资本运作☆ ◇001318 阳光乳业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-09│ 9.46│ 6.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西长山现代有机牧│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│场有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西省嘉牧生态农业│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西基地乳制品扩建│ 2.83亿│ 428.47万│ 5749.15万│ 20.32│ ---│ 2026-12-31│
│及检测研发升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销渠道建设和品牌│ 3.19亿│ 1379.99万│ 5544.14万│ 17.37│ ---│ 2026-12-31│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽基地乳制品二期│ 1.43亿│ 0.00│ 250.11万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销渠道建设和品牌│ 1.75亿│ 1379.99万│ 5544.14万│ 17.37│ ---│ 2026-12-31│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │江西阳光乳业电商科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前监事配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西阳光乳业电商科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前监事配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郭智 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高亦农 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽华好商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数权益股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽华好生态养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股子公司少数权益股东受同一股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西阳光宜佳商务服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西阳光宜佳商务服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西阳光乳业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │江西阳光宜佳商务服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │江西阳光宜佳商务服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │江西阳光乳业电商科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前监事配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郭智 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高亦农 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽华好商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数权益股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西阳光乳业电商科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前监事配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽华好生态养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股子公司少数权益股东受同一股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西阳光乳业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
一、会议通知情况
公司于2026年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开2025年度股东会的通知》。
二、会议召开情况
1、召集人：江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2026年5月19日14:30开始召开;网络投票具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，上午9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为2026年5月19日
9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长胡霄云。
6、本次股东会召集与召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号办公楼会议室
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2026-04-27│其他事项
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开了第六届董事会第十
次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司的
财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司合并报表范围内截至2025年12月31
日的存货、固定资产、应收账款、其他应收款等资产，以及母公司报表中的长期股权投资资产
进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产
计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的具体情况
公司持有子公司江西长山现代有机牧场有限公司、江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司
100%股权，持有安徽华好阳光乳业有限公司78.75%股权。由于上述子公司股东权益相关的可收
回价值发生变化，公司聘请评估机构对上述子公司股东权益价值进行评估，并根据评估结果对
母公司报表中持有的上述子公司长期股权投资进行减值测试。对2025年母公司所持上述子公司
股权计提长期股权投资减值准备43070446.68元，减少母公司利润总额43070446.68元。基于谨
慎性原则，2025年公司合并报表对存货计提资产减值准备812293.99元，对固定资产计提资产
减值准备1876177.06元，对应收账款、其他应收款计提信用减值准备-562958.62元，上述累计
减少2025年合并报表利润总额2125512.43元。
四、董事会意见
公司本次计提资产减值准备事项是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公
司有关会计政策进行的。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果。
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2026-04-27│委托理财
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一、基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可
控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
2、现金管理产品
为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不超过12个月的保
本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公
司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过审议额度。
3、授权期限
自董事会审议通过之日起12个月至2026年度股东大会内有效。
4.投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有
效期内该资金额度可滚动使用。
5.资金来源
暂时闲置的自有资金。
6.实施方式
在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜
。
7.信息披露
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影
响，存有一定系统性风险。
2、存在相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
使用暂时闲置自有资金进行现金管理，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对
象。公司财务部门需及时跟踪现金管理情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及
时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理对公司的影响：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则
，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营以及确保资金安全的前提下进行的，
不会影响公司日常经营的正常开展。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、相关审批程序和相关意见
1、2026年4月18日召开的第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提
高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。审计委员会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
2、2026年4月24日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》。本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
，尚需提交2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为104469925.09元，按《公司法》相关规定计提盈余公积金7405362.58元，2025年度可分配利
润为97064562.51元。截至2025年末，公司合并报表累计未分配利润为480116480.42元，母公
司报表累计未分配利润为522773939.49元，以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低为标
准，公司2025年末可供股东分配的利润为480116480.42元。
结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下
，公司拟定2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本28266万股为基数，拟向
全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），拟现金分红总额为65011800元，占2025年度归
属于上市公司股东净利润的62.23%，占公司2025年度可分配利润的66.98%，剩余未分配利润结
转以后年度分配，不送红股也不以资本公积金转增股本。在权益分派股权登记日前，公司总股
本发生变化的，则按分配总额不变的原则调整每股分配金额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，2026年公司继续对董事、高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案如下。
一、本议案适用对象：在公司领取报酬的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准：
1、非独立董事、高级管理人员薪酬；由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬
不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。基本薪酬是任职岗位报酬，按公司现有薪酬体系每月
发放，绩效薪酬是任职岗位业绩的体现，与公司非独立董事、高级管理人员的工作业绩及贡献
挂钩，在年度结束后经绩效初评后发放，并保留相当于一个月基本薪酬的金额在年度报告披露
和绩效终评后发放。
2、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中的超额净利润绩效奖励由董事会根据实
际公司经营情况决定是否实施。
3、独立董事薪酬标准：独立董事的薪酬为税前6万元/年，按年度发放。
四、其他
1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、方案经独立董事第五次专门会议审议，提交第六届董事会第十次会议审议；3、本方案
尚需公司2025年度股东会审议。
