资本运作☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-14│ 12.68│ 11.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-26│ 8.95│ 4035.73万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家居产品产能技│ 4.50亿│ 2895.87万│ 3.74亿│ 83.09│ 3746.35万│ 2027-10-20│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万套水龙头│ 3.60亿│ 2151.48万│ 2.77亿│ 76.89│ 2255.82万│ 2026-10-20│
│、300万套花洒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家居研发检测中│ 1.00亿│ 1431.70万│ 4527.00万│ 45.27│ ---│ 2026-12-31│
│心技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数智化升级技术改造│ 5000.00万│ 2071.72万│ 4050.37万│ 81.01│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.96亿│ ---│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │佛山市乐通物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市乐华恒业实业投资有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宏华骏成科贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理的表兄弟为其法定代表人及股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西合创宏建建设装饰工程有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属担任执行董事、经理的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市乐华恒业实业投资有限公司其他下属公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宏华骏成科贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理的表兄弟为其法定代表人及股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市佛燃能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │肇庆市高要区加华塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市乐华恒业实业投资有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宏华骏成科贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理的表兄弟为其法定代表人及股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市乐通物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西合创宏建建设装饰工程有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属担任执行董事、经理的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宏华骏成科贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理的表兄弟为其法定代表人及股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市佛燃能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │肇庆市高要区加华塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
佛山市乐华恒业实业投资有 3800.00万 3.93 7.92 2026-03-14
限公司
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合计 3800.00万 3.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.92 │质押占总股本(%) │3.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │佛山市乐华恒业实业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月12日佛山市乐华恒业实业投资有限公司质押了3800.0万股给兴业银行股份有│
│ │限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│箭牌家居集│佛山市乐华│ 8.93亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│肇庆乐华恒│ 1.59亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业五金制品│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│肇庆乐华恒│ 1.59亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业五金制品│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│莎卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│莎卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 9471.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 9471.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 9460.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 5872.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 5872.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 5530.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 5450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│景德镇乐华│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│景德镇乐华│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│景德镇乐华│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│景德镇乐华│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 4550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│深圳箭牌智│ 3345.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能家居有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 2741.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 2741.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 2162.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 1178.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│景德镇乐华│ 1046.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 613.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 286.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 286.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 170.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 97.44万│人民币 │2024-05-14│2025-05-07│质押 │是 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 72.32万│人民币 │2024-05-14│2025-05-07│质押 │是 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 62.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 62.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 12.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 12.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市顺德│ 6.15万│人民币 │2025-06-05│2026-04-20│质押 │否 │否 │
