资本运作☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-01│ 25.13│ 6.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-04│ 13.10│ 2446.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-02│ 11.65│ 357.66万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TONGDA SMART TECH │ 502.38│ ---│ 100.00│ ---│ -4.90│ 人民币│
│(SINGAPORE) PTE. L│ │ │ │ │ │ │
│TD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TONGDA SMART TECH │ 471.07│ ---│ 100.00│ ---│ -58.37│ 人民币│
│(MALAYSIA) SDN. BH│ │ │ │ │ │ │
│D. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通达6#厂房（智能制│ 2.08亿│ 0.00│ 5948.77万│ ---│ ---│ ---│
│造生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通达创智石狮智能制│ 3.60亿│ 4036.31万│ 2.39亿│ 66.52│ ---│ 2027-12-31│
│造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心和自动化中│ 6699.51万│ 1056.90万│ 4794.03万│ 71.56│ 2588.94万│ 2027-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通达创智石狮智能制│ 2.64亿│ 4036.31万│ 2.39亿│ 66.52│ 2588.94万│ 2027-12-31│
│造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心和自动化中│ 6699.51万│ 1056.90万│ 4794.03万│ 71.56│ ---│ 2027-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通达6#厂房（智能制│ ---│ 0.00│ 5948.77万│ ---│ ---│ ---│
│造生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马来西亚制造基地扩│ 6000.00万│ 297.94万│ 297.94万│ 4.97│ ---│ 2028-11-30│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马来西亚制造基地扩│ 0.00│ 297.94万│ 297.94万│ 4.97│ ---│ 2028-11-30│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │石狮市广恒新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人提供劳务及物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）[不含通达科技及其直接或者 │
│ │间接控制的企业法人（或者其他组织）] │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石狮市广恒新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人提供劳务及物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）[不含通达科技及其直接或者 │
│ │间接控制的企业法人（或者其他组织）] │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）[不含通达科技及其直接或者 │
│ │间接控制的企业法人（或者其他组织）] │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
通达(厦门)科技投资有限公 1153.00万 10.13 32.30 2026-02-05
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1153.00万 10.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │1153.00 │
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│质押占所持股(%) │32.30 │质押占总股本(%) │10.13 │
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│股东名称 │通达(厦门)科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控│
│ │股股东通达（厦门）科技投资有限公司（以下简称“通达投资”）其所持有本公司的部│
│ │分股份解除质押的相关文件 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通达创智（│创智石狮 │ 3000.00万│人民币 │2025-09-02│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通达创智（│创智石狮 │ 3000.00万│人民币 │2023-08-31│2025-08-30│连带责任│是 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通达创智（│创智健康 │ 1500.00万│人民币 │2023-08-31│2025-08-30│连带责任│是 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通达创智（│创智健康 │ 1500.00万│人民币 │2025-09-02│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事
会第二十二次会议，并于2026年4月27日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整2023
年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资
本并相应修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公
告》（公告编号：2026-008）、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-009）。
近日，公司完成注册资本变更登记及公司章程备案登记等相关手续，并取得了厦门市市场
监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-07-09│股权回购
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1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉
及85名激励对象，回购注销的限制性股票数量为71.678万股，占回购注销前公司总股本的0.62
97%，回购注销限制性股票的价格为10.75元/股，回购总金额为7705385.00元（未含利息）。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由113836944股变更为11312
0164股。
（一）本次回购注销限制性股票的原因、数量
1、原激励对象不再具备激励对象资格
根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的
处理”中相关规定：“激励对象因个人原因主动辞职、协商离职、劳动合同到期本人不愿意续
签等，而不在公司或其下属分公司、控股子公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根
据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按照授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销”；“激励对象若因其他原因身故的
，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购
注销，限制性股票回购价格为授予价格加银行同期存款利息”。
鉴于首次授予激励对象中6名激励对象及预留授予中2名激励对象因个人原因已于相应的解
除限售期内离职，不再具备激励资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，公司拟回购注销上述离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计11.55万股，拟回购注销上述离职的预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计1.8万股。
2、2025年业绩考核不达标
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》，公司
2025年营业收入为105600.18万元，定比2023年增长率为32.15%；公司2025年净利润为9824.44
万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为9877.27万元，定比2023年增长率为-2.31%。
根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，2025年度业
绩考核不达标，首次授予的限制性股票对应第二个解除限售期内计划解除限售的43.878万股限
制性股票，及预留授予的限制性股票对应第一个解除限售期内计划解除限售的14.45万股限制
性股票均不得解除限售。根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未解除限
售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。因此，公司本次因
业绩考核不达标拟回购注销限制性股票共计58.328万股。
综上，公司因离职和业绩考核不达标本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票共计71.678万股。
（二）本次回购注销限制性股票的价格及资金
