资本运作☆ ◇001386 马可波罗 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-13│ 13.75│ 15.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西加美陶瓷有限公│ 6.74亿│ 155.80万│ 6161.53万│ 12.32│ 0.00│ 2027-12-31│
│司智能陶瓷家居产业│ │ │ │ │ │ │
│园（一期）建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│江西和美陶瓷生产线│ 3.82亿│ 1889.68万│ 6965.00万│ 30.28│ 0.00│ 2027-12-31│
│绿色智能制造升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西唯美陶瓷生产线│ 4.91亿│ 757.55万│ 6967.17万│ 27.87│ 0.00│ 2027-12-31│
│绿色智能制造升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广东家美陶瓷有限公│ 4.02亿│ 1631.13万│ 5120.99万│ 19.70│ 0.00│ 2027-12-31│
│司绿色智能制造升级│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马可控股股份有限公│ 4.27亿│ 3347.62万│ 1.77亿│ 55.44│ 0.00│ 2027-12-31│
│司综合能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞深燃天然气热电有限公司 │
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│关联关系 │公司参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁给关联人 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │营口市唯美仓储物流有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞深燃天然气热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买能源 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山陶联科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人对外投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │丰城市合美多式联运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人对外投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市欣然货运代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东四通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市昆晟机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市惠正陶瓷原料有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市汇欣实业投资有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高近亲属控制的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市鑫卓越建材有限公司及其关联经销商 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人近亲属控制的企业及其关联经销商 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞深燃天然气热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁给关联人 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │营口市唯美仓储物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞深燃天然气热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买能源 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山陶联科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人对外投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丰城市合美多式联运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人对外投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市欣然货运代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东四通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市昆晟机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市惠正陶瓷原料有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市汇欣实业投资有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高近亲属控制的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市鑫卓越建材有限公司及其关联经销商 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人近亲属控制的企业及其关联经销商 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│广东马可波│ 2.00亿│人民币 │2026-06-15│2029-06-14│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│罗陶瓷有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│江西和美陶│ 1.28亿│人民币 │2024-01-18│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│东莞市唯美│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陶瓷工业园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│广东家美陶│ 1.00亿│人民币 │2025-05-29│2028-05-28│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│东莞市唯美│ 1.00亿│人民币 │2025-05-29│2028-05-28│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陶瓷工业园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│广东家美陶│ 9200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│广东马可波│ 8409.52万│人民币 │2025-09-10│2026-08-19│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│罗陶瓷有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│江西唯美陶│ 7982.12万│人民币 │2024-01-18│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│广东家美陶│ 4972.62万│人民币 │2026-03-04│2028-03-04│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │、东莞市唯│ │ │ │ │ │ │ │
│ │美陶瓷工业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │园有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、江西马可│ │ │ │ │ │ │ │
│ │波罗陶瓷有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、WO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │NDER PORCE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │LAIN GROUP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │,LLC、WEDE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │R INTERNAT│ │ │ │ │ │ │ │
│ │IONAL DEVE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │LOPMENT CO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │.,LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│东莞市唯美│ 2291.42万│人民币 │2023-05-06│2030-12-31│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陶瓷工业园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│广东东唯新│ 586.62万│人民币 │2025-01-02│2035-12-31│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│东莞市唯美│ 269.70万│人民币 │2023-10-13│2028-10-12│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陶瓷工业园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广东家美陶│ │ │ │ │ │ │ │
