资本运作☆ ◇001333 光华股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-28│ 27.76│ 7.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│积优翔龙私募证券投│ 3500.00│ ---│ ---│ 3871.99│ 0.00│ 人民币│
│资基金-A类 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产12万吨粉末涂料│ 3.82亿│ 2542.17万│ 3.41亿│ 89.20│ 3576.51万│ ---│
│用聚酯树脂建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7084.09万│ 1888.14万│ 5017.41万│ 70.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ ---│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-06 │交易金额(元)│1095.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱│标的类型 │固定资产 │
│ │江西路280号1501-1516室、1601-162│ │ │
│ │0房屋 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江光华科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │孙杰风、王小园 │
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│交易概述 │浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买│
│ │其位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路280号1501-1516室、1601-1620房屋，标的房 │
│ │屋建筑面积合计2,037.23平方米，交易价格以评估机构出具的评估结果作为依据，经评估的│
│ │市场价值为1,095.42万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。 │
│ │ 标的资产名称：位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路280号1501-1516室、1601-1│
│ │620室房屋； │
│ │ 类别：固定资产； │
│ │ 出让方（甲方）：孙杰风先生、王小园女士 │
│ │ 受让方（乙方）：浙江光华科技股份有限公司 │
│ │ 根据乙方委托的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2024]71号《资产评估报告》，│
│ │以2024年1月31日为评估基准日，经评估标的物的市场价值为1,095.42万元（大写：人民币 │
│ │壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。在充分参考评估价值的基础上，经过双方友好协商并达成│
│ │一致，甲方同意以1,095.42万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）的价格将标│
│ │的资产出售给乙方。为确保交易的顺利进行，双方同意采用分批转账付款方式。 │
│ │ 近日，公司已经完成土地使用权的权属变更登记手续，取得了《中华人民共和国不动产│
│ │权证书》[浙（2024）海宁市不动产权第0037307号]、[浙（2024）海宁市不动产权第003732│
│ │5号]。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │孙杰风、孙培松、孙梦静、赵敏燕、王小园 │
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│关联关系 │公司的董事长、公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第十 │
│ │次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司│
│ │及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司关联方孙杰风先│
│ │生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士向公司及控股子公司提供综合授信│
│ │额度不超过人民币5亿元连带责任担保。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2025年度计划│
│ │向银行等金融机构申请综合授信，公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小│
│ │园女士、赵敏燕女士拟为公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过5亿 │
│ │元的连带责任担保，以上连带责任担保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，│
│ │也无需公司及控股子公司提供任何反担保，关联担保的具体金额以与银行等金融机构签订的│
│ │最终授信及担保协议为准，担保期限为自股东大会审议通过之日起12个月，担保期限内担保│
│ │额度可循环使用。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的实际控制人及亲属为公司│
│ │及控股子公司银行等金融机构授信提供担保额度自然失效。 │
│ │ 孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士属于公司关联自然人│
│ │，本次担保事项构成关联交易。 │
│ │ 公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十次会议和第三届监│
│ │事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公│
│ │司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孙杰风先生回避表决，非关│
│ │联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。该议案尚需获得股东大会的批准 │
│ │，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其他部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 孙杰风先生是公司的董事长，直接持有公司6,300.00万股股份，占公司总股本的49.22%│
│ │（注1），并通过担任海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制公 │
│ │司5.47%（注1）的表决权，合计控制公司54.69%（注1）的表决权；孙培松先生是公司的股 │
│ │东，直接持有公司500.00万股股份，占公司总股本的3.91%（注1）；孙梦静女士是公司的股│
│ │东，直接持有公司200.00万股股份，占公司总股本的1.56%（注1）；孙培松先生与赵敏燕女│
│ │士是夫妻关系，孙杰风先生、孙梦静女士是孙培松先生与赵敏燕女士的子女，孙杰风先生与│
│ │王小园女士是夫妻关系。孙杰风先生、孙培松先生是公司的实际控制人，孙梦静女士是公司│
│ │实际控制人之一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，孙杰风先生、孙│
│ │培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士属于公司关联自然人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-03-28│对外担保
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司
及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司关联方孙杰风先生
、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士向公司及控股子公司提供综合授信额度
不超过人民币5亿元连带责任担保。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2025年度计划向
银行等金融机构申请综合授信，公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女
士、赵敏燕女士拟为公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过5亿元的连
带责任担保，以上连带责任担保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公
司及控股子公司提供任何反担保，关联担保的具体金额以与银行等金融机构签订的最终授信及
担保协议为准，担保期限为自股东大会审议通过之日起12个月，担保期限内担保额度可循环使
用。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的实际控制人及亲属为公司及控股子公司银
行等金融机构授信提供担保额度自然失效。孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女
士、赵敏燕女士属于公司关联自然人，本次担保事项构成关联交易。
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银
