资本运作☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-11-10│ 3.36│ 2.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-18│ 4.40│ 8.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-16│ 9.02│ 20.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-20│ 8.44│ 18.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-16│ 9.30│ 6.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-14│ 4.06│ 8.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-09│ 4.88│ 8.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中煤河南新能开发有│ 53050.08│ ---│ 30.00│ ---│ 615.14│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南豫能能源实业有│ 29570.09│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付濮阳豫能100%股│ 4.31亿│ 4.31亿│ 4.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 3.90亿│ 3.90亿│ 3.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-06 │交易金额(元)│11.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │先天算力（河南）科技有限公司42.2│标的类型 │股权 │
│ │9%股权 │ │ │
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│买方 │河南豫能控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │先天算力（河南）科技有限公司 │
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│交易概述 │河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”或“上市公司”）与公司控股│
│ │股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）拟共同增资先天算力（河南）科│
│ │技有限公司（以下简称“先天算力”），豫能控股拟以自有资金增资11亿元，河南投资集团│
│ │拟增资14亿元（以下简称“本次增资”）。先天算力拟自行或联合其他投资人收购郑州合盈│
│ │数据有限责任公司（以下简称“郑州合盈”或“标的公司”）合计91.2%股权，交易作价为 │
│ │人民币94.1184亿元，其中先天算力收购的股权比例将不低于郑州合盈全部股权的55%（以下│
│ │简称“本次收购”，与本次增资合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司控股股东河南│
│ │投资集团仍为先天算力控股股东（持股比例为57.71%），公司将成为先天算力的参股股东（│
│ │持股比例为42.29%），先天算力将控股郑州合盈。 │
│ │ 收购方：先天算力及按协议加入的其他投资人。 │
│ │ 交易对方：怀来合盈数据科技有限公司（以下简称“怀来合盈”）、怀来合盈云数据科│
│ │技有限公司（以下简称“怀来合盈云”）、怀来合盈源数据科技有限公司（以下简称“怀来│
│ │合盈源”）、廊坊合盈数据科技有限公司（以下简称“廊坊合盈”）、中通恒电（怀来）综│
│ │合能源服务有限公司（以下简称“中通恒电”）、天津正信科技集团有限公司（以下简称“│
│ │天津正信科技”）、天津正信云咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津正信云咨│
│ │询”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，先天算力已完成工商变更登记。 │
│ │ 先天算力、东方资产及汇融汇算已按约定向交易对方支付了第一期股权转让价款，完成│
│ │郑州合盈91.2%股权过户工作，并已完成郑州合盈的工商变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │先天算力（河南）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南投资集团有限公司 │
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│卖方 │先天算力（河南）科技有限公司 │
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│交易概述 │河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”或“上市公司”）与公司控股│
│ │股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）拟共同增资先天算力（河南）科│
│ │技有限公司（以下简称“先天算力”），豫能控股拟以自有资金增资11亿元，河南投资集团│
│ │拟增资14亿元（以下简称“本次增资”）。先天算力拟自行或联合其他投资人收购郑州合盈│
│ │数据有限责任公司（以下简称“郑州合盈”或“标的公司”）合计91.2%股权，交易作价为 │
│ │人民币94.1184亿元，其中先天算力收购的股权比例将不低于郑州合盈全部股权的55%（以下│
│ │简称“本次收购”，与本次增资合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司控股股东河南│
│ │投资集团仍为先天算力控股股东（持股比例为57.71%），公司将成为先天算力的参股股东（│
│ │持股比例为42.29%），先天算力将控股郑州合盈。 │
│ │ 收购方：先天算力及按协议加入的其他投资人。 │
│ │ 交易对方：怀来合盈数据科技有限公司（以下简称“怀来合盈”）、怀来合盈云数据科│
│ │技有限公司（以下简称“怀来合盈云”）、怀来合盈源数据科技有限公司（以下简称“怀来│
│ │合盈源”）、廊坊合盈数据科技有限公司（以下简称“廊坊合盈”）、中通恒电（怀来）综│
│ │合能源服务有限公司（以下简称“中通恒电”）、天津正信科技集团有限公司（以下简称“│
│ │天津正信科技”）、天津正信云咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津正信云咨│
│ │询”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，先天算力已完成工商变更登记。 │
│ │ 先天算力、东方资产及汇融汇算已按约定向交易对方支付了第一期股权转让价款，完成│
│ │郑州合盈91.2%股权过户工作，并已完成郑州合盈的工商变更登记。 │
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│公告日期 │2026-06-06 │交易金额(元)│94.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │郑州合盈数据有限责任公司91.2%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │先天算力（河南）科技有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、河南汇融汇算产业投资│
│ │基金合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │怀来合盈数据科技有限公司、怀来合盈云数据科技有限公司、怀来合盈源数据科技有限公司│
│ │、廊坊合盈数据科技有限公司、中通恒电（怀来）综合能源服务有限公司、天津正信科技集│
│ │团有限公司、天津正信云咨询服务合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”或“上市公司”）与公司控股│
│ │股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）拟共同增资先天算力（河南）科│
│ │技有限公司（以下简称“先天算力”），豫能控股拟以自有资金增资11亿元，河南投资集团│
│ │拟增资14亿元（以下简称“本次增资”）。先天算力拟自行或联合其他投资人收购郑州合盈│
│ │数据有限责任公司（以下简称“郑州合盈”或“标的公司”）合计91.2%股权，交易作价为 │
│ │人民币94.1184亿元，其中先天算力收购的股权比例将不低于郑州合盈全部股权的55%（以下│
│ │简称“本次收购”，与本次增资合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司控股股东河南│
│ │投资集团仍为先天算力控股股东（持股比例为57.71%），公司将成为先天算力的参股股东（│