│ │瓷有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、广东马可│ │ │ │ │ │ │ │
│ │波罗陶瓷有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│江西和美陶│ 0.0000│人民币 │2025-03-31│2028-03-30│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│东莞市唯美│ 0.0000│人民币 │2022-12-24│2032-12-31│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陶瓷工业园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│美国稳得陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│广东家美陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│广东家美陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │、东莞市唯│ │ │ │ │ │ │ │
│ │美陶瓷工业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │园有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、广东家唯│ │ │ │ │ │ │ │
│ │陶瓷有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│东莞市唯美│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陶瓷工业园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│广东马可波│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│罗陶瓷有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│东莞市唯美│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陶瓷工业园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马可波罗控│江西唯美陶│ 0.0000│人民币 │2026-06-15│2027-06-15│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│马可波罗控│广东家美陶│ 0.0000│人民币 │2026-06-15│2027-06-15│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │、江西唯美│ │ │ │ │ │ │ │
│ │陶瓷有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│马可波罗控│广东马可波│ 0.0000│人民币 │2026-06-15│2035-12-31│连带责任│否 │否 │
│股股份有限│罗陶瓷有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│马可波罗控│广东马可波│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│罗陶瓷有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│马可波罗控│广东东唯新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│马可波罗控│广东家美陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│马可波罗控│东莞市唯美│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陶瓷工业园│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│马可波罗控│江西和美陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│马可波罗控│广东家美陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│、东莞市唯│ │ │ │ │ │ │ │
│ │美陶瓷工业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │园有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-29│其他事项
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1、交易目的：防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，本次交易以规避风险、
套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期等产品
以及上述产品的组合。
3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良
好的金融机构。
4、交易额度：公司拟使用自有资金开展额度不超人民币10,000万元（或其他等值货币）
的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价
值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值人民币2,000
万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的最高合约价值（含上述交
易产生收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
5、已履行的程序：该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则
，以具体经营业务为依托，以规避风险、套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，
但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险等风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、业务目的
公司日常经营过程涉及境外业务，且在海外建设有生产基地，存在外币收付需求。随着近
年来国际政治、经济形势复杂多变，汇率和利率波动加剧，公司的外汇风险敞口管理需求也进
一步增加。为积极开展外汇风险管理，公司及子公司拟根据具体业务情况，开展外汇衍生品交
易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，均对应正常合理
的进出口业务背景，交易以规避风险、套期保值为目的，不进行投机和套利交易，相关交易基
于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况开展，能够提升公司积极应对汇率波动风险
的能力，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司拟使用自有资金开展额度不超人民币10,000万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交
易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值人民币2,000万元，上述额度
在有效期内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的最高合约价值（含上述交易产生收益进行
再投资的相关金额）不得超过上述额度。
董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署
相关文件。同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结
算货币，包括但不限于美元、欧元。
交易对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金
融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组
合产品。
4、交易期限
额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动
使用。单笔业务的期限不超过12个月。
5、资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
二、审议程序
公司于2026年10月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易业务。
公司于2026年10月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
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2026-08-28│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年8月27日召开第
二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2026年半年度计提资产减值准备、资产处
置和往来核销的议案》，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反
映公司2026年半年度的财务状况和经营成果，公司及所属子公司对各类资产进行全面清查、分
析、评估和测试，并基于谨慎性原则，计提减值准备及资产处置，并对部分无法收回的应收账
款进行核销。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东
会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东会出席情况
出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共254人，代表股份107631325
