资本运作☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-06-06│ 5.50│ 1.06亿│
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│配股 │ 1997-09-02│ 6.50│ 5781.16万│
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│增发 │ 2007-08-24│ 7.52│ 4.21亿│
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│增发 │ 2007-09-19│ 24.00│ 6.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-20│ 7.60│ 29.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│招商蛇口企业管理（│ 290.00│ ---│ 100.00│ ---│ 352.29│ 人民币│
│深圳）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川遂航智达物业服│ 245.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳西部港口保安服│ 234.48│ ---│ 100.00│ ---│ 21.86│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波招商物业管理有│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│归还银行贷款 │ 9.78亿│ 0.00│ 9.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.10亿│ 0.00│ 5.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│167.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衡阳中航地产有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │衡阳高新投置业有限公司 │
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│卖方 │招商局积余产业运营服务股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 2025年11月11日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开的│
│ │第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于挂牌转让控股子公司60%股权的议案》，同 │
│ │意公司挂牌转让控股子公司衡阳中航地产有限公司（以下简称“衡阳中航”）60%股权，受 │
│ │让方还需以符合监管要求的支付方式承担清偿衡阳中航债务的义务。公司以评估机构出具的│
│ │股权评估结果（以经有权国资管理单位备案的结果为准）为依据，以1675649.92元作为挂牌│
│ │底价。若以经有权国资管理单位备案的评估结果计算的衡阳中航60%股权评估值高于1675649│
│ │.92元，则挂牌底价为以经有权国资管理单位备案的评估结果计算的衡阳中航60%股权评估值│
│ │。具体详见公司于2025年11月12日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海│
│ │证券报》《证券日报》上的《关于拟挂牌转让控股子公司60%股权的公告》（公告编号：202│
│ │5-65）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 2025年11月13日，公司在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌出售衡阳中│
│ │航60%股权，挂牌底价为1675649.92元。根据北交所反馈的结果，截至本次挂牌公示期满征 │
│ │集到1家合格意向受让方即衡阳高新投置业有限公司（以下简称“高新置业”），其报价为1│
│ │675649.92元，经北京产权交易所审核及公司确认，高新置业符合受让条件。2025年12月25 │
│ │日，公司与高新置业签署了《产权交易合同》。 │
│ │ 转让方（甲方）：招商局积余产业运营服务股份有限公司受让方（乙方）：衡阳高新投│
│ │置业有限公司 │
│ │ 签约时间：2025年12月25日 │
│ │ 1、转让标的：公司所持有的衡阳中航60%股权 │
│ │ 2、转让价格：人民币1675649.92元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-20 │
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│关联方 │深圳招商理财服务有限公司、招商证券资产管理有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为响应《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》等政策号召，落实│
│ │党中央、国务院关于推动资本市场高质量发展的决策部署，进一步盘活公司存量资产，提升│
│ │资产管理能力，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”或“公司”│
│ │）拟与控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）全资子公司│
│ │深圳招商理财服务有限公司（以下简称“招商理财”，与招商积余以下合称“原始权益人”│
│ │）联合作为原始权益人，开展招商资管招商蛇口封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称│
│ │“商业不动产REITs”）的申报发行（以下简称“本项目”）。商业不动产REITs拟定招商证│
│ │券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）为基金管理人和专项计划管理人。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 招商理财与公司的控股股东均为招商蛇口，招商资管与公司的实际控制人均为招商局集│
│ │团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，招商理财、招商资管均为公司的│
│ │关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年5月18日召开了独立董事专门会议2026年第三次会议，以4票同意、0票反 │
│ │对、0票弃权审议通过了《关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事│
│ │项的议案》，同意将前述议案提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年5月19日召开了第十一届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案 │
│ │》。董事会在审议前述议案时，关联董事吕斌、潘建良、陈智恒、袁斐、李朝晖、赵肖均回│
│ │避表决，由非关联董事杨蕾、KARENLAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉进行了表决。│
│ │前述议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目尚待│
│ │深圳证券交易所审核通过、中国证监会出具注册批文。 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │招商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下统称“公司”│
│ │）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款│
│ │及其他相关业务。2026年度，公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高│
│ │信贷余额不超过人民币20亿元。 │
│ │ 公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准│
│ │利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平，办理业务所收│
│ │取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。 │
│ │ 公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此公司│
│ │在招商银行开展存贷款等业务构成公司的关联交易。 │
│ │ 2026年3月12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度在招商银 │
│ │行开展存贷款业务的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事吕斌、陈智恒、黄 │
│ │健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事杨蕾、KARENLAI（黎明儿）│
│ │、邹平学、宋静娴、张博辉进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审│
│ │计委员会2026年第三次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过，同意将其│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：招商银行股份有限公司 │
│ │ 注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 │
│ │ 法定代表人：缪建民 │
│ │ 注册资本：2521984.5601万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9144030010001686XA │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴│
