资本运作☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-22│ 17.43│ 6.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 17.87│ 5298.46万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄石广合精密电路有│ 6.68亿│ 6789.85万│ 1.67亿│ 35.08│ 0.00│ 2026-04-01│
│限公司广合电路多高│ │ │ │ │ │ │
│层精密线路板项目一│ │ │ │ │ │ │
│期第二阶段工程 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科技股份有│ 2.50亿│ 0.00│ 1.78亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-24│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│4132.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市黄埔区东江大道以东的土地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局） │
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│交易概述 │1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买土地使用权需要通过招拍 │
│ │挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存│
│ │在不确定性。 │
│ │ 2、云擎智造基地项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为 │
│ │预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为把握行业发展机遇，扩大优势产品产能，提升智能制造水平，根据公司中长期战略发│
│ │展规划，公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源│
│ │局黄埔区分局）出让的位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基│
│ │地项目。本项目投资金额约26亿元人民币（含购买土地使用权款），公司将以自有资金、银│
│ │行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。 │
│ │ 1、地块编号：GZG-G-1 │
│ │ 2、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东 │
│ │ 3、用地性质：二类工业用地（M2） │
│ │ 4、总用地面积：27452.50平方米其中：可建设用地面积25349.37平方米，绿地用地面 │
│ │积2103.13平方米。 │
│ │ 5、土地出让年限：50年 │
│ │ 6、竞拍起始价：4132万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第二届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公│
│ │司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增│
│ │资，以实施募投项目。 │
│ │ 公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶│
│ │段工程”的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺│
│ │利实施，公司拟使用募集资金人民币10,000万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄│
│ │石广合的注册资本将从58,000万元增加至68,000万元，增资前后公司均持有其100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州广合科│东莞广合数│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│黄石广合精│ 2.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│Delton Tec│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│黄石广合精│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│广合科技（│ 6013.22万│人民币 │2025-05-19│2026-05-18│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州广合科│东莞广合数│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│广合科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│Delton Tec│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│对外投资
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特别提示：
1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买土地使用权需要通过招
拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存
在不确定性。
2、云擎智造基地项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为预
估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。
3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发
展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产
能否按照预计期限完成存在不确定性。
4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，
不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况
，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
为把握行业发展机遇，扩大优势产品产能，提升智能制造水平，根据公司中长期战略发展
规划，公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄
埔区分局）出让的位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基地项目
。本项目投资金额约26亿元人民币（含购买土地使用权款），公司将以自有资金、银行贷款或
其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。
上述事项已经公司于2025年8月27日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，具体投
资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。同意公
司经营管理层就上述事项办理与当地政府签协议、土地摘牌、项目建设、环评等与本事项相关
的一切手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚
需提交公司股东会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、拟购买土地使用权的基本情况
1、地块编号：GZG-G-1
2、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东
3、用地性质：二类工业用地（M2）
4、总用地面积：27452.50平方米
其中：可建设用地面积25349.37平方米，绿地用地面积2103.13平方米。
5、土地出让年限：50年
6、竞拍起始价：4132万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）本次拟购买土地使用权
的出让方为广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局），交易对方
与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
注：地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。
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2025-08-28│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开第二届董事会第十
七次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现将2025年第二
次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文
件以及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月12日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-07-23│对外投资
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（一）交易基本情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与深圳市九派资本管理有限公司、
上海苍广科技有限公司、黄福柱、余小荣、黄小琴、欧玉育、胡思郑、黄言程、夏杨花共同签
署了《九派宏涛新兴产业创业投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙)合伙协议》，公司作为有限
合伙人以自有资金认缴人民币3000万元参与设立九派宏涛新兴产业创业投资基金(苏州)合伙企
业(有限合伙)（暂定名，实际以市场监督管理部门核定为准，以下简称“九派宏涛基金”），
占合伙企业认缴出资总额的33.31%。
（二）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次投资未达到公司董事会/股东会审议
标准，无需提交董事会/股东会审议。
（三）关联情况说明
本次拟对外投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，本次对外投资事项尚处于筹备阶段，本次拟投资设立的合伙企业尚需
经登记机关审批备案，后续进展及完成情况尚存在不确定性。公司将根据后续实际进展情况及
时履行相关程序和信息披露义务。
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2025-07-23│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举施凌先生为公司
第二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
截至公司2025年第一次临时股东会通知发出之日，施凌先生尚未取得独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，施凌先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司2025年4月30日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到施凌先生的通知，施凌先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的
上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
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2025-06-12│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月11日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以
下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申
请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所
的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动，投资者不应根据其
中的资料作出任何投资决定。
本次发行如果最终实施，鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依
据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所
的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询
链接供查阅：中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107433/documents/sehk25061101236_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107433/documents/sehk25061101237.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监管机
构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-06-03│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，依据《公司法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，于2025年5月30日召开职工代表大会
，会议审议通过选举彭镜辉先生为公司第二届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过
之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
彭镜辉先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的
情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第二届董事会成员中担任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-05-23│股权回购
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1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年股票期权与限
制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为30000股，占回购注销前公司总
股本的0.0071%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注
销事宜已办理完成。
3、注销完成后，公司股份总数由425265000股减少至425235000股。公司于2025年3月31日
召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，并于2025年4月21日召开2024年
年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司《2024年股票期权与限
制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定
，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年9月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024年9月27日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为2024年9月27
日至2024年10月7日。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事
会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024年10月17日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年股票期权与限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人
及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内
幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通
过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并
对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2024年12月12日，公司完成2024年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向222名
激励对象授予296.50万股限制性股票。本次限制性股票上市日期为2024年12月13日，授予完成
后，公司总股本由422300000股增加至425265000股。
7、2024年12月12日，公司完成2024年激励计划股票期权的首次授予登记工作，向222名激
励对象授予296.50万份股票期权。
8、2025年3月31日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过
了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股
票30000股及注销股票期权30000份。9、2025年4月21日，公司召开了2024年年度股东会，审议
通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制
性股票30000股及注销股票期权30000份。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因及数量
根据本激励计划“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发
生变化的处理”的规定：“（三）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动
合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形
，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，尚未解除限售
的限制性股票将由公司进行回购
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