│团股份有限│区乐华陶瓷│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │洁具有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 0.0000│人民币 │2025-06-05│2026-04-20│质押 │否 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │2025-06-05│2026-04-20│质押 │否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 0.0000│人民币 │2025-06-05│2026-04-20│质押 │否 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 0.0000│人民币 │2025-06-05│2026-04-20│质押 │否 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │2025-06-05│2026-04-20│质押 │否 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │2025-06-05│2026-04-20│质押 │否 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │2024-05-14│2025-05-07│质押 │是 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 0.0000│人民币 │2024-05-14│2025-05-07│质押 │是 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│深圳箭牌智│ 0.0000│人民币 │2024-05-14│2025-05-07│质押 │是 │否 │
│团股份有限│能家居有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 0.0000│人民币 │2024-05-14│2025-05-07│质押 │是 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │2024-05-14│2025-05-07│质押 │是 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│肇庆乐华陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│瓷洁具有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│德州市乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市顺德│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│区乐华陶瓷│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │洁具有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华恒│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│恒业厨卫有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│德州市乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│景德镇乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│肇庆乐华陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│瓷洁具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市顺德│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│区乐华陶瓷│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │洁具有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华卫浴有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│肇庆乐华陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│瓷洁具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市法恩│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│洁具有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│景德镇乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│广东乐华智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能卫浴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│德州市乐华│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│陶瓷洁具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│箭牌家居集│佛山市高明│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│安华陶瓷洁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │具有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次申请回购注销的限制性股票合计1550160股，占回购注销前公司总股本的0.1603%
，授予日期为2023年6月26日，共涉及激励对象149名，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定，回购价格为8.65元/股加上中国人民银行同期定期存
款利息之和，公司本次回购注销上述限制性股票所需资金为14189544.59元，资金来源为公司
自有资金。
2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由967162960股调整为96561
2800股。根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定
，该激励计划项下所有已授予但尚未解除限售的限制性股票均已由公司回购注销，该激励计划
实施完毕。
3、本次限制性股票回购注销事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《箭牌家居集团股份有限公司2023年限
制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2026年4月28日召开
第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票的议案》。2026年5月20日，该议案经2025年度股东会审议通过，同意回购注销激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计1550160股。目前，公司董事会按照《箭牌家居集团股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定已办理完
成上述限制性股票的回购注销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）控股股东佛山市乐
华恒业实业投资有限公司（以下简称“控股股东”或“乐华恒业投资”）基于对公司未来发展
前景的信心以及长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，计划自
本次增持计划公告披露之日起6个月内，以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价方式增持公司股份，本次拟增持金额不低于人民币1000万元且不高于人民币1500
万元，本次增持不设置价格区间。
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，
导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险。如在增持计划实施过程中出现相关风险情形，信
息披露义务人将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
近日公司收到控股股东乐华恒业投资出具的《关于拟增持上市公司箭牌家居集团股份有限
公司股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东乐华恒业投资，截至本公告披露日，乐华恒业投资
持有公司股份480000000股，占公司总股本比例为49.63%（占剔除回购专用股份后总股本比例
为50.63%）。
2、本次公告前12个月内，增持主体未披露增持计划；本次公告前的6个月内，增持主体未
减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价
值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益。
2、增持金额：增持金额不低于人民币1000万元且不超过人民币1500万元。
