资本运作☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-01-02│ 15.38│ 4.57亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-02-07│ 7.29│ 3827.54万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│盛邦电器 │ 5961.67│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子科技园及高端智│ 6344.61万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│能家居工业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100万台嵌入式 │ 2.65亿│ 1775.33万│ 1.83亿│ 98.70│ 1427.04万│ ---│
│冰箱等冰箱产品项目│ │ │ │ │ │ │
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│冰箱零部件自制能力│ 9503.68万│ 126.98万│ 1672.73万│ 91.92│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.31亿│ 1590.76万│ 1.04亿│ 98.70│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 8525.35万│ 100.30│ ---│ ---│
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│电子科技园及高端智│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│能家居工业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-07-04 │转让比例(%) │12.65 │
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│交易金额(元)│2.96亿 │转让价格(元)│12.80 │
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│转让股数(股)│2314.99万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │安徽志道投资有限公司 │
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│受让方 │刘翔 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-04 │交易金额(元)│2.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥雪祺电气股份有限公司12.6481%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │刘翔 │
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│卖方 │安徽志道投资有限公司 │
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│交易概述 │合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）获悉持股5%以上的股东安徽志道投资有限│
│ │公司（以下简称“转让方”、“志道投资”）于2026年7月3日与刘翔（以下简称为“受让方│
│ │”）签署了《合肥雪祺电气股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”│
│ │），志道投资拟将其持有的公司23,149,900股（占公司总股本比例的12.6481%）通过协议转│
│ │让的方式转让给刘翔，转让价格为12.80元/股，转让总价款为296,318,720元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│4599.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥盛邦电器有限公司63%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥雪祺电气股份有限公司 │
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│卖方 │职安敏 │
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│交易概述 │合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”、（雪祺电气”）拟以人民币4,745.00万元│
│ │受让合肥盛邦电器有限公司（以下简称（标的公司”、（盛邦电器”）65%股权，并以1,216│
│ │.6667万元认购标的公司416.6667万元新增注册资本。本次交易完成后，公司将持有标的公 │
│ │司70%股权。 │
│ │ 基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟与职安敏、齐新荣及盛邦电器签署关于合肥│
│ │盛邦电器有限公司之投资协议》以下简称投资协议”），约定公司分别以人民币4,599.00万│
│ │元、146.00万元受让职安敏、齐新荣持有的标的公司63%及2%的股权，即公司合计以4,745.0│
│ │0万元受让标的公司65%股权，同时以1,216.6667万元认购公司416.6667万元新增注册资本，│
│ │超出新增注册资本的投资款计入标的公司的资本公积。 │
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│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│146.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥盛邦电器有限公司2%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥雪祺电气股份有限公司 │
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│卖方 │齐新荣 │
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│交易概述 │合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”、（雪祺电气”）拟以人民币4,745.00万元│
│ │受让合肥盛邦电器有限公司（以下简称（标的公司”、（盛邦电器”）65%股权，并以1,216│
│ │.6667万元认购标的公司416.6667万元新增注册资本。本次交易完成后，公司将持有标的公 │
│ │司70%股权。 │
│ │ 基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟与职安敏、齐新荣及盛邦电器签署关于合肥│
│ │盛邦电器有限公司之投资协议》以下简称投资协议”），约定公司分别以人民币4,599.00万│
│ │元、146.00万元受让职安敏、齐新荣持有的标的公司63%及2%的股权，即公司合计以4,745.0│
│ │0万元受让标的公司65%股权，同时以1,216.6667万元认购公司416.6667万元新增注册资本，│
│ │超出新增注册资本的投资款计入标的公司的资本公积。 │
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│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│1216.67万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥盛邦电器有限公司416.6667万元│标的类型 │股权 │
│ │新增注册资本 │ │ │
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│买方 │合肥雪祺电气股份有限公司 │
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│卖方 │合肥盛邦电器有限公司 │
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│交易概述 │合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”、（雪祺电气”）拟以人民币4,745.00万元│
│ │受让合肥盛邦电器有限公司（以下简称（标的公司”、（盛邦电器”）65%股权，并以1,216│
│ │.6667万元认购标的公司416.6667万元新增注册资本。本次交易完成后，公司将持有标的公 │
│ │司70%股权。 │
│ │ 基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟与职安敏、齐新荣及盛邦电器签署关于合肥│
│ │盛邦电器有限公司之投资协议》以下简称投资协议”），约定公司分别以人民币4,599.00万│
│ │元、146.00万元受让职安敏、齐新荣持有的标的公司63%及2%的股权，即公司合计以4,745.0│
│ │0万元受让标的公司65%股权，同时以1,216.6667万元认购公司416.6667万元新增注册资本，│
│ │超出新增注册资本的投资款计入标的公司的资本公积。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上的股东控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上的股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上的股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上的股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │滁州恒天塑业有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东亲属持股的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │滁州恒天塑业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东亲属持股的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │滁州恒天塑业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东亲属持股的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │滁州恒天塑业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东亲属持股的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │三电零售冷机系统株式会社及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │三电零售冷机系统株式会社及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │三电零售冷机系统株式会社及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三电零售冷机系统株式会社及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
安徽志道投资有限公司 1482.00万 8.10 64.02 2026-06-24
