资本运作☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-03-29│ 15.38│ 7.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南军芃科技股份有│ ---│ ---│ 29.19│ ---│ 34.93│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能智能破碎机关│ 5.97亿│ 6378.63万│ 3.49亿│ 82.99│ 0.00│ 2025-04-03│
│键配套件产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外仓储物流及营销│ 5000.00万│ 353.22万│ 353.22万│ 7.06│ 0.00│ 2028-03-27│
│网点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.03亿│ 1.03亿│ 1.03亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌矿机集团股份有│ 4.06亿│ 4281.77万│ 5496.87万│ 37.08│ 0.00│ 2026-12-31│
│限公司智能化改造建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合科技大楼建设与│ 1.50亿│ 0.00│ 203.45万│ 10.17│ 0.00│ 2025-04-03│
│智能运维平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外仓储物流及营销│ 0.00│ 353.22万│ 353.22万│ 7.06│ 0.00│ 2028-03-27│
│网点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Eagle CanyonGold Limited10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │NMS International Holding Pte. Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Eagle CanyonGold Limited │
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│交易概述 │1、交易内容：南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第二 │
│ │届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨增资认购EagleCanyonGoldLimited股权│
│ │的议案》，同意公司通过新加坡全资子公司NMSInternationalHoldingPte.Ltd（中文名：南│
│ │矿集团国际控股有限公司，以下简称“NMS公司”或“投资人”）以现金3000万美元认购Eag│
│ │leCanyonGoldLimited（中文名：鹰谷黄金有限公司，以下简称“ECG公司”或“标的公司”│
│ │）新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%（以下简称“认购股份”），最终认 │
│ │购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确│
│ │定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 1477.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 685.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 681.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 677.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 622.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 304.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 279.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 228.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 148.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 139.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月30日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年7月30日9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山先生。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2026年7月24日（星期五）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
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2026-07-14│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行
调整，由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份
将用于实施员工持股计划和股权激励”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更
。以上事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、回购股份情况
公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回
购公司部分A股股份，回购总金额不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币6,000万
元（含本数），回购价格不超过人民币16元/股（含本数），实施期限为自董事会审议通过回
购股份方案之日起3个月内，本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公
告编号：2024-014）。
截至2024年4月26日，公司股份回购方案实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份2,284,000股，占公司总股本的1.12%，回购的最高成交价为14.0
2元/股，最低成交价为12.30元/股，成交总金额为30,046,327.64元（不含交易费用）。具体
内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司普通股A股数量2,284,000股。
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2026-07-14│其他事项
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1、交易目的：南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展衍生品
套期保值业务（以下简称“套期保值业务”），旨在降低或规避汇率、利率波动带来的汇率风
险、利率风险，减少汇兑损失等，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务
稳健性。
2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、
外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期
保值业务的基础资产主要为汇率、利率。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有合法经营资质的金融机构，
主要为信用良好的银行。
4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币
2000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。在开展期限内任一时点的交
