资本运作☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-28│ 44.48│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-30│ 12.65│ 2546.45万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300吨A-40(阿托│ 3.66亿│ 25.70万│ 25.70万│ 0.07│ ---│ 2027-12-31│
│伐他汀钙)等特色原 │ │ │ │ │ │ │
│料药建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及综合办公│ 1.15亿│ 2132.71万│ 7009.22万│ 60.71│ ---│ 2025-09-30│
│楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确认用途超募资金│ 3525.74万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│金额 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200吨阿托伐他 │ 3.20亿│-3004.50万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│汀钙等原料药生产线│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300吨A-40(阿托│ 0.00│ 25.70万│ 25.70万│ 0.07│ ---│ 2027-12-31│
│伐他汀钙)等特色原 │ │ │ │ │ │ │
│料药建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.65亿│ 2502.24万│ 2958.53万│ 17.93│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │歌山建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、实际控制人之一亲属担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第三届董事会第十 │
│ │五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于关联方中标公司新厂区建设项目（│
│ │一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》，同意公司与关联法人歌山建│
│ │设集团有限公司（以下简称“歌山建设”）就关联交易事宜签订协议。现将具体情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为推进公司战略发展，促进主营业务做精做强，公司与东阳经开区管委会签署投资合作│
│ │协议，在东阳经济开发区内投资“海森药业新厂区建设项目（一期）”，包含公司募投项目│
│ │“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。近期，公司委托第三方代理 │
│ │机构浙江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业新厂区建设项目（一期）施工总承包进行公│
│ │开招标。根据评标委员会推荐意见，确定歌山建设为中标单位。公司拟与歌山建设签订《建│
│ │设项目施工总承包合同》，由其承建公司新厂区建设项目（一期）区域内施工图设计范围内│
│ │所有房屋建筑与装饰工程、建筑安装工程、构筑物工程以及室外附属工程。签约合同价（暂│
│ │定）为人民币36,023.75万元，工程结算时以实际完成量按招标文件中所述的计价办法和投 │
│ │标报价（下浮率10.50%）形成最终结算价。 │
│ │ 本次交易对方歌山建设的控股股东为歌山控股集团有限公司（以下简称“歌山控股”）│
│ │。公司副董事长、实际控制人之一王雨潇女士配偶的父亲李鸣朝先生担任歌山控股董事职务│
│ │。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条等相关规定，并基于实质重于形式原则 │
│ │，认定歌山建设为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上述事项已经由2025年8月29日公司召开的第三届董事会独立董事第八次专门会议审议 │
│ │通过，全体独立董事一致同意该事项。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届│
│ │监事会第十四次会议审议通过了《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建 │
│ │设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》。董事会表决情况为：5票同意，0票反对，0票│
│ │弃权，关联董事王式跃先生、王雨潇女士回避表决；监事会表决情况为：3票同意，0票反对│
│ │，0票弃权。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需│
│ │提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称：歌山建设集团有限公司 │
│ │ 歌山建设的控股股东为歌山控股，公司副董事长、实际控制人之一王雨潇女士配偶的父│
│ │亲李鸣朝先生担任歌山控股董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 │
│ │五款等相关规定，并基于实质重于形式原则，认定歌山建设为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-30│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-035），定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股
东会。
公司于2025年8月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于关联方中标
公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》，具体内
容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)上的《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同
>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已
定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公
司控股股东浙江海森控股有限公司（以下简称“海森控股”）于2025年8月29日以书面形式将
前述议案作为临时提案补充提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-08-30│重要合同
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于关联方中标公司新厂区建设项目（
一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》，同意公司与关联法人歌山建设
集团有限公司（以下简称“歌山建设”）就关联交易事宜签订协议。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为推进公司战略发展，促进主营业务做精做强，公司与东阳经开区管委会签署投资合作协
议，在东阳经济开发区内投资“海森药业新厂区建设项目（一期）”，包含公司募投项目“年
产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。近期，公司委托第三方代理机构浙
江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业新厂区建设项目（一期）施工总承包进行公开招标。
根据评标委员会推荐意见，确定歌山建设为中标单位。公司拟与歌山建设签订《建设项目施工
总承包合同》，由其承建公司新厂区建设项目（一期）区域内施工图设计范围内所有房屋建筑
与装饰工程、建筑安装工程、构筑物工程以及室外附属工程。签约合同价（暂定）为人民币36
023.75万元，工程结算时以实际完成量按招标文件中所述的计价办法和投标报价（下浮率10.5
0%）形成最终结算价。
本次交易对方歌山建设的控股股东为歌山控股集团有限公司（以下简称“歌山控股”）。
公司副董事长、实际控制人之一王雨潇女士配偶的父亲李鸣朝先生担任歌山控股董事职务。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条等相关规定，并基于实质重于形式原则，认定
歌山建设为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
上述事项已经由2025年8月29日公司召开的第三届董事会独立董事第八次专门会议审议通
过，全体独立董事一致同意该事项。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事
会第十四次会议审议通过了《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目
施工总承包合同>暨关联交易的议案》。董事会表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，关
联董事王式跃先生、王雨潇女士回避表决；监事会表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提
交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
（一）基本信息
企业名称：歌山建设集团有限公司
统一社会信用代码：913307837045832167
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1996年11月4日
住所：浙江省东阳市吴宁西路107号
法定代表人：徐仙元
注册资本：35030万元人民币
主要经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；住宅室内装饰
装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。一般项目：工程管理服务；市政设施管理；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术
