资本运作☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-02│ 6.82│ 7.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永顺泰农业发展有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广麦4期扩建项目 │ 4.25亿│ 341.91万│ 2.59亿│ 61.09│ 1486.94万│ 2022-09-30│
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│年产13万吨中高档啤│ 3.70亿│ 1233.58万│ 2.90亿│ 78.50│ 1828.63万│ 2023-06-30│
│酒麦芽项目 │ │ │ │ │ │ │
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│以节余资金永久补流│ ---│ ---│ 2.44亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-16 │
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│关联方 │粤海集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永顺泰”）于2024年7月16日召 │
│ │开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融│
│ │服务协议〉的关联交易的议案》。同意公司与粤海集团财务有限公司（以下简称“粤海财务│
│ │公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期1年。鉴于上述协议即将到期，公司拟与粤海 │
│ │财务公司续签《金融服务协议》。 │
│ │ 公司于2025年7月14日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与粤 │
│ │海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。为进一步提高资金使用水│
│ │平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，公司拟与粤海财务公司续签《金融服│
│ │务协议》，协议有效期1年，由粤海财务公司在经营范围内为永顺泰及其控股子公司提供金 │
│ │融服务，主要包括担保业务、电子商业汇票承兑、贴现业务、结算业务、存款业务及贷款业│
│ │务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与粤海财务公司属于受同一法人广│
│ │东粤海控股集团有限公司控制的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年7月14日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议 │
│ │通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》（6 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权，2票回避）。表决该议案时，根据相关规定，关联董事朱光女 │
│ │士、伍兴龙先生已回避表决。上述议案已经公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会│
│ │议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年7月14日以现场及通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议 │
│ │通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》（2 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权，1票回避）。表决该议案时，根据相关规定，关联监事于会娟 │
│ │女士已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │交易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法》《粤海永顺泰集团股│
│ │份有限公司章程》的有关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记情况 │
│ │ 关联方名称：粤海集团财务有限公司 │
│ │ 公司与粤海财务公司的实际控制人均为广东粤海控股集团有限公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》规定，粤海财务公司为永顺泰的关联法人，故本次交易构成关联交易。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│粤海永顺泰│宝麦公司 │ 3154.12万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│粤海永顺泰│广麦公司、│ 2649.08万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│集团股份有│秦麦公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │昌麦公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │宝麦公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-29│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：仅限于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
2.投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过6亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资
金进行委托理财，在额度及期限范围内可循环使用，但任一时点的交易金额不得超过投资额度
。
3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具
有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永顺泰”）于2025年12月26日召开
了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财
的议案》，同意公司（含子公司，下同）2026年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币
6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自2026年1月1日至2026年12月3
1日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
上述总额度。委托理财的产品范围是收益较优、最低风险等级的具有保本性质的产品。董事会
授权公司管理层具体实施相关事宜。
一、委托理财概述
1.委托理财目的
在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，降低财务费用
，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益。
2.委托理财金额及期限
2026年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币6亿元（或等值外币），在总额度范
围内可循环使用，投资期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在该期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过年度委托理财总额度。
3.投资方式
仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
4.资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2025年12月26日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议
通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司2026年使用闲置自
有资金委托理财总额不超过人民币6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资
期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过上述总额度。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。本
次委托理财事项已经公司第二届董事会独立董事2025年第五次专门会议和第二届董事会战略委
员会第九次会议审议通过。
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2025-12-29│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：公司为了满足业务发展的需要，防范和减小汇率风险，提前锁定财务成本，
以套期保值为目的开展金融衍生品业务，保持外汇风险管控原则不变，不以投机和非法套利为
目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为金融机构提供的普通远期、窄区
间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。
2.投资金额：公司及子公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民
币17亿元（或等值外币），额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，期限内任一时点
的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度，衍
生产品的期限不超过12个月。
3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履
约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第二届董事会第二十三
次会议审议通过《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及
子公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币17亿元（或等值外币）
，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，衍生产品的期限不超过12个月，董事会授
权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相
关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的：公司的主营业务是以大麦为原料加工生产成麦芽进行销售，根据2026年的
业务预算，采购90%以上为进口，销售约25-33%为出口、其余均为内销，进口需支付的美元与
出口收到的美元相抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司及子公司
拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇风险，锁定人民币兑换
为外币所需支付的金额。
2、投资金额：公司及子公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人
民币17亿元（或等值外币），额度使用期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
3、投资方式：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品，
衍生产品的期限不超过12个月。
4、交易期限：额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、授权：董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过了《关
