资本运作☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-09│ 5.03│ 12.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京博纳影业集团有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│博纳电影项目 │ 10.34亿│ 5.13亿│ 10.49亿│ 110.05│ -2.31亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博纳电影项目 │ 9.53亿│ 5.13亿│ 10.49亿│ 110.05│ -2.31亿│ ---│
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│博纳电视剧项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.18亿│ 87.25│ 41.33万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博纳电影院项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博纳电视剧项目 │ ---│ 0.00│ 2.18亿│ 87.25│ 41.33万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博纳电影宣传发行项│ 4000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博纳电影宣传发行项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│8.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京博纳影业集团有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │博纳影业集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京博纳影业集团有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 根据博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局及长远发展规划，│
│ │公司拟以债转股方式对全资子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）进│
│ │行增资。 │
│ │ 本次增资金额为人民币86700万元，资金来源为公司对北京博纳已形成的债权，即将上 │
│ │述债权转化为对北京博纳的股权实现增资。本次增资完成后，北京博纳注册资本保持不变，│
│ │仍为人民币8000万元，本公司仍持有其100%股权。增资款人民币86700万元将全额计入北京 │
│ │博纳的资本公积（资本溢价）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │上海亭东影业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │影片分账 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东阳大麦娱乐有限公司及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │影片分账 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海亭东影业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │影片投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │浙江东阳大麦娱乐有限公司及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │影片投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │浙江东阳大麦娱乐有限公司及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东阳大麦娱乐有限公司及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东阳大麦娱乐有限公司及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │影片分账 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海亭东影业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │影片分账 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海亭东影业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │影片投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东阳大麦娱乐有限公司及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东阳大麦娱乐有限公司及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东及受同一控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海亭东影业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第三届董事会第十 │
│ │四次会议，审议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │全资子公司浙江博纳影视制作有限公司（以下简称“浙江博纳”）向公司参股公司上海亭东│
│ │影业有限公司（以下简称“上海亭东”）借款不超过人民币4,000万元（含）用于业务发展 │
│ │需要。具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《关于关联方向公司子公司提供借款暨关 │
│ │联交易的公告》。 │
│ │ 近日，公司全资子公司浙江博纳与上海亭东协商一致并签署《借款协议补充协议》，协│
│ │议约定将上述4,000万元借款，与上海亭东提供给公司另一家全资子公司北京博纳影业集团 │
│ │有限公司（以下简称“北京博纳”）的3,000万元借款，合计7,000万元债务纳入定向减资还│
│ │款方案，并在2025年12月31日之前履行还款义务。 │
│ │ 根据前述《借款协议补充协议》，公司将对上海亭东进行总计7,000万元的减资，同时 │
│ │减少公司所持上海亭东注册资本70.96万元对应的股权，减资完成后，公司所持上海亭东股 │
│ │权比例将由9.55%降至4.61%。本次减资作价，以北京东审资产评估有限公司出具的《博纳影│
│ │业集团股份有限公司拟进行减资所涉及的上海亭东影业有限公司股东全部权益价值项目资产│
│ │评估报告书》（评估报告编号：东评字【2025】第02-328号）中上海亭东股权价值评估结果│
│ │为依据，经双方协商一致确定。公司全资子公司浙江博纳和北京博纳后续将根据实际经营情│
│ │况合理安排向公司的偿还方案。 │
│ │ 公司于2025年12月16日召开独立董事2025年第三次专门会议，经全体独立董事过半数同│
│ │意通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；于同日召开第三届董事会审计委员会20│
│ │25年第五次会议和第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交│
│ │易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长于冬先生在上海亭东担任董│
│ │事，本次交易构成关联交易，关联董事于冬先生回避表决。 │
│ │ 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情│
│ │形，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、减资标的的基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：上海亭东影业有限公司 │
│ │ 公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东担任董事。除此之外，公司、公司前十大│
│ │股东以及公司董事、高级管理人员与上海亭东不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对│
│ │其利益倾斜的其他关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
于冬 1.37亿 10.00 48.70 2022-10-12
西藏祥川投资管理合伙企业 2577.22万 1.88 100.00 2022-12-22