│ │现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供│
│ │信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款│
│ │；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；│
│ │外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外│
│ │的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券│
│ │投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业│
│ │务。 │
│ │ 2、历史沿革及股权结构 │
│ │ 历史沿革：招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银│
│ │行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务│
│ │以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等│
│ │中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零│
│ │售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。 │
│ │ 主要股东：截至2025年三季末，招商银行持股5%以上的股东有香港中央结算（代理人）│
│ │有限公司（持股18.06%）、招商局轮船有限公司（持股13.04%）、中国远洋运输有限公司（│
│ │持股6.24%）。 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商│
│ │银行为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │招商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、投资种类：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的结构性存款及安全 │
│ │性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。 │
│ │ 2、投资额度及期限：招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公 │
│ │司，以下简称“公司”）使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前 │
│ │述总额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时│
│ │点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。 │
│ │ 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风 │
│ │险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易事项概述 │
│ │ 为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，公司拟在保证日常经营资│
│ │金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，│
│ │总额度不超过2.5亿元，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司在额度及期 │
│ │限范围内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在批准额度及有效期内具体办理委托理财│
│ │事项、签署相关合同及文件。 │
│ │ 公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商│
│ │银行为公司关联法人，公司在招商银行进行委托理财的业务构成公司的关联交易。 │
│ │ 2026年3月12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有 │
│ │资金在招商银行进行委托理财的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事吕斌、 │
│ │陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事杨蕾、KARENLAI│
│ │（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公│
│ │司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议并全票通│
│ │过，同意将其提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、委托理财情况 │
│ │ 1、投资目的 │
│ │ 进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。 │
│ │ 2、投资额度 │
│ │ 根据资金状况，公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额│
│ │度不超过2.5亿元，在批准的总额度及投资期限范围内可循环滚动使用。 │
│ │ 在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关│
│ │金额）不得超出前述理财额度。 │
│ │ 3、投资方式 │
│ │ 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择招商银行的│
│ │结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。 │
│ │ 4、投资期限 │
│ │ 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ 5、实施方式 │
│ │ 在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执│
│ │行。董事会授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授│
│ │权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ 6、资金来源 │
│ │ 公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。 │
│ │ 三、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：招商银行股份有限公司 │
│ │ 注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 │
│ │ 法定代表人：缪建民 │
│ │ 注册资本：2521984.5601万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9144030010001686XA │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴│
│ │现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供│
│ │信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款│
│ │；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；│
│ │外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外│
│ │的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券│
│ │投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业│
│ │务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商│
│ │银行为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业（不含招商局蛇口工业区控股股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局积余│招商积余物│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│产业运营服│业管理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│务股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局积余│招商到家汇│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│产业运营服│科技（浙江│ │ │ │ │ │ │ │
│务股份有限│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局积余│招商到家汇│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│产业运营服│科技（福建│ │ │ │ │ │ │ │