顾维 940.00万 5.14 17.87 2026-04-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 2422.00万 13.24
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-23 │质押股数(万股) │940.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.87 │质押占总股本(%) │5.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │顾维 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2026-04-21 │质押截止日 │2026-10-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月21日顾维质押了940.00万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.09 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安徽志道投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-21 │质押截止日 │2026-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-24 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月23日安徽志道投资有限公司解除质押500.00万股并质押300万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月24日安徽志道投资有限公司解除质押300.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │质押股数(万股) │1482.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │51.78 │质押占总股本(%) │8.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安徽志道投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │2027-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日安徽志道投资有限公司质押了1482.00万股给深圳市高新投小额贷款有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.95 │质押占总股本(%) │4.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安徽志道投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-21 │质押截止日 │2026-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-23 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月21日安徽志道投资有限公司质押了800.00万股给深圳市中小担小额贷款有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月23日安徽志道投资有限公司解除质押500.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │质押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │62.15 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │时乾中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │2026-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-06 │解押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东时乾中│
│ │先生函告，获悉时乾中先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月06日时乾中解除质押675.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │1081.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │89.70 │质押占总股本(%) │5.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │时乾中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │2026-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-09 │解押股数(万股) │1081.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东时乾中│
│ │先生函告，获悉时乾中先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月09日时乾中解除质押406.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │99.58 │质押占总股本(%) │6.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │时乾中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │2026-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-26 │解押股数(万股) │1200.00 │
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│质押说明 │2024年12月25日时乾中质押了1200.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月26日时乾中解除质押119.00万股 │
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│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │288.00 │
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│质押占所持股(%) │9.47 │质押占总股本(%) │1.62 │
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│股东名称 │安徽志道投资有限公司 │
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│质押方 │浙江物产元通典当有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2027-03-26 │
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│实际解押日 │2025-04-22 │解押股数(万股) │288.00 │
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│质押说明 │2024年09月23日安徽志道投资有限公司质押了288.0万股给浙江物产元通典当有限责任 │
│ │公司 │
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│解押说明 │2025年04月22日安徽志道投资有限公司解除质押288.00万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-04│股权转让
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1、合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）获悉持股5%以上的股东安徽志道投
资有限公司（以下简称“转让方”、“志道投资”）于2026年7月3日与刘翔（以下简称为“受
让方”）签署了《合肥雪祺电气股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》
”），志道投资拟将其持有的公司23149900股（占公司总股本比例的12.6481%）通过协议转让
的方式转让给刘翔。
2、本次协议转让不触及要约收购，不涉及关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制
人发生变化，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大
影响。
3、本次协议转让的受让方刘翔承诺，自标的股份过户登记完成之日起18个月内，不以任
何形式减持本次受让的上市公司股份。不以任何方式谋求上市公司控制权，不存在谋求控制权
的相关安排或计划。
4、本次协议转让公司股份，尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算
有限责任公司办理股份协议转让过户手续。
5、本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将密切关注本次协议
转让事项的进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险、理性投资！
（一）本次协议转让的基本情况
公司近日收到志道投资的通知，获悉其与刘翔于2026年7月3日签署了《股份转让协议》，
约定将其持有的公司23149900股无限售条件流通股股份（占公司总股本的12.6481%）转让给刘
翔，转让价格为12.80元/股，转让总价款为296318720元。
截至本公告披露日，志道投资已严格遵守其在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中做出的关于股份变动的承诺，未出现
违反承诺的情形，志道投资在本次协议转让过程中亦将严格遵守其所做出的前述承诺。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次权益变动系志道投资基于自身资金需要，拟协议转让公司股份，受让方刘翔长期深耕
家电产业，主要从事洗衣机减速离合器等零部件制造及贸易，具备一定的产业背景，基于对公
司未来发展前景及投资价值的认可，拟协议受让公司股份。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次协议转让公司股份，尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限
责任公司办理股份协议转让过户手续。
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2026-06-26│股权质押
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一、本次解除质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东安徽志道投资
有限公司（以下简称“志道投资”）函告，获悉其所持有的公司部分股份解除质押。
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2026-06-23│其他事项
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一、通知债权人的原因
