资本运作☆ ◇001369 双欣材料 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-19│ 6.85│ 18.00亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古高先双欣综合服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │GOHSEI SHUANGXIN(HONGKONG)LIMITED │
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│关联关系 │公司持股50%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古高先双欣综合服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │GOHSEI SHUANGXIN(HONGKONG)LIMITED │
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│关联关系 │公司持股50%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-03│委托理财
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内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第六届董
事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司（包含全资或控股子公司）在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求、保证资金安
全并有效控制风险的前提下，使用不超过90000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，有效
期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。现
将有关事宜公告如下：
一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求、保证资金
安全并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公
司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司（包含全资或控股子公司）拟使用不超过90000万元暂时闲置的自有资金进行现金管
理，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环
使用。
（三）投资品种及安全性
在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求、保证资金安全并有效控制风险的前提下
，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于投资金融机构对外发行的安全性高、流通
性好的现金管理产品（包括但不限于定期存款、通知存款/协定存款、大额存单、结构性存款
、受让可转让大额存单、低风险理财产品或收益凭证等）。
（四）实施方式
在前述额度范围和有效期内，公司董事会授权管理层行使现金管理具体操作的决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于选择产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及
相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。
（五）决策程序
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十九次会
议审议通过，根据《公司章程》《现金管理制度》的相关规定，本事项无需提交公司股东会审
议。
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2026-04-03│其他事项
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特别提示：
1、交易目的及交易品种：为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司的影响
，公司（包含全资或控股子公司）拟开展远期外汇交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合以及其他外汇汇率衍生产品等
；
2、交易额度及交易期限：公司拟开展远期外汇交易业务，其中，动用交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过1000万美元（含等值其他外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过5000万美元（含等值其他外币），有效期为自董事会审议通
过之日起不超过12个月，且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施；
3、决策程序：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务
的议案》，该事项无需提交公司股东会审议；
4、风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性
交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以
在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的汇率波动风险、客
户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者关注相关风险。
（一）交易目的
为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司的影响，公司（包含全资或控股子
公司）拟开展远期外汇交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的
单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值
、规避和防范汇率风险为目的。
（二）交易金额及期限
公司因业务需求拟开展远期外汇交易业务。其中，动用交易保证金和权利金上限（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过1000万美元（含等值其他外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过5000万美元（含等值其他外币），有效期为自董事会审议通过之日起不超过
12个月，且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
（三）交易品种
公司拟开展的远期外汇交易是指根据公司国际业务的外币收付情况，以各种货币作为基础
资产，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，主要包括远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合以及其他外
汇汇率衍生产品等。
（四）实施方式
在前述额度范围和有效期内，公司董事会授权管理层行使远期外汇交易业务具体操作的决
策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（五）资金来源
公司从事远期外汇交易业务的资金来源均为公司自有资金或自筹资金，不存在将募集资金
直接或间接进行外汇衍生品交易的情况。
（六）决策程序
公司本次开展远期外汇交易业务已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》《外汇衍生
品交易管理制度》的相关规定，公司本次开展远期外汇交易业务无需提交公司股东会审议。
三、远期外汇交易对公司的影响
公司开展远期外汇交易业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇衍
生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目
的，以保护正常经营利润为目标。通过开展远期外汇交易业务，可以锁定未来时点的交易成本
或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
四、远期外汇交易的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号
——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的
远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
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2026-04-03│对外投资
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一、项目概述
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第六届董
事会第十九次会议审议通过了《关于实施建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目的议案》，同意公
司投资9.96亿元实施建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事
会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-05│对外投资
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一、项目概述
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开的第六届董
事会第十八次会议审议通过了《关于实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配
套年产3万吨EMC/DEC项目的议案》，同意公司全资子公司鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公
司（以下简称“双欣化学”）投资5.42亿元实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级
DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案已经公司第六
届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-05│其他事项
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内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开的第六届董
事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况
公告如下：
鉴于公司部分董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专
门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的
部分成员进行调整。
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2026-03-05│其他事项
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