资本运作☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产200吨阿托伐他 │ 3.20亿│ 2247.06万│ 2247.06万│ 7.02│ ---│ 2025-04-30│
│汀钙等原料药生产线│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金金额 │ 7525.74万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 2000.00万│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心及综合办公│ 1.15亿│ 1581.38万│ 1581.38万│ 13.70│ ---│ 2025-03-31│
│楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.65亿│ 456.29万│ 456.29万│ 2.77│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │东阳市海森保健品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第三届董事会第三│
│ │次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司与关联法人东阳市海森保健品有限公司（以下简称“海森保健品”）就关联租赁│
│ │事宜签订协议。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要，公司自2018年8月1日至2023年12月31│
│ │日向海森保健品租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房屋，具体内容详见公司《首次公│
│ │开发行股票并在主板上市招股说明书》“第八节公司治理与独立性”之“九、关联交易情况│
│ │”之“（二）关联交易”。 │
│ │ 上述租赁到期后，公司拟与海森保健品续签《房屋租赁合同》，继续租赁其位于东阳市│
│ │六石街道新建村严甽的房屋，租赁房屋建筑面积12,377平方米，租赁期限8年，自2024年1月│
│ │1日至2031年12月31日；第1~5年，租金每年人民币1,361,470.00元，第6~8年，租金每年人 │
│ │民币1,497,617.00元。 │
│ │ 本次交易对方海森保健品为公司控股股东浙江海森控股有限公司（以下简称“海森控股│
│ │”）的控股子公司，其实际控制人为王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士，且王式跃先生│
│ │（公司实际控制人之一、董事长）、王雨潇女士（实际控制人之一、副董事长）分别担任海│
│ │森保健品执行董事、经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定│
│ │，海森保健品为公司的关联方。本次租赁事项构成了关联交易。 │
│ │ 2023年12月27日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通│
│ │过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：5票同意，0票反对│
│ │，0票弃权，关联董事王式跃先生、王雨潇女士回避表决；监事会表决情况为：3票同意，0 │
│ │票反对，0票弃权。公司同意与海森保健品就关联租赁事宜签订协议。上述事项已经由2023 │
│ │年12月21日公司召开的第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致│
│ │同意该议案。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易属于│
│ │公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称：东阳市海森保健品有限公司 │
│ │ （四）关联关系说明：海森保健品为公司控股股东海森控股的控股子公司，其实际控制│
│ │人为王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士，且王式跃先生（公司实际控制人之一、董事长│
│ │）、王雨潇女士（实际控制人之一、副董事长）分别担任海森保健品执行董事、经理。根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款中的第（二）项、第（四）项规定，海 │
│ │森保健品是公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为2024年审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司2024年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》的规定。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况
立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则。公司拟续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年1月24日组织形式：特殊普
通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户11家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任近三年在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：邓红玉
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵智栋
姓名：王璐琦
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李晶
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，同时近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
公司2023年度财务报告审计费用为60万元，内控审计费用10万，主要基于专业服务所承担
的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情
况、市场情况及双方协商情况确定2024年具体审计费用并签署相关合同与文件。
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2024-04-23│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
四次会议、第三届监事会第四次会议，全体董事、监事回避表决《关于2024年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日。
三、薪酬原则
责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准
。
绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖
罚、年度绩效考核结果等相结合。
统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市
场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
四、薪酬标准
（一）公司董事（含独立董事）
1、公司董事长、副董事长采用年薪制，标准为50-70万/年。年薪=基本薪酬+绩效奖金，
其中基本薪酬按月平均发放，绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。
2、非独立董事在公司担任具体职务者依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定薪
