资本运作☆ ◇001358 兴欣新材 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-12-12│ 41.00│ 8.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波长惠创业投资合│ 2000.00│ ---│ 6.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产14,000吨环保类│ 2.69亿│ 262.23万│ 1.04亿│ 38.83│ 0.00│ 2026-11-30│
│溶剂产品及5,250吨 │ │ │ │ │ │ │
│聚氨酯发泡剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│剩余超募资金 │ 2.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│8,800t/a哌嗪系列产│ 9200.00万│ ---│ 9222.21万│ 100.24│ 0.00│ 2025-05-31│
│品、74,600t/a重金 │ │ │ │ │ │ │
│属螯合剂、1,000t/a│ │ │ │ │ │ │
│双吗啉基乙基醚项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发大楼建设项目 │ 3750.00万│ ---│ 2150.50万│ 101.48│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.52亿│ 1.03亿│ 1.55亿│ 101.71│ 0.00│ ---│
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│4000t/a三乙烯二胺 │ 0.00│ 26.18万│ 26.18万│ 0.24│ 0.00│ 2027-06-30│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │欣诺环境（浙江）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │欣诺环境（浙江）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣诺环境（浙江）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │欣诺环境（浙江）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣诺环境（浙江）有限公司 │
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│关联关系 │公司的关联参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │1.绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“兴欣新材”）控股子公司欣诺环境│
│ │（浙江）有限公司（以下简称“欣诺环境”）拟以增资扩股的方式引进海南鑫鑫阳管理咨询│
│ │有限公司（以下简称“海南鑫阳”）、XINOVAENVIRONMENTPTE.LTD.（以下简称“XINOVA” │
│ │）、杭州诺信洁源贰号环境科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“洁源贰号”）、容圭科│
│ │技香港有限公司（以下简称“容圭科技”）、李俊华、杭州诺信洁源壹号环境科技合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“洁源壹号”）、陈阵、沈飞、李思密9位投资方，其中XINOVA为 │
│ │欣诺环境原股东。公司将与欣诺环境其他原股东及上述新增投资方共同签订《欣诺环境（浙│
│ │江）有限公司增资扩股协议书》（以下简称“《增资协议》”），以现金增资800万元，增 │
│ │资完成后，欣诺环境注册资本将由1200万元增至2000万元。公司基于欣诺环境的运营管理情│
│ │况，放弃本次优先认购权。 │
│ │ 本次增资完成后，公司对欣诺环境的持股比例由51.25%降至30.75%，欣诺环境将不再纳│
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ 2.截至2026年2月10日，公司对欣诺环境的债权总额为3093.75万元（其中借款及利息10│
│ │20.96万元，货款往来2072.79万元），该款项是欣诺环境在作为公司控股子公司期间，公司│
│ │支持其日常管理运营而发生的借款及经营性往来款。增资完成后，欣诺环境将不再纳入公司│
│ │合并报表范围，上述向欣诺环境提供的借款1020.96万元将被动形成公司对外财务资助，其 │
│ │实质为公司对原合并报表范围内子公司非经营性往来的延续。根据公司与欣诺环境所签署《│
│ │借款协议》的约定，该笔借款（年利率3%）应在2027年12月31日前偿还本金及其利息。 │
│ │ 经与欣诺环境协商一致，并签署《提前还款承诺书》，欣诺环境将不晚于2026年6月30 │
│ │日前归还上述本金及利息。另外，针对公司与欣诺环境所涉及的货款往来，签署《应收账款│
│ │还款承诺书》，欣诺环境将最晚于2026年9月30日前，向公司全额清偿本承诺书已超信用期 │
│ │应收账款金额835.62万元。对于截止2026年2月10日信用期尚未到期的应收账款，按合同约 │
│ │定付款，并最晚于合同约定或2026年6月30日前孰晚原则，向公司全额清偿应收账款金额123│
│ │7.17万元。 │
│ │ 3.因公司董事吕安春先生、鲁国富先生均担任欣诺环境董事，根据《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》等有关规定，本次增资完成后，欣诺环境将不再纳入公司合并报表范围内，为公司的关│
│ │联参股公司，公司对其提供的借款将被动形成关联财务资助。 │
│ │ 一、关联财务资助事项概述 │
│ │ （一）本次被动形成关联财务资助的基本情况 │
│ │ 公司控股子公司欣诺环境计划以增资扩股方式引入投资者，公司拟与欣诺环境其他原股│
│ │东及海南鑫阳、XINOVA、洁源贰号、容圭科技、李俊华、洁源壹号、陈阵、沈飞、李思密共│
│ │同签署《增资协议》。新增的9位投资者共同以现金出资认购800万元，增资完成后，欣诺环│
│ │境注册资本将由1200万元增加至2000万元。公司基于欣诺环境的运营管理情况，放弃优先认│
│ │购权。 │
│ │ 截至2026年2月10日，公司对欣诺环境的债权总额为3093.75万元（其中借款及利息1020│
│ │.96万元，货款往来2072.79万元），该款项是欣诺环境在作为公司控股子公司期间，公司支│
│ │持其日常管理运营而发生的借款及经营性往来款。增资完成后，公司对欣诺环境的持股比例│
│ │由51.25%降至30.75%，欣诺环境将不再纳入公司合并报表范围，上述向欣诺环境提供的借款│
│ │1020.96万元将被动形成公司对外财务资助。其实质为公司对原合并报表范围内子公司非经 │
│ │营性往来的延续。根据公司与欣诺环境所签署《借款协议》的约定，该笔借款（年利率3%）│
│ │应在2027年12月31日前偿还本金及其利息。经与欣诺环境协商一致，并签署《提前还款承诺│
│ │书》，欣诺环境将不晚于2026年6月30日前归还上述本金及利息。另外，针对公司与欣诺环 │
│ │境所涉及的货款往来，签署《应收账款还款承诺书》，欣诺环境将最晚于2026年9月30日前 │
│ │，向公司全额清偿本承诺书已超信用期应收账款金额835.62万元。对于截止2026年2月10日 │
│ │信用期尚未到期的应收账款，按合同约定付款，并最晚于合同约定或2026年6月30日前孰晚 │
