资本运作☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-22│ 17.43│ 6.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 17.87│ 5298.46万│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-23│ 17.39│ 1104.27万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄石广合精密电路有│ 6.68亿│ 1.64亿│ 2.63亿│ 55.24│ ---│ 2027-04-01│
│限公司广合电路多高│ │ │ │ │ │ │
│层精密线路板项目一│ │ │ │ │ │ │
│期第二阶段工程 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科技股份有│ 2.50亿│ 0.00│ 1.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第二届董事会第二 │
│ │十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意│
│ │公司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）│
│ │增资。 │
│ │ 公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶│
│ │段工程”的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺│
│ │利实施，公司拟使用募集资金人民币10000万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄 │
│ │石广合的注册资本将从68000万元增加至78000万元，增资前后公司均持有其100%股权。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│3.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市黄埔区保盈西路8号A1塔楼5-2│标的类型 │固定资产 │
│ │4层的房产 │ │ │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │穗港智造（广州）投资有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开的第二届董事│
│ │会第二十次会议，审议通过了《关于拟购买房产的议案》，为进一步稳定和吸引优秀人才，│
│ │公司拟购买位于广州市黄埔区保盈西路8号A1塔楼5-24层的房产作为公司的职工宿舍，改善 │
│ │员工现有的住宿条件及生活环境，减少员工通勤成本，满足公司发展的需求。 │
│ │ 本次拟购买房产的资金来源为公司自有资金或银行贷款，本次进行网络竞拍的底价金额│
│ │在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限│
│ │，达到送股东会审议标准时，将另行召开股东会进行审议。公司董事会授权管理层及其授权│
│ │人士办理此次拟购买房产相关事宜，包括但不限于与出让方签署协议、办理房产过户手续等│
│ │。 │
│ │ 交易对方:穗港智造（广州）投资有限公司 │
│ │ 转让底价（万元）：32,384.254818（最终购买价格以公司与穗港智造（广州）投资有 │
│ │限公司签订的协议为准） │
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│公告日期 │2025-10-21 │交易金额(元)│4132.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号为GZG-G-1 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州市规划和自然资源局 │
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│交易概述 │（一）出让人：广州市规划和自然资源局 │
│ │ （二）受让人：广州广合科技股份有限公司 │
│ │ （三）本合同项下出让宗地编号为GZG-G-1，宗地总面积27452.50平方米，其中出让宗 │
│ │地面积为25349.37平方米。本合同项下的出让宗地坐落于广州市黄埔区东江大道以东。 │
│ │ （四）本合同项下出让宗地的用途为二类工业用地。 │
│ │ （五）本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为50年，按本合同约定的交付土地之│
│ │日起算；原划拨（承租）国有建设用地使用权补办出让手续的，出让年期自合同签订之日起│
│ │算。 │
│ │ （六）本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币41320000.00元，每平 │
│ │方米人民币1630.02元。 │
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第二届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公│
│ │司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增│
│ │资，以实施募投项目。 │
│ │ 公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶│
│ │段工程”的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺│
│ │利实施，公司拟使用募集资金人民币10000万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄 │
│ │石广合的注册资本将从58000万元增加至68000万元，增资前后公司均持有其100%股权。 │
│ │ 近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁│
│ │山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│4132.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市黄埔区东江大道以东的土地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局） │
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│交易概述 │1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买土地使用权需要通过招拍 │
│ │挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存│
│ │在不确定性。 │
│ │ 2、云擎智造基地项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为 │
│ │预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为把握行业发展机遇，扩大优势产品产能，提升智能制造水平，根据公司中长期战略发│
│ │展规划，公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源│
│ │局黄埔区分局）出让的位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基│
│ │地项目。本项目投资金额约26亿元人民币（含购买土地使用权款），公司将以自有资金、银│
│ │行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。 │
│ │ 1、地块编号：GZG-G-1 │
│ │ 2、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东 │
│ │ 3、用地性质：二类工业用地（M2） │
│ │ 4、总用地面积：27452.50平方米其中：可建设用地面积25349.37平方米，绿地用地面 │
│ │积2103.13平方米。 │
│ │ 5、土地出让年限：50年 │
│ │ 6、竞拍起始价：4132万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州广合科│东莞广合数│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 2.34亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│黄石广合精│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│Delton Tec│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│Delton Tec│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│广合科技（│ 5970.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│东莞广合数│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│广合科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│Delton Tec│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会第
二十次会议，并于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于注销部分
股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述23248份
股票期权注销事宜。公司本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》，公
司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，注销原因及数量合法、
有效，且程序合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理
团队的勤勉尽责。
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2026-04-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中归属于母公司股东的
净利润为1015789038.65元，母公司净利润为912271575.36元。根据《公司法》《公司章程》
规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金，公司法定公积金累计
额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
因此2025年度母公司提取法定公积金49238823.39元后，公司法定公积金累计额将达到公
司注册资本50%以上部分不再提取，加上母公司年初未分配利润1366764723.42元，扣除实施20
24年度利润分配204112800.00元，加上其他影响98759.04元，截至报告期末，母公司2025年末
可供股东分配的利润为2025783434.43元。
根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实
际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配方案未来实
施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派现金人民币6.46元（含税），合计拟
派发现金红利人民币305200472.37元，本年度现金分红占2025年归属于母公司股东的净利润约
为30.05%。不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额
发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。本次现金分红以人民币计值和
宣布，其中A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H股股息以港币分派的实际金额按照
公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价计算
。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对广州广合科技股份有限
公司（以下简称“公司”）造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求
相关的外汇套期保值业务，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司业
绩的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外
汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机
构。
4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过50000万美元的外汇套期保值业
务，额度可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件的规定，尚需提交股东会审议。6、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、
安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、履
约风险、操作风险、内部控制风险及流动性风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）外汇套期保值目的
鉴于国际政治、金融市场波动频繁等多重因素的影响，且公司出口业务占主营业务的比重
超过七成，主要采用美元进行结算，外币汇率波动不确定性变强，外汇市场风险显著增加。为
有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，
公司及子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到风险对冲并实现套期
保值的目的，减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。
（二）外汇套期保值业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外
汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为
与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等
方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过50000万美元，额度可循环滚动使用
，自本次股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度
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