资本运作☆ ◇001390 古麒绒材 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-19│ 12.08│ 5.35亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2,800吨功能性 │ 2.82亿│ 7211.71万│ 7211.71万│ 25.61│ 0.00│ 2027-07-31│
│羽绒绿色制造项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ 1000.00万│ 1000.00万│ 29.64│ ---│ 2029-12-31│
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│技术与研发中心升级│ 5439.06万│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.65亿│ 1.65亿│ 1.65亿│ 99.99│ 0.00│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │谢玉成、汪龙珠、谢灿、芜湖新筑投资管理有限公司、翁木林、汪章建、洪小林、谢伟 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、接受关联方担保基本情况 │
│ │ 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常生产经营和│
│ │业务发展的资金需求，董事长谢玉成及其配偶汪龙珠、子女谢灿及其控制的企业芜湖新筑投│
│ │资管理有限公司，董事翁木林，董事汪章建，董事洪小林，董事会秘书谢伟拟无偿为公司及│
│ │子公司的融资提供不超过10.00亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵 │
│ │押担保等，上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。│
│ │上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长谢玉成及其配偶汪龙珠、│
│ │子女谢灿及其控制的企业芜湖新筑投资管理有限公司，董事翁木林，董事汪章建，董事洪小│
│ │林，董事会秘书谢伟及上述人员的近亲属属于公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易预计事项事先经过公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提│
│ │交公司董事会，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于2026 │
│ │年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回│
│ │避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该议案可豁免提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 该议案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 1、谢玉成：公司控股股东、实际控制人，现任董事长、总经理，谢伟及谢灿之一致行 │
│ │动人。经查询，谢玉成不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、汪龙珠：公司控股股东、实际控制人谢玉成之配偶。经查询，汪龙珠不属于失信被 │
│ │执行人。 │
│ │ 3、谢灿：公司控股股东、实际控制人谢玉成之女，实际控制人谢伟之妹，谢玉成及谢 │
│ │伟之一致行动人。经查询，谢灿不属于失信被执行人。 │
│ │ 4、芜湖新筑投资管理有限公司：公司控股股东、实际控制人谢玉成之女谢灿100%持股 │
│ │的公司。经查询，芜湖新筑投资管理有限公司不属于失信被执行人。 │
│ │ 5、翁木林：现任公司董事。经查询，翁木林不属于失信被执行人。 │
│ │ 6、汪章建：现任公司董事、副总经理、财务总监。经查询，汪章建不属于失信被执行 │
│ │人。 │
│ │ 7、洪小林：现任公司董事、副总经理。经查询，洪小林不属于失信被执行人。 │
│ │ 8、谢伟：公司实际控制人，现任副总经理、董事会秘书，谢玉成及谢灿之一致行动人 │
│ │。经查询，谢伟不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│对外担保
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一、接受关联方担保基本情况
安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常生产经营和业
务发展的资金需求，董事长谢玉成及其配偶汪龙珠、子女谢灿及其控制的企业芜湖新筑投资管
理有限公司，董事翁木林，董事汪章建，董事洪小林，董事会秘书谢伟拟无偿为公司及子公司
的融资提供不超过10.00亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等
，上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不
向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长谢玉成及其配偶汪龙珠、子
女谢灿及其控制的企业芜湖新筑投资管理有限公司，董事翁木林，董事汪章建，董事洪小林，
董事会秘书谢伟及上述人员的近亲属属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易预计事项事先经过公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交
公司董事会，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于2026年度
接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回避表决
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该议案可豁免提交股东会审议。该
议案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有
关部门批准。
二、关联方基本信息
1、谢玉成：公司控股股东、实际控制人，现任董事长、总经理，谢伟及谢灿之一致行动
人。经查询，谢玉成不属于失信被执行人。
2、汪龙珠：公司控股股东、实际控制人谢玉成之配偶。经查询，汪龙珠不属于失信被执
行人。
3、谢灿：公司控股股东、实际控制人谢玉成之女，实际控制人谢伟之妹，谢玉成及谢伟
之一致行动人。经查询，谢灿不属于失信被执行人。
4、芜湖新筑投资管理有限公司：公司控股股东、实际控制人谢玉成之女谢灿100%持股的
公司。经查询，芜湖新筑投资管理有限公司不属于失信被执行人。
5、翁木林：现任公司董事。经查询，翁木林不属于失信被执行人。
6、汪章建：现任公司董事、副总经理、财务总监。经查询，汪章建不属于失信被执行人
。
7、洪小林：现任公司董事、副总经理。经查询，洪小林不属于失信被执行人。
8、谢伟：公司实际控制人，现任副总经理、董事会秘书，谢玉成及谢灿之一致行动人。
经查询，谢伟不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等
，不向公司及子公司收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。
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2026-04-23│其他事项
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过《关于预计2026年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》
，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、2026年度申请综合授信及融资额度情况
根据公司2025年度经营发展需要并结合公司目前的银行贷款情况，公司财务部对2026年的
贷款融资规模预计，公司及子公司2026年度拟向银行及其他金融机构（以下简称“贷款机构”
）进行贷款授信及融资额度预计为20.15亿元。公司将根据实际融资情况，最终发生额以实际
签署的文件为准。
公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包含但不
限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法
律、经济责任全部由公司承担。
上述事项的期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│股权回购
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（一）本次回购的基本情况
安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价
方式回购部分公司股份（以下简称“本次回购”）。
1、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购用途：本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划；
3、回购价格：不超过人民币32元/股（含）；
4、回购金额：本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万
元（含）；
5、回购数量：按照本次回购金额上限不超过人民币3,000万元、回购价格上限不超过人民
币32元/股（含）进行测算，回购数量约为93.75万股，占公司总股本的0.47%；按照本次回购
金额下限不低于人民币1,500万元、回购价格上限不超过人民币32元/股（含）进行测算，回购
数量约为46.88万股，占公司总股本的0.23%；
6、回购资金来源：自有资金及自筹资金；
7、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
（二）相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、其他持股5%以上
的股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月暂无明确的股份减持计划。若未来拟实施股
份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，同时为
了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公
司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟
通过集中竞价交易方式以公司自有资金及自筹资金回购部分股份，用于实施股权激励或员工持
股计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购符合《回购规则》第八条及《回购指引》第十条规定的条件：1、公司股票
上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（
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2026-04-23│其他事项
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为积极响应国家高质量发展号召，践行“质量回报双提升”行动方案，安徽古麒绒材股份
