资本运作☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-07-13│ 22.96│ 3.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西楚环新能源科技│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.62│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏楚环新能源科技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.34│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│镇江楚环新能源科技│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.58│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│废气治理设备系列产│ 1.68亿│ 1652.55万│ 1.01亿│ 60.07│ ---│ 2026-09-20│
│品生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心及信息│ 7163.50万│ 415.01万│ 2989.32万│ 41.73│ ---│ 2026-10-12│
│协同平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 1.43亿│ ---│ 1.44亿│ 100.67│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陈步东、吴意波 │
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│关联关系 │控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营及业务发展，公司│
│ │控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事│
│ │项提供信用担保，预计总额度不超过2亿元（额度循环滚动使用），额度有效期自本次董事 │
│ │会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签│
│ │署相关文件（如有）。 │
│ │ 公司于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审│
│ │议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、│
│ │吴意波女士回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的规定，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 陈步东先生，中国国籍，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人之一，系吴意波│
│ │女士之配偶，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的 │
│ │规定，陈步东先生为公司关联自然人。 │
│ │ 吴意波女士，中国国籍，公司董事、控股股东及实际控制人之一，系陈步东先生之配偶│
│ │，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，吴意 │
│ │波女士为公司关联自然人。 │
│ │ 经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │杭州湖北商会 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理担任其会长、法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收取租赁、经营管理、物业服务等费│
│ │ │ │用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州东识科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收取租赁、经营管理、物业服务等费│
│ │ │ │用 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州楚环科│杭州楚恒环│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│保技术服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚环科技”）分别于2026年6月12日
、2026年6月29日召开了第三届董事会第七次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的
议案》，具体内容详见公司于2026年6月13日、2026年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的楚环科技A股普通股股票。公
司于2024年2月19日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员
工持股计划或者股权激励。截至2024年12月27日，公司回购股份方案已实施完毕，通过回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份520000股，约占公司当时总股本的0.65%，
最高成交价为19.92元/股，最低成交价为18.50元/股，成交总金额为10111108元（不含交易费
用）。
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为520000股，均来源于上述回购股份
。
二、本员工持股计划的认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户
，账户名称为“杭州楚环科技股份有限公司－2026年员工持股计划”，账户号码为0899558958
。
2、本员工持股计划的认购情况
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公
司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股
计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股计划募集资金总额不超过702.00万元，
以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为702.00万份。
本员工持股计划实际募集资金总额为702.00万元，实际认购份额为702.00万份，员工实际
认购份额与股东会审议通过的拟认购份额不存在差异。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就
本员工持股计划的认购情况出具了《验资报告》（天健验〔2026〕242号）。
3、本员工持股计划的非交易过户情况
2026年7月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票520000股已于2026年7月9日非交易过
户至公司2026年员工持股计划专用证券账户，过户价格为13.50元/股，过户股份数量占公司股
本总额的0.65%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的1
0%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。
本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时
点分别为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，
每期解锁标的股票的比例分别为35%、35%、30%。
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2026-07-07│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董事会第
七次会议，并于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》及《关
于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：杭州楚环科技股份有限公司－2026年员工持股计划
2、账户号码：0899558958
3、开户时间：2026年7月3日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员
工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：202
6年6月29日9:15—15:00。
2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年6月12日召开第三届董事会第七次会议，
审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：202
6年6月29日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座公司会议室。
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2026-06-02│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026年6月1日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年6月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：202
6年6月1日9:15—15:00。
2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座10层会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-05-12│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日披露了《关于公司首
发前员工持股平台减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司首发前员工持股平
台泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“元一投资”）、泰州楚一投资咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“楚一投资”）计划自预披露公告披露日起15个交易日后的3
个月内（即2026年2月10日至2026年5月9日），以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持
公司股份不超过2395605股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的3%）。减持期间
如遇派息、送股、转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份数
量占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例不变。
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2026-05-12│其他事项
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持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份2603778股（占
剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的3.26%）的股东杭州浙楚股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“浙楚投资”）计划自本公告披露日起3个交易日后的3个月内（即2026年
5月15日至2026年8月14日），以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过
2395605股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的3%）。其中，以集中竞价交易方
式减持股份数量不超过798535股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的1%）
，以大宗交易方式减持股份数量不超过1597070股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份
后的总股本的2%）。减持期间如遇派息、送股、转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将
相应进行调整，但减持股份数量占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例不变。
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2026-05-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，
审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。公司董事会提请召开2025年年度股东
会，授权董事长另行确定2025年年度股东会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并
对外发布相关会议通知。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026年6月1日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年6月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：202
6年6月1日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年5月25日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座10层会议室。
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2026-05-07│其他事项
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公司于近日收到龚双红女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，龚双红女士
已累计减持公司股份685400股，本次减持计划已实施完毕。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规定，不
存在违反上述规定的情况。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前
已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、本次减持计划实施的减持价格未违反最低减持价格承诺：本人在锁定期满后两年内（
即2025年7月25日至2027年7月24日）减持本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份
的，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生
过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营
产生重大影响。
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2026-04-29│对外担保
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一、关联交易概述
为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营及业务发展，公司控