易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5、涉及审议程序：本次开展套期保值业务的事项已经公司于2026年7月13日召开的第二届
董事会第十三次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。本次拟开展的套期保值业务亦不
构成关联交易。
6、特别风险提示：本次开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请
投资者注意投资风险。
一、本次开展套期保值业务的情况概述
1、开展套期保值业务的目的：公司及子公司进出口业务规模持续扩大，但由于外汇市场
的不确定性，为锁定成本、降低或规避汇率、利率波动带来的汇率风险、利率风险，减少汇兑
损失等，控制经营风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇、利率套期保值业务，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率、利率波动的影响，增强公司财务稳健性
。该业务不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用
。本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，对冲进出口合同
预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率、利率下跌风险，其中远期外汇合约、外汇掉
期交易、外汇期权及利率互换等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及
手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、利率风
险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实
现套期保值的目的。
2、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）为人民币2000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。在开展期限内
任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。实际需缴
纳的保证金以最终与金融机构签订的协议约定为准。
3、交易方式：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交
易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的
基础资产主要为汇率、利率。本次开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人
民银行批准，具有合法经营资质的金融机构，主要为信用良好的银行。
4、交易期限：本次开展套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。上
述交易额度可在开展期限内循环滚动使用。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述额
度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。
5、资金来源：本次开展套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资
金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等有关规定，该事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会
审议，不构成关联交易。
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2026-07-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-10│其他事项
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日披露了《关于公司董事
、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002）。公司董事兼常务副总裁龚
友良先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月9日-2026年6月8日）以
集中竞价方式减持本公司股份不超过2017160股（占本公司总股本比例1.00%）。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日收到公司董事兼常务副总裁龚友良先生的《关于股份减持计划期限届满未减持
股份的告知函》。现将有关情况公告如下：
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则
规定的情况，亦不存在违反相关股东做出的相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划
期限已届满，龚友良先生未减持公司股份。本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违
规情形。
3、龚友良先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理
结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年5月14日9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山先生。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2026年5月7日（星期四）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
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2026-04-24│其他事项
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）近日收到持有公司5%以
上股份的股东共青城金江投资中心（有限合伙）（以下简称“金江投资”）和共青城中天投资
中心（有限合伙）（以下简称“中天投资”）的通知，其名称和注册地址已完成工商变更登记
，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。
1、金江投资变更前后企业名称、注册地址除上述事项变更外，金江投资其他登记信息保
持不变。
本次变更后，金江投资基本信息如下：
统一社会信用代码：91360405MA39163T95
名称：南昌湾里金江投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道160号湾里新经济产业园1栋311室执行事务合伙人
：李顺山
成立日期：2019年11月27日
营业期限：2019年11月27日至2039年11月26日经营范围：项目投资，实业投资。（未经金
融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际
控制人未发生变化。2、中天投资变更前后企业名称、注册地址
除上述事项变更外，中天投资其他登记信息保持不变。本次变更后，中天投资基本信息如
下：
统一社会信用代码：91360405MA3915MD6D
名称：南昌湾里中天投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道160号湾里新经济产业园1栋312室
执行事务合伙人：龚友良
成立日期：2019年11月27日
营业期限：2019年11月27日至2039年11月26日经营范围：项目投资，实业投资。（未经金
融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际
控制人未发生变化。
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2026-04-24│其他事项
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2025年度计提信用减值准备及资产减值准备已经会计师事务所审计。2026年1-3月计提信
用减值准备及资产减值准备未经会计师事务所审计。计提信用减值准备及资产减值准备后能更
