资本运作☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-28│ 44.48│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-30│ 12.65│ 2546.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-11│ 8.43│ 358.07万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产300吨A-40(阿托│ 3.66亿│ 1292.71万│ 2482.33万│ 6.77│ 0.00│ 2027-12-31│
│伐他汀钙)等特色原 │ │ │ │ │ │ │
│料药建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及综合办公│ 1.15亿│ 0.00│ 7604.23万│ 100.00│ ---│ 2025-09-24│
│楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│未确认用途超募资金│ 3525.74万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金额 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200吨阿托伐他 │ 3.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│汀钙等原料药生产线│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300吨A-40(阿托│ 0.00│ 1292.71万│ 2482.33万│ 6.77│ ---│ 2027-12-31│
│伐他汀钙)等特色原 │ │ │ │ │ │ │
│料药建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新区质量研发楼建设│ 0.00│ 470.65万│ 470.65万│ 10.79│ ---│ 2028-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.65亿│ 4782.89万│ 1.23亿│ 74.63│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-23 │
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│关联方 │东阳市海森保健品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要，公司于2023年12月与海森保健品签订│
│ │《房屋租赁合同》，继续租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房屋，租赁房屋建筑面积│
│ │12,377平方米，租赁期限8年，自2024年1月1日至2031年12月31日；第1~5年，租金每年人民│
│ │币1,361,470.00元，第6~8年，租金每年人民币 1,497,617.00元 │
│ │ 本次交易对方海森保健品为公司控股股东浙江海森控股有限公司（以下简称“海森控股│
│ │”）的控股子公司，其实际控制人为王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士，且王式跃先生│
│ │（公司实际控制人之一）、王雨潇女士（公司实际控制人之一、董事长）分别担任海森保健│
│ │品的执行董事、经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，海│
│ │森保健品为公司的关联方。本次租赁事项构成了关联交易。 │
│ │ 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合│
│ │同暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王式 │
│ │跃先生、王雨潇女士回避表决 │
│ │ 公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于重新审议房屋租│
│ │赁暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王雨 │
│ │潇女士回避表决。上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议及第四届董事会独│
│ │立董事第二次专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易属于│
│ │公司董事会审议权限，无需提交公司股东会审议 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经│
│ │过有关部门的批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称：东阳市海森保健品有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330783MA28D8692K │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 成立日期：2015年12月28日 │
│ │ 住所：浙江省东阳市白云街道江滨南街1009号2301室法定代表人：王式跃 │
│ │ 注册资本：800万元人民币 │
│ │ 主要经营范围：保健食品、预包装食品、保健理疗产品、化妆品加工制造和销售；煤炭│
│ │（无储存）、建筑材料、机械销售；环保工程承接；电子产品（不含卫星地面接收设施、无│
│ │线电发射设备及不含电镀）、机械设备制造（不含电镀）；进出口贸易 │
│ │ 股权结构：海森控股持股51.52%，王式跃持股31.20%，艾林持股6.18%，郭海燕持股5.2│
│ │8%，王雨潇持股4.00%，王冬艳持股1.82% │
│ │ 实际控制人：王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士 │
│ │ （二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况：2015年，浙江海森药业有限 │
│ │ 公司分立为浙江海森药业有限公司和东阳市海森置业有限公司（后更名为“东阳市海森│
│ │保健品有限公司”）。海森保健品主要业务为对外投资，除此之外最近三年未开展其他业务│
│ │。 │
│ │ （四）关联关系说明：海森保健品为公司控股股东海森控股的控股子公司，其实际控制│
│ │人为王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士，且王式跃先生（公司实际控制人之一）、王雨│
│ │潇女士（公司实际控制人之一、董事长）分别担任海森保健品的执行董事、经理。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款中的第（二）项、第（四）项规定，海森保 │
│ │健品是公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-09-08 │
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│关联方 │王式跃 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第四届董事会第一次│
│ │会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任王式跃│
│ │先生为公司名誉董事长，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、聘任公司名誉董事长的情况 │
│ │ 王式跃先生是公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司成立以来至2026年4月担任 │
│ │公司董事长，拥有丰富的行业经验和企业管理经验。任职期间，王式跃先生恪尽职守、勤勉│
│ │尽责，统筹战略布局，深耕经营管理、带领公司攻坚克难、稳步拓业，为企业规模壮大、技│
│ │术创新、产业深耕与品牌影响提升筑牢坚实根基，其贡献贯穿公司从探索到开拓、从积累到│
│ │跨越的奋斗历程，是公司迈向高质量发展的奠基者与领路人。 │
│ │ 鉴于王式跃先生对公司发展做出的卓越贡献以及其在行业内的影响力，董事会特聘王式│
│ │跃先生（简历详见附件）为公司名誉董事长，为公司在战略规划、重大事项决策、企业文化│
│ │传承以及社会责任履行等方面给予指导和帮助，持续赋能公司战略发展，支持公司各项事业│
│ │行稳致远。名誉董事长任期与第四届董事会任期保持一致。 │
│ │ 名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关│
│ │权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务 │
│ │ 2、关联交易情况 │
│ │ 任职期间，公司董事会同意向王式跃先生支付薪酬10万元/年（税前）。名誉董事长因 │
│ │列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用│
│ │由公司承担。 │
│ │ （二）关联交易事项 │
│ │ 因王式跃先生为公司实际控制人之一、过去十二个月内担任公司董事，且为公司董事长│
│ │王雨潇女士之父，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海森│
│ │药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，王式跃先生向公司提│
│ │供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审议情况 │
│ │ 2026年9月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董│
│ │事长暨关联交易的议案》，关联董事王雨潇女士已回避表决，该议案经非关联董事全体审议│
│ │通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董│
│ │事同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 │
