资本运作☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽志道投资有限公司 1140.00万 8.34 48.72 2024-04-26
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合计 1140.00万 8.34
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-26 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │38.46 │质押占总股本(%) │6.58 │
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│股东名称 │安徽志道投资有限公司 │
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│质押方 │浙江物产元通典当有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-04-23 │质押截止日 │2027-04-16 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月23日安徽志道投资有限公司质押了900.0万股给浙江物产元通典当有限责任 │
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-29 │质押股数(万股) │240.00 │
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│质押占所持股(%) │10.26 │质押占总股本(%) │1.75 │
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│股东名称 │安徽志道投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江物产元通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-27 │质押截止日 │2027-03-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月27日安徽志道投资有限公司质押了240.0万股给浙江物产元通典当有限责任 │
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股5%以上股东
安徽志道投资有限公司（以下简称“志道投资”）函告，获悉志道投资所持有本公司的部分股
份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股5%以上股东，持有公司2,340万股股份，
占公司总股本的17.11%。
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2024-04-25│银行授信
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司日常经营所需资金和业务发
展需要，2024年度拟向银行等金融机构申请授信额度。现将具体事项公告如下：
一、公司2024年度向金融机构申请授信额度情况
公司及公司子公司2024年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币110000万元的综
合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇
票保贴等，授信担保方式包括但不限于由公司或公司董事长提供担保、保证、抵押、质押等。
授信额度、授信期限、提款期、利率、担保方式等具体授信内容以公司与银行等金融机构最终
签署的授信协议为准。
上述综合授信额度的有效期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效，授信
期限内授信额度可循环使用。
二、履行的审议程序
2024年4月23日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度
向金融机构申请授信额度的议案》，董事会同意公司2024年度向金融机构申请授信额度的上述
安排，同意授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限
于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融
资成本、银行等金融机构资信状况等因素具体选择授信银行等金融机构，届时无需再次召开董
事会审议。本次申请授信额度事项无需提交股东大会审议。
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2024-04-25│其他事项
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第一届董事会
第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年审计机构的议
案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）成立于1988年8月，2013年1
2月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务，拥有30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，
总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。
容诚所首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，注册会计师1
395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入254019.07万元，
证券期货业务收入135168.13万元。2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额428
88.06万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个
行业。与公司同行业的上市公司审计客户260家。
2、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险
购买符合相关规定。
容诚所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法
院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚所共
同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所会计师事务所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目
前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管
措施1次、自律处分1次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施16次、自律监管措施2次和自律处分1次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理
措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：宛云龙，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上
市公司审计业务，2009年开始在容诚所执业；近三年签署过阳光电源（300274）、喜悦智行（
301198）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：琚晶晶，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚所执业；近三年签署过润禾材料（300727）、金富科技（003018）
、瑞可达（688800）等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：牛晓咪，2020年成为中国注册会计师，2017年从事审计工作，2017
年开始在容诚所执业，近三年签署过润禾材料（300727）上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：贾安龙，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2012年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过容知日新（688768）、巴比食品（60
5338）等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师宛云龙、签字注册会计师琚晶晶、签字注册会计师牛晓咪、
项目质量控制复核人贾安龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人及签字注册会计师宛云龙、签字注册会计师琚晶晶、签字注册会计师牛晓咪、
项目质量控制复核人贾安龙均不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
按照公允、合理的定价原则，结合委托的工作量及市场定价等情况，公司2023年度向容诚
所支付的财务报告审计费用为人民币83.02万元（不含税）。本期审计费用将由公司股东大会
授权董事会根据其2024年度审计工作的业务量及市场水平确定。
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2024-04-25│其他事项
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一、公司董事会秘书辞职情况
因工作安排调整，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书徐园生先
生近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务。徐园生先生辞去公司
董事会秘书职务后，仍在公司担任董事、副总经理、财务负责人职务。截至本公告日，徐园生
先生间接持有公司1300000股股份。
徐园生先生辞去董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经
营产生不利影响。徐园生先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任董事会秘书
期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。
二、公司新聘任董事会秘书情况
公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司董事会
秘书的议案》，同意聘任刘杰女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
刘杰女士的任职能力及资格已经公司董事会提名委员会审查，具备履行董事会秘书职责所
必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，未
受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，亦不存在被中国证监会、证券
交易所认定为不适合担任董事会秘书的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定。
附件：
刘杰简历
刘杰女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业毕业，持有深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年10月入职公司，曾先后担任公司成本会计、
费用会计、总账会计、资金经理等岗位，2020年6月至今，任公司证券事务代表。
刘杰女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%
以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评
，亦不存在被中国证监会、证券交易所认定为不适合担任董事会秘书的其他情形，未被纳入失
信被执行人名单。
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2024-04-25│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为防范汇率出现较大波动时
对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增
强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、
