资本运作☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-22│ 17.43│ 6.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 17.87│ 5298.46万│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-23│ 17.39│ 1104.27万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄石广合精密电路有│ 6.68亿│ 1.64亿│ 2.63亿│ 55.24│ ---│ 2027-04-01│
│限公司广合电路多高│ │ │ │ │ │ │
│层精密线路板项目一│ │ │ │ │ │ │
│期第二阶段工程 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科技股份有│ 2.50亿│ 0.00│ 1.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-28 │交易金额(元)│9600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第二届董事会第二 │
│ │十五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意│
│ │公司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）│
│ │增资。 │
│ │ 公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶│
│ │段工程”的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺│
│ │利实施，公司拟使用募集资金人民币9600万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄石│
│ │广合的注册资本将从78000万元增加至87600万元，增资前后公司均持有其100%股权。 │
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│公告日期 │2026-05-21 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月29日召开第二届董事会第二十 │
│ │一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公│
│ │司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称"黄石广合"）增资│
│ │。 │
│ │ 公司募投项目"黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶 │
│ │段工程"的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺 │
│ │利实施，公司拟使用募集资金人民币10000万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄 │
│ │石广合的注册资本将从68000万元增加至78000万元，增资前后公司均持有其100%股权。 │
│ │ 近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区铁山│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│9600.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广合科技（国际）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │广合科技（国际）有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第二 │
│ │十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资情况如下： │
│ │ （1）公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合科技（国际）有限公司（以下简称“广│
│ │合国际”）增资1,600万美元，用于未来寻求策略性合作、投资或收购机会。 │
│ │ （2）为顺利推进公司H股募集资金投资项目之泰国生产基地二期建设项目实施，公司拟│
│ │使用H股募集资金向全资子公司广合国际增资8,000万美元，再通过广合国际及广合投资控股│
│ │有限公司（英文名称“Delton Investment Holdings Limited”）（以下简称“广合控股”│
│ │）按股权出资比例向广合科技（泰国）有限公司（英文名称“Delton Technology (Thailan│
│ │d) Co.,Ltd”）（以下简称“泰国广合”）合计增资8,000万美元。 │
│ │ 综上，本次增资广合国际金额为9,600万美元，增资泰国广合金额为8,000万美元，增资│
│ │对象均为公司全资子公司，资金来源为公司H股募集资金，不涉及募集资金用途变更。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广合科技（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广合科技（国际）有限公司、广合投资控股有限公司 │
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│卖方 │广合科技（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第二 │
│ │十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资情况如下： │
│ │ （1）公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合科技（国际）有限公司（以下简称“广│
│ │合国际”注册地址：香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室）增资1,600万 │
│ │美元，用于未来寻求策略性合作、投资或收购机会。 │
│ │ （2）为顺利推进公司H股募集资金投资项目之泰国生产基地二期建设项目实施，公司拟│
│ │使用H股募集资金向全资子公司广合国际增资8,000万美元，再通过广合国际及广合投资控股│
│ │有限公司（英文名称“Delton Investment Holdings Limited”）（以下简称“广合控股”│
│ │注册地址：英国英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇梅里迪安广场水边大厦4楼）按股权出资比 │
│ │例向广合科技（泰国）有限公司（英文名称“Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd”）│
│ │（以下简称“泰国广合”）合计增资8,000万美元。 │
│ │ 综上，本次增资广合国际金额为9,600万美元，增资泰国广合金额为8,000万美元，增资│
│ │对象均为公司全资子公司，资金来源为公司H股募集资金，不涉及募集资金用途变更。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│3.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市黄埔区保盈西路8号A1塔楼5-2│标的类型 │固定资产 │
│ │4层的房产 │ │ │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │穗港智造（广州）投资有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开的第二届董事│
│ │会第二十次会议，审议通过了《关于拟购买房产的议案》，为进一步稳定和吸引优秀人才，│
│ │公司拟购买位于广州市黄埔区保盈西路8号A1塔楼5-24层的房产作为公司的职工宿舍，改善 │
│ │员工现有的住宿条件及生活环境，减少员工通勤成本，满足公司发展的需求。 │
│ │ 本次拟购买房产的资金来源为公司自有资金或银行贷款，本次进行网络竞拍的底价金额│
│ │在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限│
│ │，达到送股东会审议标准时，将另行召开股东会进行审议。公司董事会授权管理层及其授权│
│ │人士办理此次拟购买房产相关事宜，包括但不限于与出让方签署协议、办理房产过户手续等│
│ │。 │
│ │ 交易对方:穗港智造（广州）投资有限公司 │
│ │ 转让底价（万元）：32,384.254818（最终购买价格以公司与穗港智造（广州）投资有 │
│ │限公司签订的协议为准） │
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│公告日期 │2025-10-21 │交易金额(元)│4132.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号为GZG-G-1 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州市规划和自然资源局 │
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│交易概述 │（一）出让人：广州市规划和自然资源局 │
│ │ （二）受让人：广州广合科技股份有限公司 │
│ │ （三）本合同项下出让宗地编号为GZG-G-1，宗地总面积27452.50平方米，其中出让宗 │
│ │地面积为25349.37平方米。本合同项下的出让宗地坐落于广州市黄埔区东江大道以东。 │