3、增持价格：本次增持计划不设置价格区间，乐华恒业投资将基于对箭牌家居股票价值
的合理判断，并根据公司股票价格波动与资本市场整体趋势，实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起6个月内，法律法规及深圳证券
交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外。增持计划实施期间，若公司股票存在停牌
情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施；增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所等关于股票买卖的相关规定。
5、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施。
7、资金来源：自有资金或自筹资金。
8、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。
9、相关承诺：控股股东承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并承诺将在上述
实施期限内完成增持计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1、调整事由
公司2026年5月20日召开的2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配方案》，公司2
025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本967162960股剔除公司回购专用证券账户中已回
购股份19175000股后的947987960股为基数，向可参与权益分派的全体股东每10股派0.40元人
民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年年度权益分派已于2026年5月29日实
施完成。
2、调整方法
根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制
性股票回购注销原则”规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票
价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。”以
及“回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和”。根据公司2025年年度权益分
派实施结果以及《激励计划》的规定，回购价格的调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，公司2023年限制性股票激励计划调整后的回购价格为：调整后的回购价格
=（8.69元/股-0.04元/股）+中国人民银行同期存款利息之和≈8.65元/股+中国人民银行同期
存款利息之和。
公司于2026年5月20日召开2025年度股东会审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
因已离职不再符合激励对象资格以及第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销
上述激励对象已获授但未解除限售的合计1550160股限制性股票，截至本公告披露日，上述限
制性股票尚未完成回购注销。因此，根据上述调整方法，上述拟回购注销的限制性股票的回购
价格同时调整为8.65元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。
根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述调整由董事会审议通过，无需提交股东会审议
。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。箭牌家居集团股份有限公司（
以下简称“公司”）已于2026年5月20日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025
年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情
况公告如下：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月20日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
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2026-05-21│其他事项
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2026年4月28日召开
第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》，拟回购注销已获授但未解除限售的1550160股限制性股票。具体内容详见公司202
6年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于
回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。公司于2026年5月20日召开的2
025年度股东会审议通过了上述事项。本次回购注销完成后，公司总股本将由967162960股减少
至965612800股；公司注册资本将由967162960元减少至965612800元。
上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公
告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在上述规定期
限内行使前述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程
序办理减少注册资本的变更登记手续。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，可
以采用现场、邮寄方式进行申报，具体如下：
（一）申报时间：自本公告之日起45日内（即2026年5月21日至2026年7月4日，含首尾两
日）。以现场方式申报的，每个工作日上午9:00-12:00，14:00-17:00（双休日及法定节假日
除外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，并请在邮件封面注明“债权申报
”字样。
（二）申报地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼公司董事会
办公室
（三）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）债权申报联系方式
联系人：肖艳丽
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
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2026-04-29│对外担保
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1、被担保对象：公司及全资子公司。
2、担保金额：预计担保总额不超过人民币647100万元。
3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合
同为准。
4、截至目前，公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、对资产负
债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，公司及全资子
公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。敬请投资者关注担保风险。
一、授信及担保情况概述
鉴于公司与众多银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结
合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“箭牌家居”）及全资子公司，包括但不限于箭牌家居、佛山市高明安华陶瓷洁具有
限公司（简称“高明安华”）、佛山市法恩洁具有限公司（简称“法恩洁具”）、景德镇乐华
陶瓷洁具有限公司（简称“景德镇乐华”）、德州市乐华陶瓷洁具有限公司（简称“德州乐华
”）、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司（简称“肇庆乐华”）、广东乐华智能卫浴有限公司（简称
“乐华智能”）、佛山市法恩安华卫浴有限公司（简称“法恩安华”）、佛山市乐华恒业厨卫
有限公司（简称“恒业厨卫”）、广东乐华恒业电子商务有限公司（简称“乐华恒业电商”）
、深圳箭牌智能家居有限公司（简称“深圳箭牌”）、佛山市法恩莎卫浴有限公司（简称“法
恩莎卫浴”）、肇庆乐华恒业五金制品有限公司（简称“恒业五金”）及佛山市顺德区乐华陶
瓷洁具有限公司（简称“顺德乐华”）等合并报表范围内的母公司及全资子公司，2026年度拟
向银行申请总额为647100.00万元（敞口为526400.00万元）的综合授信，并在综合授信额度内
向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信业务方式包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、
抵押贷款、供应链融资、内保外贷、外汇套期保值等（具体业务品种以相关银行审批为准）。
同时，公司及各子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币647100.00万元
的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保，其中乐华智能、法恩安华
、恒业厨卫、乐华恒业电商、法恩莎卫浴、恒业五金、顺德乐华等七家全资子公司最近一期的
资产负债率超过70%，因目前非项目融资类授信主体尚未确定，假设该类型授信主体均为上述
