资本运作☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-05│ 28.84│ 8.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JINSHENG MOROCCO I│ 15303.60│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NDUSTRIAL SARL │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JINSHENG MEXICO IN│ 14040.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│DUSTRIAL S.de R.L.│ │ │ │ │ │ │
│ de C.V. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 49.50│ ---│ ---│ 31.21│ 10.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│千里科技 │ 24.02│ ---│ ---│ 0.00│ -1.58│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产8000万只各│ 2.00亿│ 2993.64万│ 1.70亿│ 85.14│ 6040.14万│ 2026-12-31│
│类高性能弹簧及表面│ │ │ │ │ │ │
│处理技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.27亿│ 0.00│ 2.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产900万根新能源 │ 1.60亿│ 938.95万│ 1.69亿│ 100.03│ 2410.31万│ 2026-12-31│
│汽车稳定杆和年产10│ │ │ │ │ │ │
│万套机器人及工程机│ │ │ │ │ │ │
│械弹簧建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度新能源汽车悬│ 1.85亿│ 1483.70万│ 1.25亿│ 67.61│ 2923.84万│ 2026-12-31│
│架弹簧智能化生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4900.00万│ 441.07万│ 3504.87万│ 88.37│ 0.00│ 2025-03-13│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-03 │交易金额(元)│660.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │MSSC 墨西哥制造有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Jinsheng Mexico Industrial, S.de R.L. de C.V.、Hwaway Holdings (HK) Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │三菱制钢株式会社、YASUHIRO ADACHI │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为加速墨西哥生产基地战略落地、抢抓北美区域市场、尽快形成本地化供应能力，华纬│
│ │科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司JinshengMexicoIndustrial,S.deR.L.d│
│ │eC.V（.以下简称“金晟墨西哥工业”）及全资子公司HwawayHoldings(HK)Limited（以下简│
│ │称“华纬控股（香港）”）拟以660万美元收购三菱制钢株式会社（MITSUBISHISTEELMFG,CO│
│ │.,LTD.）及YASUHIROADACHI所持有的MSSC墨西哥制造有限公司（MSSCMFGMEXICANA,S.A.DEC.│
│ │V.，以下简称“标的公司”）100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │浙江金晟企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金锦 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江裕荣弹簧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江裕荣弹簧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江金晟企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金锦 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江裕荣弹簧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江裕荣弹簧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │金晨 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》。该议案尚需│
│ │提交公司股东会审议。具体内容如下： │
│ │ 一、本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的基本情况 │
│ │ 公司及子公司拟向银行申请总额不超过22亿元人民币的综合授信额度，本次向银行申请│
│ │综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日│
│ │止，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保│
│ │函、保理、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作金融机构（包含但不限于│
│ │银行等）及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议│
│ │为准。在上述授信额度内，公司及子公司根据资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资│
│ │敞口余额不超过人民币22亿元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用，同时，为上述融资│
│ │提供包括保证、动产抵押、不动产抵押、质押等在内不超过人民币22亿元的必要担保。 │
│ │ 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东│
│ │会授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额│
│ │度内签署一切与授信及担保有关（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押│
│ │、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额│
│ │度有效期一致。 │
│ │ 本事项尚需提交2025年年度股东会审议。 │
│ │ 二、关联担保 │
│ │ 1、关联担保情况概述 │
│ │ 上述授信额度中，公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司的少数股东金晨，│
│ │无偿为浙江金晟汽车零部件股份有限公司不超过2453万元的授信额度提供抵押担保，构成关│
│ │联担保。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、关联方基本情况 │
│ │ 金晨为公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东，直接持有浙江金晟│
│ │汽车零部件股份有限公司41.875%的股份，不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易所股 │
│ │票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定金晨为公司的关联自然人。│
│ │ 3、关联担保的定价政策及定价依据 │
│ │ 为支持公司及子公司的可持续发展，解决公司及子公司向银行申请综合授信额度担保的│
│ │问题，公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金│
│ │晟汽车零部件股份有限公司向银行申请不超过人民币2453万元的综合授信额度无偿提供担保│
│ │，具体授信金额及担保期限以子公司与银行最终签订的相关文件为准。 │
│ │ 4、关联担保协议的主要内容 │
│ │ 公司及子公司尚未就本次申请授信提供资产抵押、担保事项签订相关协议，担保协议主│
│ │要内容由担保方及被担保方与银行共同协商确定，最终按实际担保金额和担保期限签署担保│