│ │ （四）本合同项下出让宗地的用途为二类工业用地。 │
│ │ （五）本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为50年，按本合同约定的交付土地之│
│ │日起算；原划拨（承租）国有建设用地使用权补办出让手续的，出让年期自合同签订之日起│
│ │算。 │
│ │ （六）本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币41320000.00元，每平 │
│ │方米人民币1630.02元。 │
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第二届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公│
│ │司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增│
│ │资，以实施募投项目。 │
│ │ 公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶│
│ │段工程”的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺│
│ │利实施，公司拟使用募集资金人民币10000万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄 │
│ │石广合的注册资本将从58000万元增加至68000万元，增资前后公司均持有其100%股权。 │
│ │ 近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁│
│ │山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│4132.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市黄埔区东江大道以东的土地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局） │
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│交易概述 │1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买土地使用权需要通过招拍 │
│ │挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存│
│ │在不确定性。 │
│ │ 2、云擎智造基地项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为 │
│ │预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为把握行业发展机遇，扩大优势产品产能，提升智能制造水平，根据公司中长期战略发│
│ │展规划，公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源│
│ │局黄埔区分局）出让的位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基│
│ │地项目。本项目投资金额约26亿元人民币（含购买土地使用权款），公司将以自有资金、银│
│ │行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。 │
│ │ 1、地块编号：GZG-G-1 │
│ │ 2、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东 │
│ │ 3、用地性质：二类工业用地（M2） │
│ │ 4、总用地面积：27452.50平方米其中：可建设用地面积25349.37平方米，绿地用地面 │
│ │积2103.13平方米。 │
│ │ 5、土地出让年限：50年 │
│ │ 6、竞拍起始价：4132万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州广合科│东莞广合数│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 2.34亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│黄石广合精│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│Delton Tec│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│Delton Tec│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│广合科技（│ 5970.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│东莞广合数│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│黄石广合精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│广合科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│Delton Tec│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-06-23│重要合同
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特别提示：
1、广合科技东莞智造总部项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度
等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。
2、本项目土地需通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权
的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
3、本项目实施尚需完成立项、环评、能评、规划、施工许可等多项政府前置审批，本项
目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家
或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计
期限完成存在不确定性。
4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，
不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况
，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司产业布局，满足客户的需求
，拟与东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府签订《广合科技东莞智造
总部项目投资协议》，计划在东莞市水乡经济区麻涌镇投资建设“广合科技东莞智造总部项目
”，项目投资总额为60亿元（含土地价款，最终以实际投资金额为准），项目实施主体为公司
或公司全资子公司。
上述事项已经公司于2026年6月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，同意公司
经营管理层就上述事项办理与当地政府签协议、土地摘牌、项目建设、环评等与本事项相关的
一切手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚需
提交公司股东会审议。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方的基本情况
1、协议对方名称：
东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府
2、单位性质：
地方政府机构
3、与上市公司的关系：
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、全资子公司与东莞水乡特色发
展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府不存在关联关系。
4、失信被执行人说明：
东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府为地方政府机构，不属于失
信被执行人。
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2026-06-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办
发〔2013〕110号）要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国
发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规及规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权
，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析，并制定了相应的填补措施，相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行
作出了承诺，具体情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
（一）测算的主要假设条件
1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生
重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年12月末实施完毕，（该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期
