资本运作☆ ◇001391 国货航 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-19│ 2.30│ 34.37亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞机引进 │ 2.83亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│飞机引进及备用发动│ 29.90亿│ 29.36亿│ 29.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│机购置 │ │ │ │ │ │ │
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│综合物流能力提升建│ 2.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化与数字化建设│ 2.23亿│ 5633.65万│ 5633.65万│ 25.78│ ---│ ---│
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│飞机引进 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│18.60亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │4架A350F货机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国国际货运航空股份有限公司 │
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│卖方 │空中客车公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为加快货机引入，有序扩大机队规模，进一步提高市场份额、优化机队结构，中国国际货运│
│ │航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）拟与空中客车公司（以下简称“空客│
│ │公司”）签署A350F货机购机协议补充协议，将2025年与空客签署A350F购机协议中的4架A35│
│ │0F意向订单转为确认订单（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 1.交易标的：4架A350F货机确认订单； │
│ │ 2.交易价格：A350F飞机基于2024年1月的目录价为4.65亿美元/架，4架A350F货机总价 │
│ │值约为18.60亿美元;经双方公平谈判，空客公司给予公司价格优惠，故本次交易的实际对价│
│ │将低于前述飞机目录价格。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格│
│ │为一般商业惯例； │
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│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│46.50亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │10架A350F货机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国国际货运航空股份有限公司 │
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│卖方 │空中客车公司 │
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│交易概述 │一、合同签署概况 │
│ │ 为加快货机引入，有序扩大机队规模，进一步提高市场份额、优化机队结构，中国国际│
│ │货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）拟与空中客车公司（以下简称“│
│ │空客公司”）签署A350F货机购买协议，引进6架A350F货机并保留4架意向订单（以下简称“│
│ │本次交易”）。 │
│ │ 交易价格：A350F飞机基于2024年1月的目录价为4.65亿美元/架，如全部实现确认订单 │
│ │及意向订单，10架A350F货机总价值约为46.5亿美元;经双方公平谈判，空客公司给予公司较│
│ │大价格优惠，故本次交易的实际对价将低于前述飞机目录价格。在全球航空业，采购飞机时│
│ │披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例； │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │国泰航空有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”，并代表其子公│
│ │司，以下合称“国货航集团”）与国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”，并代表其子│
│ │公司，以下合称“国泰航空集团”）签订的《通用服务框架协议》将于2026年12月31日到期│
│ │。为保障本公司与国泰航空之间业务安排持续正常开展，本公司与国泰航空拟对《通用服务│
│ │框架协议》（以下简称“《框架协议》”）进行续签，《框架协议》展期有效期自2027年1 │
│ │月1日起至2029年12月31日。 │
│ │ 2.国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》第6.3.3条的规定，国泰航空为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2026年4月24日，本公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，全 │
│ │体独立董事一致同意《关于与国泰航空签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案│
│ │》。2026年4月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与国泰航空签署 │
│ │持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案》，关联董事邓健荣、郑家驹对该议案回避│
│ │表决。本次关联交易无需提交本公司股东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称国泰航空有限公司 │
│ │ 国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司5%以上股份，系本公司关联方。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司同属受一集团控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”，并代表其子公│
│ │司，以下合称“国货航集团”）与中国航空集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”│