3股，占公司有表决权股份总数的90.0741％。
1、现场会议股东出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份1075428200股，占公司有
表决权股份总数的90.0000%。
2、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东241人，代表股份885053股，占公司有表决权股份总数的0.0741%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东248人，代表股份80253821股，占公司有表决权股份总数
的6.7163%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及国浩律师（北京）事
务所指派的见证律师等。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司担保的公司均为公司合并
报表范围内直接或间接持有100%股份的公司，其中被担保人广东马可波罗陶瓷有限公司最近一
期财务报表资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第
二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需
提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为降低公司财务成本，满足公司正常生产经营及固定资产投资的资金需求，公司拟2026年
度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过479274.30万元人民币及1800.00万美元
担保额度，其中公司向资产负债率为70%以上的下属子公司提供的担保额度为不超过46000.00
万元人民币，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过128742.30万元人民币
及1800.00万美元，子公司对子公司担保额度不超过176532.00万元人民币，子公司对公司担保
额度不超过128000.00万元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、
信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。以上担保额
度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
本次担保额度有效期限为自公司股东会审议通过本事项之日起至审议下一年度公司担保额
度预计议案的股东会召开之日止，可循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授
权人在本次预计的担保额度范围内审批公司对各子公司、子公司对公司、子公司之间提供担保
事宜及担保额度的调剂，并签署相关担保协议及其他法律文件。在调剂发生时，资产负债率未
超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保方。
董事会意见
公司2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度担保额
度预计的议案》，公司2026年度担保额度预计事项是根据公司生产经营资金需求设定，能够满
足公司及子公司生产经营需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。本次担保额
度预计中的被担保对象均为公司合并报表范围内直接或间接持股100%的子公司或孙公司，目前
资产优良、经营稳健、资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控
制范围之内。公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第
二届董事会第十六次会议，审议并通过了公司及子公司《关于开展资产池业务的议案》，为提
高资产周转效率，同意公司及控股子公司与金融机构开展总额度不超过人民币6亿元的资产池
业务。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行或其他金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持
金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银
行或其他金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等
业务和服务的统称和对企业提供流动性服务的主要载体。资产池入池资产包括但不限于企业合
法持有且协议银行或其他金融机构认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金
融资产。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会提请股东会授权公司董事长
或其授权代理人根据拟合作方的资产池服务能力、比较优势等进行具体确定。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司审议开展资产池
业务事项的股东会审议通过之日止。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币6亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用，在业务
期限内，公司及控股子公司任一时点开展资产池业务的总额度不超过6亿元。具体每笔发生额
提请股东会授权公司董事长或其授权代理人根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最
大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请股东
会授权公司董事长或其授权代理人根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则
确定。
二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司将票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保证金、大额存单、理财产
品、结构性存单、国内应收账款等资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池
以及质押融资等业务和服务，可有效地提高公司流动资产的使用效率，有利于实现公司及股东
权益的最大化。公司及子公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金
划拨的合法、合规性。
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2026-04-29│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第
二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根
据实际经营需要，与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保
理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，申请期限自审议本议案股东会决议通过之日
起至下一年度审议开展应收账款保理业务的股东会决议通过之日止，可循环使用。具体每笔保
理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
一、保理业务主要内容
1、业务概述
公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理
公司等具备相关业务资格的机构，保理业务合作机构根据受让的应收账款向公司或合并范围内
子公司支付保理款。
2、公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机
构开展保理业务，具体合作机构提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人根据合作关
系及综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择。合作机构与公司、合并范围内子公司及
持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造
成公司对其利益倾斜的关系。
3、业务期限
开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案股东会决议通过之日起至下一年度审议开
展应收账款保理业务的股东会决议通过之日止，可循环使用。具体每笔保理业务期限以单项保
理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币10亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第
二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和
往来核销的议案》，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公
司2025年度的财务状况和经营成果，公司及所属子公司对各类资产进行全面清查、分析、评估
和测试，并基于谨慎性原则，计提减值准备及资产处置，并对部分无法收回的应收账款进行核
销。
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2026-04-29│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度
规定，为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健
经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会结合公司实际情况，制定并实施
公司2026年中期分红方案。
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
2、公司现金流充裕，实施2026年中期分红不会影响公司正常经营及可持续发展；
（二）中期分红的金额上限
2026年度中期分红金额上限不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）授权内容
为简化中期分红决策程序，董事会提请股东会授权董事会在满足上述前提条件的情况下，
制定并实施公司2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、
时间）等。
