资本运作☆ ◇001386 马可波罗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-13│ 13.75│ 15.60亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-02│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开2025年第三次临
时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》，根据修订后的《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
同日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举王利民先生（简历附后）为公司第二届董
事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止
。王利民先生将与公司股东会已选举产生的其他5位非独立董事和3位独立董事共同组成公司第
二届董事会。
王利民先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表
董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
附件：职工代表董事简历
王利民，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任东莞市唯美装
饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理、公司财务总监；曾任清远市润城置
业投资有限公司执行董事、中唯投资集团有限公司总经理、广东四通集团股份有限公司监事；
现任东莞市首铸星城房地产开发有限公司董事、佛山市粤珠实业投资有限公司董事、东莞市新
唯实业投资有限公司监事、公司财务中心总经理。
王利民先生未直接持有公司股份，持有招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资
产管理计划份额，持有公司5%以上股东嘉兴易唯股权投资合伙企业（有限合伙）6.48%股权，
持有公司股东嘉兴慧美股权投资合伙企业（有限合伙）5.50%股权。除此之外，王利民先生与
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董
事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件
。
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2025-12-02│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月1日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
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2025-11-28│其他事项
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近日，广东省工业和信息化厅发布了《关于公布第七批省级工业设计中心名单的通知》（
粤工信生产合作函〔2025〕59号），马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司（以下简称“唯美工业园”）入选广东省第七批省级工业
设计中心名单。
此次全资子公司唯美工业园成功通过广东省省级工业设计中心认定，是对公司工业设计能
力和创新能力等方面综合实力和竞争优势的肯定，有利于公司进一步提升核心竞争力。
公司仍将发挥示范引领作用，以绿色化、高端化、智能化为目标，打造企业发展的新质生
产力，推动建筑陶瓷行业高质量发展。
本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
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2025-11-15│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“马可波罗”）于2025年11月14日召开第
二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责
公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字会计师杨运辉，注册会计师，2009年成为注册会计师、2007年开始从事
上市公司审计、2019年开始在容诚执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署领益智
造（002600）、华利集团（300979）、航发控制（000738）等多家上市公司审计报告，具备相
应专业胜任能力，无兼职情况。
签字会计师：陈楚君，注册会计师，2022年成为注册会计师、2019年开始从事上市公司审
计、2020年开始在容诚执业，近三年签署上市公司1家，具备相应专业胜任能力，无兼职情况
。
项目质量控制复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
本项目合伙人杨运辉、签字注册会计师陈楚君，项目质量控制复核人陶亮近三年未受到刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董
事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）确定审计费用。
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2025-11-15│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会第
十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议
案》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于
加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神
，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信
心，公司结合实际情况制定了2025年前三季度利润分配预案。
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度公司合并报表归属于上
市公司股东的净利润为1062397662.45元，母公司实现净利润618345694.33元。截至2025年9月
30日，母公司的可供分配利润为3816796683.92元，合并报表可供分配利润为7519380282.69元
。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年前三季度利润分配预案。
为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年
前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前股1194920000股为基数，向全体股东每10股派发
现金3.00元（含税），现金分红总额358476000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不
分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变
的原则，相应调整分红总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1062397662.45元，公司盈利能
力稳健，现金流充裕。公司本次利润分配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳
定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《企业会
计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配
政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月1日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号马可波罗控股股份有限公司8楼会
议室
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2025-11-15│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2025年11月14日召开第
二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于调整董事会审计委员
会委员的议案》。具体情况如下：
一、补选董事的情况
经公司控股股东广东美盈实业投资有限公司推荐，公司同意提名邓建华先生（简历附后）
为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
公司董事会提名委员会对邓建华先生的任职资格进行了核查，邓建华先生具有相关专业知
识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任
董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任
职条件。
公司董事会同意提名邓建华先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止；邓建华先生当选公司非独立董事后，将与公司职工代表大
会选举出的职工代表董事及公司原有董事共同组成新的董事会，董事会人数为9人。公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于补选公司董事的议案》需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、调整董事会审计委员会委员的情况
为进一步完善公司治理结构，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整董事会
审计委员会委员的议案》，经公司董事长黄建平先生提名，同意对董事会审计委员委员会进行
调整，原董事会审计委员会委员黄建平先生不再担任董事会审计委员会职务，由邓建华先生任
董事会审计委员会委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过邓建华先生为
公司非独立董事之日起生效。
附件：非独立董事候选人简历
邓建华先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校
胶凝材料专业。曾任东莞市唯美装饰材料有限公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监
科科长、质量办公室主任、副总经理。2008年至今历任公司副总裁、财务负责人、监事会主席
。现任广东四通集团股份有限公司董事长。
截至目前，邓建华先生直接和间接持有公司9.14%股份，邓建华先生、公司董事谢悦增先
生为公司董事长黄建平先生的一致行动人。邓建华先生直接持有公司控股股东美盈实业15.11%
的股份，美盈实业控制公司5%以上股东嘉兴天唯股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴易唯股
权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份表决权。除此之外，邓建华先生与公司其他董事