│ │）签订的《国货航与财务公司金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议》将于2026年12│
│ │月31日到期。为保障本公司与财务公司之间业务安排持续正常开展，本公司与财务公司拟修│
│ │订并续签《国货航与财务公司金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议》（以下简称“│
│ │《金融服务框架协议》”或“协议”），协议有效期为自2027年1月1日至2029年12月31日。│
│ │ 2.本公司与财务公司同属受中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）控制的企│
│ │业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，财务公司系本公司关联方， │
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2026年4月24日，本公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，全 │
│ │体独立董事一致同意《关于与财务公司签署持续性关联（连）交易框架协议及预计交易上限│
│ │的议案》。2026年4月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与财务公 │
│ │司签署持续性关联（连）交易框架协议及预计交易上限的议案》，关联董事陈松、张华、肖│
│ │烽、李军、李萌对该议案回避表决。本次关联交易尚需获得本公司股东会的批准，与该关联│
│ │交易有利害关系的关联股东应回避表决。此外，本次关联交易尚需获得中国国际航空股份有│
│ │限公司（以下简称“国航股份”）股东会的审议批准。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称中国航空集团财务有限责任公司 │
│ │ 财务公司主要为中航集团及其下属公司提供金融财务服务，包括吸收成员单位存款；办│
│ │理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委│
│ │托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；│
│ │办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。截至│
│ │本公告披露之日，财务公司由中航集团直接持股49%，由中航集团控股子企业国航股份直接 │
│ │持股51%。财务公司与本公司同属受中航集团控制的企业，系本公司关联方。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江菜鸟供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”，并代表其子公│
│ │司，以下合称“国货航集团”）与浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“浙江菜鸟”，│
│ │并代表CainiaoSmartLogisticsNetworkLimited（中文名称：菜鸟智慧物流网络有限公司） │
│ │及其合并报表范围内子公司，以下合称“菜鸟集团”）签订的《关联交易框架协议》将于20│
│ │27年4月22日到期。为保障本公司与浙江菜鸟之间业务安排持续正常开展，本公司与浙江菜 │
│ │鸟拟对《关联交易框架协议》进行修订和续签（以下简称“《框架协议》”），《框架协议│
│ │》自双方加盖公章之日起成立并生效，有效期至2028年12月31日止。 │
│ │ 2.浙江菜鸟持有本公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 │
│ │的规定，浙江菜鸟系本公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2026年4月24日，本公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，全 │
│ │体独立董事一致同意《关于与浙江菜鸟签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案│
│ │》。2026年4月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与浙江菜鸟签署 │
│ │持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案》，关联董事熊伟对该议案回避表决。本次│
│ │关联交易尚需获得本公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决。│
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称浙江菜鸟供应链管理有限公司 │
│ │ 浙江菜鸟为本公司持股5%以上的股东，系本公司关联方。 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │浙江菜鸟供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接持股49% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接持股49% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江菜鸟供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持股49% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持股49% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”）与山东航空│
│ │股份有限公司（以下简称“山航股份”）存在的同业竞争问题，本公司的实际控制人中国航│
│ │空集团有限公司（以下简称“中航集团”）曾于2022年12月16日出具《关于避免同业竞争的│
│ │承诺函》，承诺在中航集团取得山航股份控制权之日起36个月内，促使山航股份采取必要可│
│ │行措施解决与国货航之间的同业竞争问题。2023年3月20日，中航集团控股子公司中国国际 │
│ │航空股份有限公司（以下简称“国航股份”）已取得山东航空集团有限公司（以下简称“山│
│ │航集团”）的控制权，直接持有山航股份22.8%的股份，并通过山航集团间接持有山航股份4│
│ │2%的股份，山航集团、山航股份及其并表范围内子公司成为国航股份并表范围内公司。鉴于│
│ │前述承诺将到期并为解决前述同业竞争问题，本公司拟与山航股份签署《客机货运业务独家│
│ │经营协议书》，约定由国货航独家经营山航股份所运营的所有客机在承运旅客行李后的空余│
│ │客机货运舱位的全部货运业务（以下简称“本次交易”）。由于山航股份系中航集团的下属│
│ │控股子公司，属于本公司关联方。 │
│ │ 本公司于2026年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于与山东航空 │
│ │股份有限公司签署<客机货运业务独家经营协议书>的议案》，关联董事陈松、张华、肖烽、│