│ │—交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行为，不需│
│ │要经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 王式跃先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于浙江省金华市东阳市│
│ │，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，王式跃先生直接持有公司股份29,728,109股，│
│ │通过浙江海森控股有限公司间接持有公司股份37,843,089股，合计持有公司股份67,571,198│
│ │股，占公司股份总数的44.35%，为公司实际控制人之一。公司董事长王雨潇女士与王式跃先│
│ │生系父女关系，除此之外，王式跃先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，│
│ │亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-23│重要合同
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一、关联交易概述
为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要，公司于2023年12月与海森保健品签订《
房屋租赁合同》，继续租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房屋，租赁房屋建筑面积12,3
77平方米，租赁期限8年，自2024年1月1日至2031年12月31日；第1~5年，租金每年人民币1,36
1,470.00元，第6~8年，租金每年人民币1,497,617.00元
本次交易对方海森保健品为公司控股股东浙江海森控股有限公司（以下简称“海森控股”
）的控股子公司，其实际控制人为王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士，且王式跃先生（公
司实际控制人之一）、王雨潇女士（公司实际控制人之一、董事长）分别担任海森保健品的执
行董事、经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，海森保健品
为公司的关联方。本次租赁事项构成了关联交易。
公司于2023年12月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同
暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王式跃先
生、王雨潇女士回避表决
公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于重新审议房屋租赁
暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王雨潇女
士回避表决。上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议及第四届董事会独立董事
第二次专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易属于公
司董事会审议权限，无需提交公司股东会审议
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过
有关部门的批准
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称：东阳市海森保健品有限公司
统一社会信用代码：91330783MA28D8692K
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2015年12月28日
住所：浙江省东阳市白云街道江滨南街1009号2301室法定代表人：王式跃
注册资本：800万元人民币
主要经营范围：保健食品、预包装食品、保健理疗产品、化妆品加工制造和销售；煤炭（
无储存）、建筑材料、机械销售；环保工程承接；电子产品（不含卫星地面接收设施、无线电
发射设备及不含电镀）、机械设备制造（不含电镀）；进出口贸易
股权结构：海森控股持股51.52%，王式跃持股31.20%，艾林持股6.18%，郭海燕持股5.28%
，王雨潇持股4.00%，王冬艳持股1.82%
实际控制人：王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况：2015年，浙江海森药业有限
公司分立为浙江海森药业有限公司和东阳市海森置业有限公司（后更名为“东阳市海森保
健品有限公司”）。海森保健品主要业务为对外投资，除此之外最近三年未开展其他业务。
（四）关联关系说明：海森保健品为公司控股股东海森控股的控股子公司，其实际控制人
为王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士，且王式跃先生（公司实际控制人之一）、王雨潇女
士（公司实际控制人之一、董事长）分别担任海森保健品的执行董事、经理。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款中的第（二）项、第（四）项规定，海森保健品是公
司的关联方。
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2026-10-23│其他事项
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1、交易目的：为进一步满足浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）现阶段业
务发展和资金管理的实际需要，提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临
的外汇汇率波动风险，公司及合并报表范围内子公司将适度增加以套期保值为目的的外汇衍生
品交易业务额度，加强公司的外汇风险管控能力。
2、交易品种和工具：主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期
等或上述产品的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营
资格的金融机构。
4、交易金额：业务额度由原任一交易日持有的最高合约价值不超过1500万美元（或等值
其他货币）、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元（或等值其他货币），增
加至任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美元（或等值其他货币）、预计动用的交易
保证金和权利金上限不超过300万美元（或等值其他货币）。
5、已履行的审议程序：公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，本次增加外汇衍生品交易业务额度在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的市场风险、流动
性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加外汇本公司
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
衍生品交易业务额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展外汇
衍生品交易业务的额度由原任一交易日持有的最高合约价值不超过1500万美元（或等值其他货
币）、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元（或等值其他货币），增加至任
一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美元（或等值其他货币）、预计动用的交易保证金
和权利金上限不超过300万美元（或等值其他货币）。上述额度的使用期限自本次董事会审议
通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易
。现将有关事项公告如下：
一、前次审议外汇衍生品交易业务额度概述
公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过1500万美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用
的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过150万美元（或等值其他货币）。上述额度的使用期
限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用
。具体内容详见公司于2026年8月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务（套期保值）的公告》（公告编号：20
26-034）。
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2026-09-22│其他事项
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本次新增经营范围涉及的相关业务，系公司对新业务的探索性布局，公司主营业务未发生
重大变化。目前相关业务尚未形成业务收入。在业务推进过程中，短期内可能增加公司现金流
的压力，但公司将结合市场环境、行业政策及客户需求等因素审慎评估后续推进节奏，合理控
制资金投入规模，确保不影响公司正常生产经营。浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年9月7日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于新增经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年8月21日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增经营范围、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。近日，公司完成了经营范
围的变更登记、章程修正案的备案等相关手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业