1、回购价格
公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113867600股为基数，向全体股东每1
0股派8.00元人民币现金。本次权益分派已于2024年4月29日实施完毕。
公司2024年中期权益分派方案为：以公司现有总股本113867600股为基数，向全体股东每1
0股派6.50元人民币现金。本次权益分派已于2024年11月26日实施完毕。
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本114174600股为基数，向全体股东每1
0股派1.50元人民币现金。本次权益分派已于2025年5月8日实施完毕。
公司2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本113836944股为基数，向全体股东每1
0股派6.00元人民币现金。本次权益分派已于2025年12月12日实施完毕。
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113836944股为基数，向全体股东每1
0股派1.5元人民币现金。本次权益分派已于2026年5月13日实施完毕。
按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相
关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的回购注销价格如下：
本次调整后的首次授予部分限制性股票回购价格=13.10-0.80-0.65-0.15-0.60-0.15=10.7
5元/股，加银行同期存款利息之和；调整后的预留授予部分限制性股票回购价格=11.65-0.15-
0.60-0.15=10.75元/股，加银行同期存款利息之和。
2、回购金额及资金来源
公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额合计为7705385.00元加银行同期存款利息之和
，资金来源为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销的股票数量为71.678万股，占回购注销前公司总股本的0.6297%，本次回购
注销完成后，公司总股本为113120164股。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本
次限制性股票回购注销事项出具了德皓验字[2026]00000039号《验资报告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已
于2026年7月7日完成。本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
公司章程及《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、选举职工代表董事的情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据
《公司法》、《工会法》、总工发〔2012〕12号《企业民主管理规定》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月27日召开第二届第三次职工代表大会，会
议民主选举叶金晃先生担任公司第三届董事会职工代表董事。
叶金晃先生将与公司2025年年度股东会选举产生的董事，共同组成公司第三届董事会，任
期与公司第三届董事会任期一致。
叶金晃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职资格条件。本次董事会换
届选举工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务，及由职工代表担任的董
事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。
叶金晃先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大学MBA，2008年7月至20
18年11月担任通达（厦门）科技有限公司董事兼总经理，2008年10月至2020年3月担任深圳通
达电子有限公司董事，2012年11月至2019年11月担任通达（厦门）通讯有限公司董事，2016年
1月至2018年11月担任通达（厦门）精密橡塑有限公司监事。2019年7月入职厦门市通达创智实
业有限公司（系通达创智（厦门）股份有限公司前身），2019年12月至2020年4月担任厦门市
通达创智实业有限公司董事及总监，2020年4月起至2025年9月担任通达创智（厦门）股份有限
公司董事及总监，2025年9月起担任通达创智（厦门）股份有限公司职工代表董事及总监。
截至本公告披露日，叶金晃先生持有公司股份1872700股，与公司实际控制人、控股股东
、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不
得担任上市公司职工代表董事的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》规定的担任上市公司职工代表董事的任职资格条件。
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2026-04-28│其他事项
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股
票的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。鉴于公司2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象中6名激励对象及预留授予中2名激励对象，共8名激励对象
因个人原因已于相应的解除限售期内离职，不再具备激励资格；同时，2025年度业绩考核不达
标，首次授予的限制性股票对应第二个解除限售期内计划解除限售的股票，及预留授予的限制
性股票对应第一个解除限售期内计划解除限售的股票，均不得解除限售。因个别激励对象离职
和公司业绩考核不达标本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计71.678万股。
具体内容，详见公司于2026年3月27日发布于法定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价
格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）、《关于变更公司注册资本并
相应修订<公司章程>的议案》（公告编号：2026-009）。根据《公司法》第二百二十四条第二
款规定：“公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内
在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通
知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”公司特此通知
：债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权，不影响其债权有效性，相关债务将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。同时，公司将按法定程序继续实施本次回购注销部分限制性股票
并减少注册资本事宜。债权人若提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等
法律相关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权申报方式：
1、申报时间：
2、申报材料送达地点：
公司地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
联系人：陈雪峰
联系电话：0592-6899399
E-mail:czstock@xmcz.cn
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，请同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，还需补充携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复
印件。债权人为自然人的，请同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，还需
补充携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。现场申报，以公司收到相关资料
日期为准。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日上午9:15至9:2
5，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为：2026年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
（以下简称“公司”、“通达创智”）会议室。
4、会议主持人：董事长王亚华先生
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
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2026-03-27│其他事项
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关
要求的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，结合公司实际经
营情况并参考所处行业、所在地区的薪酬水平，对公司董事2025年度薪酬情况进行确认，并制
定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了：议案十七《关于
董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》的子议案2《独立董事2025年度薪酬》、
子议案4《独立董事2026年度薪酬方案》，议案十八《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2
026年度薪酬方案的议案》。因关联董事对议案十七的子议案1《非独立董事2025年度薪酬》、
子议案3《非独立董事2026年度薪酬方案》回避表决，无关联关系董事人数不足3人，根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，将议案十七的子议案1、子议案3提交股东会审议。《关于