（四）授权期限
授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司2026年中期分红方案实
施完毕之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利
润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程
》的规定，同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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本事项尚需提交公司股东会审议。2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的
规定。马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“马可波罗”）于2026年4月27日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计及内
部控制审计等工作。现将具体情况公告如下：
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2025年12月31日，容诚会计师事
务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。容
诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。容诚会计师事务所
已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合
相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京
）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3、诚信记录
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。项目合伙人：刘迪，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过2家上
市公司审计报告。项目签字注册会计师：陈楚君，2022年成为注册会计师、2019年开始从事上
市公司审计业务，2020开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署过2家上市公司审计报告。项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，200
8年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上
市公司审计报告。2、诚信记录
本项目合伙人、签字会计师刘迪近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施0次、纪律处分1次。本项目签字注册会计师陈楚君，项目质量复核人陶
亮近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4、审计收费
公司将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董
事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）确定审计费用。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
的相关资料进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的
执业资质和专业能力，在独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，同意
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司董
事会审议。公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司2026年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司股东会审议，
并自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，根据公
司及子公司业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过1229
776.00万元人民币及1800万美元。
上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、中长期借款、项目贷款
及开具银行承兑汇票、保函等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的期限、
利率等条件由本公司与贷款银行等金融机构协商确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由公司董事会授权公司董事长或董事
长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
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2026-04-29│委托理财
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第
二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为
提高资金使用效益、增加股东回报，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过人民币80
亿元购买金融机构理财产品，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在确保资金安全，操作合
法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，为公司
和股东谋求更多的投资回报。
2、投资品种
公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》的风险控制规定，充分利用闲置自有资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财
产品（包括但不限商业银行、证券公司、基金公司等机构发行的定期存款、大额存单、结构性
存款、理财产品、债券、国债逆回购、收益凭证、固收类产品等）。产品收益分配方式根据公
司与产品发行主体签署的相关协议确定。
3、投资额度
公司及下属子公司用于现金管理的资金合计不超过人民币80亿元的自有资金。在上述额度
内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
4、资金来源
闲置的自有资金，不涉及募集资金。
5、投资期限
决议有效期自公司股东会审议通过本事项之日起至审议下一年度公司使用闲置自有资金进
行现金管理议案的股东会召开之日止，可循环使用。
6、实施方式
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并
签署相关文件，由财务中心负责具体组织实施。
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2025-12-18│其他事项
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一、基本情况
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的第二届董事会
第十四次会议及2025年12月1日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司
注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2025
年11月15日、2025年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变
更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025
-010）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-019）。
二、工商变更情况
近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营
业执照》，相关信息如下：
名称：马可波罗控股股份有限公司
统一社会信用代码：914419006824199592
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币壹拾壹亿玖仟肆佰玖拾贰万元
成立日期：2008年11月05日
法定代表人：黄建平
住所：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号
经营范围：一般项目：新型建筑材料制造(不含危险化学品)，特种陶瓷制品制造；非金属
矿物制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许
可审批的项目)；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；市场
营销策划；知识产权服务(专利代理服务除外)；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术
进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：住宅室内
装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-02│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开2025年第三次临
时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》，根据修订后的《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
同日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举王利民先生（简历附后）为公司第二届董
事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止
。王利民先生将与公司股东会已选举产生的其他5位非独立董事和3位独立董事共同组成公司第
二届董事会。
王利民先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表
