资本运作☆ ◇001366 播恩集团 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-22│ 9.32│ 3.19亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│播恩集团股份有限公│ 7330.77万│ 8.85万│ 76.90万│ 1.05│ 0.00│ 2026-09-30│
│司赣州年产24万吨饲│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江播恩年产12万吨│ 3659.09万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-09-30│
│饲料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│播恩生物健康产业基│ 8698.22万│ 123.45万│ 8404.79万│ 96.63│ -130.56万│ 2024-12-31│
│地-维生素复合预混 │ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆八维生物年产12│ 5326.62万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-09-30│
│万吨饲料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│播恩生物健康产业基│ 5145.28万│ 805.52万│ 3498.78万│ 68.00│ 0.00│ 2025-09-30│
│地-研发中心建设项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│播恩集团股份有限公│ 1745.52万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-09-30│
│司信息系统平台升级│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-26 │交易金额(元)│1.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │希杰（沈阳）饲料有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权、希杰（天津）饲料有限公司100%│ │ │
│ │的股权、希杰（聊城）饲料有限公司│ │ │
│ │100%的股权 │ │ │
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│买方 │播恩集团股份有限公司 │
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│卖方 │希杰国际控股有限公司 │
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│交易概述 │播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“播恩集团”）拟通过现金方式收购希杰国际│
│ │控股有限公司（CJ Global Holdings Limited）持有的希杰（沈阳）饲料有限公司、希杰（│
│ │天津）饲料有限公司及希杰（聊城）饲料有限公司三家目标公司各100%的股权（以下简称“│
│ │本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有上述三家目标公司100%股权。 │
│ │ 本次交易的暂定交易价格为人民币12,500万元。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│1890.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │房产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │江西八维生物集团有限公司 │
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│卖方 │广州八维生物技术有限公司 │
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│交易概述 │1、播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“播恩集团”）全资子公司广州八维生物 │
│ │技术有限公司（以下简称“广州八维”）拟向控股股东江西八维生物集团有限公司（以下简│
│ │称“八维集团”）协议转让房产，交易金额为1890.40万元（含税，下同）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │肇庆八维生态养殖有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │广州席水酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │肇庆八维生态养殖有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │江西席水酒业集团有限公司、广州席水酒业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司、控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │肇庆八维生态养殖有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │肇庆八维生态养殖有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │江西席水酒业集团有限公司、广州席水酒业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司、控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │江西八维生物集团有限公司、邹新华、曾绍鹏、肖九明、曾华春、刘善平 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、间接股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、接受关联方担保基本情况 │
│ │ 为满足播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营和业务发展│
│ │的资金需求，公司控股股东江西八维生物集团有限公司（以下简称“江西八维”）、实际控│
│ │制人邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、原监事刘善平│
│ │先生及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过13.00亿元的担 │
│ │保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过之│
│ │日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用│
│ │，也不需要公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东江西八维、实际控制人│
│ │邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、原监事刘善平先生│
│ │及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易预计事项事前经过公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，│
│ │同意提交公司董事会审议，公司于2026年1月20日召开第三届董事会第二十一次会议审议通 │
│ │过《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事邹新华先生、肖九明先│
│ │生、曾华春先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项无需提交股东会审议，且不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、江西八维：江西八维成立于2008年5月19日，企业性质为有限责任公司(自然人投资 │
│ │或控股)，住所为江西省赣州市赣州经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧赣州粮食 │
│ │城C11栋203室，法定代表人、实际控制人为邹新华先生，注册资本1,500.00万元人民币，经│
│ │营范围包括生物化工产品技术研发，以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动）截至2025年9月30日，江西八维的净资产为1,892.04万 │
│ │元，2025年1月1日至2025年9月30日实现营业收入0万元，净利润为-1,030.85万元（以上数 │
│ │据未经审计）。江西八维持有公司64.69%的股份，系公司的控股股东，经查询，其不属于失│
│ │信被执行人。 │
│ │ 2、邹新华先生：担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。经查询，邹新华先生 │
│ │不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、曾绍鹏先生：间接持有公司6.60%的股份，系公司间接股东。经查询，曾绍鹏先生不│
│ │属于失信被执行人。 │
│ │ 4、肖九明先生：担任公司董事，经查询，肖九明先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 5、曾华春先生：担任公司董事，经查询，曾华春先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 6、刘善平先生：原公司监事，2025年11月3日后因监事会取消不再担任监事，目前担任│
│ │公司核心料事业部车间主任，经查询，刘善平先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江西八维生物集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司位于广州市白云区的厂房、研发楼、办公楼及宿舍楼等配套楼已全面投入使用，相│
│ │关员工、职能部门已由广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心16号楼2001房产 │
│ │（以下简称“交易标的”）迁出，交易标的已停止使用。公司控股股东八维集团根据实际需│
│ │要，拟收购交易标的，本次交易价格为1,890.40万元。公司已委托天源资产评估有限公司对│
│ │拟出售的交易标的进行评估，评估值为1,890.40万元，评估对象账面价值914.22万元，评估│
│ │增值976.18万元，增值率为106.78%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 交易标的持有人广州八维系公司全资子公司，八维集团系公司控股股东，广州八维、八│