│ │李军、李萌对该议案回避表决，其余10名董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，本次交易项下拟发生的交│
│ │易金额将纳入本公司与山航股份的控股股东国航股份的日常关联交易额度中统一进行预计，│
│ │本公司与国航股份2026年度的日常关联交易额度将提交本公司股东会审议；本次交易不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）山航股份的基本情况 │
│ │ 公司名称：山东航空股份有限公司 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（外商投资、未上市）成立时间：1999-12-13 │
│ │ 注册资本：40000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91370000720721201F │
│ │ 注册地址：济南市遥墙国际机场 │
│ │ 法定代表人：朱松岩 │
│ │ 山航股份系本公司实际控制人中航集团的下属控股子公司，系本公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为2026年6月24日9:15－15:00期间的任意时间。
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年6月24日9:15至15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月17日（星期三）
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为2026年5月21日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号院国货航总部综合楼三楼
会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：本公司董事长陈松先生
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法
规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.持有中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）股份55733158
股（占公司股份总数的0.46%）的股东国风投创新投资基金股份有限公司（以下简称“国风投
创新基金”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年6月9日至2026年9
月8日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过55733158股（占公司股份总数的0.46%
）。
2.国风投创新基金与公司股东杭州国改双百创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“双百基金”）同受中国国新控股有限责任公司实际控制，为一致行动人。截至本公告日，
国风投创新基金与双百基金合计持有公司股份590209518股，占公司股份总数的4.83%。公司近
日收到股东国风投创新基金出具的《关于股份减持计划的告知函》。
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2026-05-14│其他事项
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”“公司”）于2026年1月24日披露
了《关于股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2026-002），公司股东
国风投创新投资基金股份有限公司（以下简称“国风投创新基金”）计划自该公告披露之日起
15个交易日后的三个月内（即2026年2月14日至2026年5月13日）以集中竞价及大宗交易方式减
持公司股份不超过124498447股（占公司股份总数的1.02%）。
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2026-04-30│购销商品或劳务
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一、交易概述
1.为加快货机引入，有序扩大机队规模，进一步提高市场份额、优化机队结构，中国国际
货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）拟与空中客车公司（以下简称“空
客公司”）签署A350F货机购机协议补充协议，将2025年与空客签署A350F购机协议中的4架A35
0F意向订单转为确认订单（以下简称“本次交易”）。
2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本
次交易不构成关联交易。本次交易为公司与日常经营相关的飞机采购，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3.本次交易已经公司第二届董事会第十二次会议审
议通过。
4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议
及国家有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：空中客车公司（AIRBUS）；
2.注册资本：3581336.00欧元（截至2026年2月9日）；
3.基本情况：空客公司是全球领先的飞机制造商，总部位于法国图卢兹，主要在商用飞机
、直升机、国防和航天领域开展业务；
4.注册地址：2RondPointEmileDewoitine31700Blagnac,France；
5.是否存在关联关系：否；
6.履约能力分析：空客公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。
三、交易标的基本情况
1.交易标的基本情况：本次交易标的为4架A350F货机确认订单和6架A350F货机意向订单的
增购权。
2.交易标的权属情况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况
，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
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2026-04-30│其他事项
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现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
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2026-04-29│重要合同
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（一）本次关联交易概述
1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”，并代表其子公司
