资本运作☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化管理平台建设│ 3500.00万│ 115.44万│ 115.44万│ 3.30│ ---│ 2025-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金（尚未明确│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资方向） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│口腔健康研究中心建│ 3500.00万│ 85.07万│ 85.07万│ 2.43│ ---│ 2025-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全渠道营销网络升级│ 3.70亿│ 1.32亿│ 1.32亿│ 35.78│ ---│ ---│
│及品牌推广建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能制造升级建设项│ 2.20亿│ 1765.42万│ 1765.42万│ 8.02│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │重庆外商服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东参股公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │重庆农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │将持有控股股东股权的公司董事兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供存款业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │重庆银行股份有限公司 │
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│关联关系 │将持有控股股东股权的公司原副总经理曾兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供存款业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 │
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│关联关系 │将持有控股股东股权的公司一致行动人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │重庆轻纺控股（集团）公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │重庆农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │将持有控股股东股权的公司董事兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供存款业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │重庆银行股份有限公司 │
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│关联关系 │将持有控股股东股权的公司原副总经理曾兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供存款业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 │
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│关联关系 │将持有控股股东股权的公司一致行动人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-26 │
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│关联方 │重庆轻纺控股（集团）公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-26 │
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│关联方 │重庆外商服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东参股公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-26 │
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│关联方 │重庆港荣进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品的关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-26 │
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│关联方 │重庆龙璟纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品的关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-26 │
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│关联方 │重庆外商服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东参股公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）
2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”
）
3.变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于天健在执行完2023年度审计工作后，连续为
公司提供审计服务已超过8年，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发
展需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规
定，公司通过公开招标方式选聘了审计机构，中标单位为信永中和。公司已就变更会计师事务
所事宜与信永中和、天健进行了事前沟通，信永中和、天健对此无异议。
4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）于2024年4月2
6日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》，拟聘任信永中和为公司2024年度审计机构。
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第七
届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议了《关于2024年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的议案》，本方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后生效。根据《重
庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司经营发展
等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下
：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日—2024年12月31日。
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2024-04-27│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第七
届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表净利润为人民币1412
96591.71元，母公司净利润为人民币141263689.08元。根据《公司法》和《重庆登康口腔护理
用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，截至2023年12月31日，
公司合并报表期末可供分配利润为人民币159975456.19元，母公司期末可供分配利润为人民币
159838625.06元。
公司以合并报表或母公司期末可供分配利润孰低原则作为公司利润分配的前提，2023年度
利润分配拟按公司2023年12月31日总股本172173800股为基数，以每10股派发现金红利6.50元
（含税）向全体股东分配，共计派发现金红利111912970.00元人民币，不送红股、不转增股本
。
若在本分配预案披露之日至其实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权等原因发生变动时，公司将以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为利润分配的股本
基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施预案进行相应调整。
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2023-12-01│其他事项
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鉴于重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席、非职工代
表监事毛靖先生因工作调整原因已辞去公司第七届监事会主席、非职工代表监事职务。具体内
容详见公司于2023年11月25日披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-044）
。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年
11月30日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监
事的议案》，监事会同意补选李雪飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见
附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日
为止。
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2023-08-28│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第七
届董事会第十一次会议审议通过了《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
现将具体事项公告如下：
公司薪酬与考核委员会委员赵丰硕先生因工作需要，请求辞去公司第七届董事会薪酬与考
核委员会委员职务。经公司董事长邓嵘先生提名，董事会同意选举公司董事孙德寿先生（简历
详见附件）为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，
至第七届董事会届满时止。
本次调整后，赵丰硕先生仍为公司董事、总经理、战略委员会委员。公司第七届董事会薪
酬与考核委员会由廖成林先生（主任委员）、靳景玉先生、孙德寿先生共同组成。
附件：
孙德寿先生简历
孙德寿先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学本科、硕士，清华大学
博士。2012年6月至今，历任温氏投资投资分析师、投资经理、投资总监、股权投资部负责人
、董事总经理，现任温润投资总裁；2022年5月至今，任深圳同尘生物科技有限公司执行董事
、总经理；2022年10月至今，任江苏安瑞森电子材料有限公司董事；2022年11月至今，任重庆
美利信科技股份有限公司董事；2023年1月至今，任娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司董事；2
020年2月至今，任登康口腔董事。
孙德寿先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东、实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司持股5%以上的股东单位任职
；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得被提名为董事的情形；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2023-08-28│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第七
届董事会第十一次会议审议通过了《关于改选第七届董事会审计委员会委员的议案》。现将具
体事项公告如下：
根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》的要求，
上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事。
公司审计委员会委员王青杰先生为公司董事、财务总监，继续担任审计委员会委员则不符
合前述法规的相关规定。经公司董事长邓嵘先生提名，董事会同意选举公司独立董事靳景玉先
生（简历详见附件）为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
，至第七届董事会届满时止。
本次调整后，王青杰先生仍为公司董事、财务总监。公司第七届董事会审计委员会由王海
兵先生（主任委员）、廖成林先生、靳景玉先生共同组成。
靳景玉先生简历
靳景玉先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理科学与工程专
业管理学博士。2000年3月至2017年7月历任重庆商学院金融投资系副主任，重庆工商大学金融
学副教授、教授，重庆金融产品交易所有限责任公司独立董事；兼任西南合成制药股份公司（
股票代码：000788.SZ）董事及董事会秘书、重庆天地药业有限公司董事长、重庆万里蓄电池
股份有限公司（现称：重庆万里新能源股份有限公司，股票代码：600847.SH)董事及董事会秘
书、重庆银行股份有限公司（股票代码：601963.SH、1963.HK)独立非执行董事；2009年3月至
今，历任重庆工商大学金融学院金融学教授、硕士研究生导师，重庆旅游投资集团有限公司独
立董事，北大医药股份有限公司（股票代码：000788.SZ）独立董事，重庆机电股份有限公司
（股票代码：2722.HK）独立非执行董事；2022年3月至今，任登康口腔独立董事。
靳景玉先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东、实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司持股5%以上的股东单位任职
；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得被提名为董事的情形；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2023-08-28│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李林先生因工作变动已
辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2023年
8月9日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-025）。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、经营的需要
，公司于2023年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事
的议案》。经公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名，公司董事会提名委员会审核，公
司董事会同意提名方果先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事人选。同时，经
公司董事长邓嵘先生提名，公司董事会同意补选方果先生为公司第七届董事会战略委员会委员
，待公司股东大会审议通过补选方果先生为公司第七届董事会非独立董事后，本提名生效。
补选方果先生为公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略委员会委员的任职期限
自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次补选方果先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。
附件：
方果先生简历
方果先生，1974年出生，中国国籍，重庆大学经管学院经济学硕士，1997年9月参加工作
，历任中策轮胎有限公司动力车间主管；新华信托公司信托投资部经理；中讯投资公司副总经
理；重庆轻纺控股集团投资部副部长、风控法务部部长，2023年任轻纺集团资本运营部部长。
方果未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2020年至今担任上海双钱集团（重庆）公司副
董事长、江苏飞力达（重庆）供应链有限公司副董事长，2018至今担任重庆茧丝绸集团董事；
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得被提名为董事的情形；最近三年内未受到中国证监会
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行
人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2023-06-27│其他事项
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）于2023年5月2
5日召开的第七届董事会第十次会议和2023年6月15日召开的2022年年度股东大会分别审议通过
了《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年5月2
6日在指定信息披露媒体上发布的《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的公告》（
公告编号：2023-009）。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了由重庆市市场监督管理局换发的《营
业执照》。
一、完成工商变更登记后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91500000203000772K
名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司
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