资本运作☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│平安电工武汉生产基│ 1.31亿│ 1966.31万│ 1966.31万│ 16.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地智能化升级│ 5016.90万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北平安电工科技股│ 3.87亿│ 9192.83万│ 9192.83万│ 26.59│ 0.00│ 2026-12-31│
│份公司通城生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料研发中心项目│ 7356.63万│ 408.10万│ 408.10万│ 5.55│ 0.00│ 2026-12-31│
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│生产基地智能化升级│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.35亿│ 1.35亿│ 1.35亿│ 100.15│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北平安电│平安实业 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
六次会议、第三届监事会第六次会议，分别以全体董事同意、全体监事同意的结果审议通过了
《关于2024年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、本次利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的
净利润为217488043.54元，母公司实现净利润为192158535.93元。根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金19215853.59
元后，2024年度当年母公司可供分配的利润172942682.34元，加上年初母公司未分配利润1700
26590.37元，减去2023年度利润分配50085854.55元，截至2024年12月31日，母公司累计可供
分配的利润为292883418.16元，合并报表累计可供分配的利润为678258337.22元。
根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为292883418.16元。
结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的
原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出2024年度利润分配预案如下：公司拟以总股
本185503165股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.6元（含税），不送红股，不以资本公
积转增股本，本次利润分配共派发现金红利66781139.40元（含税），剩余未分配利润将结转
至以后年度分配。
在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司
则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例
。
如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为66781139.40元（含
税）；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为66781139
.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.71%。
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2025-04-18│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年
度财务报告及内部控制审计机构，为期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东大
会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关
服务协议等事项。公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙
企业成立日期：2011年7月18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2024年12月31日，天健所合伙人数量为241人，注册会计师2356人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师904人。2023年度经审计业务收入34.83亿元，其中审计业务收
入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2024年服务上市公司审计共707家，收费7.20亿元。
天健所提供服务的上市公司主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综
合等。
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2025-04-18│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
2．投资金额：不超过人民币2.00亿元（含本数），额度在董事会决议有效期内可循环滚
动使用。
3．投资理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于2025年4月16日召开
了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司
及子公司使用不超过人民币2.00亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。授权期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效，额度在决议有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。现将具体情况公告如
下：
（一）委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动
性且不影响公司正常经营的基础上，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，用于购买银
行及其他金融机构的理财产品。
（二）投资方式
公司及子公司在保证资金安全的前提下充分利用自有资金，合理布局资产，主要用于投资
合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其
衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）委托理财额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币2.00亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，授权期
限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。
（四）委托理财决策及实施
经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的自有资金。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行委托
理财预计不会构成关联交易。
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2024-12-24│其他事项
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变更部分募投项目资金用途的情况：截至2024年9月30日，“平安电工武汉生产基地建设
项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设
项目”（以下简称“通城生产基地项目”）尚未使用的募集资金及利息42675.35万元（具体金
额以实际结转时募集资金账户余额为准），合计调减5016.90万元投入建设“生产基地智能化
升级改造项目”。
本次拟变更用途的募集资金总计人民币5016.90万元。
募投项目延期情况：“武汉生产基地项目”、“通城生产基地项目”及“新材料研发中心
项目”达到预定可使用状态的日期，均由“2026年3月”延期至“2026年12月”。
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于2024年12月20日召开
第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及
变更部分募投项目资金用途的议案》。为使本次募投项目变更事项顺利进行，公司董事会授权
公司经营管理层依据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全权办理本次募集资金变更相
关的必要手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股
票4638万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80654.82万元，扣除不含税发行费
用人民币7900.32万元，募集资金净额为72754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月21日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3
6号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及
相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
公司于2024年4月15日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公
开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调
整。
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2024-06-20│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年4月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告
》（公告编号：2024-008）。
近日，公司已完成变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记和备
案手续，并取得了由咸宁市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
一、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91421200331822340K
名称：湖北平安电工科技股份公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖北省咸宁市通城县通城大道242号
法定代表人：潘渡江
注册资本：壹亿捌仟伍佰伍拾万零叁仟壹佰陆拾伍圆人民币
成立日期：2015年3月19日
经营范围：一般项目：云母制品研发、生产、销售；玻璃纤维及制品研发、生产、销售；
新能源汽车及储能电池安全件及配件研发、生产和销售；储能技术，服务；新材料技术推广服
务、新材料技术研发；货物进出口、技术进出口，绝缘产品及材料的质量检测。（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
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2024-04-25│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），审议通过了《关于续聘2024年度审计机构
的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024
年度审计机构，为期一年，审计费用由股东大会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，
提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。
现将有关情况公告如下：
（一）基本信息
企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙
企业成立日期：2011年7月18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：王国海
截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年度经审计业务收入34.83亿元，其中
审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年度服务上市公司审计共675家，收
费6.63亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及行业为：制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、
仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等。
（三）诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管
理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事
处罚，共涉及50人。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（五）审计收费
2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东大会授
权公司管理层可根据公司2024年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
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2024-04-25│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。现将分配预案有关情况公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的
净利润为165787801.52元，母公司实现净利润为96758358.39元。根据《公司法》及《公司章
程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金9675835.84元后，2023年度
当年母公司可供分配的利润87082522.55元，加上年初母公司未分配利润124681017.32元，减
去2022年度利润分配41736949.50元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配的利润为170
026590.37元，合并报表累计可供分配的利润为530072001.82元。
根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为170026590.37元。结合公司的发展阶
段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展
和股东利益的前提下，提出2023年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本185503165股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.7元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配共派发现金红利50085854.55元，占2023年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为30.21%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。
在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实
际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
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2024-04-25│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制
定了2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴的方案。具体内容如下：
一、适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效考核管理制度
领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事津贴为每人每年人民币10万元（税前）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬构成。其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职
责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
4、监事薪酬方案
监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效
薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。监事职务津贴按照
每人每年人民币2万元（税前）进行发放。
上述议案提交公司2023年年度股东大会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务
中心负责本方案的具体实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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