资本运作☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-10-30│ 41.18│ 6.70亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能照明生产总部基│ 4.45亿│ 8482.90万│ 2.50亿│ 95.26│ -685.63万│ 2024-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能照明越南生产基│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-11-07│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能照明越南生产基│ 1.82亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-11-07│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.14亿│ 639.27万│ 1439.27万│ 12.61│ ---│ 2026-12-31│
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 6432.45万│ 1.00亿│ 100.04│ ---│ ---│
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│智能照明越南生产基│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-11-07│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│1.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │联域科技（越南）有限公司（暂定）│标的类型 │股权 │
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│买方 │香港联域照明有限公司 │
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│卖方 │联域科技（越南）有限公司（暂定） │
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│交易概述 │深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月21日召开的│
│ │第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全│
│ │资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使用募集资金约19,356.05万元（含超募资 │
│ │金、利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余│
│ │额为准）通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）向实施新增募投│
│ │项目的全资孙公司联域科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准，以│
│ │下简称“联域科技（筹）”，该公司目前尚未完成设立）进行增资以实施募投项目。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市联域│联域进出口│ 1167.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市联域│联域智能 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市联域│联域进出口│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年
4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于拟处置
全资子公司东莞海搏部分资产并注销的议案》，同意对全资子公司东莞海搏新能源科技有限公
司（以下简称“东莞海搏”）部分资产进行处置并对其法人主体资格依法予以注销。
本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议批准。现将有关事项
公告如下：
一、东莞海搏资产处置及注销概述
2024年，公司募投项目“智能照明生产总部基地项目”已经完成建设，并于2024年第三季
度投入使用,公司东莞生产基地的业务已逐步转移至中山生产基地进行。为进一步优化公司资
源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，结合实际经营与管理情况，公司拟对全资
子公司东莞海搏部分陈旧的、生产效率低下的资产进行处置并对其法人主体资格依法予以注销
，并提请董事会授权经营管理层办理注销事项。
二、拟处置资产的基本情况
公司拟向东莞市嘉驰精密五金有限公司（以下简称“东莞嘉驰”或“交易对手方”）出售
部分陈旧的、生产效率低下的资产如机器设备、电子设备、其他设备以及运输工具等，截止20
25年3月31日，上述资产账面原值为560.37万元，累计折旧为291.19万元，账面净值为269.18
万元。结合市场价格，经公司与该交易对手方初步协商一致，确定交易价格为人民币160.00万
元。本次出售资产事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
该资产的净值与交易价格存在差异的原因：上述资产为公司早期购买，由于技术更新较快
，其生产效率明显低于市场同类先进资产，经过公司对市场的询价、比价，该交易价格处在合
理区间。
上述拟处置的资产，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事
项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、拟注销子公司的基本情况
公司名称：东莞海搏新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA531EB7X0
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：甘周聪
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2019年3月22日
住所：广东省东莞市横沥镇村尾石井路9号经营范围：研发、产销、加工：太阳能光伏产
品及其配件、节能灯、五金灯具配件、铝合金压铸制品、钣金、电子产品、模具制品、模具配
件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有东莞海搏100%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
四、交易对方的基本情况
公司名称：东莞市嘉驰精密五金有限公司
统一社会信用代码：91441900MAEFXP2N5J
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李志演
注册资本：500万元人民币
成立日期：2025年4月11日
住所：广东省东莞市横沥镇村尾石井路9号2号楼101室经营范围：一般项目：五金产品制
造；五金产品研发；五金产品批发；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；
模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及
热处理加工；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：东莞桥鑫科技有限公司持有东莞嘉驰45%股份，东莞市嘉喜科技有限公司持有
东莞嘉驰45%股份，自然人肖丰持有东莞嘉驰10%股份。东莞嘉驰未被列为失信被执行人，不存
在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及
其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，该公司依法存续且正常经营，不存在
履约能力障碍。
东莞嘉驰于2025年4月11日成立，暂无财务数据。
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2025-04-26│股权回购
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）拟以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下：
1、回购用途：拟用于员工持股计划和/或股权激励计划，并在股份回购实施结果暨股份变
动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的
