资本运作☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-10-19│ 31.68│ 9.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│德冠中兴科技园新建│ 5.51亿│ 310.03万│ 5.10亿│ 92.43│ 1926.38万│ 2024-06-22│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能薄膜及功能母料│ 2.11亿│ 1933.89万│ 2.16亿│ 102.14│ 175.69万│ 2026-03-13│
│改扩建技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│实验与检测升级技术│ 7597.93万│ 22.60万│ 368.91万│ 24.59│ ---│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 1.80亿│ 103.34│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 3.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.96亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 1.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠香港 │ 5211.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠香港 │ 5211.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-28│委托理财
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1、投资种类：包括但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、银行理财产
品、金融机构的收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。
2、投资金额：不超过人民币7亿元，有效期内可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金
额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。
3、特别风险提示：委托理财事项受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变
化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）委托理财目的
为了提高广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影
响公司正常生产经营的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益
，为公司及股东获取更多的回报。
（二）委托理财额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元进行委托理财，上述资金额度自本次董事会
审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收
益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、银行
理财产品、金融机构的收益凭证等）。
（四）投资期限及授权事项
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
（五）资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
本次闲置自有资金委托理财事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议
，不构成关联交易。
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2026-10-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：防范汇率风险，降低汇率大幅波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）及子公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期
权等业务及其组合产品。
3、交易场所：经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资质、经营稳健且资信良好
的金融机构。
4、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过1000万美元或者其他等值货币金额
。
5、履行程序：该事项已经公司于2026年10月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议
通过。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展外汇套期保值业务严格把关，但受宏观
经济的影响，该项投资可能受到市场风险、内部操作风险、流动性风险、履约风险、法律风险
等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、前次外汇套期保值业务情况概述
公司于2026年8月18日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，为了降低欧元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，公司在不超出
与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等外币的范围内，拟
开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有效期限内额度可以
循环使用，授权期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。外汇套期保值业务品种包括但
不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。具体内容详见
公司于2026年8月19日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编
号：2026-038）。
（一）外汇套期保值目的
公司（含子公司，下同）国际业务规模逐步扩大，外汇收入实现增长，随着公司进口原料
国产化替代进展顺利，用汇需求减少。同时，外汇市场汇率波动频繁，公司面临的汇率风险持
续上升。为防范汇率波动风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成的影响，确保公司财务
稳健，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务结合自身业务背景开展，以规
避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司本次开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有
的最高合约价值不超过1000万美元或者其他等值货币金额。有效期限内额度可以循环使用。期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。
（三）交易方式及交易对方
结合公司资金管理规划及日常经营需要，公司本次拟开展的外汇套期保值品种包括但不限
于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权等业务及其组合产品。交易币种为公司经
营结算常用的美元、欧元等货币。交易对方为经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资
质、经营稳健且资信良好的金融机构。
（四）交易期限及授权
授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授
权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。
（五）资金来源
外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的
外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
今年以来，公司国际业务规模持续扩大，外币资金结存持续增加，存在汇率波动风险敞口
，叠加人民币持续走强，汇率波动对公司经营成果的影响较大。开展外汇套期保值业务，有利
于公司规避和防范因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，增强
公司整体经营稳健性，具备必要性。公司已建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及
内控机制，强化风险预警、汇率变动风险预测以及重大异常、重大风险汇报制度。配备了专业
人员，并已制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，具备与所开展业务相适应的资金
实力和抗风险能力，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
四、审议程序
2026年10月26日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增开展外汇
套期保值业务的议案》。本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司
股东会审议，不构成关联交易。
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2026-10-28│其他事项
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一、审议程序
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开的第五届
董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，本议案需
提交公司2026年第四次临时股东会审议。
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2026-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-10-09│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年10月08日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-09-23│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第五届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况
公告如下：
公司独立董事林耀军先生因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事及提名与发展战略委
员会主任委员职务。具体内容详见公司于2026年9月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-045）。
为保障公司董事会规范运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定
，经公司董事会提名，并经董事会提名与发展战略委员会任职资格审查通过，公司第五届董事
会第十七次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选何慧女士担
任公司第五届董事会独立董事，并同意提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。何慧女士当选独立董事后，将同时出任公司第五届董事会
提名与发展战略委员会主任委员，任期与公司第五届董事会一致。何慧女士简历详见附件。
何慧女士尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事培训相关证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无
异议后方可提交公司股东会审议。
本次独立董事补选完成后，公司第五届董事会及其专门委员会成员符合《公司法》《公司
章程》等的相关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-09-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年10月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。
