资本运作☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-06-20│ 16.42│ 5.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-22│ 18.36│ 3580.20万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│输电线路立体化巡检│ 2.09亿│ 4523.11万│ 4523.11万│ 21.60│ 0.00│ 2027-06-30│
│与大数据分析平台技│ │ │ │ │ │ │
│术研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定使用计划 │ 8867.49万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-06-30│
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│维保基地及服务网点│ 5267.80万│ 1918.17万│ 1918.17万│ 36.41│ 0.00│ 2027-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信通电子研发中心项│ 5282.85万│ 2502.58万│ 2502.58万│ 47.37│ 0.00│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.60亿│ 1908.38万│ 1908.38万│ 11.93│ 0.00│ 2027-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-08│对外投资
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（一）对外投资的基本情况
为满足公司发展战略，加快公司发展，拓展海外业务，充分整合市场资源，不断提高公司
综合能力，公司拟在深圳、香港、淄博三地分别设立全资子公司，开展不同业务。公司拟使用
自有资金人民币2000万元，在深圳设立全资子公司，主要基于公司对阜时科技有限公司（以下
简称“阜时科技”）进行股份投资后，与阜时科技开展战略合作，同时也利用深圳当地的人才
、信息、技术、资源优势，进行资源整合，拓宽新的技术领域，提高研发能力，进而提高公司
产品竞争力；公司拟使用自有资金100万美元在香港设立全资子公司，主要利用中国香港特别
行政区的区位优势、政策优势，为拓展海外业务提供便利；公司拟使用自有资金5000万元在淄
博设立全资子公司，主要开展对外股权投资业务。
（二）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东信通电子股份有限公司章程》《对外投资管
理制度》等相关规定，本次对外投资设立三家子公司事宜属于公司董事长审批权限范围内，但
基于本期同时提请对阜时科技的投资事项，未过会的对外投资额度累计已达董事会审议范围，
故提交董事会审议，无需提交股东会审议。
该事项已经公司第五届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。公司第五届董事会
第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
本次投资事项均不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-08-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会
计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-07-07│其他事项
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1、首次授予限制性股票的授予日为2026年6月22日；
2、首次授予的限制性股票上市日期：2026年7月8日；
3、首次授予限制性股票的授予数量为195.00万股，占授予前公司总股本的比1.25%；
4、首次授予限制性股票的授予价格为18.36元/股；
5、首次授予限制性股票的授予登记人数：123人；
6、限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。根据《
上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的有关规定，山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予登记工作。
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2026年6月5日，公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于<山东信通电子
股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东信通电子股
份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已于2026年6月3日经董事会薪酬与考核委员
会2026年第二次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会就本次激励计划相关事项进行核
实并发表了核查意见。北京市齐致（济南）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司
2026年6月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
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2026-06-23│其他事项
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1、首次授予限制性股票的授予日为2026年6月22日；
2、首次授予限制性股票的授予数量为195.00万股，授予价格为18.36元/股。
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会薪
酬与考核委员会2026年第三次会议和第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2026年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2026年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的授予条件已经满足，确定2026年
6月22日为本次激励计划的首次授予日，以18.36元/股的授予价格向符合授予条件的123名激励
对象共授予195.00万股限制性股票。
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2026-06-23│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会
；
2.会议主持人：公司董事长李全用先生；
3.现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）14：00；
4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室；
5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月2
2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有
限公司章程》的规定。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2026年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室
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2026-05-27│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会
；
2.会议主持人：公司董事长李全用先生；
3.现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）14：00；
4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室；
5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月2
6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第
五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天
健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构
，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计
入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审
计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇
报局（FRC）注册事务所等是否曾从事证券服务业务：是
是否加入相关国际会计网络：否
4、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日，下同）因执业行为在相关民
事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施1
8次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王健，2001年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公
司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2019年起为本公司提供审计服务；近三年签署