│务股份有限│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局积余│深圳招商到│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│产业运营服│家汇科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│务股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局积余│招商局物业│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│产业运营服│管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│务股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局积余│招商积余物│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│产业运营服│业管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│务股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年度利润分配方案已获2026年6月9日召开的2025年度股东会审议通过，分配
方案为：以2025年末公司总股本1053719858股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元
（含税），合计分配现金股利273967163.08元，剩余未分配利润留存至下一年度。本年度不进
行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，
则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原
则对每股分红金额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案及相关调整原则
保持一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度利润分配方案为：以2025年末公司总股本1053719858股为基数，向全体股东
每10股派2.6000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外
机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.3400元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股11个月（含1
个月）以内，每10股补缴税款0.5200元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.2600元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年7月23日；
2、除权除息日为：2026年7月24日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年7月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
2026年4月21日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第
一次临时股东会审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增设副董事
长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司注册资本由1060346060元变更为105371
9858元，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款相应进行修订；同时根据工作需
要增设副董事长职务，同步对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》
的相关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》上披露的《关于减少注册资本、增设副董事长职务并修订<公司章程>及
其附件的公告》（公告编号：2026-14）。
二、工商变更登记情况
今日，公司办理完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，具体登记信息如下：
公司名称：招商局积余产业运营服务股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192181247M
类型：上市股份有限公司
法定代表人：陈智恒
成立日期：1985年5月29日
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室
注册资本：105371.9858万元人民币
经营范围：从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商
业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、
开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证咨询服务；商务
辅助服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年6月30日14:30
2、网络投票时间：2026年6月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月30日9:
15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2026年6月23日
4、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场1301会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年6月10日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过
了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的
表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年6月9日14:30
2、网络投票时间：2026年6月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月9日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月9日9:15
-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2026年6月2日
4、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场12层多功能会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）基本情况
为响应《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》等政策号召，落实党
中央、国务院关于推动资本市场高质量发展的决策部署，进一步盘活公司存量资产，提升资产
管理能力，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”或“公司”）拟与
控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）全资子公司深圳招商
理财服务有限公司（以下简称“招商理财”，与招商积余以下合称“原始权益人”）联合作为
原始权益人，开展招商资管招商蛇口封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“商业不动产
REITs”）的申报发行（以下简称“本项目”）。商业不动产REITs拟定招商证券资产管理有限
公司（以下简称“招商资管”）为基金管理人和专项计划管理人。
（二）关联关系
招商理财与公司的控股股东均为招商蛇口，招商资管与公司的实际控制人均为招商局集团
有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，招商理财、招商资管均为公司的关联
方，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2026年5月18日召开了独立董事专门会议2026年第三次会议，以4票同意、0票反对
、0票弃权审议通过了《关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的
议案》，同意将前述议案提交董事会审议。公司于2026年5月19日召开了第十一届董事会第八
次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展商业不动产REITs申报发行工作
暨关联交易及相关授权事项的议案》。董事会在审议前述议案时，关联董事吕斌、潘建良、陈
智恒、袁斐、李朝晖、赵肖均回避表决，由非关联董事杨蕾、KARENLAI（黎明儿）、邹平学、
宋静娴、张博辉进行了表决。前述议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目尚待深
圳证券交易所审核通过、中国证监会出具注册批文。
（一）招商理财
1、基本情况
公司名称：深圳招商理财服务有限公司
统一社会信用代码：914403001924439728
注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼3楼设立日期：1992年12月16日
注册资本：人民币200万元
法定代表人：袁斐
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年4月21日14:30
2、网络投票时间：2026年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月21日9:
15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2026年4月14日
4、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场1301会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日正式迁入新址办公
，公司办公地址由“深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A-17层”变更为“深圳
市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场12-13层”。除上述办公地址变更外，公司其
他联系方式均保持不变。 本次变更后，公司联系方式具体如下：
