资本运作☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│谢岗智微智能科技项│ 6.75亿│ 6921.80万│ 5.27亿│ 78.09│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智微智能研发、技服│ 9572.09万│ 1799.85万│ 2926.62万│ 30.57│ ---│ ---│
│及营销网络建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│海宁市智微智能科技│ 9572.09万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│有限公司年产32万台│ │ │ │ │ │ │
│交换机生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智微智能研发、技服│ 0.00│ 1799.85万│ 2926.62万│ 30.57│ ---│ ---│
│及营销网络建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│深圳市智微智能营销│ 6248.37万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-19 │交易金额(元)│30.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │服务器 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │深圳市智微智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │多家供应商 │
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│交易概述 │深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟向多家供应│
│ │商（以下合并简称“X”）采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过 │
│ │人民币30亿元。 │
│ │ 因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当│
│ │竞争，损害公司及投资者利益，因此公司已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免│
│ │程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ （一）标的名称：服务器 │
│ │ （二）标的类别：固定资产 │
│ │ （三）用途：算力相关业务（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或│
│ │者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司│
│ │法措施。 │
│ │ （五）标的所在地：深圳 │
│ │ （六）标的价格：不超过人民币30亿元 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │袁烨 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │郭旭辉 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │郭旭辉 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │深圳华清同创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │袁烨 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市智微│东莞市智微│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能科技股│智能科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市智微│智微智能（│ 2714.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能科技股│香港）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市智微│东莞市智微│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│智能科技股│智能科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市智微│南宁市腾云│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│智能科技股│智算科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-05-07│其他事项
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一、本次股票期权注销原因
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董
事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案
》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市智微智能
科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司同意注销2023年股票期权与限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予尚未行权的15.6176万份股票期
权。本次注销情况及原因如下：
1、鉴于本次激励计划获授股票期权的激励对象中2名首次授予激励对象及2名预留授予激
励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件。公司董事会决定对其已获授但尚未行权的11
.2220万份股票期权进行注销。
2、鉴于本次激励计划股票期权首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权期公司层
面业绩考核达到触发值但未达到目标值，因此注销所有激励对象（不含上述已离职的激励对象
）已获授但尚未行权的股票期权合计3.5191万份。
3、鉴于本次激励计划股票期权首次授予部分激励对象中，2名激励对象2024年度个人绩效
评价结果为“C”，个人层面行权比例为0.6，因此注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票
期权合计0.8765万份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2025-034）。
二、本次股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述合计15.6176万份已授
予但尚未行权的股票期权的注销事宜已于2025年5月6日办理完毕。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次股票期权注销事宜符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有
关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销不会影响公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司股本结构产生影响，也不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情况。
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2025-04-26│其他事项
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本次可解除限售的限制性股票情况
（一）本次可解除限售的首次授予激励对象人数：38人；本次可解除限售的预留授予激励
对象人数：1人。
（二）本次首次授予部分可解除限售的限制性股票数量为52.5391万股，占当前公司总股
本250429670股的0.21%，本次预留授予部分可解除限售的限制性股票数量为1.8161万股，占当
前公司总股本250429670股的0.01%。
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2025-04-26│股权回购
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本次回购注销部分限制性股票的原因、种类、数量、价格、资金总额及来源1、回购注销
原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案
）》等相关规定，若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激
励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。
鉴于本次激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期公司
层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，因此回购注销所有激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票合计1.0148万股。
2、回购股票种类
股权激励限售股（A股）。
3、回购注销数量
公司董事会同意对该部分限制性股票共计1.0148万股进行回购注销，其中首次授予部分回
购注销0.9809万股限制性股票，占本次激励计划实际完成首次授予登记限制性股票数量219.20
万股的0.4475%，占目前公司总股本250429670股的0.0039%；预留授予部分回购注销0.0339万
股限制性股票，占本次激励计划实际完成预留授予登记限制性股票数量58.70万股的0.0578%，
占目前公司总股本250429670股的0.0001%。
本次回购注销完成后，公司本次激励计划首次授予的限制性股票数量将减少0.9809万股；
公司本次激励计划预留授予的限制性股票数量将减少0.0339万股；在不考虑其他事项导致公司
股本变动的前提下，公司总股本将由250429670股减少为250419522股，公司注册资本也相应由
250429670元减少为250419522元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登
记手续。
4、回购价格、回购资金总额及资金来源
本次限制性股票的回购价格为10.55元/股（调整后），本次回购部分限制性股票的资金总
额共计人民币107061.40元，资金来源为公司自有资金。
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2025-04-26│其他事项