│ │协议。 │
│ │ 5、关联担保的目的及对公司的影响 │
│ │ 公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨为子公司浙江金晟汽车│
│ │零部件股份有限公司向银行申请综合授信事项无偿提供担保，满足公司及子公司日常经营的│
│ │资金需要，解决公司及子公司授信额度担保问题，符合公司及子公司和全体股东的整体利益│
│ │，不影响公司及子公司的独立性，关联担保为公司及子公司向银行融资提供了便利，对公司│
│ │及子公司的未来财务状况和经营成果有积极影响。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │万安科技（香港）北美投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为加速墨西哥生产基地战略落地、抢抓北美区域市场、尽快形成本地化供应能力，华纬│
│ │科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司JinshengMexicoIndustrial,S.deR.L.d│
│ │eC.V.（以下简称“金晟墨西哥工业”）及全资子公司HwawayHoldings(HK)Limited（以下简│
│ │称“华纬控股（香港）”）拟以660万美元收购三菱制钢株式会社（MITSUBISHISTEELMFG,CO│
│ │.,LTD.）及YASUHIROADACHI所持有的MSSC墨西哥制造有限公司（MSSCMFGMEXICANA,S.A.DEC.│
│ │V.，以下简称“标的公司”）100%股权。 │
│ │ 金晟墨西哥工业为公司全资子公司金晟实业投资有限公司（以下简称“金晟实业投资”│
│ │）与浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”）全资子公司万安科技（香港）北│
│ │美投资有限公司（以下简称“万安科技（香港）北美投资”）共同投资设立（其中金晟实业│
│ │投资持股65%，万安科技（香港）北美投资持股35%）。万安科技是公司股东浙江万安投资管│
│ │理有限公司－浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称万泽投资）之兄│
│ │弟公司。本次对外投资构成关联交易。 │
│ │ 投资收购资金来源为公司与万安科技按上述持股比例共同通过子公司对金晟墨西哥工业│
│ │增资以及子公司自有、自筹资金。 │
│ │ 公司分别于2026年3月30日召开2026年第一次独立董事专门会议、第四届审计委员会第 │
│ │四次会议、2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资│
│ │暨收购MSSCMFGMEXICANA,S.A.DEC.V.100%股权的议案》，公司董事陈文晓系万泽投资的委派│
│ │代表，关联董事陈文晓回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf│
│ │o.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议》（公告编号：2026-009）。本次交易事│
│ │项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层或其授权人│
│ │员全权处理本次交易的相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完│
│ │毕之日止。 │
│ │ 本次交易尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、企业名称：万安科技（香港）北美投资有限公司 │
│ │ 2、英文名称：VIETechnology（HongKong）NorthAmericaInvestmentCo.,Limited │
│ │ 3、企业类型：有限公司 │
│ │ 4、注册资本：100000美元。 │
│ │ 5、注册地址：Room707,FortressTower,250King’sRoad,NorthPointHongKong │
│ │ 6、股权结构：万安科技(香港)国际有限公司持股100%。 │
│ │ 7、法定代表人：陈锋 │
│ │ 8、成立日期：2024年10月31日 │
│ │ 9、营业范围：进出口贸易，投资。 │
│ │ 10、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截止2025年12月31日，万安科技│
│ │（香港）北美投资总资产为361.43万元，净资产为361.43万元，收入为0元，净利润为-37.6│
│ │8万元。 │
│ │ 11、关联关系：公司董事陈文晓系公司股东万泽投资的委派代表，万泽投资系万安科技│
│ │之兄弟公司。万安科技持有万安科技(香港)国际有限公司100%股权，万安科技(香港)国际有│
│ │限公司持有万安科技（香港）北美投资有限公司100%股权。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-24│股权回购
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本次回购资金总额不低于人民币1000万元（含），且不超过人民币2000万元（含），具体
回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过
本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年6月13日、2026年6月17日披露
于巨潮资讯网的相关公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购公司股份的实施情况
2026年6月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。具
体内容详见公司于2026年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2026-040）。
回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日内披露截至上月末公司的回购进展
情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2026年7月22日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计
回购公司股份1240100股，占公司总股本270854208股的0.4578%，最低成交价为15.08元/股，
最高成交价为17.20元/股，支付的总金额19996241.33元（不含交易费用）。
公司实际回购股份时间区间为2026年6月22日至2026年7月22日，实际回购股份资金总额已
超过回购方案中回购资金总额下限人民币1000万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币20
00万元（含）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。至此
，本次回购股份方案已实施完毕。
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2026-07-03│其他事项
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本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法
》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚
实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证
所出具文件的真实、准确、完整。如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《华
纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。
目录
一、保荐机构名称
平安证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人情况
平安证券指定赵宏、金梁作为华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券的
保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：
赵宏女士，保荐代表人，硕士研究生，曾负责或参与了华纬科技（001380）、
杭州热电（605011）、江天化学（300927）、醋化股份（603968）、迪安诊断（300244）
、玉龙股份（601028）、春兴精工（002547）、禾欣股份（002343）、报喜鸟（002154）、恒
源煤电（600971）、芜湖港（600575）等IPO项目以及江天化学（300927）重大资产重组、太
阳纸业（002078）和凌钢股份（600231）可转债、数源科技（000909）和新乡化纤（000949）
非公开发行、苏大维格（300331）并购重组、常山股份（000158）配股、鲁信创投（600783）