办公地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场12-13层邮政编码：5180
67
投资者联系电话：（0755）83244582、83244503
传真号码：（0755）83688903
以上变更请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、兼职事项基本情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一
届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事、总经理兼职事项的议案》（5票同意，0票反对
，0票弃权）。根据工作安排，董事会同意公司董事、总经理陈智恒先生兼任创毅控股有限公
司（以下简称“创毅控股”）董事、董事会主席。
因创毅控股与公司的实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，创毅控股为公司的关联方。董事会在审议该事项时，关联
董事吕斌、陈智恒、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事杨蕾、KARENL
AI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前
，已经公司董事会提名和薪酬委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议
审议并获全票通过，同意将其提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东需回避表决；同时本次兼职事项需履行创
毅控股相关决策程序。
二、兼职事项对公司的影响
本次兼职事项不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及全体股东，
尤其是中小股东的合法权益。
三、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事KARENLAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于2026年4月2日召开公司
独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》
（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：
根据工作安排，陈智恒先生拟兼任创毅控股董事、董事会主席，前述兼职项不会对公司正
常的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因
此，一致同意《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的
表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
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2026-04-03│其他事项
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一、关于公司董事辞职的情况
近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到黄健先生
的书面辞职报告，黄健先生因工作调动原因辞去公司董事及董事会下设提名和薪酬委员会委员
职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄健先生的辞职不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会
之日起生效。黄健先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。截至本公告披露日，黄健先生
未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
黄健先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄健先生在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司增补董事的情况
2026年4月2日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于增补公司第十一届董事
会董事的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股
份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名潘建良先生为公司第十
一届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日
起至本届董事会届满。潘建良先生如当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-14│其他事项
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一、关联交易事项概述
招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下统称“公司”）
在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其
他相关业务。2026年度，公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余
额不超过人民币20亿元。
公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利
率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平，办理业务所收取的
费用，依据中国人民银行相关规定收取。
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此公司在
招商银行开展存贷款等业务构成公司的关联交易。
2026年3月12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度在招商银行
开展存贷款业务的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事吕斌、陈智恒、黄健、
袁斐、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事杨蕾、KARENLAI（黎明儿）、邹平
学、宋静娴、张博辉进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
2026年第三次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过，同意将其提交董事会
审议。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司
注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：2521984.5601万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现
；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用
证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款
；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价
证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售
；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
2、历史沿革及股权结构
历史沿革：招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行
。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中
国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重
要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产
品和服务，亦自营及代客进行资金业务。
主要股东：截至2025年三季末，招商银行持股5%以上的股东有香港中央结算（代理人）有
限公司（持股18.06%）、招商局轮船有限公司（持股13.04%）、中国远洋运输有限公司（持股
6.24%）。
3、关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银
行为公司关联法人。
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2026-03-14│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的结构性存款及安全性
较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。
2、投资额度及期限：招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司
，以下简称“公司”）使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总
额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投
资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险
因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易事项概述
为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，公司拟在保证日常经营资金
需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额
度不超过2.5亿元，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司在额度及期限范围
