资本运作☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-01-16│ 19.08│ 3.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东亚联 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│亚联机械人造板生产│ 3.40亿│ 1.48亿│ 1.48亿│ 48.19│ -686.98万│ 2025-08-31│
│线设备综合制造基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 5477.18万│ 64.35万│ 64.35万│ 1.17│ 0.00│ 2026-12-31│
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│研发中心项目 │ 6065.70万│ 64.35万│ 64.35万│ 1.17│ 0.00│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-12 │交易金额(元)│2994.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │敦化经济开发区康平大街华瑞东路的│标的类型 │固定资产 │
│ │老厂区土地使用权、房屋建筑物、构│ │ │
│ │筑物及其他辅助设施等资产 │ │ │
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│买方 │敦化市融创项目管理有限责任公司 │
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│卖方 │亚联机械股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，为进一步提升公司资│
│ │产使用效率，优化资产结构，拟将位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用│
│ │权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产（以下简称“目标资产”或“交易标的”）│
│ │以人民币29945638.80元的价格（含税）出售给敦化市融创项目管理有限责任公司（以下简 │
│ │称“融创公司”）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2026年4月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月29日上午9:15，结束时间为2026年4月29日下
午3:00。
3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼
会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东
会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月14日（星期四）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为2026年5月14日上午9:15，结束时间为2026年5月14日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼
会议室
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2026-04-24│其他事项
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会薪酬与
考核委员会第四次会议和第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度非独立董事薪
酬方案的议案》《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》以及《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。关联董事已对上述议案回避表决，其中非独立董事薪酬方案与独立董事津
贴方案等两项议案尚需提交股东会审议。现将具体方案公告如下：
一、适用范围及期限
本方案适用于公司全体在任董事、高级管理人员，包括因换届、改选、补选或者增选等原
因而产生的新任董事、高级管理人员。本方案的适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬标准及构成
（一）董事薪酬标准及构成
1、董事长薪酬：10万元/月。
2、其他非独立董事薪酬：在公司担任其他具体职务的董事根据其在公司担任的具体职务
领取薪酬，不额外领取董事薪酬（或津贴）；未在公司担任其他具体职务的董事，不在公司领
取董事薪酬（或津贴）。
3、独立董事津贴：8万元/年。
（二）高级管理人员薪酬标准及构成
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，同时根据经营任
务目标及其完成情况，可以设立专项奖励。
1、高级管理人员的基本薪酬由基本工资和津贴、补贴、福利等组成，按其担任的具体管
理职务确定，不参与绩效考核，其中津贴、补贴主要指工龄和职称津贴、高温补贴、通讯补贴
等；福利主要指生日或节日礼品、礼金。高级管理人员的基本工资标准为：总经理王勇4.80万
元/月；副总经理杨英臣3万元/月；副总经理路世伟2.68万元/月；副总经理郭燕峤2.68万元/
月；副总经理刘志谨2.68万元/月；财务总监孙学志2.6万元/月；董事会秘书张世骏2.6万元/
月。
2、高级管理人员的绩效薪酬主要为年终绩效薪酬。该绩效薪酬以公司制定的绩效考核方
案为依据，根据高级管理人员的年度绩效考核评价结果进行具体核定与发放，其占比将不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
3、公司可以对高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具体
方案将根据国家相关法律、法规和规范性文件等另行拟定，并履行相应的审议程序及信息披露
义务。此外，经董事会薪酬与考核委员会批准，公司可以设立其他临时性的专项奖励，作为对
高级管理人员薪酬的补充。
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2026-04-24│其他事项
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十五
次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度利润分配和资
本公积金转增股本方案的议案》。本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审
议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、本次利润分配和资本公积金转增股本以2025年度为基准。
2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表归属于母公
司所有者的净利润为18702.84万元，母公司净利润为8310.19万元。公司不存在需要弥补亏损
的情况，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度提取利润的10%列入法定公
积金，未提取任意公积金。截至报告期末，公司合并报表未分配利润为62311.78万元，母公司
未分配利润为33647.45万元，股本基数为8724万股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为
33647.45万元。
3、经审计，截至报告期末，母公司累计资本公积金为42249.77万元。
4、根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在符
合公司利润分配政策，且充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的前提
下，公司拟定2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以现有总股本8724万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转
增3股，不送红股。预计合计派发现金股利8724万元（含税），以资本公积金转增股本2617.20
万股。转增后公司总股本预计变更为11341.20万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。
5、本年度，除上述拟实施的利润分配和资本公积金转增股本方案外，公司未实施其他现
金分红，也未以现金为对价实施股份回购。上述现金分红总额占公司本年度净利润的比例为46
.65%。
（二）股本总额变动时的方案调整原则
在本利润分配和资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则
以最新股本总额作为分配和转增的股本基数，按照分配和转增比例不变的原则，相应调整分配
和转增总额。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：公司本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度外部
审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）成立于1993年，20
00年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合
并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进
行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华事务所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农
。2025年度末，合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。2024年收入总额（经审计）203338.19万元，其中审计业务收入154719
.65万元，证券业务收入33220.05万元。2024年度上市公司年报审计客户169家，涉及的行业主
要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审
计收费总额22208.86万元。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数103家。
2、投资者保护能力
中兴华事务所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚
假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带
赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华事务所已按期履行终审判决，不会对中兴华事务所履行
能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
中兴华事务所近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施17次、自律监管措施4次
、纪律处分3次，未受到刑事处罚。43名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监