、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事、高级管理
人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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2025-10-21│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2025年10月22日
（三）股票简称：马可波罗
（四）股票代码：001386
（五）本次公开发行后总股本：119492.00万股
（六）本次公开发行股票数量：119492000股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：97861204股
（八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：1097058796股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量为11949200股，限售
期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
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2025-10-17│增发发行
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本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保
荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“马可波罗”，股票代码为“001386”。本次发
行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下
投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为11949.20万股。本次发行价格
为人民币13.75元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次公开发行股票数量为11949.20万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10
.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为119492
.00万股。
本次发行初始战略配售数量为1194.92万股，占本次发行数量的10.00%，本次发行的参与
战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。根据本次发行确定的
发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1194
.92万股，占本次发行股份数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相
同，本次发行战略配售无需向网下进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为7528.03万股，约占扣除战略配售数量后
本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为3226.25万股，约占扣除战略配售数量后本次发
行数量的30.00%。
根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于网上初步有效申购倍数为6927.01671倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商
）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整
至500股的整数倍，即4301.7500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为3226
.2800万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%；网上最终发行数量为7528.
0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%。回拨后本次网上定价发行的
最终中签率0.0336849074%，有效申购倍数为2968.68858倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年10月15日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中，网下投资者缴款认购的股
份数量为32262800股，其中网下比例限售6个月的股份数量为9681596股，约占网下发行总量的
30.01%，约占本次公开发行股票总量的8.10%。
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2025-10-15│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2025〕1711号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为11949.20万股，本次发行价格为人民币13.75
元/股。
本次公开发行股票数量为11949.20万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10
.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次公开发行后总股本为119492.00万股。
本次发行初始战略配售数量为1194.92万股，占本次发行数量的10.00%，本次发行的参与
战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。根据本次发行确定的
发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1194
.92万股，占本次发行股份数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相
同，本次发行战略配售无需向网下进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为7528.03万股，占扣除战略配售数量后本
次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为3226.25万股，占扣除战略配售数量后本次发行数
量的30.00%。
根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于网上初步有效申购倍数为6927.01671倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商
）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整
至500股的整数倍，即4301.7500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为3226
.2800万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%；网上最终发行数量为7528.
0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%。回拨后本次网上定价发行的
最终中签率0.0336849074%，有效申购倍数为2968.68858倍。
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2025-10-15│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”或“发行人”）首次公开发行股票并
在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1711号
）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年10月15日（T+2日）及时履行缴款
义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年10月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称
“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和
保荐人（主承销商）于2025年10月14日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中
心311室主持了首次公开发行股票并在主板上市网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2025-10-14│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币13.75元/股，发行股份数量为11949.20万股
。
本次发行初始战略配售数量为1194.92万股，占本次发行数量的10.00%，本次发行的参与
战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。根据本次发行确定的
发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1194
.92万股，占本次发行股份数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相
同，本次发行战略配售无需向网下进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为7528.03万股，占扣除战略配售数量后本
次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为3226.25万股，占扣除战略配售数量后本次发行数
量的30.00%。网下、网上发行合计数量为10754.28万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
马可波罗于2025年10月13日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“马
可波罗”股票3226.25万股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于2025年10月15日（T+2日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与获配数量，于2025年10月15日（T+2
日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时
间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出
现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不
足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只
新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年10月15日（T+
2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资
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