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联域股份(001326)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇001326 联域股份 更新日期:2026-04-15◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2023-10-30│ 41.18│ 6.70亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 暂无数据 【3.项目投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能照明生产总部基│ 4.45亿│ 489.28万│ 2.55亿│ 97.12│ -19.50万│ 2024-12-31│ │地项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能照明越南生产基│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-11-07│ │地建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能照明越南生产基│ 1.82亿│ 45.76万│ 45.76万│ 0.25│ 0.00│ 2027-11-07│ │地建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 1.14亿│ 60.34万│ 1499.61万│ 13.13│ ---│ 2026-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 1000.00│ 1.00亿│ 100.04│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能照明越南生产基│ 0.00│ 45.76万│ 45.76万│ 0.25│ ---│ 2027-11-07│ │地建设项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-07-15 │转让比例(%) │0.34 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│25.12万 │转让进度 │拟转让 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │--- │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │--- │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-11-27 │转让比例(%) │0.17 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│12.56万 │转让进度 │已完成 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │--- │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │--- │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-08-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市海搏共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市海搏同创企业管理咨询合伙企│ │ │业(有限合伙)、深圳市海搏合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事为其普通合伙人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、本次增资概述 │ │ │ (一)本次增资的基本情况 │ │ │ 为进一步落实公司的发展战略,同时更好地建立、健全深圳海搏的长效激励机制,吸引│ │ │和留住优秀人才,促进员工与企业共同成长与发展,深圳海搏拟通过增资扩股方式对联域股│ │ │份部分董事、高级管理人员及深圳海搏核心员工实施股权激励。上述激励对象拟以直接持有│ │ │或者通过持有员工持股平台相应份额间接持有深圳海搏股权的方式参与本次股权激励。 │ │ │ 本次激励对象拟合计出资350.00万元,认缴深圳海搏新增注册资本107.70万元。其中,│ │ │为方便后续深圳海搏在本次激励计划框架下,结合未来实际情况对相关人员开展股权激励,│ │ │本次股权激励计划存在预留部分激励份额,该等激励份额暂时登记至公司董事长徐建勇先生│ │ │的名下,为董事长徐建勇先生通过持有员工持股平台的合伙份额间接持有的部分深圳海搏股│ │ │权(以下简称“预留激励”),预留激励部分对应的深圳海搏的注册资本为24.62万元。 │ │ │ 公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后,公司对深圳海搏的持股比例由100.│ │ │00%下降至65.00%,深圳海搏由公司全资子公司变为公司的控股子公司,不会改变公司对深 │ │ │圳海搏的控制权,公司合并报表范围未发生变化。 │ │ │ (二)本次增资构成关联交易的情况 │ │ │ 公司董事长、控股股东、实际控制人徐建勇先生,公司副董事长、总经理潘年华先生,│ │ │公司董事、副总经理甘周聪先生,董事徐建军先生、郭垒庆先生拟通过直接或通过持有员工│ │ │持股平台相应份额间接持有深圳海搏股权的方式参与本次股权激励。根据《深圳证券交易所│ │ │股票上市规则》的相关规定,本次公司全资子公司通过增资扩股方式实施股权激励及公司放│ │ │弃优先认缴权事项构成关联交易。 │ │ │ 本次增资事项在董事会权限范围内,无需提交股东会审议。 │ │ │ 二、增资方的基本情况 │ │ │ (一)联域股份部分董事、高级管理人员 │ │ │ 公司董事长徐建勇先生,副董事长、总经理潘年华先生,董事、副总经理甘周聪先生,│ │ │董事徐建军先生、郭垒庆先生拟通过直接或通过持有员工持股平台相应份额间接持有深圳海│ │ │搏股权的方式参与本次股权激励。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述│ │ │人员系公司关联自然人。 │ │ │ 经核查,上述人员不属于失信被执行人。 │ │ │ (二)拟设立的合伙企业基本情况 │ │ │ 公司董事郭垒庆先生、董事徐建军先生及董事长徐建勇先生拟分别担任深圳市海搏共创│ │ │企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“海搏共创”)、深圳市海搏同创企业管理│ │ │咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“海搏同创”)、深圳市海搏合创企业管理咨询合伙│ │ │企业(有限合伙)(以下简称“海搏合创”)的普通合伙人,根据《深圳证券交易所股票上│ │ │市规则》的相关规定,上述合伙企业系公司关联法人。以上员工持股平台名称为暂定名称,│ │ │最终持股平台名称及持股比例以市场监督管理局登记为准。具体情况如下: │ │ │ (1)海搏共创 │ │ │ 关联情况:公司董事郭垒庆先生为海搏共创的普通合伙人,海搏共创构成《深圳证券交│ │ │易所股票上市规则》规定的关联人。 │ │ │ (2)海搏同创 │ │ │ 关联情况:公司董事徐建军先生为海搏同创的普通合伙人,海搏同创构成《深圳证券交│ │ │易所股票上市规则》规定的关联人。 │ │ │ (3)海搏合创 │ │ │ 关联情况:公司董事长徐建勇先生为海搏合创的普通合伙人,海搏合创构成《深圳证券│ │ │交易所股票上市规则》规定的关联人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 3771.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 2451.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 1167.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 1042.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域智能 │ 933.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 838.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 835.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域智能 │ 247.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 97.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 89.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 88.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 85.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 68.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ 63.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域智能 │ 40.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域智能 │ 31.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│香港联域 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│联域进出口│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次股权激励计划已履行的程序 1、2026年1月26日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有 关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了明确同意的核查意见。 2、2026年1月28日至2026年2月9日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内 部公示栏进行公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到关于本次拟激励对象的 异议。