资本运作☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-10-19│ 31.68│ 9.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│德冠中兴科技园新建│ 5.51亿│ 2605.21万│ 5.06亿│ 91.86│ 2921.43万│ 2024-06-22│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能薄膜及功能母料│ 2.11亿│ 1.70亿│ 1.96亿│ 92.98│ ---│ 2026-03-13│
│改扩建技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│实验与检测升级技术│ 7597.93万│ 79.70万│ 346.31万│ 23.09│ ---│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 1.80亿│ 103.34│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 3.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.96亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠香港 │ 5419.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠香港 │ 5419.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠艺云 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│对外担保
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过
公司最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。敬请广
大投资者充分关注以上担保风险。
一、授信及担保的基本情况概述
为满足公司及全资子公司2026年日常经营和业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道
，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称
“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）向银行等金融机构
融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币196050万元。担保额度有效期限自2025年
年度股东会审议通过之日起12个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余
额不得超过股东会审议通过的担保额度。
前述担保涉及内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票
等需要为子公司提供担保的业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实
际签署的相关文件为准。
公司于2026年4月14日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司202
6年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东德冠薄膜新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了
《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下
：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司自2020年度起聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）同时也担任公司IPO项目的审计机构。华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，能够按照法律法规和职业道德，坚持独立审计
原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见。
（一）机构信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中
审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年
报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原
料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输
、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业
，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业
，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其
中本公司同行业上市公司审计客户74家。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管
措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届
董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于上市公
司股东的净利润为82580450.65元，母公司报表2025年实现净利润102614895.21元。根据《公
司法》等相关规定，公司按2025年母公司实现净利润的10%提取了法定盈余公积金10261489.52
元、任意盈余公积金0元。
截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为98988061.39元，公司合并报表可供分配利
润为787438764.34元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利
润为98988061.39元。
3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，为回馈股东支持，提振投
资者信心，公司基于2025年度经营成果，综合考虑2026年度公司经营计划，拟定2025年度利润
分配及资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户中持有股份0
股后的总股本133333600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），本次现金
分红总额为60000120元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，
合计转增40000080股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实
施后，公司总股本增加至173333680股（最终总股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的登记结果为准）。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权
、可转债转股、股份回购等总股本发生变动情形的，公司将按照“现金分红金额、资本公积金
转增股本金额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。
（二）2025年度累计现金分红总额
1、公司2025年前三季度现金分红26490540元，如本方案获得股东会审议通过，公司2025
年度累计现金分红总额为86490660元（含税）。
2、公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为20056362.37元
（不含交易费用）。
3、公司2025年度现金分红及股份回购总额为106547022.37元，占2025年度归属于上市公
司股东的净利润的比例为129.02%。
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2026-04-15│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第五届
董事会第十四次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，
审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，
《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-24│对外投资
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一、投资概况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能
项目的议案》，同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）在中
兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，经测算，投资总额约为4.2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资
事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：电子及新能源膜材料升级扩能项目
2、实施主体：德冠包装
3、建设地点：佛山市顺德区杏坛镇德冠包装中兴科技园区
4、建设内容：主要包括厂房建设、购置BOPP生产线及配套设备等
5、投资规模：经测算，总投资约4.2亿元（最终投资总额以实际投入为准）
6、资金来源：自有资金
7、建设周期：预计27个月（以实际建设周期为准）
8、预计产能：年产能26400吨
9、项目核心产品：电子及新能源膜材料、无胶膜材料等功能薄膜
（二）实施主体基本情况
1、公司名称：广东德冠包装材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440606728767423Y
3、注册资本：24939.8564万元人民币
4、法定代表人：罗维满
5、注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区（增设的经营场所的经营事项不涉
及许可项目）（一照多址）
6、成立日期：2001年6月4日
7、营业期限：长期
8、股权结构：公司持有德冠包装100%股权
9、经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：
包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、德冠包装不属于失信被执行人
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2026-03-13│其他事项
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一、募投项目基本情况
根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
二、项目进展及投产对公司的影响
公司募投项目之一“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已完成主体建设及设备安
装、调试、试运行等工作，于近日正式投产。
该募投项目投产后，将进一步扩大功能薄膜和功能母料的产能。其中功能薄膜产能将用于
扩大电子转移膜、锂电池绝缘膜等电子及新能源膜材料的生产。公司对电子及新能源膜材料的
开发已具备稳定的技术基础与批量生产能力。以上产品可应用于石墨烯胶膜精密转移，锂电池
电芯绝缘、叠片隔离、防泄漏保护等下游场景，终端应用涵盖智能手机、平板电脑、新能源汽
车等领域。功能母料产能将用于扩大白色母料、珠光母料等产品生产，夯实公司“料膜一体化
”的核心技术基础，加强对电子及新能源膜材料关键原材料的技术掌控。
该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及新能源
膜材料的技术和产能基础，开拓消费电子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市场占有
率，增强公司综合竞争力，对公司具有积极影响。
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2026-02-13│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至
新办公地址。
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2026-02-11│其他事项
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1、授予日：2026年1月21日
2、授予登记完成日：2026年2月10日
3、授予人数：29人
4、授予数量：88.09万股
5、授予价格：11.48元/股
6、股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
有关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的授予登记工作。
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2026-01-22│其他事项
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1、授予日：2026年1月21日
2、授予人数：29人
3、授予数量：88.09万股
4、授予价格：11.48元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《广东德冠薄膜新材料
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相
关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）授予条件已成就。根据2026年第一次临时股东会的授权，公司于
2026年1月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2026年1月21日为授予日，以11.48元/股的
价格向符合条件的29名激励对象授予88.09万股限制性股票。
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2026-01-13│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月12日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026
年1月12日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-12-24│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日、2025年5月9
日分别召开第五届董事会第七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2025
年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）
作为公司2025年度审计机构。详细内容请见公司于2025年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
2025年12月23日，公司收到华兴出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关事项
公告如下：
一、签字会计师变更情况
华兴作为公司2025年度财务报表和2025年12月31日内部控制审计机构，原委派郭小军和王
福彬作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年12月31日内部控制审计报告的签字注册会计
师。由于工作安排进行调整，现委派洪文伟接替郭小军作为签字注册会计师。变更后的签字注
册会计师为洪文伟和王福彬。
二、本次变更签字会计师的基本情况
洪文伟于1999年成为中国注册会计师，1999年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华
兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业。洪文伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有
关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和
纪律处分。
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日交易时间，即9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-10-29│委托理财
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第五届
董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本着股
东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前
提下，公司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情况如下：
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用暂时闲置自
有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）委托理财额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6.4亿元进行委托理财，上述资金额度自本次董事
会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资
收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、银行
理财产品、金融机构的收益凭证等）。
（四）投资期限及授权事项
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