股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提
供信用担保，预计总额度不超过2亿元（额度循环滚动使用），额度有效期自本次董事会审议
通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文
件（如有）。
公司于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意
波女士回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈步东先生，中国国籍，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人之一，系吴意波女
士之配偶，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定
，陈步东先生为公司关联自然人。
吴意波女士，中国国籍，公司董事、控股股东及实际控制人之一，系陈步东先生之配偶，
住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，吴意波女
士为公司关联自然人。
经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件。
三、关联交易的主要内容
为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士
继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过2亿元（额度
循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
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2026-04-29│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内的各类
资产进行了全面清查、分析和评估，对相关资产计提及转回资产减值准备。现将具体事宜公告
如下：
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产价值、财务
状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于2026年第一季
度末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，
对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分
析和评估，对相关资产计提及转回资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类
资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产价值、财务
状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于2025年末对各
类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存
货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估
，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第
六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员及相关责
任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司
、子公司及前述公司的董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。现将有关情况公告
如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：杭州楚环科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、高级管理人员及相关责任人员
（三）赔偿限额：不超过3000万元
（四）保费支出：不超过20万元/年，后续续保可根据市场价格协商调整
（五）保险期限：12个月/每期
具体条款以公司与保险公司最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保。
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理购买
董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，根
据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构，签署相关法律文件，处理与投保、理本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等
相关事宜。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛选，选择安全
性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
2、投资金额：不超过人民币4亿元（含4亿元，下同），额度范围内资金可循环滚动使用
。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，防范理财风险
，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不确定性，可能受政策、市场、流
动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含
子公司，下同）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币4亿元的闲置
自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品，以
提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。委托理财额度自股东会审议通过之日起12个
月内有效，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策
权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
在不影响正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提
高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更多收益。
（二）投资金额
公司拟使用合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的
自有资金委托理财余额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。在上述
额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资种类
公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛选，选择安全性高、流
动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
（四）投资期限
委托理财额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
（六）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签
署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财
的事项不构成关联交易。
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2026-04-29│银行授信
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司
向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
现将有关情况公告如下：
一、2026年度向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足经营需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、适用对象：公司及子公司。
2、授信额度：总额度不超过人民币10亿元。在有效期内，额度可循环滚动使用。拟申请
授信额度以银行最终审批额度为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内。
3、业务品种：包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函
、信用证、票据贴现、金融衍生品等业务。
4、担保方式：包括但不限于信用、保证、抵押、质押等。
5、额度有效期：在上述最高额度内，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日前所有签署的融资、授信相关合同文件均有效。
6、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司在上述额度内办理综
合授信额度申请及后续相关借款等事项，并在上述额度内签署一切与授信（包括但不限于授信
、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一
致。
7、其他说明：具体合作银行、融资金额、业务品种以银行实际审批结果及正式签署的协
议为准。
二、对公司的影响
本年度公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于公司资金的合
理配置和使用，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。杭州楚环科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健所”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计
超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民
事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影
响。
2、诚信记录
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
3、审计收费
公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围等，
与天健所协商确定相关审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第
六次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年
度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经第三届
董事会第六次会议审议通过，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决
，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将薪酬（津贴）方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬（津贴）方案
1、董事薪酬（津贴）方案
在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪
酬，不额外领取董事薪酬和津贴；未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在
公司领取薪酬和津贴。
独立董事的津贴标准为10万元/年（税前）。独立董事津贴每半年发放一次。
2、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬方案
在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等组成。其中，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与
公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
四、其他说明
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时
间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公
司合法权益。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚
环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环科技股份有限公司薪酬管
理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）的规定执行。
本方案如与国家日后颁布或修订的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《薪酬管理制度》相冲突的，以相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《薪酬管理制度》的规定为准。
5、上述高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效，董事薪
酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
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2026-04-29│其他事项
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1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，公司回购专用
证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。本次利润分配及资本公积金转增
股本以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总
额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
2、2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股
本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币1.20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。本次利润
分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，如公司总股本扣除公司回购专用证券账户中
的回购股份后的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将维持每
股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额。
3、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第九项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
一、审议程序
（一）杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第三届
董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配及资本
公积金转增股本方案的议案》。
（二）本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市
公司股东净利润为38538808.69元，母公司2025年度实现净利润为30326975.24元。根据《公司
法》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司按照