执照》，现将相关情况公告如下：
公司新增经营范围：“云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
制药专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算装备
技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支
持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；以自有资金从事投资活动”。除前述变更外，营业
执照其他内容无变化。名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：壹亿伍仟贰佰叁拾伍万壹仟贰佰元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代表人：王雨潇
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨
询服务（不含诊疗服务）；云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
制药专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算装备
技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支
持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本次新增经营范围涉及的相关业务，系公司对新业
务的探索性布局，公司主营业务未发生重大变化。目前相关业务尚未形成业务收入。在业务推
进过程中，短期内可能增加公司现金流的压力，但公司将结合市场环境、行业政策及客户需求
等因素审慎评估后续推进节奏，合理控制资金投入规模，确保不影响公司正常生产经营。
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2026-09-08│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月7日召开第四届董事会第一次
会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任王式跃先
生为公司名誉董事长，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
1、聘任公司名誉董事长的情况
王式跃先生是公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司成立以来至2026年4月担任公
司董事长，拥有丰富的行业经验和企业管理经验。任职期间，王式跃先生恪尽职守、勤勉尽责
，统筹战略布局，深耕经营管理、带领公司攻坚克难、稳步拓业，为企业规模壮大、技术创新
、产业深耕与品牌影响提升筑牢坚实根基，其贡献贯穿公司从探索到开拓、从积累到跨越的奋
斗历程，是公司迈向高质量发展的奠基者与领路人。
鉴于王式跃先生对公司发展做出的卓越贡献以及其在行业内的影响力，董事会特聘王式跃
先生（简历详见附件）为公司名誉董事长，为公司在战略规划、重大事项决策、企业文化传承
以及社会责任履行等方面给予指导和帮助，持续赋能公司战略发展，支持公司各项事业行稳致
远。名誉董事长任期与第四届董事会任期保持一致。
名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关权
利，也不承担董事、高级管理人员相关义务
2、关联交易情况
任职期间，公司董事会同意向王式跃先生支付薪酬10万元/年（税前）。名誉董事长因列
席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公
司承担。
（二）关联交易事项
因王式跃先生为公司实际控制人之一、过去十二个月内担任公司董事，且为公司董事长王
雨潇女士之父，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海森药业
股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，王式跃先生向公司提供劳务，
公司向其支付薪酬构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
2026年9月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事
长暨关联交易的议案》，关联董事王雨潇女士已回避表决，该议案经非关联董事全体审议通过
。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交
易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行为，不需要经过有
关部门批准
二、关联方基本情况
王式跃先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于浙江省金华市东阳市，
不属于失信被执行人。截至本公告披露日，王式跃先生直接持有公司股份29,728,109股，通过
浙江海森控股有限公司间接持有公司股份37,843,089股，合计持有公司股份67,571,198股，占
公司股份总数的44.35%，为公司实际控制人之一。公司董事长王雨潇女士与王式跃先生系父女
关系，除此之外，王式跃先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其
他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2026-09-08│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定进行换届
选举。公司第四届董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2026年9月7日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举代亚先生（简历
附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满之日止。代亚先生将与公司股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董
事共同组成公司第四届董事会。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。代亚先生
当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
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2026-09-08│其他事项
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1、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励
对象为85人，可解除限售的限制性股票数量为89.3772万股，占公司目前总股本的0.5867%；预
留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为31人，可解除限售的限制性股票
数量为21.2380万股，占公司目前总股本的0.1394%。
2、本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后
上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。浙江海森药业股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”）、《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简
称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”或“本计划”）首次授予
部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意
为符合解除限售条件的85名激励对象办理首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事宜，
为符合解除限售条件的31名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期解除限售相关事宜。
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2026-09-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日
的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。
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2026-08-26│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，董事会同
意提名陈波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司2026年第一次临时股东会通知
发出之日，陈波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，陈波先生已书面承诺参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培
训证明。具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（陈波）》。近日，
公司董事会收到陈波先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的“上市公司
独立董事任前培训”，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董
事培训证明》。
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2026-08-21│其他事项
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1、交易目的：为提高浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风
