资本运作☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-05│ 8.18│ 45.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-21│ 100.00│ 49.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│越秀交通基建 │ 81472.00│ ---│ ---│ 78345.80│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百度集团-SW │ 19463.94│ ---│ ---│ 8457.36│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购鄂东大桥项目公│ 9.67亿│ 0.00│ 9.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司54.61%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购重庆沪渝项目公│ 5.51亿│ 0.00│ 5.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司60%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购重庆渝黔项目公│ 11.95亿│ 0.00│ 11.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司60%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购亳阜项目公司10│ 15.80亿│ 0.00│ 15.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆市曾家岩嘉陵江│ 6.80亿│ 0.00│ 6.80亿│ 100.05│ ---│ ---│
│大桥PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-30 │
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│关联方 │招商致远资本投资有限公司、招商局先进技术开发（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为搭建公司战略新兴产业投资平台，加快培育未来产业，招商局公路网络科技控股股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟与招商致远资本投资有限公司（以下简称│
│ │“招商致远”或“基金管理人”）、招商局先进技术开发（深圳）有限公司（以下简称“招│
│ │商先进”）、深圳市光明科学城开发投资有限责任公司（以下简称“光明科开投”）投资设│
│ │立招商局(深圳)人工智能产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以下简称“│
│ │产业基金”、“基金”或“本合伙企业”），设立产业基金有助于公司拓展“人工智能+交 │
│ │通运输”，实现“做强做优公路投资运营、延伸拓展创新转型业务、推动资产优化业务协同│
│ │”的战略目标。产业基金总体规模不超过50亿元，其中，招商公路作为有限合伙人认缴出资│
│ │比例为25%、出资金额合计为12.5亿元，招商致远作为普通合伙人认缴出资比例为20%、出资│
│ │金额为10亿元，招商先进作为有限合伙人认缴出资比例为5%、出资金额为2.5亿元，光明科 │
│ │开投作为有限合伙人认缴出资比例为50%、出资金额为 25 亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与招商致远、招商先进的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年10月29日以通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过│
│ │了《关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回│
│ │避表决。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议│
│ │案提交董事会审议。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）与公司存在关联关系的合伙人 │
│ │ 1.普通合伙人 │
│ │ （1）工商登记简况 │
│ │ 名称：招商致远资本投资有限公司 │
│ │ 成立时间：2009-08-28 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000694958693A │
│ │ 注册资本：210,000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：刘佩龙 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元2803 │
│ │（一照多址企业） │
│ │ 经营范围：一般经营项目包括使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债│
│ │权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债│
│ │权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务 │
│ │ 主要股东或实际控制人：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有 100% │
│ │股份，实际控制人为招商局集团有限公司 │
│ │ 主要投资领域：高端装备、先进材料、数智科技等 │
│ │ （2）主要财务数据 │
│ │ 最近一年经审计财务状况：截至2025年12月31日，招商致远（母公司）资产总额2,911,│
│ │393,530.91元，负债总额395,648,287.45元，所有者权益2,515,745,243.46元，2025年度实│
│ │现营业收入199,508,652.17元，净利润76,945,179.88 元 │
│ │ （3）具体关联关系说明 │
│ │ 招商致远为招商证券的全资子公司，招商致远与公司的实际控制人均为招商局集团有限│
│ │公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ （4）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商致远不属于“失信被执行人 │
│ │” │
│ │ 2.有限合伙人 │
│ │ （1）工商登记简况 │
│ │ 名称：招商局先进技术开发（深圳）有限公司 │
│ │ 成立时间：2009年1月7日 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300683772818K │
│ │ 注册资本：5,100万元人民币 │
│ │ 法定代表人：陈超 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园│
│ │5号楼 209P（槟榔道 3号深港国际科技园） │
│ │ 经营范围：一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术│
│ │推广，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，软件开发，大数据服务，以自有资│
│ │金从事投资活动等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东或实际控制人：招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）│
│ │持有 100%股份，实际控制人为招商局集团有限公司 │
│ │ 主要投资领域：生命科技、数智科技、绿色科技等 │
│ │ （2）主要财务数据 │
│ │ 最近一年经审计财务状况：截至2025年12月31日，公司资产总额8,616,801,474.27元，│
│ │负债总额1,063,037,336.79元，所有者权益7,553,764,137.48元；2025年度实现营业收入1,│
│ │939,009.10元，净利润-290,942,014.03 元 │
│ │ （3）具体关联关系说明 │
│ │ 招商先进为招商创科的全资子公司，招商先进与公司的实际控制人均为招商局集团有限│
│ │公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ （4）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商先进不属于“失信被执行人 │
│ │”。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-27 │
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│关联方 │招商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的董事长兼任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）及下属公│
│ │司在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，2027年-2029年公 │
│ │司将在招商银行开展存款、贷款及其他相关业务。其中，2027年、2028年、2029年公司及下│
│ │属公司在招商银行的日终最高存款余额均不超过人民币70亿元；最高贷款余额均不超过人民│
│ │币120亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年10月26日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过│
│ │了《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生│
│ │回避表决。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该│
│ │议案提交董事会审议。本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记简况 │
│ │ 名称：招商银行股份有限公司 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（上市） │
│ │ 注册及办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 │
│ │ 法定代表人：缪建民 │
│ │ 注册资本：人民币2,521,984.5601万元 │
│ │ 统一社会信用代码：9144030010001686XA │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴│
│ │现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供│
│ │信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款│
│ │；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；│