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.63亿 11.88
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 4.25亿│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 4.19亿│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 3.03亿│人民币 │--- │--- │质押担保│是 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 2.72亿│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│境内影城子│ 1.85亿│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│团股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 1.76亿│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 1.64亿│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 1.05亿│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│北京博纳影│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│团股份有限│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│北京博纳影│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│团股份有限│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│北京博纳影│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│团股份有限│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影视娱│ 9405.00万│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│乐有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 8926.58万│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│北京博纳影│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│团股份有限│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影视娱│ 7200.00万│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│乐有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 6677.36万│人民币 │--- │--- │质押担保│是 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│广东博纳影│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│业传媒有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影视娱│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │质押担保│是 │否 │
│团股份有限│乐有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影视娱│ 5794.54万│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│乐有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 5105.92万│人民币 │--- │--- │质押担保│是 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│北京博纳影│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│团股份有限│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 4920.16万│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│广东博纳影│ 4615.10万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│业传媒有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│广东博纳影│ 4615.10万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│团股份有限│业传媒有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 4357.86万│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│北京博纳影│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│团股份有限│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 3493.35万│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│BONA INTER│ 3316.18万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│团股份有限│NATIONAL F│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ILM LIMITE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │D │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影业集│ 2670.94万│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司（含合│ │ │ │ │ │ │ │
│ │并范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博纳影业集│博纳影视娱│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │否 │
│团股份有限│乐有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博纳影业集│境内影城子│ 500.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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│博纳影业集│北京博纳影│ 400.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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│博纳影业集│境内影城子│ 390.06万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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│博纳影业集│境内影城子│ 390.06万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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│博纳影业集│境内影城子│ 346.72万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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│博纳影业集│境内影城子│ 346.72万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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│博纳影业集│境内影城子│ 346.72万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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│博纳影业集│境内影城子│ 303.38万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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│博纳影业集│境内影城子│ 281.71万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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│博纳影业集│境内影城子│ 281.71万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
