资本运作☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-01-09│ 16.98│ 7.68亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│不锈钢紧固件扩产及│ 1.11亿│ 2366.67万│ 9160.73万│ 82.53│ ---│ 2026-07-19│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│紧固件产品线扩展及│ 2.37亿│ 2043.58万│ 2150.32万│ 10.75│ ---│ 2027-01-19│
│配套生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│不锈钢紧固件生产及│ 2.51亿│ 4162.17万│ 2.27亿│ 90.65│ ---│ 2026-07-19│
│智能仓储基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.50亿│ 4300.00│ 2.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-18 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东腾达紧固件技术开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东腾达紧固科技股份有限公司 │
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│卖方 │山东腾达紧固件技术开发有限公司 │
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│交易概述 │山东腾达紧固科技股份有限公司因全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称│
│ │“腾达技术”）经营发展需要，拟以自有资金向腾达技术增资人民币9,000万元。目前腾达 │
│ │技术的注册资本为人民币1,000万元，增资完成后，腾达技术注册资本将变更为人民币10,00│
│ │0万元。公司对腾达技术的持股比例为100%，仍为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │越南耀普新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波耀普贸易有限公司 │
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│卖方 │越南耀普新材料有限公司 │
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│交易概述 │山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）于2026年2月9日召开│
│ │了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新│
│ │项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟终止实施募投项目“紧固件产品线│
│ │扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金16689.58万元通过公司全资子公司宁波耀│
│ │普贸易有限公司（以下简称“宁波耀普”）向其全资子公司CoNG TY TNHH VAT LIEU MOI YE│
│ │PP VIET NAM（中文译名为越南耀普新材料有限公司，以下简称“越南耀普”）增资以实施 │
│ │新增募投项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”（最终项目名称以在行政主管部 │
│ │门立项备案并审批通过为准，以下简称“新项目”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │腾龙精线（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人出租房产的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │山东腾达特种钢丝科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │宁波腾智信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │宁波腾智信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │腾龙精线（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │山东腾达特种钢丝科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │山东腾达特种钢丝科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │腾龙精线（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │山东腾达特种钢丝科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │腾龙精线（广东）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人出租房产的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │腾龙精线（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │宁波腾智信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │腾龙精线（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │腾龙精线（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东腾达紧│山东腾龙进│ 1.00亿│人民币 │2025-03-14│2028-03-14│连带责任│否 │否 │
│固科技股份│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东腾达紧│山东腾龙进│ 5688.16万│人民币 │2024-05-31│2026-05-31│连带责任│否 │否 │
│固科技股份│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东腾达紧│山东腾龙进│ 4000.00万│人民币 │2025-01-14│2026-01-09│连带责任│否 │否 │
│固科技股份│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东腾达紧│山东腾龙进│ 4000.00万│人民币 │2025-02-10│2026-01-16│连带责任│否 │否 │
│固科技股份│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东腾达紧│山东腾龙进│ 2000.00万│人民币 │2024-05-29│2027-05-29│连带责任│否 │否 │
│固科技股份│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东腾达紧│山东腾龙进│ 2000.00万│人民币 │2025-10-31│2026-10-30│连带责任│否 │否 │
│固科技股份│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东腾达紧│腾达晋元( │ 765.00万│人民币 │2025-09-18│2028-09-18│连带责任│否 │否 │
│固科技股份│安徽)紧固 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东腾达紧│腾达晋元( │ 459.00万│人民币 │2025-10-31│2026-10-20│连带责任│否 │否 │
│固科技股份│安徽)紧固 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东腾达紧│腾达晋元( │ 51.00万│人民币 │2025-10-31│2026-10-20│连带责任│否 │否 │