，以下合称“国货航集团”）与国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”，并代表其子公司
，以下合称“国泰航空集团”）签订的《通用服务框架协议》将于2026年12月31日到期。为保
障本公司与国泰航空之间业务安排持续正常开展，本公司与国泰航空拟对《通用服务框架协议
》（以下简称“《框架协议》”）进行续签，《框架协议》展期有效期自2027年1月1日起至20
29年12月31日。
2.国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第6.3.3条的规定，国泰航空为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3.2026年4月24日，本公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，全体
独立董事一致同意《关于与国泰航空签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案》。
2026年4月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与国泰航空签署持续性
关联交易框架协议及预计交易上限的议案》，关联董事邓健荣、郑家驹对该议案回避表决。本
次关联交易无需提交本公司股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
国泰航空系香港联合交易所有限公司上市公司，截至本报告披露之日，主要股东包括太古
股份有限公司（持有其约45.11%股份）、中国国际航空股份有限公司（持有其29.97%股份）。
2.主要财务数据
截至2025年12月31日，国泰航空的总资产为1770.51亿港元，股东权益合计为601.17亿港
元，2025年度营业收入为
1167.66亿港元，净利润为108.28亿港元（以上数据经审计）。
3.与本公司的关联关系
国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司5%以上股份，系本公司关联方。
4.履约能力分析
截至本公告披露之日，国泰航空未被列为失信被执行人，财务状况及经营情况良好，具备
履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价依据
《框架协议》的初始期限为生效日期起三年（即由2024年1月1日至2026年12月31日止），
本次续签后，《框架协议》展期有效期自2027年1月1日起至2029年12月31日。根据相关上市规
则要求，双方同意在本协议初始期限或后续续期期满后，《框架协议》将自动连续续期多次，
每次为期三年，惟届时须遵守相关上市规则的要求并重新履行相关上市规则所要求的批准程序
。
根据《框架协议》，本次关联交易的主要内容及定价依据如下：
（一）关联交易主要内容
国货航集团与国泰航空集团之间的货运空间销售代理及服务安排、地面代理服务、软件服
务、货运联营安排及服务、租赁服务等服务安排。
（二）关联交易的定价依据
《框架协议》项下的服务安排费用遵循公允、互利、合理原则，根据有关机种类型（如适
用）和所需技术标准，并参考当前市场条件、行业标准、同业竞争分析和行业惯例进行协商以
确定交易价格。
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2026-04-29│重要合同
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（一）本次关联交易概述
1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”，并代表其子公司
，以下合称“国货航集团”）与中国航空集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签
订的《国货航与财务公司金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议》将于2026年12月31日
到期。为保障本公司与财务公司之间业务安排持续正常开展，本公司与财务公司拟修订并续签
《国货航与财务公司金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议》（以下简称“《金融服务
框架协议》”或“协议”），协议有效期为自2027年1月1日至2029年12月31日。
2.本公司与财务公司同属受中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）控制的企业
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，财务公司系本公司关联方，本次
交易构成关联交易。
3.2026年4月24日，本公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，全体
独立董事一致同意《关于与财务公司签署持续性关联（连）交易框架协议及预计交易上限的议
案》。2026年4月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与财务公司签署
持续性关联（连）交易框架协议及预计交易上限的议案》，关联董事陈松、张华、肖烽、李军
、李萌对该议案回避表决。本次关联交易尚需获得本公司股东会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联股东应回避表决。此外，本次关联交易尚需获得中国国际航空股份有限公司（以下
简称“国航股份”）股东会的审议批准。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
财务公司主要为中航集团及其下属公司提供金融财务服务，包括吸收成员单位存款；办理
成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷
款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成
员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。截至本公告披
露之日，财务公司由中航集团直接持股49%，由中航集团控股子企业国航股份直接持股51%。财
务公司与本公司同属受中航集团控制的企业，系本公司关联方。
2.主要财务数据
截至2025年12月31日，财务公司总资产为233.31亿元，净资产为20.55亿元，2025年全年
实现营业收入1.41亿元，净利润为0.54亿元（以上数据经审计）。
3.履约能力分析
财务公司是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法
律法规规定，为中航集团成员单位提供金融财务服务。截至本公告披露之日，财务公司未被列
为失信被执行人，财务状况及经营情况良好，具备履约能力。
（一）关联交易主要内容
财务公司为国货航集团提供的本、外币金融财务服务，包括存款服务、综合授信服务及其
他金融服务。
（二）关联交易的定价依据
1.存款服务
存款的利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；参考同等条件下主要商业银行
向国货航集团提供同期同类型存款的利率。
2.综合授信服务
综合授信服务的利率及费用标准应符合中国人民银行就该种类服务利率及费用标准的规定
