资本运作☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-03-15│ 17.39│ 7.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-09-28│ 41.48│ 1.08亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│平安电工武汉生产基│ 1.31亿│ 1746.78万│ 6413.43万│ 52.18│ 0.00│ 2026-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地智能化升级│ 5016.90万│ 524.83万│ 1796.23万│ 35.80│ 0.00│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北平安电工科技股│ 3.87亿│ 6517.12万│ 2.69亿│ 77.73│ 0.00│ 2026-12-31│
│份公司通城生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料研发中心项目│ 7356.63万│ 736.36万│ 2251.64万│ 30.61│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地智能化升级│ ---│ 524.83万│ 1796.23万│ 35.80│ 0.00│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.15│ 0.00│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北平安电│平安实业 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-15│其他事项
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为进一步健全和完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的股东回报机制，增强公司利润分配政策的透明度和可操作性，维护公司股东依法享有的权利
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《
湖北平安电工科技股份公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划》（以下简称“本规划”
），具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等有关利润分配规定的基础上，遵循重视投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求
以及可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、投资者的意见，建立对投资者持续、稳定
、科学的回报机制，以保证利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
二、制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远的战略目标和可持续的发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要
求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，在平衡股东的合理投资
回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、合理、稳定的回报规划与机制，从而对利
润分配作出制度性安排。
三、未来三年（2027年-2029年）股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，并
兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。现金股利政策目标为剩余股利。公司应按照母公
司当年实现可分配利润的规定比例向股东分配股利。
同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则来确定具体的利润分配比例。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法
定顺序分配的原则；存在未弥补亏损、不得分配的原则；公司持有的本公司股份不得分配利润
的原则。
当公司存在以下情形之一的，可以不进行利润分配：
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见；
2、报告期末资产负债率超过70%；
3、最近一个会计年度经营性现金流为负；
4、公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为负；
5、公司认为不适宜利润分配的其他情况。
（二）利润分配形式及优先顺序
公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。具备现金
分红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。
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2026-10-15│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）拟向特定对象发行A股
股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合
法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法规
和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对
象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施计划，
相关主体对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设本次发行于2027年4月末完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的
影响，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化；
3、假设本次募集资金总额为不超过人民币130000.00万元（含本数），暂不考虑发行费用
等影响；假设本次发行的股份数量按照上限，即发行数量为72346234股，该发行股票数量仅为
公司用于本次测算的估计；
4、在预测公司总股本时，以截至2026年6月30日的总股本241154114股为基础，仅考虑本
次发行的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、股权激励、股份回购
等）对公司股本总额的影响；
5、公司2025年度归属于母公司股东的净利润为24163.18万元，扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润为22431.50万元。假设公司2026年归属于母公司股东的净利润、扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2025年持平，2027年的归属于母公司股东的净利润
、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：①与2026年
持平；②比2026年下降10%；③比2026年增长10%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行A股
股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不
构成公司盈利预测；
6、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算日的假设，
最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准；7、本测算未考虑本次发行募集资金
到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
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2026-10-15│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
深圳证券交易所业务规则及《湖北平安电工科技股份公司章程》的要求，致力于完善公司治理
结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳
定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，按照相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和
证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
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2026-10-15│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《湖北平安电工科技股份公司2026年度向特定对象发行A股股票预案
》及其他相关议案。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认
购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直
接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-10-15│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开了第三届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。会议决定于2026年
11月2日（星期一）召开公司2026年第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月2日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年10月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间
内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公
司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
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2026-09-29│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开公司第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2026年7月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2026
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司20
26年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届董事会薪酬与考核委员会
对本次激励计划相关事项发表核查意见。
2、2026年9月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2026
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司第三届董事会薪
酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表核查意见。
3、2026年9月11日，公司在内部对首次授予激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为
自2026年9月12日至2026年9月21日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本
次拟激励对象提出的任何异议，并对激励计划首次授予激励对象名单进行了核查。具体内容详
见公司于2026年9月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员
会关于2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》（公告编号：2026-040）。同日，公司披露了《关于2026年股票期权与限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-041）。