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2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
具体内容详见公司2026年2月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（htt
p://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-00
6）及《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，天天阳光乳业（安徽）有限公司已办理完成相关注册登记手续，并取得了肥西县市
场监督管理局核发的《营业执照》，企业登记信息如下：
统一社会信用代码：91340123MAK6NFJ225名称：天天阳光乳业（安徽）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省合肥市肥西县桃花镇石笋路与棋石路交口禹洲华侨城二期柳园3B#楼及C#商
铺1商02室
法定代表人：梅叶敏
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2026年2月11日
营业期限：2026年2月11日至长期
经营范围：许可项目：乳制品生产、道路货物运输（不含危险货物）、食品生产、食品销
售、食品经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准;一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-02-11│对外投资
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一、投资设立全资子公司概述
江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开的第六届董事会第
九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为优化公司资源配置和管理架构，
集中优势拓展安徽市场提高品牌影响力，增强公司核心竞争力，提升公司经营规模和经营效率
，公司拟投入自有资金2000万元人民币在安徽合肥设立全资子公司，主要经营安徽市场的品牌
推广和乳制品产品销售等业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公
司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资设立全资子公司事项不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：天天阳光乳业（安徽）有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核
准的名称为准）
2、企业类型：有限公司
3、注册地址：安徽省合肥市
4、法定代表人：梅叶敏
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）、食品销售、食品经营管理、道路货物运
输（不含危险货物）（最终以企业登记部门登记的经营范围为准）
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2026-01-28│其他事项
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日披露了《关于控股股
东的一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-042），控股股东江西阳光乳业
集团有限公司（以下简称“阳光集团”）的一致行动人南昌致合企业管理中心（以下简称“南
昌致合”）计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式合计减持不
超过2826600股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过5653200股，即不超
过公司总股本的2%。
公司近日收到南昌致合出具的《关于股东股份减持计划实施完成的告知函》，获悉南昌致
合于2026年1月9日至1月27日分别通过集中竞价方式减持公司股份2826600股，占总股本1%；通
过大宗交易方式减持公司股份5653200股，占总股本的2%；合计减持股份8479800股，占公司总
股本的3%，南昌致合持有公司股份比例从18.18%下降至15.18%。
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2026-01-22│其他事项
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2026年1月21日，江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东南昌致合企业
管理中心（有限合伙）（以下简称“南昌致合”）出具的《关于持股5%以上股东权益变动触及
5%整数倍的告知函》和《简式权益变动报告书》，南昌致合及一致行动人江西阳光乳业集团有
限公司（以下简称“阳光集团”）持有公司股份由20560.00万股减少至19786.20万股，持股比
例由72.74%减少至70.00%，变动后比例触及5%整数倍。
一、权益变动基本情况
根据《关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的告知函》，南昌致合的一致行动人阳
光集团于2024年2月6日至2024年7月9日通过深交所集中竞价交易方式累计增持公司股份368690
0股，占公司总股本的1.30%，于2025年6月27日至9月2日通过深交所集中竞价交易方式累计卖
出2024年增持的公司股份3686900股，占公司总股本的1.30%。南昌致合于2026年1月9日至2026
年1月20日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份77380
00股，占公司总股本的2.74%。
上述权益变动，南昌致合及阳光集团合计持有的公司股份数量从205600000股减少至19786
2000股，合计持股比例从72.74%降至70.00%。
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2026-01-17│其他事项
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2026年1月16日，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西阳
光乳业集团有限公司（以下简称“阳光集团”）的一致行动人南昌致合企业管理中心（有限合
伙）（以下简称“南昌致合”）出具的《告知函》，获悉南昌致合于2026年1月16日通过大宗
交易方式减持公司股份2784200股（占公司总股本的0.98%），本次权益变动后，阳光集团及其
一致行动人南昌致合合计持有公司股份199946800股，占公司总股本的70.74%。
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2026-01-16│其他事项
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2026年1月15日，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西阳
光乳业集团有限公司（以下简称“阳光集团”）的一致行动人南昌致合企业管理中心（有限合
伙）（以下简称“南昌致合”）出具的《告知函》，获悉南昌致合于2026年1月9日到15号、通
过大宗交易方式减持公司股份2869000股（占公司总股本的1.02%），本次权益变动后，阳光集
团及其一致行动人南昌致合合计持有公司股份202731000股，占公司总股本的71.72%。本次权
益变动触及1%的整数倍。
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2025-12-12│其他事项
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东江西阳光乳业集团
有限公司（以下简称“阳光集团”）的一致行动人南昌致合企业管理中心（有限合伙）（以下
简称“南昌致合”）出具的《股份减持计划告知函》，南昌致合持本公司股份5140万股（占公
司总股本的18.18%），计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内（即2026年1月8日至
2026年4月7日）通过集中竞价交易方式合计减持不超过2826600股，即不超过公司总股本的1%
；通过大宗交易方式减持不超过5653200股，即不超过公司总股本的2%。若此期间公司有送股
、资本公积转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应的调整。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
一、会议通知情况
公司于2025年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
二、会议召开情况
1、召集人：江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2025年11月12日14:30开始召开;网络投票具体时间为
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日上午9:15-9:25，上午9
:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为2025年11月
12日9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长胡霄云。
6、本次股东会召集与召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
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2025-10-28│其他事项
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）作为公司2025年度审计机构，
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、关于聘任会计师事务所的说明
大信会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，2024年度为211家（含H股）上市公司提供年报审计服务，且在为公司提供的
2024年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完
成了各项审计工作，具备专业胜任能力；同时大信也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，
能够遵循《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的职业准则。
为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘大信为公司2025年度财务报
告审计机构，同时提请股东会授权董事会根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确
定其年度审计费用。
（一）事务所情况
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户146家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（三）审计收费情况
本期拟收费53万元，其中内部控制审计6万元，财务报表审计47万元，总审计费用较上一
期增加5万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
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2025-10-28│其他事项
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《
关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年11月12日召开公司2025年第一次临
时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
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2025-08-20│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年
8月9日以电子邮件的形式发出，并于2025年8月19日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召
开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，
全部本人出席。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
1、《2025年半年度报告及摘要》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及摘要程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》，《2025
年半年度报告摘要》的具体内容披露详见同日巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
。
2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资
金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上
市公司规范运作》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存
在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、客观地反映了2025年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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