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【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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公司于2026年7月28日收到股东中信证投及其一致行动人的《关于持股比例变动的告知函
》，中信证投及其一致行动人自前次减持触及1%刻度后至2026年7月28日期间，继续通过集中
竞价及大宗交易方式共计减持公司股份13827400股，占公司总股本的1.0060%（以下简称“本
次变动”）。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
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2026-07-15│其他事项
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近日公司收到股东中信证投及其一致行动人的《关于持股比例变动的告知函》，中信证投
及其一致行动人截至2026年7月13日通过集中竞价及大宗交易方式共计减持公司股份8,841,700
股，占公司总股本的0.6433%。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
合计持有博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“发行人”）股份
104877332股，占公司总股本的7.6301%的持股5%以上股东中信证券投资有限公司及其一致行动
人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)、青岛
金石暴风投资咨询有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价及大
宗交易方式减持公司股份共计不超过41199204股，占公司总股本的2.9974%，其中通过集中竞
价方式减持的股份数量为不超过13733068股，占公司总股本的0.9991%；以大宗交易方式减持
的股份数量为不超过27466136股，占公司总股本的1.9982%。如在此期间内，公司发生送红股
、资本公积转增股本等导致总股本变动事项的，则拟减持的比例不变，减持数量相应调整。
公司近日收到持股5%以上的股东中信证券投资有限公司（以下简称“中信证投”）及其一
致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)（以下简称“金石智娱”）、信石元影
(深圳)投资中心(有限合伙)（以下简称“信石元影”）、青岛金石暴风投资咨询有限公司（以
下简称“青岛金石”）的《关于股份减持计划的告知函》。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无被否决的议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:15
网络投票时间为：2026年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-09│其他事项
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》，定于2026年5月20日召开公司2
025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月27日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020
号）。
2026年4月30日，公司董事会收到公司实际控制人、控股股东于冬先生提交的《关于增加
博纳影业集团股份有限公司2025年度股东会临时提案的告知函》，鉴于公司第三届董事会任期
即将届满，提议公司将《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司
拟购买董责险的议案》以临时提案的方式提交公司2025年度股东会审议。
上述临时提案已于2026年5月8日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据《公
司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的
股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2
日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至临时议案提出日，
于冬先生持有公司282228883股,占公司总股本的20.53%，上述临时提案的提案人主体资格符合
《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职
权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公
司2025年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议
案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-1464481470.02元，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-149447561
0.19元，实收股本为1374518984元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2022-2025年全国电影市场票分别为300.67亿元、549.15亿元、425.02亿元和518亿元（扣
除《哪吒之魔童闹海》单片票房后为363.86亿元），其中2023年的最高票房也仅恢复至2019年
全国票房的85%。2022年公司虽然有《长津湖之水门桥》这样排名中国影史第十位的影片，但
是由于当年影院业务不能正常营业，所以造成亏损。三年公共安全卫生事件后，人们的影院观
影习惯正在缓慢恢复。伴随短视频、微短剧等移动端娱乐方式的快速崛起，以及观众代际变化
的背景下，出现了可选择娱乐方式及观影渠道多元化、市场头部影片票房占比较高的新变化。
过去三年间，公司所出品部分影片因投资成本较高且单片票房表现不佳，对公司整体经营业绩
产生了较为显著的影响。进而造成公司累计亏损较大，致使公司2025年度未弥补亏损金额超过
实收股本总额的三分之一。
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2026-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，含对资产负债率
超过70%的被担保对象担保，请投资者注意担保风险。
为满足博纳影业集团股份有限公司（“公司”）日常经营和业务发展需要，公司结合公司
担保实际发生情况以及未来需求，预计公司为子公司以及子公司之间提供总额不超过人民币43
5180.15万元的担保额度，现将情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公
司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司之
间提供总计不超过435180.15万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提
供的担保额度为不超过221950.00万，合并报表范围内的子公司之间提供的担保额度为不超过2
13230.15万元人民币。该议案还需提交公司2025年年度股东会审议通过，有效期限为自股东会
审议通过之日起12个月内。上述股东会审议通过后，经2024年年度股东会审议通过的《关于公
司及全资子公司担保额度预计的议案》中尚未使用的担保额度自动失效。
二、被担保人基本情况
1、博纳影视娱乐有限公司（BonaEntertainmentCompanyLimited）
住所：Unit5155/F.，KwongSongHongCentre，151-153HoiBunRoad，KwunTong，Kowloon，
HongKong
注册资本：100港币
成立日期：2007年3月14日
经营范围：影视投资制作
股权结构：公司通过全资子公司BonaFilmInvestmentCompany间接持有博纳影视娱乐有限
公司（以下简称“博纳娱乐”）100%的股份。
与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。
住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院1号楼102