重组、ST华源（600094）恢复上市等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理
办法》等有关规定，执业记录良好。金梁先生，保荐代表人，硕士研究生，曾负责或参与了华
纬科技（001380）、杭州热电（605011）IPO项目、江天化学（300927）重大资产重组、新中
法（836931）新三板挂牌等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等
有关规定，执业记录良好。
一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺
本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对发行人
及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的
风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论
平安证券作为华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，按照《公司法》《
证券法》《注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》
等法律法规和中国证监会的有关规定，通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，并与发行人、
发行人律师、发行人会计师及资信评级机构经过充分沟通后，认为发行人具备向不特定对象发
行可转换公司债券的基本条件。因此，保荐机构同意保荐发行人向不特定对象发行可转换公司
债券。
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2026-06-23│股权回购
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第八次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易的方式回
购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划、股权激
励或用于公司发行的可转换公司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币1000万元（含），
且不超过人民币2000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别
于2026年6月13日、2026年6月17日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，上市公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首
次回购股份的情况公告如下：
一、首次股份回购的具体情况
2026年6月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份21500
0股，回购股份占公司目前总股本的0.0794%，最高成交价为16.45元/股，最低成交价为16.05
元/股，成交总金额为3519396.96元（不含交易费用）。本次回购符合既定回购方案及相关法
律法规要求。
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2026-06-13│股权回购
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1、华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价
交易方式回购部分公司人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工
持股计划、股权激励或用于公司发行的可转换公司债券转股。本次拟用于回购的资金总额为不
低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）。本次回购的价格为不超过人民
币27元/股（含）。按照回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万
元（含），回购价格上限27元/股（含）测算，预计回购股份数量为370,370股至740,740股，
约占公司当前总股本比例为0.14%至0.27%。具体回购资金总额及回购股份的数量以实际回购股
份情况为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月
暂无明确减持公司股票的计划。若上述主体在未来拟实施增减持计划，公司将严格按照有关规
定及时履行信息披露义务。
3、风险提示：
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，而
导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公
司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风
险；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等
原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购股份将用于员工持股计划、股权激励或公司发行的可转换公司债券转股，
可能面临因未能经公司董事会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份或债券持有人放弃
转股等原因，导致已回购股票无法全部授出或转股而被注销的风险。
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2026-05-27│其他事项
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华纬科技股份有限公司全资子公司无锡泽根弹簧有限公司（以下简称“无锡泽根”）因业
务发展需要，申请变更了经营范围。近日，无锡泽根已完成工商变更登记手续，并已取得无锡
市滨湖区数据局核发的新《营业执照》。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理金雷先生。
6、公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文
件和《公司章程》的规定。
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2026-04-30│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月29日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理金雷先生。
6、公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文
件和《公司章程》的规定。
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2026-04-30│其他事项
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重要提示：
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第七次
会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就召开本次股东会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
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2026-04-28│其他事项
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投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责
任。
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
2、假设本次发行于2026年6月末实施完毕，且分别假设于2026年12月末全部转股（即转股
率100%且转股时一次性全部转股）和截至2026年12月末全部未转股两种情形。该完成时间仅用
于计算本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
，最终以经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间
及债券持有人实际完成转股的时间为准；本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管
部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设本次可转债的转股价格为21.42元/股（该价格为公司股票于2026年3月31日（含当
日）前二十个交易日公司A股股票交易均价与前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值）。
该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由