│ │外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外│
│ │的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券│
│ │投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业│
│ │务。 │
│ │ 主要股东：招商银行无控股股东及实际控制人。招商局轮船有限公司为其第一大股东。│
│ │ （二）业务开展情况及主要财务数据 │
│ │ 招商银行成立于1987年，总部位于深圳，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商│
│ │业银行，主要向客户提供批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。招商银│
│ │行业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经│
│ │济区等中国重要经济中心区域及其他地区的大中城市。 │
│ │ 根据招商银行2026年半年度报告，截至2026年6月30日，招商银行资产规模为137,852.8│
│ │0亿元，股东权益合计13,533.01亿元，客户存款总额101,624.98亿元，贷款和垫款总额为74│
│ │,530.33亿元，2026年上半年招商银行营业收入为1,781.81亿元，归属于母公司净利润764.4│
│ │5亿元 │
│ │ （三）具体关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，招商银行为公司关联法人，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
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│公告日期 │2026-10-27 │
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│关联方 │招商局集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，招商局公路网络科技控股股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务│
│ │公司”）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，2027年-2029年财务公司在经营范围 │
│ │内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及国家金融│
│ │监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务，其中2027年、2028年、2029年，公司及下│
│ │属子公司在财务公司的日终存款金额最高均不超过人民币100亿元，贷款余额最高均不超过 │
│ │人民币100亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年10月26日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过│
│ │了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》（7票同意 │
│ │，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀│
│ │先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议，独立│
│ │董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东将│
│ │回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记简况 │
│ │ 名称：招商局集团财务有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十五层 │
│ │ 法定代表人：吴泊 │
│ │ 注册资本：人民币50亿元 │
│ │ 统一社会信用代码：9111000071782949XA │
│ │ 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴│
│ │现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财│
│ │务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位│
│ │产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资 │
│ │ 主要股东：招商局集团有限公司直接持有其51%的股权，中国外运长航集团有限公司直 │
│ │接持有其 49%的股权 │
│ │ （二）业务开展情况及主要财务数据 │
│ │ 财务公司原名中外运长航财务有限公司，是一家依据《公司法》、《中国人民银行法》│
│ │、《企业集团财务公司管理办法》等法律、行政法规设立的具备金融机构法人资质的财务公│
│ │司，于2011年4月19日取得《中国银监会关于中外运长航财务有限公司开业的批复（银监复[│
│ │2011]118号）》，并于2011年5月17日在国家工商行政管理总局登记注册成立。2017年8月14│
│ │日，中外运长航财务有限公司获中国银监会北京监管局批准更名，并于2017年8月18日经北 │
│ │京市工商行政管理局核准，名称变更为招商局集团财务有限公司。 │
│ │ 截至2026年9月30日，财务公司资产总额511.77亿元，所有者权益66.79亿元。吸收成员│
│ │单位存款410.75亿元。2026年1-9月实现利润总额2.28亿元，净利润1.71亿元。（以上数据 │
│ │未经审计） │
│ │ （三）具体关联关系说明 │
│ │ 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，招商局公路网络科技控股股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2023年12月1日以通讯表决方式召开了第三届 │
│ │董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服 │
│ │务协议>的关联交易议案》，并经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。公司与招商局 │
│ │集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，│
│ │2024年-2026年财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授 │
│ │信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务│
│ │，其中2024年、2025年、2026年，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高均不超│
│ │过人民币70亿元，贷款余额最高均不超过人民币100亿元。 │
│ │ 根据公司经营情况的需要，拟调整公司2026年度与财务公司签署《金融服务协议》的额│
│ │度，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高不超过人民币70亿元调整为100亿元 │
│ │，贷款余额最高不超过人民币100亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议│
│ │通过了《关于调整公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>额度的关联交易议案│
│ │》（6票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张 │
│ │华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2025年第四次工作会│
│ │审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记简况 │
│ │ 名称：招商局集团财务有限公司 │
│ │ 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局慈善基金会 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人是其主要出资人、管理人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟以自有│
│ │资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,500万元，用于开展扶贫济困、助医助学、助 │
│ │教助残助孤、应急赈灾等公益活动。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公│
│ │司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议│
│ │通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（6票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺│
│ │先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2025年第四次工作会审议，独立董事全票同意将│
│ │该议案提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）登记信息名称：招商局慈善基金会 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管│
│ │理人，本次捐赠构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蜀道资本控股集团有限公司 1.77亿 2.61 45.00 2025-11-21
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合计 1.77亿 2.61