加公允地反映截至2025年12月31日、2026年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司的会计信息更具有合理性。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。南昌矿机集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“南矿集团”）于2026年4月22日召开第二届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信事务所”或“立信”）为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交公司股
东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户33家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。立信近三年在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信事务所因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）拟项目合伙人近三年从业情况
姓名：李顺利
（2）拟签字注册会计师近三年从业情况
姓名：龚茂生
（3）拟质量控制复核人近三年从业情况
姓名：高勃
2、诚信记录
拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合
公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。公司
董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围，与立信协商确定
2026年度相关审计费用并签署协议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事会
第十二次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于母公司
所有者的净利润49971508.97元，提取盈余公积7657640.96元，分配股利30257400.00元，截至
2025年12月31日可供分配的利润为261883532.89元。母公司报表2025年实现净利润76576409.5
6元，提取盈余公积7657640.96元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润为278977150.7
7元。按照母公司报表与合并报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为261883532.89元。
3、结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续
发展，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本204000000股扣除公司回
购专户股数2284000股后的201716000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00
元（含税），预计分配现金红利40343200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配
。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。
4、2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审
议通过，2025年公司现金分红总额为40343200.00元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因
此，公司2025年度现金分红和股份回购总额为40343200.00元，占本年度归属于公司股东净利
润的比例为80.73%。
5、若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资
新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调整。
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年2月26日9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山先生。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2026年2月12日（星期四）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共133人，代表公司股份126,184,008股，占公司
有表决权股份总数（截至股权登记日2026年2月12日，公司总股本为204,000,000股，其中公司
回购专用证券账户的股份数量为2,284,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会
有表决权股份总数为201,716,000股，下同）的62.5553%；
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份125,931,908股，占公司有表决权股份总数的62
.4303%。
通过网络投票的股东127人，代表股份252,100股，占公司有表决权股份总数的0.1250%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）共128人，代表股份496,480股，占公司有表决权股份总数的0.24
61%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（
深圳）律师事务所见证律师。
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2026-02-06│其他事项
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重要内容提示：
1、交易内容：南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第
二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨增资认购EagleCanyonGoldLimited股权
的议案》，同意公司通过新加坡全资子公司NMSInternationalHoldingPte.Ltd（中文名：南矿
集团国际控股有限公司，以下简称“NMS公司”或“投资人”）以现金3,000万美元认购EagleC
anyonGoldLimited（中文名：鹰谷黄金有限公司，以下简称“ECG公司”或“标的公司”）新
发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%（以下简称“认购股份”），最终认购股份
将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。
2、本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。本次交易涉及境外投资，资金的汇
出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机构批准,本次交易能否通过上
述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。此外，本次交易的最终达成有赖于一系列先
决条件的实现，包括标的公司内部架构的重组完成、备案程序、审计评估等，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、本次对外投资概述
基于公司战略发展需要，进行产业链延伸布局，拟通过新加坡全资子公司NMS公司与ECG公
司及其控股股东/实际控制人LIUJun签署《关于EagleCanyonGoldLimited之增发股权认购协议
》（以下简称“认购协议”、“本协议”），在标的公司架构重组完成后，在尚未引入其他新
投资者之前，三方同意标的公司的整体估值为30,000万美元，投资人以3,000万美元认购标的
公司新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%，最终认购股份将根据第三方审计、
资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。公司于2026年2月4日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨增资认购EagleCanyonGoldLimited股
权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投