酬，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，不再领取董事职务津贴。
3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为人民币8-10万元/年，按月发放。
（二）公司监事
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报
酬构成，不再领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员
公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬参考市场同类薪酬标
准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放；绩效奖金依据高管与公
司签订的绩效合同进行的考核结果确定。薪资水平与高管所承担责任、风险和经营业绩挂钩。
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2024-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东
每10股转增4.8股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股现金分红比
例和每股转增股本比例不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。
4、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及公积金转增
股本的预案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2024]第ZF10
279号），公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为104667468.56元，母公司实
现净利润为107100525.68元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司2023年度不提取
法定盈余公积金和任意公积金。截止2023年12月31日，公司合并报表中累计的可供分配利润为
375385851.14元，母公司报表中累计的可供分配利润为378732741.83元。
基于对公司未来发展前景的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续
地回报股东，公司拟定的2023年度的利润分配预案为：公司拟以未来实施权益分派时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），以资本公积金中的
股本溢价向全体股东每10股转增4.8股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。暂以
截止2023年12月31日公司总股本68000000股为基数进行测算，合计拟派发现金股利人民币3400
0000元（含税），以股本溢价转增32640000股，转增后公司总股本为100640000股。
如在利润分配实施公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股现金分红比例和每股转增股本比例不变，相应调整利润分配总额和转增股本
总额。
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2023-12-28│重要合同
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第三届董事会第
三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
，同意公司与关联法人东阳市海森保健品有限公司（以下简称“海森保健品”）就关联租赁事
宜签订协议。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要，公司自2018年8月1日至2023年12月31日
向海森保健品租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房屋，具体内容详见公司《首次公开发
行股票并在主板上市招股说明书》“第八节公司治理与独立性”之“九、关联交易情况”之“
（二）关联交易”。
上述租赁到期后，公司拟与海森保健品续签《房屋租赁合同》，继续租赁其位于东阳市六
石街道新建村严甽的房屋，租赁房屋建筑面积12377平方米，租赁期限8年，自2024年1月1日至
2031年12月31日；第1~5年，租金每年人民币1361470.00元，第6~8年，租金每年人民币149761
7.00元。本次交易对方海森保健品为公司控股股东浙江海森控股有限公司（以下简称“海森控
股”）的控股子公司，其实际控制人为王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士，且王式跃先生
（公司实际控制人之一、董事长）、王雨潇女士（实际控制人之一、副董事长）分别担任海森
保健品执行董事、经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，海
森保健品为公司的关联方。本次租赁事项构成了关联交易。
2023年12月27日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过
了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：5票同意，0票反对，0
票弃权，关联董事王式跃先生、王雨潇女士回避表决；监事会表决情况为：3票同意，0票反对
，0票弃权。公司同意与海森保健品就关联租赁事宜签订协议。上述事项已经由2023年12月21
日公司召开的第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案
。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易属于公
司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过
有关部门的批准。
（一）基本信息
企业名称：东阳市海森保健品有限公司
统一社会信用代码：91330783MA28D8692K
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2015年12月28日
住所：浙江省东阳市白云街道江滨南街1009号2301室法定代表人：王式跃
注册资本：800万元人民币
主要经营范围：保健食品、预包装食品、保健理疗产品、化妆品加工制造和销售；煤炭（
无储存）、建筑材料、机械销售；环保工程承接；电子产品（不含卫星地面接收设施、无线电
发射设备及不含电镀）、机械设备制造（不含电镀）；进出口贸易。
股权结构：海森控股持股51.52%，王式跃持股31.20%，艾林持股6.18%，郭海燕持股5.28%
，王雨潇持股4.00%，王冬艳持股1.82%实际控制人：王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士
限公司分立为浙江海森药业有限公司和东阳市海森置业有限公司（后更名为“东阳市海森
保健品有限公司”）。海森保健品主要业务为对外投资，除此之外最近三年未开展其他业务。
三、关联交易标的基本情况
房产位置：东阳市六石街道新建村严甽
房屋所有权人：东阳市海森保健品有限公司
承租标的：公司租赁该房屋用于行政办公、部分仓储及员工住宿，建筑面积合计12377平
方米。
截至本公告披露日，该房屋不存在抵押、质押或者第三人权利、不存在涉及有关资产的重
大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格在参考标的房屋所在地及周边地区的房屋出租价格的基础上，结合实际，
经双方协商确定。本次交易为正常的商业行为，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有
偿的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司、股东，特别是中小股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
