资本运作☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能照明生产总部基│ 4.45亿│ 5435.27万│ 2.20亿│ 49.34│ ---│ 2024-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.14亿│ 230.51万│ 1030.52万│ 9.03│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 6431.17万│ 1.00亿│ 100.02│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│1.94亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │联域科技（越南）有限公司（暂定）│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │香港联域照明有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │联域科技（越南）有限公司（暂定） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月21日召开的│
│ │第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全│
│ │资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使用募集资金约19,356.05万元（含超募资 │
│ │金、利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余│
│ │额为准）通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）向实施新增募投│
│ │项目的全资孙公司联域科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准，以│
│ │下简称“联域科技（筹）”，该公司目前尚未完成设立）进行增资以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市联域│广东联域智│ 802.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市联域│广东联域智│ 758.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市联域│广东联域智│ 607.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市联域│广东联域智│ 555.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市联域│广东联域智│ 32.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月21日召开
了第二届董事会第四次会议，于2024年11月7日召开了2024年第四次临时股东会，审议通过了
《关于补选独立董事的议案》，同意补选程小燕女士为公司第二届董事会独立董事，任期自20
24年第四次临时股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
截至公司2024年第四次临时股东会通知公告之日，程小燕女士尚未取得独立董事培训证明
。根据深圳证券交易所相关规定，程小燕女士承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董
事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，具体内容详见公司于2024年10月23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事程小燕女士的通知，程小燕女士已按相关规定参加了深圳
证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业
培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
2、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主要用于全资子
公司向银行申请授信满足其业务发展需要，风险可控。
3、特别风险提示：本次被担保人广东联域进出口有限公司最近一期财务报表资产负债率
超过70%。本次担保获批后，公司为广东联域进出口有限公司提供的担保额度为人民币65000万
元，超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2024年
12月2日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》，同意公司及子公司新
增银行授信及为全资子公司新增授信的事项提供连带责任保证担保，并提请股东会授权公司管
理层在授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。现将具体情况公告如下：
一、授信及担保的基本情况概述
公司分别于2024年8月26日、2024年9月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第二次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信
提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东联域进出口有限公司（以下简称“联域进出口
”）向银行申请授信的事项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币60000万元，
详细内容请见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为
全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
现为进一步满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请新增
合计不超过人民币80000万元的综合授信额度，授信期限1年。同时，为保证融资方案的顺利实
施，公司拟为全资子公司广东联域智能技术有限公司（以下简称“联域智能”）申请的银行综
合授信提供合计不超过30000万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用；拟为
联域进出口申请的银行综合授信新增不超过5000万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度
可循环使用。其中，联域进出口的资产负债率超过70%。具体担保情况如下：上述担保额度不
等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保协议为准。
本次担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，本
次担保事项尚需提交公司股东会特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、广东联域智能技术有限公司
公司名称：广东联域智能技术有限公司
注册资本：33500万元人民币
成立时间：2021年12月16日
公司法定代表人：甘周聪
公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道18号A栋、D栋、E栋经营范围：一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；
五金产品制造；五金产品批发；非居住房地产租赁；变压器、整流器和电感器制造；配电开关
控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智
能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持股100%。
被担保人广东联域智能技术有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
最近一年又一期的主要财务数据为：
2、广东联域进出口有限公司
公司名称：广东联域进出口有限公司
注册资本：500万元人民币
成立时间：2024年07月19日
公司法定代表人：甘周聪
公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道18号B栋5层经营范围：一般项目：照明器具销售；
五金产品批发；货物进出口；金属结构销售；日用百货销售；照明器具生产专用设备销售；充
电桩销售；模具销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；
新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热
发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池零配件销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：公司直接持股100%。
被担保人广东联域进出口有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
联域进出口于2024年7月19日成立，暂无最近一年（2023年度）财务数据，最近一期主要
财务数据为：
三、担保协议主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。公司及子公司将根据实际融资需求，在
股东会批准的担保额度内与银行签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际
签署的合同为准。
四、业务授权
本次公司及子公司向银行申请新增授信额度及公司为全资子公司新增授信提供担保事项的
有效期自2024年第五次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，额度可循环使用
。同时，提请股东会授权公司管理层签署上述授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2024年
12月2日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的
议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东会（以
下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开了第二届董事会第六次会议
，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》。
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
（四）会议召开的时间、日期：
1、现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）下午15：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月18日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年12月18日上午9:15，
结束时间为2024年12月18日下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进
行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）股权登记日：2024年12月13日（星期五）。
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2024年12月13日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6
楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司及控股子公司造成的不利影响。
2.交易品种及交易工具：远期结汇、售汇业务。
3.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金
融机构。
4.交易金额：9000万美元（或等值人民币）。
5.资金来源：自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
6.履行程序：该事项已经公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议及第二届
监事会第三次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。
7.风险提示：公司及控股子公司将风险控制放在首位，本投资不以投机为目的，对开展远