资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内外投
资备案或审批手续。
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2026-02-06│对外担保
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）本次担保预计存在对资
产负债率超过70%的子公司提供担保的情形。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
南矿集团于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于2026年
度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、授信及担保情况概述
公司及子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称“南矿工程”）、江西智矿自动化技
术有限公司（以下简称“江西智矿”）、江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智
维”）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称“鑫力耐磨”）拟向金融机构（包含但不限于
商业银行等）申请总额不超过人民币22亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，申请的综合
授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、
票据池、信E链、供应链融资等业务。同时，公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提
供担保，公司2026年度拟为子公司提供不超过人民币2.88亿元的担保额度。
本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，期限
内授信及担保额度可循环使用。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在
上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长或管理层在上述额度
内确定具体授信及担保事项，签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股
东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配（含授权期限内新设立
或纳入合并范围的子公司）。但在调配发生时，对于资产负债率70%（含）以上的担保对象，
仅能从资产负债率70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次授信及担保事项尚需提交公司20
26年第一次临时股东会审议。
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2026-02-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日（周四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年2月12日
下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼
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2026-02-05│其他事项
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持有南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份23220688股（占本公司总股本
比例11.51%，总股本已剔除已回购股份2284000股，下同）的董事兼常务副总裁龚友良先生计
划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月9日-2026年6月8日）以集中竞价
方式减持本公司股份不超过2017160股（占本公司总股本比例1.00%）。
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2026-01-22│重要合同
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特别提示：
1、合同生效条件：本合同经买卖双方及其法定代表人或授权委托人签字盖章且足额预付
款到账后生效。
2、本次签署的合同金额为296000000.00元人民币（含税），占南昌矿机集团股份有限公
司（以下简称“公司”）2024年经审计营业收入的38.08%。合同的履行将对公司本年度及未来
年度的营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会
计期间确认收入（最终以公司经审计的财务报告为准）。
3、特别风险提示：在合同具体执行过程中，受政策因素、市场因素等多方面影响，合同
能否顺利履行完毕并确认收入存在不确定性。公司将积极做好应对措施，全力保障合同的正常
履行。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
一、合同签署概况
公司近日与内蒙古西金矿业有限公司（以下简称“西金矿业”）签订《阿拉善左旗西金矿
业5000万吨/年破碎站项目破碎筛分主设备买卖合同》（以下简称“本合同”），公司为西金
矿业提供设备，合同金额为人民币296000000.00元（含税）。
上述合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，此事项无需提交公司董事会、股东会审议。该事项不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
1、名称：内蒙古西金矿业有限公司
2、统一社会信用代码：911529007014610022
3、法定代表人：郭文军
4、注册资本：3000万元人民币
5、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资
源地质勘探；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰
回收修理服务；工程和技术研究和试验发展；矿山机械制造；矿山机械销售；石灰和石膏制造
；石灰和石膏销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦制造；砖瓦销售；非金属矿物制品制
造；非金属矿及制品销售；金银制品销售；土石方工程施工；机械设备租赁；生态恢复及生态
保护服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）6、注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩
特镇工业园区乌力吉路20号。
7、关联关系说明：与公司不存在关联关系，本次合同签订不构成关联交易。
（二）类似交易情况
截至本公告披露日，除本次签署的合同以外，最近三个会计年度，西金矿业未与公司发生
类似业务交易。
三、合同主要内容
1、合同双方：
买方：内蒙古西金矿业有限公司
卖方：南昌矿机集团股份有限公司
2、货物：破碎筛分成套设备、旋回破碎机、板式给料机。
3、合同金额：￥296000000.00元（大写：人民币贰亿玖仟陆佰万元整）。
4、支付：买方于本合同签订后5个工作日内向卖方支付合同总金额40%的预付款。设备制
造包装完毕，在卖方接到买方的发货通知书后的5个工作日内，买方向卖方支付合同总金额30%
的发货款。安装调试验收合格签署《货物验收报告》（或签署《合同货物接收单》之日起4个
月内，以先到为准）5个工作日内支付合同总金额25%的安装调试款。合同金额的5%作为质量保
证金，质量保证期满无质量问题的，质量保证期满后5个工作日内无息返还卖方。
5、合同生效条件：本合同经买卖双方及其法定代表人或授权委托人签字盖章且足额预付
款到账后生效。
6、争议解决方式：双方约定，在履行本合同过程中发生争议，双方协商解决；协商不成
时，由买卖双方所在地人民法院管辖。
7、其他条款：合同对双方的权利义务、违约责任等条款做了明确的规定。
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2025-12-30│重要合同
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特别提示：
1、合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方履行完本合同全部
