资本运作☆ ◇001396 誉帆科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-19│ 22.29│ 5.15亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│城市管网运维服务能│ 3.14亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2028-12-31│
│力提升及拓展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2028-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海誉帆环│上海誉帆环│ 270.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境科技股份│境建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海誉帆环境科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关
事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）是一
家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务
的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务报告审计工
作的要求，具备足够的独立性、专业性及投资者保护能力。
在2025年年度的审计工作中，容诚遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司
2025年年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工
作的连续性和稳定性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任容诚
为公司2026年年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层
根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为14家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人：潘坤，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务
，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字会计师：刘文剑，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目质量复核人：李玉梅，2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人潘坤近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，近三年受
到监督管理措施1次(2023年5月江苏证监局出具警示函)。项目签字注册会计师刘文剑、项目质
量复核人李玉梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构的收费标准确定最终
的审计收费。
公司2025年度A股财务审计服务报酬为不含税人民币125.00万元，2025年度内部控制审计
服务报酬为不含税人民币25.00万元，两项合计不含税人民币150.00万元。公司董事会提请股
东会授权公司管理层根据上述定价原则与审计机构协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、资产减值原因
为更加真实反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年末各类应收款项、存货、
合同资产、固定资产、无形资产等资产进行了全面的清查，对上述可能发生资产减值迹象的资
产计提减值准备。
2、本次资产减值总体情况
根据减值测试结果，公司计提减值金额5826.42万元，其中对应收账款、应收票据、其他
应收款、长期应收款计提信用减值损失为4423.83万元，对合同资产计提资产减值损失为1402.
59万元。
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2026-04-27│其他事项
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会审议通过的利润分配方
案为：以公司2025年12月31日总股本106902416股为基数，每10股派发现金股利1.88元（含税
）。本次分配拟派发现金红利20097654.21元（含税），占2025年公司合并口径归母净利润的
比例约16.08%。
公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况
下，结合当期业绩与未分配利润等因素综合考虑，制定并实施2026年中期利润分配方案。本事
项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利
润分配方案的议案》。
公司拟以2025年12月31日总股本106902416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8
8元（含税），本次利润分配不涉及股份回购，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度。本次共计分配现金红利20097654.21元（含税）。
自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股
份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实
施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的
规定，为维护公司价值及股东权益，提升投资者获得感，公司提请股东会授权董事会在满足现
金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分配利润等因素综
合考虑，制定并实施2026年中期利润分配方案。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司202
5年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或其委托的代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区通协路558号C幢4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室
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2026-04-27│其他事项
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》，公司关联董事回避表决。公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报
告》相应章节披露内容。现将2026年度公司高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用人员
公司高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。按照其所担任的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应
薪酬。
四、薪酬构成
公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）三部分组成：
1、基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根
据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的
50%。
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、
限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。
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2026-04-27│其他事项
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第十五次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董
事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
现将2026年度公司董事薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用人员
公司全体董事。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴8万元（税前）。公司独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。未担任管理职务的董
事，按与其签订的合同为准。
四、其他规定
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津
贴/薪酬并予以发放。
2、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议
通过后生效。
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2026-04-04│其他事项
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一、基本情况
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开的第二届董
事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定
公司制度的公告》（公告编号：2026-004）。
二、工商变更情况
近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记信息如下：统一社会信用代码：913101050593
441823
名称：股份有限公司
法定代表人：朱军
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2012年12月17日
注册资本：人民币10690.2416万元整
住所：上海市长宁区通协路558号3幢4层
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建
筑劳务分包；施工专业作业；建设工程监理；建设工程质量检测；检验检测服务；建设工程勘
察；建设工程设计；公路管理与养护；测绘服务；地质灾害治理工程勘查。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：建筑工程用机械销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售
；市政设施管理；地理遥感信息服务；水污染治理；高性能纤维及复合材料销售；水环境污染
防治服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；信息系统集
成服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；管道非开挖修复；潜水作业；市政管道及各类民用管道
的检测、疏通、修复、养护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2026-04-04│其他事项
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“誉帆科技”）于2026年4月2日召
开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》，具体情况如下：
因陆玮萍女士辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为进一步完善公司治理
结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会增补董事吴宏明先生为公司第二届董事会
薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。公司第二届
董事会薪酬与考核委员会委员变更为：管建强、吴宏明和徐容。
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2026-03-03│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年03月02日14:30:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年03月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路558号C幢4楼上海誉帆环境科技股份有限公司
大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-01-31│其他事项
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事陆玮萍女士因个人已届退休
年龄申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内
容详见公司于2026年1月23日在巨潮资讯网）（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事
兼高管退休离任的公告》（公告编号：2026-002）。
公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十三次会议，董事会以6票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名吴宏明先生（简历附后）为
公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需公司股东会审
议通过。董事会同意吴宏明先生经股东会审议通过被选举为公司非独立董事。
吴宏明先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海誉帆环境科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处
罚或交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
备查文件：
附：吴宏明先生简历
吴宏明，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于华北科技学
院。1996年9月至2004年3月，担任山东明兴矿业集团有限公司技术员；2004年4月至2013年8月
，历任上海乐通管道工程有限公司项目经理、部门经理、广州分公司经理；2013年9月至今，
担任上海誉帆环境科技股份有限公司广州分公司总经理。
截至本公告日，吴宏明先生间接持有公司5339804股股份，与公司董事及高级管理人员、
持股5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及
其他部门的处罚或证券交易所惩戒等，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《
公司章程》规定的任职条件。
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2026-01-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年1月30日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司202
6年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会
。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月24日
7、出席对象：
（1）2026年2月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其委托的代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的董事候选人及其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区通协路558号C幢4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室
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2026-01-31│银行授信
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。具体情况如
下：
一、申请授信额度情况概述
鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向
银行申请融资额度不超过人民币40000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金
贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。上述授
信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具
体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
为提高公司决策效率，公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，
根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。上述授信额度的有效期及授权期限为自董事会
审议批准之日起12个月内，在授权期限内授信额度可循环使用。
二、对公司的影响
公司本次拟向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求。本次公司
拟向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司
财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
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2026-01-23│其他事项
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一、董事辞职情况
近日，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到陆玮萍女士的辞
任报告。陆玮萍女士因个人已届退休年龄申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、董事会
薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，陆玮萍女士将不再担任公司及控股子公司任何
职务。陆玮萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等相关规定，陆玮萍女士的辞职将自公司董事会收到辞任报告之日生效。
截至本公告披露日，陆玮萍女士间接持有公司股份5339804股，约占公司股份总额的4.995
0%。陆玮萍女士将严格按照《上市公司董事和高级管
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