注册资本：8000万元人民币
法定代表人：廖顺来
成立日期：2017年04月28日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；食品销售。
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2026-04-27│委托理财
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特别提示：
1.投资种类：商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发布的固定收益类或低风险
类的中短期理财产品。
2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不
超过100000万元（公司及子公司合计）。
3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投
资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司
及子公司正常经营所需资金流动性和安全性的基础上，公司及下属公司拟根据整体经营计划及
资金使用闲置自有资金不超过100000.00万元进行现金管理。
一、现金管理基本情况
（一）现金管理的额度及期限
公司及子公司计划使用单日最高余额不超过人民币（含外币折算）100000.00万元的闲置
自有资金向公司主要合作银行等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，此额
度自董事会审议通过后12个月之内有效，前述生效期间内该额度可循环滚动使用。期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。若公司后续
董事会未在上述期限届满前审议通过新的委托理财额度议案，本额度有效期自动延续至新额度
审议通过之日止。
（二）现金管理的资金投向
在保证流动性和资金安全的前提下，进行现金管理的资金用于委托主要合作商业银行、信
托公司、资产管理公司等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，不用于股票
及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。本次
现金管理有关事宜不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（三）现金管理受托方的情况
公司拟购买的理财产品主要合作商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理
财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产
、债权债务、人员等关联关系或其它关系。
（四）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，为公司与股东创造
收益。
（五）资金来源
自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、本次审议程序
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币
100000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为
公司及股东获取更多的投资回报，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理。
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2026-04-27│其他事项
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一、利润分配预案的审议程序
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2025年年度股
东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年
度归属于上市公司股东的净利润为-1464481470.02元，母公司实现净利润-205661589.33元。
截至2025年12月31日，母公司累计滚存未分配利润908525393.25元，合并报表累计滚存未分配
利润-1494475610.19元。
根据相关法律法规及《公司章程》中对于实施现金分红时应满足条件的规定，公司合并报
表范围及母公司2025年度累计可供分配利润孰低为负值，不符合现金分红条件。2025年度利润
分配预案为：不进行现金利润分配、不送股、不转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层
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2026-04-27│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等相关规定的要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度可
能发生的资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备，现将有关情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至2025年12月31日合并报表范围内的
各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收
票据、应收账款、合同资产、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，本期计提2025
年度各项资产减值准备共计535690960.85元。
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2026-04-21│其他事项
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月27日披露了《关于股东及
其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-077号），合计持有公司股份1214
60232股的股东中信证券投资有限公司（以下简称“中信证投”）及其一致行动人金石智娱股
权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)（以下简称“金石智娱”）、信石元影(深圳)投资中心(有
限合伙)（以下简称“信石元影”）、青岛金石暴风投资咨询有限公司（以下简称“青岛金石
”）计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持
公司股份不超过27466136股，占公司总股本的1.9982%（占剔除公司回购股份后总股本的2.000
0%），其中通过集中竞价和大宗交易方式分别减持的股份数量均不超过13733068股，占公司总
股本的0.9991%（占剔除公司回购股份后总股本的1.0000%）。
近日公司收到股东中信证投及其一致行动人的《关于股份减持结果的告知函》，中信证投
及其一致行动人截至2026年3月18日通过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司股份16582900
股，占公司总股本的1.2065%（占扣除公司回购股份后总股本的1.2075%）。本次权益变动后，
中信证投及其一致行动人合计持有公司股份104877332股，占公司总股本的比例为7.6368%（占
扣除公司回购股份后总股本的7.6301%）。截至本公告披露日，股东减持时间区间已届满。
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2026-03-18│其他事项
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月27日披露了《关于股东及
其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-077号），合计持有公司股份1214
60232股的股东中信证券投资有限公司（以下简称“中信证投”）及其一致行动人金石智娱股
权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)（以下简称“金石智娱”）、信石元影(深圳)投资中心(有
限合伙)（以下简称“信石元影”）、青岛金石暴风投资咨询有限公司（以下简称“青岛金石
”）计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持
公司股份不超过27466136股，占公司总股本的1.9982%（占剔除公司回购股份后总股本的2.000
0%），其中通过集中竞价和大宗交易方式分别减持的股份数量均不超过13733068股，占公司总
股本的0.9991%（占剔除公司回购股份后总股本的1.0000%）。
近日公司收到股东中信证投及其一致行动人的《关于持股比例变动的告知函》，中信证投
及其一致行动人截至2026年3月16日通过集中竞价方式共计减持公司股份11498800股，占公司
