资本运作☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-10-19│ 31.68│ 9.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│德冠中兴科技园新建│ 5.51亿│ 1142.10万│ 4.92亿│ 89.21│ 1217.06万│ 2024-06-22│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能薄膜及功能母料│ 2.11亿│ 9800.50万│ 1.25亿│ 59.01│ ---│ 2026-06-30│
│改扩建技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│实验与检测升级技术│ 7597.93万│ 72.80万│ 339.41万│ 22.63│ ---│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 1.80亿│ 103.34│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 3.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 3.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.96亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠香港 │ 5558.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠香港 │ 5558.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠艺云 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-24│对外投资
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一、投资概况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能
项目的议案》，同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）在中
兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，经测算，投资总额约为4.2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资
事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：电子及新能源膜材料升级扩能项目
2、实施主体：德冠包装
3、建设地点：佛山市顺德区杏坛镇德冠包装中兴科技园区
4、建设内容：主要包括厂房建设、购置BOPP生产线及配套设备等
5、投资规模：经测算，总投资约4.2亿元（最终投资总额以实际投入为准）
6、资金来源：自有资金
7、建设周期：预计27个月（以实际建设周期为准）
8、预计产能：年产能26400吨
9、项目核心产品：电子及新能源膜材料、无胶膜材料等功能薄膜
（二）实施主体基本情况
1、公司名称：广东德冠包装材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440606728767423Y
3、注册资本：24939.8564万元人民币
4、法定代表人：罗维满
5、注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区（增设的经营场所的经营事项不涉
及许可项目）（一照多址）
6、成立日期：2001年6月4日
7、营业期限：长期
8、股权结构：公司持有德冠包装100%股权
9、经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：
包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、德冠包装不属于失信被执行人
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2026-03-13│其他事项
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一、募投项目基本情况
根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
二、项目进展及投产对公司的影响
公司募投项目之一“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已完成主体建设及设备安
装、调试、试运行等工作，于近日正式投产。
该募投项目投产后，将进一步扩大功能薄膜和功能母料的产能。其中功能薄膜产能将用于
扩大电子转移膜、锂电池绝缘膜等电子及新能源膜材料的生产。公司对电子及新能源膜材料的
开发已具备稳定的技术基础与批量生产能力。以上产品可应用于石墨烯胶膜精密转移，锂电池
电芯绝缘、叠片隔离、防泄漏保护等下游场景，终端应用涵盖智能手机、平板电脑、新能源汽
车等领域。功能母料产能将用于扩大白色母料、珠光母料等产品生产，夯实公司“料膜一体化
”的核心技术基础，加强对电子及新能源膜材料关键原材料的技术掌控。
该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及新能源
膜材料的技术和产能基础，开拓消费电子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市场占有
率，增强公司综合竞争力，对公司具有积极影响。
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2026-02-13│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至
新办公地址。
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2026-02-11│其他事项
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1、授予日：2026年1月21日
2、授予登记完成日：2026年2月10日
3、授予人数：29人
4、授予数量：88.09万股
5、授予价格：11.48元/股
6、股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
有关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的授予登记工作。
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2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、授予日：2026年1月21日
2、授予人数：29人
3、授予数量：88.09万股
4、授予价格：11.48元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《广东德冠薄膜新材料
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相
关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）授予条件已成就。根据2026年第一次临时股东会的授权，公司于
2026年1月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2026年1月21日为授予日，以11.48元/股的
价格向符合条件的29名激励对象授予88.09万股限制性股票。
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2026-01-13│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月12日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026
年1月12日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-12-24│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日、2025年5月9
日分别召开第五届董事会第七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2025
年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）
作为公司2025年度审计机构。详细内容请见公司于2025年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
2025年12月23日，公司收到华兴出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关事项
公告如下：
一、签字会计师变更情况
华兴作为公司2025年度财务报表和2025年12月31日内部控制审计机构，原委派郭小军和王
福彬作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年12月31日内部控制审计报告的签字注册会计
师。由于工作安排进行调整，现委派洪文伟接替郭小军作为签字注册会计师。变更后的签字注
册会计师为洪文伟和王福彬。
二、本次变更签字会计师的基本情况
洪文伟于1999年成为中国注册会计师，1999年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华
兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业。洪文伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有
关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和
纪律处分。
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日交易时间，即9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-10-29│委托理财
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第五届
董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本着股
东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前
提下，公司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情况如下：
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用暂时闲置自
有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）委托理财额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6.4亿元进行委托理财，上述资金额度自本次董事
会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资
收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、银行
理财产品、金融机构的收益凭证等）。
（四）投资期限及授权事项
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
（五）资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
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2025-10-29│其他事项
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1、交易目的：防范汇率波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。
2、交易品种及交易工具：包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期
及其他外汇衍生产品等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
。
4、交易金额：不超过1.6亿元人民币（或等值外币）。
5、履行程序：该事项已经公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通
过。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展外汇套期保值业务严格把关，但受宏观
经济的影响，该项投资可能受到操作风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，具体内容如下：
（一）外汇套期保值目的
公司（含子公司，下同）向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元
结算。为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外汇波动
风险的能力，增强公司经营稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，充分利用套期保值功能锁
定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。
（二）交易金额
公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、
美元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币1.6亿元（或等值外币），有效
期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过授权额度。
（三）交易方式及交易对方
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的
币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品
种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等；交易
对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（四）交易期限及授权
授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授
权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。
（五）资金来源
外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的
外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。
二、审议程序
2025年10月27日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会
审议，不构成关联交易。
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2025-10-29│其他事项
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一、审议程序
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第五届
董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，本议案需提
交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
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2025-09-27│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定，于2025年9月25日召开职工大会。经与会职工表决，同
意选举罗轶健先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工董事，任期自公司职工大会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
罗轶健先生的任职资格经公司提名与发展战略委员会审议通过，符合相关法律法规及《公
司章程》对董事任职的要求。罗轶健先生担任职工董事后，公司第五届董事会中的人员构成符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规的规定。特此公告。
附件：
罗轶健先生，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，本科学历。2003年4月至2012年3月
历任公司营销本部、营运及市场副总监；2012年4月至2014年12月历任公司营运中心总监、覆
膜基材营销事业部总经理；2015年1月至今任公司副总裁；2017年6月至2025年9月任公司董事
，现任公司职工董事。截至本公告披露日，罗轶健先生未直接持有公司股份，与公司实际控制
人、董事、总裁罗维满先生为叔侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。
罗轶健先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任
董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月
内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。
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2025-08-21│股权回购
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届
董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已公开发行
的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币2000
万元（含）且不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币32.44元/股（含），具体
回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董
事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨
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