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第二届董事会第十
次会议，于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2025年
限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《公司2025年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于2025年限制性股票激励计划第
一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标，公司层面可解除限售比例为98.59%，不可解除
限售比例为1.41%，公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期不可解除限
售的限制性股票36959股；同时，公司2025年度利润分配方案已实施完毕，回购价格调整为6.9
7元/股。具体内容详见公司于2026年6月5日披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-024）。本次回购注销完成后，公
司总股本由183030400股减少至182993441股，公司注册资本由人民币183030400元变更为人民
币182993441元。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按
法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
1、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司
申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件
原件、法定代表人身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书原件和代理人有效身份证件复印件；
（2）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需提供授权委托书原件和代理人有效身份证件复印件。
2、申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；采取电子邮件申报的，相关材料请于申报当日邮寄本公
司，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
（1）申报时间：2026年6月23日至2026年8月6日（9:00-12:00、14:00-17:00，双休日及
法定节假日除外）
（2）申报登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号
（3）联系人：公司证券部
（4）联系电话：0551-63893033
（5）邮箱：IR@snowkye.com
（6）邮政编码：230601
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2026-06-23│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年6月22日（星期一）14:00
网络投票时间：2026年6月22日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:
15-15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份有限公司会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会
5、主持人：董事长顾维先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《合肥雪祺电气股份
有限公司章程》的有关规定。
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2026-06-05│对外担保
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本次系合肥雪祺电气股份有限公司拟为合并报表范围内全资子公司香港雪祺电气有限公司
提供担保，新增担保额度预计不超过人民币5000万元，其最近一期资产负债率超过70%，敬请
投资者关注风险。
一、担保情况概述
为满足香港雪祺电气有限公司（以下简称“香港雪祺”）业务发展需要，进一步提高公司
决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，综合考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还
能力后，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“雪祺电气”）拟为香港雪祺提供
担保，预计新增担保额度不超过人民币5000万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含
一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
2026年6月4日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于为全资子公司新增担保
额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。
上述担保额度自股东会审议通过之日起一年以内有效，在上述额度内发生的担保事项，将
进一步授权公司管理层负责组织实施、签署担保协议及其他相关文件。
担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保方式、担保期限等
内容以实际签署的协议为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
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2026-06-05│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-05│其他事项
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1、2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计118人
，可解除限售的限制性股票数量为2584241股，占公司目前总股本的1.41%；
2、本次解除限售的限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第二届董事会第十
次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年
限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及20
25年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现
就有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年1月6日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，前述相关议案已经公司第
一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。
2、2025年1月7日至2025年1月16日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务以内部张
贴方式进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2025年1月17日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-011）。
3、2025年1月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事宜的议案》，公司2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票及其他办理本次激励计划相关事宜。2025年
1月23日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2025-013）。
4、2025年2月7日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考
核委员会第一次会议审议通过，公司监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。
5、2025年3月6日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》
（公告编号：2025-018），公司向119名激励对象授予525.04万股限制性股票，授予价格7.29
元/股，授予的限制性股票上市日为2025年3月7日。
6、2025年8月26日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
》，此议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司监事会对该事
项核实并同意，律师事务所出具了法律意见书。
7、2025年9月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2025年9月16日公司
披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025
-059）。
8、2026年6月4日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2025年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考
核委员会第六次会议审议通过，对相关事项核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意
见书。
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2026-06-05│股权回购
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一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年1月6日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，前述相关议案已经公司第
一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。
2、2025年1月7日至2025年1月16日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务以内部张
贴方式进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025年1月17日，公司披露了《
监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告
编号：2025-011）。
3、2025年1月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事宜的议案》，公司2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票及其他办理本次激励计划相关事宜。2025年
1月23日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2025-013）。
4、2025年2月7日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考