董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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1、调整的原因及目的：为有效规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营及财务
状况造成不利影响，合理控制财务费用，公司及控股子公司拟调整相关交易方式范围，灵活运
用外汇交易工具及产品对冲汇率敞口风险。
2、交易目的及品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理外汇套期保值业务，
主要交易外币币种为美元等；
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营
资格的银行等金融机构；
4、交易金额：公司及控股子公司使用额度不超过8,000万元人民币或等值外币（任一交易
日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用
。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额
度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过600万
人民币或等值外币；
5、已审议程序及拟履行审议程序：本次调整外汇套期保值业务相关事项已经公司第二届
董事会第二十二次会议审议通过；
6、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部
控制风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。通达创智（厦门）股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于调整外汇套期保值业务相关事项的议案》，董事会同意将拟将开展外汇衍生品业务的
交易方式由原先的“外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货
、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司及控股子公司的外汇套期业务只限于从事远
期结售汇、外汇掉期业务。”调整为：“公司及各级控股子公司的外汇套期保值业务品种包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。”
其他事项保持不变。
现将具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、开展外汇套期保值的目的
当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美元结算占比相对
较低，但仍占一定比例。为了进一步有效降低外汇市场的风险，更好地预防汇率出现较大波动
时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资
格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司及控股子公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以降低和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事外汇套期保
值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专
注于生产经营。
2、开展外汇套期保值的金额
公司及控股子公司使用额度不超过8,000万元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价
值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控
股子公司开展外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过600万人民币或等值
外币。
3、交易方式
公司及各级控股子公司的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、
外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
4、授权期限及授权
自2025年8月22日第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内（授权期限内额度
可以循环使用）。公司董事会授权董事长或总经理在议案规定的额度范围内审批具体事项，签
署相关法律文书。
前述所述资金均为自有或自筹资金，不涉及募集资金。
6、交易对象
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机
构。
二、审议程序
1、审计委员会审议情况
2026年3月15日，公司第二届审计委员会第十七次会议审议通过了《关于调整外汇套期保
值业务相关事项的议案》，全体委员审核后，一致认为：本次调整事项是以正常经营为基础，
目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需
求。
同意公司调整外汇衍生品业务交易方式的事项。
2、董事会审议情况
公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。具体内容，详见2025年8月23日公司于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：202
5-047）。
公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整外汇套期
保值业务相关事项的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易。本次调整外汇套期
保值业务相关事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在
外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当
期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司及控股子公司购买外汇衍生品的履约
风险。公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好的金融机构，履约风险低。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2026-03-27│股权回购
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该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
现就有关事项说明如下：
（一）本次回购注销限制性股票的原因、数量
1、原激励对象不再具备激励对象资格
根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的
处理”中相关规定：“激励对象因个人原因主动辞职、协商离职、劳动合同到期本人不愿意续
签等，而不在公司或其下属分公司、控股子公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根
据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按照授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销”；“激励对象若因其他原因身故的
，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购
注销，限制性股票回购价格为授予价格加银行同期存款利息”。
鉴于首次授予激励对象中6名激励对象及预留授予中2名激励对象因个人原因已于相应的解
除限售期内离职，不再具备激励资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，公司拟回购注销上述离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计11.55万股，拟回购注销上述离职的预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计1.8万股。
2、2025年业绩考核不达标
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》，公司
2025年营业收入为105600.18万元，定比2023年增长率为32.15%；公司2025年净利润为9824.44
万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为9877.27万元，定比2023年增长率为-2.31%。
根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，2025年度业
绩考核不达标，首次授予的限制性股票对应第二个解除限售期内计划解除限售的43.878万股限
制性股票，及预留授予的限制性股票对应第一个解除限售期内计划解除限售的14.45万股限制
性股票均不得解除限售。根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未解除限
售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。因此，公司本次因
业绩考核不达标拟回购注销限制性股票共计58.328万股。
综上，公司因离职和业绩考核不达标本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票共计71.678万股。
（二）本次回购注销限制性股票的价格及资金
1、回购价格及资金
公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113867600股为基数，向全体股东每1
0股派8.00元人民币现金。本次权益分派已于2024年4月29日实施完毕。
公司2024年中期权益分派方案为：以公司现有总股本113867600股为基数，向全体股东每1
0股派6.50元人民币现金。本次权益分派已于2024年11月26日实施完毕。
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本114174600股为基数，向全体股东每1
0股派1.50元人民币现金。本次权益分派已于2025年5月8日实施完毕。
公司2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本113836944股为基数，向全体股东每1
0股派6.00元人民币现金。本次权益分派已于2025年12月12日实施完毕。
按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相