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2026-09-08│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年09月07日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-08-19│对外担保
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过
公司最近一期经审计净资产100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投
资者充分关注以上担保风险。
一、前次授信及担保的基本情况概述
公司分别于2026年4月14日、2026年5月6日召开第五届董事会第十四次会议和2025年年度
股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，同
意公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称
“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，
担保总额度不超过人民币196050万元。担保额度有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起
12个月内有效。
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2026-08-19│其他事项
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1、交易目的：防范汇率波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。
2、交易品种及交易工具：包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期
及其他外汇衍生产品等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
。
4、交易金额：不超过1.5亿元人民币（或等值外币）。
5、履行程序：该事项已经公司于2026年8月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通
过。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展外汇套期保值业务严格把关，但受宏观
经济的影响，该项投资可能受到操作风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年8月18日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，具体内容如下：
（一）外汇套期保值目的
公司（含子公司，下同）向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元等外币
结算。为了降低欧元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外汇波动风险的
能力，增强公司经营稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，充分利用套期保值功能锁定外汇
成本，实现以规避风险为目的的资产保值。
（二）交易金额
公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等
外币的范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有
效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过授权额度。
（三）交易方式及交易对方
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的
币种，包括但不限于欧元等跟实际业务相关的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括
但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等；交易对手为
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（四）交易期限及授权
授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授
权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。
（五）资金来源
外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的
外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。
二、审议程序
2026年8月18日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东
会审议，不构成关联交易。
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2026-08-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，未经注册
会计师审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-06-02│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月14日、2026年5
月6日召开了第五届董事会第十四次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于增加注册地
址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2026年4月15日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程
〉的公告》（公告编号：2026-021）。
近日，公司已完成变更公司注册资本、公司住所、修订《公司章程》的工商变更登记和备
案手续，并取得了由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如
下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：914406067122680215
名称：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号（一照多址）法定代表人：罗维满
注册资本：壹亿柒仟叁佰叁拾叁万叁仟陆佰捌拾元人民币成立日期：1999年01月21日
经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：包装
材料；国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)；经
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及
许可证的必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年05月06日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-04-28│股权回购
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届
董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已公开发行
的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币2000
万元（含）且不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币32.44元/股（含），具体
回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董
事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。
公司于2025年6月13日实施了2024年度权益分派，公司回购股份的价格上限将由32.44元/
股（含）调整为31.99元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2025年6月13日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-025）。
公司于2025年12月19日实施了2025年前三季度权益分派，公司回购股份的价格上限将由31
.99元/股（含）调整为31.79元/股（四舍五入，保留两位小数），调整后的回购股份价格上限
自2025年12月19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年12月12日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的有关规定，回购股份实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果公告。截至2026
年4月27日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕，现将有关内容公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2025年8月20日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，
回购股份数量为43200股，占公司目前总股本的0.032%，最高成交价为23.22元/股，最低成交
价为23.08元/股，支付总金额为999984元（不含交易费用）。公司于2025年8月21日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-036
）。
2、回购实施期间，公司在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体
内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、截至2026年4月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，累计
回购公司股份880900股，占公司目前总股本的0.66%，回购股份最高成交价为23.38元/股，最
低成交价为22.12元/股，成交金额为20056362.37元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限
31.79元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。实际回购股份时
间区间为2025年8月20日至2025年10月31日。
本次回购方案已实施完毕。
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2026-04-15│对外担保
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过
公司最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。敬请广
大投资者充分关注以上担保风险。
一、授信及担保的基本情况概述
为满足公司及全资子公司2026年日常经营和业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道
，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称
“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）向银行等金融机构
融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币196050万元。担保额度有效期限自2025年
年度股东会审议通过之日起12个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余
额不得超过股东会审议通过的担保额度。
前述担保涉及内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票
等需要为子公司提供担保的业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实
际签署的相关文件为准。
公司于2026年4月14日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司202
6年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东德冠薄膜新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了
《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下
：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司自2020年度起聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）同时也担任公司IPO项目的审计机构。华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，能够按照法律法规和职业道德，坚持独立审计