核委员会第一次会议审议通过，公司监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。
5、2025年3月6日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》
（公告编号：2025-018），公司向119名激励对象授予525.04万股限制性股票，授予价格7.29
元/股，授予的限制性股票上市日为2025年3月7日。
6、2025年8月26日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
》，此议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司监事会对该事
项核实并同意，律师事务所出具了法律意见书。
7、2025年9月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2025年9月16日公司
披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025
-059）。
8、2026年6月4日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2025年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考
核委员会第六次会议审议通过，对相关事项核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意
见书。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日、2026年5月18日分
别召开第二届董事会第九次会议、2025年年度股东会审议通过《关于变更经营范围、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2026-013）。
二、工商变更登记情况
公司近日完成了上述事项的工商变更登记，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业
执照》，变更后的相关登记信息如下：
1、名称：合肥雪祺电气股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：91340100577093846F
4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号
5、法定代表人：顾维
6、注册资本：壹亿捌仟叁佰零叁万零肆佰圆整
7、成立日期：2011年06月27日
8、经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配
件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器安装服务；塑料制品制造；塑
料制品销售；通用零部件制造；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽
车零配件批发；充电桩销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:00
网络投票时间：2026年5月18日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:
15-15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份有限公司会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会
5、主持人：董事长顾维先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《合肥雪祺电气股份
有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份89225940股，占合肥雪祺电气股份有限公司（
以下简称“公司”）有表决权股份总数的48.7492%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股
份63877667股，占公司有表决权股份总数的34.9000%。
通过网络投票的股东49人，代表股份25348273股，占公司有表决权股份总数的13.8492%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份6713173股，占公司有表决权股份总数的3
.6678%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00
00%。通过网络投票的中小股东48人，代表股份6713173股，占公司有表决权股份总数的3.6678
%。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日披露了《关于持股5%
以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。公司持股5%以上的股东安徽志道
投资有限公司（以下简称“志道投资”）计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月
内（即2026年2月12日-2026年5月11日），以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份
不超过5490912股，即不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价减持不超过1%，通过大宗
交易减持不超过2%。
公司于2026年3月10日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简
式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-005）及《简式权益变动报告书》，志道
投资于2026年3月3日-2026年3月6日期间，通过集中竞价累计减持公司1165400股，占公司总股
本的0.6367%。本次权益变动后，志道投资持有的股份数量由28619950股减少至27454550股，
占公司总股本的比例由15.6367%减少至14.9999%，权益变动触及1%及5%整数倍。
近日，公司收到志道投资出具的《关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的告知
函》，获悉志道投资于2026年3月16日-2026年5月7日期间，累计减持公司股份4304650股，占
公司总股本的2.3519%，其中通过集中竞价方式合计减持654650股，占公司总股本的0.3577%，
通过大宗交易方式减持3650000股，占公司总股本的1.9942%，本次权益变动后，志道投资持股
数量由27454550股减少至23149900股，持股比例由14.9999%减少至12.6481%，权益变动触及1%
整数倍。
截至本公告披露日，志道投资本次减持计划已实施完毕。志道投资于2026年3月3日-2026
年5月7日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份5470050股，占公司总股本2.9
886%，目前持有公司股份23149900股，占公司总股本的比例为12.6481%。
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2026-04-28│对外投资
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特别提示：
1、公司拟以自有资金2000万元投资上海绿技行集贤创芯私募投资基金合伙企业（有限合
伙），本次拟投资的基金目前处于筹备阶段，公司尚未正式签署合伙协议，尚需进行工商登记
、基金备案等，其他具体实施情况和进度尚存在不确定性，敬请投资者关注投资风险；
2、本次与专业机构共同投资具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资
回报周期，同时基金在投资过程中可能受到宏观环境、产业政策等诸多外部因素影响，存在不
能实现预期效益、不能及时有效退出、投资失败、亏损等风险，敬请投资者关注投资风险；
3、本次投资不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响，且预计短期内亦不会对
公司业绩产生重大影响，敬请投资者关注投资风险；
4、本次投资不构成同业竞争，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、与专业投资机构共同投资情况概述
为实现公司发展布局，提升公司可持续发展水平，依托专业投资机构的资源与能力优势，
把握相关产业发展机遇，持续增强公司市场竞争力等，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称
“公司”）拟以自有资金2000万元投资上海绿技行集贤创芯私募投资基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“基金/合伙企业”），基金主要从事股权投资、与股权相关的投资以及法律法
规允许的其他投资活动。
本次投资已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需股东会审议。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次投资不构成关联交易，不构成同业竞争，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
关联关系或其他利益关系说明
基金管理人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人
员不存在关联关系或利益安排；与其他参与设立投资基金的合伙人均不存在一致行动关系；基
金管理人不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。合肥雪祺电气股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度财务报告和内部控制审计机构，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。现将相关情况公
告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
成立日期：2013年12月10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人：刘维
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。公司同行业上市公司审计客户数为383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021
)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询
”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到
判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过精达股份（600577）、恒
源煤电（600971）、隆扬电子（301389）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：崔健，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过美邦股份（605033）、润禾材料（
300727）等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：吴萃柿，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师刘勇、崔健最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处