关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的回购注销价格如下：
本次调整后的首次授予部分限制性股票回购价格=13.10-0.80-0.65-0.15-0.60=10.90元/
股，加银行同期存款利息之和；调整后的预留授予部分限制性股票回购价格=11.65-0.15-0.60
=10.90元/股，加银行同期存款利息之和。
公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额合计为7812902.00元加银行同期存款利息之和
，资金来源为公司自有资金。
2、其他说明
按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相
关规定，在回购注销期间内，若公司进行了2025年年度权益分派，公司2025年度权益分派方案
为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），则本次回购注销限制性股票的价格将
进行相应调整，调整情况为：本次限制性股票回购价格调整为=10.90-0.15=10.75元/股，加银
行同期存款利息之和。
公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额合计为7705385.00元加银行同期存款利息之和
，资金来源为公司自有资金。
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2026-03-27│其他事项
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根据证监会公告〔2025〕18号《上市公司治理准则》）、国发〔2024〕10号《国务院关于
加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于加强上市公司监管的意见（
试行）》等规定、政策文件关于“鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次”、
“推动一年多次分红、预分红、春节前分红”及“简化中期分红审议程序”的指导精神，通达
创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高股东回报水平，增强分红稳定
性、持续性和可预期性，增强投资者获得感，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事
会制定2026年度中期分红方案。
公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，
现将具体内容详细公告如下：
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正数；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年度中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准，授权董事会在满足上述中期分红条件的前
提下制定并执行具体的2026年度中期分红方案。
（四）授权期限
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之日止。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于2026年3月26日
召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-05│股权质押
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股
股东通达（厦门）科技投资有限公司（以下简称“通达投资”）其所持有本公司的部分股份解
除质押的相关文件
通达投资上述股份质押不存在平仓风险或被强制过户风险，对公司生产经营、公司治理等
不会产生任何影响。
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2025-11-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月24日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2025年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
4、会议主持人：董事长王亚华先生
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
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2025-11-08│对外担保
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本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，涉及向公司全资子公司提供的对外担保
，公司拟为全资子公司通达创智（石狮）有限公司（下称“创智石狮”）、厦门市创智健康用
品有限公司（下称“创智健康”）等向各商业银行提供最高额担保。其中，创智健康的资产负
债率超过70%。
敬请投资者注意风险。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于2025年11月7日
召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额
度暨为全资子公司提供担保的议案》，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
一、基本情况
为满足经营和发展需求，公司及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民
币80000万元或等值外币的综合授信额度，该综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资等银行业务，具体授信额度和期限以各家
金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额
度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为提高公司决策效率，增强整体融资能力，公司拟为全资子公司在上述综合授信额度内的
融资提供不超过人民币35000万元或等值外币的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等
。
此金额为向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，担保方式为连带
责任保证担保、质押担保、抵押担保等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。
如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的
担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额
度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。授权期
限自股东会审议通过之日起12个月内。在授权期内，额度可以滚动使用。
担保协议的主要内容
目前，公司尚未签订具体担保协议，公司向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司
实际担保金额，在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商选
择担保方式并确定担保金额、担保期限、签约时间等，具体情况以届时实际签署的担保合同为
准。
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2025-11-08│其他事项
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一、审议程序
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于2025年11月7日
召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》，尚需提交公司20
25年第四次临时股东会审议。
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2025-11-08│其他事项
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现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
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2025-09-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至9:25
，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
4、会议主持人：董事长王亚华先生
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、股东会召集人：公司董事会。
7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中
国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规
定。
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2025-08-23│其他事项
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1、交易目的及品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理外汇套期保值业务，
主要交易外币币种为美元等；
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营
资格的银行等金融机构；
3、交易金额：公司及控股子公司使用额度不超过8000万元人民币或等值外币（任一交易
日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用
。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额
度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过600万
人民币或等值外币；