│固科技股份│安徽)紧固 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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中泰证券为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构及主承销商，原委派唐听
良先生、关峰先生为该项目的签字保荐代表人。现任保荐代表人关峰先生因工作变动，不再负
责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定委派索剑鹏先生（简历
附后）接替关峰先生担任持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为唐听良先生、索剑鹏先生，持续督导
期截至2026年12月31日。本次保荐代表人变更不会影响中泰证券对公司的持续督导工作，亦不
会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
索剑鹏先生的简历
索剑鹏先生，中泰证券股份有限公司山东证券承销保荐分公司上海投行总部副总裁，保荐
代表人。曾先后参与腾达科技首次公开发行股票并在主板上市项目、普联软件以简易程序向特
定对象非公开发行股票等项目。
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2026-06-18│增资
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一、本次增资事项概述
（一）基本情况
山东腾达紧固科技股份有限公司因全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简
称“腾达技术”）经营发展需要，拟以自有资金向腾达技术增资人民币9000万元。目前腾达技
术的注册资本为人民币1000万元，增资完成后，腾达技术注册资本将变更为人民币10000万元
。公司对腾达技术的持股比例为100%，仍为公司全资子公司。
（二）审议程序
公司本次对全资子公司增资人民币9000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产
的6.01%。包括本次增资事项，公司及子公司连续12个月内累计对外投资设立及增资子公司金
额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的7.45%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定，本次增资事
项无需提交董事会及股东会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）工商变更完成情况
近日，腾达技术已完成工商变更登记手续，并取得滕州市行政审批服务局换发的《营业执
照》。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年5月22日（星期五），上午9:30
（2）网络投票：2026年5月22日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
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2026-05-20│其他事项
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宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“腾众投资”）持有山
东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）股份17840000股（占公司总
股本比例8.92%），计划自本公告披露之日起的15个交易日后的3个月内（即2026年6月11日至2
026年9月10日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1440000股，即不超过公司总股本的0.72%
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港腾
达国际控股有限公司（以下简称“腾达控股”）拟以自有资金合计人民币20000万元通过在新
加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰控股有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准
登记为准，以下简称“新加坡腾泰”）、香港腾泰控股有限公司（暂定名，最终以当地主管部
门核准登记为准，以下简称“香港腾泰”）作为路径公司，在泰国设立TengdaTechnology(Tha
iland)Co.,Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“泰国腾达”）。公
司将通过上述主体的搭建最终在泰国投资建设生产基地以实施“年产2310万件机械零部件生产
项目”（暂定名，最终以当地主管部门批准为准，以下简称“本项目”）。
拟投资总金额2亿元人民币（或等值其他货币），以公司自有（自筹）资金出资，实际投
资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国
当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投
资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的
政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险
，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经公司第四届董事
会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、对外投资概述
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《拟设立相关子公司并
在泰国投资建设生产基地的议案》，为落实机械零部件业务的战略规划布局，公司拟在泰国投
资设立泰国腾达并新建生产基地以实施“年产2310万件机械零部件生产项目”，投资金额不超
过2亿元人民币（或等值其他货币），包括但不限于设立泰国腾达、购买或租赁土地、购建固
定资产等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜
，资金来源为公司自有（自筹）资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立新加坡腾泰、泰
国腾达、海外股权架构搭建、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投
资备案登记、聘请中介机构以及办理其他等与本项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会
审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地
投资许可和企业登记等审批或登记程序。
（一）投资标的概况
全资子公司腾达控股拟通过在新加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰、香港腾泰作
为路径公司，在泰国设立泰国腾达，前述主体的搭建及本次投资款主要用于设立及运营境外公
司、租赁/购买土地、厂房建设、设备采购、聘请中介、流动资金等相关事项，相关资金将在
限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实
缴需求等情况分批缴纳。
（二）投资标的具体信息
1.拟在新加坡设立子公司
（1）公司名称：SingaporeTengtaiTechnologyHoldingsPte.Ltd.（新加坡腾泰科技控股
有限公司）
（2）注册地址：新加坡
（3）注册资本：160万美元
（4）公司类型：私人有限公司
（5）经营范围：投资控股、企业管理、国际贸易
（6）股东：腾达控股（持股比例100%）
2.拟在中国香港设立子公司
（1）公司名称：HongKongTengtaiHoldingsLimited（香港腾泰控股有限公司）
（2）注册地址：ROOML,22/F,MGTOWER133HOIBUNROAD,KWUNTONGKLHONGKONG
（3）注册资本：20万美元
（4）公司类型：有限公司
（5）经营范围：投资控股、进出口贸易
（6）股东：腾达控股（持股比例100%）
3.拟在泰国设立子公司
（1）公司名称：TengdaTechnology(Thailand)Co.,Ltd.