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-21 │质押股数(万股) │5314.96 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.50 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蜀道资本控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-20 │质押截止日 │2028-11-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月20日蜀道资本控股集团有限公司质押了5314.9606万股给中信证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-11 │质押股数(万股) │7086.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.00 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蜀道资本控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-10 │质押截止日 │2028-07-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月10日蜀道资本控股集团有限公司质押了7086.6142万股给中信证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │5314.96 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.50 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蜀道资本控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │2027-12-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月23日蜀道资本控股集团有限公司质押了5314.9606万股给中信证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│佳选控股有│ 17.87亿│人民币 │2024-04-22│2031-04-22│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│陕西榆林神│ 16.20亿│人民币 │2024-12-26│2047-09-06│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│佳米高速公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│路有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│陕西榆林神│ 12.15亿│人民币 │2021-12-28│2041-12-01│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│佳米高速公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│路有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│云南富砚高│ 8.42亿│人民币 │2026-06-30│2041-03-29│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│速公路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│云南富砚高│ 5.00亿│人民币 │2024-10-16│2041-05-15│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│速公路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 1.11亿│人民币 │2024-04-25│2027-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 7505.54万│人民币 │2024-04-25│2027-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 6730.72万│人民币 │2022-07-15│2050-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 5226.80万│人民币 │2023-01-11│2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 4994.87万│人民币 │2024-07-01│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆开万梁│ 3500.00万│人民币 │2025-12-30│2061-09-19│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│高速公路有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 2571.54万│人民币 │2022-07-15│2050-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 2537.76万│人民币 │2024-04-25│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 1907.50万│人民币 │2022-07-15│2026-10-25│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 1870.90万│人民币 │2024-03-13│2027-09-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 1807.72万│人民币 │2024-07-01│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 1738.64万│人民币 │2024-04-12│2028-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 1624.04万│人民币 │2024-07-01│2027-05-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆曾家岩│ 1600.00万│人民币 │2024-12-25│2029-11-20│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│大桥建设管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 1539.16万│人民币 │2024-07-01│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 1387.88万│人民币 │2024-02-06│2028-07-01│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 1293.28万│人民币 │2023-07-03│2027-12-20│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 1247.76万│人民币 │2024-07-26│2030-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 974.70万│人民币 │2024-07-01│2031-01-13│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 894.28万│人民币 │2023-10-08│2028-03-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 824.84万│人民币 │2023-09-26│2027-12-14│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 812.40万│人民币 │2023-07-03│2026-12-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 731.27万│人民币 │2023-07-03│2027-12-20│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 678.77万│人民币 │2024-07-01│2031-01-13│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 634.81万│人民币 │2024-02-04│2027-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 625.05万│人民币 │2023-12-26│2026-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 623.11万│人民币 │2023-01-12│2026-10-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 620.89万│人民币 │2022-07-15│2050-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 545.59万│人民币 │2024-07-05│2026-08-12│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 539.00万│人民币 │2022-07-11│2026-12-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 481.73万│人民币 │2023-07-07│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 471.46万│人民币 │2023-01-11│2028-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 459.47万│人民币 │2023-07-03│2027-12-20│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 445.01万│人民币 │2023-08-07│2027-12-20│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 444.78万│人民币 │2022-06-16│2028-06-26│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 443.78万│人民币 │2022-06-16│2029-09-29│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 389.35万│人民币 │2023-11-16│2026-12-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 359.64万│人民币 │2022-07-15│2026-10-25│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 318.60万│人民币 │2022-07-28│2026-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 288.69万│人民币 │2023-07-07│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 268.95万│人民币 │2022-07-28│2026-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 251.95万│人民币 │2022-07-11│2026-12-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 236.04万│人民币 │2024-04-12│2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 