资本运作☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄石广合精密电路有│ 6.68亿│ 3398.77万│ 3398.77万│ 7.15│ 0.00│ 2026-04-01│
│限公司广合电路多高│ │ │ │ │ │ │
│层精密线路板项目一│ │ │ │ │ │ │
│期第二阶段工程 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科技股份有│ 2.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-20 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募投项目“黄石广合精密电│
│ │路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”的实施主体为公司全资子公│
│ │司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）。为了便于募集资金管理并促进募│
│ │投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币18,000万元对黄石广合进行增资，本次增资完│
│ │成后，黄石广合的注册资本将从40,000万元增加至58,000万元，增资前后公司均持有其100%│
│ │股权。 │
│ │ 近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁│
│ │山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州广合科│黄石广合精│ 7000.00万│人民币 │2021-11-18│--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│东莞广合数│ 5648.91万│人民币 │2022-09-01│--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 3643.53万│人民币 │2023-03-23│--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│广合科技（│ 1386.22万│人民币 │2024-05-22│2029-05-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 0.0000│人民币 │2022-04-26│--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 0.0000│人民币 │2022-03-30│--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-15│其他事项
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股票期权与限制性股票首次授予日为2024年11月14日
股票期权首次授予数量为298.00万份（调整后），行权价格为35.73元/份
限制性股票首次授予数量为298.00万股（调整后），授予价格为17.87元/股
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第二届董事会第
十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限
制性股票的议案》等议案，同意公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）的首次授予日为2024年11月14日，向符合授予条件的223名激励对象共计授予股票
期权298.00万份，行权价格为35.73元/份；向符合授予条件的223名激励对象授予298.00万股
限制性股票，授予价格为17.87元/股。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本次激励计划的简述
1、本次激励计划股票来源：本激励计划包括股票期权激励计划、限制性股票激励计划两
个部分。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的
本公司A股普通股股票。
2、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数共计223人，包括公司公告本激励计
划时在本公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干人员、高潜员工，不含独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计723.00万份/万股，约占公司股本总
额的1.71%。其中，首次授予不超过596.00万份/万股，约占公司股本总额的1.41%，占拟授予
权益总额的82.43%；预留授予不超过127.00万份/万股，约占公司股本总额的0.30%，占拟授予
权益总额的17.57%。具体如下：股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予的股票期权数量为
361.50万份，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占公司股本总额42230.00万股的0.86%。
其中，首次授予298.00万份股票期权，约占公司股本总额42230.00万股的0.71%，占本次
拟授予股票期权总量的82.43%；预留63.5万份股票期权，约占公司股本总额42230.00万股的0.
15%，占本次拟授予股票期权总量的17.57%。
限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予的限制性股票数量为361.50万股，涉及的标
的股票种类为A股普通股，约占公司股本总额42230.00万股的0.86%。其中，首次授予298.00万
股限制性股票，约占公司股本总额42230.00万股的0.71%，占本次拟授予限制性股票总量的82.