（2）注册资本：3亿元泰铢（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）
（3）注册地（投资所在地）：泰国IEAT工业园区
（4）经营范围：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；镦件、锻件制造与销
售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制
造；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）股权结构：香港腾泰持有90%的股权，新加坡腾泰持有10%的股权
（6）资金来源：公司自有（自筹）资金
注：以上子公司注册登记信息为暂定信息，最终以当地登记机关核准的信息为准
（三）项目标的具体信息
2.项目目前进展情况
本项目已完成前期尽调等相关工作，正在筹备BOI、ODI审批工作。
3.项目实施必要性及可行性分析
公司在泰国建设生产基地，复制升级国内成熟的冷墩、热处理等核心工艺，构建覆盖全流
程的完整制造链条，满足机械零部件的生产需求。同时，依托泰国RCEP（RegionalComprehens
iveEconomicPartnership，即区域全面经济伙伴关系协定）成员国优势，享受优惠贸易条件，
构建更具竞争力的成本结构。新增海外产能将完善公司全球化布局，增强原材料集采与议价能
力，通过规模化生产摊薄研发成本，为向高附加值产品升级提供支撑，进而提升国际竞争力，
为扩大全球市场份额奠定基础。
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2026-04-24│其他事项
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公司2026年度财务
及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》的相关规定。现将相关事宜公告如下：
1.基本信息
（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2
205-1
（5）首席合伙人：邓超
（6）人员信息：截至2025年末，合伙人52人，注册会计师281人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师146人。3.诚信记录
立信中联近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政处理5
次、自律惩戒3次、纪律处分2次。27名从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚9次、行政处理9次、自律惩戒3次、纪律处分3次。1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈小红，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册
会计师，中国税务师，中级会计师。于2008年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改
制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼
职，具备相应专业胜任能力。签字注册会计师：刘芳芳，现任立信中联浙江分所项目经理，20
23年起从事上市公司审计业务，2025年起在本所执业，具有证券服务业务从业经验，具备专业
胜任能力。项目质量控制复核人：张桂红，立信中联合伙人，2009年取得注册会计师执业资格
，2018年起从事上市公司审计业务，2010年起在本所执业，近三年负责审计和复核多家上市公
司，具备相应专业胜任能力。2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受到刑事处罚，没有受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。3.独立性
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计
收费
2026年度审计费用含税总额70万元，其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计等费
用为20万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与2025年度审计费用相同。若2026年度审
计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，则由公司与立信中联协商确定
适当调增。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士与立信中联签署相关协议文件。公司于
2026年4月13日召开了第四届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审
计机构的议案》，已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过
程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责，认可立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，同意向董事会提议聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公
司2026年度财务及内控审计机构。公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审
议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司及子公司2026年度财务及内控审计机构。本次续聘2026年度审计机构事项尚
需提请公司2025年年度股东会审议。本议案尚须公司股东会审议批准，并自公司2025年年度股
东会审议通过之日起生效。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，
在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金
分红方案。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司分别于2026年4月13日和2026年4月23日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议
和第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红
事项的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《山东腾达紧固科
技股份有限公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的
利益和公司发展情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。同时
，提请2026年中期现金分红事项符合法规规定和政策导向，综合考虑了公司未来的资金需求和
长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，有利于公司的持续稳定发
展和股东利益保护。因此，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年2月26日（星期四），上午9:30
（2）网络投票：2026年2月26日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日，9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
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2026-01-24│其他事项
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公司于近日收到持股5%以上股东腾众投资出具的《关于减持股份比例触及1%的整数倍的告
知函》，腾众投资于2026年1月22日通过集中竞价方式减持公司股份40000股，占公司总股本的
0.02%，其持股比例从9.00%下降至8.98%，触及1%整数倍。
腾众投资本次减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份。
1、腾众投资本次减持股份符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等证券交易所相关规定，不存在违规情形。截至本公告披露日，腾众投资已披
露的减持计划尚未实施完毕。腾众投资出具的《关于减持股份比例触及1%的整数倍的告知函》
。
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2025-12-13│其他事项
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董
事会第三次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信中联”）为公司及子公司2025年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。具体内容详见公
司于2025年5月20日披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。
近日，公司收到立信中联出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公
告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信中联作为公司2025年度财务及内控审计机构，原委派陈小红女士（项目合伙人）和姚
洁女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册
会计师。因工作安排变动，现委派刘芳芳女士接替姚洁女士作为签字注册会计师。变更后的签
字注册会计师为陈小红女士（项目合伙人）和刘芳芳女士。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
项目签字注册会计师：刘芳芳，2025年成为中国注册会计师，2023年开始从事上市公司审
计业务。2025年开始在立信中联执业并为本公司提供审计服务。刘芳芳女士不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年（最近三个完整自然年度及当年）
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计工作产
生不利影响。
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2025-12-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年12月12日（星期五），上午9:30