期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受到内部控制风险、操作风险、
汇率波动风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月21日召开
的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目
的的远期结售汇业务的议案》。同意公司及控股子公司使用额度不超过9000万美元（或等值人
民币）开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及控股子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币
进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降
低财务费用，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外汇
风险管理。公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业
的发展。
2、交易金额：公司及控股子公司预计发生远期结汇、售汇交易总额为9000万美元（或等
值人民币），即任一交易日累计持有的最高合约价值不超过9000万美元（或等值人民币）。期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过9000万美元（或
等值人民币）。
3、交易方式：交易品种主要为远期结汇、售汇业务。交易场所为经国家外汇管理局和中
国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
4、交易期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了
有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年10月21日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展以套期保
值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股子公司使用额度9000万美元（或等值人
民币）开展远期结售汇业务，同时，提请公司股东会授权公司管理层结合市场情况、公司实际
经营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。该事项
尚需提交公司股东会审议通过。
公司拟开展的远期结售汇业务的交易对手方均为具有远期结售汇业务经营资格的金融机构
，不存在关联关系，不涉及关联交易。公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在
定期报告中披露远期结售汇业务额度使用情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资品种：包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的银
行或其他金融机构发布的中低风险理财产品。
2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用。
3.投资风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益受到市场波动的
影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“联域股份”）于2024
年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确保不影响日常生产经营、保
证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币35000万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理。
上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。
具体情况如下：
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下
，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值
，保障公司股东的利益。本次现金管理，不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理
。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
在额度范围内可以滚动使用。
现金管理期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币35000万元（含本数）
（三）投资品种
公司及子公司将严格按照相关规定，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银
行或其他金融机构发布的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单
等品种）。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买。在投资额度范围内，公司董事会授权公司
及子公司管理层签署上述现金管理事项相关的各项法律文件，并由财务部负责具体操作事宜。
（五）资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和
流动性的前提下实施的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。本次使用闲置自有资金
进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司将依据财政部
发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年8月26日召开的
公司第二届董事会第三次会议、于2024年9月19日召开的公司2024年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司将注册地址由“
深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；7栋101-301；12栋1
01-301；17栋101-301；21栋101-201”，变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道17
2号正大安工业城6栋101-601；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201”，并同步对《公司
章程》中相应条款进行修订。
同时，鉴于2024年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情
况，公司对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司于2024年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）
。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的营业执照信息如下。
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：深圳市联域光电股份有限公司
统一社会信用代码：9144030059074480XY
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；12栋101
-301；17栋101-301；21栋101-201
法定代表人：潘年华
成立日期：2012年2月16日
注册资本：7320万元人民币
经营范围：一般经营项目是：新能源产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出
口。许可经营项目是：LED照明灯具的生产。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主要用于全资子
公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2024年
8月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行申请授信的事项
提供连带责任保证担保，并授权公司管理层在授信额度内签署担保协议等相关法律文件。现将
具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需求，公司全资子公司广东联域进出口有限公司（以下简称“联域进
出口”）拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过人民币10000万元的综合授信（额度内可
滚动使用），授信期限为2年；拟分别向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中
国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司各申请额度不
超过人民币10000万元的综合授信（额度内可滚动使用），授信期限为1年。公司为联域进出口
前述申请综合授信事项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币60000万元。上述
担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保
协议为准。
本次担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，本
次担保事项尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月26日召开
的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2024年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表归属于上市公
司股东的净利润为76357389.57元，其中，母公司实现净利润97326788.84元。截至2024年6月3
0日，上市公司合并报表中可供分配利润为357088469.12元，母公司报表中可供分配利润为396
025595.14元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为357088469.12元。鉴于公司经营状况
良好，结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展
经营成果，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：以公司截至2024年6月30日总股本73200
000股为基数，每10股派发现金红利6.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共
派发现金红利49776000元。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权
登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
公司2024年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
以及《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《公司章程
》《公司上市后三年内股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规
定，具备合法性、合规性、合理性。
公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、公司所处发展阶段及未来资金
需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2024年半年度
利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，
不存在损害公司股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届监事会第二次会议
于2024年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室
，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以邮件、电话、专人送达
等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合国家有关法律
、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称
|