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本次注销部分股票期权的原因和数量
（一）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划
（草案）》等相关规定，激励对象辞职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因
个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公
司注销。
鉴于本次激励计划获授股票期权的激励对象中2名首次授予激励对象及2名预留授予激励对
象因个人原因离职，已不符合激励对象条件。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会决定对其已获授但尚未行权的11.2220万份股票期权进行注销。
（二）根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，若各行权期内，公司当期
业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行
权，由公司注销。
鉴于本次激励计划股票期权首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权期公司层面业
绩考核达到触发值但未达到目标值，因此注销所有激励对象（不含上述已离职的激励对象）已
获授但尚未行权的股票期权合计3.5191万份。
（三）根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，若激励对象上一年度个人
绩效评价结果为A、B或C，则激励对象可按照本激励计划的规定分批次行权，当期未行权或不
得行权部分由公司注销。
鉴于本次激励计划股票期权首次授予部分激励对象中，2名激励对象2024年度个人绩效评
价结果为“C”，个人层面行权比例为0.6，因此注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期
权合计0.8765万份。
综上，本次合计注销15.6176万份股票期权。
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2025-04-26│其他事项
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一、关于变更公司内部审计负责人的情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人莫雪玲女士因
工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务，并继续担任公司其他职务。
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智微智
能科技股份有限公司章程》的规定，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，
审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任高宇女士（简历详见附件）为公
司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
高宇女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年2月出生，本科学历，中级会计师
。2017年9月至2020年10月在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计员；2020
年11月至2024年6月在大富科技（安徽）股份有限公司担任内审师；2024年7月起任深圳市智微
智能科技股份有限公司内审主管。
截至本公告日，高宇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定的任职要求。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件
的激励对象共148名，可行权的股票期权数量共计151.0952万份，行权价格为15.90元/份，预
留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共24名，可行权的股票期权数量共计36
.5282万份，行权价格为15.90元/份。
本次行权采用自主行权模式。
本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，
敬请投资者注意。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董
事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市智
微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授
权，董事会认为本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权
期行权条件已经成就。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年1月13日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<深圳市
智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见,律师事
务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳市智微智能科技股
份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市
智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》以及《关于核实公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》。
（二）2023年1月14日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告
》，公司独立董事温安林先生作为征集人就公司拟于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股
东大会审议的全部提案向公司全体股东征集表决权。
（三）2023年1月14日至2023年1月29日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关
的任何异议。2023年1月31日，公司披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司监事会关于公
司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
。
（四）2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市
智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司关于2023年股票
期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年3月7日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于
向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的
独立意见，公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务
所及独立财务顾问出具了相应的报告。
（六）2023年3月17日，公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的首次授予登记工作，
向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价格为16.06元/份；2023年3月20日，公
司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记工作，向47名激励对象授予登记219.
20万股限制性股票，授予价格为10.71元/股，首次授予限制性股票的上市日为2023年3月21日
，授予完成后，公司总股本由246965000股增加至249157000股。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市智微智能科技股份有限公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司战略发展需要，围绕“以客户为核心
”的业务价值链，打造“产品为矛、销售为网、技术为盾、服务为基”的高效作战团队，以科
学合理、精简高效、职责分明的架构体系激发组织活力，进一步增强产品创新能力，提升运营
管理效率，公司董事会决定对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层负责组织架构调
整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，
不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对2024年末合并财务报表范围内相关资
产计提资产减值准备总额为6,272.17万元。现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况
和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2024年12月31日的相关资产进行全面清
查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年一季度末合并财务报表
范围内相关资产转回资产减值准备总额为469.59万元，本次计提资产减值准备事项无需提交董
事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的资产状况
和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2025年3月31日的相关资产进行全面清
查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司（含子公司）于2025年一季度末对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、商誉
等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
公司对2025年一季度末合并财务报表范围内相关资产转回资产减值准备总额为469.59万元
。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月24日
召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《2024年度利润分
配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第二届董
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