2026年3月21日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激 励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2026年4月2日,公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2026年限制 性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事宜 的议案》等议案,并于2026年4月3日对外披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知 情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。 4、2026年4月8日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2026年限制性 股票激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就2026年限制性股票激励计划调整及授予激励 对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见。 二、激励对象名单及授予数量调整的情况 2026年限制性股票激励计划经公司第二届董事会第十二次会议以及2026年第一次临时股东 会审议通过后,由于本激励计划的1名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票, 公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后,本激励计划授予 激励对象人数由12人调整为11人,授予的限制性股票数量由10.30万股调整为9.30万股。除上 述调整外,本激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的方案一致。本次 调整事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东会审议。 2、本激励计划的激励对象不包括公司董事(包含独立董事)、高级管理人员、单独或合 计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对 象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次限制性股票的授予日:2026年4月8日; 2、本次限制性股票的授予数量:9.30万股; 3、本次限制性股票的授予价格:25.99元/股。深圳市联域光电股份有限公司(以下简称 “公司”“本公司”或“联域股份”)2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划” )规定的限制性股票授予条件已经成就,公司于2026年4月8日召开的第二届董事会第十四次会 议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意以 2026年4月8日为授予日,向符合条件的11名激励对象授予9.30万股限制性股票。 (一)本激励计划简述 1、激励工具:第一类限制性股票。 2、股票来源:公司从二级市场回购的A股普通股股票。 3、激励对象:本激励计划涉及的激励对象共计12人,包括公司(含子公司,下同)研发 、销售等部门核心员工,不含公司董事(包含独立董事)、高级管理人员、单独或合计持股5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、授予价格:本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为25.99元/股。 5、授予数量:本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为10.30万股,约占本激励计 划草案公告日公司股本总额(即73200000股,下同)的0.14%,本激励计划为一次性授予,无 预留权益。 6、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况: 2、本激励计划的激励对象不包括公司董事(包含独立董事)、高级管理人员、单独或合 计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对 象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。 7、限售期及解除限售安排 (1)本激励计划的限售期 本激励计划的限售期分别为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月、24个月、 36个月。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。 激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但 不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的 资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在 二级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。 限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条 件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划规定的原则回购注销,不得解除限售或递延至 下期解除限售。 (2)本激励计划的解除限售安排 本激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后,满足解除限售条件的,激励对象可 以在未来36个月内按30%、30%、40%的比例分三期解除限售。限制性股票的解除限售安排如下 表所示: 8、解除限售的业绩考核要求 (1)公司层面的业绩考核要求 本激励计划在2026年—2028年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业 绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示: 2、上述解锁安排涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。本激 励计划以上述指标完成情况确定公司层面解除限售比例。若考核结果达到目标值,则公司层面 解除限售比例为100%;若考核结果未达到目标值,所有参与限制性股票计划的激励对象对应考 核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上 银行同期存款利息之和。 (2)激励对象个人层面的绩效考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施,并依照激励对象的绩效考 评结果确定其实际解除限售的比例。激励对象绩效考核结果划分为A、B、C、D、E五个等级, 届时根据下表确定激励对象个人层面的解除限售比例: 激励对象个人当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×个人 层面解除限售比例×公司层面解除限售比例。 激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售的,限制性股票由公司 回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和,不可递延至以后年度。 四、本激励计划限制性股票的授予情况 1、授予日:2026年4月8日。 2、授予数量:9.30万股。 3、授予价格:25.99元/股。 4、股票来源:公司从二级市场回购的A股普通股股票。 5、授予对象及具体数量分配情况: 2、本激励计划的激励对象不包括公司董事(包含独立董事)、高级管理人员、单独或合 计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对 象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。 6、本激励计划授予后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-03│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次股东会没有出现否决提案的情况; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 (一)会议时间: 1、现场会议时间:2026年4月2日(星期四)下午15:00。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月2日9:1 5-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2 026年4月2日上午9:15,结束时间为2026年4月2日下午15:00。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”)于2026年 3月16日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会 的议案》,公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会( 以下简称“本次会议”或“本次股东会”)。现将本次会议有关情况通知如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东会届次:2026年第一次临时股东会 (二)股东会的召集人:董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议时间: 1、现场会议时间:2026年4月2日(星期四)下午15:00。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:1 5-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2 026年4月2日9:15至15:00的任意时间。 (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 (六)会议的股权登记日:2026年3月27日(星期五)。 (七)出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;本次股东会的股权登记日为2026年3月 27日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会(授权委托书见 附件1),该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、高级管理人员; 3、公司聘请的律师; 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 (八)会议地点:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会 议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-03│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、注销情况概述

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