│ │持股比例为42.29%），先天算力将控股郑州合盈。 │
│ │ 收购方：先天算力及按协议加入的其他投资人。 │
│ │ 交易对方：怀来合盈数据科技有限公司（以下简称“怀来合盈”）、怀来合盈云数据科│
│ │技有限公司（以下简称“怀来合盈云”）、怀来合盈源数据科技有限公司（以下简称“怀来│
│ │合盈源”）、廊坊合盈数据科技有限公司（以下简称“廊坊合盈”）、中通恒电（怀来）综│
│ │合能源服务有限公司（以下简称“中通恒电”）、天津正信科技集团有限公司（以下简称“│
│ │天津正信科技”）、天津正信云咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津正信云咨│
│ │询”）。 │
│ │ 先天算力已与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）、河南汇融汇│
│ │算产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇融汇算”）签署《投资人加入协议》│
│ │，约定东方资产、汇融汇算按照股权转让协议等约定加入本次交易，共同作为受让方受让交│
│ │易标的的部分交易份额。其中，先天算力向交易对方支付781,284万元，取得郑州合盈75.70│
│ │58%股权；东方资产向交易对方支付100,000万元，取得郑州合盈9.6899%股权；汇融汇算向 │
│ │交易对方支付59,900万元，取得郑州合盈5.8043%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，先天算力已完成工商变更登记。 │
│ │ 先天算力、东方资产及汇融汇算已按约定向交易对方支付了第一期股权转让价款，完成│
│ │郑州合盈91.2%股权过户工作，并已完成郑州合盈的工商变更登记。 │
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│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│5200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南豫煤数字港科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │河南投资集团工程管理有限公司 │
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│卖方 │河南煤炭储配交易中心有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 为进一步聚焦煤炭贸易主业，集中优势资源发展核心主营业务，河南豫能控股股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“交易中│
│ │心”）将其所持河南豫煤数字港科技有限公司（下称“豫煤数字港”）100%股权转让给河南│
│ │投资集团工程管理有限公司（以下简称“工程管理中心”），转让价格为5200.00万元。本 │
│ │次转让后，豫煤数字港不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权转让协议》中的相关约定，受让方工程管理中心已向交易中心支付转让价款│
│ │5200.00万元。标的公司豫煤数字港已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得郑州市市 │
│ │场监督管理局出具的《登记通知书》，豫煤数字港不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投│
│ │资者谨慎决策，注意投资风险。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南煤炭储配交易中心有限公司6.17│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │河南豫能控股股份有限公司 │
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│卖方 │国开发展基金有限公司 │
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│交易概述 │河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”）于2025年8月26日召开第九 │
│ │届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的议│
│ │案》 │
│ │ 按照国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、豫能控股及河南煤炭储配│
│ │交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）签订的投资合同有关约定，豫能控股拟与│
│ │国开发展基金签署《股权转让协议》，豫能控股回购国开发展基金持有的豫煤交易中心6.17│
│ │%股权，股权回购价款为5000万元。公司实施本次交易的资金来源于自有资金或自筹资金。 │
│ │ 2025年9月28日，河南煤炭储配交易中心有限公司完成工商变更登记并取得鹤壁市市场 │
│ │监督管理局颁发的电子和纸质《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、交易情况概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2026年3月20日，公司与河南投资集团、先天算力签署《增资协议》，公司与河南投资 │
│ │集团拟共同向先天算力增资，豫能控股拟以自有资金增资11亿元，河南投资集团拟增资14亿│
│ │元，增资完成后将分别持有先天算力42.29%、57.71%的股权。本次增资完成后，公司成为先│
│ │天算力的参股股东。先天算力拟自行或联合其他投资人并通过包括但不限于并购贷款等方式│
│ │募集资金收购郑州合盈合计91.2%股权，交易作价为94.1184亿元，其中先天算力收购的股权│
│ │比例将不低于郑州合盈全部股权的55%（即不低于56.76亿元），郑州合盈在本次交易前的部│
│ │分原股东保留持有剩余8.8%股权。 │
│ │ （二）交易背景及目的 │
│ │ 2026年2月10日，公司收到控股股东河南投资集团《关于征求参股投资机会的函》。河 │
│ │南投资集团拟以下属企业先天算力为收购主体，收购郑州合盈控股权。拟邀请公司作为参股│
│ │股东参与对先天算力的增资，并就该参股投资机会征求公司意见。鉴于参股投资该项目符合│
│ │国家战略导向，能够发挥公司在电力、新能源等领域积累的经验和优势，探索延伸产业链，│
│ │战略性布局数据中心领域，开辟新的业务增长空间。经审慎研究，公司拟筹划参与本次参股│
│ │投资。公司拟通过先天算力间接参股投资从事第三方超大规模数据中心（IDC）业务的郑州 │
│ │合盈，积累相关行业经验，积极推动公司转型发展战略。 │
│ │ （三）其他情况 │
│ │ 河南投资集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资构成│
│ │与关联方共同投资的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定│
│ │的重大资产重组，不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更│
│ │。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次交易已经公司第九届│
│ │董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，公司控股股东河南投资集团（持股│
│ │比例61.85%）应回避表决，能否通过股东会审议具有不确定性；本次交易尚待通过经营者集│
│ │中审查等必要程序，最终能否实施及完成存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 二、本次增资的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1.关联关系介绍 │
│ │ 河南投资集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，│
│ │河南投资集团为公司的关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为管理其资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省人才集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为管理其资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省人才集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为管理其资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省人才集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州康璞置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1.根据工程建设需要和招标结果，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）子│