董事会及其授权人士根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调
整；
5、假设2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润相比上年同期按照0
%、10%、20%的增幅分别测算。该假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
6、未考虑公司2025年度利润分配因素的影响；
7、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，
不考虑其他因素导致股本发生的变化；不考虑除实现净利润以及可转债转股以外因素对公司净
资产的影响；
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响；
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2026-04-28│委托理财
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重要提示：
1、投资种类：公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的
安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）进
行委托理财增加公司收益。
3、特别风险提示：尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率
，增加现金资产收益，公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影
响的基础上，公司及子公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿元（
含3.5亿元）进行委托理财增加公司收益。具体内容如下：
（一）投资目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，
提高资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）投资品种及安全性
为控制风险，公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安
全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序
批准的理财对象及理财方式。
（三）有效期
授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）进行委托理财增加
公司收益。在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权力
决策机构审批。
（五）资金来源
公司闲置自有资金。
（六）实施方式
在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件
，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。
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2026-04-03│对外担保
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月1日召开第四届董事会第五次
会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》。该议案尚需
提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的基本情况
公司及子公司拟向银行申请总额不超过22亿元人民币的综合授信额度，本次向银行申请综
合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止，
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、保
理、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作金融机构（包含但不限于银行等）
及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。在上
述授信额度内，公司及子公司根据资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超
过人民币22亿元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用，同时，为上述融资提供包括保证、
动产抵押、不动产抵押、质押等在内不超过人民币22亿元的必要担保。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东会
授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内
签署一切与授信及担保有关（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、质押
、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期
一致。
本事项尚需提交2025年年度股东会审议。
二、关联担保
1、关联担保情况概述
上述授信额度中，公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司的少数股东金晨，无
偿为浙江金晟汽车零部件股份有限公司不超过2453万元的授信额度提供抵押担保，构成关联担
保。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、关联方基本情况
金晨为公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东，直接持有浙江金晟汽
车零部件股份有限公司41.875%的股份，不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定金晨为公司的关联自然人。
3、关联担保的定价政策及定价依据
为支持公司及子公司的可持续发展，解决公司及子公司向银行申请综合授信额度担保的问
题，公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽
车零部件股份有限公司向银行申请不超过人民币2453万元的综合授信额度无偿提供担保，具体
授信金额及担保期限以子公司与银行最终签订的相关文件为准。
4、关联担保协议的主要内容
公司及子公司尚未就本次申请授信提供资产抵押、担保事项签订相关协议，担保协议主要
内容由担保方及被担保方与银行共同协商确定，最终按实际担保金额和担保期限签署担保协议
。
5、关联担保的目的及对公司的影响
公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨为子公司浙江金晟汽车零
部件股份有限公司向银行申请综合授信事项无偿提供担保，满足公司及子公司日常经营的资金
需要，解决公司及子公司授信额度担保问题，符合公司及子公司和全体股东的整体利益，不影
响公司及子公司的独立性，关联担保为公司及子公司向银行融资提供了便利，对公司及子公司
的未来财务状况和经营成果有积极影响。
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2026-04-03│收购兼并
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一、交易概述
为加速墨西哥生产基地战略落地、抢抓北美区域市场、尽快形成本地化供应能力，华纬科
技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司JinshengMexicoIndustrial,S.deR.L.deC.V
.（以下简称“金晟墨西哥工业”）及全资子公司HwawayHoldings(HK)Limited（以下简称“华
纬控股（香港）”）拟以660万美元收购三菱制钢株式会社（MITSUBISHISTEELMFG,CO.,LTD.）
及YASUHIROADACHI所持有的MSSC墨西哥制造有限公司（MSSCMFGMEXICANA,S.A.DEC.V.，以下简
称“标的公司”）100%股权。
金晟墨西哥工业为公司全资子公司金晟实业投资有限公司（以下简称“金晟实业投资”）
与浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”）全资子公司万安科技（香港）北美投
资有限公司（以下简称“万安科技（香港）北美投资”）共同投资设立（其中金晟实业投资持
股65%，万安科技（香港）北美投资持股35%）。万安科技是公司股东浙江万安投资管理有限公
司－浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称万泽投资）之兄弟公司。本
次对外投资构成关联交易。
投资收购资金来源为公司与万安科技按上述持股比例共同通过子公司对金晟墨西哥工业增
资以及子公司自有、自筹资金。
公司分别于2026年3月30日召开2026年第一次独立董事专门会议、第四届审计委员会第四