义务之日止。
2、客户向公司采购年加工矿石量>460万吨的铁矿石项目（以下简称“项目”或“本项目
”）所需设备，并约定在项目建设完成并经双方验收具备正常生产条件后，客户将整体移交给
公司负责本项目的选矿厂全流程运营（不含尾矿库运营），预计本项目运营10年的运营费用约
为人民币30亿元，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。合同的履行预计将对公司未来
年度的营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会
计期间确认收入（最终以公司经审计的财务报告为准）。
3、特别风险提示：本合同履行期较长、合同金额较大，合同金额是根据年矿石加工量、
运营年限以及单位运营费用预计的结果，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。在合同
具体执行过程中，受政策因素、市场因素等多方面影响，合同能否顺利履行完毕并确认收入存
在不确定性。公司将积极做好应对措施，全力保障合同的正常履行。公司将严格按照有关法律
法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合同签署概况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与岚县伟业选矿有限公司（以下简
称“伟业选矿”）签订《岚县伟业460万吨/年选矿项目设备采购及生产运营合同》（以下简称
“本合同”或“主合同”），伟业选矿向公司采购年加工矿石量>460万吨的铁矿石项目所需设
备，伟业选矿负责项目选矿厂、尾矿库等整体工程项目的建设工作，并约定在项目建设完成并
经双方验收具备正常生产条件后，按合同签订的委托运营约定，整体移交给公司负责本项目的
选矿厂全流程运营（不含尾矿库运营），包括工程建设相关的一切资料。伟业选矿委托公司负
责本项目选矿厂全流程运营的期限为自项目建设完工，经双方验收具备生产条件并移交公司运
营之日起，至本项目具备运营条件的全周期；预计本项目运营10年的运营费用约为人民币30亿
元。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1、名称：岚县伟业选矿有限公司
2、统一社会信用代码：91141127MADPFMGX7R
3、法定代表人：李道华
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、注册地址：山西省吕梁市岚县梁家庄乡宁家湾村东200米。
7、关联关系说明：伟业选矿与公司不存在关联关系，本次合同签订不构成关联交易。
（二）类似交易情况
截至本公告披露日，除本次签署的合同以外，最近三个会计年度，伟业选矿未与公司发生
类似业务。
（三）履约能力分析
经公开信息查询，伟业选矿是一家以从事黑色金属矿采选业为主的企业。截至本公告披露
日，伟业选矿不是失信被执行人，具备良好的资信情况和履约能力。
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2025-12-12│其他事项
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月21日披露了
《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-037），持有公司
股份27486888股（占本公司总股本比例13.63%，总股本已剔除已回购股份2284000股，下同）
的董事兼常务副总裁龚友良先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025
年9月12日-2025年12月11日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过2017160股（占本公司总
股本比例1.00%）、以大宗交易方式减持本公司股份不超过4034320股（占本公司总股本比例2.
00%）。
龚友良先生于2025年9月17日至2025年11月27日期间以集中竞价交易方式累计减持公司股
份1447600股，占公司总股本比例的0.72%。上述权益变动后，龚友良先生及其一致行动人共青
城中天投资中心（有限合伙）（以下简称“中天投资”）合计持有公司股份由37736888股减少
至36289288股，占公司总股本比例由18.71%减少至17.99%。详见公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编
号：2025-047）。
公司于近日收到龚友良先生的《股份减持进展告知函》，龚友良先生于2025年11月28日至
2025年12月10日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份569500股，占公司总股本比例的
0.28%；通过大宗交易方式减持公司股份2249100股，占公司总股本比例的1.11%；合计减持公
司股份2818600股，占公司总股本比例为1.40%。本次权益变动后，龚友良先生及其一致行动人
中天投资合计持有公司股份由36289288股减少至33470688股，占公司总股本比例由17.99%减少
至16.59%，本次权益变动触及1%的整数倍。
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2025-10-24│其他事项
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一、计提信用减值准备及资产减值准备情况
（一）计提信用减值准备及资产减值准备概述
为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及经营成果
，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日的应收账款、其他应收
款、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，
对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提减值准备的资产范围、总金额
公司2025年1-9月计提信用减值准备及资产减值准备合计23412925.87元。
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2025-08-27│其他事项
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一、计提信用减值准备及资产减值准备情况
（一）计提信用减值准备及资产减值准备概述
为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及经营成果
，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的应收账款、其他应收
款、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，
对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2025-08-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年8月11日9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2025年8月6日（星期三）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共184人，代表公司股份132766172股，占公司有
表决权股份总数（截至股权登记日2025年8月6日，公司总股本为204000000股，其中公司回购
专用证券账户的股份数量为2284000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决
权股份总数为201716000股，下同）的65.8184％；其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1
32195772股，占公司有表决权股份总数的65.5356％。
通过网络投票的股东175人，代表股份570400股，占公司有表决权股份总数的0.2828％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）共179人，代表股份1532444股，占公司有表决权股份总数的0.75
97％。
3、其他人员出席会议情况
列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）
律师事务所见证律师。
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