回报对主要财务指标的影响，不属于对实际完成时间构成承诺，最终时间以经深圳证券交易所
审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准），且分别假设2027年6月30日
全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2027年12月31日全部未转股（即
转股率为0%）两种情形（该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以可转债持有
人完成转股的实际时间为准）；
3、假设本次发行募集资金总额为360000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发
行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终
确定；
4、假设本次发行的转股价格为202.50元，即不低于公司第三届董事会第一次会议召开日
（即2026年6月18日）的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交
易均价之中的较高者。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，
不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东会授权，在
发行前根据市场状况确定；
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响；
6、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测；
7、假设在预测公司总股本时，以截至2026年3月31日公司总股本466864134股为基础，仅
考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润
分配或其他因素导致股本发生的变化，且假设2026年度不进行转增股份和股票股利分配，也不
考虑分红对转股价格的影响；
8、假设除本次发行外，暂不考虑如限制性股票等其他会对公司总股本发生影响或潜在影
响的行为；
9、公司2025年度归属于母公司股东净利润为101578.90万元、扣除非经常性损益后归属于
母公司净利润为98804.77万元，假设2026年度和2027年度扣除非经常性损益前归属于母公司股
东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：
（1）较上一年度持平；
（2）较上一年度增长10%；
（3）较上一年度增长20%。
前述利润值不代表公司对未来盈利的预测，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主
要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。
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2026-06-23│其他事项
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为健全和完善董事会、股东会对广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分
配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股东分配决策透明度
和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等规范性文件和《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报
规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给
予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式
、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等所规定的利润分配政
策。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见
。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展需要和全体股东的整体
利益。公司未来具备现金分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配。
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2026-06-23│其他事项
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1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大
幅波动对广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，增强公司财务稳健
性，公司拟增加不超过7亿美元外汇套期保值业务额度，从而达到风险对冲并实现套期保值的
目的，减少汇率波动对公司业绩的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外
汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机
构。
4、交易金额：本次额度增加后公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过12亿美元的外
汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的规定，尚需提交股东会审议。
6、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，
但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险、内部控制风险及流
动性风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概况
（一）前次外汇套期保值业务额度的基本情况
公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金或自筹资金开展外汇套期保值业务规模
不超过5亿美元，额度可循环滚动使用。该议案已获公司2025年年度股东会审议通过。
（二）本次拟增加套期保值业务额度的基本情况
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不利影响，增强公司财务稳健性，公司于2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议，审
议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加不超过7亿美元外汇套期
保值业务额度。本次增加后，公司外汇套期保值业务总额度不超过12亿美元,额度可循环滚动
使用。本次增加外汇套期保值业务额度事项尚需提交公司股东会审议。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇套期保值目的
鉴于目前外汇市场波动性增加，且公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美
元进行结算，外币汇率波动不确定性变强，外汇市场风险显著增加。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳
健性，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的
，减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。
（二）外汇套期保值业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外
汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为
与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等
方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权
公司及子公司拟增加的外汇套期保值业务规模不超过7亿美元，本次增加后公司外汇套期
保值业务总额度不超过12亿美元。额度可循环滚动使用，自本次股东会审议通过之日起12个月
内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施
外汇套期保值业务。
（四）外汇套期保值业务资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不
涉及募集资金。
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2026-06-23│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《
公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作
水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向不特定对象发行A股可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司
现将最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的自查情况说明如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所