险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇
率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司及合并报表范围内子公司将适度的开展以
套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，加强公司的外汇风险管控能力。
2、交易品种和工具：主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期
等或上述产品的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营
资格的金融机构。
4、交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1500万美元（或等值其他货币
）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过150万美元（或
等值其他货币）。
5、已履行的审议程序：公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本次开展外汇衍生品交易业务额度在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的市场风险、流动
性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过1500万美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用
的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过150万美元（或等值其他货币）。上述额度的使用期
限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用
。同时授权董事长在批准的权限内行使该项交易决策权并签署或授权相关负责人签署相关合同
与文件，由公司财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易
。现将有关事项公告如下：
一、外汇衍生品交易业务概述
1、交易目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为提高公司应对外汇波动风险的能
力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动
对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司适度地开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易
业务，加强公司的外汇风险管控能力。
2、交易金额
本次开展外汇衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值不超过1500万美元（或等值
其他货币）；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过150万美元（或等值其他货币
）。上述额度可循环使用，但在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）将不超过上述额度。
3、交易方式
本次开展外汇衍生品交易业务的交易场所为国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有
外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、利率掉期等或上述产品的组合。公司开展的外汇衍生品交易业务与经营需求紧
密相关，基于公司外币资产、外币负债状况以及外汇收支业务情况，交易的品种、规模、方向
、期限等方面与公司经营相匹配，到期采用本金交割或差额交割的方式结算。
4、交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用
。
5、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
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2026-08-21│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第三届董事会第
二十一次会议，会议决定于2026年9月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年
第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-07-13│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“海森药业”）于2026年4月20日在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以
上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-013）。持有公司股份16428000股（占公司
总股本比例10.78%）的东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰齐投资”）计
划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月14日至2026年8月13日）以集中竞
价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过4570536股（占公司总股本比例3.00%）。其中：通
过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1523512股（占公司总股本比例1.00%），通过大宗交
易方式减持公司股份不超过3047024股（占公司总股本比例2.00%）。
公司于近日收到泰齐投资出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，截至本
公告披露日，泰齐投资已在减持计划期内通过集中竞价交易方式减持120100股，并决定提前终
止本次减持计划，剩余未减持股份将不再减持。
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2026-06-03│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的
议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、代表公司执行公司事务董事暨变
更法定代表人、补选董事会战略与可持续发展委员会成员的公告》（公告编号：2026-016）。
近日，公司完成了法定代表人的相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局
换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司法定代表人由“王式跃”变更为“王雨潇”。除前述变更外，营业执照其他内容无变
化。名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：壹亿伍仟贰佰叁拾伍万壹仟贰佰元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代表人：王雨潇
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨
询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-28│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长王式跃
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合方式（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）14:00
2、网络投票时间：2026年4月27日（星期一）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为：2026年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-03-26│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第三届董事会第
十九次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议
案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。本议案在提交董事会
审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
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2026-03-26│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税）人民币，不送红股，不以资本公积金转增股本
。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项
规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第三届董事会审
计委员会第十八次会议、第三届董事会独立董事第九次专门会议，于2026年3月24日召开第三
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》，本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。1、董事会审计委员会审核意见
公司第三届董事会审计委员会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《
关于公司2025年度利润分配方案》。审计委员会认为：该分配方案符合《公司法》《企业会计
准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件和
《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等