2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3032697.52元。截至2025年12月31日，公
司合并报表未分配利润为284174236.85元，母公司报表未分配利润为266037257.54元，按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为266037257.54元
。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
结合公司目前的经营及财务状况，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实
施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数
，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转
增3股，不送红股。
根据《公司法》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转
增股本等权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为520000股，以
公司现有总股本80373500股扣除520000股后的股本总额79853500股为基数测算，预计派发现金
红利总额为9582420元（含税），转增股本23956050股，预计转增后公司总股本增加至1043295
50股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过报
告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
4、2025年度累计现金分红情况：公司2025年半年度已派发现金红利2395605元（含税），
2025年度公司未进行股份回购，如本次利润分配及资本公积金转增股本方案获得股东会审议通
过，公司2025年度累计现金分红总额预计为11978025元（含税），占2025年度归属于上市公司
股东净利润的31.08%。
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2026-03-19│其他事项
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持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“发行人”）股份6854
00股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的0.86%）的股东龚双红女士计划自本公
告披露日起3个交易日后的3个月内（即2026年3月24日至2026年6月23日），以集中竞价交易方
式减持本公司股份不超过685400股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的0.86%）
。
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2026-03-10│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日收到控股股东、实际控
制人的一致行动人泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“元一投资”）、泰州
楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“楚一投资”）共同出具的《关于权益变动的
告知函》，2026年2月26日至2026年3月6日，元一投资、楚一投资通过集中竞价交易方式、大
宗交易方式合计减持公司股份973957股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的1.22
%）。
本次减持后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量由452943
80股减少至44320423股，合计持股数占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例由56
.72%下降至55.50%。
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2026-02-27│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日收到控股股东、实际
控制人的一致行动人泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“元一投资”）、泰
州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“楚一投资”）共同出具的《关于权益变动
的告知函》，截至2026年2月25日，元一投资、楚一投资通过集中竞价交易方式合计减持公司
股份764500股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的0.96%）。本次减持后，公司
控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量由46058880股减少至45294380股
，合计持股数占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例由57.68%下降至56.72%。
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2026-01-22│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月20日披露了《关于股东减
持股份的预披露公告》（公告编号：2025-050），持有公司股份4018578股（占剔除公司回购
专用证券账户股份后的总股本的5.03%）的股东杭州浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）（曾
用名：安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“浙楚投资”）计划自预披露公告
披露日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月21日至2026年1月20日），以集中竞价交易方
式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2395605股（占剔除公司回购专用证券账户股份后
的总股本的3%）。其中，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过798535股（即不超过剔除公
司回购专用证券账户股份后的总股本的1%），以大宗交易方式减持股份数量不超过1597070股
（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的2%）。减持期间如遇派息、送股、转
增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份数量占剔除公司回购专
用证券账户股份后的总股本的比例不变。
公司于近日收到浙楚投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截
至2026年1月20日，浙楚投资的上述股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关规定。
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规定，不
存在违反上述规定的情况。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前
已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、浙楚投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
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2025-10-28│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的各类
资产进行了全面清查、分析和评估，对相关资产计提了资产减值准备。现将具体事宜公告如下
：
（一）本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产价值、财务
状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司对各类应收款项
、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值
、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对相关资
产计提了资产减值准备。
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2025-09-26│其他事项
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一、本次变更的基本情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日、2025年9月16日分别
召开了第三届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月30日、2025年9
月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》。公司注册地址（住所）变更为浙江省杭州市拱墅区星桥街388号A座
701室，经营范围新增“货物进出口”。
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2025-09-19│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投
资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项
目“废气治理设备系列产品生产线项目”（以下简称“废气治理项目”）达到预定可使用状态
的时间由2025年9月20日延期至2026年9月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”（
以下简称“协同平台项目”）达到预定可使用状态的时间由2025年10月12日延期至2026年10月
12日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知已于20
25年8月17日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。监事会主席金生侠先生因公务出差以通讯方式出席本次会议，经全体监事
共同推举，现场会议由职工代表监事李碧云女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名
。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
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2025-08-30│其他事项
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，公司回购专用
证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本
扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
2、2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专
用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元
（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前
，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公
司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
一、审议程序
（一）杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第三届
董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配方
案的议案》。监事会对本次利润分配方案发表了同意意见。
（二）公司于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》，股东大会授权董事会决定2025年中期利
润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，包括但不限于根据经营业绩及公司资金需求
状况决定是否实施中期利润分配以及本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
决定具体的中期利润分配方案内容等。本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权
范围内制定，无需提交股东大会审议。
二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年半年度。
2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司合并报表实现归属
于上市公司股东净利润为13279851.92元，母公司2025年半年度实现净利润为15817176.06元。
根据《公司法》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定
，公司按照2025年半年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1581717.61元。截至2025
年6月30日，公司合并报表可供分配利润为272344284.99元，母公司报表可供分配利润为26495
6463.27元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公
司可供股东分配的利润为264956463.27元。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
结合公司目前的经营及财务状况，公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登
记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币0.3元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为520000股，以公司现有总
股本80373500股扣除520000股后的股本总额79853500股为基数测算，预计派发现金红利239560
5元（含税）。
（二）股本总额发生变动时的方案调整原则
本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再
融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
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2025-08-30│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的各类
资产进行了全面清查、分析和评估，对相关资产计提了资产减值准备。现将具体事宜公告如下
：
（一）本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产价值、财务
状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司对各类应收款项
、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值
、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对相关资
产计提了资产减值准备。
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