│ │维集团实际控制人均为公司的实际控制人暨董事长及总经理邹新华先生。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司第三届董事会第三次独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独│
│ │立董事明确同意并将该事项提交至董事会审议。公司于2025年12月15日召开第三届董事会第│
│ │二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案》，关联董事邹新│
│ │华、肖九明回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称江西八维生物集团有限公司 │
│ │ 关联关系八维集团系公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西八维生物集团有限公司 1650.00万 10.27 15.87 2026-07-17
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合计 1650.00万 10.27
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │1650.00 │
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│质押占所持股(%) │15.87 │质押占总股本(%) │10.27 │
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│股东名称 │江西八维生物集团有限公司 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司赣州分行 │
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│质押起始日 │2026-07-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年07月15日江西八维生物集团有限公司质押了1650.0万股给兴业银行股份有限公司│
│ │赣州分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│播恩集团股│广州播恩动│ 5980.40万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│物营养有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│播恩集团股│兰州播恩生│ 1677.45万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│物技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│播恩集团股│佛山播恩生│ 1557.55万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│播恩集团股│重庆播恩生│ 1528.98万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│物技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│播恩集团股│浙江播恩生│ 1114.28万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│物技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│播恩集团股│播恩集团母│ 647.90万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│公司下游客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│播恩集团股│佛山播恩下│ 417.68万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│游客户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│播恩集团股│钦州播恩生│ 204.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│物技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│播恩集团股│钦州播恩下│ 180.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│游客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│播恩集团股│重庆八维下│ 137.98万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│游客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│播恩集团股│浙江播恩下│ 40.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│游客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│播恩集团股│广州播恩动│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│物药业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│股权质押
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西八维生物集团有限公
司（以下简称“八维集团”）通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了股份质押。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步估算的结果，未经审计机构预审计。
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2026-06-03│其他事项
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“播恩集团”）于2026年5月21日召开第四
届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
因公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标及部
分激励对象离职不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票
期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司
拟对上述激励对象已获授但尚未行权的合计168.49万份股票期权进行注销。具体详见公司在20
26年5月22日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权
公告》（公告编号：2026-036）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述168.49万份股票期权注销事
宜已于近日办理完毕。
经上述调整，公司2024年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由96人调整至84
人，授予股票期权总数量由476.30万份调整为307.81万份。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2024
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注销原因及数量合法、有效，流程合规。本次注
销不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司股本结构产生影响，也不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情况。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期和时间：2026年5月21日15:00
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月21
日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年5月15日
3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼
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2026-05-22│其他事项
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“播恩集团”）于2026年5月21日召开第四
届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。因公司2024年股票期权
激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标及
部分激励对象离职不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股
票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公
司拟对上述激励对象已获授但尚未行权的合计168.49万份股票期权进行注销。
1、因激励对象离职的注销
自本激励计划首次授予以来，部分激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。根
据公司激励计划的规定，激励对象因辞职、个人原因离职的，自情况发生之日起，其已获授但
尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。原激励对象（包含首次授予与预留授予）中12名
激励对象因离职已不具备激励对象的资格。公司将注销该12名离职激励对象已获授但尚未行权
的全部股票期权共计64.00万份。
2、因公司层面业绩考核未达标的注销
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划实施考核管
理办法》的规定，本激励计划首次授予部分第一个行权期的公司层面业绩考核目标为：以2022
—2024年营业收入平均值为基准，2025年营业收入增长率不低于10%。
公司2025年度实现营业收入136044.39万元，第一个行权期的业绩考核目标为2025年营业
收入不低于152602.68万元。因此2025年度营业收入未达到第一个行权期公司层面业绩考核目
标，第一个行权期行权条件未达成。根据公司激励计划的规定，所有激励对象对应考核当期已
获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司予以注销。本次因公司业绩考核目标未达成影
响首次授予激励对象70人，公司拟根据上述规定注销已获授但尚未行权的股票期权共计104.49
万份。