于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内
，无需提交股东会审议。
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2025-12-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月26日
7、出席对象：
（1）于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国广州市黄埔区金华西街1号公司六楼会议室
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简
称“本次会议”）于2025年8月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会
主席于会娟主持，应到监事3名，实到监事3名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会娟、王
勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。
经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符合
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：2025年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。
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2025-08-19│其他事项
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1.拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安
永华明”）。
2.粤海永顺泰集团股份有限公司（以下称简称“公司”或“本公司”）本次续聘会计师事
务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会[2023]4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁
先生；拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过
1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2024年
度经审计的业务总收入人民币57.10亿元、审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民
币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这
些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技
术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。安永华明具有良好的投资者保护能力，已
按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已
计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三
年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
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2025-07-16│重要合同
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（一）本次关联交易基本情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永顺泰”）于2024年7月16日召开
了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务
协议〉的关联交易的议案》。同意公司与粤海集团财务有限公司（以下简称“粤海财务公司”
）签署《金融服务协议》，协议有效期1年。鉴于上述协议即将到期，公司拟与粤海财务公司
续签《金融服务协议》。
公司于2025年7月14日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与粤海
集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。为进一步提高资金使用水平和
效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，公司拟与粤海财务公司续签《金融服务协议
》，协议有效期1年，由粤海财务公司在经营范围内为永顺泰及其控股子公司提供金融服务，
主要包括担保业务、电子商业汇票承兑、贴现业务、结算业务、存款业务及贷款业务。
（二）关联关系
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与粤海财务公司属于受同一法人广东
粤海控股集团有限公司控制的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2025年7月14日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》（6票同
意，0票反对，0票弃权，2票回避）。表决该议案时，根据相关规定，关联董事朱光女士、伍
兴龙先生已回避表决。上述议案已经公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议，
独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2025年7月14日以现场及通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》（2票同
意，0票反对，0票弃权，1票回避）。表决该议案时，根据相关规定，关联监事于会娟女士已
回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法》《粤海永顺泰集团股份
有限公司章程》的有关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议
。
（一）工商登记情况
关联方名称：粤海集团财务有限公司
注册地址：广东省广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦35楼01、02A、07B、08房
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）法定代表人：冯庆春
注册资本：200000万元（人民币，下同）统一社会信用代码：91440000MA4UL4RC78业务范
围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算
与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理
业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督
管理机构批准的其他业务。主要股东：广东粤海控股集团有限公司直接持有其71%的股权，广
东粤海资本集团有限公司直接持有其29%的股权。
（三）关联关系说明
公司与粤海财务公司的实际控制人均为广东粤海控股集团有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，粤海财务公司为永顺泰的关联法人，故本次交易构成关联交易。
三、关联交易的基本情况
粤海财务公司在经营范围内向永顺泰或其控股子公司提供金融服务，主要包括担保业务、
电子商业汇票承兑、贴现业务、结算业务、存款业务及贷款业务。
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2025-04-10│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映
公司截至2024年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属各子公司对各
类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产/负债计
提减值准备。
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2025-04-10│其他事项
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一、审议程序
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4月8日召开的第
二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司归属于上市公司
股东的净利润为299401510.82元（人民币，下同），公司（母公司）2024年度实现净利润1487
27615.55元，依照《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，提取法定盈余公积金14872761.55元，加上年初结转的未分
配利润148952040.37元，减去2024年度分配2023年度的现金股利52681737.57元，公司可供分
配利润为230125156.80元。公司不存在需要弥补亏损的情况。截至2024年12月31日，公司总股
本为501730834股。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定，结合公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划以及公司实际生产经营情
况与未来发展前景，公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本501730834
股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），预计总计派发现金红利150519250.20元，剩
余未分配利润79605906.60元结转至下一年度。2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本
。
4、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红
总额为150519250.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.27%。
5、若利润分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变化的，公司按照“现金分红总额
固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
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2025-03-20│其他事项
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2024年，公司努力巩固国内市场，积极开拓海外市场，麦芽销量同比取得一定增长。全年
实现营业总收入42.82亿元（人民币，下同），同比下降11.53%，主要是受原料价格下降影响
，麦芽售价下降，其对营业收入下降的影响大于销量增长的影响。
2024年公司营业利润、净利润等指标同比增幅较大，主要原因为：
1.提高客户满意度，提升销售规模。2024年公司积极加大目标市场开拓力度，并持续加大
新产品、定制类产品的研发力度，不断加强对产品质量的管控，以更好地满足客户需求，全年
销量较上年同期有一定增长。
2.加强产购销协同，合理控制节奏。结合对市场走势的预判，公司稳步推进产购销相关工
作，特别是结合2024年原料价格变动情况，有效把控采购节奏，降低了原料采购成本。
3.深入内部挖潜，降低成本费用。近年来公司持续推进精细化管理、对标提升等内部管理
专项行动，苦练内功，进一步强化成本费用的对标管控，取得一定成效，财务费用等同比有一
定下降。
截至本报告期末，公司财务状况良好，2024年总资产规模42.49亿元，同比下降5.95%，主
要是受原料价格下降导致期末存货减少、应收账款同比减少等因素影响，使得流动资产减少；
归属于上市公司股东的所有者权益同比增加7.33%，主要来自于本年度净利润的积累。
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