231.36万│人民币 │2024-07-01│2031-01-13│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 226.25万│人民币 │2022-07-28│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 190.52万│人民币 │2024-03-26│2028-03-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 182.99万│人民币 │2023-07-10│2026-11-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 167.83万│人民币 │2024-07-26│2030-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 162.97万│人民币 │2024-02-06│2028-07-01│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 136.55万│人民币 │2024-02-29│2027-01-29│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 127.75万│人民币 │2024-07-01│2027-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 110.46万│人民币 │2022-06-16│2028-06-26│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 92.46万│人民币 │2024-02-29│2027-01-29│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 82.52万│人民币 │2024-03-13│2027-09-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 69.10万│人民币 │2024-07-01│2050-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 64.97万│人民币 │2024-07-05│2026-08-12│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 62.93万│人民币 │2022-07-11│2026-12-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 58.00万│人民币 │2024-07-01│2050-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 45.03万│人民币 │2022-07-28│2026-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局生态│ 43.74万│人民币 │2024-05-21│2027-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 39.71万│人民币 │2023-01-12│2026-10-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 27.08万│人民币 │2023-10-08│2026-10-07│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 24.63万│人民币 │2024-02-06│2028-07-01│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 11.01万│人民币 │2023-07-10│2026-11-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 6.42万│人民币 │2024-08-14│2027-05-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 4.85万│人民币 │2022-07-11│2028-06-26│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│对外投资
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为搭建公司战略新兴产业投资平台，加快培育未来产业，招商局公路网络科技控股股份有
限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟与招商致远资本投资有限公司（以下简称“招
商致远”或“基金管理人”）、招商局先进技术开发（深圳）有限公司（以下简称“招商先进
”）、深圳市光明科学城开发投资有限责任公司（以下简称“光明科开投”）投资设立招商局
(深圳)人工智能产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以下简称“产业基金”
、“基金”或“本合伙企业”），设立产业基金有助于公司拓展“人工智能+交通运输”，实
现“做强做优公路投资运营、延伸拓展创新转型业务、推动资产优化业务协同”的战略目标。
产业基金总体规模不超过50亿元，其中，招商公路作为有限合伙人认缴出资比例为25%、出资
金额合计为12.5亿元，招商致远作为普通合伙人认缴出资比例为20%、出资金额为10亿元，招
商先进作为有限合伙人认缴出资比例为5%、出资金额为2.5亿元，光明科开投作为有限合伙人
认缴出资比例为50%、出资金额为25亿元。
（二）关联关系
公司与招商致远、招商先进的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易
（三）审议程序
公司于2026年10月29日以通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决
。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董
事会审议。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、关联方基本情况
（一）与公司存在关联关系的合伙人
1.普通合伙人
（1）工商登记简况
名称：招商致远资本投资有限公司
成立时间：2009-08-28
统一社会信用代码：91110000694958693A
注册资本：210,000万元人民币
法定代表人：刘佩龙
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元2803（
一照多址企业）
经营范围：一般经营项目包括使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权
投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投
资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务
主要股东或实际控制人：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有 100%股
份，实际控制人为招商局集团有限公司
主要投资领域：高端装备、先进材料、数智科技等
（2）主要财务数据
最近一年经审计财务状况：截至2025年12月31日，招商致远（母公司）资产总额2,911,39
3,530.91元，负债总额395,648,287.45元，所有者权益2,515,745,243.46元，2025年度实现营
业收入199,508,652.17元，净利润76,945,179.88 元
（3）具体关联关系说明
招商致远为招商证券的全资子公司，招商致远与公司的实际控制人均为招商局集团有限公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易
（4）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商致远不属于“失信被执行人”
2.有限合伙人
（1）工商登记简况
名称：招商局先进技术开发（深圳）有限公司
成立时间：2009年1月7日
统一社会信用代码：91440300683772818K
注册资本：5,100万元人民币
法定代表人：陈超
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园5
号楼 209P（槟榔道 3号深港国际科技园）
经营范围：一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，软件开发，大数据服务，以自有资金从
事投资活动等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）持
有 100%股份，实际控制人为招商局集团有限公司
主要投资领域：生命科技、数智科技、绿色科技等
（2）主要财务数据
最近一年经审计财务状况：截至2025年12月31日，公司资产总额8,616,801,474.27元，负
债总额1,063,037,336.79元，所有者权益7,553,764,137.48元；2025年度实现营业收入1,939,
009.10元，净利润-290,942,014.03元
（3）具体关联关系说明
招商先进为招商创科的全资子公司，招商先进与公司的实际控制人均为招商局集团有限公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易
（4）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商先进不属于“失信被执行人”
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│银行借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）及下属公司
在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，2027年-2029年公司将
在招商银行开展存款、贷款及其他相关业务。其中，2027年、2028年、2029年公司及下属公司
在招商银行的日终最高存款余额均不超过人民币70亿元；最高贷款余额均不超过人民币120亿
元。
（二）关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易
（三）审议程序
公司于2026年10月26日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表
决。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交
董事会审议。本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、关联方基本情况
（一）工商登记简况
名称：招商银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册及办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：缪建民
注册资本：人民币2,521,984.5601万元
统一社会信用代码：9144030010001686XA
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现
；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用