综上，本次注销共影响激励对象82人，注销其已获授但尚未行权的股票期权合计168.49万
份。注销完成后，公司2024年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由96人调整至84
人，授予股票期权总数量由476.30万份调整为307.81万份。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试
，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司2026年第
一季度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款和存货，计提各项资产减值准备
为3934853.70元。
2026年第一季度各项资产减值准备计提情况表
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
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2026-04-28│其他事项
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为了真实、准确地反映播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况
和经营成果，公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《企业会计准则》等相关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内
公司截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，对存在减值
迹象的资产计提相应的资产减值准备。
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2026-04-28│其他事项
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第二
十三次会议，审议了《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对
本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经第三届董事会薪
酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案
有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东
会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-04│其他事项
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第三届董事会第十八
次会议，并于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东会，均审议通过了《关于续聘2025年
度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中汇”）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月
17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告
》（公告编号：2025-046）。
近日，公司收到中汇出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、变更项目质量控制复核人情况
中汇原委派朱敏女士为质量控制复核人，根据最新工作安排调整，现变更林鹏飞先生作为
公司2025年度财务报告及内部控制审计的项目质量控制复核人，继续完成相关工作。
本次变更后项目质量控制复核人为：林鹏飞先生。
本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计
及内部控制审计工作产生影响。
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2026-02-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期和时间：2026年2月6日（星期五）15:00
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年2月6
日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年2月6日9:15-15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年2月2日（星期一）
3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室
4、会议召集人：董事会
5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式
6、现场会议主持人：董事长邹新华先生
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况:预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所对于本次业绩预告不存在重大分歧。
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2026-01-21│对外担保
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一、接受关联方担保基本情况
为满足播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营和业务发展的
资金需求，公司控股股东江西八维生物集团有限公司（以下简称“江西八维”）、实际控制人
邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、原监事刘善平先生及
上述人员的近亲属（如有）拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过13.00亿元的担保，担保
方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过之日起十二个
月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公
司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东江西八维、实际控制人邹
新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、原监事刘善平先生及上
述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易预计事项事前经过公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同
意提交公司董事会审议，公司于2026年1月20日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《
关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事邹新华先生、肖九明先生、曾
华春先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项无需提交股东会审议，且不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准
。
二、关联人基本情况
1、江西八维：江西八维成立于2008年5月19日，企业性质为有限责任公司(自然人投资或
控股)，住所为江西省赣州市赣州经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧赣州粮食城C11
栋203室，法定代表人、实际控制人为邹新华先生，注册资本1500.00万元人民币，经营范围包
括生物化工产品技术研发，以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）截至2025年9月30日，江西八维的净资产为1892.04万元，2025年1月1
日至2025年9月30日实现营业收入0万元，净利润为-1030.85万元（以上数据未经审计）。江西
八维持有公司64.69%的股份，系公司的控股股东，经查询，其不属于失信被执行人。
2、邹新华先生：担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。经查询，邹新华先生不
属于失信被执行人。
3、曾绍鹏先生：间接持有公司6.60%的股份，系公司间接股东。经查询，曾绍鹏先生不属
于失信被执行人。
4、肖九明先生：担任公司董事，经查询，肖九明先生不属于失信被执行人。
5、曾华春先生：担任公司董事，经查询，曾华春先生不属于失信被执行人。
6、刘善平先生：原公司监事，2025年11月3日后因监事会取消不再担任监事，目前担任公
司核心料事业部车间主任，经查询，刘善平先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等
，不收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。
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2026-01-21│对外担保
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特别提示：
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计
净资产100%，且存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者关注担保风险
。
一、担保情况概述
公司于2026年1月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展供应链
融资业务合作暨对外担保的议案》。具体内容如下：
为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小
规模客户在经营中的资金困难，公司及子公司拟用不超过人民币2.00亿元的额度为符合条件的
下游客户在公司指定银行的融资提供保证金质押担保或信用担保，融资用途仅限于下游客户支
付公司或子公司货款。提供担保的具体金额、担保范围、担保期间以实际签订的担保合同为准
。本次担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保超出董事会
权限范围，需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司及子公司长期保持良好合作关系的下游客户，被担保客户需满足以下条件
：
1、与公司、子公司过往合作记录良好，具有一定商业信用和较强偿债能力的优质客户；
2、符合合作银行贷款条件；
3、与公司及分子公司不存在关联关系；
4、非失信被执行人；
5、资产负债率不得超过70%（不含本数）（如适用）；
6、单个被担保人担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%；