采取监管措施或处罚的情况。
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2026-06-23│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第三届董事会第
一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案
。具体内容详见公司于2026年6月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行A
股可转换公司债券预案》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
上述相关议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次发行A股可转换公司债券的总体工
作安排，公司董事会决定本次董事会后暂不召开股东会审议公司向不特定对象发行A股可转换
公司债券事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东会的通知并将相
关议案提交股东会审议。
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2026-06-22│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第
二十四次会议，并于2026年6月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票
期权与回购注销部分限制性股票的议案》。《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权和限制性股票（特别授予部分）的30名激
励对象中：3名激励对象因子公司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标，第一个行权
期可行权/可解除限售比例为80%。对应满足第一个行权期行权条件的股票期权数量为14400份
，剩余不满足第一个行权期行权条件的3600份股票期权将被注销。
对应满足第一个解除限售条件的限制性股票数量为14400股，剩余不满足第一个解除限售
条件的3600股限制性股票将被回购注销；1名激励对象因主动辞职，已不符合激励对象资格，
其已获授但尚未解除限售的限制性股票10000股由公司回购注销，其已获授但尚未行权的股票
期权10000份由公司予以注销。本次激励计划预留授予股票期权和限制性股票的78名激励对象
中：1名激励对象因主动辞职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股
票5000股由公司回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权5000份由公司予以注销。
综上，本激励计划首次授予（特别授予部分）拟回购注销合计13600股限制性股票，拟注
销合计13600份股票期权；本激励计划预留授予部分拟回购注销合计5000股限制性股票，拟注
销合计5000份股票期权。
具体内容详见公司2026年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股
票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。
本次限制性股票注销完成后，公司总股本将减少18600股，注册资本将相应减少18600元，
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公
司特此通知债权人如下：
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债
务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权
债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需
同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自
然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带
授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人申报材料邮寄、登记地址：广州保税区保盈南路22号
申报时间：自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00；13:30-18:00）。
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188-2885
传真号码：020-82210929
邮政编码：510730
邮箱：stock@delton.com.cn
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2026-06-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月18日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年6月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-06-16│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年6月15日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，会议选举彭镜辉先生（简历
附后）担任公司第三届董事会职工董事，彭镜辉先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的
非独立董事、独立董事共同组成公司第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。彭镜辉
先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序
合规。公司第三届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
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2026-05-29│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司成立日期：2014年12月05日营业期限：长期经营范围：面向
投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；
受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国
投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；
代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。
持股数量：100股
持股比例：0.00002116%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。
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2026-05-28│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）
2、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会、
董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年5月27日召开第
二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。该议案
尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨敢林，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务
，2020年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过万泰生物（603392）、优利德（688628
）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林庆涛，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过明微电子（688699）、广合科技
（001389）上市公司审计报告。
项目质量复核人：殷李峰，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过伟时电子、德龙激光、和顺石
油、华翔股份等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨敢林、签字注册会计师林庆涛、项目质量复核人殷李峰近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并依据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计
收费。
公司2025年度向境内审计机构容诚会计师事务所支付的年度审计费用为人民币100万元（
含税，其中年报审计费用80万元，内部控制审计费用20万元）；公司2025年度向境外审计机构
安永会计师事务所支付的年度审计费用为人民币200万元。综上，公司2025年度向境内和境外
会计师事务所支付的年度审计费用合计人民币300万元。
本期审计费用不超过人民币140万元（含税），并提请公司股东会授权公司董事长或其授
权人士根据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。