程序，未转让股份将被注销。
2、回购资金总额：不低于人民币800.00万元（含本数，下同）且不超过人民币1500.00万
元（含本数，下同），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准
。
3、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
4、回购价格：不超过人民币47.30元/股（含本数，下同）。该回购价格上限不高于董事
会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150.00%。
5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
6、回购股份的数量占公司总股本的比例：
按照本次回购金额上限不超过人民币1500.00万元，回购价格上限不超过人民币47.30元/
股进行测算，回购数量约为317125股，回购股份比例约占公司总股本的0.43%。按照本次回购
金额下限不低于人民币800.00万元，回购价格上限不超过人民币47.30元/股进行测算，回购数
量约为169133股，回购股份比例约占公司总股本的0.23%。
7、相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间无明确增减持计划。上市公司董事、监
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月无明
确减持计划。若未来上述人员拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露
义务。
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2025-04-26│对外担保
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特别提示：
1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
2、特别风险提示：本次授信及担保额度调整后，集团内的授信额度将由
140000万元调整至170000万元，其中担保总额度将由95000万元调整至125000万元,占公司
最近一期经审计净资产的102.16%。本次新增被担保人香港联域照明有限公司最近一期财务报
表资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、授信及担保情况概述
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）分别于20
24年8月26日、2024年9月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及20
24年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
，公司全资子公司联域进出口拟向中信银行申请额度不超过人民币10000万元的综合授信（额
度内可滚动使用），授信期限为2年；拟分别向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公
司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司各申请
额度不超过人民币10000万元的综合授信（额度内可滚动使用），授信期限为1年。公司为联域
进出口前述申请综合授信事项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币60000万元
。上述担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署
的担保协议为准。详细内容请见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
公司于2024年12月2日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于202
4年12月18日召开的2024年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合
授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请新增合计不超
过人民币80000万元的综合授信额度，公司拟为全资子公司广东联域智能技术有限公司（以下
简称“联域智能”）申请的银行综合授信提供合计不超过30000万元的连带责任保证担保，拟
为联域进出口申请的银行综合授信新增不超过5000万元的连带责任保证担保，并提请股东会授
权公司管理层在授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。详细内容请见公司于2024年
12月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司新增银行综合授信及
为全资子公司新增授信提供担保的公告》。
现因业务发展需要，公司全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）拟
向银行等金融机构申请新增合计不超过人民币30000万元（或等值外币，下同）的综合授信额
度，授信期限1年，公司拟为全资子公司香港联域申请的综合授信提供合计不超过30000万元的
连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用。本次新增担保额度后具体担保情况如下：
上述担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签
署的担保协议为准。
同时，根据融资业务的实际情况，为提升授信额度使用的灵活性及效率，联域进出口拟优
化综合授信银行合作机制，不再限定具体的合作银行。具体调整如下：将“联域进出口拟分别
向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股
份有限公司、中国农业银行股份有限公司各申请额度不超过人民币10000万元的综合授信（额
度内可滚动使用），授信期限为1年”调整为“联域进出口拟向其他银行等金融机构申请合计
不超过人民币50000万元的综合授信（额度内可滚动使用），授信期限为1年”。除不再限定具
体授信银行外，公司为联域进出口提供担保事项的额度、授信期限等均保持不变。
公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整银行综合授
信事项及担保额度的公告》，全体董事审议并通过。议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：香港联域照明有限公司
2、注册资本：11226.5154万港元
3、成立时间：2018-12-4
4、公司法定代表人：徐建勇
5、公司注册地址：Rm110111/F,SanToiBuilding,No.139ConnaughtRdCentral,HongKong
6、经营范围：LED照明灯具，新能源产品的技术研发或国际贸易
7、股权结构：公司直接持股100%。
8、被担保人香港联域照明有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
9、最近一年又一期的主要财务数据为：
三、担保协议主要内容
本次担保为新增担保额度事项，相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据实际融资需
求，在股东会批准的担保额度内与银行签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等
以实际签署的合同为准。
四、业务授权
本次子公司向银行申请新增授信额度及公司为全资子公司新增授信提供担保事项的有效期
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，额度可循环使用。同时，提请股东会
授权公司管理层在上述授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。
四、董事会意见
经审核，董事会认为：公司全资子公司香港联域新增申请不超过人民币30000万元（或等
值外币）的综合授信额度，是为了满足未来拓展海外市场的需要；公司为香港联域提供担保，
有利于香港联域日常经营业务的更好开展，提升香港联域的融资能力，促进其业务发展，符合
公司整体利益；同时，被担保人香港联域具备偿还负债能力，且为公司全资子公司，公司对其
经营管理能够进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，本次担保不会对
公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年
4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力。在2024年的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照