行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孙杰风先生回避表决，非关联董事
以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。该议案尚需获得股东大会的批准，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本
次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其他部门的批准。
二、关联方基本情况
孙杰风先生是公司的董事长，直接持有公司6300.00万股股份，占公司总股本的49.22%（
注1），并通过担任海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制公司5.4
7%（注1）的表决权，合计控制公司54.69%（注1）的表决权；孙培松先生是公司的股东，直接
持有公司500.00万股股份，占公司总股本的3.91%（注1）；孙梦静女士是公司的股东，直接持
有公司
200.00万股股份，占公司总股本的1.56%（注1）；孙培松先生与赵敏燕女士是夫妻关系，
孙杰风先生、孙梦静女士是孙培松先生与赵敏燕女士的子女，孙杰风先生与王小园女士是夫妻
关系。孙杰风先生、孙培松先生是公司的实际控制人，孙梦静女士是公司实际控制人之一致行
动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士
、王小园女士、赵敏燕女士属于公司关联自然人。
注1：公司总股本按照公司2025年3月26日的总股本128000000股。
三、关联交易的内容
为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司关联方孙杰风先生、孙培松先
生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士拟为公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合
授信提供不超过5亿元的连带责任担保。关联担保的具体金额以与银行等金融机构签订的最终
授信及担保协议为准，此次连带责任担保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，
也无需公司及控股子公司提供任何反担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起12个月，担
保期限内担保额度可循环使用。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的实际控制人及
亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保额度自然失效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联担保，关联方不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公司提
供任何反担保，符合公司和全体股东的利益。
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2025-03-28│其他事项
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”或“公司”）于2025年3月26日召开
第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议了《关于2025年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的议案》，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事
、监事、高级管理人员薪酬方案，基于谨慎性原则，所有董事、监事对本议案回避表决，该议
案直接提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1.董事薪酬（津贴）
（1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
（2）公司聘请的独立董事津贴为6.5万元/年（税前）。
2.监事薪酬
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。
3.公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
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2025-03-28│银行授信
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一、授信基本情况
为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的业务发展
，满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十
次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟
向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币50亿元（或其他等值货币）的银行授信额
度，期限为自本次议案经股东大会审议通过之日起12个月。授信额度生效后，公司过往经批准
但尚未使用的授信额度自然失效。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸易融
资、票据、保函等业务。该额度可循环使用，具体授信金额将视公司的实际经营情况需求决定
。
本议案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影
响，使公司专注于主业生产经营，浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子
公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务；公司粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原
料精对苯二甲酸（PTA）在国内期货交易所有对应的期货品种，鉴于同品种期货与现货价格具
有高度正相关性，为了最大程度规避价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司
拟开展商品期货期权套期保值业务，运用期货工具发现价格走势并进行风险管理，提高市场竞
争力和盈利能力。
2、交易品种及交易工具：外汇衍生品交易业务仅限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权
、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以进出口交易和外汇存储为依据
，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交易；商品期货期权套期保值业务仅限于生产经
营相关的产品、原材料。
3、交易场所：公司及控股子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务；公司及控股子公司主要在国内期
货交易所开展商品期货期权套期保值业务。
4、交易金额：外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过人民币
100000万元（或等值外币，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；商品期货期权套
期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币10000万元（不含期货标的实物交割款项，
含前述投资的收益进行再投资的相关金额），任一交易日持有商品期货期权套期保值最高合约
价值不超过人民币30000万元（或等值外币，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。上
述额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过后12个月内有效，在授权期限内可以循环使用
。
5、审议程序：此次公司及控股子公司外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务
已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、特别风险提示：外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值可能存在市场风险、资
金风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，
敬请投资者充分关注投资风险。
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2025-03-28│对外担保
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特别提示：
1、本次担保对象资产负债率超过70%；
2、本次公司对全资子公司2025年度担保额度预计超过公司最近一期（2024年12月31日）
审计净资产的50%。
一、担保情况概述
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》，浙江光华进出口有限公司（以
下简称“子公司”“光华进出口”）为公司全资子公司，子公司主要从事海外进出口业务，业
务发展良好。为支持子公司的快速发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担
保总额度不超过人民币10亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保期