证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款
；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价
证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售
；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
主要股东：招商银行无控股股东及实际控制人。招商局轮船有限公司为其第一大股东。
（二）业务开展情况及主要财务数据
招商银行成立于1987年，总部位于深圳，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商业
银行，主要向客户提供批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。招商银行业
务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等
中国重要经济中心区域及其他地区的大中城市。
根据招商银行2026年半年度报告，截至2026年6月30日，招商银行资产规模为137,852.80
亿元，股东权益合计13,533.01亿元，客户存款总额101,624.98亿元，贷款和垫款总额为74,53
0.33亿元，2026年上半年招商银行营业收入为1,781.81亿元，归属于母公司净利润764.45亿元
（三）具体关联关系说明
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，招商银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，招商局公路网络科技控股股份有限公
司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司
”）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，2027年-2029年财务公司在经营范围内将向
公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及国家金融监督管理
总局批准的财务公司可从事的其他业务，其中2027年、2028年、2029年，公司及下属子公司在
财务公司的日终存款金额最高均不超过人民币100亿元，贷款余额最高均不超过人民币100亿元
。
（二）关联关系
公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易
（三）审议程序
公司于2026年10月26日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》（7票同意，0票
反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、
薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议，独立董事全票
同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、关联方基本情况
（一）工商登记简况
名称：招商局集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十五层
法定代表人：吴泊
注册资本：人民币50亿元
统一社会信用代码：9111000071782949XA
财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现
；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾
问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买
方信贷；从事固定收益类有价证券投资
主要股东：招商局集团有限公司直接持有其51%的股权，中国外运长航集团有限公司直接
持有其 49%的股权
（二）业务开展情况及主要财务数据
财务公司原名中外运长航财务有限公司，是一家依据《公司法》、《中国人民银行法》、
《企业集团财务公司管理办法》等法律、行政法规设立的具备金融机构法人资质的财务公司，
于2011年4月19日取得《中国银监会关于中外运长航财务有限公司开业的批复（银监复[2011]1
18号）》，并于2011年5月17日在国家工商行政管理总局登记注册成立。2017年8月14日，中外
运长航财务有限公司获中国银监会北京监管局批准更名，并于2017年8月18日经北京市工商行
政管理局核准，名称变更为招商局集团财务有限公司。
截至2026年9月30日，财务公司资产总额511.77亿元，所有者权益66.79亿元。吸收成员单
位存款410.75亿元。2026年1-9月实现利润总额2.28亿元，净利润 1.71 亿元。（以上数据未
经审计）
（三）具体关联关系说明
公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商
公路”）2026年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年11月13日14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年11月6日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年9
月19日发布《招商公路关于债务融资工具获准注册的公告》，披露公司收到中国银行间市场交
易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58号），同意接受公司债务融资工
具注册，注册有效期为2年。2026年6月30日，公司发行了2026年度第三期超短期融资券（债券
简称：26招商公路SCP003，债券代码：012681636），发行规模为15亿元，期限为90天，发行
利率为1.46%。具体详情请参见于2026年7月3日披露的《招商公路2026年度第三期超短期融资
券发行结果公告》（公告编号：2026-27）。
公司2026年度第三期超短期融资券已于2026年10月15日到期，公司已在到期日兑付了2026
年度第三期超短期融资券本息，公司本次超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinam
oney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了202
5年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，
并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026年10月12日，公司成功发行了2026年度第四期超短期融资券。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了202
5年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，
并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026年10月12日，公司成功发行了2026年度第五期超短期融资券。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年09月09日14:50
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09
月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。
（五）本次会议召集人为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“
招商公路”）董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了
本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律
师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（七）股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共209名，所持股份5262249
296股，占公司股份总数6795094992股的77.4419%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名
，所持股份4827325731股，占公司股份总数的71.0413%；参加网络投票的股东200名，所持股
份434923565股，占公司股份总数的6.4006%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及股东代表共206名，所持股份26879
2629股，占公司股份总数6795094992股的3.9557%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代
表7名，所持股份192199064股，占公司股份总数的2.8285%；参加网络投票的中小股东199名，
所持股份76593565股，占公司股份总数的1.1272%。
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2026-08-25│对外担保
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一、担保情况概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2026年8
月24日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子
公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供
担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商设计”
）为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司申请人民币116.4亿元的银团贷款提供不超过其
持股比例的人民币2320万元连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日
起三年，重庆开万梁高速公路有限公司的其他股东提供同比例担保。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市开州区汉丰街道开州大道中131号交通大厦15楼法定代表人：代高飞
注册资本：20000万元
成立日期：2024年09月27日
营业期限：2024年09月27日至无固定期限
营业范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项
目：企业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
股权结构：招商设计持有0.5%股权。
与公司的关系：公司持有招商设计100%股权。
三、担保协议的主要内容
被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高不超过人民币2320万元
反担保情况：无
担保用途：银团贷款
四、董事会意见
1.提供担保的原因
重庆开万梁高速公路有限公司因开州至梁平高速公路项目建设的需要向银团申请贷款，按
银团要求需要对贷款提供担保。
2.董事会意见
