资本运作☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-04-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄石广合精密电路有│ 6.68亿│ 9890.18万│ 9890.18万│ 20.80│ 0.00│ 2026-04-01│
│限公司广合电路多高│ │ │ │ │ │ │
│层精密线路板项目一│ │ │ │ │ │ │
│期第二阶段工程 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科技股份有│ 2.50亿│ 1.78亿│ 1.78亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-20 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石广合精密电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广合科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石广合精密电路有限公司 │
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│交易概述 │广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募投项目“黄石广合精密电│
│ │路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”的实施主体为公司全资子公│
│ │司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）。为了便于募集资金管理并促进募│
│ │投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币18,000万元对黄石广合进行增资，本次增资完│
│ │成后，黄石广合的注册资本将从40,000万元增加至58,000万元，增资前后公司均持有其100%│
│ │股权。 │
│ │ 近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁│
│ │山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东莞市广华环保技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水、技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东莞秀博电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购药水 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州广合科│东莞广合数│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│控科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 2.34亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│Delton Tec│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd . │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│黄石广合精│ 5320.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│密电路有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│广合科技（│ 1954.92万│人民币 │2024-05-22│2029-05-21│--- │否 │否 │
│技股份有限│国际）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州广合科│Delton Tec│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│hnology (T│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │hailand) C│ │ │ │ │ │ │ │
│ │o.,Ltd . │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-01│其他事项
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第
十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分
限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》
（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定。
1、注销/回购注销原因及数量
根据本激励计划“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发
生变化的处理”的规定：“（三）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动
合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形
，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，尚未解除限售
的限制性股票将由公司进行回购注销。”因激励对象吴本贵、司鹏博主动辞职，已不符合激励
对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票30000股由公司回购注销，其已获授但尚未
行权的股票期权30000份由公司予以注销。
综上，本激励计划首次授予拟回购注销合计30000股限制性股票，拟注销合计30000份股票
期权。
2、回购注销的价格
根据本激励计划“第五章本次激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“（
八）回购注销的原则”之“1、回购数量的调整方法”的规定：“激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影
响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相
应的调整。”由于本次拟回购注销的限制性股票自完成股份登记后，公司未发生资本公积金转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等情形，故回购数量及价格无需调整。
公司拟对本激励计划中首次授予限制性股票的2名已离职的激励对象已获授但尚未解除限
售的全部限制性股票共计30000股以授予价格17.87元/股进行回购注销。
3、回购注销的资金来源
本次拟回购注销限制性股票应支付的回购总金额为536100元，回购款均为公司自有资金。
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2025-04-01│对外担保
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重要内容提示：
1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）
有限公司（以下简称“广合国际”）、东莞广合数控科技有限公司（以下简称“东莞广合”）
、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：DeltonTechnology（Thailand）Co.,Ltd.）（以下
简称“泰国广合”）。
2.广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计2025年度为全资
子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合计不超过9亿元的连带责
任保证担保。
3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额：31955.36万元。
4.公司无逾期对外担保情形。
5.特别风险提示：本次被担保人东莞广合、广合国际的资产负债率超过70%，敬请广大投
资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广合科技于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公
司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计
9亿元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过9亿元。
本担保事项尚需提交股东会审议，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，授
信期限内，授信额度可循环滚动使用。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-01│其他事项
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一、审议程序
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第
十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于母公司股东的
净利润为676100402.24元，母公司净利润为703133083.06元。根据《公司法》《公司章程》规
定，母公司提取10%法定盈余公积金70313308.31元，加上母公司年初未分配利润839519948.67
元，母公司2024年末可供股东分配的利润为1366764723.42元。
根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实
际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配预案披露之
日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30000股后的股本425235000股为
基数，向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），合计拟派发现金红利人民币20411280
0.00元，本年度现金分红占2024年归属于母公司股东的净利润为30.19%。不以资本公积金转增
股本，不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额
发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。
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2024-12-13│其他事项
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1、股票期权简称：广合JLC1（非特别授予部分）、广合JLC2（特别授予部分）
2、股票期权代码：037477（非特别授予部分）、037478（特别授予部分）3、首次授予日
：2024年11月14日
4、首次授予登记完成情况：截至目前已完成登记
5、首次授予登记数量：296.50万份，其中非特别授予部分242.50万份，特别授予部分54.