分。项目质量控制复核人吴萃柿最近3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分，仅受到行政
监管措施1次，具体情况详见下表：
3、独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并依据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计
收费。
公司2025年度向容诚会计师事务所支付的审计费用为人民币84万元（含税，其中年报审计
费用69万元，内部控制审计费用15万元）。本期审计费用将由公司股东会授权董事会根据2026
年度审计工作的业务量及市场水平确定。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日分别召开第二届董
事会审计委员会第七次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议，于2026年4月27日召开第
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会
第九次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于
确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司董事2026年度薪酬方
案尚需提交2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东顾维先生函告，获悉
其所持有的本公司部分股份被质押。
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2026-03-25│股权质押
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一、本次解除质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东安徽志道投资
有限公司（以下简称“志道投资”）函告，获悉其所持有的公司部分股份解除质押。
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2026-01-22│其他事项
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持有公司股份28619950股（占公司总股本比例为15.64%）的大股东安徽志道投资有限公司
计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式和大宗交
易方式减持公司股份不超过5490912股，即不超过公司总股本的3%。
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东安徽志道投资
有限公司（以下简称“志道投资”）关于减持股份的函告。
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2026-01-16│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东安徽志道投资
有限公司（以下简称“志道投资”）函告，获悉其所持有的本公司部分股份被质押。
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
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2026-01-14│股权质押
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一、本次解除质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东安徽志道投资
有限公司（以下简称“志道投资”）函告，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押。
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2025-12-30│其他事项
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。
根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由7名董事调整为8名董事，增设职工代表董
事1人，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，一致同意选
举陈允艳女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。陈允艳女士与公司2025年
第一次临时股东大会选举的7名董事共同组成公司第二届董事会，任期自职工代表大会选举通
过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
陈允艳女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的任职条件。
本次职工代表董事选举完成后，公司第二届董事会下设各专门委员会成员结构不变，公司
第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
职工代表董事简历
陈允艳女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学工业设计学
士。曾任合肥美菱股份有限公司海外事业部片区经理，2014年9月至2022年1月，历任合肥雪祺
电气有限公司海外销售部部长、海外销售总监，2022年1月至2025年12月，任合肥雪祺电气股
份有限公司监事，2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司海外销售总监。
截至目前，陈允艳女士通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.15
%的股份，为持股5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，与公司
控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记
录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-12-13│重要合同
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特别提示：
1、公司拟与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技园及高端智能
家居工业园项目的投资合作协议》，项目计划投资总额5亿元人民币，具体金额以后续实际结
算为准，存在不确定性。
2、本次投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，项目的实施尚
需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策
调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的
风险。
3、本次投资项目不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响，且建设实施需要一
定的周期，预计短期内亦不会对公司业绩产生重大影响，同时，存在市场变化从而影响项目预
期收益的可能性，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
4、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，本次投资项目披露的项目投资金额
、建设周期等数值均为计划数或预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业
绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
5、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次对外投资在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
为满足合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的整体规划和未来经营发展需要
，进一步优化公司产业结构，公司拟与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电
子科技园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），
计划在合肥市肥西县投资建设电子科技园及高端智能家居工业园项目，项目总投资5亿元人民
币（具体以实际投资额为准，含建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资、土地价款和流动资
金等），规划用地面积约为60亩（以实际供地为准）。
公司于2025年12月10日、2025年12月11日分别召开第二届董事会战略委员会第三次会议、
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》，董事
会授权公司管理层及相关人员负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签
署与该项目相关的协议、办理成立项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
本次项目的合作方为安徽肥西经济开发区管理委员会，不属于失信被执行人，与公司控股
股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
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2025-12-13│对外担保
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特别提示：
本次系合肥雪祺电气股份有限公司拟为合并报表范围内全资子公司合肥雪祺供应链有限公
司提供担保，担保额度预计不超过人民币5000万元，其最近一期资产负债率超过70%，敬请投
资者关注风险。
一、担保情况概述
为满足合肥雪祺供应链有限公司（以下简称“雪祺供应链”）业务发展需要，进一步提高
公司决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，综合考虑其资信状况、盈利情况和实际
偿还能力后，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“雪祺电气”）拟为雪祺供应
链提供担保，预计担保额度不超过人民币5000万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（
含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
2025年12月11日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通
过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
上述担保额度自股东大会审议通过之日起一年以内有效，在上述额度内发生的担保事项，
将进一步授权公司管理层具体负责组织实施、签署担保协议及其他相关文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-13│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币60000万元（含）的闲置自有资金进行委
托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚
动使用。
3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，