│ │公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“鲁山豫能”）拟与郑州康璞置业有限公司（以│
│ │下简称“康璞置业”）签订《河南鲁山抽水蓄能电站水土保持及环境修复工程（一期）施工│
│ │合同》，合同金额为87,083,825.77元。 │
│ │ 2.康璞置业为公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.3款的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2025年11月21日，公司先后召开独立董事专门会议2025年第四次会议、第九届董事会│
│ │第三十次会议，分别全票审议通过公司《关于公司子公司签订水土保持及环境修复工程（一│
│ │期）施工合同暨关联交易的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。本次│
│ │关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：郑州康璞置业有限公司 │
│ │ 河南投资集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款的规 │
│ │定，河南投资集团及其直接或间接控制的公司均为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │
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│关联方 │河南投资集团工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 为进一步聚焦煤炭贸易主业，集中优势资源发展核心主营业务，河南豫能控股股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“交易中│
│ │心”）将其所持河南豫煤数字港科技有限公司（下称“豫煤数字港”）100%股权转让给河南│
│ │投资集团工程管理有限公司（以下简称“工程管理中心”），转让价格为5,200.00万元。本│
│ │次转让后，豫煤数字港不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）决策程序 │
│ │ 由于受让方工程管理中心系公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团│
│ │”）的全资子公司，本次股权转让事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年10月10日召开第九届董事会第二十八次会议审议了《关于全资子公司转让│
│ │其下属子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，│
│ │非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。上述议案已经202│
│ │5年10月10日召开的公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议，独立董事全票同意将该 │
│ │议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东│
│ │会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次股权转让不构成重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：河南投资集团工程管理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，工程管理中心属于 │
│ │“（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司│
│ │以外的法人（或者其他组织）”，为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │河南省投智慧能源有限公司、郑州豫能热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司下属公司和其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、放弃项目情况概述 │
│ │ 根据国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》《电网公平开放监管办法》中对│
│ │分布式光伏及用户侧储能的定义，分布式光伏主要是利用工商业、居民、农户等屋顶，采用│
│ │“自发自用、余电上网”模式布局的光伏项目；用户侧储能主要是依托居民、工商业等用户│
│ │用能需求，在用户内部场地或邻近建设，向用户直供电的储能项目。 │
│ │ 根据河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营现状及未来转型发展计划，│
│ │为聚焦新能源规模化开发主赛道，公司决定放弃增量分布式光伏、用户侧储能（不含源网荷│
│ │储一体化项目配备的储能）及充电桩类项目投资建设，存量在建项目结合实际情况稳慎推进│
│ │。 │
│ │ 公司已分别于2021年3月22日、2023年3月20日、2024年2月19日召开2021年第一次临时 │
│ │股东大会、2023年第二次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于暂不│
│ │参与河南省投智慧能源有限公司投资项目并对河南省科技投资有限公司持有的河南省投智慧│
│ │能源有限公司65%的股权进行托管的议案》《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投 │
│ │资项目的议案》《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》，放弃了控股股东河南│
│ │投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）控股子公司河南省科技投资有限公司下属│
│ │的河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）和其全资子公司郑州豫能热电│
│ │有限公司（以下简称“郑州豫能”）获得的分布式光伏项目、用户侧储能项目、充电桩项目│
│ │投资建设商业机会，并受托管理了河南投资集团持有的郑州豫能100%股权，河南省科技投资│
│ │有限公司持有的省投智慧能源65%的股权。 │
│ │ 2025年8月26日，公司先后召开独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会战略委员 │
│ │会会议、第九届董事会第二十六次会议，审议了《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电│
│ │桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》。董事会战略委员会因关联董事余德忠、李军、│
│ │王璞回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议，同意将该议案提交董│
│ │事会审议。独立董事专门会议2025年第二次会议、第九届董事会第二十六次会议，分别审议│
│ │通过了该议案，同意放弃公司控股股东河南投资集团或其拥有控制权的其他企业获得的分布│
│ │式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目商业机会及投运后的分布式光伏、用户侧储能│
│ │及充电桩类同业竞争项目收购机会。该议案构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，公│