4、已审议程序及拟履行审议程序：本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司第二届董事
会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过；
5、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部
控制风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。通达创智（厦门）股份有限公司（以
下简称“公司”或“通达创智”）于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议和第二届
监事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期
保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美元结算占比相对
较低，但仍占一定比例。为了进一步有效降低外汇市场的风险，更好地预防汇率出现较大波动
时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资
格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司及控股子公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以降低和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事外汇套期保
值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专
注于生产经营。
2、开展外汇套期保值的金额
公司及控股子公司使用额度不超过8000万元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值
）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股
子公司开展外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过600万人民币或等值外
币。
3、交易方式
外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等业务。
公司及控股子公司的外汇套期业务只限于从事远期结售汇、外汇掉期业务。
4、授权期限及授权
自董事会审议通过之日起12个月内（授权期限内额度可以循环使用）。公司董事会授权董
事长或总经理在议案规定的额度范围内审批具体事项，签署相关法律文书。
5、资金来源
前述所述资金均为自有或自筹资金，不涉及募集资金。
6、交易对象
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机
构。
二、审议程序
2025年8月22日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在
外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当
期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司及控股子公司购买外汇衍生品的履约
风险。公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好的金融机构，履约风险低。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2025-08-23│其他事项
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现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
并决议召开股东会。
3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证
监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至9:25
，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票的
表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月3日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。法人股
东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会
议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表
决。（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
会议室。
9、出席现场会议须知
（1）会议登记并提供相应证件、文件：本次股东会现场登记时间为2025年9月8日（星期
一）9:00至18:00；采取信函登记的须在2025年9月8日（星期一）18:00之前送达到公司。
（2）当天出席携带证件、文件：
法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托
书及其他未提交文件。
自然人股东：股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托代理人的，代
理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未提交文件。
（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
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2025-08-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》[财会〔2023〕4号]的规定。通达创智（厦门）股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2025年度财务报表和内部
控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将本次相关情况，详细公告如下：
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度经审计的收入总额为43506.21万元（含合并数，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年度上市公司客户家数125家，审计收费总
额16899.45万元，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施
管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。近三年期间有30名从业人员因执业
行为受到监督管理措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均
不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王庆莲，2005年11月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司
审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署
上市公司审计报告数量7家。
拟签字注册会计师：黄碧玉，2020年3月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审
计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2020年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市
公司审计报告1家。
拟安排的项目质量复核人员：殷宪锋，2002年7月成为注册会计师，2002年7月开始从事上
市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量20余个。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准，以及公允合理的原
则确定。
2025年度财务报表审计及内部控制审计费用：90万元（含税）。其中：财务报表审计费用
70万元（服务内容含公司合并及单体审计报告、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
、年度募集资金存放与使用情况的专项说明、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他专项报
告和专项说明）；内部控制审计费用20万元。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在厦门市海沧区
东孚街道鼎山中路89号公司会议室召开第二届监事会第十八次会议。本次监事会定期会议由公
司监事会主席召集，会议通知于2025年8月11日以书面和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通
讯方式出席会议的监事1人），超过半数。缺席会议的监事0人。监事会主席黄静以远程通讯表
决方式出席会议。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的
相关规定，会议决议合法、有效。
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2025-08-20│其他事项
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第二届董事
会第十六次会议、于2025年4月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于调整2023年限
制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公
司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）和《关于变更公司注册资本并相应修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。
近日，公司完成注册资本变更登记及公司章程备案登记等相关手续，并取得了厦门市市场
监督管理局换发的《营业执照》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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