资本运作☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-07-13│ 22.96│ 3.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西楚环新能源科技│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.62│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏楚环新能源科技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.34│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│镇江楚环新能源科技│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.58│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│废气治理设备系列产│ 1.68亿│ 2926.09万│ 8457.38万│ 50.25│ ---│ 2025-09-20│
│品生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心及信息│ 7163.50万│ 807.17万│ 2574.31万│ 35.94│ ---│ 2025-10-12│
│协同平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 1.43亿│ 0.00│ 1.44亿│ 100.67│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │陈步东、吴意波 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营及业务发展，公司│
│ │控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事│
│ │项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用），额度有效期自本次董事 │
│ │会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签│
│ │署相关文件（如有）。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生│
│ │、吴意波女士、陈晓东先生回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审│
│ │议通过。同日，公司监事会亦审议通过本议案。 │
│ │ 本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 陈步东先生，中国国籍，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人之一，住所位于│
│ │浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，陈步东先生为公 │
│ │司关联自然人。 │
│ │ 吴意波女士，中国国籍，公司董事、控股股东及实际控制人之一，系陈步东先生之配偶│
│ │，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，吴意 │
│ │波女士为公司关联自然人。 │
│ │ 经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件│
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州楚环科│杭州楚恒环│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│保技术服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-06│其他事项
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特别提示：
持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份4991578股（占
剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的6.25%）的大股东安吉浙楚股权投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“浙楚投资”）计划自本公告披露日起15个交易日后的3个月内（即202
5年5月27日至2025年8月26日），以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持本公司股份不
超过2395605股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的3%）。其中，以集中竞价交
易方式减持股份数量不超过798535股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的
1%），以大宗交易方式减持股份数量不超过1597070股（即不超过剔除公司回购专用证券账户
股份后的总股本的2%）。减持期间如遇派息、送股、转增股本等股份变动事项，拟减持股份数
量将相应进行调整，但减持股份数量占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例不变
。
杭州楚环科技股份有限公司于近日收到公司持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（
有限合伙）《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
1、减持原因：基金退出需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
4、减持数量：不超过2395605股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的3%）。
其中，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过798535股（即不超过剔除公司回购专用证券账
户股份后的总股本的1%），以大宗交易方式减持股份数量不超过1597070股（即不超过剔除公
司回购专用证券账户股份后的总股本的2%）。减持期间如遇派息、送股、转增股本等股份变动
事项，拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份数量占剔除公司回购专用证券账户股份后
的总股本的比例不变。
5、减持期间：自本公告披露日起15个交易日后的3个月内（即2025年5月27日至2025年8月
26日）。
6、价格区间：根据减持时二级市场价格确定。浙楚投资在公司《首次公开发行股票并上
市招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出股份减持承诺，本企业所持公司股票
在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应
作相应调整）。
（1）最低减持价格
2024年半年度权益分派实施后，最低减持价格已调整为每股22.71元。公司已披露2024年
度利润分配预案，如该利润分配预案获股东大会通过，公司实施2024年度权益分派后，最低减
持价格预计将调整为每股22.59元。如遇派息、送股、转增股本等除权除息事项，最低减持价
格将按照有关规定作相应调整。
（2）本次拟减持股份受最低减持价格限制情况
浙楚投资原持有公司首次公开发行前已发行股份5308278股，其中1096640股已于2023年7
月25日上市流通，4211638股已于2023年8月7日上市流通。浙楚投资于2024年7月4日至2024年7
月8日减持公司股份316700股，除此之外无其他减持公司股份情况。
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2025-04-30│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2025年3月31日合并财务报表范围内的各类
资产进行了全面清查、分析和评估，对相关资产计提及转回资产减值准备。现将具体事宜公告
如下：
（一）计提及转回资产减值准备情况
1、本次计提及转回资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的资产价值、财务
状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于2025年第一季
度末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，
对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分
析和评估，对相关资产计提及转回资产减值准备。
2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间公司及子公司可
能发生价值减损的资产范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等
，经公司及子公司对截至2025年3月31日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，转回各项减值准备共计8070254.39元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31
日。
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2025-04-26│对外担保
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一、关联交易概述
为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营及业务发展，公司控
股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提
供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用），额度有效期自本次董事会审议
通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文
件（如有）。
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴
意波女士、陈晓东先生回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过
。同日，公司监事会亦审议通过本议案。
本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门
批准。
二、关联方基本情况
陈步东先生，中国国籍，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人之一，住所位于浙
江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，陈步东先生为公司关
联自然人。
吴意波女士，中国国籍，公司董事、控股股东及实际控制人之一，系陈步东先生之配偶，
住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，吴意波女
士为公司关联自然人。
经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士
继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度
循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
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2025-04-26│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第
二十次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议
案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案
的议案》。其中，《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》已经第二届董事会第二
十次会议审议通过，《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2025年度薪
酬方案的议案》因全体董事和监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将薪
酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬方案
根据2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况，结合地区、行业的薪酬水
平，2025年拟确定董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：
1、非独立董事薪酬标准
非独立董事按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度及
业绩指标达成情况领取薪酬。未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司
领取薪酬。
独立董事在公司领取津贴，津贴标准为10万元/年（税前）。独立董事津贴每半年发放一
次。
3、监事薪酬标准
监事按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度及业绩指
标达成情况领取薪酬。未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬。
4、高级管理人员薪酬标准
高级管理人员按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度
及业绩指标达成情况领取薪酬。
上述薪酬或津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、监
事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放。
四、其他说明
上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交
公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。杭州楚环科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健所”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司
2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
截至2024年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过
2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。具体情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年年报审计的具体工作量及市场水平等，与
天健所协商确定审计费用。
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2025-04-26│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各类
资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
（一）计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产价值、财务
状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于2024年末对各
类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存
货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估
，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛选，选择安全
性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
2、投资金额：不超过人民币4亿元（含4亿元，下同），额度范围内资金可循环滚动使用
。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范理财风
险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场
、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投
资风险。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第
二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用
合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、中低风险
、稳健的金融机构理财产品，以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。委托理财额
度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述
额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施
。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
在不影响正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提
高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更多收益。
（二）投资金额
公司拟使用合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的
自有资金委托理财余额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。在上述
额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资种类
公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛选，选择安全性高、流
动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
（四）投资期限
委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次使用闲置自有资金委托理财
额度经股东大会审议通过后，前次授权自有资金委托理财额度自动终止。
（五）资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
（六）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财
的事项不构成关联交易。
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2025-04-26│其他事项
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第
二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一
步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人
员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及公
司的全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险
”）。董监高责任险的具体方案如下：
1、投保人：杭州楚环科技股份有限公司
2、被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任
人员（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过3000万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：预计不超过20万元/年（具体以保险合同为准），后续续保可根据市场价格
协商调整
5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理董
监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于：确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等；以及在今后董监高责任险到期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。公司全体董事
、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│银行授信
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公
司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。
现将有关情况公告如下：
一、2025年度向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足经营需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合
授信额度项下业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保
函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。在上述最高额度内，自2024年年度股东大会
审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前所有签署的融资、授信相关合同文件均有效
。在有效期内，额度可循环滚动使用。
上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额应在授信额度内。具体合作银行、融资金额、业务品种以银行实际审批结果及正式
签署的协议为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在上述额度内办理综合授信额度申
请及后续相关借款等事项，并在上述额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保
等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
本年度公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于公司资金的合
理配置和使用，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
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2025-04-26│其他事项
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1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，公司回购专用
证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本
扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
2、2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证
券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前，如
公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将
按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
3、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第九项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第二届
董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案
的议案》。监事会对上述事项发表了同意意见。
（二）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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