；参考同等条件下主要商业银行向国货航集团提供同期同类型贷款的利率或收取的同类费用标
准。
3.其他金融财务服务
就提供的其他金融财务服务中的有偿服务所收取的手续费，凡中国人民银行、国家金融监
督管理总局、中国证券监督管理委员会或银行间交易商协会等管理部门有收费标准规定的，应
符合相关规定；参考同等条件下主要商业银行向国货航集团提供同种类服务的手续费。
财务公司现时向国货航集团提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。
如财务公司在协议有效期内就此收取手续费，将遵循上段中所列定价原则。
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2026-04-29│重要合同
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（一）本次关联交易概述
1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”，并代表其子公司
，以下合称“国货航集团”）与浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“浙江菜鸟”，并代
表CainiaoSmartLogisticsNetworkLimited（中文名称：菜鸟智慧物流网络有限公司）及其合
并报表范围内子公司，以下合称“菜鸟集团”）签订的《关联交易框架协议》将于2027年4月2
2日到期。为保障本公司与浙江菜鸟之间业务安排持续正常开展，本公司与浙江菜鸟拟对《关
联交易框架协议》进行修订和续签（以下简称“《框架协议》”），《框架协议》自双方加盖
公章之日起成立并生效，有效期至2028年12月31日止。
2.浙江菜鸟持有本公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的
规定，浙江菜鸟系本公司关联方，本次交易构成关联交易。
3.2026年4月24日，本公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，全体
独立董事一致同意《关于与浙江菜鸟签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案》。
2026年4月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与浙江菜鸟签署持续性
关联交易框架协议及预计交易上限的议案》，关联董事熊伟对该议案回避表决。本次关联交易
尚需获得本公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
菜鸟网络科技有限公司持有浙江菜鸟100%的股份。
2.主要财务数据
截至2025年12月31日，浙江菜鸟的总资产为391.82亿元，净资产151.65亿元，2025年营业
收入63.74亿元，净利润-21.75亿元（以上数据经审计）。
3.与本公司的关联关系
浙江菜鸟为本公司持股5%以上的股东，系本公司关联方。
4.履约能力分析
截至本公告披露之日，浙江菜鸟未被列为失信被执行人，财务状况及经营情况良好，具备
履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价依据
本公司与浙江菜鸟拟签署的《框架协议》经本公司股东会批准后，自双方加盖公章之日起
成立并生效，协议有效期至2028年12月31日止。如在《框架协议》约定的有效期届满前一个月
内，任何一方希望续展协议，应向另一方发出书面展期通知。经双方协商一致并书面确认后方
可展期。根据《框架协议》，本次关联交易的主要内容及定价依据如下：
（一）关联交易主要内容
国货航集团向菜鸟集团提供航空货物运输服务，菜鸟集团向国货航集团提供综合物流解决
方案及服务。
（二）关联交易定价依据
交易价格按照市场价格厘定，不偏离市场独立第三方的公允标准；在确定市场价格时，应
考虑双方向独立第三方就同类型服务支付或收取的费用水平。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马
威华振”）
2.原聘任的会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华
永”）3.变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：德勤华永已连续9年为中
国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）提供审计服务，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业务发展情况及整体审计
的需要，公司拟变更会计师事务所，选聘毕马威华振为公司2026年度审计机构。公司已就本次
拟变更会计师事务所事项与德勤华永、毕马威华振进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变
更事项并表示无异议。
4.公司董事会、董事会审计和风险管理委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，该事
项尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定
。
中国国际货运航空股份有限公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司2026年度财务报告及内
部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年
7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
2.人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过330人。
3.业务规模
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“国货航”）于2026年4月9日召开
第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提
交公司2025年年度股东会批准。
二、利润分配方案的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，国货航2025
年度归属于母公司所有者的净利润为2584694178元,提取法定盈余公积252684676元；截至2025
年12月31日，国货航母公司报表未分配利润为6369010206元，合并报表未分配利润为64802035
07元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》《
中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东回
报规划》的有关规定，在符合公司利润分配政策、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展
的经营成果，拟订公司2025年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.87元（含税）。公司现有总股本12208881225股，以此计算预计共派发现金分红1062172666.