（2）网络投票：2025年12月12日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-15:0
0期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路2109号宁波文化广场朗豪酒店二楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
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2025-10-24│对外担保
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一、担保情况概述
为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司日常经营和业
务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2026年度公司拟为控股子公司对外担保额
度预计不超过人民币110000万元（含），担保期限以协议约定为准。具体担保额度预计如下：
2026年度公司拟为控股子公司对外担保额度预计不超过人民币110000万元（含），其中拟
为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称“腾龙进出口”）总额不超过人民币60000
万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾达紧固科技（
江苏）有限公司（以下简称“江苏紧固”）总额不超过人民币20000万元的融资提供连带责任
保证担保；拟为全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“技术开发”）总额
不超过人民币20000万元的融资提供连带责任保证担保；拟为控股子公司山东腾达友嘉机械零
部件有限公司（以下简称“腾达友嘉”）总额不超过人民币5000万元的融资提供连带责任保证
担保；拟为控股子公司腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（以下简称“腾达晋元”）总额不超
过人民币5000万元的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票
、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议
为准，担保额度及有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。上述担保额度可循环使用
。
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票回避、0票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》
。此议案尚需提交股东会审议。
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2025-10-24│其他事项
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度预计向银行及非银行金融机构申
请融资额度的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、申请融资额度概述
为满足公司生产经营的需要，公司及控股子公司2026年度拟向银行及非银行金融机构申请
不超过30亿元（含）的借款和授信额度（以下统称“融资额度”），包括但不限于流动资金贷
款、承兑汇票、信用证、保理等业务。实际融资金额将视公司和控股子公司经营需求确定，并
在上述融资额度内以金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准。在授信期限内，上述
授信额度可循环使用。同时，提请股东会授权公司及控股子公司的法定代表人或其指定的授权
代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。
上述额度及授权的有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。授信期限内，公司及
控股子公司在上述融资额度内可混合使用，授信额度可循环使用。
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2025-10-24│其他事项
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1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧固科技股份有
限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。交
易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生
品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民
币20亿元（或等值的其他货币），期限为自2026年1月1日至2026年12月31日。上述额度在期限
内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币20亿元（或等值的其他货币）
，预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1亿元（或等值的其他货币）。
2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性
的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬
请广大投资者注意投资风险。
3、投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度开展外
汇衍生品交易业务的议案》。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2026年1月1日至2026
年12月31日开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过人民币20亿元（或等值的其他货币）
，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公
司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展的
外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期
业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从
事该投资的情况。
（三）业务期间和业务规模
公司董事会提请股东会授权公司管理层自2026年1月1日至2026年12月31日开展外汇衍生品
交易业务并签署相关合同文件。外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币20亿元（或等值的其
他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内
负责办理具体事宜。
（四）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的
流动性造成影响。
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2025-10-24│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持
分配总额不变，并相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次2025年中期现金分红事项已经2024年年度股东大会审议通过，授权董事会制定并实施
具体的现金分红方案。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年中期现金分红方案的议案》，该事项已经公司20
24年年度股东大会授权，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
公司2025年1-9月份合并报表中（未经审计）归属于上市公司股东的净利润为63223460.55
元，母公司实现净利润为53866584.99元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，截至2025年9月30日，公司按10%提取法定盈余公积金后，
合并报表累计未分配利润为384655564.14元，母公司累计未分配利润为333813956.81元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配利润为333813956.81元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中
远期发展规划相结合的基础上，公司董事会决议拟于2025年第三季度后进行利润分配，方案如
下：
以公司总股本200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共
计派发现金红利20000000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以公
积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法、合规、合理性
2025年中期现金分红方案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续
发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小
股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法
规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，
同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常
经营和长期发展。
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2025-10-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日，9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路2109号宁波文化广场朗豪酒店二楼多功能厅
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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