00万份
6、首次授予登记人数：222人，其中非特别授予部分186人，特别授予部分36人
7、首次行权价格：35.73元/份
8、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的本
公司A股普通股股票
9、本激励计划的等待期：本激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，首次授予（非
特别授予部分）的股票期权等待期为自相应授予部分授予之日起12个月、24个月、36个月，首
次授予（特别授予部分）的股票期权等待期为自相应授予部分授予之日起18个月、30个月、42
个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《
上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
有关业务规则的规定，截至公告披露日已完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”或“本激励计划”）股票期权首次授予登记的工作，向222名激励对象
授予296.50万份股票期权，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年9月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024年9月27日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为2024年9月27
日至2024年10月7日。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事
会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024年10月17日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年股票期权与限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人
及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内
幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通
过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并
对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
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2024-12-12│其他事项
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1、首次授予的限制性股票上市日期：2024年12月13日
2、首次授予的限制性股票登记数量：296.50万股
3、限制性股票首次授予价格：17.87元/股
4、限制性股票首次授予登记人数：222人
5、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票广州广合科技股份有
限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办
法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已
完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”
）限制性股票首次授予登记的工作，向222名激励对象授予296.50万股限制性股票，现将有关
情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年9月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024年9月27日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为2024年9月27
日至2024年10月7日。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事
会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024年10月17日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于<公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年股票期权与限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人
及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内
幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通
过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并
对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
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2024-11-15│其他事项
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股票期权与限制性股票首次授予日为2024年11月14日
股票期权首次授予数量为298.00万份（调整后），行权价格为35.73元/份
限制性股票首次授予数量为298.00万股（调整后），授予价格为17.87元/股
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第二届董事会第
十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限
制性股票的议案》等议案，同意公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）的首次授予日为2024年11月14日，向符合授予条件的223名激励对象共计授予股票
期权298.00万份，行权价格为35.73元/份；向符合授予条件的223名激励对象授予298.00万股
限制性股票，授予价格为17.87元/股。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本次激励计划的简述
1、本次激励计划股票来源：本激励计划包括股票期权激励计划、限制性股票激励计划两
个部分。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的
本公司A股普通股股票。
2、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数共计223人，包括公司公告本激励计
划时在本公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干人员、高潜员工，不含独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计723.00万份/万股，约占公司股本总
额的1.71%。其中，首次授予不超过596.00万份/万股，约占公司股本总额的1.41%，占拟授予
权益总额的82.43%；预留授予不超过127.00万份/万股，约占公司股本总额的0.30%，占拟授予
权益总额的17.57%。具体如下：股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予的股票期权数量为
361.50万份，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占公司股本总额42230.00万股的0.86%。
其中，首次授予298.00万份股票期权，约占公司股本总额42230.00万股的0.71%，占本次
拟授予股票期权总量的82.43%；预留63.5万份股票期权，约占公司股本总额42230.00万股的0.
15%，占本次拟授予股票期权总量的17.57%。
限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予的限制性股票数量为361.50万股，涉及的标
的股票种类为A股普通股，约占公司股本总额42230.00万股的0.86%。其中，首次授予298.00万
股限制性股票，约占公司股本总额42230.00万股的0.71%，占本次拟授予限制性股票总量的82.
43%；预留63.5万股限制性股票，约占公司股本总额42230.00万股的0.15%，占本次拟授予限制
性股票总量的17.57%。
4、授予价格：本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为35.73元/份，首次授予的限
制性股票的授予价格为17.87元/股。
5、有效期和限售期/等待期：
（1）有效期：
本次股权激励计划中，股票期权的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期
权全部行权或注销之日止，最长不超过54个月；限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日
起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过54个月。
（2）限制性股票限售期：
本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期。本激励计划首次授予（非特别授予部分
）的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月
，首次授予（特别授予部分）的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票授予日
起18个月、30个月、42个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转
让、用于担保或偿还债务。
（3）股票期权等待期：
本激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，首次授予（非特别授予部分）的股票期权
等待期为自相应授予部分授予之日起12个月、24个月、36个月，首次授予（特别授予部分）的
股票期权等待期为自相应授予部分授予之日起18个月、30个月、42个月。等待期内，激励对象
获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
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2024-10-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1
0月17日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2024年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2024-08-17│
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