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2026-05-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
18日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年6月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年6月11
日
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2026-05-21│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月29日召开第二届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意
公司拟使用人民币10000万元的募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称
“黄石广合”）增资。本次增资完成后，黄石广合注册资本由人民币68000万元增加至人民币7
8000万元。具体内容详见公司于2026年1月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁山
区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91420200MA49AUDU70
名称：黄石广合精密电路有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：湖北省黄石市开发区·铁山
区汪仁镇新城路东19号法定代表人：肖红星
注册资本：柒亿捌仟万圆人民币
成立日期：2019年9月9日
经营范围：电子元器件、电路板研发、生产、销售；工业自动化技术研发、技术咨询、技
术服务；货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）
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2026-04-30│增资
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一、本次增资情况概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第
二十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资情况如下：
（1）公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合
国际”）增资1600万美元，用于未来寻求策略性合作、投资或收购机会。
（2）为顺利推进公司H股募集资金投资项目之泰国生产基地二期建设项目实施，公司拟使
用H股募集资金向全资子公司广合国际增资8000万美元，再通过广合国际及广合投资控股有限
公司（英文名称“DeltonInvestmentHoldingsLimited”）（以下简称“广合控股”）按股权
出资比例向广合科技（泰国）有限公司（英文名称“DeltonTechnology(Thailand)Co.,Ltd”
）（以下简称“泰国广合”）合计增资8000万美元。
综上，本次增资广合国际金额为9600万美元，增资泰国广合金额为8000万美元，增资对象
均为公司全资子公司，资金来源为公司H股募集资金，不涉及募集资金用途变更。本次事项不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公
司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
二、本次增资的基本情况
（1）广合国际：
公司名称：广合科技（国际）有限公司
成立日期：2019年1月3日
注册地址：香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室注册资本：4200万美元
主营业务：从事PCB的销售
股权结构：公司持有100%股权
2025年主要财务数据：
（2）广合控股：
公司名称：DeltonInvestmentHoldingsLimited成立日期：2023年4月4日
注册地址：英国英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇梅里迪安广场水边大厦4楼
注册资本：1万美元
主营业务：从事投资管理业务
股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持有100%股权2025年主要财务数据
：
（3）泰国广合：
公司名称：DeltonTechnology(Thailand)Co.,Ltd成立日期：2023年5月19日
注册地址：888/8888/9Moo8,BoThong,KabinBuri,PrachinBuri，Thailand
注册资本：160000.00万泰铢
主营业务：从事PCB的生产和销售
股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持股2%，二级全资子公司广合投资
控股有限公司持股98%。
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2026-04-30│其他事项
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1、符合2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励
计划”）首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权条件的激励对象共29名，可行权的股
票期权数量为154400份，占公司现有总股本的0.0327%，行权价格为35.25元/份；
2、本次行权采用自主行权模式；
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资
者注意。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第二届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权
（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》。
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2026-04-30│其他事项
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1、2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划
”）首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件已经成就；
2、本次符合解除限售条件的激励对象共计29人，可解除限售股份数量为154400股，占公
司总股本的比例为0.0327%；
3、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前，公司将发
布相关提示性公告。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第二届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股
票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
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2026-04-30│其他事项
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1、注销/回购注销原因及数量
（1）本激励计划首次授予股票期权和限制性股票（特别授予部分）的30名激励对象中：
3名激励对象因子公司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标，第一个行权期可行
权/可解除限售比例为80%。对应满足第一个行权期行权条件的股票期权数量为14400份，剩余
不满足第一个行权期行权条件的3600份股票期权将被注销。对应满足第一个解除限售条件的限
制性股票数量为14400股，剩余不满足第一个解除限售条件的3600股限制性股票将被回购注销
。
1名激励对象因主动辞职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股
票10000股由公司回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权10000份由公司予以注销。
（2）本激励计划预留授予股票期权和限制性股票的78名激励对象中：1名激励对象因主动
辞职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票5000股由公司回购注销
，其已获授但尚未行权的股票期权5000份由公司予以注销。
综上，本激励计划首次授予（特别授予部分）拟回购注销合计13600股限制性股票，拟注
销合计13600份股票期权；本激励计划预留授予部分拟回购注销合计5000股限制性股票，拟注
销合计5000份股票期权。
2、回购注销的价格
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中派息的调整方法如下：P=P0-V。其中：
P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派
息额。经派息调整后，P仍须大于1。
公司2024年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配预案披露之日的公
