资本运作☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-29│ 15.38│ 7.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南军芃科技股份有│ ---│ ---│ 29.19│ ---│ 34.93│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能智能破碎机关│ 5.97亿│ 3704.30万│ 3.22亿│ 76.62│ 0.00│ 2025-04-03│
│键配套件产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│海外仓储物流及营销│ 5000.00万│ 90.10万│ 90.10万│ 1.80│ 0.00│ 2028-03-26│
│网点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.03亿│ 1.03亿│ 1.03亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│南昌矿机集团股份有│ 4.06亿│ 565.53万│ 1780.63万│ 12.01│ 0.00│ 2026-12-31│
│限公司智能化改造建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合科技大楼建设与│ 1.50亿│ 0.00│ 203.45万│ 10.17│ 0.00│ 2025-04-03│
│智能运维平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│海外仓储物流及营销│ 0.00│ 90.10万│ 90.10万│ 1.80│ 0.00│ 2028-03-27│
│网点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Eagle CanyonGold Limited10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │NMS International Holding Pte. Ltd │
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│卖方 │Eagle CanyonGold Limited │
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│交易概述 │1、交易内容：南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第二 │
│ │届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨增资认购EagleCanyonGoldLimited股权│
│ │的议案》，同意公司通过新加坡全资子公司NMSInternationalHoldingPte.Ltd（中文名：南│
│ │矿集团国际控股有限公司，以下简称“NMS公司”或“投资人”）以现金3000万美元认购Eag│
│ │leCanyonGoldLimited（中文名：鹰谷黄金有限公司，以下简称“ECG公司”或“标的公司”│
│ │）新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%（以下简称“认购股份”），最终认 │
│ │购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确│
│ │定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人委托加工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │Sucpass Gold Resources (Pvt) Limited │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第二届董事会第七 │
│ │次会议，审议通过了《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公│
│ │告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司境外子公司NanchangMineralSystemsZimbabwe(Private)Limited（以下简称“子公│
│ │司”）与SucpassGoldResources(Pvt)Limited（以下简称“SucpassGold”）在南昌签订《B│
│ │rownhill金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》（以下简称《经营合作协议》│
│ │），约定由公司子公司负责对SucpassGold位于津巴布韦Mberengwa的Brownhill金矿的地表 │
│ │氧化矿金矿石的开采与堆浸处理，合作方式为黄金成品销售收入分成。黄金成品概算销售收│
│ │入为3640万美元，按SucpassGold占百分之二十五（25%）概算分成为910万美元、子公司占 │
│ │百分之七十五（75%）概算分成为2730万美元的比例进行分配。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司通过新加坡全资子公司NMSINTERNATIONALHOLDINGPTE.LTD.（中文名：南矿集团国 │
│ │际控股有限公司）（以下简称“NMS”）间接持有SucpassGold28%股权，公司副总裁兼财务 │
│ │总监文劲松先生担任SucpassGold的董事。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，SucpassGold为公司的关联法人。本次 │
│ │公司子公司与SucpassGold签订《经营合作协议》构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届独立董事第二次专门会议审议通过，4名独立董事一致同 │
│ │意该事项并将其提交公司董事会审议，并经公司第二届董事会第七次会议以8票同意，0票反│
│ │对，0票弃权审议通过。此项交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：SucpassGoldResources(Pvt)Limited │
│ │ 注册号：15893/2023 │
│ │ 成立日期：2023年3月8日 │
│ │ 注册地址：134KingGeorgeRoad,Avondale,Harare,Zimbabwe │
│ │ 主营业务：矿产勘探、采矿和矿山开发及相关业务 │
│ │ 2、主要财务数据 │
│ │ SucpassGoldResources(Pvt)Limited2024年度营业收入0美元，净利润-151168.48美元 │
│ │，2024年末资产总额1455382.95美元，净资产1311086.61美元，2025年6月30日总资产为407│
│ │6259.38美元，净资产为3705149.27美元；2025年1-6月营业收入为0美元，净利润为-302975│
│ │.31美元（以上数据未经审计）。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司通过新加坡全资子公司NMS间接持有SucpassGold28%股权，公司副总裁兼财务总监 │
│ │文劲松先生担任SucpassGold的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， │
│ │构成关联关系。 │
│ │ 4、SucpassGold非失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 1477.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 681.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 446.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 148.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西智矿自│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│动化技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│南昌鑫力耐│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│磨材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年2月26日9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山先生。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2026年2月12日（星期四）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共133人，代表公司股份126,184,008股，占公司
有表决权股份总数（截至股权登记日2026年2月12日，公司总股本为204,000,000股，其中公司
回购专用证券账户的股份数量为2,284,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会
有表决权股份总数为201,716,000股，下同）的62.5553%；
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份125,931,908股，占公司有表决权股份总数的62
.4303%。
通过网络投票的股东127人，代表股份252,100股，占公司有表决权股份总数的0.1250%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）共128人，代表股份496,480股，占公司有表决权股份总数的0.24
61%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（
深圳）律师事务所见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易内容：南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第
二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨增资认购EagleCanyonGoldLimited股权
的议案》，同意公司通过新加坡全资子公司NMSInternationalHoldingPte.Ltd（中文名：南矿
集团国际控股有限公司，以下简称“NMS公司”或“投资人”）以现金3,000万美元认购EagleC
anyonGoldLimited（中文名：鹰谷黄金有限公司，以下简称“ECG公司”或“标的公司”）新
发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%（以下简称“认购股份”），最终认购股份
将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。
2、本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。本次交易涉及境外投资，资金的汇
出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机构批准,本次交易能否通过上
述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。此外，本次交易的最终达成有赖于一系列先
决条件的实现，包括标的公司内部架构的重组完成、备案程序、审计评估等，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、本次对外投资概述
基于公司战略发展需要，进行产业链延伸布局，拟通过新加坡全资子公司NMS公司与ECG公
司及其控股股东/实际控制人LIUJun签署《关于EagleCanyonGoldLimited之增发股权认购协议
》（以下简称“认购协议”、“本协议”），在标的公司架构重组完成后，在尚未引入其他新
投资者之前，三方同意标的公司的整体估值为30,000万美元，投资人以3,000万美元认购标的
公司新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%，最终认购股份将根据第三方审计、
资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。公司于2026年2月4日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨增资认购EagleCanyonGoldLimited股
权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投
资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内外投
资备案或审批手续。
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2026-02-06│对外担保
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