情况，兼顾了全体股东的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2025年度利润分配方案
的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。审计委员会同意通过该方案，并同意将该方案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审查意见
公司第三届董事会独立董事第九次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《
关于公司2025年度利润分配方案》。会议形成以下意见：公司董事会提出的《关于公司2025年
度利润分配方案》符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司现金
分红政策，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段以及自身盈利水平、未来资金需求等因
素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司
股东特别是中小股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意该方案，并同意提交公司董事会
审议。
3、董事会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司202
5年度利润分配方案》。董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展资
金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意通过该方案，
并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准，存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
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2026-03-26│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第三届董事会第
十九次会议，会议决定于2026年4月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年
年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年4月27日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日（
星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理
人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026年4月22日（星期三）
（七）出席对象：
1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
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2026-03-26│其他事项
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本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。本议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的情况
立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则。公司拟续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户51家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：洪建良
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李庆举
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李晶
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，同时近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
公司2025年度财务报告审计费用为60万元，内控审计费用10万元，主要基于专业服务所承
担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投
入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情
况、市场情况及双方协商情况确定2026年具体审计费用并签署相关合同与文件。
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2026-01-29│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日、2025年4月25日分别
召开第三届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年3月28
日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-012）。
2026年1月27日，公司收到立信送达的《关于签字注册会计师变更的告知函》。
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2025-12-16│其他事项
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一、基本情况
根据国家工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第七批专精特新“小巨人”企
业和2025年通过复核专精特新“小巨人”企业名单的通告》，浙江海森药业股份有限公司（以
下简称“公司”）通过第七批专精特新“小巨人”企业认定。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办
公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级主管部门通过组织报送、
专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握
核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。
公司继被认定为2021年浙江省专精特新中小企业后，本次被认定为国家级专精特新“小巨
人”企业，是国家工业和信息化部对公司技术水平、创新能力、生产制造水平及综合实力等多
方面的认可，有利于提高公司的品牌知名度和在行业内的影响力，对公司整体发展产生积极影
响。未来，公司坚定践行“致力于不断研发、生产与推广卓越的医药产品与服务，为持续提升
人们生命质量而努力”的企业使命，聚焦化学药品原料药、中间体及制剂的研发、生产和销售
等核心主业，走专业化发展道路，持续加大研发投入，提高自主创新能力，不断巩固和强化核
心竞争力，推动公司综合实力的稳步提升。
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2025-12-05│其他事项
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1、持有浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份97680股（占公司总股本的
0.0641%）的董事代亚先生，持有公司股份102120股（占公司总股本的0.0670%）的副总经理张
胜权先生，持有公司股份102120股（占公司总股本的0.0670%）的副总经理楼岩军先生，持有
公司股份97680股（占公司总股本的0.0641%）的财务总监潘爱娟女士，持有公司股份97680股
（占公司总股本的0.0641%）的董事会秘书胡康康先生，计划自本公告披露之日起15个交易日
后的3个月内（即2025年12月26日至2026年3月25日）以集中竞价交易方式合计减持公司股份12
4320股（占公司总股本的0.0816%）。
2、上述拟减持股份均为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售的股份（含相应的资本公积金转增股本增加股份），已于2025年10月30日上市流通。
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2025-12-05│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月30日和2025年11月28
日召开了第三届董事会第十八次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年10月31日在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
注册资本由“壹亿伍仟壹佰玖拾贰万陆仟肆佰肆拾元”变更为“壹亿伍仟贰佰叁拾伍万壹
仟贰佰元整”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：壹亿伍仟贰佰叁拾伍万壹仟贰佰元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代表人：王式跃
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨
询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长王式跃
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2025年11月28日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15-15:00期间的任
意时间。
（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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