│ │原则，向公司全额清偿应收账款金额1237.17万元。 │
│ │ 不会对公司的日常经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 注册名称：欣诺环境（浙江）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330109MADLA4G4XM │
│ │ 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 公司地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道朝龙汇大厦1幢2001-1室 │
│ │ 注册资本：1200万元人民币 │
│ │ 法定代表人：刘帅 │
│ │ 成立日期：2024年06月03日 │
│ │ 经营范围：一般项目：环保咨询服务；水环境污染防治服务；新材料技术研发；技术服│
│ │务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化│
│ │工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；大气环境污染防治服务；农业面源和重│
│ │金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；工业工程设计│
│ │服务；固体废物治理；(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（除依法须经批准的 │
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 关联关系说明：因公司董事吕安春先生、鲁国富先生均担任欣诺环境董事，根据《深圳│
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则》等有关规定，本次增资完成后，欣诺环境将不再纳入公司合并报表范围内│
│ │，为公司的关联参股公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│绍兴兴欣新│安徽兴欣 │ 2002.12万│人民币 │2025-04-29│2029-12-26│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴兴欣新│安徽兴欣 │ 1000.00万│人民币 │2024-11-27│2029-09-25│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴兴欣新│安徽兴欣 │ 510.01万│人民币 │2025-01-02│2029-03-30│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通
过，公司将于2026年6月15日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月27日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件未成就的议案》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2025年员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）第一个解锁期于2026年5月27日届满，鉴于公司2025年度业绩未达到本员
工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标，即本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未
成就。现将有关事项说明如下：
（一）本员工持股计划批准情况
公司于2025年3月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，于2025
年4月17日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本员工持股计划
。具体内容详见公司分别于2025年3月27日、2025年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告。
（二）本员工持股计划实施情况
2025年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“绍兴兴欣新材料股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的23
6.8894万股公司股票，已于2025年5月26日以
11.19元/股的价格非交易过户至公司开立的“绍兴兴欣新材料股份有限公司－2025年员工
持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的1.92%。具体内容详见公司2025
年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年员工持股计划非交易过户
完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-026）。
二、本员工持股计划的锁定期
根据公司《2025年员工持股计划》及《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员
工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后
一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁
，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个
月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
公司本员工持股计划第一期股票锁定期于2026年5月27日届满，解锁日期为2026年5月28日
，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共1,184,447股，占公司当前总股本的0.96%。
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2026-05-28│其他事项
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拟新增募投项目名称：年产10500吨44'-联苯二酚系列产品和150吨负载金属催化剂项目；
拟新增募投项目实施主体：全资子公司安徽兴欣新材料有限公司；拟新增募投项目实施地
点：安徽省东至县；
拟使用超募资金金额：15500万元；
投资建设期：3年，项目分两期实施，其中一期年产10500吨44'-联苯二酚系列产品，二期
年产150t/a负载金属催化剂。
若新增募投项目获股东会审议通过，拟将剩余超募资金约2055.02万元（具体以注销超募
资金专户当日结息转出余额为准，下同）永久补充流动资金，约占超募资金总额的7.92%。本
次补流完成后，公司首次公开发行股票的全部超募资金将使用完毕，后续将依规注销相应的超
募资金专户。
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第三届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资实施新项目并将剩余超
募资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用首次公开发行股票取得的部分超募资