次会议、2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资暨收
购MSSCMFGMEXICANA,S.A.DEC.V.100%股权的议案》，公司董事陈文晓系万泽投资的委派代表，
关联董事陈文晓回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《第四届董事会第五次会议决议》（公告编号：2026-009）。本次交易事项在公司董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层或其授权人员全权处理本
次交易的相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
本次交易尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、关联方的基本情况
1、企业名称：万安科技（香港）北美投资有限公司
2、英文名称：VIETechnology（HongKong）NorthAmericaInvestmentCo.,Limited
3、企业类型：有限公司
4、注册资本：100000美元。
5、注册地址：Room707,FortressTower,250King’sRoad,NorthPointHongKong
6、股权结构：万安科技(香港)国际有限公司持股100%。
7、法定代表人：陈锋
8、成立日期：2024年10月31日
9、营业范围：进出口贸易，投资。
10、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截止2025年12月31日，万安科技（
香港）北美投资总资产为361.43万元，净资产为361.43万元，收入为0元，净利润为-37.68万
元。
11、关联关系：公司董事陈文晓系公司股东万泽投资的委派代表，万泽投资系万安科技之
兄弟公司。万安科技持有万安科技(香港)国际有限公司100%股权，万安科技(香港)国际有限公
司持有万安科技（香港）北美投资有限公司100%股权。
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2026-04-03│其他事项
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一、基本情况说明
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2025年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议
案》及《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相
关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期为公司2025年第
四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月，即2025年5月7日至2026年5月6日
。
鉴于本次发行股东会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行后续
工作持续、有效、顺利进行，公司于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于延长公
司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期再延长
12个月，即延长至2027年5月6日，并将上述议案提请公司股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概况：为适应华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）国际贸
易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及下属子
公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限
及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇
或结汇的成本及收入，主要外币币种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结
算货币相同的币种。公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币10000万元或等值
外币，期限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开第四届审计委员会第四次会
议、2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于2026年度外汇套
期保值业务额度的议案》。
3、风险提示：公司及下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为
目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务也会存在一定的市场风
险、流动性风险、操作风险及交易对手违约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、交易目的：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利影响，
公司及下属子公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司不做投机性交易
，以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率
降低汇率波动风险，不会影响主营业务的正常发展。
2、交易金额：公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币10000万元或等值外
币，期限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、交易方式：公司及下属子公司与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定未来购汇或
结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或
结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权本
公司财务负责人审批本公司及下属子公司外汇套期保值业务方案，授权本公司财务负责人签署
外汇套期保值业务相关合同，授权期限为自公司董事会批准之日起一年内有效。
5、资金来源：公司及下属子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、可行性分析：开展外汇套期保值业务是基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、
防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。
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2026-04-03│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。华纬科技股份有限公司（以下
简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年4月1日召开第四届审计委员会第四次会议、第
四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，自公
司股东会审议通过之日起生效，聘期为一年。现将有关情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户40家。
2、投资者保护能力
立信事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，截至
2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监
管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：蔡畅
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：钱鹏飞
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴美芬
2、独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
立信的审计服务收费是按照公司的业务规模，所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定
的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与
审计机构协商确定2026年度财务审计和内部控制审计费用。
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2026-04-03│其他事项
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会