│ │司控股股东河南投资集团回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│河南豫能控│ 5.98亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│股股份有限│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│兴县集运站│ 4.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│项目 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│豫煤交易中│ 2.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│心 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│豫煤交易中│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│心 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│豫煤交易中│ 1.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│心 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│兴县集运站│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│项目 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│长垣益通生│ 9819.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│物质热电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│豫煤交易中│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│心 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│淇县风电 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│河南豫能控│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│股股份有限│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│豫煤交易中│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│心 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│丰鹤发电 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南豫能控│鹤淇发电 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月3日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月3日的9
:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月3日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-07-17│对外担保
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本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保总额预计为40.37亿元，对合并报
表内单位担保余额预计为20.94亿元，占公司2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净
资产35.09亿元的59.68%、总资产321.47亿元的6.51%；公司及子公司未对合并报表外单位提供
担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、情况概述
中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）对公司全资子公司河南煤炭储配交
易中心有限公司（以下简称“交易中心”）批复3.2亿元融资租赁授信额度，期限6年，租赁标
的物为交易中心鹤壁园区管带机A标段、铁路专用线A标段项下设备，根据授信批复条件，需公
司提供连带责任保证担保。
2026年7月16日，公司召开第十届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司
交易中心向外贸金租办理3.2亿元融资租赁业务提供连带责任保证担保。
公司与外贸金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该议案尚需提交股东会审议。以上融
资租赁合同及担保合同尚未签署。
二、交易对方情况介绍
企业名称：中国外贸金融租赁有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108101744930W
住所：北京市西城区西直门外大街南路28号13层、14层、15层
法定代表人：王咏军
注册资本：725185.9243万元人民币
经营范围：金融租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年07月28日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2026年6月16日15:00网络投票时间为：2026年6月16日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15-9:25、9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:
15至15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
建立科学规范、激励与约束并重的董事、高级管理人员薪酬管理体系，更好地促进董事、
高级管理人员忠实、勤勉履职，进一步提升公司经营质量与治理水平，根据有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展
实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任职的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日——2026年12月31日
三、2026年度薪酬方案具体内容
（一）独立董事薪酬方案
根据2025年第三次临时股东大会决议确定的独立董事津贴方案，按月发放。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司兼任除董事以外其他职务的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准执行；不在公司
担任除董事以外其他职务的，不领取董事薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员2026年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。
基本年薪：根据岗位责任、任职要求及国有企业薪酬监管标准确定，按月足额发放，年度
内无特殊情形不做调整。
绩效年薪：根据由薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核办法及考核评价结果确定。绩效
年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例不低于60%。
任期激励：根据任期经营业绩、战略目标完成情况、合规履职情况确定，最高不超过任期
内绩效年薪总水平的20%。在任期结束且考核达标后一次性发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人：
河南豫能控股股份有限公司，住所：河南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座24-26
层；
余德忠，河南豫能控股股份有限公司董事长；
李军，河南豫能控股股份有限公司总经理；
李琳，河南豫能控股股份有限公司董事会秘书。
经查明，河南豫能控股股份有限公司（以下简称豫能控股）及相关当事人存在以下违规行
为：
豫能控股于2026年2月11日披露《关于筹划参股投资暨关联交易事项的提示性公告》（以
下简称《首次公告》）称，豫能控股正在筹划参股投资其控股股东河南投资集团有限公司（以
下简称河南投资集团）下属控股企业先天算力（河南）科技有限公司（以下简称先天算力），
并联合河南投资集团以先天算力为收购主体，收购郑州合盈数据有限责任公司（以下简称郑州
合盈）控股权。交易对方拟将其下属的数据中心（IDC）资产注入新设立的郑州合盈。《首次
公告》披露至3月9日，豫能控股的股价累计涨幅为132.99%，多次触及异常波动，并触及严重
异常波动。豫能控股在《首次公告》中未披露拟参股投资的预计金额、预计持股比例、先天算
力目前规模较小，以及是否实际参与先天算力、郑州合盈具体运营等后续安排等情况，对数据
中心业务发展具体情况披露不完整，未就数据中心业务发展存在的不确定性充分提示风险。豫
能控股参股投资算力资产首次公告相关信息披露不完整，风险提示不充分。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日收到中国证券监督管
理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）下发的《关于对河南豫能控股股份有限公司
及有关责任人员采取出具警示函监督管理措施的决定》（〔2026〕17号）（以下简称“《决定
书》”）。现将具体情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
河南豫能控股股份有限公司，余德忠、李军、李琳：
经查，河南豫能控股股份有限公司（以下简称公司）存在如下问题：一是公司于2026年2
月11日发布的《关于筹划参股投资暨关联交易事项的提示性公告》，信息披露不完整、风险提
示不充分。违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第三条第一款、第二