总股本的0.8366%（占扣除公司回购股份后总股本的0.8373%）。
本次权益变动后，中信证投及其一致行动人合计持有公司股份109961432股，占公司总股
本的比例为8.0000%（占扣除公司回购股份后总股本的8.0071%）。
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2026-02-04│其他事项
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月27日披露了《关于股东及
其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-077号），股东浙江东阳大麦娱乐
有限公司（以下简称“东阳大麦”）计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月通过集中竞
价方式共计减持公司股份不超过13733069股，占公司总股本的0.9991%（占剔除公司回购股份
后总股本的1.0000%）。
公司近日收到股东东阳大麦的《关于股份减持结果的告知函》。截至本公告披露日，股东
减持计划已经实施完毕。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年审
会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-06│其他事项
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1、本次股东会无被否决的议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月5日14:15；
网络投票时间为：2026年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-17│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会
计师事务所”）；
2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会
计师事务所”）；
3、变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，
为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估及审慎研究，拟变更会计师事务所，聘
任中喜会计师事务所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更
会计师事务所的相关事宜与天健会计师事务所进行了沟通，天健会计师事务所对此无异议。本
次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程
》等有关规定。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开的第三届董事会
第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会拟聘任中喜会计师事务所
作为公司2025年财务审计机构及公司2025年内部控制审计机构。该事项尚需提交股东会审议。
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2025-12-17│其他事项
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司
全资子公司浙江博纳影视制作有限公司（以下简称“浙江博纳”）向公司参股公司上海亭东影
业有限公司（以下简称“上海亭东”）借款不超过人民币4000万元（含）用于业务发展需要。
具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的
公告》。
近日，公司全资子公司浙江博纳与上海亭东协商一致并签署《借款协议补充协议》，协议
约定将上述4000万元借款，与上海亭东提供给公司另一家全资子公司北京博纳影业集团有限公
司（以下简称“北京博纳”）的3000万元借款，合计7000万元债务纳入定向减资还款方案，并
在2025年12月31日之前履行还款义务。
根据前述《借款协议补充协议》，公司将对上海亭东进行总计7000万元的减资，同时减少
公司所持上海亭东注册资本70.96万元对应的股权，减资完成后，公司所持上海亭东股权比例
将由9.55%降至4.61%。本次减资作价，以北京东审资产评估有限公司出具的《博纳影业集团股
份有限公司拟进行减资所涉及的上海亭东影业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书
》（评估报告编号：东评字【2025】第02-328号）中上海亭东股权价值评估结果为依据，经双
方协商一致确定。公司全资子公司浙江博纳和北京博纳后续将根据实际经营情况合理安排向公
司的偿还方案。
公司于2025年12月16日召开独立董事2025年第三次专门会议，经全体独立董事过半数同意
通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；于同日召开第三届董事会审计委员会2025年
第五次会议和第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议
案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长于冬先生在上海亭东担任董事
，本次交易构成关联交易，关联董事于冬先生回避表决。本事项不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，无需提交股东会审议。
一、减资标的的基本情况
1、基本信息
公司名称：上海亭东影业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310230350936167C
注册资本：1369.1306万元人民币
法定代表人：韩寒
成立日期：2015年07月21日
注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢2层2307室经营范围：电影发行，电影制片，文化艺
术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影
视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
实际控制人：韩寒
历史沿革及最近三年发展状况：上海亭东影业有限公司成立于2015年07月21日，最近三年
主要业务为电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、影视策划等。
截至本公告日，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在交易标的被查封、冻结等司法措施等情况。
本次交易不涉及其他股东放弃优先受让权的情形，不涉及债权债务的转移。
4、与公司的关联关系说明
公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东担任董事。除此之外，公司、公司前十大股
东以及公司董事、高级管理人员与上海亭东不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利
益倾斜的其他关系。
经核查，上海亭东不属于失信被执行人。
二、本次交易的定价政策及定价依据
本次减资以评估机构北京东审资产评估有限公司（以下简称“北京东审”）对上海亭东股
东权益价值的评估结果为依据，经双方友好协商确定。根据北京东审出具的《博纳影业集团股
份有限公司拟进行减资所涉及的上海亭东影业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书
》，北京东审采用资产基础法与市场法进行了评估，并最终选取更能反映行业特性的市场法评
估结论。根据市场法评估结果，截至2025年6月30日，上海亭东股东权益账面价值67317.29万
元，评估价值为132300万元，评估增值96.53%。
本次减资经与其他股东友好沟通对原借款的还款方式协商一致，遵循了公平、公正、自愿
、诚信的原则，遵循市场公允定价原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也
不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形。
评估基准日至相关评估结果披露日期间，未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。
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2025-12-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会无被否决的议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:15；网络投票时间为：2025年11月17日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15—9:25
、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-10-31│其他事项
