资本运作☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-15│ 17.39│ 7.28亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│平安电工武汉生产基│ 1.31亿│ 2700.34万│ 4666.65万│ 37.97│ 0.00│ 2026-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地智能化升级│ 5016.90万│ 1271.40万│ 1271.40万│ 25.34│ 0.00│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北平安电工科技股│ 3.87亿│ 1.12亿│ 2.04亿│ 58.88│ 0.00│ 2026-12-31│
│份公司通城生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料研发中心项目│ 7356.63万│ 1107.18万│ 1515.28万│ 20.60│ 0.00│ 2026-12-31│
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│生产基地智能化升级│ ---│ 1271.40万│ 1271.40万│ 25.34│ 0.00│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.15│ 0.00│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北平安电│平安实业 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘
期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东会授权公司管理层与审计机构具体商定
。同时，提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-29│银行授信
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一、基本情况
根据湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营及投资计划的资
金需求，为提高资金营运能力，保证公司生产经营、项目建设、投资计划等工作顺利推进，根
据《公司章程》相关规定，公司及其全资子公司拟向金融机构申请总额不超过2亿元的综合授
信额度，有效期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，授信期限内授
信额度可循环使用。
综合授信包括但不限于项目投资或建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇
票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以
上向银行等机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司资金的实际需求来确定。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度向
金融机构申请授信额度的议案》，同时，董事会授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信
额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保（含抵押、股权质押等）、开户、销户
等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及
银行票据等事宜另行召开董事会。
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2026-04-29│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第三届董
事会第十二次会议，审议了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司
2025年度股东会审议。该议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回
避表决。现将具体薪酬方案公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬
与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及
岗位职责，公司制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案。
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬及津贴方案自公司股东会审议通过后实施，至新的董事、高
级管理人员薪酬及津贴方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬方案
（1）公司非独立董事标准年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分构成，不再
发放董事津贴，其中基本薪酬占标准年薪的50%、原则上按月平均发放，绩效薪酬占标准年薪
的50%，并留存一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展；任期激励是与任本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理团队任期内经营业绩及贡献的奖励，考核周
期为任期考核，根据考核结果，任期内按一定比例分批次支付。
其他非独立董事在公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬。
（二）独立董事津贴方案
独立董事实行固定津贴制度，公司2026年度独立董事津贴为每人每年人民币10万元（税前
），按季度发放，无绩效薪酬。自公司股东会决议通过后开始执行。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成，基本薪酬原则上
按月平均发放，绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，任期激励是与任期考核评价结果相联系的
收入，是对高级管理团队任期内经营业绩及贡献的奖励，考核周期为任期考核，根据考核结果
，任期内按一定比例分批次支付。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第十
二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分
配及资本公积金转增股本方案的议案》。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开了第三届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。会议决定于2026年05
月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-13│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币2亿元（含本数），额度在董事会决议有效期内可循环滚动使
用。
3、特别风险提示：投资理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于2025年4月16日召开
了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司
及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述额度自
公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月1
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理
财的公告》（公告编号：2025-007）。
因上述使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的授权期限即将到期，为提高自有资金使
用效率，根据公司当前的资金使用状况，公司于2026年4月10日召开第三届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子
公司拟对总额不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自
第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。现将有关情况公
告如下：
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，在保证资金安全及公司正常经营不受
影响的情况下，拟继续使用部分暂时闲置自有资金进行理财投资以增加公司收益，实现股东利
益最大化的经营目标。
（二）投资方式
公司及子公司在保证资金安全的前提下充分利用自有资金，合理布局资产，主要用于投资
合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其
衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）委托理财额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。
（四）实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务中心
负责组织实施。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的自有资金。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行委托
理财预计不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用部分暂时闲置自有资金进行委
托理财是在符合国家法律法规，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营，
不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的委托理财
，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公
司严格按照《企业会计准则》及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体
以年度审计结果为准。
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2026-02-06│其他事项
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1．本次股东会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。
召开本次2026年第一次临时股东会的通知已于2026年1月21日在公司指定信息披露媒体上予以
公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；
2．本次股东会无否决提案的情形；
3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于2026年1月20日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2026年2月5日召开公
司2026年第一次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日的交易时间，即
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年2月5日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式6．会议召开地点：
湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月05日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
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2025-07-24│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）董事会近日收到公司独
立董事董丽颖女士的书面辞职报告，董丽颖女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战
略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后，董
丽颖女士将不在公司担任任何职务。董丽颖女士原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止
，鉴于董丽颖女士的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会
各项工作的正常开展，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独
立董事就任前，董丽颖女士仍将继续履行公司独立董事及其各董事会专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，董丽颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司
及公司董事会对董丽颖女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月23日召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，公
司董事会提名委员会审核通过，同意提名方国兵先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。方国兵先生
目前已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并已书面承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。方国兵先生的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。方国兵先生当选为公司独立董事后，将
同时接任董丽颖女士担任的董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员
及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。《
独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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