十三条第一款及第二款第十九项的规定。
二是未按规定建立并执行内幕信息知情人登记管理制度。违反了《上市公司监管指引第5
号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2025〕5号）第六条第一款、
第七条的规定。
余德忠作为公司董事长，李军作为公司总经理，李琳作为公司董事会秘书对上述违规行为
负主要责任。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司信息披露管理办法》第
五十三条的规定，我局决定对公司及余德忠、李军、李琳采取出具警示函的行政监管措施，并
记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司规
范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起30日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2026年5月8日15:00网络投票时间为：2026年5月8日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15
至15:00。
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2026-04-25│其他事项
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一、关于撤销王京宝先生第十届董事会独立董事候选人提名暨取消2026年第三次临时股东
会部分子议案的情况说明
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过
了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，详见公司2026年4月22日在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
近日，经深圳证券交易所审核，公司第十届董事会独立董事候选人王京宝先生自2017年5
月8日至2023年5月7日连续六年担任公司独立董事，提名时间为2026年4月21日，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.5.6规定，离任时间至提
名时间相隔未满三十六个月，截至本公告日，尚未具备公司独立董事候选人提名资格。公司于
2026年4月24日召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于撤销王京宝先生第十届董
事会独立董事候选人提名暨取消2026年第三次临时股东会部分子议案的议案》，撤销对王京宝
先生的独立董事候选人提名，同时取消公司2026年第三次临时股东会该子议案。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月21日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
五次会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年5月8日召开20
26年第三次临时股东会。详见2026年4月22日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
2026年4月24日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于撤销王京宝先生第十
届董事会独立董事候选人提名暨取消2026年第三次临时股东会部分子议案的议案》《关于提名
赵剑英先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会收到公司控股股东河南投资
集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）（单独持有公司61.85%股份）《关于提请增加河
南豫能控股股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于提名赵剑英
先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案增加到公司2026年第三次临时股东
会审议。
除以上取消部分子议案及增加临时子议案外，公司2026年第三次股东会的会议召开时间、
地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将2026年第三次股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-04-22│其他事项
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一、概况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第九届董事会第二
十四次会议，2025年7月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发
行超短期融资券的议案》，同意公司向交易商协会申请注册和发行规模不超过人民币15亿元（
含15亿元）的超短期融资券。
2025年11月7日，公司收到交易商协会核发的中市协注〔2025〕SCP327号《接受注册通知
书》，协会接受公司超短期融资券注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2
年内有效。
详见2025年7月5日、7月30日、11月8日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《
证券时报》《上海证券报》的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2025
-26）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-33）、《关于收到超短
期融资券、中期票据<接受注册通知书>的公告》（公告编号：临2025-61）。
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2026-04-22│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月21日15:00网络投票时间为：2026年4月21日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:
15至15:00。
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2026-04-22│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-04-14│其他事项
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日完成了2025年度第三
期超短期融资券（乡村振兴）(以下简称“本期超短融”)的发行。本期超短融发行金额为人民
币5亿元，期限为270天，票面利率为1.74%，面值为人民币100元，由上海浦东发展银行股份有
限公司、郑州银行股份有限公司承销。详见公司于2025年7月30日披露于《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度第三期超短期融资券（乡村
振兴）发行结果的公告》（公告编号：临2025-38）。
鉴于本期超短融将于2026年4月24日到期兑付，为保证兑付工作的顺利进行，方便投资者
及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期超短融基本情况
1.发行人：河南豫能控股股份有限公司
2.债券名称：河南豫能控股股份有限公司2025年度第三期超短期融资券（乡村振兴）
3.债券简称：25豫能控SCP003（乡村振兴）
4.债券代码：012581794
5.发行总额：人民币5亿元
6.债券期限：270天
7.本计息期债券利率：1.74%
8.还本付息方式：到期一次性还本付息
9.到期兑付日：2026年4月24日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付
至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑
付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应
顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清
算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公
司而不能及时收到资金的，企业及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失
。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月10日15:00
网络投票时间为：2026年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年4月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月10日9:15至15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。