服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；消防技术服务；对外承包工程；货物进出口；技术
进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；保温材料销售；机械设备销售；
五金产品批发；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：歌山控股持股97.9373%，东阳市歌山品悦工程管理有限公司持股2.0627%
实际控制人：何向全先生
年由乡镇集体企业改制为有限责任公司，是一家以建设为主导的现代服务型企业，业务覆
盖居住建筑、商业建筑、产业建筑、基础设施、城市更新等建设领域，具备建筑工程施工总承
包特级资质。近三年来主要业务为建设工程施工。
三、关联交易标的基本情况
工程名称：浙江海森药业股份有限公司年产300吨A-40、3000吨A-31等特色原料药建设项
目（暨海森药业新厂区建设项目（一期））工程地点：东阳市六石街道东阳经济开发区纵七路
以东、横十二路以北工程建设规模：本项目总用地面积128151.88平方米，总建筑面积121778
平方米，主要包括：质量研发楼1幢、总控楼1幢、8个原料药生产车间及6个仓库等配套设施。
总投资约20亿元，其中本次招标估算价（土建、安装及附属工程）约为4.025亿元，分三期实
施。
工程承包范围：本项目区域内施工图设计范围内所有房屋建筑与装饰工程、建筑安装工程
、构筑物工程以及室外附属工程。不含：电梯、高压配电、质检研发楼精装、空调设备、生产
设备及安装。具体详见总图及施工图，最终以审图合格的施工图为准。
资金来源：自筹资金
四、关联交易的定价政策及定价依据
本项目采用委托第三方机构公开招标方式确定合作单位，共3家单位投标。评标委员会按
照相关法律法规的要求和招标文件中规定的评标方法对所有投标人的技术标、商务标分别进行
评审，从投标单位的资质等级、以往业绩、项目经验、针对本项目提出的技术、质量、进度、
安全文明施工等方面的规划和管控措施以及投标报价等内容进行系统地评审和比较，确定歌山
建设为中标第一候选人。招投标过程公开透明，关联交易定价合理、公允，符合市场原则，不
存在利用关联方关系损害上市公司、股东，特别是中小股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
发包人（甲方）：浙江海森药业股份有限公司
承包人（乙方）：歌山建设集团有限公司
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2025-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日以钉钉及电话通知的方
式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年8月13日在公
司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出
席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-15│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第三届董事会第
十四次会议，会议决定于2025年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年
第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月
11日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理
人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
表决权只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年9月8日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。
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2025-05-28│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月26日和2025年3月7日
召开了第三届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年12月27日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。公司分别于2025年3月26日和2025
年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年3月28
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-016）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、本次工商变更登记事项注册资本由“壹亿零陆拾肆万元整”变更为“壹亿伍仟壹佰玖
拾贰万陆仟肆佰肆拾元”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、变更后的营业执照基本情况
名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：壹亿伍仟壹佰玖拾贰万陆仟肆佰肆拾元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代表人：王式跃
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场
调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
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2025-03-28│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第
十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日。
三、薪酬原则
责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准
。
绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖
罚、年度绩效考核结果等相结合。
统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。竞争原则：注重收
入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于
公司吸引人才。
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2025-03-28│其他事项
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第
十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司2025年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》的规定。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的情况
立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则。公司拟续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：洪建良
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵智栋
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李晶
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，同时近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
公司2024年度财务报告审计费用为60万元，内控审计费用10万，主要基于专业服务所承担
的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情
况、市场情况及双方协商情况确定2025年具体审计费用并签署相关合同与文件。
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2025-03-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月16日以钉钉及电话通知的
方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于2025年3月26日在
公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际
出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，会议合法、有效。
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2025-03-28│其他事项
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1、公司2024年度利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）人民币，不送红股，以资本公积金中的股本溢
价向全体股东每10股转增4.8股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项
规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第三届董事会独
立董事第七次专门会议，于2025年3月26日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2024年利润分配和资本公积金转增股本方案》，本议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。
1、独立董事专门会议审查意见
公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事第七次专门会议，会议审议并一致通过了
《关于公司2024年利润分配和资本公积金转增股本方案》。会议形成以下意见：公司董事会提
出的《关于公司2024年利润分配和资本公积金转增股本方案》符合《公司法》《证券法》《企
业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件
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