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因博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非执行董事高愈湘先生已因个人原因
辞去公司董事及相关专门委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年1月23日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于非执行董事辞任的公告》（2025-002号），为进一步提高公司董事会的科学决策能力，
优化公司治理结构，公司拟对董事会成员构成进行调整，具体如下：
一、董事会成员构成的调整情况
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，为持续增强公司董事会科学决策效能，进一步优化公司治理体系，将公司董事
会中独立董事人数由3人增加至4人，董事会成员总体数量保持不变。
二、补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会进行资格
审核通过，公司董事会同意提名葛明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）
，任期自公司股东会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，董事会中
独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选葛明先生接替高愈湘先生担任公司提
名委员会委员、审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。独立董事候选人葛明先生为会计
专业人士，已取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人葛明先生的任职资格和独
立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。
截至本公告日，葛明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层
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2025-10-22│其他事项
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1、本次权益变动为公司持股5%以上的股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司减持，不触及
要约收购。
2、本次权益变动后，股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司持有公司无限售流通股份68725
881股，占公司总股本比例为5.0000%（剔除公司回购专户持股数后，占公司当前总股本15.004
4%），不再是公司持股5%以上股东。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人及其一致行动人发生变化，不会对
公司治理及持续经营产生重大影响。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月28日披露了《关于持股5%
以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-036号），股东中信证
券投资有限公司（以下简称“中信证投”）及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业
(有限合伙)（以下简称“金石智娱”）、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)（以下简称“信
石元影”）、青岛金石暴风投资咨询有限公司（以下简称“青岛金石”）计划在公告披露之日
起15个交易日后的3个月通过集中竞价方式共计减持公司股份不超过40976398股，占公司当时
总股本2的3%；股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司（以下简称“东阳阿里”）计划在公告披
露之日起15个交易日后的3个月通过集中竞价与大宗交易方式共计减持公司股份不超过2733886
6股，占公司当时总股本的2.0016%。
近日，公司收到股东东阳阿里的《关于股份减持计划结果的告知函》，自2025年8月29日
至2025年10月20日，东阳阿里通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份16202199股，持
股比例由6.1787%下降至5.0000%（剔除回购专用证券账户中的股份，由占公司当时总股本的6.
2178%下降至占公司当前总股本的5.0044%），持股比例降至5%以下。
同日，公司收到股东中信证投及其一致行动人的《关于股份减持结果的告知函》，自2025
年7月25日至2025年10月16日，中信证投及其一致行动人通过集中竞价和大宗交易方式合计减
持公司股份19814600股，合计持股比例由10.2781%下降至8.8366%（剔除回购专用证券账户中
的股份，由占公司当时总股本的比例由10.3431%下降至占公司当前总股本的8.8444%）。
截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人的减持计划期限已届满，现将具体情况公告
如下：
一、股东持股比例降至5%以下的情况
（一）本次权益变动基本情况
公司近日收到股东东阳阿里的《简式权益变动报告书》，东阳阿里于2025年9月1日至2025
年10月17日以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份8457499股。本次权益变动前，东阳阿里
持有公司77183380股，占公司总股本的5.6153%（剔除回购专用证券账户中的股份，占公司当
前总股本的5.6203%）；本次权益变动后，东阳阿里持有公司68725881股，占公司总股本的5.0
000%（剔除回购专用证券账户中的股份，占公司当前总股本的5.0044%），持股比例降至5%以
下，本次权益变动的具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《简式权益变动报告书》。
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2025-09-23│其他事项
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近日公司收到股东中信证投及其一致行动人的《关于持股比例变动的告知函》，中信证投
及其一致行动人于2025年9月19日通过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司股份15,171,600
股，占公司总股本的1.1038%（占扣除公司回购股份后总股本的1.1047%）。
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2025-09-02│其他事项
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月28日披露了《关于持股5%
以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-036号），股东浙江东
阳阿里巴巴影业有限公司（以下简称“东阳阿里”）原持股84928080股，占公司总股本的6.17
87%（占扣除公司回购股份后总股本的6.2178%），计划在公告披露之日起十五个交易日后的三
个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过27338866股，占公司总股本的1.
9890%（占扣除公司回购股份后总股本的2.0016%）。
公司于2025年8月29日收到持股5%以上的股东东阳阿里的《关于所持博纳影业股份变动的
通知》，东阳阿里于2025年8月29日通过集中竞价方式减持公司股份7744700股，占公司总股本
的0.5634%。本次权益变动后，东阳阿里持有公司股份77183380股，占公司总股本的比例为5.6
153%。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025
年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开
。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《企业
会计准则》等相关规定的要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年半
年度可能发生的资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备，现将有关情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至2025年6月30日合并报表范围内的
各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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