资本运作☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SENT ON ENER GY SI│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 64.04│ 人民币│
│NG APORE PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
│（胜通能源新加坡有│ │ │ │ │ │ │
│限公司） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合物流园建设项目│ 4.67亿│ 0.00│ 4213.44万│ 9.03│ -20.86万│ 2025-12-31│
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│物流信息化系统建设│ 4182.00万│ 158.18万│ 474.48万│ 11.35│ ---│ 2024-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │龙口胜通集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制且担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │珠海海胜能源有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │珠海海胜能源有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接收劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │龙口胜通集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制且担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │珠海海胜能源有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│胜通能源股│胜通物流 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-01│其他事项
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月31日召开
职工大会。经会议审议，选举张健先生（个人简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。
本次职工代表监事选举产生后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符
合相关法律法规要求。
张健先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公
司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
张健，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。200
8年9月至2011年7月任永安财产保险股份有限公司烟台中心支公司理赔员；2011年7月至2016年
11月任龙口市胜通运输有限公司职员；2016年11月至2021年2月历任子公司胜通物流职员、安
监部副经理；2021年2月至今任胜通能源股份有限公司法务经理、职工代表监事。
截至本公告披露日，张健先生未直接持有公司股份，通过龙口弦诚投资中心（有限合伙）
间接持有公司5.02万股，持股比例为0.0249%。张健先生与持有公司5%以上股份的股东、公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
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2024-09-20│对外投资
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胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”或“公司”）于2024年9月19日召开公司
第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司
投资设立全资子公司江苏广通能源有限公司（最终以南通市市场监督管理局核准的名称为准，
以下简称“广通能源”），具体情况如下：
一、对外投资概述
根据公司战略发展需要，结合实际经营情况，为进一步促进业务发展，公司拟以自有资金
10000万元于江苏省南通市启东市出资设立全资子公司江苏广通能源有限公司（最终以南通市
市场监督管理局核准的名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投
资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资标的基本情况
1、公司名称：江苏广通能源有限公司
2、注册地址：江苏省南通市启东市纬九路
3、注册资本：10000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入；资金来源为公司自有资金。
6、出资比例：胜通能源持有100%股权
7、经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路货物运输（不含危险货物
）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）以上信息以南通市市场监督管理局最终核准的信息为准。
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2024-09-19│重要合同
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1、胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”或“公司”）下属全资子公司SENTONE
NERGYSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“胜通新加坡”）近日与SINOPECFUELOILSINGAPOREPTE.L
TD.（以下简称“中石化燃料油公司”）签署《确认备忘录》（CONFIRMATIONMEMORANDUM）（
以下简称“CM”）。
2、本次签署的CM为公司日常经营采购协议，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生
重大影响。
3、合同重大风险及不确定性：详见本公告五、风险提示部分，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、合同签署情况
为拓展LNG资源采购渠道，落实稳定的上游LNG资源供应，胜通新加坡与中石化燃料油公司
于2024年6月就LNG购销主要商务条款达成一致，9月16日与中石化燃料油公司签署CM，供应期
自2025年1月1日起至2028年12月31日，供应期内采购总量不超过8船，总货量不超过2960万百
万英热单位（折合约57万吨）。
本合同为公司日常经营性采购合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定，该合同事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
中石化燃料油公司是国资委直属央企中国石油化工集团有限公司下属的全资子公司，主要
从事油品等相关贸易及船舶燃料加注等业务，具有良好的供应记录。中石化燃料油公司信用状
况良好，具备较好的协议履约能力。
公司与中石化燃料油公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
1.交易主体
买方：SENTONENERGYSINGAPOREPTELTD
卖方：SINOPECFUELOILSINGAPOREPTELTD
2.生效条件
经签约方法定代表人或授权代表人签字之日起生效。
3.供应期
自2025年1月1日起至2028年12月31日止。
4.采购量
每个合同年采购1-2船货，供应期内拟采购总量不超过8船，总货量不超过2960万百万英热
单位（折合约57万吨）。
5.采购价格
采购价格与东北亚现货JKM价格挂钩。
6.货款结算方式
支付货款的币种为美元，买方在收到卖方发票的约定期限内向卖方支付货款。
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2024-08-30│对外担保
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本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对合并报表范围外单位的担
保。预计公司本次增加担保额度后的总担保额度为不超过人民币435123万元，占公司最近一期
经审计净资产的289.15%，敬请投资者充分关注担保风险。
（一）已审批通过的担保额度情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十二次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合
授信暨担保额度预计的议案》，公司及其他合并报表范围内的子公司预计在2024年度拟为公司
申请银行综合授信提供累计不超过人民币222000万元的连带责任保证，拟为公司全资子公司海
南胜远申请银行综合授信提供累计不超过人民币32000万元的连带责任保证，拟为胜通物流申
请银行综合授信提供累计不超过人民币21200万元的连带责任保证，拟为其他合并报表范围内
的子公司（含新设）申请银行综合授信提供累计不超过人民币24800万元的连带责任保证。担
保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会授权日止。
具体内容详见公司2024年4月29日披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授
信暨担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。（二）本次拟增加的担保额度情况
为满足公司全资子公司SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（胜通能源新加坡有限公司）（
以下简称“胜通新加坡”）经营及业务发展需要，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监
事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司对外担保额度预计的议案》，同意公司拟增加为
胜通新加坡提供担保额度的预计。本次增加担保额度预计不超过19000万美元（约合人民币135
123万元），用于为胜通新加坡购买LNG及开展套期保值期纸货的交易提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大
会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
二、被担保人基本情况
SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（胜通能源新加坡有限公司）
1、成立日期：2022年10月10日
2、唯一实体编号：202236006N
3、注册地址：1TEMASEKAVENUE#18-08MILLENIATOWERSINGAPORE(039192)
4、董事：张伟、魏吉胜、赵明
5、注册资本：4700万美元
6、经营范围：WHOLESALEOFLIQUEFIEDNATURALGAS(LNG)
7、与上市公司的关系：公司境外全资子公司
8、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
三、担保协议的主要内容
本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限、反担
保措施等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
四、授权事项和期限
1、在本次授予的额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代理人签署办理授信和担
保事宜所产生的相关文件。
2、本次增加预计担保额度的授权有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2
024年年度股东大会授权日止。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知已于
2024年8月16日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场
方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定。
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2024-07-20│其他事项
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一、基本情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日、2024年5月24日分别召开
第二届董事会第十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修
订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的公告》（公告编
号：2024-012）。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政
审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91370681057901272T
公司名称：胜通能源股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张伟
注册资本：贰亿零壹佰陆拾万元整
成立日期：2012年11月13日
住所：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号经营范围：液化天然气（LNG）经营
及进出口业务（有效期限以许可证为准）。新能源技术推广服务；燃气器具及配套设备批发零
售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2024-04-29│对外担保
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特别提示：
2024年度，胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司拟为公司及公司合并
报表范围内下属子公司提供总计不超过人民币300000万元的担保额度，担保预计总额度占公司
最近一期经审计净资产的199.36%，敬请投资者充分关注担保风险。
2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》，本议
案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度及担保额度预计的情况概述
为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司合并报表范围内下属子公司2024年度
拟分别向光大银行股份有限公司等多家银行合计申请576000万元的综合授信额度，同时为保证
授信融资方案的顺利实施，公司及其他合并报表范围内的子公司预计在2024年度拟为公司申请
银行综合授信提供累计不超过人民币222000万元的连带责任保证，拟为公司全资子公司海南胜
远能源有限公司（以下简称“海南胜远”）申请银行综合授信提供累计不超过人民币32000万
元的连带责任保证，拟为龙口市胜通物流有限公司（以下简称“胜通物流”）申请银行综合授
信提供累计不超过人民币21200万元的连带责任保证，拟为其他合并报表范围内的子公司（含
新设）申请银行综合授信提供累计不超过人民币24800万元的连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东大会审议。本次申
请银行综合授信额度及预计担保额度的授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下
一年年度股东大会授权日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。在上述期限及额度内，
公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人签署办理授信和担保事宜所产生的
相关文件，公司董事会或股东大会不再就每笔授信业务或担保业务履行审议程序。本事项尚需
提交公司2023年年度股东大会审议，因担保预计总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，
该事项需经2023年年度股东大会特别决议通过。
二、申请银行综合授信额度的情况
根据公司2024年度经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降低融资成本，提高
资金运营效率，公司及合并报表范围内下属子公司2024年度拟分别向光大银行股份有限公司等
多家银行合计申请576000万元的综合授信额度（形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇
票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信有效期自2023年年度股东大会审议通过之
日起至下一年年度股东大会授权日止。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
三、担保额度预计情况
为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证授信融资方案的顺利完成，公司及其他合并
报表范围内的子公司预计在2024年度拟为公司申请银行综合授信提供累计不超过人民币222000
万元的连带责任保证，拟为公司全资子公司海南胜远申请银行综合授信提供累计不超过人民币
32000万元的连带责任保证，拟为胜通物流申请银行综合授信提供累计不超过人民币21200万元
的连带责任保证，拟为其他合并报表范围内的子公司（含新设）申请银行综合授信提供累计不
超过人民币24800万元的连带责任保证。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-29│其他事项
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配及资本公积
转增股本方案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告
如下：
一、公司2023年度财务概况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的容诚审字[2024]200Z0314号标准无保
留意见的审计报告，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-39546355.05元，其
中母公司净利润为-29212949.83元，提取法定公积金0元，减去期间派发的2022年度现金分红3
9600000.00元后，加上年初未分配利润485869237.03元，截止2023年12月31日，公司合并报表
可供分配利润为406722881.98元，其中母公司可供分配利润为133041688.51元。
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2024-04-29│其他事项
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司深圳市深胜通
能源有限公司（以下简称“深胜通”）以及山东胜远物流有限公司（以下简称“胜远物流”）
，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次注销子公司事
项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、注销子公司的基本信息
（一）公司名称：深圳市深胜通能源有限公司
注册资本：10000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T2栋909
法定代表人：王兆涛
成立日期：2022年11月09日
经营范围：一般经营项目是：非电力家用器具销售；生物质能技术服务；停车场服务；数
字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路货物运输（不含危险
货物）；道路危险货物运输；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持股100%
财务数据：截至2023年12月31日，深胜通总资产102.83万元，净资产0.37万元，营业收入
0元，净利润-49.63万元。
（二）公司名称：山东胜远物流有限公司
注册资本：3000万元
注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海北路北侧、龙口港七路西侧903号
法定代表人：刘军
成立日期：2022年1月26日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修
理和维护；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
股权结构：公司持股100%
财务数据：截至2023年12月31日，胜远物流总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利
润0元。
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2024-04-29│其他事项
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会
审议。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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