4、2026年9月28日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2026
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2026年9月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年
股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制
性股票的议案》等议案，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对调整2026年股票期权与限制性
股票激励计划相关事项及首次授予股票期权与限制性股票相关事项进行了核实并发表了核查意
见。
二、本次调整事项说明
公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》
或“激励计划”）有关议案已经2026年第三次临时股东会审议通过。
鉴于公司于2026年9月11日披露了《2026年半年度权益分派实施公告》，公司以总股本241
154114股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），向全体股东合计派发现385
84658.24元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派已于2026年9月18日实
施完毕。
根据《激励计划》的相关规定及2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励
计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格进行调整，本次调整后，股票期权行权价格由62
.46元/股调整为62.30元/股，限制性股票授予价格由41.64元/股调整为41.48元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通
过的激励计划一致。
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2026-09-29│其他事项
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股票期权首次授予日：2026年9月28日
股票期权首次授予数量：253.40万份，行权价格为62.30元/份
限制性股票首次授予日：2026年9月28日
限制性股票首次授予数量：260.40万股，授予价格为41.48元/股湖北平安电工科技股份公
司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》或“
激励计划”）已经公司2026年第三次临时股东会审议通过，主要内容如下：
1、标的股票种类：股票期权与限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为296人，包括公告本激励计划时在
公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（
业务）骨干人员。
4、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计600.00万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额24115.4114万股的2.49%。其中首次授予权益513.80万股，占本激励计划拟
授出权益总数的85.63%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24115.4114万股的2.13%；预
留授予权益共计86.20万股，占本激励计划拟授出权益总数的14.37%，占本激励计划草案公告
时公司股本总额24115.4114万股的0.36%。具体如下：
股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予296.50万份股票期权，占本激励计划草案公告
时公司股本总额24115.4114万股的1.23%，其中首次授予253.40万份，占本激励计划草案公告
时公司股本总额24115.4114万股的1.05%，预留43.10万份股票期权，占本激励计划拟授出权益
总数的7.18%、占本激励计划草案公告时公司股本总额24115.4114万股的0.18%。
限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予303.50万股限制性股票，占本激励计划草案
公告时公司股本总额24115.4114万股的1.26%，其中首次授予260.40万股，占本激励计划草案
公告时公司股本总额24115.4114万股的1.08%，预留43.10万股限制性股票，占本激励计划拟授
出权益总数的7.18%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24115.4114万股的0.18%。
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2026-09-29│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月2
8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
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2026-09-11│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开了第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议决定于2026年
9月28日（星期一）召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09
月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年09月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年09月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间
内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公
司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
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2026-08-22│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
审议通过分红、转增方案。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月21日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日
的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
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2026-07-31│对外投资
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投资标的名称：云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目
投资金额：湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）拟通过全资
子公司新加坡平安电工科技有限公司（以下简称“平安新加坡”）在泰国成立子公司的方式最
终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目，本次项目预计累计总投资额约3100万
美元，具体投资金额以实际投入为准。
风险提示：公司已办理完成境内对境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到
湖北省发展和改革委员会办公室出具的《境外投资项目备案通知书》（鄂发改办外经备〔2026
〕第1号）、湖北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4200202500291号）
。根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第11号），对湖北平安电工科技股份公
司在泰国新设平安电工（泰国）有限公司建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目予以
备案。本通知书有效期2年。
本次对外投资尚需取得泰国当地投资许可等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不
确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作
相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在
一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批
权限内，无须提交公司股东会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为了加快公司海外业务拓展，保障外贸业务的持续交付能力，同时顺应国际知名客户的海
外建厂要求，深度融入云母绝缘材料及新型复合材料体系，提升应对全球贸易挑战的能力与韧
性，实现可持续及高质量发展，公司计划通过全资子公司平安新加坡在泰国设立子公司的方式
最终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目，本次项目预计累计总投资额约3100
万美元。
（二）审议情况
公司于2026年7月30日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨
全资子公司平安新加坡在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有资金
通过全资子公司新加坡平安电工科技有限公司（以下简称“平安新加坡”）在泰国出资设立子
公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登
记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目。
此议案已经公司第三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，战略委员会认为此
事项符合公司发展战略和规划。本次投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交
公司股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-07-31│其他事项
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一、审议程序
湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于2026年7月30日召开了第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。本议案还需提交公司20
26年第二次临时股东会审议。
二、2026年半年度利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2026年半年度。
2.公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为124518738.07元，母公司实现净
利润为100492243.11元。截至2026年6月30日，母公司累计可供分配的利润为476729249.46元
，合并报表累计可供分配的利润为880429076.12元。根据孰低原则，本期可供上市公司股东分
配的利润为476729249.46元。
3.结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果
的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出2026年半年度利润分配预案如下：公司拟
以总股本241154114股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.60元（含税）。本次利润分配
