资本运作☆ ◇001318 阳光乳业 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽华好阳光乳业有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西基地乳制品扩建│ 2.83亿│ 635.35万│ 4095.36万│ 14.48│ ---│ ---│
│及检测研发升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│安徽基地乳制品二期│ 1.43亿│ 0.00│ 250.11万│ 1.75│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销渠道建设和品牌│ 1.75亿│ 1000.73万│ 2905.84万│ 16.58│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江西阳光乳业电商科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事亲属担任法定代表人的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江西阳光乳业电商科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事亲属担任法定代表人的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │郭智 │
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│关联关系 │公司董事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │高亦农 │
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│关联关系 │公司董事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │安徽华好商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数权益股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │安徽华好生态养殖有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股子公司少数权益股东受同一股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江西阳光乳业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江西阳光乳业电商科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事亲属担任法定代表人的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │郭智 │
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│关联关系 │公司董事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │高亦农 │
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│关联关系 │公司董事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │安徽华好商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数权益股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江西阳光乳业电商科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事亲属担任法定代表人的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江西阳光创世纪管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽华好生态养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股子公司少数权益股东受同一股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江西阳光乳业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-20│其他事项
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根据江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化公司资源配
置和管理架构，提高经营效率，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于注销子公司的议案》，公司拟注销全资子公司福建澳新阳光乳业有限公司（以下简
称“福建阳光”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
一、福建阳光基本情况
1、公司名称：福建澳新阳光乳业有限公司
2、统一社会信用代码：91350181MA2YNJ0GXF
3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、成立日期：2017年10月30日
5、注册资本：8000.00万元人民币
6、登记机关：福清市市场监督管理局
7、注册地址：福建省福州市福清市城头镇东皋村元洪投资区原管委会大楼二层
8、经营范围：乳制品、饮料生产销售（经营场所另设）
9、主要财务数据：截止2023年末，福建阳光总资产5875.36万元，全部为货币资金和因货
币资金归集到母公司而产生的对母公司债权，无其他实物资产；2023年营业收入0.09万元，为
货币资金产生的利息收入，公司处于未经营状态。
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2024-04-20│委托理财
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一、基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可
控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
2、现金管理产品
为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不超过12个月的保
本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公
司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过审议额度。
3、授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内。
4.投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有
效期内该资金额度可滚动使用。
5.资金来源
暂时闲置的自有资金。
6.实施方式
在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜
。
7.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影
响，存有一定系统性风险。
2、存在相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
使用暂时闲置自有资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对
象。公司财务部门需及时跟踪现金管理情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及
时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对
现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理对公司的影响公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，
使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营以及确保资金安全的前提下进行的，不
会影响公司日常经营的正常开展。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、相关审批程序及专项意见
2024年4月18日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次使用自有资金进行现金管理事项不构
成关联交易。
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2024-04-20│其他事项
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）对董事、监事、高级管理人员实行薪酬
与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和独立董事专门会议评价相结合的绩效
评价方式，通过对董事、监事、高级管理人员的年度绩效进行评价决定其报酬。现拟定2024年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本议案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准：
1、非独立董事、高级管理人员薪酬；税前30万元/年至60万元/年。公司非独立董事、高
级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬两个部分。其中，基本薪酬是年度经营的基本报酬，
绩效年薪是年度经营效益的体现，与公司董事、高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。
2、独立董事薪酬标准：独立董事的薪酬为税前6万元/年，按年度发放。
3、监事薪酬标准：在公司任职的监事薪酬按其任职岗位薪酬标准发放，不再另行发放监
事津贴，不在公司任职的监事薪酬为6万元/年，按年度发放。
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2024-04-20│其他事项
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”或“天职会计师事务所”）作为公司2024年度
审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、关于聘任会计师事务所的说明
天职会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，2022年度为248家上市公司提供年报审计服务，在为公司提供2022年度审计
服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计
工作具备专业胜任能力；同时天职也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，恪尽职守遵循独立客观公正的职业准则。
为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘天职为公司2024年度审计机
构，同时提请股东大会授权董事会根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年
度审计费用。
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2024-04-20│其他事项
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一、利润分配预案基本情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第
二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案需
提交2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净
利润为115823647.33元，按《公司法》相关规定计提盈余公积12791047.89元，2023年度可分
配利润为103032599.44元。2023年末，公司合并报表累计未分配利润为376583487.61元，母公
司报表累计未分配利润为444301511.44元，以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低为标
准，公司2023年末可供股东分配的利润为376583487.61元。
结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟定2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本28266万股为基数，拟向全
体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），拟现金分红总额为45225600元，占2023年度归属
于上市公司股东净利润的39.05%，占公司2023年度可分配利润的43.89%，剩余未分配利润结转
以后年度分配，不送红股也不以资本公积金转增股本。在权益分派股权登记日前，公司总股本
发生变化的，则按分配总额不变的原则调整每股分配金额。
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等规定，考虑了公司未来发展战略和经营需要，符合公司的利润分配政
策和公司制定的上市后三年股东回报规划。公司利润分配预案具有合法性、合规性和合理性。
本预案经2023年度股东大会通过后两个月内实施。
二、监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公
司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。同时兼顾了公司
的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，监事会同意该议案，并提交
公司2023年度股东大会审议。
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2023-12-02│其他事项
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开的第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”或“天职会计师事务所”）作为公司2023年
度审计机构，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如
下：
一、关于聘任会计师事务所的说明
天职会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，2022年度为248家上市公司提供年报审计服务，在为公司提供2022年度审计
服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计
工作具备专业胜任能力；同时天职也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，恪尽职守遵循独立客观公正的职业准则。
为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘天职为公
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