（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长余德忠先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计1723人，代表股
份972524229股，占公司有表决权股份总数的63.7394%。其中出席现场会议的股东及股东代理
人1人，代表股份943700684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东17
22人，代表股份28823545股，占公司有表决权股份总数1.8891%。
（八）出席会议的还有：董事李军、贾伟东，独立董事史建庄、叶建华，副总经理刘中显
、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务所律师
高恰、陈宇超。
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2026-03-31│银行授信
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》，此
议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、关于2026年度向银行申请综合授信额度的具体情况
为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟以信用方式向国家开
发银行、中国进出口银行、交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、中信银行、光大银行
、招商银行、中国邮政储蓄银行、工商银行、恒丰银行、平安银行、浦发银行、民生银行、建
设银行等金融机构申请总额不超过180亿元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金
贷款、新型政策性金融工具、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、法人透支账户、信用证、保
函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动
资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷
款银行协商确定。
上述综合授信额度的申请有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日至公司2026年度股
东会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额
，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
二、相关授权情况
1.为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长在上述
授信额度内办理相关手续，审核批准并签署公司向银行融资的相关文件，包括但不限于授信、
借款、开户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2.公司以非信用方式申请银行融资，或者采用股权方式、发行债券方式的融资业务仍按相
关规定单独履行决策程序。
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2026-03-31│其他事项
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“豫能控股”）为深入贯彻落实中央金
融工作会议精神，积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的倡议
，践行以“投资者为本”的发展理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发
展战略、经营情况及财务情况，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：公司深
耕能源行业，已成为河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于
一体的省级资本控股的综合能源上市公司。公司将紧紧围绕国家及河南省“十五五”能源发展
规划，按照“两立两破创一流”总体思路，构建产业发展新生态，实现“一流综合能源企业”
目标。
一、持续聚焦主业，提升经营质量
（一）聚焦做强综合能源主业。坚持以火力发电为基本盘，统筹推进新能源、抽水蓄能、
煤炭贸易物流与综合能源服务协同发展，聚焦燃料、电力市场、新能源、综合能源服务“四个
统筹”，构建高效协同的管理体系，重点整合售电业务，建强电力市场团队，打造“豫能售电
”品牌，全面提升经营效率与盈利能力。
（二）狠抓经营指标提质增效。采取精细化运营、机组灵活性改造、燃料成本管控、市场
开拓等具体措施，严把安全环保和设备可靠性管理底线，锚定全年供电煤耗下降目标，着力提
高机组产能利用率、净资产收益率、资产回报率等关键经营指标，推动经营质量稳步提升。
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2026-03-31│其他事项
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日先后召开了董事会审
计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并
资产负债表中未分配利润为-4,779,671,767.70元，实收股本为1,525,781,330.00元，公司未
弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事
项需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因
2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润390,358,869.42元，同比扭亏为盈，主要原
因是发电成本下降，火电经营业绩好转。但是，受历史年度业绩影响，截至2025年12月31日，
公司未分配利润仍为亏损状态。
三、应对措施
一是建立与市场化相匹配的体制机制，统筹公司电力市场业务。二是强化交易能力建设，
加快数智化平台建设，为负荷电价预测、交易策略优化提供有力支撑。三是构建标准化、专业
化的电力零售市场开发体系，组织开展专题交流培训，全面提升市场开发综合能力。
一是完善安全环保考核体系，强化煤电企业主体责任。二是严格落实“控非停”专项措施
，有效提高设备健康水平。三是严控环保和碳排放风险，提升环保管理水平。四是攻坚固废处
置，研究固废资源化利用途径。
一是搭建标准化管理体系，有力提升工作质效。二是推行生产经营一体化管理方案，加强
生产指标与成本管控，精准推进机组灵活性和节能降耗改造升级。三是深化燃料统筹价值创造
，健全市场预警与风险应对机制，健全内部联动体系，提升市场煤采购议价能力与规模效益。
四是推动管理降本增效，细化经营管理颗粒度，强化管理费用管控。
一是健全工程管理体系，进一步完善管理制度。二是深化过程管理，常态化开展隐患排查
，确保不发生安全质量事故。三是重点推进鲁山抽蓄、林州抽蓄等项目建设。
一是深入开展国家、河南省“十五五”规划跟踪研究，高标准完成“十五五”规划编制。
二是加快推动省内外新能源开发落地，助力公司装机结构调整。三是积极谋划产业收并购，力
争实现新能源项目收购新突破。
一是推进上市公司再融资、并购整合等多元化资本运作。二是积极探索新兴业态，持续优
化上市公司产业结构，稳步提升上市公司估值水平。三是探索多元化市值管理工具，激发资本
运营活力。四是持续做好上市公司信息披露，高质量完成ESG报告披露，加强投资者关系管理
，扩大品牌知名度和影响力。
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2026-03-31│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，确认公司2025年末可供分
配利润为负。2025年度利润分配方案：不分配利润，不以公积金转增股本。
2.本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警
示情形。
一、审议程序
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第
三十四次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案基本情况
1.经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表归母净利润
和母公司报表净利润分别为390358869.42元、-252562509.55元；截至2025年12月31日，公司
合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-4779671767.70元、-294866548.55元。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，确认公司2025年末可供分配利润为负。