公司董事会认为：重庆开万梁高速公路有限公司本次向银团申请的贷款，符合公司经营发
展需要，有利于其业务的开展。招商设计对重庆开万梁高速公路有限公司在银团的贷款提供担
保符合公司整体利益，且重庆开万梁高速公路有限公司的其他股东提供同比例担保，财务风险
可控。公司董事会同意招商设计为重庆开万梁高速公路有限公司提供担保。
3.股权比例说明
公司间接持有重庆开万梁高速公路有限公司0.5%的股权。公司全资子公司招商设计为重庆
开万梁高速公路有限公司申请银团贷款提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
4.被担保方提供反担保情况
重庆开万梁高速公路有限公司作为被担保方未提供反担保。本次担保未超招商设计持股比
例，担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。
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2026-08-25│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2026年8
月24日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司于2026年8月24日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，鉴于毕马威华振在20
25年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机
构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和
审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计工作及内控审计工作。本次续聘会计
师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计
业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
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2026-08-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年9月9日14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年9月9日9:15至15:00的任意时间。
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2026-08-19│其他事项
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1.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第一期）。
2.兑付债权登记日：2026年8月20日。
3.兑付资金发放日：2026年8月21日。
4.债券摘牌日：2026年8月21日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年8月1
8日至8月21日发行的招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：23招路K1，债券代码：1484
31）将于2026年8月21日支付自2025年8月21日至2026年8月20日期间的利息和本期债券本金。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事项公告如下：
二、本期债券付息兑付方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券（第一期）发行结果公告》：“23招路K1”的票面利率为2.69%，每1手“23招路K1”（
面值1000元）的本期债券本次兑付兑息金额为人民币1026.90元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每1000元的本期债券兑付兑息金额为人民币1021.52元；非居
民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实
际每1000元的本期债券兑付兑息金额为人民币1026.90元。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、付息兑付资金发放日、债券摘牌日
1.本期债券最后交易日：2026年8月20日。
2.本期债券债权登记日：2026年8月20日。
3.本期债券付息兑付资金发放日：2026年8月21日。
4.本期债券摘牌日：2026年8月21日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至2026年8月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的全体“23招路K1”持有人。
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2026-08-15│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了202
5年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，
并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次中期票据发行情况
2026年8月13日，公司成功发行了2026年度第二期中期票据，发行结果如下：
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间
接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外
。
公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为0.5亿
元。除此之外，公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期
债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的
情况。
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所网站（www.shclearing.com）。
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2026-08-15│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了202
5年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，
并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次中期票据发行情况
2026年8月13日，公司成功发行了2026年度第一期中期票据，发行结果如下：
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间
接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外
。
公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为0.7亿
元。除此之外，公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期
债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的
情况。
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所网站（www.shclearing.com）。
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2026-07-03│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了202
5年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，
并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026年6月30日，公司成功发行了2026年度第三期超短期融资券，发行结果如下：
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间
接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外
。
公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工
具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海
清算所网站（www.shclearing.com）。
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2026-07-03│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年9
月19日发布《招商公路关于债务融资工具获准注册的公告》，披露公司收到中国银行间市场交
易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58号），同意接受公司债务融资工
具注册，注册有效期为2年。2026年4月2日，公司发行了2026年度第二期超短期融资券（简称
“26招商公路SCP002”，代码：012680864），发行规模为15亿元，期限为90天，发行利率为1
.47%。具体内容请详见2026年4月8日披露的《招商公路关于2026年度第二期超短融发行结果公
告》。公司2026年度第二期超短期融资券已于2026年7月2日到期，公司已在到期日兑付了2026
年度第二期超短期融资券本息，公司本次超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinam
oney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
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2026-06-24│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2026年6月5日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路
”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第二次临时股东会的通知。本次会议以
现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年6月23日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15—15:00。现场会议于2026年6月23日下午14：5
0在公司1101会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事
会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律