限内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起12个月，担保额度
生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。同时，为提高工作效率、及时办理
业务，董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度和担保期限内的各
项法律文件。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议，担保
额度预计情况如下：
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江光华进出口有限公司
成立日期：2020年9月30日
注册地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号A幢（自主申报）法定代表人：孙杰
风
注册资本：1000万元人民币
主营业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺
织制成品销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与本公司的关系：为公司全资子公司
2024年度主要财务数据（经审计）：资产总额59308.23万元，负债总额58626.11万元，净
资产682.13万元，营业收入52954.69万元，利润总额11.30万元，净利润-11.69万元。
信用等级状况：优
浙江光华进出口有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为光华进出口提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据光华进出
口与各银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
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2025-03-28│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江光华科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议
，审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年
度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-28│委托理财
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1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性
高、流动性强、稳健型的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币100,000万元（含本数）；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，存有一定的系统性风险，其投资收
益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币100,000
万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金
融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用
。自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效后，公司过往经批准但
尚未使用的闲置自有资金进行现金管理额度自然失效。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金
进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）投资金额及期限
在确保不影响正常运营的情况下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币100,000万元（
含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自2024年年度股东大会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后，公司过往经批准但
尚未使用的闲置自有资金进行现金管理额度自然失效。
（三）投资方式
为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布
的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对
理财产品进行严格评估。
（四）资金来源
暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通
过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会发表了明确同意的意
见。上述议案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-28│对外投资
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1、投资种类：浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用自
有资金开展证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资
、债券投资、信托、私募基金以及深圳证券交易所认定的其他投资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）开展证券投
资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未
使用的闲置自有资金开展证券投资额度自然失效。
3、特别风险提示：公司及控股子公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市
场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，公司及控股子公司将积极
落实内部控制制度和风险防范措施，审慎进行证券投资，敬请投资者充分关注投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在充分保障公司及控股子公司日常经营的资金需求
，并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司将闲置自有资金开展证券投资，增加资金收益
。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）开展证券投资，在上述额度
内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）均不得超过上述额度。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置自有
资金开展证券投资额度自然失效。
（三）投资方式
公司及控股子公司拟使用自有资金开展证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、
证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、信托、私募基金以及深圳证券交易所认定的其他
投资产品。
（四）投资期限
自董事会审议通过后12个月内。
（五）资金来源
资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及
办理其他全部相关事宜。
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2025-03-28│其他事项
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第
十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并
同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
1.审计委员会审议情况
公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，符合公司的实
际情况，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司未来可持续健康发展，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的行为。审计委员会一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交
公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程
》《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案
兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划
，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3.独立董事意见
2025年3月25日，第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了《关于2024年度利润
分配预案的议案》，独立董事对此次利润分配预案发表了一致同意的审核意见：公司2024年度
利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第3
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