43%；预留63.5万股限制性股票，约占公司股本总额42230.00万股的0.15%，占本次拟授予限制
性股票总量的17.57%。
4、授予价格：本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为35.73元/份，首次授予的限
制性股票的授予价格为17.87元/股。
5、有效期和限售期/等待期：
（1）有效期：
本次股权激励计划中，股票期权的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期
权全部行权或注销之日止，最长不超过54个月；限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日
起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过54个月。
（2）限制性股票限售期：
本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期。本激励计划首次授予（非特别授予部分
）的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月
，首次授予（特别授予部分）的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票授予日
起18个月、30个月、42个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转
让、用于担保或偿还债务。
（3）股票期权等待期：
本激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，首次授予（非特别授予部分）的股票期权
等待期为自相应授予部分授予之日起12个月、24个月、36个月，首次授予（特别授予部分）的
股票期权等待期为自相应授予部分授予之日起18个月、30个月、42个月。等待期内，激励对象
获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
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2024-10-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1
0月17日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2024年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2024-08-17│对外担保
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1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）
有限公司（以下简称“广合国际”）、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：DeltonTechno
logy(Thailand)Co.,Ltd.）（以下简称“泰国广合”）。
2.广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计为全资子公司黄
石广合、广合国际及全资孙公司泰国广合提供合计不超过108000万元的连带责任保证担保。
3.已实际为黄石广合、广合国际、泰国广合、东莞广合数控科技有限公司（以下简称“东
莞广合”）提供的担保余额：33813.28万元。
4.公司无逾期对外担保情形。
5.特别风险提示：本次被担保人广合国际的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相
关风险。
一、担保情况概述
广合科技于2024年8月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审
议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公司黄
石广合、广合国际、泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计108000万元授信，公司拟为
其提供担保额度总计不超过108000万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内
有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
担保协议的主要内容
公司全资子公司黄石广合、广合国际、泰国广合因业务发展需要，拟向银行申请人民币共
计108000万元授信，公司拟在该额度内为其提供连带责任担保。公司尚未签订相关担保协议，
担保金额将在以上担保额度内协商确定，以正式签署的担保协议为准。
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2024-08-17│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）
2.原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会
计师事务所”）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于致同会计师事务所审计团队已经连续多年为公司提供审
计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所担任
公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。
4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会引发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广州广合科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月16日召开第二届董事会第八次会议，审议通过
了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股
东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9
月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券
虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）
有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投
资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有
限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。从业人员近三年（最
近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次
，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨敢林，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务
，2020年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过高凌信息（688175）、优利德（688628
）上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：高强，2016年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过木林森（002745）、明微电子（68
8699）等上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过华利集团（300979）、三态股份（30
1558）、深圳机场（000089）等10余家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师杨敢林、高强、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则：本期审计费用90万元（其中年报审计费用75万元，内控审计费
用15万元）。
（2）审计费用同比变化情况
上期审计费用100万元，本期审计费用较上期审计费用减少10万元。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：致同会计师事务所，本公司自2019年起聘请致同会计师事务所对
本公司按照中国会计准则编制的财务报告及内部控制提供审计服务。在执行完2023年度审计工
作后，致同会计师事务所为本公司连续提供审计服务的年限将满5年。致同会计师事务所对本
公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任
会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
致同会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监
会引发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，为进一步提升上市公
司审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更2024年度会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各
方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第
1153号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关
配合工作。
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2024-07-20│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年6月26日召开第二届董事会第七
次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的议案》，同意公司拟使用人民币18000万元的募集资金向全资子公司黄石广合精密电
路有限公司（以下简称“黄石广合”）增资。本次增资完成后，黄石广合注册资本由人民币40
000万元增加至人民币58000万元。具体内容详见公司于2024年6月27日披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编
号：2024-025）。
近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁山
区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-06-18│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开第二届董事会第六
次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》，具体内容详见公司于2024年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2024-014）。
近日，公司已完成变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记和备
案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91440116739749431N
名称：广州广合科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州保税区保盈南路22号
法定代表人：肖红星
注册资本：肆亿贰仟贰佰叁拾万元人民币
成立日期：2002年6月17日
经营范围：电力电子技术服务;智能机器系统技术服务;无人机系统技术服务;信息系统安
全服务;电子元件及组件制造;印制电路板制造;货物进出口（专营专控商品除外）
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2024-04-29│对外担保
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重要内容提示：
1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）
有限公司（以下简称“广合国际”）、东莞广合数控科技有限公司（以下简称“东莞广合”）
。
2.广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计2024年度为全资
子公司黄石广合、广合国际、东莞广合提供合计不超过33950.80万元的连带责任保证担保。
3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合提供的担保余额：24742.87万元。
4.公司无逾期对外担保情形。
5.特别风险提示：本次被担保人黄石广合、广合国际的资产负债率超过70%，敬请广大投
资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广合科技于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公司
黄石广合、广合国际、东莞广合因业务发展需向银行申请人民币共计33950.80万元授信，公司
拟为其提供担保额度总计不超过33950.80万元。
本担保事项尚需提交股东大会审议，有效期限为自股东大会审议通过之日起至2024年度审
议有关公司为子公司提供担保事项的董事会或股东大会（如需）召开之日内有效。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第四次会议
于2024年4月25日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2024年4月15日以通讯方式
发出。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由公司监事会主席黄金广主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
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