7、公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
1、担保范围：主债权本金、利息及罚息等；
2、被担保人：符合条件的公司与子公司下游客户；
3、担保金额：以各被担保人的融资额为限，总额度不超过人民币2.00亿元，可在担保额
度内循环使用；单个被担保人担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%；
4、担保方式：保证金质押担保或信用担保；
5、公司可以要求相关客户或其控股股东、实际控制人向公司或子公司提供反担保，形式
包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式。
公司提请股东会授权董事长及其授权人员签署相关协议。公司及子公司为被担保人提供的
具体担保范围、担保金额、保证期限及其他条款以实际签署的担保协议为准。
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2026-01-21│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。
2、投资金额：不超过人民币15,000.00万元。
3、特别风险提示：尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年1月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月
内有效。现将有关情况公告如下：
（一）现金管理目的
在不影响公司及子公司正常经营、保证资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，
公司及子公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取
更多的回报。
（二）现金管理金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在
任一时点交易金额不超过15,000.00万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该
额度内，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置自有
资金购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务中心
负责组织实施。
（六）资金来源
闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、对公司的影响
此次拟用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司正常经营、确保资金
安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，同时能获得一定的投资效益，符合全体股东
利益。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入
金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。
四、相关审议程序
公司于2026年1月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-21│对外担保
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计
净资产100%，且存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者关注担保风险
。
一、担保情况概述
公司于2026年1月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度担
保额度预计的议案》。
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，预计2026年度公司为合并报表范围
内子公司提供担保、子公司为公司及子公司之间提供担保的担保额度不超过人民币26.00亿元
，其中向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过22.62亿元，向资产负债率为70
%以上的担保对象的担保额度为不超过3.38亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的
融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经
营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质
押等。
上述担保的额度，可在公司及子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产
负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；此外提请
股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
本次担保额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保超出董事会
权限范围，需提交公司股东会审议。
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月2日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼。
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2026-01-21│银行授信
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第三届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的议案》。具体情况如下：
为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请
总额度不超过人民币20.00亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需
求合理确定，融资金额以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。
本次申请银行授信额度事项自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授信期限内，授
信额度可循环使用。此外授权公司董事长或其指定的授权代理人员与银行签署上述授信额度内
的一切与授信有关的合同、协议等事宜。
本次申请银行授信额度事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-05│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期和时间：2025年12月31日（星期三）15:00
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月3
1日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年12月24日（星期三）
3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室
4、会议召集人：董事会
5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式
6、现场会议主持人：董事长邹新华先生
7、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计31人，代表股份107710
850股，占公司有表决权股份总数的67.0344%。其中出席现场会议的股东及股东代理人4人，代
表股份107623450股，占公司有表决权股份总数的66.9800%；参加网络投票的股东及股东代理
人27人，代表股份87400股，占公司有表决权股份总数的0.0544%。
参加本次股东会的中小股东29人，代表股份2710850股，占公司有表决权股份总数的1.687
1%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2623450股，占公司有表决权股份总数的1.
6327%；通过网络投票的中小股东27人，代表股份87400股，占公司有表决权股份总数的0.0544
%。
公司全体董事、高级管理人员以及见证律师出席或者列席了本次会议。
8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
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2025-12-16│资产出售
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重要内容提示：
1、播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“播恩集团”）全资子公司广州八维生
物技术有限公司（以下简称“广州八维”）拟向控股股东江西八维生物集团有限公司（以下简
称“八维集团”）协议转让房产，交易金额为1890.40万元（含税，下同）。
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
3、本次交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事
会第二十次会议审议通过，因公司与实际控制人及其同一控制下的企业关联交易金额累计
达到股东会标准（包括公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于2025年度日常关联交易预
计的议案》的预计金额（详情见公告编号：2025-009）），根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
4、本次交易事项需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行必要的
决策和审批程序后进行交割，交易最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
（一）关联交易基本情况
公司位于广州市白云区的厂房、研发楼、办公楼及宿舍楼等配套楼已全面投入使用，相关
员工、职能部门已由广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心16号楼2001房产（以
下简称“交易标的”）迁出，交易标的已停止使用。公司控股股东八维集团根据实际需要，拟
收购交易标的，本次交易价格为1890.40万元。公司已委托天源资产评估有限公司对拟出售的
交易标的进行评估，评估值为1890.40万元，评估对象账面价值914.22万元，评估增值976.18
万元，增值率为106.78%。
（二）关联关系说明
交易标的持有人广州八维系公司全资子公司，八维集团系公司控股股东，广州八维、八维
集团实际控制人均为公司的实际控制人暨董事长及总经理邹新华先生。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（三）审议程序
公司第三届董事会第三次独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立