或复核7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周家兵，2018年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
18年开始在天健会计师事务所执业，近三年未签署或复核上市公司审计报告。质量控制复核人
：能计伟，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计
师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年均不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围
与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
二次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议
案》，因该议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直
接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司依据2024年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
，参照该薪酬方案及《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定要求，薪酬与考
核委员会依据经审计后的财务数据和个人年度目标完成情况对每位董事、高级管理人员完成了
年度考核，考核后，确定了2025年度公司董事、高级管理人员的实际发放薪酬。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升工作效率及经营效益，根
据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及公司相关制度要求，公司
制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：（一）适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
（二）适用期限
适用2026年度。董事、高级管理人员薪酬方案自股东会审议通过之日起执行。
（三）薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为每人每年8万元（含税），按月发放；独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不再另行发放薪酬。
2、董事、高级管理人员薪酬方案
（1）公司董事、高级管理人员，均按其在公司实际任职的岗位领取薪酬，董事不再额外
领取薪酬或津贴。
（2）董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。薪酬水平
与其岗位职责、个人目标和公司业绩相挂钩，并结合行业薪酬水平和履职情况确定，按月发放
，具体发放安排以公司相关薪酬制度为准。其中，绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。
（3）结合公司实际情况和董事、高级管理人员的薪酬水平，可以在月度工资中随基本薪
酬提前发放部分绩效薪酬，但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪酬
。提前发放部分金额由薪酬与考核委员会确定后，人力资源部门执行。
（4）2026年度结束且年度财务数据审计完毕后，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、
高级管理人员进行年度考评，考评结束后，确定每个人的应发绩效薪酬总额。应发绩效薪酬不
得超发，超过后由人力资源部门在2026年度报告披露后的次月予以追回。
3、其他薪酬有关的规定
（1）以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人
所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
（2）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴按
其实际任期计算并予以发放。
（3）董事、高级管理人员薪酬水平可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。
（4）上述薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，并授权公司经营管理层实施具体发放
相关事宜。
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2026-04-24│银行授信
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》，同意公司及其全资子
公司拟向银行申请总计不超过人民币12亿元（含）的综合授信额度。本议案尚需提交公司股东
会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计在2026年度向银行申请不超过
人民币12亿元（含，最终以相关银行实际审批的授信额度为准）的敞口综合授信额度，具体贷
款商业银行及融资金额将视相关银行贷款利率等条件及公司运营资金的实际需求来确定，且不
超过上述具体授信额度。该额度具体使用方式包括但不限于向银行借款、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、信用证、银行保函、委托贷款等综合业务。融资期限、利率、种类以签订的合同为
准。公司可视情况以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。有效期自本议案经股东
会决议通过之日起十二个月内。在上述期限内，授信额度可循环使用。
为便于公司顺利开展向银行申请综合授信额度事项，董事会同时提请股东会授权公司法定
代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内办理授信业务相关的全部手续，包
括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关法律文件。
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2026-04-24│委托理财
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第四届董事会第
十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财
的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托
理财，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。该议案
后经2025年8月27日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别
于2025年8月12日、2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年第二次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2025-021）。
基于公司经营情况和资金使用安排，为进一步优化公司资金配置，提高自有资金使用效率
，公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整使用部分自有
闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将部分自有闲置资金进行委托理财的额
度由不超过4.00亿元（含本数）调整为不超过人民币6.00亿元（含本数），自股东会决议审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度内可循环滚动使用。原委托理财投资方向、品种、实施
方式等均不变。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
计划使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款
，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
调整前：
公司拟使用总金额不超过人民币4.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，有效
期自公司2025年第二次临时股东大会（于2025年8月27日召开）决议审议通过之日起12个月内
有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
调整后：
公司拟使用总金额不超过人民币6.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，有效
期自审议该事项的股东会决议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环
滚动使用。
3、投资品种
购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款。
4、实施方式
在额度范围内，董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、
签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情
况。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为13703.42万元，2025年度母公司实现净利润为11566.53万元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金1156.6
5万元，计提任意盈余公积金0万元，加上年初未分配利润65927.85万元，扣除2025年中期现金
红利9360.00万元，截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为69114.62万元，母公司报
表可供分配利润为57932.03万元。截至目前，公司总股本为15600.00万股。按照母公司与合并
