资本运作☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│谢岗智微智能科技项│ 6.75亿│ 2561.72万│ 4.84亿│ 71.64│ ---│ 2026-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│海宁市智微智能科技│ 9572.09万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│有限公司年产32万台│ │ │ │ │ │ │
│交换机生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智微智能研发、技服│ 0.00│ 1008.06万│ 2134.83万│ 22.30│ ---│ 2026-05-31│
│及营销网络建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│深圳市智微智能营销│ 6248.37万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-19 │交易金额(元)│30.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │服务器 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │深圳市智微智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │多家供应商 │
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│交易概述 │深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟向多家供应│
│ │商（以下合并简称“X”）采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过 │
│ │人民币30亿元。 │
│ │ 因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当│
│ │竞争，损害公司及投资者利益，因此公司已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免│
│ │程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ （一）标的名称：服务器 │
│ │ （二）标的类别：固定资产 │
│ │ （三）用途：算力相关业务（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或│
│ │者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司│
│ │法措施。 │
│ │ （五）标的所在地：深圳 │
│ │ （六）标的价格：不超过人民币30亿元 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │袁烨 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │郭旭辉 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │郭旭辉 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │深圳华清同创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │袁烨 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │袁烨 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │郭旭辉 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │袁烨 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │郭旭辉 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市智微│东莞市智微│ 472.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能科技股│智能科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市智微│郑州市智微│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│智能科技股│智能科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市智微│南宁市腾云│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│智能科技股│智算科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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一、基本情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日、2024年11月
15日分别召开第二届董事会第十二次会议决议、2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、工商变更登记情况
2025年4月18日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续。具体内容如下：
公司名称：深圳市智微智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300582702079P
注册资本：250,336,859元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2011年9月7日
法定代表人：袁微微
住所：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；自动化控
制系统设备、计算机系统集成设备的研发、设计；经济信息咨询（不含证劵、保险、基金、金
融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；进出口
业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
，许可经营项目是：计算机软硬件的生产；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产
。
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2025-04-01│其他事项
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深圳市智微智能科技股份有限公司的全资子公司东莞市智微智能科技有限公司因业务发展
及生产经营需要，近日进行了营业范围增项，相关变更登记手续已在市场监督局办理完毕，并
取得换发后的营业执照。
公司名称：东莞市智微智能科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA55YDTQ97
注册资本：人民币壹亿元
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2021年02月07日
法定代表人：袁微微
住所：广东省东莞市谢岗镇智盛路6号
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务；五金产品研发；物联网技术研发
；软件开发；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及
系统制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；五金产品制造；模具制造；工业自动控制系
统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机
及系统销售；移动终端设备销售；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；五金产
品零售；五金产品批发；模具销售；专业设计服务；物联网技术服务；标准化服务；非居住房
地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内
贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2025-03-19│购销商品或劳务
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特别提示：
1、合同生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东大会审议
通过后正式生效。
2、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存
在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生
重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无
法履行或无法完全履行的风险。
3、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足
额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败
的风险。
4、债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司
资产负债率；同时，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。
5、近期股价风险：近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存
在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意风险。
6、其他风险：本次采购标的为高性能服务器，相关采购设备主要应用于算力相关业务，
可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险
，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
7、本次交易顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，交易合同签订与履
行对公司的独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本合同而形成业务依赖。
一、交易概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟向多家供
应商（以下合并简称“X”）采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过
人民币30亿元。
公司购买服务器主要用于公司算力相关业务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、
《深圳证券交易所主板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交
易。
公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分
别以全票同意审议通过了《关于公司拟购买资产的议案》，本次交易金额占公司最近一期经审
计净资产的50%以上，亦达到了公司最近一期经审计总资产的50%以上，尚需提交公司股东大会
审议，该项交易目前不存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞
争，损害公司及投资者利益，因此公司已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序
，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
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2025-03-15│其他事项
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2025年3月13日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用
途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议。同日，公司董事会收到股东袁微微女士出具的《关于提请增加公司2025年第一次临时股
东大会议案的函》，为提高公司决策效率，提请公司董事会将《关于变更部分募集资金用途、
调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第
一次临时股东大会审议。截至本函出具日，袁微微女士持有公司股份比例39.85%，根据《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
袁微微女士具备提出股东大会临时提案的资格，提案内容属于股东大会职权、有明确的议题和
具体决议事项、提案程序等符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交2025年第一次
临时股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内
部投资结构及部分募投项目延期的公告》。
除上述增加的临时提案外，公司董事会于2025年3月8日发布的《关于召开2025年第一次临
时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2
025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月24日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间为：2025年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年3月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月24日上午9:15至下午15:00期间任
意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出
席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上
述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年3月19日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年3月19日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303。
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2025-03-08│对外担保
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本次担保为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”或“公司”）为合
并报表范围内子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司）提供的担保，本
次提供担保额度总计不超过人民币600000万元（或等值外币，以实际汇率为准，下同），占公
司最近一期（2023年度）经审计净资产的311.52%，对外担保总额超过最近一期经审计净资产1
00%；其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币300000万元。敬请投资者
注意投资风险。
一、担保情况概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
为了满足公司日常经营及业务发展所需，提高公司融资决策效率，公司拟为纳入合并报表
范围的子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行等金融机构申请
综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等
融资担保、采购及其他日常经营所需，提供总额不超过人民币60亿元的担保额度，其中为资产
负债率低于70%的公司提供担保额度为30亿元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为30
亿元。
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2025-03-08│银行授信
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月7日召开了第
二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》，同意公司及子公司为满足公司经营和未来发展资金需求向金融机构申请
综合授信业务。现就相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度具体事宜
为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表范围内的子公
司拟向银行及金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币90亿元（或等值外币），最
终以授信银行及金融机构实际审批的授信额度为准。
上述授信额度申请自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可以循环使用。
授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。
综合授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（固定资产、项目建设、
并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、
票据贴现、贸易融资、外汇及衍生品、融资租赁及低风险类等业务（具体业务品种以相关金融
机构审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述综合授信额度不等同于公司实际融
资金额。公司将根据具体的授信条件、利率高低等在合作金融机构中选择最有利于公司的金融
机构开展融资业务，从而降低公司融资成本。授信额度可以根据实际需求，在上述额度范围内
进行择优选取、调整或调剂。在以上额度范
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