有限公司（以下简称“公司”）结合自身的核心优势，制定本行动方案，旨在通过质量提升与
回报增强双轮驱动，实现企业可持续健康发展，切实维护投资者权益。
（一）质量提升目标—打造全球羽绒产业质量标杆
依托中国羽绒产业在全球供应链中的重要地位——全球超80%羽绒原料及羽绒制品来自中
国。聚焦我国特色产业优势，我们始终以“以绒暖世、以责立业”为初心，紧扣国家绿色发展
与产业升级战略发展企业，公司拥有国家级绿色工厂和国家高新技术企业双重资质，以省级企
业技术中心、工程技术研究中心及博士后科研工作站为创新引擎，构建“技术-标准-产业”三
位一体质量提升体系。实现多项专利技术的产业化应用，主营业务产品品质高于国家标准，并
且实现定制化及符合欧盟RDS、OEKO-TEX国际认证要求。接下来，公司将积极推动“古麒绒材
”品牌价值向市场延伸，成为羽绒行业质量标准的制定者与引领者。聚焦绿色制造与循环经济
，以日处理万吨中水回用系统为核心，努力构建行业绿色环保生产示范基地，入选生态环境部
绿色工厂典型案例，推动羽绒行业向碳达峰、碳中和目标加速迈进。
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2026-04-23│其他事项
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月1
4日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议
的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二
）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。
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2026-04-23│其他事项
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为完善和健全安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长
期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《安徽古麒
绒材股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、分红回报规划制定所考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和
意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；建立对投资者持续、稳
定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定
性。
二、分红回报规划制定原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，
结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立投资者持续、稳定的回报机制。保
持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论
证过程中应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报具体实施计划
（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票股利、现金与股票股利相结合或者法律、法规允许的其他
方式，并优先考虑采取现金方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损
害公司持续经营能力。公司一般情况下每年度进行一次利润分配，但在有条件的情况下，董事
会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红。
（二）现金及股票分红条件
在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生或公
司年末资产负债率未超过60%的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，连续三年以现金方
式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在实施上述现金分
配股利的同时，可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外
投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之十，且超
过五千万元。
公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根据全资子公司公司章程的规定，促成全资
子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
（三）现金分红比例
未来三年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，连续三年以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在确保足额现金股利分配的前提下
，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。
（四）利润分配频率安排
公司未来三年（2026年-2028年），原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据
公司盈利情况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
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2026-04-23│其他事项
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于2026年
董事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于2026年董事薪酬方案的议案
》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下
：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案及津贴标准
1、独立董事
公司聘请的独立董事，担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年6.96万元人民币（
税后），其他独立董事津贴为每人每年5.76万元人民币（税后）。
独立董事津贴均按月发放。
2、非独立董事
在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬，不再单独领取
董事薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员
公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人员的
年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等收入组成，绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效
薪酬总额不低于50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据公司经营效益发放，与高级管理人员
的工作业绩及贡献挂钩，并结合具体情况确定。
四、其他规定
1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过生效，上述董
事薪酬方案需提交公司2025年度股东会审议通过方可生效。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
2026年4月21日，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该项议案尚须提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为2026年度财务报告及内部控制的审计机构。本次续
聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。与本公司同为制
造业的上市公司审计客户548家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：高彦
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：洪运
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：葛伟俊
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年度年报财务审计收费和内控审计收费合计40万元。2026年度审计收费定价原则与以
前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，
由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
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2025-08-26│其他事项
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”或“古麒绒材”）于2025年8月22日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交
公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规及《公司章程》等管理制度的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合独立董事的专业背景、行业薪酬
水平及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后，担任审计委员会主任委
员的独立董事津贴为每年6.96万元人民币（税后）；其他独立董事津贴为每人每年5.76万元人
民币（税后）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利
于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的
行为。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，独立
董事对此议案进行了回避表决。该议案还需提交股东会审议。
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2025-08-26│其他事项
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9
月10日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将
本次会议的有关情况通知如下：一、召开会议的相关情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及公
司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15-9:25
、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
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