出租人（甲方）：东阳市海森保健品有限公司
承租人（乙方）：浙江海森药业股份有限公司
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2023-10-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2023
年10月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司
会议室以现场方式召开，由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
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2023-09-19│重要合同
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1、本协议为双方合作基本原则的框架性、意向性约定，意向协议的执行和实施存在不确
定性。
2、本协议约定的项目投资金额、规模等仅为初步计划或预估数，实际执行情况可能与预
估存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的承诺，最终项目投资总额
以实际投资为准。项目实际投入和建设情况待进一步调查评估及分析后确定，并在履行相关决
策、审批等程序后方可实施，能否获得相关审批、能否顺利实施以及实施后能否达到预期收益
均存在不确定性。
3、本次投资项目应以后续项目正式备案内容为准。公司将根据实际发展经营情况调整投
资项目具体内容，且相关项目尚需通过政府有关部门的立项备案、土地、环评、能评等前置审
批程序，前置审批程序能否顺利履行完毕及项目建设时间存在不确定性。同时，受宏观经济、
行业政策、市场环境变化等因素的影响，后续可能存在未能按期建设完成出现顺延、变更、中
止、终止或未能达到预期收益等不确定性风险，故项目建成后对公司未来财务状况和经营业绩
的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
4、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划，具体将根据后续合作情况及市场情况分
期分段实施，总体建设周期预计较长。本次项目投资资金能否按期到位存在不确定性，投资、
建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务
风险，公司将结合实际，多渠道提升抗风险能力。
5、本协议的签署不会对公司2023年经营业绩产生重大影响，对公司未来财务状况和经营
业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、协议签署概况
根据东阳市政府相关文件，为努力推进浙江海森药业股份有限公司战略发展，主营业务做
精做强，公司与浙江东阳经济开发区管委会经友好协商，于2023年9月18日签署《投资意向书
》，公司拟在东阳经济开发区内投资建设“海森药业新厂区建设项目”。
本协议为投资合作意向协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资
合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范
性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。本次交易不涉及关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
本次协议对方为浙江东阳经济开发区管委会，地处浙江省金华市东阳市甘溪东街888号。
公司与浙江东阳经济开发区管委会不存在关联关系，最近三年公司未与其发生类似交易情况。
浙江东阳经济开发区管委会信用状况良好，履约能力有保证。
三、协议主要内容
甲方：浙江东阳经济开发区管委会
乙方：浙江海森药业股份有限公司
为推进东阳市经济高质量发展，甲、乙双方在充分了解、互相信任的基础上，本着优势互
补、合作共赢的原则，就乙方拟在甲方境内投资海森药业新厂区建设项目事宜，经友好协商达
成以下协议：
（一）、乙方拟投资30亿元在甲方境内投资兴建海森药业新厂区建设项目，计划总用地约
400亩，用地性质为三类工业用地，分两期供地。
（二）、双方的权利和义务
1、甲方有权监督、检查、督促项目公司注册资本金到位、开工建设及建设进度等情况。
2、甲方协助乙方在投资期间的公司设立、政策协调事宜。
3、乙方投资项目符合条件的，可享受东阳市招商引资相关政策。
4、乙方须在甲方区域内注册成立由乙方或乙方控股人投资设立的项目公司，项目公司具
有独立法人资格，独立纳税，并由项目公司作为项目业主取得项目土地使用权和进行项目报批
。
（三）、本协议为双方的意向协议，不构成特定承诺，未尽事项及具体项目合作事宜，由
甲方与乙方或其他关联方根据具体项目的实际情况另行签订具体项目合作协议进行约定。
（四）、本协议一式两份，双方各执壹份，每份均具有同等效力，经甲、乙双方加盖公章
签字时生效。
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2023-09-02│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将
具体情况公告如下：2023年职工代表大会于2023年9月1日在公司会议室召开。经职工代表大会
会议表决，同意选举马向阳先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
马向阳先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的第三届监事会两名非职工监事
代表共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。
在公司第三届监事会成员全部选举产生之前，第二届监事会现任监事仍将依照法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。
公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
附件：
浙江海森药业股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
马向阳先生：1970年出生，中国国籍,无境外永久居留权,大专学历，1990年7月毕业于浙
江师范大学。1990年9月至1998年1月，历任东阳制药厂技术员、技术科长；1998年2月至今，
历任公司车间主任、生产五部副经理、研究所副所长，目前担任公司第二届监事会职工监事，
生产三部经理。
截止本公告日，马向阳先生未直接持有公司股份，持有公司股东东阳泰齐投资管理合伙企
业（有限合伙）（持有公司股份7500000股）0.82%出资比例；除此之外，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马向阳先生未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2023-07-05│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开第二届董事会第十
六次会议，于2023年6月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公
司于6月2日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2023-011）。
一、本次工商变更登记的主要事项
1、公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限
公司（上市）”；
2、注册资本由“伍仟壹佰万元整”变更为“陆仟捌佰万元整”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、变更后的营业执照基本情况
名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：陆仟捌佰万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代
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