2.鉴于2025年末可供分配利润为负，2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增
股本。
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2026-03-31│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师逾500人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，
审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报
审计客户共计155家，这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、
信息传输、软件和信息技术服务业等。河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）同行
业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
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2026-03-31│其他事项
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日先后召开董事会审计
委员会2026年第一次会议、第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于计提和转回资产
减值准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下：
一、计提和转回资产减值准备情况
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，2025年第四季
度新增计提应收款项坏账准备10,589,737.33元，转回坏账准备1,985,135.63元，计提存货跌
价准备2,785,906.20元，计提非流动资产减值准备174,458,300.00元。
二、核销资产情况
结合债务人实际情况，为真实反映公司财务状况，对无法收回的应收款项104,345.08元进
行核销。
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2026-03-21│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-21│对外投资
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特别提示：
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”或“上市公司”）与公司
控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）拟共同增资先天算力（河南）
科技有限公司（以下简称“先天算力”），豫能控股拟以自有资金增资11亿元，河南投资集团
拟增资14亿元（以下简称“本次增资”）。先天算力拟自行或联合其他投资人收购郑州合盈数
据有限责任公司（以下简称“郑州合盈”或“标的公司”）合计91.2%股权，交易作价为人民
币94.1184亿元，其中先天算力收购的股权比例将不低于郑州合盈全部股权的55%（以下简称“
本次收购”，与本次增资合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司控股股东河南投资集团
仍为先天算力控股股东（持股比例为57.71%），公司将成为先天算力的参股股东（持股比例为
42.29%），先天算力将控股郑州合盈。
2.本次交易中，公司仅参股投资先天算力，不合并先天算力财务报表，不参与先天算力具
体运营。公司主营业务仍为火力发电，公司基本面及主营业务不会发生重大变化。2026年3月9
日，公司披露《关于筹划参股投资暨关联交易事项的提示性公告暨第二次补充风险揭示公告》
（公告编号：临2026-12），自该公告披露日，未来36个月内，河南投资集团不会将先天算力
和郑州合盈控股权装入上市公司。
3.数据中心行业面临市场竞争激烈、客户内部成本管控不断提升，可能导致IDC行业整体
毛利率出现下滑的风险，如果未来不能采取有效措施应对数据中心行业市场与政策的重大变化
，不能持续提高自身的核心竞争力，可能会对标的公司的生产经营产生不利影响。
4.本次交易未设置业绩承诺和业绩对赌，受宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动
等不稳定因素的影响，标的公司可能存在一定的经营风险以及无法达成投资预期的潜在风险。
5.标的公司目前在运营项目在过往2年内完成建设并陆续交付，客户服务器的部署工作尚
在上架爬坡过程中，能否达到预期上架率存在一定不确定性。
6.目前标的公司客户集中度较高，未来如客户生产经营发生重大变化，不再与标的公司合
作，则可能对标的公司未来盈利产生重大不利影响。标的公司短期内开发具有一定需求规模的
新客户存在不确定性。
7.本次交易完成后，先天算力的业务规模、人员等将显著扩大，将面临经营管理方面的挑
战。本次交易完成后，先天算力能否整合标的资产并充分发挥其竞争优势存在一定不确定性，
本次交易存在较大的整合风险。
8.截至本公告披露日，部分项目公司股权已为项目公司在银行的贷款设置质押，交易对方
需取得债权人同意并解除质押后方可将项目公司股权过户至郑州合盈，进而将郑州合盈股权过
户至先天算力。如债权人不同意解除质押，则存在本次交易无法推进的风险。
9.先天算力联合其他投资人的相关融资工作仍在接洽中，先天算力还将向相关金融机构申
请并购贷款进行融资，整体融资工作比较复杂，交易能否顺利完成、交易的完成时间均存在不
确定性。
10.本次交易相关的《增资协议》《股权转让协议》《股权转让协议补充协议》等在满足
约定相关生效条件后才能实施，在实施过程中存在变动或者不能实施的可能性。
11.本次交易尚需通过经营者集中审查等程序，最终能否实施及完成存在一定不确定性。
12.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资构成与关联方共同投资
的关联交易，尚需提交公司股东会审议，公司控股股东河南投资集团（持股比例61.85%）应回
避表决，能否通过股东会审议具有不确定性。
（一）本次交易的基本情况
2026年3月20日，公司与河南投资集团、先天算力签署《增资协议》，公司与河南投资集
团拟共同向先天算力增资，豫能控股拟以自有资金增资11亿元，河南投资集团拟增资14亿元，
增资完成后将分别持有先天算力42.29%、57.71%的股权。本次增资完成后，公司成为先天算力
的参股股东。先天算力拟自行或联合其他投资人并通过包括但不限于并购贷款等方式募集资金
收购郑州合盈合计91.2%股权，交易作价为94.1184亿元，其中先天算力收购的股权比例将不低
于郑州合盈全部股权的55%（即不低于56.76亿元），郑州合盈在本次交易前的部分原股东保留
持有剩余8.8%股权。
（二）交易背景及目的
2026年2月10日，公司收到控股股东河南投资集团《关于征求参股投资机会的函》。河南
投资集团拟以下属企业先天算力为收购主体，收购郑州合盈控股权。拟邀请公司作为参股股东
参与对先天算力的增资，并就该参股投资机会征求公司意见。鉴于参股投资该项目符合国家战
略导向，能够发挥公司在电力、新能源等领域积累的经验和优势，探索延伸产业链，战略性布
局数据中心领域，开辟新的业务增长空间。经审慎研究，公司拟筹划参与本次参股投资。公司
拟通过先天算力间接参股投资从事第三方超大规模数据中心（IDC）业务的郑州合盈，积累相
关行业经验，积极推动公司转型发展战略。
（三）其他情况
河南投资集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资构成与
关联方共同投资的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组，不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次交易已经公司第九届董事会第
三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，公司控股股东河南投资集团（持股比例61.85%
）应回避表决，能否通过股东会审议具有不确定性；本次交易尚待通过经营者集中审查等必要
程序，最终能否实施及完成存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（一）关联方基本情况
1.关联关系介绍
河南投资集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，河
南投资集团为公司的关联方。
3.河南投资集团最近一年一期的主要财务数据：
4.经查询，河南投资集团不是失信被执行人。
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2026-03-21│对外担保
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特别提示：
本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为19.83亿元，占公司202
4年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产31.07亿元的63.82%，总资产316.17亿元的6.