师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共221名，所持股份5264876338股，占公司股份总数67950
94992股的77.4805%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名，所持股份4827325731股，占
公司股份总数的71.0413%；参加网络投票的股东212名，所持股份437550607股，占公司股份总
数的6.4392%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
同意股份5264457675股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9920%；反对股份370200
股；弃权股份48463股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份271001008股，占出席会议持有公司股份5
%以下中小股东所持有表决权股份的99.8458%；反对股份370200股；弃权股份48463股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，
获得通过。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年6月23日14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年6月12日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
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2026-06-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2026年4月3日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路
”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2025年度股东会的通知。本次会议以现场会议
与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年6月5日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2026年6月5日9:15—15:00。现场会议于2026年6月5日下午14：30分在公司1
1层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事
会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律
师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共286名，所持股份5297316572股，占公司股份总数67950
94992股的77.9579%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名，所持股份4827325731股，占
公司股份总数的71.0413%；参加网络投票的股东277名，所持股份469990841股，占公司股份总
数的6.9166%。
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2026-06-06│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及招商局公路网络科
技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）《公司章程》《招商公路董事会薪
酬与考核委员会工作细则》《招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合
公司实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
1.本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；
2.本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后
失效。
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2026-05-16│对外投资
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一、概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2026年5
月15日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于以债权投资
计划方式融资的议案》，同意公司与平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资产”）通
过合作设立基础设施永续债权投资计划（暂定名，以国家金融监督管理总局指定的注册机构最
终登记的名称为准，以下简称“债权投资计划”）的方式进行融资，债权投资计划融资总额不
超过人民币20亿元，期限为无固定期限，债权投资计划尚需经中国银行保险资产管理业协会进
行产品登记。同意授权公司法定代表人或授权代理人根据公司需要办理上述融资的相关事宜，
包括但不限于签署所有必要的法律文件，确定债权投资计划产品的发行时机、利率、期限等与
发行相关的事宜等。
二、交易对方信息
公司名称：平安资产管理有限责任公司
法定代表人：黄勇
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼经营范围：管理运用
自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允
许的其他资产管理业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
与公司是否存在关联关系：否
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2026-04-25│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”、“公司”或“本公司”
）拟以储架发行方式申请公开发行公司债券。
一、关于公司符合储架发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管
理办法》（2023年修订）及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号——优化
审核安排（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，对实际情况及相关事
项进行自查后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的适用优化融资监管标准公
开发行公司债券的各项条件。
二、本次发行概况
1.票面金额和发行规模
本次发行的公司债券的票面金额为人民币100元，发行规模为不超过人民币100亿元（含人
民币100亿元）。
2.债券利率或其确定方式
本次发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东会授权董事会或董事会授权
人士与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。
3.债券期限和债券品种
本次发行的债券期限不超过三十年（含三十年，可续期公司债券不受此限制），包括但不
限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券、可续期公司债券、
可交换公司债券等。具体期限构成、各期品种及规模由股东会授权董事会或董事会授权人士在
发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
4.募集资金用途
本次发行的募集资金拟全部用于生产性支出，包括补充流动资金、偿还有息债务、并购公
路相关路产项目及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东会授权董事会
或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
5.发行方式、发行对象及向股东配售的安排
本次发行在经过深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或
分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》
及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者。具体发行对象提请股东会授权董事会
或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行不向
公司股东优先配售。
6.担保情况
本次发行采用无担保方式发行。
7.赎回条款或回售条款
本次发行的债券赎回条款或回售条款提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法
律规定及市场情况确定。
8.公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东会授权董事会或董事会授
权人士根据相关法律规定确定。
9.承销方式
择优选取不超过5家券商组成承销团负责发行、承销，本次发行由主承销商以余额包销的
方式承销。
10.上市安排
本次发行的债券上市安排提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发
行方式和市场情况确定。
11.决议有效期
本次发行的股东会决议有效期为自公司股东会审议通过之日起至本次发行经中国证券监督
管理委员会注册后二十四个月届满之日止。
12.授权事宜
为高效、有序地完成本次发行工作，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
规定，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士，全权办理与本次发行相关的全部
事务，包括但不限于：
（1）根据法律、法规及规范性文件的规定和公司股东会的决议，结合公司和市场实际情
况，制定及调整本次发行的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种
、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、
担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回
条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排、债券上市等与本次发行
方案有关的全部事宜；（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事
宜；
（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及其补充协议(如有)
以及制定《债券持有人会议规则》等制度；（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本
次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案
等手续；