议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-03│其他事项
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一、审议程序
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会
议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分
配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有
利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关
规定，并同意将此事项提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-19│其他事项
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事会第二十
三次会议和第三届监事会第二十二次会议、2025年4月30日召开2024年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
上述事项具体情况详见公司于2025年4月10日、2025年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。现将相关情况公告如
下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
立信作为公司2025年度审计机构，原指派蔡畅先生、谷淑女士、王琪先生作为签字注册会
计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师谷淑女士、王琪先生工作调整，立信现改派
钱鹏飞先生接替谷淑女士、王琪先生作为公司2025年度审计项目签字注册会计师，继续完成公
司2025年度审计相关工作。变更后公司2025年度审计项目签字注册会计师为蔡畅先生、钱鹏飞
先生。
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2026-02-28│其他事项
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日披露了《关于持股5%以上
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-080），持有公司股份15635966股，占公司总
股本比例为5.7728%的股东浙江万安投资管理有限公司－浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“万泽投资”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的三个月内（
即2025年12月1日-2026年2月27日）以集中竞价交易方式或以大宗交易方式减持公司股份不超
过5200000股，占公司总股本比例为1.9199%。
公司于2025年12月16日披露了《关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提
示性公告》（公告编号：2025-092），本次权益变动后，万泽投资持有公司股份13542675股，
占公司总股本的4.999987%，不再是公司持股5%以上的股东。
公司近日收到万泽投资出具的《浙江万安投资管理有限公司－浙江诸暨万泽股权投资基金
合伙企业（有限合伙）减持计划实施完毕告知函》，本次减持期限已届满，万泽投资上述减持
计划已实施完毕。
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2025-12-23│其他事项
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕616号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3222万股
，每股发行价格28.84元，共募集资金人民币92922.48万元，扣除不含税发行费用人民币11355
.04万元，实际募集资金净额为人民币81567.44万元。上述募集资金已于2023年5月11日到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月11日对本次发行募集资金的到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10873号）。公司已对上述募集资金采
取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
（一）超募项目延期的具体情况
根据公司超募项目的实施情况，公司决定将超募项目进行延期。
年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目计划总投资2
5000万元（其中超募资金16000万元、自有资金9000万元）。截至2025年11月30日，该项目已
投入资金17707.21万元，其中超募资金16730.53万元（含超募资金银行存款利息净额及研发中
心项目结项节余募集资金投入项目金额），自有资金976.68万元。
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2025-12-05│其他事项
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日收到深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）出具的《关于受理华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕244号）。
深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请
文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核
并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-25│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月24日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长金雷先生因出差在外不能现场参加会议，根据《公司章程》有关
规定，经公司半数以上董事推举由董事金锦女士主持会议。
6、公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文
件和《公司章程》的规定。
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2025-11-25│其他事项
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届
选举。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表担任的董事1名，由职工代表大
会选举产生。
为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年11月24日召开2025年第三次职工代表大会，
选举第四届董事会职工代表董事。经与会职工代表表决，会议选举武娜女士为公司第四届董事
会职工代表董事。武娜女士将与公司股东会选举产生的董事会成员一起组成公司第四届董事会
，任期三年，与第四届董事会任期一致。
武娜女士简历
武娜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月至2016年8
月，任浙江越能能源有限公司行政办公室职员；2016年4月至2018年4月，任诸暨市哇咖咖针织
有限公司监事；2017年2月至2025年3月，任公司行政办公室职员；2021年1月至今，任华纬检
测监事；2021年7月至今，任杭州华纬监事；2020年9月至2025年6月，任公司监事；2025年3月
至今，任公司综合管理部行政副经理；2025年6月至今，任无锡泽根弹簧有限公司监事；2025
年6月至今，任公司职工董事。
截至本公告披露日，武娜女士通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份；其与公司
持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定不得担
任董事的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中不
得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。武娜女士的任职资格符合有关法律、行政法
规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
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2025-11-08│委托理财
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1、投资种类：公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的