数孰低原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为57932.03万元。
为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》的有关规定，结合公司经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的2025年度利
润分配预案为：
1、公司拟以2025年12月31日总股本156000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币5.00元（含税），共计派发现金红利78000000.00元（含税）。
2025年半年度中期已进行现金分红93600000.00元，如本预案获得股东会审议通过，2025
年度公司现金分红总额为171600000.00元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的
125.22%。
2、公司拟以2025年12月31日总股本156000000股为基数，以未分配利润向全体股东送红股
，每10股送红股4.8股(含税)，合计送红股74880000股（含税），送股后公司总股本为2308800
00股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取
整所致）。
本次利润分配不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性
、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
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2026-04-24│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所
深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合自身
发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第五届
董事会第二次会议审议通过，具体措施如下：
一、聚焦主业，持续提升经营质量
公司是一家以人工智能+物联网+具身智能为核心技术的高新技术企业，主要面向电力、通
信等行业提供数字化、智能化解决方案，并形成覆盖核心业务场景的智能化产品体系。在通信
领域，针对干线巡检、本地网盯防、家庭网络交付与故障检测等场景，公司以智能终端与云平
台为核心，提供系列化智慧产品，助力运营商提升网络运营效率与服务质量。在电力领域，围
绕输电、变电、配电等场景，公司构建起覆盖云、边、端的智能巡检体系，深度支撑电网数字
化、智能化转型，有效提升电网安全运行水平。多年以来，公司主营业务突出，竞争优势明显
，具备完整的产品研发、制造和销售服务能力，产品销往国内外多个国家和地区，与中国电信
、中国联通、中国移动、国家电网、南方电网等建立紧密合作，也与国外多个国家和地区建立
业务联系，现已成为细分领域的龙头企业。
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各
类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象
的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、
合同资产、应收票据、其他应收款和存货等进行全面检查和减值测试后，2025年度计提信用减
值准备与资产减值准备总金额为2715.36万元，具体明细如下：
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。若出现总
数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届董事会审计委员会
2026年第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件及《山东信通电子股份有限公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资
者共享经营发展成果，在保障公司持续稳健经营、兼顾长远发展的前提下，山东信通电子股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红
方案，具体安排如下：
一、2026年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数。
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
2、中期分红金额上限：公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于
上市公司股东净利润的100%。
3、授权期限：为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符
合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于
决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2025-12-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会
；
2.会议主持人：公司董事长李全用先生；
3.现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14：30；
4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室；
5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月
22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。
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2025-12-23│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2025年12月22日
召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议和民主选举，同意选举蔡富东先生（简
历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
本次职工代表大会选举完成后，蔡富东先生将与2025年第五次临时股东会选举出的董事会
成员组成公司第五届董事会，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定
。
蔡富东简历
蔡富东，男，1974年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2002年10月
至2003年9月，任青岛森特尔软件有限公司项目经理；2003年10月至2014年7月，曾任公司研发
工程师、研发中心经理、副总经理、总工程师等职务；2014年7月至2025年10月14日，任公司
董事、总工程师；2025年10月14日起，任公司职工代表董事、总工程师。
截至本公告披露日，蔡富东直接持有公司股份数为3057120股，通过招商资管信通电子员
工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为304506股。蔡富东与持有公司5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情
形。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室
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2025-10-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各
类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象
的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
公司2025年前三季度计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资产、应收票据、其他
应收款和存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为2357.25万元。经公司第四届董事
会第十八次会议和第四届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，公司2025年前三季度
合并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备与资产减值准备总额为2357.25万元。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届董事会审计委员
会2025年第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2025-10-15│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2025年10月14日
召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议和民主选举，同意选举蔡富东先生（简
历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
蔡富东先生原为公司第四届董事会非职工代表董事、战略委员会委员，本次职工代表大会
选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，并仍担任公司第四届董事会战略委员
会委员职务，公司第四届董事会构成人员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
、法规及《公司章程》的规定。
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2025-10-15│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会
；
2.会议主持人：公司董事长李全用先生；