58元（含税），占公司2025年度归母净利润的比例为41.09%。单个股东应得红利按四舍五入保
留两位小数计算，合计金额与分红总额产生的尾差，计入公司未分配利润或由公司统一处理。
本次实际派发现金红利总额以中国证券登记结算有限责任公司（或公司财务实际支付）核算为
准。公司2025年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
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2026-04-10│其他事项
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“国货航”）于2026年4月9日召开
第二届董事会第十次会议，审议了《关于购买董事高管责任险的议案》，因公司董事作为被保
险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。相关事项
公告如下：
一、保险具体情况
按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》的要求，为了构建公司完善的履
职风险保障体系，经审慎评估，公司拟为董事及高级管理人员购买责任险，具体如下：
1.投保人：中国国际货运航空股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：人民币50000000元
4.保险期间：12个月（具体期间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）5.保
险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）
6.提请股东会授权事项：提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司董事长、总裁及其
授权人士单独或共同办理董事及高级管理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任保险的保险合同期满时或之前办
理续保或重新投保等事宜。本次授权期限至本届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为2026年3月31日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会
议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-03-14│重要合同
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一、关联交易概述
鉴于中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”）与山东航空股
份有限公司（以下简称“山航股份”）存在的同业竞争问题，本公司的实际控制人中国航空集
团有限公司（以下简称“中航集团”）曾于2022年12月16日出具《关于避免同业竞争的承诺函
》，承诺在中航集团取得山航股份控制权之日起36个月内，促使山航股份采取必要可行措施解
决与国货航之间的同业竞争问题。2023年3月20日，中航集团控股子公司中国国际航空股份有
限公司（以下简称“国航股份”）已取得山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）的
控制权，直接持有山航股份22.8%的股份，并通过山航集团间接持有山航股份42%的股份，山航
集团、山航股份及其并表范围内子公司成为国航股份并表范围内公司。鉴于前述承诺将到期并
为解决前述同业竞争问题，本公司拟与山航股份签署《客机货运业务独家经营协议书》，约定
由国货航独家经营山航股份所运营的所有客机在承运旅客行李后的空余客机货运舱位的全部货
运业务（以下简称“本次交易”）。由于山航股份系中航集团的下属控股子公司，属于本公司
关联方。
本公司于2026年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于与山东航空股
份有限公司签署<客机货运业务独家经营协议书>的议案》，关联董事陈松、张华、肖烽、李军
、李萌对该议案回避表决，其余10名董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，本次交易项下拟发生的交易金额将
纳入本公司与山航股份的控股股东国航股份的日常关联交易额度中统一进行预计，本公司与国
航股份2026年度的日常关联交易额度将提交本公司股东会审议；本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）山航股份的基本情况
公司名称：山东航空股份有限公司
企业性质：股份有限公司（外商投资、未上市）成立时间：1999-12-13
注册资本：40000万元
统一社会信用代码：91370000720721201F
注册地址：济南市遥墙国际机场
法定代表人：朱松岩
山航股份系本公司实际控制人中航集团的下属控股子公司，系本公司关联方。
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2026-03-14│其他事项
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过
了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在
股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
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2026-01-24│其他事项
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1.持有中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）股份12449844
7股（占公司股份总数的1.02%）的股东国风投创新投资基金股份有限公司（以下简称“国风投
创新基金”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年2月14日至2026年5
月13日）以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过124498447股（占公司股份总数的1.0
2%；在任意连续九十个自然日内，采用集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%，
即不超过122088812股；采用大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的1.02%，即不超
过124498447股。如在此期间内，公司发生送红股、资本公积转增股本等导致总股本变动事项
的，则拟减持的比例不变，减持数量相应调整。
2.国风投创新基金与公司股东杭州国改双百创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“双百基金”）同受中国国新控股有限责任公司实际控制，为一致行动人，合计持有公司股
份658974807股，占公司股份总数的5.40%。
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2026-01-10│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为2026年1月9日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会
议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-27│其他事项
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特别提示：
1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）本次上市流通的限
售股份为公司首次公开发行战略配售股份（以下简称“本次解除限售股份”）。本次解除限售
股份数量为660588760股，占公司总股本的5.41%，限售期为自公司股票上市之日起12个月。
2.本次解除限售股份上市流通日期为2025年12月30日。
一、首次公开发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2024年10月29日出具的《关于
同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486
号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1321177520股（超额配售选择权行使前）
；根据深圳证券交易所2024年12月26日出具的《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普
通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131号），公司股票于2024年12月30日在深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）主板上市交易。公司首次公开发行前总股本为10689527205股，
首次公开发行后公司总股本增加至12010704725股（超额配售选择权行使前）。公司首次公开
发行超额配售选择权行使期于2025年1月28日届满，全额行使超额配售选择权后新增发行股票1
98176500股，公司总股本由12010704725股增加至12208881225股（超额配售选择权行使后）。
其中有流通限制或限售安排的股份数量为11369937283股，占发行后总股本的比例为93.13%；
无流通限制或限售安排的股份数量为838943942股，占发行后总股本的比例为6.87%。
2025年6月30日，前述有限售条件股份中19821318股已解除限售并上市流通，剩余未解除
限售的股份数量为11350115965股，具体内容详见公司2025年6月25日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流
通的提示性公告》（公告编号：2025-041）。
公司首次公开发行上市至今未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积