七家全资子公司，则预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的总额度不超过622400.
00万元。
上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间
等最终以银行实际审批结果为准。具体融资主体、融资金额、担保金额以银行与公司实际发生
的融资、担保金额为准。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，本次公司向银行申请综合授信并为
综合授信额度内融资提供担保事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会审议并授
权：（1）就上述审批额度内发生的具体授信、融资及担保事项，授权公司及上述子公司法定
代表人或其授权人士代表签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜；（2）授权公司及
上述子公司法定代表人或其授权人士在上述申请的银行综合授信的审批总额度内，可根据相关
法律法规、规范性文件等的规定及业务实际需要调剂公司与各子公司之间的实际担保额度及金
额；（3）授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议申请授信并提供担保事项之
日止。
三、被担保人基本情况
被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为担保额度预计事项，截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署，后续具
体担保协议的主要内容将由公司及各子公司与银行共同协商确定。实际担保总额将不超过本次
批准的担保额度，具体担保方式、担保期限、担保金额以实际签署的担保协议为准。公司将严
格审查担保合同，控制风险。
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2026-04-29│其他事项
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2026年4月28日召开
的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施
期限的议案》，同意增加母公司箭牌家居为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”
的实施主体并授权公司法定代表人或其授权人士具体办理开设募集资金专户相关事宜；同意根
据目前募投项目的实施进度，将募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”及“数智化
升级技术改造项目”的实施期限从2026年12月31日延长至2028年12月31日。此事项在提交公司
董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发
表了明确同意的审核意见；审计委员会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）对此事项出具了核查意见。本事项在董
事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2022]1977号）核准，箭牌家居首次公开发行人民币普通股96609517股，每股
发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1225008675.56元，扣除发行费用人民币69
135773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币1155872901.90元。上述募集资金已于2022
年10月20日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了
XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，公司
、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
（一）增加募投项目实施主体的情况
1、增加募投项目实施主体的基本情况
公司募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”原实施主体为公司全资子公司佛山
市乐华恒业厨卫有限公司，为更好地整合集团研发资源、提升协同效率，强化母公司从顶层设
计层面系统性研究智能家居核心技术的能力，保障募投项目高效推进，并结合项目实际开展需
要，公司拟增加母公司箭牌家居作为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施
主体。
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2026-04-29│其他事项
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为践行中央金融工作会议“大力提高上市公司质量”及新“国九条”推动上市公司提升投
资价值的会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，
推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实增强投资者获得感，箭牌家居集团股份有限公
司（以下简称“公司”）结合发展战略及实际经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案
。本行动方案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体方案
如下：公司将通过深耕主业与创新驱动提升公司内在价值，通过完善治理与优化沟通保障价值
实现，最终通过稳定回报回馈投资者。
一、深耕卫浴空间，提升经营质量与效率
当前，中国卫浴行业正经历深刻的结构性调整，增长动力已从房地产驱动的“增量时代”
全面转向以存量房更新、消费结构性升级与需求分化为主导的“存量时代”，企业竞争的核心
已从“增量竞争”转向“价值竞争”，绿色、智能、健康、适老等高价值方向成为产品创新的
核心焦点。国家“以旧换新”“好房子”建设等政策持续加码，为行业注入了强劲的政策动能
。公司作为国内卫浴行业的头部企业，经过多年发展，已构建了覆盖卫生陶瓷（智能坐便器）
、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全品类的研产销体系，并在此基础上，将智慧家居
确立为全新的整合型产品品类，通过智能化升级，完成从传统制造向智慧家居解决方案提供商
的战略升级。
未来，公司将持续深耕卫浴主业，紧密围绕消费者需求，实施SKU聚焦与旗舰产品操盘战
略，以提升产品力为核心，旨在优化产品结构，提升运营效率与毛利率。聚焦智能坐便器、智
能花洒等核心增长品类，并依托与鸿蒙智选的生态合作，构建场景化智慧卫浴解决方案。在渠
道运营方面，深化以“店效倍增”为核心的零售渠道精细化运营，并将成功经验复制推广至电
商、家装、工程等全渠道，积极拓展存量房焕新、康养改造等新兴市场。同时，公司将持续筑
牢“全价值链质量管理”基石，完善“人本守护”服务体系，并推动精益生产与智能制造，优
化供应链协同，全面提升经营效能。公司将严格按照募集资金用途规范使用资金，提升资金使
用效率，加快募投项目推进，确保项目早日达产达效。同时，公司将持续夯实内部管理，科学
优化各项费用投入，确保经营质量稳步改善。
二、坚持创新驱动，培育新质生产力
公司将科技创新视为核心驱动力，保持具有竞争力的研发投入，持续加大在智能、环保、
健康方向的研发力度，围绕智能家居生态链建设，推动产品迭代升级。公司将深化与鸿蒙智选
的生态共创，将科技公司的生态思维融入传统制造体系，深化IPD（集成产品开发）大研发体
系建设，推动创新从“单品功能”向“场景化智能生态”跃迁，加速成果转化。公司将持续优
化创新人才激励机制，培养复合型人才队伍，为创新发展提供持续动能。
同时，公司将以拉通全价值链、赋能高效运营为核心，系统推进数字化转型。
公司始终坚持可持续发展的理念，积极响应国家双碳目标，将环境、社会与公司治理（ES
G）融入企业经营发展全过程，构建绿色产品体系，推广节水节能技术，持续打造绿色工厂，
并定期发布环境、社会及治理（ESG）报告。
三、完善公司治理体系，提升规范运作水平
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，建
立健全各项内部控制制度，持续完善股东会、董事会及经营管理层权责分明、有效制衡的法人
治理架构。充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用，切实维护中小股东合法权益。
公司将持续修订完善公司治理制度体系，重点细化董事、高级管理人员薪酬与公司经营业
绩强关联、与个人业绩相匹配的激励约束机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定。同时
，公司将持续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的培训与沟
通，提升其公众公司意识与合规履职能力，共同维护公司及全体股东的根本利益。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结
合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（合称
“公司”）拟开展外汇套期保值业务。
2、交易种类：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于：远期结售
汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。
3、交易金额：公司拟开展的衍生品交易额度不超过5000万美元或等值外币（含本数），
即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过5000万美元或等值外币（含本数），且此额度在
授权有效期限内可循环使用。
4、审议程序：2026年4月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇
衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。该事项尚须提交公司股东会
审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
5、风险提示：在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在市场风险、履约风险等，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、衍生品交易情况概述
（一）公司拟开展衍生品交易的背景及目的
随着公司国际化发展战略的推进，以及根据2026年公司业务发展规划，公司产品出口海外
市场的规模预计将进一步加大，出口业务主要采用美元等外币进行结算，为防范汇率波动对公
司经营业绩造成的影响；同时，为有效管理出口业务相应衍生的外币借款所面临的汇率及利率
风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司以正常的出口业务以及外币借款为背景，拟开
展远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易等外汇衍生品套期保值交易业务
。
（二）交易金额及交易期限
公司在2026年度拟申请不超过5000万美元或等值外币（含本数）的外汇衍生品套期保值交
易额度，有效期为自公司股东会审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日
止，在授权有效期内任意时点的交易余额不超过5000万美元或等值外币（含本数），且此额度
在授权有效期限内可循环使用。
如单笔交易存续期超过了授权期限的，无需重复审议，直至该笔交易根据合约终止。
衍生品交易主要使用公司在合作银行的综合授信额度，不占用实际现金流，在授权有效期
内综合授信额度预计占用不超过5000万美元或等值外币（含本数）。
（三）交易方式
公司开展外汇衍生品套期保值业务主要是以有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面
临的汇率和利率风险为目的，并结合公司资金管理要求和日常经营需要，通过银行办理外汇衍
生品套期保值交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期
交易。公司不在境外开展衍生品交易，也不开展场外衍生品交易。
（四）资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金进行衍生品交易。
二、审议程序
2026年4月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值
交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，董事会同时授权公司法定代表人或其授权人
士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。该事项尚须提交公司股东会
审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险
理财等）。
投资金额：公司拟使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
特别风险提示：公司本次现金管理所投资品种是金融机构安全性高、流动性好的理财产品
，但不排除该项投资受到市场波动等的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风
险。敬请投资者注意投资风险。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2026年4月28日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安
全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进
行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、
低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具
体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，公司拟合理使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度、资金来源及期限
公司拟使用额度最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额
不超过人民币40,000.00万元（含本数）。
3、投资方式
为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性
存款、低风险理财等），公司将按照相关规定严格控制风险，对上述理财产品进行严格评估，
拟购买投资期限不超过12个月的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。
4、实施方式
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并
签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
5、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置的自有资金进行现
金管理不会构成关联交易。
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2026-04-29│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因及数量
1、激励对象离职
根据《激励计划》规定，“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合
同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，
自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照本激励
计划的规定回购并注销”，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的19名激励对象因离职失
去激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共192200股，不得解除限售，由公司
回购注销。
2、公司2025年度实现的营业收入以及扣除非经常性损益的净利润未达到公司层面业绩考
核目标
根据《激励计划》规定，本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为“以公司
2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于10%；且以公司2024年扣除非经常性损
益的净利润为基数，2025年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%。”根据信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《箭牌家居集团股份有限公司2025年度审计报告》，此次
激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，2023年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就。
根据《激励计划》规定，“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年
计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。”因此，公司拟回购注销首次
授予的130名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票1357960股。
综上，公司决定拟回购注销上述149名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15501
60股，占公司目前总股本的0.1603%。
（二）本次回购价格
《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的具体规定如下：
“根据本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有规定外，回购价格为授
予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外
。
回购价格=经调整后授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期中国人民银行
定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予完成登记之日的天数÷
365天）。
注：从限制性股票授予完成登记之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议
案之日（不含当天），不满一年按照六个月同期中国人民银行定期存款利率计算、满一年不满
两年按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期中国人民银
行定期存款利率计算。”
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予
价格由9.13元/股调整为8.95元/股。公司于2024年5月31日实施了2023年年度权益分派，公司2
023年限制性股票激励计划授予价格由8.95元/股调整为8.82元/股。公司于2025年5月22日实施
了2024年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由8.82元/股调整为8.69元/
股。
综上，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为8.