但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投
资者注意投资风险。
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币60000万元（含）的闲置自有资金开展委托理
财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使
用。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高闲置自有资
金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用暂时闲置自有资金进
行委托理财。
（二）投资金额及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币60000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述
额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。在委
托理财期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前
述额度。
（三）投资品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构，与公司不存在关
联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证
券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资方式
上述事项经董事会审议通过后方可实施。在公司董事会审议通过后，授权公司及子公司管
理层在有效期和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由财务部门组织实施。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行委托理财的资金来源
为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金
进行委托理财不会构成关联交易。
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2025-12-13│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易金额：为防范汇率出现较大波动时对合肥雪祺
电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务
稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外
汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过
50000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5000万美元
或其他等值外币，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环滚
动使用。
2、已履行及拟履行的审议程序：2025年12月11日，公司分别召开第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案
》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
的外汇交易，但仍可能存在客户违约风险、汇率波动风险、信用风险、内部控制风险、政治风
险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动
时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩
造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套
期保值业务。
（二）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期
、外汇互换、外汇期货、外汇期权等产品或上述产品的组合。交易场所为境内外经有关政府部
门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（三）交易金额及期限
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过50000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过5000万美元或其他等值外币。
上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任
一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
（五）授权事宜
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具
体方案及签署相关合同，并由公司财务部门负责具体事项的实施。
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2025-12-13│银行授信
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司日常经营所需资金和业务发
展需要，2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度。现将具体事项公告如下：
一、公司2026年度向金融机构申请授信额度情况
公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币300000万元的综合授信额度
，授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、期限、授信方式及用途等以公司与银行等金
融机构签署的合同约定为准。综合授信额度项下业务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴
现、票据池、信用证、商业承兑汇票保贴等。
上述综合授信额度的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效，授
信期限内授信额度可循环使用。
二、履行的审议程序
2025年12月11日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向
金融机构申请授信额度的议案》，董事会同意公司（含子公司）2026年度向金融机构申请授信
额度的上述安排，并提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度
内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、金融机构资信状况等因素，
具体选择授信银行等金融机构。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-12-02│其他事项
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一、基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日、2025年9月15日分
别召开第二届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2025年
限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销2025年限制性股票激励计划中1名离职激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8000股，具体内容详见公司于2025年8月28日、202
5年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司已于2025年11月17日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述限制性股票的回购注销手续，公司总股
本由183038400股变更为183030400股，注册资本由人民币183038400元变更为人民币183030400
元。具体内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-065）。
二、工商变更登记情况
公司近日完成了上述事项的工商变更登记，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业
执照》，变更后的相关登记信息如下：
1、名称：合肥雪祺电气股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：91340100577093846F
4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号
5、法定代表人：顾维
6、注册资本：壹亿捌仟叁佰零叁万零肆佰圆整
7、成立日期：2011年06月27日
8、经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配
件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-19│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的依据、原因及数量
根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：“激励对象因辞职、被公司辞退
、被公司裁员、与公司协商一致等原因解除劳动关系或劳动合同、聘用合同到期终止而离职，
自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上
同期银行存款利息之和回购注销。激励对象离职前需要缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的
个人所得税。”
鉴于2025年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资
格，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述离职
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8000股。
（二）回购价格调整情况
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方
案的议案》，具体内容为：公司以截至2025年3月31日的总股本183038400股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权
益分派已于2025年6月30日实施完毕。
按照《激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定：“激励对
象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除
限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”派息事项发生时具体调整如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述价格调整规定，调整后的2025年限制性股票激励计划的回购价格为P=7.29-0.12=
7.17元/股。
（三）本次回购注销限制性股票的回购金额、资金来源
公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额为57809.94元，系经2024年度权益分派除息调
整后的授予价格加上以同期银行基准存款利率计算的利息之和，资金来源为公司自有资金。
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