（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付息等事宜；
（6）除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事
项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调
整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的全部或者部分发行工作；
（7）在相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有
关的其他事项。
上述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发
行后二十四个月届满之日止。
拟提请批准公司经营管理层为董事会授权人士，自股东会审议通过上述授权之日起，公司
经营管理层可行使上述授权。
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2026-04-10│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年9
月20日刊登《招商公路关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2025-56），披露公
司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58号），
同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
2026年1月8日，公司发行了2026年度第一期超短期融资券（简称“26招商公路SCP001”，
代码：012680069），发行规模为15亿元，期限为90天，发行利率为1.58%。具体内容请详见于
2026年1月13日刊登的《招商公路2026年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2
026-04）。
公司2026年度第一期超短期融资券于2026年4月9日到期，并在到期日兑付了2026年度第一
期超短期融资券本息，公司本次超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com
.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
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2026-04-08│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了202
5年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，
并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026年4月2日，公司成功发行了2026年度第二期超短期融资券。
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2026-04-03│对外担保
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一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2026年4
月1日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司招商中铁控股有限公
司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。公司控股子公司招商中
铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）的下属公司云南富砚高速公路有限公司（以下简称
“富砚高速”）向招商银行股份有限公司及招商局融资租赁有限公司开展融资业务，拟由招商
中铁为富砚高速申请的融资提供不超过持有其股权比例的人民币100000万元连带责任保证担保
，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年担保金额：最高额不超过
人民币100000万元（招商银行股份有限公司不超过人民币84200万元，招商局融资租赁有限公
司不超过人民币15800万元）担保用途：固定资产贷款、融资租赁
反担保情况：无
三、董事会意见
1.提供担保的原因
富砚高速为降低财务费用置换前期股东借款，本次申请融资业务，按金融机构要求需要对
融资提供担保，符合公司整体经营需要。
2.董事会意见
公司董事会认为：富砚高速本次申请融资，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展
。招商中铁对富砚高速的担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商中铁为
富砚高速提供融资担保。由于富砚高速2026年2月报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚须
提交公司2025年度股东会审议。
3.股权比例说明
公司间接持有富砚高速45.90%股权，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
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2026-04-03│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）为建立持续、稳定、科学的
股东回报机制，进一步积极回报广大股东，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关文件以
及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《招商局公路网络科技控股股份有限
公司2025年—2027年股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
本规划的制定是在综合分析公司现实经营情况、未来发展战略、预期盈利水平、现金流量
状况以及外部融资环境等多项因素的基础上，充分考虑广大股东特别是中小股东的回报诉求，
建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性而做出的安排
。
二、本规划的制定原则
1.积极回报广大投资者，并兼顾公司长远可持续发展和全体股东整体利益的需要。
2.进一步增强利润分配透明度，优先采用现金分红的利润分配方式，给予投资者稳定的回
报预期。
3.保持利润分配政策的连续性和稳定性。
4.严格遵守相关法律法规及规范性文件、《公司章程》关于利润分配的有关规定。
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2026-04-03│其他事项
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1.招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025年度
利润分配预案为以2026年3月31日公司总股本6,795,094,992股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利3.73元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股
权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.73元的
分红比例，对分红总金额进行调整。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
3.公司2025年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
招商公路于2026年4月1日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《2025年度
利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年6月5日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年6月5日9:15至15:00的任意时间。
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2026-01-15│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年9
月19日发布《招商公路关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2025-56），公司收
到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58号），同意
接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。2025年10月15日，公司发行了2025年度第二
期超短期融资券（简称：25招商公路SCP002，代码：012582466），发行规模为15亿元，期限
为90天，发行利率为1.64%。具体内容请详见于2025年10月21日披露的《招商公路关于2025年
度第二期超短融发行结果公告》（公告编号：2025-61）。
公司2025年度第二期超短期融资券已于2026年1月14日到期，公司已在到期日兑付了2025
年度第二期超短期融资券本息，公司本次超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinam
oney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
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2026-01-13│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开公司2
025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》
，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026年1月8日，公司成功发行了2026年度第一期超短期融资券，发行结果如下：
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间
接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外
。
公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为8.1亿
元。除此之外，公司董事、高级管理人员、持股比例5%以上的股东及其他关联方未参与本期债
务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情
况。
公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海
清算所网站（www.shclearing.com）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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