司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30000股后的股本425235000股为基数，
向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。因限制
性股票的现金股利由公司自行派发，上述激励对象就其获授但尚未解除限售的限制性股票涉及
的现金股利已实际派发，故首发授予价格因派息进行相应调整。本次激励计划首次授予限制性
股票回购价格调整为：
首次授予回购价格P=P0-V=17.87-0.48=17.39元/股
综上，公司拟对本激励计划中首次授予限制性股票(特别授予部分)的3名激励对象因子公
司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标及1名激励对象因主动辞职，预留授予限制性
股票的1名激励对象因主动辞职的限制性股票共计18600股以回购价格17.39元/股进行回购注销
。
3、回购注销的资金来源
本次拟回购注销限制性股票应支付的回购总金额为323454.00元，回购款均为公司自有资
金。
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2026-04-25│股权回购
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1、回购注销原因及数量
本激励计划首次授予股票期权和限制性股票（非特别授予部分）的180名激励对象中：28
名激励对象因子公司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标，第一个解除限售期可解除
限售比例为80%。对应满足第一个解除限售条件的限制性股票数量为92992股，剩余不满足第一
个解除限售条件的23248股限制性股票将被回购注销。
综上，本激励计划首次授予（非特别授予部分）回购注销合计23248股限制性股票。
2、回购注销的价格
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中派息的调整方法如下：P=P0-V。其中：
P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派
息额。经派息调整后，P仍须大于1。
公司2024年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配预案披露之日的公
司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30000股后的股本425235000股为基数，
向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。因限制
性股票的现金股利由公司自行派发，上述激励对象就其获授但尚未解除限售的限制性股票涉及
的现金股利已实际派发，故首发授予价格因派息进行相应调整。本次激励计划首次授予限制性
股票回购价格调整为：
首次授予回购价格P=P0-V=17.87-0.48=17.39元/股
综上，公司拟对本激励计划中首次授予限制性股票的28名激励对象已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票共计23248股以回购价格17.39元/股进行回购注销。
3、回购注销的资金来源
本次回购注销限制性股票应支付的回购总金额为404282.72元，回购款均为公司自有资金
。
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2026-04-15│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会第
二十次会议，并于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于注销部分
股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述23248份
股票期权注销事宜。公司本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》，公
司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，注销原因及数量合法、
有效，且程序合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理
团队的勤勉尽责。
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2026-04-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中归属于母公司股东的
净利润为1015789038.65元，母公司净利润为912271575.36元。根据《公司法》《公司章程》
规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金，公司法定公积金累计
额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
因此2025年度母公司提取法定公积金49238823.39元后，公司法定公积金累计额将达到公
司注册资本50%以上部分不再提取，加上母公司年初未分配利润1366764723.42元，扣除实施20
24年度利润分配204112800.00元，加上其他影响98759.04元，截至报告期末，母公司2025年末
可供股东分配的利润为2025783434.43元。
根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实
际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配方案未来实
施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派现金人民币6.46元（含税），合计拟
派发现金红利人民币305200472.37元，本年度现金分红占2025年归属于母公司股东的净利润约
为30.05%。不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额
发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。本次现金分红以人民币计值和
宣布，其中A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H股股息以港币分派的实际金额按照
公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价计算
。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对广州广合科技股份有限
公司（以下简称“公司”）造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求
相关的外汇套期保值业务，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司业
绩的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外
汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机
构。
4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过50000万美元的外汇套期保值业
务，额度可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件的规定，尚需提交股东会审议。6、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、
安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、履
约风险、操作风险、内部控制风险及流动性风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）外汇套期保值目的
鉴于国际政治、金融市场波动频繁等多重因素的影响，且公司出口业务占主营业务的比重
超过七成，主要采用美元进行结算，外币汇率波动不确定性变强，外汇市场风险显著增加。为
有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，
公司及子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到风险对冲并实现套期
保值的目的，减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。
（二）外汇套期保值业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外
汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为
与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等
方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过50000万美元，额度可循环滚动使用
，自本次股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度
及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务。
（四）外汇套期保值业务资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不
涉及募集资金。
二、外汇套期保值业务履行的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法
律法规及《广州广合科技股份有限公司章程》的有关规定，本事项已经公司第二届董事会第二