金转增股本等导致公司股份变动情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股东共计7名，其在《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）和《中国国际货运航空股
份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中
做出的相关承诺一致，具体如下：
参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。限售期自首次公开发行的股票在深交所
上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股
份减持的有关规定。
本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购、权益变动过程中作出的承诺、其他后续追
加的承诺、法定承诺和其他承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格按照上述承诺要求履行持股及减持
的承诺义务；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对
前述股东不存在违规担保。
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2025-12-25│其他事项
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过
了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在
股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月5日（星期一）
7、出席对象：
(1)截至股权登记日2026年1月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式
见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议
室。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:3
0和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为2025年11月14日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会
议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-10-28│购销商品或劳务
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一、合同签署概况
为加快货机引入，有序扩大机队规模，进一步提高市场份额、优化机队结构，中国国际货
运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）拟与空中客车公司（以下简称“空客
公司”）签署A350F货机购买协议，引进6架A350F货机并保留4架意向订单（以下简称“本次交
易”）。
二、交易对方的介绍
1.公司名称：空中客车公司（AIRBUS）；
2.注册资本：3581336.00欧元（截至2025年3月4日）；
3.基本情况：空客公司是全球领先的飞机制造商，总部位于法国图卢兹，主要在商用飞机
、直升机、国防和航天领域开展业务；
4.注册地址：2RondPointEmileDewoitine31700Blagnac,France；
6.履约能力分析：空客公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。
三、合同主要内容
双方拟签署的A350F货机购买协议的主要内容如下：
1.交易标的：6架A350F货机确认订单；
2.意向订单：公司可在6架A350F货机订单基础上获得4架A350F货机意向订单的增购权，行
权最晚期限为2026年底；
3.交易价格：A350F飞机基于2024年1月的目录价为4.65亿美元/架，如全部实现确认订单
及意向订单，10架A350F货机总价值约为46.5亿美元;经双方公平谈判，空客公司给予公司较大
价格优惠，故本次交易的实际对价将低于前述飞机目录价格。在全球航空业，采购飞机时披露
飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例；4.结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段
支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款。
是否存在关联关系：否；
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2025-10-28│其他事项
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过
了《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在
股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日（星期五）
7、出席对象：
(1)截至股权登记日2025年11月07日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式
见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议
室。
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2025-09-01│其他事项
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一、基本情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“国货航”）于2025年8月14日召
开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。
具体情况详见公司于2025年8月15日深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露
的相关公告。
二、工商变更登记情况
根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，
公司完成了法定代表人的工商变更登记，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》
，具体登记信息如下：
名称：中国国际货运航空股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710932056L
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：陈松
注册资本：1220888.1225万元
成立日期：2003年11月14日
住所：北京市顺义区天柱路29号院1幢1至9层
经营范围：内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运
输的行李运输，以及航空器维修。与主营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、
维修，汽车及零配件的销售（小轿车除外），汽车租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-08-15│其他事项
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一、董事长辞任情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于2025年8月14日收
到公司董事长阎非先生的辞职报告，阎非先生原定任期至2028年6月，因工作变动，申请自公
司2025年第三次临时股东会选举产生新任董事之日起辞去其担任的公司第二届董事会董事长、
董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职
务，并将按照公司相关管理制度做好交接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股
票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。
根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，阎非先生辞职后不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响
。
阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎非先生在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委员
公司于2025年8月14日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事
会董事长的议案》及《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事
一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事会安全与战略委员会主
任委员（即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
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2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为2025年8月14日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会
议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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