外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务。公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过
4000万美元或其他等值外币，自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，额度可循环滚
动使用。
合约期限一般不超过一年。
2、履行的审议程序：2024年4月23日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事
会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值
业务可行性分析报告的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外
汇交易，但仍可能存在客户违约风险、汇率波动风险、信用风险、内部控制风险、法律风险等
风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动
时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩
造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司2024年度拟开展外汇套
期保值业务。
（二）交易品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期
、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务。
（三）交易金额及期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司2024年度拟开展外汇套期保值业务额度为不超过
4000万美元或其他等值外币。
上述额度的期限为自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，额度可循环滚动使用
，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。合约期
限一般不超过一年。
（四）资金来源
公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。
（五）授权事宜
公司董事会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署
外汇套期保值业务相关合同。
二、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇套期保值业务的风险分析
1、客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法与预测的回款期及金额一致，
可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公
司损失。
2、汇率波动风险
在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造
成汇兑损失。
3、信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现
违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。
4、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风
险。
5、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带
来损失。
（二）开展外汇套期保值业务的风险管控措施
1、完善内部控制制度
制定公司《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、
业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等方面进行明
确规定。
2、选择资质良好的金融机构合作
为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保
值业务，保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。
3、加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在外汇套期保值规模内严格控
制交易额度。预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
4、提升业务人员的综合素质
加强外汇套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养
及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。
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2024-04-25│其他事项
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第一届董事会
第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润
为141243814.99元；截至2023年12月31日，公司未分配利润为240590573.92元，资本公积金为
340417501.62元。
公司拟以截至2024年3月31日的总股本136760000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币3.5元（含税），预计共分配现金股利人民币47866000元（含税），占归属于上市公
司股东净利润的比例为33.89%。以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增41028
000股，转增后公司总股本将增加至177788000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记为准）。公司不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“
每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
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2024-04-25│其他事项
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第一届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关
于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；第一届监事会第十二次会议
审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。公司董事、监事2024
年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本方案使用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬（津贴）标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为98000万元/年（税前）。
2、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独
领取董事薪酬；未担任管理职务者，不再单独领取董事薪酬。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事薪
酬；未担任管理职务者，不再单独领取监事薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2024-03-29│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股5%以上股东
安徽志道投资有限公司（以下简称“志道投资”）函告，获悉志道投资所持有本公司的部分股
份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股5%以上股东，持有公司2340万股股份，占
公司总股本的17.11%。
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2024-03-16│其他事项
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一、基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年2月1日召开第一届董事会第
十三次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更
注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公
司类型及修订《公司章程》。具体内容详见2024年2月2日、2024年2月23日公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-00
2）、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2024-008）以及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的相关登记信息如下：
1、名称：合肥雪祺电气股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：91340100577093846F
4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号
5、法定代表人：顾维
6、注册资本：壹亿叁仟陆佰柒拾陆万圆整
7、成立日期：2011年06月27日
8、经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配
件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-02-02│委托理财
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第一届董事会第十
三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司使用不超过人民币40000万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额
度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本
事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关
系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投
资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币40000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长
在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
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2024-02-02│其他事项
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了第一届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。由于王士生先生不符合该办法规
定的审计委员会委员任职条件，特申请辞去董事会审计委员会委员职务，其他任职不变。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举现任独立
董事张华女士担任第一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届
董事会届满之日止。变更后的公司第一届董事会审计委员会成员如下，主任委员：童孝勇，委
员：慕景丽、张华。
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2024-01-10│其他事项
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一、发行数量
本次发行股份数量为3419.0000万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公司公开发
行新股。
二、发行价格
本次发行价格为15.38元
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