安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内
部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：增加使用暂时闲置的自有资金不超过人民币20000万元（含20000万元）进
行现金管理增加公司收益，增加后公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度共
计不超过45000万元。
3、特别风险提示：尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日、2025年3月13日分别召开
第三届董事会第二十次会议、2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设
的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币15200万元（含本数）、使用自有资金额度
不超过人民币25000万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起1
2个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。
为进一步提高公司及子公司资金使用效率，公司于2025年11月7日召开第三届董事会第三
十二次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，公司及子公司
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司结合自身
资金状况，在原有25000万元额度的基础上，增加使用暂时闲置的自有资金不超过人民币20000
万元（含20000万元）进行现金管理增加公司收益，增加后公司及子公司使用闲置自有资金进
行现金管理的额度共计不超过45000万元。现将事项的具体情况公告如下：
（一）投资目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，
提高资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）投资品种及安全性
为控制风险，公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安
全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部
决策程序批准的理财对象及理财方式。
（三）有效期
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度
公司及子公司拟增加使用暂时闲置的自有资金不超过人民币20000万元（含20000万元）进
行现金管理增加公司收益，增加后公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度共
计不超过45000万元。在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提
交公司权力决策机构审批。
（五）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（六）实施方式
在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件
，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。
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2025-11-08│其他事项
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第三届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》，现就召开本次
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
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2025-10-28│其他事项
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司调整
部分募投项目实施主体和实施地点事项，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体情况如下：
一、关于募投项目实施主体和实施地点事项的概述
公司于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借
款以实施募投项目的议案》，该议案中公司为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步
提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营
效率，公司拟在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产8000万只各
类高性能弹簧及表面处理技改项目”及“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人
及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司（以下简
称“重庆华纬”）为实施主体，同时增加相应实施地点。具体内容详见公司2024年4月8日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用
部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。
二、关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的原因
鉴于公司下游客户对稳定杆产品需求旺盛，华纬汽车零部件（重庆）有限公司目前尚不具
备快速形成产能以配套客户需求的能力，为更好配套下游主机厂客户对公司产品的需求，提高
公司供应链协同效率和响应速度，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，本着更加审
慎的原则，经慎重考虑，公司决定对“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及
工程机械弹簧建设项目”的实施主体和实施地点进行调整，具体情况如下：
“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”总投资2
5000万元，拟投入募集资金16934.07万元，截至2025年9月30日已投入募集资金16722.01万元
。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整部分募投
项目实施主体和实施地点的议案》。本次事项不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的情形，
董事会同意公司调整部分募投项目实施主体和实施地点的事项。
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2025-10-21│对外投资
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开了第三届董事会第三
十次会议，审议通过了《关于投资德国子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
公司为进一步拓展境外市场，促进公司长远战略规划实施，拟以自有资金或自筹资金通过
对全资子公司华纬供应链（海南）有限公司（“华纬海南”）进行投资，并由华纬海南通过Hw
awayInvestment(HK)Limited（“华纬投资香港”）以合计不超过2000万欧元的资金投资两家
德国子公司，分别为JinshengHoldingGermanyGmbH、JinshengFedernGermanyGmbH，实际投资
金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段进行投
资。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项属于董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易尚需获得必要的审批或备案。
本次对外投资事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。
投资内容
公司将以自有资金或自筹资金通过对华纬海南进行投资，并由华纬海南通过华纬投资香港
以合计不超过2000万欧元的资金投资JinshengHoldingGermanyGmbH、JinshengFedernGermanyG
mbH，通过这两家德国公司在德国进行弹簧类产品的研发、生产与销售，资金用途包括但不限
于购买土地、设备、建造厂房、直接购买现成标的资产、日常经营开支等。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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