资本运作☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TONGDA SMART TECH │ 502.38│ ---│ 100.00│ ---│ -4.90│ 人民币│
│(SINGAPORE) PTE. L│ │ │ │ │ │ │
│TD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TONGDA SMART TECH │ 471.07│ ---│ 100.00│ ---│ -58.37│ 人民币│
│(MALAYSIA) SDN. BH│ │ │ │ │ │ │
│D. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│通达6#厂房（智能制│ 2.08亿│ 110.09万│ 5948.77万│ ---│ ---│ ---│
│造生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│通达创智石狮智能制│ 2.64亿│ 4965.18万│ 1.99亿│ 75.42│ 756.07万│ 2025-10-31│
│造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心和自动化中│ 6699.51万│ 487.22万│ 3737.14万│ 55.78│ ---│ 2027-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通达创智石狮智能制│ 2.64亿│ 4965.18万│ 1.99亿│ 75.42│ 756.07万│ 2025-10-31│
│造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心和自动化中│ 6699.51万│ 487.22万│ 3737.14万│ 55.78│ ---│ 2027-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通达6#厂房（智能制│ ---│ 110.09万│ 5948.77万│ ---│ ---│ ---│
│造生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人提供劳务及物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │石狮市广恒新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人提供劳务及物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）[不含通达科技 │
│ │及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）] │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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控股股东通达(厦门)科技投 1718.00万 15.09 48.12 2024-04-19
资有限公司
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合计 1718.00万 15.09
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │1718.00 │
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│质押占所持股(%) │48.12 │质押占总股本(%) │15.09 │
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│股东名称 │控股股东通达(厦门)科技投资有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月17日控股股东通达（厦门）科技投资有限公司质押了1718.0万股给国金证券│
│ │股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│通达创智（│创智石狮 │ 3000.00万│人民币 │2023-08-31│2025-08-30│连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通达创智（│创智健康 │ 1500.00万│人民币 │2023-08-31│2025-08-30│连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-27│其他事项
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第二届董事
会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月21日召
开2024年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”）。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》并决议
召开股东会。
3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证
监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至9:2
5，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票的
表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月15日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。法人股
东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会
议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表
决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
会议室。
9、出席现场会议须知
（1）会议登记并提供相应证件、文件：本次股东会现场登记时间为2025年4月18日（星期
五）9:00至18:00；采取信函登记的须2025年4月18日（星期五）18:00之前送达到公司。
（2）当天出席携带证件、文件：
法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托
书及其他未提交文件。
自然人股东：股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托代理人的，代
理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未提交文件。
（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
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2025-03-27│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因、数量
1、原激励对象不再具备激励对象资格
根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的
处理”中相关规定：“激励对象因个人原因主动辞职、协商离职、劳动合同到期本人不愿意续
签等，而不在公司或其下属分公司、控股子公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根
据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按照授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销”；“激励对象若因其他原因身故的
，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购
注销，限制性股票回购价格为授予价格加银行同期存款利息”。
鉴于首次授予激励对象中7名激励对象因个人原因已离职，以及1名激励对象非执行职务原
因身故，上述人员不再具备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计
24.00万股。
2、2024年业绩考核仅满足触发值要求，未达到目标值要求
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》，公司
2024年营业收入为97137.65万元，定比2023年增长率为21.56%；公司2024年净利润为10301.80
万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为为11201.35万元，定比2023年增长率为10.78%。
仅达到了业绩考核触发值，但未满足目标值，根据本激励计划的相关规定，首次授予的限
制性股票对应第一个解除限售期的公司层面解除限售比例为80%。根据《公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》的规定，未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银
行同期存款利息之和”。因此，公司本次拟回购注销剩余68名激励对象已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票共计9.7656万股。
综上，公司本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计33.7656万股。
（二）本次回购注销限制性股票的价格及资金
1、回购价格及资金
公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113867600股为基数，向全体股东每1
0股派8.000000元人民币现金。本次权益分派已于2024年4月29日实施完毕。
公司2024年中期权益分派方案为：以公司现有总股本113867600股为基数，向全体股东每1
0股派6.500000元人民币现金。本次权益分派已于2024年11月26日实施完毕。
按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相
关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”
派息时，回购价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的回购注销价格如下：
本次调整后的首次授予部分限制性股票回购价格=13.10-0.80-0.65=11.65元/股，加银行
同期存款利息之和。
公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额合计为3933692.40元加银行同期存款利息之和
，资金来源为公司自有资金。
2、其他说明
按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相
关规定，在回购注销期间内，若公司进行了2024年年度权益分派，公司2024年度权益分派方案
为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），则本次回购注销限制性股票的价格将
进行相应调整，调整情况为：首次授予部分限制性股票回购价格=11.65-0.15=11.50元/股，加
银行同期存款利息之和。
公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额合计为3883044.00元加银行同期存款利息之和
，资金来源为公司自有资金。
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2025-03-27│其他事项
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1.公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就
，符合解除限售条件的激励对象共计68名，可解除限售的限制性股票数量约为39.0624万股，
占公司最新总股本的0.3421%。
2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通的提示性公告
，敬请投资者注意。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”“通达创智”）于2025年3月26日召
开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十
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