资本运作☆ ◇001369 双欣材料 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-19│ 6.85│ 18.00亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古高先双欣综合服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │GOHSEI SHUANGXIN(HONGKONG)LIMITED │
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│关联关系 │公司持股50%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古高先双欣综合服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市佳和物业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市德运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │GOHSEI SHUANGXIN(HONGKONG)LIMITED │
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│关联关系 │公司持股50%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-05│对外投资
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一、项目概述
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开的第六届董
事会第十八次会议审议通过了《关于实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配
套年产3万吨EMC/DEC项目的议案》，同意公司全资子公司鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公
司（以下简称“双欣化学”）投资5.42亿元实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级
DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案已经公司第六
届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-05│其他事项
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内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开的第六届董
事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况
公告如下：
鉴于公司部分董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专
门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的
部分成员进行调整。
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2026-03-05│其他事项
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一、证券简称变更的说明
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开的第六届董
事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司将证券简称由“双
欣环保”变更为“双欣材料”，公司名称、英文名称、英文简称、证券代码均保持不变。
二、证券简称变更的原因说明
公司自成立以来，始终专注于聚乙烯醇（PVA）、特种纤维、醋酸乙烯（VAC）、碳化钙（
电石）等PVA产业链上下游产品的研发、生产、销售，拥有聚乙烯醇全产业链布局。随着公司
业务持续快速的发展，为匹配公司战略发展，使证券简称更准确反映公司主营业务，凸显业务
属性与品牌形象，公司决定将证券简称由“双欣环保”变更为“双欣材料”。此次变更旨在帮
助投资者更清晰、直接地理解公司核心业务与行业归属，进一步提升公司在资本市场的识别度
与影响力。新证券简称与公司主营业务及战略方向高度一致，符合公司长远发展需要，能够更
好地传递公司的战略定位与发展前景，维护全体投资者的合法权益。
本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票交易价格、误导投资者等情形，变更后的
公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用
名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
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2026-02-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年02月09日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月09日9:15至15:00。
2、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼七楼会议
室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-01-29│其他事项
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一、职工代表董事补选情况
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于2026年1月28日召
开第四届第五次职工代表大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会职工代表董事的议案
》，同意选举李永军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，李永军先生的
任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，任期自公司职工代表大会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止。
李永军先生担任公司职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规
定。
二、董事会提名委员会审查意见
公司第六届董事会提名委员会已对李永军先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上
市公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
附件：职工代表董事简历
李永军，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾在鄂
尔多斯市双欣化学工业有限责任公司任执行董事兼总经理，内蒙古双欣高分子材料技术研究院
有限公司任顾问；现在鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司任执行董事，内蒙古京能双欣发
电有限公司任董事。截止目前，李永军先生通过员工持股平台洪湖聚融企业管理合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份1150000股，通过中金双欣环保1号员工参与战略配售集合资产管理
计划间接持有公司股份0.0382%（约437956股），合计间接持有公司股份约1587956股；与公司
控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和规定要求。
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2026-01-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年02月02日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-01-23│对外担保
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内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会审计
委员会第十四次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司20
26年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案》，同意公司及下属子
公司（指合并报表范围内的各级下属控股子公司，含新设的子公司）2026年度向银行和其他融
资机构申请融资授信（贷款）额度（敞口）不超过26亿元人民币，并为上述融资授信额度申请
提供总额度不超过10亿元人民币的连带责任担保。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、综合授信（贷款）额度及担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业务顺利开展，
根据公司2026年度经营计划，公司及下属子公司2026年度拟向银行和其他融资机构申请融资授
信
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