内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在批准额度及有效期内具体办理委托理财事项、签
署相关合同及文件。
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银
行为公司关联法人，公司在招商银行进行委托理财的业务构成公司的关联交易。
2026年3月12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金在招商银行进行委托理财的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事吕斌、陈智
恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事杨蕾、KARENLAI（黎明
儿）、邹平学、宋静娴、张博辉进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会
审计委员会2026年第三次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议并全票通过，同意将
其提交董事会审议。
本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、委托理财情况
1、投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。
2、投资额度
根据资金状况，公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额度
不超过2.5亿元，在批准的总额度及投资期限范围内可循环滚动使用。
在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金
额）不得超出前述理财额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择招商银行的结
构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行
。董事会授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授权期
限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
三、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司
注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：2521984.5601万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现
；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用
证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款
；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价
证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售
；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
（二）关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银
行为公司关联法人。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
1、招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案
为：以2025年末公司总股本1053719858股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含
税），合计分配现金股利273967163.08元，剩余未分配利润留存至下一年度。本年度不进行资
本公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时
股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进
行调整。
2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年3月11日，公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《2025年度利润分
配预案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配
预案综合考虑公司经营业绩、财务状况、发展阶段及股东合理回报，符合相关法律法规及《公
司章程》规定。预案兼顾了公司可持续发展与投资者权益，利润分配政策保持连续性与稳定性
，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将前述议案提交公司董事会
审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年3月11日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《2025年度利润分
配预案》（4票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事KARENLAI（黎明儿）、邹平学、宋
静娴、张博辉发表如下意见：公司2025年度利润分配预案是根据公司利润分配政策并结合公司
实际情况提出的，符合《公司章程》《公司三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，在
保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东
现时利益。因此，一致同意《2025年度利润分配预案》，并同意将前述议案提交公司董事会审
议。
（四）后续待履行的决策程序
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-14│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、
董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第十
一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度财务及内控外部
审计机构，提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计业务量及审计费用定价原则确定
审计费用。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通
合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得
工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东
城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2025年12月31
日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人
民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
本项目的项目合伙人为梁幸华先生，2010年取得中国注册会计师资格。梁幸华先生2005年
开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务，
最近3年已签署或复核上市公司审计报告16份。本项目的签字注册会计师为彭晟先生，2021年
取得中国注册会计师资格。彭晟先生2021年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司
审计，从2024年开始为公司提供审计服务，最近3年已签署上市公司审计报告4份。本项目的项
目质量控制复核人为彭菁女士，2002年取得中国注册会计师资格。彭菁女士1997年开始在毕马
威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务，最近3年已
签署或复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人梁幸华先生、签字注册会计师彭晟先生、项目质量控制复核人彭菁女士最近三
年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则
和独立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为人民币333万元，其中财务报表审计费用为人民币278万元，内部
控制审计费用为人民币55万元。2026年度审计费用将根据公司当年度审计业务量及审计费用定
价原则确定。
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2026-03-14│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公
司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下
简称“公司”）对有关资产进行了全面清查和资产减值测试。基于谨慎性原则，公司拟对可能
发生减值损失的资产计提减值准备。
具体情况如下：
一、计提存货跌价准备情况
（一）依据
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低
计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。
（二）资产范围
1、衡阳中航地产有限公司（以下简称“衡阳中航”）为公司的控股子公司，成立于2007
年10月30日，公司持股60%，衡阳白沙洲开发建设投资有限公司持股40%。根据公司挂牌转让所
持衡阳中航60%股权的相关安排，公司聘请评估机构对衡阳中航存货项目进行了专项减值测试
，根据本次减值测试结果，计提存货跌价准备70212621.23元。公司转让衡阳中航60%股权时，
已考虑前述衡阳中航存货计提跌价准备影响。
2、公司持有中航巽寮湾花园项目24套房屋。该区域整体交通便利性欠佳，周边配套设施
尚不完善，且标的房屋楼体及房源均存在一定陈旧性，导致该部分资产去化难度较高。公司结