共派发现金红利38584658.24元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配
利润将结转至以后年度分配。
4.在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公
司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例。
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2026-07-31│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年07月30日召开了第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议决定于2026年
08月21日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内
参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司
的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
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2026-05-21│其他事项
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1．会议召集人：公司第三届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2026年5月20日召开
公司2025年年度股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30。
（2）网络投票时间：
5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
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2026-04-29│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘
期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东会授权公司管理层与审计机构具体商定
。同时，提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-29│银行授信
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一、基本情况
根据湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营及投资计划的资
金需求，为提高资金营运能力，保证公司生产经营、项目建设、投资计划等工作顺利推进，根
据《公司章程》相关规定，公司及其全资子公司拟向金融机构申请总额不超过2亿元的综合授
信额度，有效期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，授信期限内授
信额度可循环使用。
综合授信包括但不限于项目投资或建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇
票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以
上向银行等机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司资金的实际需求来确定。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度向
金融机构申请授信额度的议案》，同时，董事会授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信
额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保（含抵押、股权质押等）、开户、销户
等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及
银行票据等事宜另行召开董事会。
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2026-04-29│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第三届董
事会第十二次会议，审议了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司
2025年度股东会审议。该议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回
避表决。现将具体薪酬方案公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬
与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及
岗位职责，公司制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案。
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬及津贴方案自公司股东会审议通过后实施，至新的董事、高
级管理人员薪酬及津贴方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬方案
（1）公司非独立董事标准年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分构成，不再
发放董事津贴，其中基本薪酬占标准年薪的50%、原则上按月平均发放，绩效薪酬占标准年薪
的50%，并留存一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展；任期激励是与任本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理团队任期内经营业绩及贡献的奖励，考核周
期为任期考核，根据考核结果，任期内按一定比例分批次支付。
其他非独立董事在公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬。
（二）独立董事津贴方案
独立董事实行固定津贴制度，公司2026年度独立董事津贴为每人每年人民币10万元（税前
），按季度发放，无绩效薪酬。自公司股东会决议通过后开始执行。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成，基本薪酬原则上
按月平均发放，绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，任期激励是与任期考核评价结果相联系的
收入，是对高级管理团队任期内经营业绩及贡献的奖励，考核周期为任期考核，根据考核结果
，任期内按一定比例分批次支付。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第十
二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分
配及资本公积金转增股本方案的议案》。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开了第三届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。会议决定于2026年05
月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-13│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币2亿元（含本数），额度在董事会决议有效期内可循环滚动使
用。
3、特别风险提示：投资理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于2025年4月16日召开
了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司
及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述额度自
公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月1
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理
财的公告》（公告编号：2025-007）。
因上述使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的授权期限即将到期，为提高自有资金使
用效率，根据公司当前的资金使用状况，公司于2026年4月10日召开第三届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子
公司拟对总额不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自
第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。现将有关情况公
告如下：
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，在保证资金安全及公司正常经营不受
影响的情况下，拟继续使用部分暂时闲置自有资金进行理财投资以增加公司收益，实现股东利
益最大化的经营目标。
（二）投资方式
公司及子公司在保证资金安全的前提下充分利用自有资金，合理布局资产，主要用于投资
合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其
衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）委托理财额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。
（四）实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务中心
负责组织实施。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的自有资金。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行委托
理财预计不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用部分暂时闲置自有资金进行委
托理财是在符合国家法律法规，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营，
不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的委托理财
，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公
司严格按照《企业会计准则》及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体
以年度审计结果为准。
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2026-02-06│其他事项
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1．本次股东会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。
召开本次2026年第一次临时股东会的通知已于2026年1月21日在公司指定信息披露媒体上予以
公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；
2．本次股东会无否决提案的情形；
3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于2026年1月20日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2026年2月5日召开公
司2026年第一次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日的交易时间，即
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年2月5日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式6．会议召开地点：
湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月05日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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