资本运作☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-11-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-22│ 17.43│ 6.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 17.87│ 5298.46万│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-23│ 17.39│ 1104.27万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄石广合精密电路有│ 6.68亿│ 6789.85万│ 1.67亿│ 35.08│ 0.00│ 2026-04-01│
│限公司广合电路多高│ │ │ │ │ │ │
│层精密线路板项目一│ │ │ │ │ │ │
│期第二阶段工程 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科技股份有│ 2.50亿│ 0.00│ 1.78亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-24│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-21 │交易金额(元)│4132.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号为GZG-G-1 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州市规划和自然资源局 │
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│交易概述 │（一）出让人：广州市规划和自然资源局 │
│ │ （二）受让人：广州广合科技股份有限公司 │
│ │ （三）本合同项下出让宗地编号为GZG-G-1，宗地总面积27452.50平方米，其中出让宗 │
│ │地面积为25349.37平方米。本合同项下的出让宗地坐落于广州市黄埔区东江大道以东。 │
│ │ （四）本合同项下出让宗地的用途为二类工业用地。 │
│ │ （五）本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为50年，按本合同约定的交付土地之│
│ │日起算；原划拨（承租）国有建设用地使用权补办出让手续的，出让年期自合同签订之日起│
│ │算。 │
│ │ （六）本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币41320000.00元，每平 │
│ │方米人民币1630.02元。 │
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第二届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公│
│ │司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增│
│ │资，以实施募投项目。 │
│ │ 公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶│
│ │段工程”的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺│
│ │利实施，公司拟使用募集资金人民币10000万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄 │
│ │石广合的注册资本将从58000万元增加至68000万元，增资前后公司均持有其100%股权。 │
│ │ 近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁│
│ │山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│4132.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市黄埔区东江大道以东的土地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局） │
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│交易概述 │1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买土地使用权需要通过招拍 │
│ │挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存│
│ │在不确定性。 │
│ │ 2、云擎智造基地项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为 │
│ │预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为把握行业发展机遇，扩大优势产品产能，提升智能制造水平，根据公司中长期战略发│
│ │展规划，公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源│
│ │局黄埔区分局）出让的位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基│
│ │地项目。本项目投资金额约26亿元人民币（含购买土地使用权款），公司将以自有资金、银│
│ │行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。 │
│ │ 1、地块编号：GZG-G-1 │
│ │ 2、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东 │
│ │ 3、用地性质：二类工业用地（M2） │
│ │ 4、总用地面积：27452.50平方米其中：可建设用地面积25349.37平方米，绿地用地面 │
│ │积2103.13平方米。 │
│ │ 5、土地出让年限：50年 │
│ │ 6、竞拍起始价：4132万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州广合科│东莞广合数│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 2.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│Delton Tec│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│广合科技（│ 6013.22万│人民币 │2025-05-19│2026-05-18│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│东莞广合数│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│广合科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│Delton Tec│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月13日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-11-06│其他事项
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1、预留授予的限制性股票上市日期：2025年11月07日
2、预留授予的限制性股票登记数量：63.50万股
3、限制性股票预留授予价格：17.39元/股
4、限制性股票预留授予登记人数：78人
5、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票广州广合科技股份有
限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办
法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已
完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”
）限制性股票预留授予登记的工作，向78名激励对象授予63.50万股限制性股票。
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年9月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024年9月27日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为2024年9月27
日至2024年10月7日。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事
会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
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2025-11-06│其他事项
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1、股票期权简称：广合JLC3
2、股票期权代码：037935
3、预留授予日：2025年9月23日
4、预留授予登记完成情况：截至目前已完成登记
5、预留授予登记数量：63.50万份
6、预留授予登记人数：78人
7、预留行权价格：35.25元/份
8、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的本
公司A股普通股股票广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理
委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司有关业务规则的规定，截至公告披露日已完成了2024年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）股票期权预留授予登记的工作，向
78名激励对象授予63.50万份股票期权。
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年9月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024年9月27日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为2024年9月27
日至2024年10月7日。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事
会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
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2025-10-31│股权回购
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1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年股票期权与限
制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为182500股，占回购注销前公司总
股本的0.0429%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注
销事宜已办理完成。
3、注销完成后，公司股份总数由425235000股减少至425052500股。公司于2025年9月23日
召开第二届董事会第十八次会议，并于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通
过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》
（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定。
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2025-10-28│对外担保
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1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）
有限公司（以下简称“广合国际”）。
2.广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计为全资子公司黄
石广合、广合国际增加合计不超过10600.00万元的连带责任保证担保。
3.已实际为黄石广合、广合国际提供的担保余额：30274.81万元。
4.公司无逾期对外担保情形。
5.特别风险提示：本次被担保人广合国际的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相
关风险。
一、担保情况概述
1.前次担保额度预计的基本情况
广合科技于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，
并于2025年4月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度暨关联担保的议案》。公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币29亿元的综合授
信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准），其中公司全资子公司黄石广合、广合国
际、东莞广合及全资孙公司泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计9亿元授信，公司拟
为其提供担保额度总计不超过9亿元（其中公司拟为黄石广合、广合国际提供担保额度合计不
超过5.2亿元）。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申
请综合授信额度提供担保额度的公告》（公告编号：2025-009）。
2.本次拟增加担保额度预计的基本情况
公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》。公司在第二届董事会第十二次会议、
第二届监事会第十次会议及2024年年度股东会审议通过的担保额度基础上，结合公司及全资子
公司黄石广合、广合国际经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及子公司拟向银
行申请综合授信总额由不超过人民币29亿元增加至不超过35.06亿元（最终以合作机构实际审
批的授信额度为准），其中公司拟为上述两家全资子公司增加担保额度，从5.2亿元增加至6.2
6亿元（公司拟为子公司提供担保额度总计从9亿元增加至10.06亿元）。本担保事项尚需提交
股东会审议，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循
环滚动使用。
担保协议的主要内容
公司尚未签订相关授信及担保协议，授信及担保金额将在以上额度内协商确定，以正式签
署的协议为准。董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信及担
保额度内办理具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025年11月0
7日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室
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2025-10-25│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以
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