资本运作☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-01│ 25.13│ 6.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-04│ 13.10│ 2446.56万│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-02│ 11.65│ 357.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TONGDA SMART TECH │ 502.38│ ---│ 100.00│ ---│ -4.90│ 人民币│
│(SINGAPORE) PTE. L│ │ │ │ │ │ │
│TD. │ │ │ │ │ │ │
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│TONGDA SMART TECH │ 471.07│ ---│ 100.00│ ---│ -58.37│ 人民币│
│(MALAYSIA) SDN. BH│ │ │ │ │ │ │
│D. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│通达6#厂房（智能制│ 2.08亿│ 110.09万│ 5948.77万│ ---│ ---│ ---│
│造生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│通达创智石狮智能制│ 2.64亿│ 4965.18万│ 1.99亿│ 75.42│ 756.07万│ 2025-10-31│
│造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心和自动化中│ 6699.51万│ 487.22万│ 3737.14万│ 55.78│ ---│ 2027-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通达创智石狮智能制│ 2.64亿│ 4965.18万│ 1.99亿│ 75.42│ 756.07万│ 2025-10-31│
│造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心和自动化中│ 6699.51万│ 487.22万│ 3737.14万│ 55.78│ ---│ 2027-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通达6#厂房（智能制│ ---│ 110.09万│ 5948.77万│ ---│ ---│ ---│
│造生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-19 │交易金额(元)│9600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │通达创智（石狮）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │通达创智（厦门）股份有限公司 │
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│卖方 │通达创智（石狮）有限公司 │
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│交易概述 │通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于2025年7月17日召 │
│ │开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向一级全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过│
│ │9600.00万元，向一级全资子公司通达创智（石狮）有限公司（以下简称“创智石狮”）进 │
│ │行增资以实施通达创智石狮智能制造基地建设项目。增资款项可以一次性全部投入或分批次│
│ │投入，具体金额以实际投入为准。 │
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│公告日期 │2025-07-19 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN│标的类型 │股权 │
│ │. BHD. │ │ │
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│买方 │TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD. │
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│卖方 │TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD. │
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│交易概述 │通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于2025年7月17日召 │
│ │开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资│
│ │金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集│
│ │资金不超过6000.00万元兑换成等值外币通过境外一级全资子公司TONGDASMARTTECH(SINGAPO│
│ │RE)PTE.LTD.（以下简称“创智新加坡”,注册:新加坡）向境外二级全资子公司TONGDASMART│
│ │TECH(MALAYSIA)SDN.BHD.（以下简称“创智马来西亚”）进行增资以实施马来西亚制造基地│
│ │扩建项目。增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，具体金额以实际投入为准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人提供劳务及物业出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │石狮市广恒新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人提供劳务及物业出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）[不含通达科技 │
│ │及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）] │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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控股股东通达(厦门)科技投 1718.00万 15.09 48.12 2024-04-19
资有限公司
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合计 1718.00万 15.09
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │1718.00 │
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│质押占所持股(%) │48.12 │质押占总股本(%) │15.09 │
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│股东名称 │控股股东通达(厦门)科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月17日控股股东通达（厦门）科技投资有限公司质押了1718.0万股给国金证券│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│通达创智（│创智石狮 │ 3000.00万│人民币 │2023-08-31│2025-08-30│连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│通达创智（│创智健康 │ 1500.00万│人民币 │2023-08-31│2025-08-30│连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月4日上午9:15至9:25
，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为：2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王亚华先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中
国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东97人，代表股份81,490,700股，占公司有表决权股份总数的71
.5855％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份81,157,900股，占公司有表决权股份总数的71.
2931％。
通过网络投票的股东89人，代表股份332,800股，占公司有表决权股份总数的0.2923％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份332,800股，占公司有表决权股份总数的0
.2923％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东89人，代表股份332,800股，占公司有表决权股份总数的0.2923
％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:
出席会议人员：公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，广东信达律师事务所律
师出席本次会议并进行见证。
列席会议人员：公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资
总额进行调整并延期的议案》
总表决情况：
同意81,468,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721％；反对19,100股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意310,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.1791％；反对19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7392％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.0817％。
2、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩
建项目的议案》
总表决情况：
同意81
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