董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
附件：职工代表董事简历
王利民，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任东莞市唯美装
饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理、公司财务总监；曾任清远市润城置
业投资有限公司执行董事、中唯投资集团有限公司总经理、广东四通集团股份有限公司监事；
现任东莞市首铸星城房地产开发有限公司董事、佛山市粤珠实业投资有限公司董事、东莞市新
唯实业投资有限公司监事、公司财务中心总经理。
王利民先生未直接持有公司股份，持有招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资
产管理计划份额，持有公司5%以上股东嘉兴易唯股权投资合伙企业（有限合伙）6.48%股权，
持有公司股东嘉兴慧美股权投资合伙企业（有限合伙）5.50%股权。除此之外，王利民先生与
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董
事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件
。
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2025-12-02│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月1日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
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2025-11-28│其他事项
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近日，广东省工业和信息化厅发布了《关于公布第七批省级工业设计中心名单的通知》（
粤工信生产合作函〔2025〕59号），马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司（以下简称“唯美工业园”）入选广东省第七批省级工业
设计中心名单。
此次全资子公司唯美工业园成功通过广东省省级工业设计中心认定，是对公司工业设计能
力和创新能力等方面综合实力和竞争优势的肯定，有利于公司进一步提升核心竞争力。
公司仍将发挥示范引领作用，以绿色化、高端化、智能化为目标，打造企业发展的新质生
产力，推动建筑陶瓷行业高质量发展。
本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
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2025-11-15│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“马可波罗”）于2025年11月14日召开第
二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责
公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字会计师杨运辉，注册会计师，2009年成为注册会计师、2007年开始从事
上市公司审计、2019年开始在容诚执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署领益智
造（002600）、华利集团（300979）、航发控制（000738）等多家上市公司审计报告，具备相
应专业胜任能力，无兼职情况。
签字会计师：陈楚君，注册会计师，2022年成为注册会计师、2019年开始从事上市公司审
计、2020年开始在容诚执业，近三年签署上市公司1家，具备相应专业胜任能力，无兼职情况
。
项目质量控制复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
本项目合伙人杨运辉、签字注册会计师陈楚君，项目质量控制复核人陶亮近三年未受到刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董
事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）确定审计费用。
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2025-11-15│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会第
十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议
案》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于
加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神
，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信
心，公司结合实际情况制定了2025年前三季度利润分配预案。
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度公司合并报表归属于上
市公司股东的净利润为1062397662.45元，母公司实现净利润618345694.33元。截至2025年9月
30日，母公司的可供分配利润为3816796683.92元，合并报表可供分配利润为7519380282.69元
。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年前三季度利润分配预案。
为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年
前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前股1194920000股为基数，向全体股东每10股派发
现金3.00元（含税），现金分红总额358476000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不
分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变
的原则，相应调整分红总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1062397662.45元，公司盈利能
力稳健，现金流充裕。公司本次利润分配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳
定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《企业会
计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配
政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月1日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号马可波罗控股股份有限公司8楼会
议室
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2025-11-15│其他事项
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2025年11月14日召开第
二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于调整董事会审计委员
会委员的议案》。具体情况如下：
一、补选董事的情况
经公司控股股东广东美盈实业投资有限公司推荐，公司同意提名邓建华先生（简历附后）
为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
公司董事会提名委员会对邓建华先生的任职资格进行了核查，邓建华先生具有相关专业知
识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任
董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任
职条件。
公司董事会同意提名邓建华先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止；邓建华先生当选公司非独立董事后，将与公司职工代表大
会选举出的职工代表董事及公司原有董事共同组成新的董事会，董事会人数为9人。公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于补选公司董事的议案》需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、调整董事会审计委员会委员的情况
为进一步完善公司治理结构，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整董事会
审计委员会委员的议案》，经公司董事长黄建平先生提名，同意对董事会审计委员委员会进行
调整，原董事会审计委员会委员黄建平先生不再担任董事会审计委员会职务，由邓建华先生任
董事会审计委员会委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过邓建华先生为
公司非独立董事之日起生效。
附件：非独立董事候选人简历
邓建华先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校
胶凝材料专业。曾任东莞市唯美装饰材料有限公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监
科科长、质量办公室主任、副总经理。2008年至今历任公司副总裁、财务负责人、监事会主席
。现任广东四通集团股份有限公司董事长。
截至目前，邓建华先生直接和间接持有公司9.14%股份，邓建华先生、公司董事谢悦增先
生为公司董事长黄建平先生的一致行动人。邓建华先生直接持有公司控股股东美盈实业15.11%
的股份，美盈实业控制公司5%以上股东嘉兴天唯股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴易唯股
权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份表决权。除此之外，邓建华先生与公司其他董事
、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事、高级管理
人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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