原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见。
（一）机构信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中
审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年
报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原
料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输
、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业
，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业
，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其
中本公司同行业上市公司审计客户74家。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管
措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届
董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于上市公
司股东的净利润为82580450.65元，母公司报表2025年实现净利润102614895.21元。根据《公
司法》等相关规定，公司按2025年母公司实现净利润的10%提取了法定盈余公积金10261489.52
元、任意盈余公积金0元。
截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为98988061.39元，公司合并报表可供分配利
润为787438764.34元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利
润为98988061.39元。
3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，为回馈股东支持，提振投
资者信心，公司基于2025年度经营成果，综合考虑2026年度公司经营计划，拟定2025年度利润
分配及资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户中持有股份0
股后的总股本133333600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），本次现金
分红总额为60000120元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，
合计转增40000080股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实
施后，公司总股本增加至173333680股（最终总股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的登记结果为准）。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权
、可转债转股、股份回购等总股本发生变动情形的，公司将按照“现金分红金额、资本公积金
转增股本金额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。
（二）2025年度累计现金分红总额
1、公司2025年前三季度现金分红26490540元，如本方案获得股东会审议通过，公司2025
年度累计现金分红总额为86490660元（含税）。
2、公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为20056362.37元
（不含交易费用）。
3、公司2025年度现金分红及股份回购总额为106547022.37元，占2025年度归属于上市公
司股东的净利润的比例为129.02%。
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2026-04-15│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届
董事会第十四次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，
审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，
《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-24│对外投资
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一、投资概况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能
项目的议案》，同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）在中
兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，经测算，投资总额约为4.2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资
事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：电子及新能源膜材料升级扩能项目
2、实施主体：德冠包装
3、建设地点：佛山市顺德区杏坛镇德冠包装中兴科技园区
4、建设内容：主要包括厂房建设、购置BOPP生产线及配套设备等
5、投资规模：经测算，总投资约4.2亿元（最终投资总额以实际投入为准）
6、资金来源：自有资金
7、建设周期：预计27个月（以实际建设周期为准）
8、预计产能：年产能26400吨
9、项目核心产品：电子及新能源膜材料、无胶膜材料等功能薄膜
（二）实施主体基本情况
1、公司名称：广东德冠包装材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440606728767423Y
3、注册资本：24939.8564万元人民币
4、法定代表人：罗维满
5、注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区（增设的经营场所的经营事项不涉
及许可项目）（一照多址）
6、成立日期：2001年6月4日
7、营业期限：长期
8、股权结构：公司持有德冠包装100%股权
9、经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：
包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、德冠包装不属于失信被执行人
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2026-03-13│其他事项
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一、募投项目基本情况
根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
二、项目进展及投产对公司的影响
公司募投项目之一“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已完成主体建设及设备安
装、调试、试运行等工作，于近日正式投产。
该募投项目投产后，将进一步扩大功能薄膜和功能母料的产能。其中功能薄膜产能将用于
扩大电子转移膜、锂电池绝缘膜等电子及新能源膜材料的生产。公司对电子及新能源膜材料的
开发已具备稳定的技术基础与批量生产能力。以上产品可应用于石墨烯胶膜精密转移，锂电池
电芯绝缘、叠片隔离、防泄漏保护等下游场景，终端应用涵盖智能手机、平板电脑、新能源汽
车等领域。功能母料产能将用于扩大白色母料、珠光母料等产品生产，夯实公司“料膜一体化
”的核心技术基础，加强对电子及新能源膜材料关键原材料的技术掌控。
该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及新能源
膜材料的技术和产能基础，开拓消费电子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市场占有
率，增强公司综合竞争力，对公司具有积极影响。
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2026-02-13│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至
新办公地址。
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2026-02-11│其他事项
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1、授予日：2026年1月21日
2、授予登记完成日：2026年2月10日
3、授予人数：29人
4、授予数量：88.09万股
5、授予价格：11.48元/股
6、股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
有关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的授予登记工作。
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2026-01-22│其他事项
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1、授予日：2026年1月21日
2、授予人数：29人
3、授予数量：88.09万股
4、授予价格：11.48元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《广东德冠薄膜新材料
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相
关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）授予条件已成就。根据2026年第一次临时股东会的授权，公司于
2026年1月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2026年1月21日为授予日，以11.48元/股的
价格向符合条件的29名激励对象授予88.09万股限制性股票。
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2026-01-13│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月12日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026
年1月12日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-12-24│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日、2025年5月9
日分别召开第五届董事会第七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2025
年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）
作为公司2025年度审计机构。详细内容请见公司于2025年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
2025年12月23日，公司收到华兴出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关事项
公告如下：
一、签字会计师变更情况
华兴作为公司2025年度财务报表和2025年12月31日内部控制审计机构，原委派郭小军和王
福彬作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年12月31日内部控制审计报告的签字注册会计
师。由于工作安排进行调整，现委派洪文伟接替郭小军作为签字注册会计师。变更后的签字注
册会计师为洪文伟和王福彬。
二、本次变更签字会计师的基本情况
洪文伟于1999年成为中国注册会计师，1999年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华
兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业。洪文伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有
关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和
纪律处分。
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日交易时间，即9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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