独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观
、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定，同时为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，公
司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根
据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关
协议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙
历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批
获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师
事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号人员信息：截至2024年12月31日，
首席合伙人为钟建国，现有合伙人241人，注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师904人。
业务信息：2023年度业务收入总额34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收
入18.40亿元。2024年度上市公司审计707家，收费7.20亿元，主要涉及行业为：制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。天健会计师事务所审计的与本公司同行业（制造业）的上
市公司客户为544家。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被
判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、项目签字注册会计师吴志辉：2010年成为注册会计师。自2012年起从事上市
公司审计工作，2012年开始在天健会计师事务所执业，从事上市公司审计服务超过10年，2024
年开始为本公司提供服务；近三年签署的上市公司审计报告有冠盛股份、纳睿雷达、东利机械
、海格通信等。
项目签字注册会计师张伟：2021年成为注册会计师。自2020年起从事上市公司审计工作，
2021年开始在天健会计师事务所执业，从事上市公司审计服务超过5年，2024年开始为本公司
提供服务；近三年签署的上市公司审计报告有联域股份。
项目质量复核人余芳芳：2013年成为注册会计师。自2013年起从事上市公司审计，2013年
开始在天健会计师事务所执业；近三年担任了莱宝高科、联域股份上市公司的独立复核质量控
制工作。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务
所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计
师事务所协商确定审计费用。
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2025-04-26│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市联域光电股份有限公司
（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）会计政策的相关规定，为了真实、准确地反
映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资
产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准
备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
经过公司及下属子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查
和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币1,561.84万元。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年
4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次审议通过了《关于公司2024年
年度利润分配预案的议案》，同时，公司2025年第二次董事会审计委员会、2025年第一次独立
董事专门会议审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、公司2024年年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年年初未分配利润为3572588
06.30元，母公司2024年度实现净利润为116940701.97元，根据《公司法》及《公司章程》等
的有关规定，2024年度公司不提取法定盈余公积，扣除2024年已实际支付的现金分红金额1083
36000.00元后，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为365863508.27元，合并报表可供
分配的利润为332279639.67元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为332279639.67元。
3、结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发
展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟定
2024年度利润分配预案如下：
以公司截至2024年12月31日总股本73200000股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税
），不送红股,不以资本公积金转增股本，共派发现金红利20496000元。本次股利分配后未分
配利润余额结转以后年度分配。
4、在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案
股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，回购
专户股份不参与分配（如有）。
5、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额（包括中
期已分配的现金红利）为70272000元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度累计现金
分红和股份回购总额为70272000元，占公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的69.3
5%。
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2025-01-24│其他事项
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月21日召开
了第二届董事会第四次会议，于2024年11月7日召开了2024年第四次临时股东会，审议通过了
《关于补选独立董事的议案》，同意补选程小燕女士为公司第二届董事会独立董事，任期自20
24年第四次临时股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
截至公司2024年第四次临时股东会通知公告之日，程小燕女士尚未取得独立董事培训证明
。根据深圳证券交易所相关规定，程小燕女士承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董
事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，具体内容详见公司于2024年10月23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事程小燕女士的通知，程小燕女士已按相关规定参加了深圳
证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业
培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2024-12-03│对外担保
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特别提示：
1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
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