督管理措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘洪跃，1997年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开
始在中兴华事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家
，具有丰富的项目经验。
签字注册会计师：王大进，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025
年开始在中兴华事务所执业；近三年未签署上市公司审计报告。项目质量控制复核人：彭桂花
，2012年成为注册会计师，2025年开始在中兴华事务所执业，2026年起拟为公司提供复核工作
，从事证券服务业多年，复核多家公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
年报审计费用定价原则：由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人
员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行
业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过
20%。
内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。
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2026-04-14│银行授信
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第十四
次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议
。现将具体情况公告如下：
因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信
额度。使用期限为2026年5月1日至2027年4月30日，在该期限内，授信额度可循环使用。本次
向金融机构申请综合授信事项经股东会审议通过后，授权公司管理层代表公司，根据实际经营
需求全权办理本次授信有关的事宜。授权有效期与授信额度的使用期限相同。
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2026-04-14│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括
但不限于银行理财产品、证券公司发行的收益凭证等。
投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为不超过人民币8亿
元，使用期限为2026年5月1日至2027年4月30日。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好
的中低风险理财产品，但不排除金融市场波动、宏观经济形势及政策发生变化等原因引起的影
响本金和收益的情况。公司将根据经济形势、政策以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委
托理财，以提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的发展，资金使用
安排合理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为202
6年5月1日至2027年4月30日。在上述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过审议额度。
（三）投资范围
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银
行理财产品、证券公司发行的收益凭证等。
（四）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
本次使用闲置自有资金委托理财事项经股东会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施
并签署相关合同及文件。具体事项由公司财务部门办理。
二、审议程序
2026年4月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资
金委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使
用闲置自有资金进行委托理财，投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2026年5月1日至2
027年4月30日。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东
会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年4月29日（星期三）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为2026年4月29日上午9:15，结束时间为2026年4月29日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月24日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼
会议室
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2026-02-12│资产出售
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一、交易概述
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，为进一步提升公司资产
使用效率，优化资产结构，拟将位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用权、
房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产（以下简称“目标资产”或“交易标的”）以人民
币29945638.80元的价格（含税）出售给敦化市融创项目管理有限责任公司（以下简称“融创
公司”）。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易已经公司于2026年2月10日召开的第三届董事会第十三次会议以全票同意的表
决结果审议通过，并取得融创公司股东敦化经济开发区管理委员会的批准。除前述审批程序外
，本次交易事项无需经过公司股东会或其他有关部门批准，也无需征得债权人或其他第三方同
意。
公司已与融创公司于2026年2月10日签署《资产转让协议》。本次交易事项尚需交易双方
根据协议完成款项支付、资产实物移交及权属变更等手续后方可正式完成，前述相关手续办理
预计不存在重大法律障碍
截至本公告披露日，融创公司不存在被列为失信被执行人的情况。融创公司与本公司及本
公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2026-01-30│其他事项
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特别提示：
持有亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份2122641股（占本公
司总股本比例2.43%）的股东平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合
资产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计划”）计划在本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过2122641股（占本公司总股本比例
2.43%）。公司近日收到股东员工战略配售资管计划管理人出具的告知函。鉴于公司部分董事
、高级管理人员参与员工战略配售资管计划，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
本次拟减持股东为员工战略配售资管计划。该计划系公司首次公开发行股票时，高级管理
人员及核心员工（以下简称“持有人”）为参与战略配售所设立的专项资产管理计划，认购公
司首次公开发行股份2122641股，占公司总股本的比例为2.43%。2026年1月27日，该股份解除
限售并上市流通。截至目前，员工战略配售资管计划持股2122641股，占公司总股本的比例为2
.43%，不存在质押、冻结情形。
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2026-01-30│对外投资
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一、对外投资概述
为了进一步开拓海外市场，服务海外客户，提升公司持续发展能力，亚联机械股份有限公
司（以下简称“公司”）以自有资金对外投资设立新加坡全资子公司亚联机械（新加坡）股份
有限公司，注册资本为76000美元。
本次对外投资已取得公司总经理办公会批准。根据相关法律法规及《公司章程》《重大投
资和交易决策制度》等有关规定，本次交易事项在总经理办公会权限范围内，无需提交董事会
或股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
本次对外投资设立的新加坡全资子公司已完成注册登记手续，并取得了新加坡会计与企业
管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明》。
二、全资子公司的基本情况
中文名称：亚联机械（新加坡）股份有限公司
英文名称：YalianMachinery(Singapore)Pte.Ltd.注册编码：202604429W
公司类型：私人股份有限公司
注册资本：76000美元
注册地址：60PAYALEBARROAD,#12-03,PAYALEBARSQUARE,SINGAPORE409051
注册日期：2026年1月28日
经营范围：人造板生产线及其配套设备和专用材料的销售和服务股权结构：公司持有100%
股权（以现金出资，资金来源为自有资金）
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2026-01-24│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入80070.76万元，同比下降7.42%；实现归属于母公司所有者
的净利润18584.61万元，同比增长20.17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的
净利润17700.23万元，同比增长18.48%。
报告期末，公司总资产215189.80万元，较期初增长14.94%；归属于母公司股东的所有者
权益119716.95万元，较期初增长70.64%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
本报告期股本和归属于上市公司股东的所有者权益的增长比例较高，主要因为公司本年1
月完成首次公开发行股票并上市，使得所有者权益大幅增长。
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2025-12-31│其他事项
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