金15500万元，向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）进行增资，
用于实施新增募投项目；同时，同意将剩余超募资金约2055.02万元永久补充流动资金，占超
募资金总额的7.92%。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。
经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2120号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2
2000000股，每股面值1元，发行价格41.00元/股，募集资金总额为90200.00万元，扣除不含税
发行费用后募集资金净额为80958.80万元，其中超募资金总额为25958.80万元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于2023年12月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验
，并出具了信会师报字[2023]第ZF11355号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司的发展规划及实际生产经营需求，公司拟使用首次公开发行上市的部分超募资金
共计15500万元投资“年产10500吨44'-联苯二酚系列产品和150吨负载金属催化剂项目”，新
增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣，公司通过向安徽兴欣增资实施该项目。该增资
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-29│其他事项
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绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开公司第三届董
事会第十四次会议，2026年4月21日召开公司2025年年度股东会，分别审议通过了《关于增加
经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意在公司经营范围中新增“集中式快速充电站；电动
汽车充电基础设施运营”，并对《公司章程》的相关条款进行了修改。
具体内容详见公司于2026年3月31日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-013）
。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业
执照》，变更后的营业执照信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：绍兴兴欣新材料股份有限公司
统一社会信用代码：9133060074050700X4
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号
法定代表人：叶汀
成立日期：2002年6月27日
注册资本：壹亿贰仟叁佰贰拾万元整
经营范围：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含
危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。
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2026-04-22│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日（星期二）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
21日（星期二）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料
股份有限公司研发楼二楼大会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-03-31│对外担保
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一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述
为满足公司经营和发展需要，董事会同意公司及下属子公司拟于2026年度向银行等金融机
构申请不超过7亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴
现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月
内有效，授信期限内授信额度可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。董
事会同意公司在上述授信额度下为全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣
”）、控股子公司广西兴欣新材料有限公司（以下简称“广西兴欣”）提供担保。其中对安徽
兴欣提供的担保额度不超过1亿元，对广西兴欣新增提供的担保额度不超过3亿元。相关担保事
项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。上述担保额度有
效期为自该议案经公司2025年年度股东会审批通过之日起一年。
在上述核定的融资和担保额度内，无需就具体发生的融资授信或担保事项提请公司董事会
或股东会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。公司董事会提请股东会授权
由公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度及担保额度范围内具体事宜
，包括但不限于决定授信、借款、担保事宜，办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法
律文件。
二、公司为子公司提供担保额度事项
本次审议2026年度为合并报表范围内子公司新增提供担保额度预计，担保有效期内任一时
点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保
，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。
三、被担保人基本情况
1.安徽兴欣新材料有限公司基本情况
2.广西兴欣新材料有限公司基本情况
2.上表中的数据尾差为四舍五入所致。
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣、广西兴欣均不属于失
信被执行人。
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2026-03-31│其他事项
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1.每股分配比例：现以截至2025年12月31日的总股本123200000股为基数测算，向全体可
参与分配的股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。预
计派发现金红利30800000.00元（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
3.若在利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、审议程序
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