资本运作☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-29│ 15.38│ 7.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南军芃科技股份有│ ---│ ---│ 29.19│ ---│ 34.93│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能智能破碎机关│ 5.97亿│ 1.25亿│ 2.85亿│ 67.80│ 0.00│ 2025-04-03│
│键配套件产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│南昌矿机集团股份有│ 4.06亿│ 546.78万│ 1215.09万│ 4.43│ 0.00│ 2026-04-03│
│限公司智能化改造建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合科技大楼建设与│ 1.50亿│ 33.42万│ 203.45万│ 10.17│ 0.00│ 2025-04-03│
│智能运维平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │Sucpass Gold Resources (Pvt) Limited │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第二届董事会第七 │
│ │次会议，审议通过了《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公│
│ │告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司境外子公司NanchangMineralSystemsZimbabwe(Private)Limited（以下简称“子公│
│ │司”）与SucpassGoldResources(Pvt)Limited（以下简称“SucpassGold”）在南昌签订《B│
│ │rownhill金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》（以下简称《经营合作协议》│
│ │），约定由公司子公司负责对SucpassGold位于津巴布韦Mberengwa的Brownhill金矿的地表 │
│ │氧化矿金矿石的开采与堆浸处理，合作方式为黄金成品销售收入分成。黄金成品概算销售收│
│ │入为3640万美元，按SucpassGold占百分之二十五（25%）概算分成为910万美元、子公司占 │
│ │百分之七十五（75%）概算分成为2730万美元的比例进行分配。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司通过新加坡全资子公司NMSINTERNATIONALHOLDINGPTE.LTD.（中文名：南矿集团国 │
│ │际控股有限公司）（以下简称“NMS”）间接持有SucpassGold28%股权，公司副总裁兼财务 │
│ │总监文劲松先生担任SucpassGold的董事。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，SucpassGold为公司的关联法人。本次 │
│ │公司子公司与SucpassGold签订《经营合作协议》构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届独立董事第二次专门会议审议通过，4名独立董事一致同 │
│ │意该事项并将其提交公司董事会审议，并经公司第二届董事会第七次会议以8票同意，0票反│
│ │对，0票弃权审议通过。此项交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：SucpassGoldResources(Pvt)Limited │
│ │ 注册号：15893/2023 │
│ │ 成立日期：2023年3月8日 │
│ │ 注册地址：134KingGeorgeRoad,Avondale,Harare,Zimbabwe │
│ │ 主营业务：矿产勘探、采矿和矿山开发及相关业务 │
│ │ 2、主要财务数据 │
│ │ SucpassGoldResources(Pvt)Limited2024年度营业收入0美元，净利润-151168.48美元 │
│ │，2024年末资产总额1455382.95美元，净资产1311086.61美元，2025年6月30日总资产为407│
│ │6259.38美元，净资产为3705149.27美元；2025年1-6月营业收入为0美元，净利润为-302975│
│ │.31美元（以上数据未经审计）。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司通过新加坡全资子公司NMS间接持有SucpassGold28%股权，公司副总裁兼财务总监 │
│ │文劲松先生担任SucpassGold的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， │
│ │构成关联关系。 │
│ │ 4、SucpassGold非失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │湖南军芃科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 1580.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 1477.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 770.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 681.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 613.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 554.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 463.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西鑫矿智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│维工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│江西智矿自│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│动化技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南昌矿机集│南昌鑫力耐│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│磨材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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一、计提信用减值准备及资产减值准备情况
（一）计提信用减值准备及资产减值准备概述
为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及经营成果
，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的应收账款、其他应收
款、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，
对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2025-08-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:1
5—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年8月11日9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2025年8月6日（星期三）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共184人，代表公司股份132766172股，占公司有
表决权股份总数（截至股权登记日2025年8月6日，公司总股本为204000000股，其中公司回购
专用证券账户的股份数量为2284000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决
权股份总数为201716000股，下同）的65.8184％；其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1
32195772股，占公司有表决权股份总数的65.5356％。
通过网络投票的股东175人，代表股份570400股，占公司有表决权股份总数的0.2828％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）共179人，代表股份1532444股，占公司有表决权股份总数的0.75
97％。
3、其他人员出席会议情况
列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）
律师事务所见证律师。
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2025-07-31│其他事项
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本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议
召开地点变更外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会
议登记地点、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。
公司拟于2025年8月11日（星期一）召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司202
5年7月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2025年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。现因会务安排调整，公司决定将2025年第二次临
时股东会现场会议召开地点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室。
本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开
地点变更外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议登
记地点、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025
年第二次临时股东会，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15—9:25
、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年8月11日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年8月6日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年8月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室。
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2025-07-26│重要合同
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第二届董事会第
七次会议，审议通过了《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司境外子公司NanchangMineralSystemsZimbabwe(Private)Limited（以下简称“子公司
”）与SucpassGoldResources(Pvt)Limited（以下简称“SucpassGold”）在南昌签订《Brown
hill金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》（以下简称《经营合作协议》），约
定由公司子公司负责对SucpassGold位于津巴布韦Mberengwa的Brownhill金矿的地表氧化矿金
矿石的开采与堆浸处理，合作方式为黄金成品销售收入分成。黄金成品概算销售收入为3640万
美元，按SucpassGold占百分之二十五（25%）概算分成为910万美元、子公司占百分之七十五
（75%）概算分成为2730万美元的比例进行分配。
（二）关联关系说明
公司通过新加坡全资子公司NMSINTERNATIONALHOLDINGPTE.LTD.（中文名：南矿集团国际
控股有限公司）（以下简称“NMS”）间接持有SucpassGold28%股权，公司副总裁兼财务总监
文劲松先生担任SucpassGold的董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，SucpassGold为公司的关联法人。本次公
司子公司与SucpassGold签订《经营合作协议》构成关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易已经公司第二届独立董事第二次专门会议审议通过，4名独立董事一致同意
该事项并将其提交公司董事会审议，并经公司第二届董事会第七次会议以8票同意，0票反对，
0票弃权审议通过。此项交易尚需提交公司股东会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
关联方名称：SucpassGoldResources(Pvt)Limited
注册号：15893/2023
成立日期：2023年3月8日
注册地址：134KingGeorgeRoad,Avondale,Harare,Zimbabwe
主营业务：矿产勘探、采矿和矿山开发及相关业务
2、主要财务数据
SucpassGoldResources(Pvt)Limited2024年度营业收入0美元，净利润-151168.48美元，2
024年末资产总额1455382.95美元，净资产1311086.61美元，2025年6月30日总资产为4076259.
38美元，净资产为3705149.27美元；2025年1-6月营业收入为0美元，净利润为-302975.31美元
（以上数据未经审计）。
3、关联关系说明
公司通过新加坡全资子公司NMS间接持有SucpassGold28%股权，公司副总裁兼财务总监文
劲松先生担任SucpassGold的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成
关联关系。
4、SucpassGold非失信被执行人。
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2025-07-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第二届董事会第
七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月11日（
星期一）下午14:30召开2025年第二次临时股东会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合
的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025
年第二次临时股东会，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15—9:25
、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月11日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表
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