27%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。提请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）资金需
求，河南煤炭储配交易中心有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称
“浦发银行”）申请流动资金贷款2亿元，期限3年。根据授信要求，需由公司为该笔2亿元流
动资金贷款提供连带责任保证担保。2026年3月20日，公司召开第九届董事会第三十三次会议
，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司申请银行融资提供担保的议
案》，同意公司子公司豫煤交易中心向浦发银行申请流动资金贷款2亿元，由公司提供连带责
任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东
会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
被担保方名称：河南煤炭储配交易中心有限公司
注册时间：2015年7月29日
住所：鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区
注册资本：81015.5万元
法定代表人：周涛
经营范围：一般项目:煤炭及制品销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化
学品等需许可审批的项目);货物进出口:装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
供应链管理服务;国内贸易代理;建筑材料销售;金属材料销售;国内集装箱货物运输代理(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第
二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)
2.与公司的关系：公司全资子公司。
3.最近一年又一期的财务数据（单体报表）
4.信用情况：经中国执行信息公开网查询，豫煤交易中心信用状况良好，非失信被执行人
。
（二）担保的范围
保证范围包含主合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违
约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权
利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人
要求债务人需补足的保证金。四、董事会意见
董事会认为，公司全资子公司豫煤交易中心拟向浦发银行申请流动资金贷款2亿元，由公
司提供连带责任保证担保，能够满足子公司资金需求，符合公司发展战略。上述担保事项不存
在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上
市公司和全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交
股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公
司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面
不存在分歧。
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2026-01-14│其他事项
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一、概况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第九届董事会第二
十四次会议，2025年7月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发
行中期票据的议案》，同意公司向交易商协会申请注册和发行规模不超过人民币15亿元（含15
亿元）的中期票据。2025年11月7日，公司收到交易商协会核发的中市协注〔2025〕MTN1068号
《接受注册通知书》，协会接受公司中期票据注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落
款之日起2年内有效。
详见2025年7月5日、7月30日、11月8日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《
证券时报》《上海证券报》的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2025-27
）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-33）、《关于收到超短期
融资券、中期票据<接受注册通知书>的公告》（公告编号：临2025-61）。
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2026-01-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月13日15:00网络投票时间为：2026年1月13日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15-9:25、9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月13日9:
15至15:00。
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2026-01-09│增资
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一、交易概述
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司林州豫能抽水蓄能有限公司（
以下简称“林州抽水蓄能”）于近期在河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权”）
以公开挂牌方式实施增资扩股，拟募集资金不超过18348万元，对应持股比例不超过16%。经中
原产权和林州抽水蓄能审查，征集到林州市惠民水务有限公司1家合格意向投资方，以实物出
资方式认缴资金18348万元，其中17142.8571万元计入新增注册资本金，持股比例为16%。
2.本次交易完成后，公司子公司林州抽水蓄能注册资本金由90000万元增至107142.8571万
元，公司对子公司林州抽水蓄能持股比例由100%降至84%，公司子公司林州抽水蓄能仍纳入公
司合并报表范围。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易（2025年修订）》的相关规定，本次增资扩股暨放弃权利事项不构成关
联交易，无需提交董事会、股东会审议。
二、标的公司基本情况
公司名称：林州豫能抽水蓄能有限公司
统一社会信用代码：91410581MA9KM4LW89
企业类型：有限责任公司
法定代表人：史新峰
注册资本：90000万元人民币
成立日期：2021年12月24日
注册地址：河南省安阳市林州市合涧镇上庄村666号
经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；水
资源管理；新兴能源技术研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技
术研发；充电控制设备租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数据处理和存储支持服务；农村民间工艺及制品、
休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服
务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标：截至2024年12月31日（经审计数据），资产总额为89162.46万元，负债总
额为53175.09万元，净资产为35987.38万元。
经查询，林州抽水蓄能不是失信被执行人。
三、交易对手基本情况
公司名称：林州市惠民水务有限公司
统一社会信用代码：91410581MA9K7L197X
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郝奥宁
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2021年9月17日
注册地址：河南省安阳市林州市红旗渠大道金融城三楼
经营范围：许可项目：建设工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：水资源管理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；住房租赁；土
地整治服务；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；灌溉服务；花卉种植；中草
药种植；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；机械设备租赁；水土流失防治服务
；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务指
标：截至2024年12月31日（经审计数据），资产总额为120710.98万元，负债总额为85861.67
万元，净资产为34849.31万元。
经查询，林州市惠民水务有限公司不是失信被执行人，亦不是本公司关联方。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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