3.现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）14：00；
4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子9楼会议室；
5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月
14日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。
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2025-09-30│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公司在青岛设立分公司，并授
权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。
具体内容详见公司于2025年9月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立青岛分
公司的公告》（公告编号：2025-026）。
一、注册登记事项
近日，公司完成了设立青岛分公司的工商注册登记手续，并领取了青岛市崂山区市场监督
管理局颁发的《营业执照》，注册登记及营业执照主要内容如下：
1、分公司名称：山东信通电子股份有限公司青岛分公司
2、统一社会信用代码：91370212MAEXGWUF0Y
3、企业类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）4、分公司住所：山东省
青岛市崂山区秦岭路18号1号楼301
5、分公司负责人：孔志强
6、成立日期：2025年09月29日
7、经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；移动通信设备销售；移动通信
设备制造；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；家用电器销售；五金产品零售；工业自动控制系统装置销售；消防器材销售
；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2025-09-26│对外投资
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公司在青岛设立分公司，并授
权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
山东信通电子股份有限公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。现将有关情况公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟定名称：山东信通电子股份有限公司青岛分公司
2、分公司性质：股份有限公司分公司
3、分公司住所：山东省青岛市崂山区秦岭路18号1号楼301户
4、分公司负责人：孔志强
5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准
上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。
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2025-09-26│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信通电子”）于2025年
9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的
议案》，公司决定于2025年10月14日（星期二）召开2025年第四次临时股东会。现将本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年10月14日（星期二）14：00
网络投票时间：2025年10月14日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月14日9:15—9:259:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日9:15—1
5:00期间的任意时间。
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2025-09-10│其他事项
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一、公司独立董事补选完成情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第三次临时
股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选丁强先生为公司第四届董事会独
立董事（简历见附件），并担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员
会委员、战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
本次补选独立董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。丁强先生已取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
本次独立董事补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
本次补选独立董事具体内容请见公司于2025年8月22日、2025年9月10日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）及信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《关于
独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-016）、《2025年第三次临时股东会
决议公告》（公告编号：2025-023）。
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2025-09-10│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会
；
2.会议主持人：公司董事长李全用先生；
3.现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30；
4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子9楼会议室；
5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9
日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。
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2025-09-03│其他事项
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一、基本情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月11日、2025年8月27日
召开第四届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于变更公司
注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于20
25年8月12日、2025年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注
册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）、
《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。
近日，公司已经完成了变更公司类型、注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续
。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、
自然人投资或控股)”，注册资本由11700万元变更为15600万元，并取得了由淄博市行政审批
服务局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、企业名称：山东信通电子股份有限公司
2、成立日期：1996年1月31日
3、法定代表人：李全用
4、注册地址：山东省淄博高新区柳毅山路18号
5、注册资本：15600万元
6、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
7、营业期限：1996年01月31日至年月日
8、统一社会信用代码：91370300265170726B
9、营业范围：仪器仪表、低压电器、电缆监测设备、移动通讯设备、电子计算机及其外
部设备、IC卡读写机的研发、生产、销售；计算机软件开发、销售；家用电器销售；计算机信
息系统集成；电力技术开发、技术服务、技术咨询；设备租赁；安防、电力工程施工及维护；
电力设施承装（修、试）；通信、电力设备检测、维修技术服务；电力器材、电力机具、绝缘
产品、机电产品、电力设备及配件、五金销售；电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材
及设备销售、安装及服务；网络布控、监控、防盗报警工程、智能小区综合布线系统设计、安
装；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8
月20日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月10日通过书面方式送达各位监
事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席崔利先生召集并主持
，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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