董事明确同意并将该事项提交至董事会审议。公司于2025年12月15日召开第三届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案》，关联董事邹新华、肖
九明回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼。
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2025-11-20│其他事项
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1、预留股票期权简称：播恩JLC2
2、预留股票期权代码：037943
3、预留授予登记完成日：2025年11月19日
4、预留授予登记数量：67万份
5、预留授予登记人数：17人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了
《播恩集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《
激励计划草案》）预留授予股票期权的登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月30日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了
《播恩集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》
”）相关内容。
2、2024年10月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的
议案》，律师出具了相应的法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过
了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2024年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<播恩集团股份有限公司2024年股票期权激
励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2024年10月10日至2024年10月20日，公司通过内部OA系统将本激励计划首次授予激励
对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象
名单提出的异议。2024年10月29日，公司监事会披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划
首次授予的激励对象名单核查及公示情况的说明》（公告编号：2024-049）。
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2025-10-30│其他事项
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1、预留股票期权授予日：2025年10月29日
2、预留股票期权授予的激励对象总人数：17人
3、预留股票期权的授予数量：67万份
4、预留股票期权的行权价格：11.37元/份根据播恩集团股份有限公司（以下简称“公司
”）2024年第二次临时股东大会授权，公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十九次会议
、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预
留股票期权的议案》，确定2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留股票期
权的授予日为2025年10月29日，向符合授予条件的17名激励对象授予67万份股票期权，行权价
格为11.37元/股。
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2025-10-30│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4035万股，每股
面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资金总额为人民币37606.20万元，扣除保荐与承
销费用合计3180.00万元，实际收到34426.20万元募集资金，此外公司累计发生2520.70万元的
其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为31
905.50万元。募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日对
本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0460号）。公
司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。
（一）前次募投项目延期的概况
公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投
资用途及规模不发生变更的情况下，将“重庆八维生物年产12万吨饲料项目”的预定可使用状
态时间延期至2025年10月31日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于部分募投项目延期的公告》。
（二）本次募投项目延期的具体情况
结合公司募集资金投资项目的实际实施进展以及公司业务发展规划，在募投项目实施主体
、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“重庆八维生物年产12万吨
饲料项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年9月30日。
（三）本次部分募投项目延期的原因
“重庆八维生物年产12万吨饲料项目”以子公司重庆八维生物技术有限公司为实施主体，
该公司产品主要服务于贵州、云南、四川、重庆。该项目建设计划是公司结合当时的产能布局
、销售需求分布情况以及未来发展战略等多种因素提出，但近年来公司西南区域市场销售不及
预期，现有的重庆工厂（重庆八维生物技术有限公司）的产能尚未充分利用。为确保募集资金
投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，公司根据自身生产经营实际和行业进入产能深度
重整的事实情况，收缩产能扩张步伐，结合行业周期、市场环境和客户需求等因素，基于谨慎
性原则及保护投资者利益的目的，再次对该募投项目实施进度进行梳理和统筹优化。
延期募投项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年
修订）》等相关规定，公司对“重庆八维生物年产12万吨饲料项目”进行了重新论证，认为该
项目符合公司发展规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。
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2025-10-17│其他事项
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一、财务总监辞职情况
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监
徐晔先生的辞职报告。徐晔先生因个人原因辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞去该职务后
，徐晔先生不再在公司担任其他任何职务。根据《中国人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，徐晔先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，徐晔先生间接持有公司股份354375股，占公司总股本的0.002%，徐晔
先生已做好工作交接，辞任后将继续按照《中国人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定锁定管理其所持股票，并继续遵守其做出的
未履行完毕的承诺。徐晔先生在担任公司副总经理兼财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、财务总监聘任情况
经总经理邹新华先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司于2025年
10月16日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意
聘任汪世业先生担任公司财务总监（相关简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露之日，汪世业先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股
5%以上股东及公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-10-17│其他事项
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第三届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机
构。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月
19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师289人。
最近一年（2024年度）经审计的收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业
务收入45625万元。
上年度（2024年度）上市公司审计客户205家，主要行业包括：
（1）制造业-专用设备制造业；
（2）制造业-电气机械及器材制造业；
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；
（5）制造业-医药制造业。
上年度审计同行业上市公司1家，上年度上市公司审计收费总额16963万元。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业保险购买符
合相关规定，近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事
处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为120万元（包含内部控制审计收费20万元），董事会将提请股东
大会授权公司管理层根据2025年具体审计要求和审计范围，与中汇协商确定2025年相关费用，
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级
别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年8月25日在播恩集团股份有限公司（以下
简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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