资本运作☆ ◇001369 双欣环保 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-19│ 6.85│ 18.00亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古高先双欣综合服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │GOHSEI SHUANGXIN(HONGKONG)LIMITED │
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│关联关系 │公司持股50%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古高先双欣综合服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │GOHSEI SHUANGXIN(HONGKONG)LIMITED │
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│关联关系 │公司持股50%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-29│其他事项
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一、职工代表董事补选情况
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于2026年1月28日召
开第四届第五次职工代表大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会职工代表董事的议案
》，同意选举李永军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，李永军先生的
任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，任期自公司职工代表大会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止。
李永军先生担任公司职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规
定。
二、董事会提名委员会审查意见
公司第六届董事会提名委员会已对李永军先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上
市公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
附件：职工代表董事简历
李永军，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾在鄂
尔多斯市双欣化学工业有限责任公司任执行董事兼总经理，内蒙古双欣高分子材料技术研究院
有限公司任顾问；现在鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司任执行董事，内蒙古京能双欣发
电有限公司任董事。截止目前，李永军先生通过员工持股平台洪湖聚融企业管理合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份1150000股，通过中金双欣环保1号员工参与战略配售集合资产管理
计划间接持有公司股份0.0382%（约437956股），合计间接持有公司股份约1587956股；与公司
控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和规定要求。
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2026-01-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年02月02日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-01-23│对外担保
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内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会审计
委员会第十四次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司20
26年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案》，同意公司及下属子
公司（指合并报表范围内的各级下属控股子公司，含新设的子公司）2026年度向银行和其他融
资机构申请融资授信（贷款）额度（敞口）不超过26亿元人民币，并为上述融资授信额度申请
提供总额度不超过10亿元人民币的连带责任担保。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、综合授信（贷款）额度及担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业务顺利开展，
根据公司2026年度经营计划，公司及下属子公司2026年度拟向银行和其他融资机构申请融资授
信（贷款）额度（敞口）不超过26亿元人民币。在前述授信总额度内，公司及下属子公司可以
视盈利和偿债能力情况向融资机构进行申请融资授信，且最终以相关融资机构实际审批的授信
额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内，实际授信额度
可在授权范围内循环使用。公司及下属子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额
应在各自授信额度内，以融资机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。
公司及下属子公司拟为上述2026年度融资授信额度申请提供总额度不超过10亿元人民币的
连带责任担保。在前述担保额度内，公司及下属子公司将互相提供担保，具体担保金额及保证
期间按照公司及下属子公司与相关融资机构签署的合同约定为准。
公司及下属子公司本次申请融资授信（贷款）额度及提供担保事项已经第六届董事会第十
七次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议，有效期自股东会审议通过之日起12个月。
为提高决策工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长具体组织实施，并经由公司董事
长授权安排签订、办理融资和担保事宜；并授权董事长根据实际经营需要在担保额度范围内适
度调整公司及下属子公司间的担保额度。
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2026-01-23│其他事项
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一、独立董事补选情况
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第六届董
事会第十七次会议审议通过了《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司
股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨
槐先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止；经公司股东会同意选举杨槐先生为独立董事后，同
意其担任公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，任期与
第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人
的议案》之日起。
独立董事候选人杨槐先生已取得独立董事资格证书，杨槐先生作为独立董事候选人，其任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。杨槐先生当
选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
二、董事会提名委员会审查意见
公司第六届董事会提名委员会已对杨槐先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市
公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
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2025-12-25│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“双欣环保
”，股票代码为“001369”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币6.85元/股，发行数
量为28700.0000万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为8610.0000万股，约占本次发行数量的30.00%。最终战略配
售数量为7954.6567万股，占本次发行数量的27.72%。本次发行初始战略配售数量与最终战略
配售数量的差额655.3433万股回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，
网下初始发行数量为14718.3433万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.95%；
网上初始发行数量为6027.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.05%。
根据《内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布
的回拨
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