合该项目同类房产近期成交价格、标的资产实际状况及市场环境等因素进行综合测算，结果显
示该部分存货的预期可实现售价无法覆盖其账面成本。基于谨慎性会计原则，公司计提存货跌
价准备1260743.00元。
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2026-03-14│对外担保
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特别提示：
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”或“招商积余”）本次为下属
企业招商局物业管理有限公司（含其分公司，以下统称“招商物业”）、招商积余物业管理有
限公司（含其分公司，以下统称“积余物业”）、深圳招商到家汇科技有限公司（以下简称“
深圳到家汇”）、招商到家汇科技（福建）有限公司（以下简称“福建到家汇”）、招商到家
汇科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江到家汇”）申请银行授信提供连带责任担保，合计
新增担保额度不超过人民币18亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比
例为16.78%；本次担保对象招商物业、积余物业、深圳到家汇、浙江到家汇的资产负债率均超
过70%，敬请投资者注意投资风险。
（一）基本情况
根据整体融资安排，公司拟为下属企业招商物业、积余物业、深圳到家汇、福建到家汇、
浙江到家汇申请银行授信提供连带责任担保，合计新增担保额度不超过人民币18亿元。具体情
况如下：
本次担保事项需提交公司2025年度股东会审议。本次担保事项有效期为自2025年度股东会
审议通过之日起至2026年度股东会决议之日止，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约
定期限为准。同时，提请股东会授权董事会转授权给公司总经理具体办理担保事宜包括签署相
关合同及文件，担保范围包括但不限于申请流动资金贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函（含分离式保函）、票据贴现、保理、国内信用证等综合
授信业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
（二）决策程序
2026年3月12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于为下属企业提供担保
额度的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议并全
票通过，同意将其提交董事会审议。
本次提供担保额度事项需提交公司2025年度股东会审议。
四、董事会意见
本次公告的被担保方招商物业、积余物业、深圳到家汇、福建到家汇、浙江到家汇均为公
司下属企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保的5家企业管
理规范，具备持续经营能力和偿还债务能力，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财
务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
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2026-03-14│银行授信
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一、授信情况概述
根据经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，招商局积余产业运营
服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”）未来十二个月内拟向非关
联金融机构申请综合授信额度总金额不超过人民币17.90亿元。
上述额度包括公司的所有非关联金融机构授信额度，含本外币额度及各类授信品种，包括
但不限于流动资金贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函（含分离式保
函）、票据贴现、保理、国内信用证等综合授信业务。在不突破董事会批准的上述授信额度总
量前提下，公司将根据与各金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计
划外非关联金融机构，调整各金融机构授信额度。提请董事会授权总经理在上述总融资计划内
根据实际业务需要调整各银行授信占比、审批与借款、借款展期和其它相关的事宜，并在额度
范围内引入计划外非关联金融机构，在相关合同文件上签字或者签章，包括但不限于授信、借
款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
本次申请非关联金融机构综合授信额度事项的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
二、审议程序
2026年3月12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于未来十二个月内向非
关联金融机构申请授信额度的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议并全
票通过，同意将其提交董事会审议。
本次授信申请事项无需提交公司股东会审议。
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2026-03-14│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等非关联金融机构的结构性存
款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。
2、投资额度及期限：公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，
前述总额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时
点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险
因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产业运营服务股
份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”）拟在保证日常经营资金需求及确
保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在非关联金融机构进行委托理财，总额度
不超过15亿元，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司在额度及期限范围内可
循环滚动使用。董事会授权公司总经理在批准额度及有效期内具体办理委托理财事项、签署相
关合同及文件。具体情况如下：一、委托理财情况
1、投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。
2、投资额度
根据资金状况，公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在非关联金融机构进行委托理财，
总额度不超过15亿元，在批准的总额度及投资期限范围内可循环滚动使用。在额度有效期内，
任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财
额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公
司、信托公司、基金管理公司等非关联金融机构的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投
资回报相对较高的各类理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行
。董事会授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授权期
限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
2026年3月12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金在非关联金融机构进行委托理财的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议并全
票通过，同意将其提交董事会审议。
四、对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高
资金使用效率和增加现金资产收益，符合公司全体股东利益。
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2026-03-11│其他事项
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年3月14日披露《2
025年年度报告》及其摘要，并于2026年3月18日召开2025年度业绩发布会暨投资者交流会。
一、会议安排
1、召开时间：2026年3月18日（星期三）15:00-16:30；
2、出席人员：公司董事长吕斌、董事总经理陈智恒、财务总监江霞、董事会秘书陈江等
董事会相关成员、高级管理人员，以及独立董事代表。
二、征集问题事项
现就2025年度业绩和经营情况提前征集投资者关注的问题，敬请广大投资者于2026年3月1
8日（星期三）12:00前将所关注问题发送至公司投资者关系电子邮箱：cmpoir@cmhk.com。公
司将对收到的问题进行整理，于2025年度业绩发布会暨投资者交流会上就投资者普遍关注的问
题进行回复。广大投资者可通过公司官网（www.cmpo1914.com）、全景路演（https://rs.p5w
.net/）在线参加2025年度业绩发布会暨投资者交流会。
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2025-12-09│股权回购
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1、招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份已实施完
毕。公司本次注销的股份为6626202股，占注销前公司总股本（1060346060股）的0.62%，本次
