资本运作☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-29│ 15.38│ 7.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南军芃科技股份有│ ---│ ---│ 29.19│ ---│ 34.93│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能智能破碎机关│ 5.97亿│ 1.25亿│ 2.85亿│ 67.80│ 0.00│ 2025-04-03│
│键配套件产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌矿机集团股份有│ 4.06亿│ 546.78万│ 1215.09万│ 4.43│ 0.00│ 2026-04-03│
│限公司智能化改造建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合科技大楼建设与│ 1.50亿│ 33.42万│ 203.45万│ 10.17│ 0.00│ 2025-04-03│
│智能运维平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 1580.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 1477.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 770.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 681.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 613.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 554.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 463.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西智矿自│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│动化技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南昌矿机集│南昌鑫力耐│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│磨材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-15│其他事项
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为进一步改善和优化公司治理结构，提升公司治理水平，南昌矿机集团股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规
定，修订了《南昌矿机集团股份有限公司章程》并经2025年5月14日召开的2024年年度股东大
会审议通过。
根据最新《公司章程》的规定，董事会新增1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生
。公司于2025年5月14日召开职工代表大会选举田添先生（简历见附件）为公司第二届董事会
职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。田添先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬
，不领取董事津贴。
本次选举1名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：
田添，男，1992年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2012年7月至2013年6月，任广州红海人力资源集团股份有限公司人力资源专员；2013年9
月至2016年7月，任长宇（珠海）国际建筑设计有限公司人力资源部经理；2016年7月至2021年
9月，历任公司企业文化与培训部主管、人力资源中心副经理；2021年9月至2025年5月，任公
司职工代表监事，2021年9月至今任公司人力资源行政中心经理。
田添先生通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司0.07%股份，除此之外，田
添先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形。田添先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
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2025-04-24│其他事项
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第二届董事会
第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规定，公
司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2
025年年度股东大会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行
对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。若国家法律、法规对发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进
行调整。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土
地管理等法律、行政法规规定；（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间
接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或
者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开
之日止。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。南昌矿机集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“南矿集团”）于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信事务所”或“立信”）为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司股东
大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律
监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）拟项目合伙人近三年从业情况
姓名：李顺利
（2）拟签字注册会计师近三年从业情况
姓名：马玥
（3）拟质量控制复核人近三年从业情况
姓名：高勃
2、诚信记录
拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合
公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。公司
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围，与立信协商确
定2025年度相关审计费用并签署协议。
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2025-04-24│其他事项
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一、计提信用减值准备及资产减值准备情况
（一）计提信用减值准备及资产减值准备概述
为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及经营成果
，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的应收账款、其他应收
款、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，
对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提减值准备的资产范围、总金额
公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备合计30502985.85元。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第二届董事会
第六次会议、第二届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案
》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-24│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年4月2
2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2025年4月11日以电话、微信等方式通知
全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席邱小云
女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-03-08│对外担保
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）本次担保预计存在对资
产负债率超过70%的子公司提供担保的情形。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
南矿集团于2025年3月7日召开第二届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于2025年度
申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、授信及担保情况概述
公司及子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称“南矿工程”）、江西智矿自动化技
术有限公司（以下简称“江西智矿”）、江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智
维”）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称“鑫力耐磨”）拟向金融机构（包含但不限于
商业银行等）申请总额不超过人民币22亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，申请的综合
授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、
票据池、信E链、供应链融资等业务。同时，公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提
供担保，公司2025年度拟为子公司提供不超过人民币3.88亿元的担保额度。本次申请综合授信
额度及担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内授信及担保额度可
循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东大会授权公司董事长或管
理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实
际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配（含
授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。但在调配发生时，对于资产负债率70%（含）
以上的担保对象，仅能从资产负债率70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次授信及担保事项尚需提交公司20
25年第一次临时股东大会审议。
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2025-02-14│重要合同
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1.合同生效条件：合同自双方签字和卖方收到预付款后生效。
2.本合同的实施预计将对公司本年度及未来年度的营业收入和营业利润产生积极影响，公
司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经审计的财务报
告为准）。
3.上述合同虽已对合同期限、合同价款、合同支付及结算方式、违约责任等做出明确约定
，但合同的实际履行仍可能因外部环境重大变化、客户需求变化、成本波动以及其他不可预见
或不可抗力等因素，导致合同无法如约或全部履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
一、合同签署概况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与乌兹别克斯坦某客户签订的产品
销售合同，为客户提供设备产品，合同金额为人民币148867493.00元。
上述合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，此事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
（一）客户情况
该客户为乌兹别克斯坦企业，鉴于与客户的保密约定，为维护双方商业秘密，公司已履行
内部涉密信息披露豁免程序，对销售对象和合同内容的有关信息予以豁免披露。
公司及控股子公司与该客户不存在关联关系。
（二）类似交易情况
公司与该客户未发生过该类业务。
三、合同主要内容
合同标的：设备、备件和易损件等产品以及设备安装指导和启动调试指导服务；
合同金额：设备金额为人民币148867493.00元（备件和易损件金额根据实际需要确定，后
续另行签订协议约定，并及时履行披露义务）；
付款方式：根据合同约定通过银行转账以人民币方式分批次付款；合同生效条件：合同自
双方签字和卖方收到预付款后生效；
合同交货时间：按照合同规定期限履行；
其他说明：合同条款中已对质量要求、运输方式、费用负担、包装标准要求、结算方式、
保修期限、违约责任、合同争议解决方法等条款做了明确的规定。
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2024-12-21│其他事项
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第一届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并于2024年5月10日召开2023
年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月11日在
巨潮资讯网上披露的相关公告。
今日，公司收到立信会计师事务所（特殊普
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