69元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。
（三）回购资金总额及资金来源
公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款预计为14255116.34元（具体金额
以回购价款支付日金额为准），资金来源为公司自有资金。
（四）其他说明
因公司股票回购注销涉及减少注册资本，回购注销程序较多，时间周期较长。
故在本次股权激励限制性股票回购结束前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解
除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。
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2026-04-29│其他事项
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2026年4月28日召开
第三届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司20
25年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议以同意11票、反对0票、弃权0票的
表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意授权公司法
定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
本次利润分配议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议
通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2026年5月13日（股权登记日）下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授
权委托书模板详见附件2）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规
定。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第四次会议提
议拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度
财务报告审计机构和内控审计机构，公司于2026年4月28日召开的第三届董事会独立董事第一
次专门会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事
项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘2025年度会计师事务所的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的
从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供2025年度审计服务的过程中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究、综合评价及董事会审计委员会建议，公司董事
会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内
控审计机构，并提请股东会审议，聘期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业、文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李斌华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市
公司审计，2024年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司2家。
拟担任质量复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上
市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：劳鹙萍女士，2020年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市
公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
公司拟支付信永中和2026年度审计费用220万元，其中财务报告审计费用190万元，内控审
计费用30万元。上述审计费用系根据该所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量，结合所需工作人日及收费标准协商确定。2026年度审计费用较2025年度增加30万元，主
要系审计服务范围整合所致。在2022年至2025年期间，信息系统审计作为专项服务单独计费，
标准为每年30万元。自2026年度起，为优化审计工作安排，信息系统审计服务已纳入整体财务
报表审计及内部控制审计范围，相关费用一并包含于上述220万元总费用中，不再另行单独收
费。
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2026-04-29│其他事项
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为落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理
，建立科学有效的激励与约束机制，根据《箭牌家居集团股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）、《公司章程》等相关规定，结合公司经营
发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务
总监）以及董事会认定的其他人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
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2026-03-14│股权质押
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东佛山市乐华恒业
实业投资有限公司（以下简称“乐华恒业投资”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办
理了质押。
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2026-01-07│股权回购
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第二届董事会第十
五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）的部分社会
公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币
普通股（A股），回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含
），回购价格不超过人民币12.62元/股（含）。根据上述回购公司股份方案，如公司在回购股
份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息
事项的，自公司股票价格除权除息之日起，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定调整回购价格上限。2025年5月22日，公司2024年年度权益分派实施完成，公司将本次股份
回购价格上限由不超过人民币12.62元/股（含）调整至不超过12.49元/股（含），调整后的回
购价格上限自2025年5月22日（本次权益分派除权除息日）起生效。按照回购价格上限人民币1
2.49元/股测算，当回购金额为上限人民币10000万元时，预计回购股份数量约为8006405股，
约占公司目前总股本967162960股的0.8278%；当回购金额为下限人民币5000万元时，回购股份
数量约为4003202股，约占目前总股本967162960股的0.4139%，具体回购股份的数量以回购方
案实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过12个月（即截至2025年1月5日）。具体内容详见公司分别于2025年1月7日及20
25年1月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的回购报告书》。截至本公告披露日，本次回购公司股份的实施期限已
届满且本次回购的资金总额已高于回购方案规定的回购资金总额下限，本次回购方案已实施完
毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等的相关规定，现将本次回购股份方案实施结果公告如下：
一、本次回购股份方案的实施情况
公司于2025年1月20日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
，并按照相关法律法规的要求就该进展情况进行了披露，具体内容详见公司于2025年1月21日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方
式首次回购公司股份的公告》。回购实施期间，公司按照相关规定于每个月的前三个交易日内
披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。
截至2026年1月5日，本次回购股份期限已届满。公司以集中竞价方式累计回购股份667270
0股，占公司目前总股本967162960股的0.6899%，回购的最高成交价为人民币8.82元/股，最低
成交价为人民币7.46元/股，成交总金额为人民币54987767.00元（不含交易费用）。本次回购
公司股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的规定和公司股份回购方案的要求。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月25日以现场投票与网络
投票表决相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东
会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2025年12月25日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：202
5年12月25日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9
:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
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2025-12-19│其他事项
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开公司第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案
》，提名杨玉成先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟提交将于2025年12月25日召开
的公司2025年第二次临时股东会审议。
截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日即2025年12月10日，杨玉成先生尚未取得
独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨玉成先生已书面承诺将参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年12
月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事候选人关于参加独立董事
培训并取得独立董事资格证书的承诺书（杨玉成）》。
近日，公司收到第三届董事会独立董事候选人杨玉成先生的通知，获悉其已按照相关规定
参加了上市公司独立董事培训，并取得了《上市公司独立董事培训证明》（证书编号：D20250
51039）。
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2025-12-10│其他事项
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为进一步完善和健全箭牌家居集团股份有限公司（简称“公司”、“箭牌家居”）分红决
策机制，加强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，向股东提供持续、合理、稳
定的投资回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关文件的要求及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，结合公司实际发展情况，制定《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》（
以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保
持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展。
二、公司制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视
对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好
公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公
司持续经营能力。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特
别是中小股东）和独立董事的意见。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2025年12月9日召开的第二届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2025年12月25日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：截至2025年12月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至2025年12月18日（股权登记日）下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2025年12月18日（股权登记日）
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（
授权委托书模板详见附件2）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室
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2025-11-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月27日以现场投票与网络
投票表决相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东
会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2025年11月27日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：202
5年11月27日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9
:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
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2025-11-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2025年11月10日召开的第二届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2025年11月27日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：截至2025年11月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至2025年11月20日（股权登记日）下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2025年11月20日（股权登记日）
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（
授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2025年8月8日以电
子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十七次会议的通知》。
2025年8月21日，公司第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式
在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，
会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
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