资本运作☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-29│ 15.38│ 7.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南军芃科技股份有│ ---│ ---│ 29.19│ ---│ 34.93│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能智能破碎机关│ 5.97亿│ 6378.63万│ 3.49亿│ 82.99│ 0.00│ 2025-04-03│
│键配套件产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│海外仓储物流及营销│ 5000.00万│ 353.22万│ 353.22万│ 7.06│ 0.00│ 2028-03-27│
│网点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.03亿│ 1.03亿│ 1.03亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│南昌矿机集团股份有│ 4.06亿│ 4281.77万│ 5496.87万│ 37.08│ 0.00│ 2026-12-31│
│限公司智能化改造建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合科技大楼建设与│ 1.50亿│ 0.00│ 203.45万│ 10.17│ 0.00│ 2025-04-03│
│智能运维平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│海外仓储物流及营销│ 0.00│ 353.22万│ 353.22万│ 7.06│ 0.00│ 2028-03-27│
│网点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Eagle CanyonGold Limited10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │NMS International Holding Pte. Ltd │
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│卖方 │Eagle CanyonGold Limited │
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│交易概述 │1、交易内容：南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第二 │
│ │届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨增资认购EagleCanyonGoldLimited股权│
│ │的议案》，同意公司通过新加坡全资子公司NMSInternationalHoldingPte.Ltd（中文名：南│
│ │矿集团国际控股有限公司，以下简称“NMS公司”或“投资人”）以现金3000万美元认购Eag│
│ │leCanyonGoldLimited（中文名：鹰谷黄金有限公司，以下简称“ECG公司”或“标的公司”│
│ │）新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%（以下简称“认购股份”），最终认 │
│ │购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确│
│ │定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人委托加工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │Sucpass Gold Resources (Pvt) Limited │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第二届董事会第七 │
│ │次会议，审议通过了《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公│
│ │告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司境外子公司NanchangMineralSystemsZimbabwe(Private)Limited（以下简称“子公│
│ │司”）与SucpassGoldResources(Pvt)Limited（以下简称“SucpassGold”）在南昌签订《B│
│ │rownhill金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》（以下简称《经营合作协议》│
│ │），约定由公司子公司负责对SucpassGold位于津巴布韦Mberengwa的Brownhill金矿的地表 │
│ │氧化矿金矿石的开采与堆浸处理，合作方式为黄金成品销售收入分成。黄金成品概算销售收│
│ │入为3640万美元，按SucpassGold占百分之二十五（25%）概算分成为910万美元、子公司占 │
│ │百分之七十五（75%）概算分成为2730万美元的比例进行分配。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司通过新加坡全资子公司NMSINTERNATIONALHOLDINGPTE.LTD.（中文名：南矿集团国 │
│ │际控股有限公司）（以下简称“NMS”）间接持有SucpassGold28%股权，公司副总裁兼财务 │
│ │总监文劲松先生担任SucpassGold的董事。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，SucpassGold为公司的关联法人。本次 │
│ │公司子公司与SucpassGold签订《经营合作协议》构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届独立董事第二次专门会议审议通过，4名独立董事一致同 │
│ │意该事项并将其提交公司董事会审议，并经公司第二届董事会第七次会议以8票同意，0票反│
│ │对，0票弃权审议通过。此项交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：SucpassGoldResources(Pvt)Limited │
│ │ 注册号：15893/2023 │
│ │ 成立日期：2023年3月8日 │
│ │ 注册地址：134KingGeorgeRoad,Avondale,Harare,Zimbabwe │
│ │ 主营业务：矿产勘探、采矿和矿山开发及相关业务 │
│ │ 2、主要财务数据 │
│ │ SucpassGoldResources(Pvt)Limited2024年度营业收入0美元，净利润-151168.48美元 │
│ │，2024年末资产总额1455382.95美元，净资产1311086.61美元，2025年6月30日总资产为407│
│ │6259.38美元，净资产为3705149.27美元；2025年1-6月营业收入为0美元，净利润为-302975│
│ │.31美元（以上数据未经审计）。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司通过新加坡全资子公司NMS间接持有SucpassGold28%股权，公司副总裁兼财务总监 │
│ │文劲松先生担任SucpassGold的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， │
│ │构成关联关系。 │
│ │ 4、SucpassGold非失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 1477.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 685.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 681.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 677.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 622.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 304.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 279.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 228.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 148.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 139.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）近日收到持有公司5%以
上股份的股东共青城金江投资中心（有限合伙）（以下简称“金江投资”）和共青城中天投资
中心（有限合伙）（以下简称“中天投资”）的通知，其名称和注册地址已完成工商变更登记
，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。
1、金江投资变更前后企业名称、注册地址除上述事项变更外，金江投资其他登记信息保
持不变。
本次变更后，金江投资基本信息如下：
统一社会信用代码：91360405MA39163T95
名称：南昌湾里金江投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道160号湾里新经济产业园1栋311室执行事务合伙人
：李顺山
成立日期：2019年11月27日
营业期限：2019年11月27日至2039年11月26日经营范围：项目投资，实业投资。（未经金
融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际
控制人未发生变化。2、中天投资变更前后企业名称、注册地址
除上述事项变更外，中天投资其他登记信息保持不变。本次变更后，中天投资基本信息如
下：
统一社会信用代码：91360405MA3915MD6D
名称：南昌湾里中天投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道160号湾里新经济产业园1栋312室
执行事务合伙人：龚友良
成立日期：2019年11月27日
营业期限：2019年11月27日至2039年11月26日经营范围：项目投资，实业投资。（未经金
融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际
控制人未发生变化。
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2026-04-24│其他事项
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2025年度计提信用减值准备及资产减值准备已经会计师事务所审计。2026年1-3月计提信
用减值准备及资产减值准备未经会计师事务所审计。计提信用减值准备及资产减值准备后能更
加公允地反映截至2025年12月31日、2026年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司的会计信息更具有合理性。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。南昌矿机集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“南矿集团”）于2026年4月22日召开第二届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信事务所”或“立信”）为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交公司股
东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户33家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。立信近三年在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信事务所因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）拟项目合伙人近三年从业情况
姓名：李顺利
（2）拟签字注册会计师近三年从业情况
姓名：龚茂生
（3）拟质量控制复核人近三年从业情况
姓名：高勃
2、诚信记录
拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合
公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。公司
董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围，与立信协商确定
2026年度相关审计费用并签署协议。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事会
第十二次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于母公司
所有者的净利润49971508.97元，提取盈余公积7657640.96元，分配股利30257400.00元，截至
2025年12月31日可供分配的利润为261883532.89元。母公司报表2025年实现净利润76576409.5
6元，提取盈余公积7657640.96元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润为278977150.7
7元。按照母公司报表与合并报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为261883532.89元。
3、结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续
发展，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本204000000股扣除公司回
购专户股数2284000股后的201716000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00
元（含税），预计分配现金红利40343200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配
。本次不进行公积金转增股本、
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