资本运作☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│铭科精技（香港） │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清远铭科汽车（新能│ 3.04亿│ 1289.16万│ 8105.83万│ 26.70│ 770.86万│ 2025-11-05│
│源）零部件产业基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7138.24万│ 0.00│ 3103.37万│ 43.48│ 0.00│ 2025-11-05│
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│补充营运资金 │ 1.00亿│ 1209.64万│ 1.01亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购的劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │夏慧茹 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │夏录荣、夏慧茹 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │上海春杭物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │东莞市塘厦丁守钰货运服务部 │
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│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │东莞市登凯模具五金有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购的劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │夏慧茹 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │夏录荣、夏慧茹 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │上海春杭物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │东莞市塘厦丁守钰货运服务部 │
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│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市登凯模具五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│铭科精技控│武汉铭科 │ 1500.00万│人民币 │2022-11-01│2024-11-01│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│铭科精技控│重庆铭科 │ 1000.00万│人民币 │2022-01-01│2025-01-01│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│银行授信
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议和第二届监事
会第五次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案》。具体情况如下
：
根据《中华人民共和国公司法》、《铭科精技控股股份有限公司章程》等规定，为满足公
司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展
计划。董事会同意2024年公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币8亿元的授信额度，
以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，不等于公司实际融资金额，实际授信额度以
最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资
期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限为一年，授信期
内授信额度可循环使用，本次授信由公司2023年度股东大会审议通过后执行，额度有效期自公
司董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述授信种类包括但不限于：各类贷款、办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供
连带责任担保（无需提供反担保）贷款、发行商业本票、汇票贴现、开具银行承兑汇票、信用
证、保函、金融租赁及其他形式的贸易融资等银行业务等，授信额度最终以授信金融机构和融
资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来
确定。
董事会授权董事长夏录荣先生、副董事长杨国强先生在经批准的综合业务授信额度及有效
期内全权办理上述授信额度事宜。根据实际经营需求,公司财务部向上述两位负责人汇报沟通
后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。包括但不限于：办理综合业
务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务
授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事
项，并签署相应法律文件。
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2024-04-26│其他事项
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为进一步规范铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的绩效考核
和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据
（公司法》、上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程》的规定，综合考虑公司的实
际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2024年度公司高级管理人员薪酬方案
如下：
一、薪酬考评方案
(一)适用对象：公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监。
(二)适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
(三)薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成。
1)基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等
因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
2)津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。
3)绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定
的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签订
的绩效协议确定绩效奖金。
经薪酬与考核委员会确认，根据2023年度公司高级管理人员薪酬，结合地区、行业薪酬水
平，2024年拟确定高级管理人员薪酬考评方案如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体
管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成
情况领取薪金。
公司董事会授权公司总经理全权处理并决定高级管理人员薪酬调整，并结合每年度经营管
理情况一起向公司董事会汇报。
(四)其他规定公司高级管理人员因董事会换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。
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2024-04-26│委托理财
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“铭科精技”）于2024年4月24日召开
第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。公司拟使用额度不
超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为2023年年度股东大会审议
通过之日起至2024年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动
使用。在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实
施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任
意一方签字授权即可实施上述
|