注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2、公司于2025年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份
的注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由1060346060股变更为1053719858股。
一、回购股份实施情况
公司于2024年12月10日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2024年12
月11日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-64）。回购期间，公司按
规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司刊登在巨
潮资讯网的相关进展公告。截至2025年11月27日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞
价方式累计回购公司股份6626202股，占公司总股本的0.62%，实际回购时间区间为2024年12月
10日至2025年11月27日。本次回购股份最高成交价为12.14元/股，最低为10.44元/股，已支付
的总金额为78010168.98元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购总金额下限，且未超过回购总金额上限
，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具
体内容详见公司于2025年11月28日刊载于巨潮资讯网的《关于股份回购实施结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2025-80）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限
内予以注销。
公司本次注销的股份为6626202股，占注销前公司总股本的0.62%，本次注销的股份数量与
公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司总股本由1060346060股变更为1053719858股
。公司于2025年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份
的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
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2025-11-28│其他事项
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事宋静
娴女士的书面声明。宋静娴女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间，自愿
放弃在公司领取独立董事津贴，同时保证放弃领取上述独立董事津贴将不会影响其作为公司独
立董事的正常履职，不会影响其在公司董事会专门委员会内的正常履职，也不会影响其因不当
履职而应承担的相关责任。
宋静娴女士符合上市公司独立董事任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司2025年
11月27日召开的2025年第四次临时股东会审议通过，宋静娴女士被选举为公司第十一届董事会
独立董事。截至目前，宋静娴女士尚未在公司领取独立董事津贴。公司将根据宋静娴女士本人
的声明，不为其发放独立董事津贴。
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2025-11-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年11月27日14:30
2、网络投票时间：2025年11月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月27日
9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2025年11月20日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事总经理陈智恒先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议
，经全体董事推选）
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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2025-11-28│股权回购
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十
届董事会第二十五次会议，于2024年11月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深
圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资
本，回购股份价格不超过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人
民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
上述内容详见公司于2024年10月17日、2024年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-48）
、《回购报告书》（公告编号：2024-61）。
截至2025年11月27日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满
或者回购股份已实施完毕的，公司应当停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份
变动公告。现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2024年12月10日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2024年12
月11日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-64）。回购期间，公司按
规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司刊登在巨
潮资讯网的相关进展公告。
截至2025年11月27日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股
份6626202股，占公司总股本的0.62%，实际回购时间区间为2024年12月10日至2025年11月27日
。本次回购股份最高成交价为12.14元/股，最低为10.44元/股，已支付的总金额为78010168.9
8元（含印花税、交易佣金等交易费用）。公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购
总金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要
求，本次回购股份方案已实施完毕。
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2025-11-12│其他事项
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（一）事项概述
为盘活历史沉淀资产，落实存量房地产开发项目处置相关承诺，招商局积余产业运营服务
股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京市产权交易所挂牌出售所持衡阳中航地产有限公
司（以下简称“衡阳中航”）60%股权，受让方除需支付股权转让对价外，还需以符合监管要
求的支付方式承担清偿衡阳中航应付公司的股东借款及对应利息的义务。
为厘清衡阳中航债权债务，董事会同意就衡阳中航代建代垫政府项目款项结算逾期利息、
衡阳中航股东借款利息进行债权债务核定，具体如下：
（1）根据衡阳中航与原白沙洲工业园区管委会（现衡阳高新技术产业开发区管理委员会
，以下简称“衡阳管委会”）于2008年12月18日签署的《关于中航科技工业园及部分基础设施
建设的协议》，衡阳中航自2009年至2019年期间为衡阳管委会代垫代建衡阳白沙洲工业园区项
目，截至2025年8月31日尚有应收代建代垫款及逾期利息240593179.13元。经衡阳中航与衡阳
市政府协商，衡阳中航拟核减应收代建代垫款逾期利息合计184619676.74元，核减后衡阳中航
需收回的债权金额为55973502.39元。
（2）为支持衡阳中航运营所需资金，公司为衡阳中航提供股东借款，截至2025年8月31日
尚有借款本金及利息余额951101952.09元。经衡阳中航股东双方协商，公司拟核减衡阳中航应
付借款利息合计226853300.44元，核减后衡阳中航需偿还的债务金额为724248651.65元。
衡阳白沙洲开发建设投资有限公司（以下简称“衡阳白沙投”）持有衡阳中航40%股权，
衡阳白沙投控股股东衡阳高新控股集团有限公司（以下简称“衡阳高新控股集团”）有意指定
其全资子公司衡阳高新投置业有限公司（以下简称“高新置业”）参与衡阳中航股权挂牌转让
交易的竞买。根据衡阳高新控股集团的意向，若高新置业摘牌，基于地方政府财政所涉国有资
本相关预算运行情况，其拟通过现金支付衡阳中航60%股权交易对价，同时衡阳高新控股集团
或其关联单位拟挂牌出售持有的资产用于清偿衡阳中航应付公司债务，相关资产评估值由第三
方评估机构出具并履行国资评估备案程序。公司或公司指定关联方将在履行相关程序后参与竞
买衡阳高新控股集团或其关联单位持有的资产。
（二）决策程序
1、公司于2025年11月11日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于控股子
公司债权债务核定的议案》（10票同意，0票反对，0票弃权）。该议案在提交董事会审议前，
已提前经公司董事会审计委员会2025年第九次会议全票审议通过。
2、本次债权债务核定不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交股东会审议。
其他说明：衡阳高新控股集团是持有衡阳中航40%股权的衡阳白沙投的控股股东（持股95.
