资本运作☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-22│ 17.43│ 6.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 17.87│ 5298.46万│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-23│ 17.39│ 1104.27万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄石广合精密电路有│ 6.68亿│ 6789.85万│ 1.67亿│ 35.08│ 0.00│ 2026-04-01│
│限公司广合电路多高│ │ │ │ │ │ │
│层精密线路板项目一│ │ │ │ │ │ │
│期第二阶段工程 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科技股份有│ 2.50亿│ 0.00│ 1.78亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-24│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第二届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公│
│ │司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增│
│ │资，以实施募投项目。 │
│ │ 公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶│
│ │段工程”的实施主体为公司全资子公司黄石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺│
│ │利实施，公司拟使用募集资金人民币10000万元对黄石广合进行增资，本次增资完成后，黄 │
│ │石广合的注册资本将从58000万元增加至68000万元，增资前后公司均持有其100%股权。 │
│ │ 近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁│
│ │山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│4132.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市黄埔区东江大道以东的土地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局） │
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│交易概述 │1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买土地使用权需要通过招拍 │
│ │挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存│
│ │在不确定性。 │
│ │ 2、云擎智造基地项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为 │
│ │预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为把握行业发展机遇，扩大优势产品产能，提升智能制造水平，根据公司中长期战略发│
│ │展规划，公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源│
│ │局黄埔区分局）出让的位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基│
│ │地项目。本项目投资金额约26亿元人民币（含购买土地使用权款），公司将以自有资金、银│
│ │行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。 │
│ │ 1、地块编号：GZG-G-1 │
│ │ 2、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东 │
│ │ 3、用地性质：二类工业用地（M2） │
│ │ 4、总用地面积：27452.50平方米其中：可建设用地面积25349.37平方米，绿地用地面 │
│ │积2103.13平方米。 │
│ │ 5、土地出让年限：50年 │
│ │ 6、竞拍起始价：4132万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州广合科│东莞广合数│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 2.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│Delton Tec│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│广合科技（│ 6013.22万│人民币 │2025-05-19│2026-05-18│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│东莞广合数│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│广合科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│Delton Tec│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-24│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月25日召开第二届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公
司拟使用人民币10000万元的募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“
黄石广合”）增资。本次增资完成后，黄石广合注册资本由人民币58000万元增加至人民币680
00万元。具体内容详见公司于2025年6月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁山
区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：一、新取得《营业执照》的
基本信息
统一社会信用代码：91420200MA49AUDU70
名称：黄石广合精密电路有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东19号
法定代表人：肖红星
注册资本：陆亿捌仟万圆人民币
成立日期：2019年9月9日
经营范围：电子元器件、电路板研发、生产、销售；工业自动化技术研发、技术咨询、技
术服务；货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）
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2025-09-24│其他事项
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股票期权与限制性股票预留授予日为2025年9月23日
股票期权预留授予数量为63.50万份，行权价格为35.25元/份（调整后）
限制性股票预留授予数量为63.50万股，授予价格为17.39元/股（调整后）广州广合科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2024年股票期权
与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的规定以及2024年第三次临时股东会的
授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确认本次激励计划的预留授予日为
2025年9月23日，向符合授予条件的78名激励对象共计授予股票期权63.50万份，行权价格为35
.25元/份；向符合授予条件的78名激励对象授予63.50万股限制性股票，授予价格为17.39元/
股。
（一）股票期权的预留授予情况
1、授予日：2025年9月23日
2、授予数量：63.50万份
3、行权价格：35.25元/份（调整后）
4、授予人数：78人
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的本
公司A股普通股股票
6、在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
（二）限制性股票的预留授予情况
1、授予日：2025年9月23日
2、授予数量：63.50万股
3、行权价格：17.39元/股（调整后）
4、授予人数：78人
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票或公司从二
级市场回购的本公司A股普通股股票
6、在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-09-24│价格调整
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及
公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《
激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计
划的股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行了调整。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年9月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024年9月27日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为2024年9月27
日至2024年10月7日。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事
会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024年10月17日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年股票期权与限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人
及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内
幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通
过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并
对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2024年12月12日，公司完成2024年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向222名
激励对象授予296.50万股限制性股票。本次限制性股票上市日期为2024年12月13日，授予完成
后，公司总股本由422,300,000股增加至425,265,000股。
7、2024年12月12日，公司完成2024年激励计划股票期权的首次授予登记工作，向222名激
励对象授予296.50万份股票期权。
8、2025年3月31日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过
了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股
票30,000股及注销股票期权30,000份。9、2025年4月21日，公司2024年年度股东会审议通过了
《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》等议案。经中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认，2025年5月19日，公司办理完成30,000份股票期权注销事宜
；2025年5月22日，公司办理完成30,000股限制性股票的回购注销登记手续。
10、2025年9月23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年股票期权
与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对
象授予预留股票期权与限制性股票的议案》等议案，董事会决定将本次激励计划授予股票期权
（含首次及预留授予）行权价格由35.73元/份调整为35.25元/份，限制性股票（含首次及预留
授予）授予价格由
17.87元/股调整为17.39元/股，并认为本激励计划预留授予部分的授予条件已经满足，确
定本激励计划预留授予的授予日为2025年9月23日，向符合授予条件的78名激励对象授予预留
的63.50万份股票期权，授予价格为35.25元/份，授予预留的63.50万股限制性股票，授予价格
为17.39元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予限制性股票的授予条件及
授予日激励对象名单进行了核实和确认，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书
。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性
股票议案》，同意公司回购注销限制性股票182,500股及注销股票期权182,500份。
（一）调整原因
2025年4月21日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，并于2025年5月24日披露《2024年年度权益分派实施公告》。以利润分配预案
披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,23
5,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），共计派发现金204,112,800
元，不送股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权
除息日为：2025年5月30日。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，公司董事会应当
对相关股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。
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2025-09-24│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，本议
案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”），公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本次激励计划”）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年9月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024年9月27日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为2024年9月27
日至2024年10月7日。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事
会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
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2025-09-24│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月23日召开第二届董事会第十
八次会议，审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，现将2025年第三次临
时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文
件以及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年10月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
0月10日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年9月26日
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月12日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
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