十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│对外担保
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重要内容提示：
1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）
有限公司（以下简称“广合国际”）、东莞广合数控科技有限公司（以下简称“东莞广合”）
、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：DeltonTechnology（Thailand）Co.,Ltd.）（以下
简称“泰国广合”）。
2.广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计2026年度为全资
子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合计不超过14.20亿元的连
带责任保证担保。
3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额：53890.57万元。
4.公司无逾期对外担保情形。
5.特别风险提示：本次被担保人东莞广合、广合国际、泰国广合的资产负债率超过70%，
敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广合科技于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及
子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公司黄石广合、广合国际、
东莞广合及全资孙公司泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计14.20亿元授信，公司拟
为其提供担保额度总计不超过14.20亿元。
本担保事项尚需提交股东会审议，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，授
信期限内，授信额度可循环滚动使用。
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2026-03-21│其他事项
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公司本次全球发售H股总数为46000000股，其中，香港公开发售4600000股，约占全球发售
总数的10.00%；国际发售41400000股，约占全球发售总数的90.00%。公司本次发行不行使超额
配售权，根据每股H股发售价71.88港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后
，并假设发售量调整权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为31.85亿港元
。经香港联交所批准，公司本次发行的46000000股H股股票于2026年3月20日在香港联交所主板
挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称“廣合科技”，英文简称“Delton”，股份代号“198
9”。
本次境外发行上市完成后。
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2026-03-21│其他事项
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根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》
的有关规定，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外上市外资股（以下简称“
H股”）自2026年3月20日起调入沪港通及深港通下的港股通（以下统称“港股通”）标的证券
名单。
本次公司H股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可分别通过上海
证券交易所及深圳证券交易所直接投资公司在香港联合交易所有限公司上市的H股，有利于进
一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司H股的交易流动性。
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2026-03-19│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本
次发行上市”）的相关工作。本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投
资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构
投资者及其他符合监管规定的投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行
上市的相关信息而作出，并不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证
券的要约或要约邀请。公司已确定本次H股发行的最终价格为每股71.88港元（不包括1%经纪佣
金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015%香港会计及财务汇报局交易
征费及0.00565%香港联交所交易费）。
公司本次发行的H股预计于2026年3月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
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2026-03-17│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月16日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-02│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本
次发行上市”）的相关工作。 2025年6月11日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的
申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。根据本次发行上市的时间
安排及香港联交所的相关规定，公司已于2025年12月14日向香港联交所更新递交了本次发行上
市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公
司分别于2025年6月12日、2025年12月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港
联交所递交H股发行与上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-036）、《关于
申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2025-081）。 2026年1月
23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于广州广合
科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕161号），中国证监会对公司
本次发行上市备案予以确认。具体内容详见公司于2026年1月24日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-00
3）。2026年1月29日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请
。具体内容详见公司于2026年1月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所
审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号：2026-006）。 根据本次发行
上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市聆讯后资料集，该聆
讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的
仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯
后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。 鉴于聆讯后资料集的刊发
目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和
符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资
料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的
查询链接供查阅：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107966/documents/sehk26022
702190.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107966/documents/sehk26022
702191.pdf
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证
券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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