6555%），与公司不存在关联关系。经查询，衡阳高新控股集团不是失信被执行人。
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2025-11-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年11月11日，公司第十届董事会第四十二次会议审议
通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的
表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室
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2025-11-12│股权转让
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一、交易情况概述
（一）事项概述
衡阳中航地产有限公司（以下简称“衡阳中航”）为招商局积余产业运营服务股份有限公
司（以下简称“公司”）的控股子公司，成立于2007年10月30日，公司持股60%，衡阳白沙洲
开发建设投资有限公司（以下简称“衡阳白沙投”）持股40%。为盘活历史沉淀资产，落实存
量房地产开发项目处置相关承诺，公司拟以评估机构出具的股权评估结果（以经有权国资管理
单位备案的结果为准）为依据，以1675649.92元作为挂牌底价，在北京产权交易所通过公开挂
牌方式出售公司所持衡阳中航60%股权，受让方除需支付股权转让对价外，还需以符合监管要
求的支付方式承担清偿衡阳中航债务的义务。若以经有权国资管理单位备案的评估结果计算的
衡阳中航60%股权评估值高于1675649.92元，则挂牌底价为以经有权国资管理单位备案的评估
结果计算的衡阳中航60%股权评估值。
衡阳白沙投控股股东衡阳高新控股集团有限公司有意指定其关联方衡阳高新投置业有限公
司参与衡阳中航股权挂牌转让交易的竞买。本次股权转让交易的最终交易对手和交易价格将以
产权交易所挂牌结果为准，且交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。若本次股权转让完成，
公司将不再持有衡阳中航股权，衡阳中航将不再纳入公司合并报表范围，公司关于存量房地产
开发项目处置承诺事项将履行完毕。
（二）决策程序
1、公司于2025年11月11日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于挂牌转
让控股子公司60%股权的议案》（10票同意，0票反对，0票弃权）。该议案在提交董事会审议
前，已提前经公司战略与可持续发展委员会2025年第六次会议全票审议通过。
2、本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交股东会审议。
二、股权转让交易对方基本情况
因本次股权转让交易为公开挂牌方式，目前尚无法确认交易对方，最终交易对方将以产权
交易所挂牌结果为准。
三、股权转让交易标的基本情况
（一）基本情况：衡阳中航地产有限公司成立于2007年10月30日，法定代表人为黄汉锡，
注册资本为45897万元，注册地址为湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道1号，统一社
会信用代码为914304006685511795，经营范围是：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开
发（凭资质经营），以自有资金投资政策允许的行业和项目（不得从事吸收存款、集资收款、
受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；酒店管理，仓储服务（不含危险化学
品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）股权结构：公司
实缴出资27538万元（以现金出资），持股60%；衡阳白沙投实缴出资18359万元（以土地资产
出资），持股40%（上述持股比例取整数，公告全文同）。
本次股权转让交易完成后，公司将不再持有衡阳中航股权，其与公司不存在关联关系。
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2025-10-28│其他事项
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一、基本情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第十
届董事会第四十次会议，于2025年10月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，主要修
订内容包括将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；董事会下设“审核
委员会”更名为“审计委员会”；不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规
规定的监事会相关职权；公司法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行公司事务的总经理
担任；同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督
管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：公司名称：招商局积余产业运营服务股份有
限公司
统一社会信用代码：91440300192181247M
类型：上市股份有限公司
法定代表人：陈智恒
成立日期：1985年5月29日
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室
注册资本：106034.606万元
经营范围：从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商
业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、
开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证咨询服务；商务
辅助服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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