资本运作☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-05│ 8.18│ 45.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-21│ 100.00│ 49.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│越秀交通基建 │ 96031.27│ ---│ ---│ 107222.31│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百度集团-SW │ 19463.94│ ---│ ---│ 10808.38│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购鄂东大桥项目公│ 9.67亿│ 0.00│ 9.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司54.61%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购重庆沪渝项目公│ 5.51亿│ 0.00│ 5.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司60%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购重庆渝黔项目公│ 11.95亿│ 0.00│ 11.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司60%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购亳阜项目公司10│ 15.80亿│ 0.00│ 15.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆市曾家岩嘉陵江│ 6.80亿│ 0.00│ 6.80亿│ 100.05│ ---│ ---│
│大桥PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │招商局集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，招商局公路网络科技控股股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2023年12月1日以通讯表决方式召开了第三届 │
│ │董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服 │
│ │务协议>的关联交易议案》，并经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。公司与招商局 │
│ │集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，│
│ │2024年-2026年财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授 │
│ │信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务│
│ │，其中2024年、2025年、2026年，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高均不超│
│ │过人民币70亿元，贷款余额最高均不超过人民币100亿元。 │
│ │ 根据公司经营情况的需要，拟调整公司2026年度与财务公司签署《金融服务协议》的额│
│ │度，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高不超过人民币70亿元调整为100亿元 │
│ │，贷款余额最高不超过人民币100亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议│
│ │通过了《关于调整公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>额度的关联交易议案│
│ │》（6票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张 │
│ │华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2025年第四次工作会│
│ │审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记简况 │
│ │ 名称：招商局集团财务有限公司 │
│ │ 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │招商局慈善基金会 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人是其主要出资人、管理人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟以自有│
│ │资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,500万元，用于开展扶贫济困、助医助学、助 │
│ │教助残助孤、应急赈灾等公益活动。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公│
│ │司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议│
│ │通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（6票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺│
│ │先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2025年第四次工作会审议，独立董事全票同意将│
│ │该议案提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）登记信息名称：招商局慈善基金会 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管│
│ │理人，本次捐赠构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │招商局融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟与招商│
│ │局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商租赁”）开展融资租赁业│
│ │务，融资额度合计不超过人民币30亿元。融资额度有效期董事会审议通过之日起12个月内有│
│ │效，在前述额度范围内，提请董事会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方│
│ │案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于合同及协议的签署等。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与招商局融资租赁有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年10月24日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审│
│ │议通过了《关于公司与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》（6票 │
│ │同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、│
│ │蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2025年第三次工作会审议，独│
│ │立董事全票同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称：招商局融资租赁有限公司 │
│ │ 公司与招商局融资租赁有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蜀道资本控股集团有限公司 1.77亿 2.61 45.00 2025-11-21
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合计 1.77亿 2.61
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-21 │质押股数(万股) │5314.96 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.50 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蜀道资本控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-20 │质押截止日 │2028-11-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月20日蜀道资本控股集团有限公司质押了5314.9606万股给中信证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │质押股数(万股) │7086.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.00 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蜀道资本控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-10 │质押截止日 │2028-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月10日蜀道资本控股集团有限公司质押了7086.6142万股给中信证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │5314.96 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.50 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蜀道资本控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │2027-12-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月23日蜀道资本控股集团有限公司质押了5314.9606万股给中信证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│招商局公路│佳选控股有│ 21.87亿│人民币 │2024-04-22│2031-04-22│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│招商局公路│陕西榆林神│ 16.20亿│人民币 │2024-12-26│2046-12-21│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│佳米高速公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│路有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│陕西榆林神│ 12.15亿│人民币 │2021-12-28│2041-12-01│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│佳米高速公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│路有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│云南富砚高│ 5.00亿│人民币 │2024-10-16│2041-05-15│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│速公路有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│公司富砚 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 1.11亿│人民币 │2024-04-25│2027-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 7505.54万│人民币 │2024-04-25│2027-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 6730.72万│人民币 │2022-07-15│2050-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 6284.08万│人民币 │2024-04-25│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 5226.80万│人民币 │2023-01-11│2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 5226.80万│人民币 │2023-01-11│2028-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 4994.87万│人民币 │2024-07-01│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆开万梁│ 3500.00万│人民币 │2025-12-30│2061-09-19│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│高速公路有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 2571.54万│人民币 │2022-07-15│2050-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 1907.50万│人民币 │2022-07-15│2026-10-25│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 1870.90万│人民币 │2024-03-13│2027-09-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 1807.72万│人民币 │2024-07-01│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 1738.64万│人民币 │2024-04-12│2028-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局生态│ 1666.00万│人民币 │2023-04-12│2026-04-12│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 1663.09万│人民币 │2022-07-15│2050-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 1624.04万│人民币 │2024-07-01│2027-05-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆曾家岩│ 1600.00万│人民币 │2024-12-25│2029-11-20│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│大桥建设管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 1562.56万│人民币 │2024-07-01│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 1387.88万│人民币 │2024-02-06│2028-07-01│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 1293.28万│人民币 │2023-07-03│2027-12-20│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 1247.76万│人民币 │2024-07-26│2030-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 974.70万│人民币 │2024-07-01│2031-01-13│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 894.28万│人民币 │2023-10-08│2028-03-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 824.84万│人民币 │2023-09-26│2027-12-14│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 812.40万│人民币 │2023-07-03│2026-12-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 755.36万│人民币 │2023-07-07│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 731.27万│人民币 │2023-07-03│2027-12-20│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 681.97万│人民币 │2022-08-28│2026-04-24│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 678.77万│人民币 │2024-07-01│2031-01-13│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 635.13万│人民币 │2024-07-01│2031-01-13│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 634.81万│人民币 │2024-02-04│2027-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 625.05万│人民币 │2023-12-26│2026-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 623.11万│人民币 │2023-01-12│2026-10-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 549.66万│人民币 │2022-08-28│2026-04-24│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 545.59万│人民币 │2024-07-05│2026-08-12│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 539.00万│人民币 │2022-07-11│2026-12-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 481.73万│人民币 │2023-07-07│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 475.60万│人民币 │2023-07-03│2027-12-20│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 471.46万│人民币 │2023-01-11│2028-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 459.47万│人民币 │2023-07-03│2027-12-20│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 444.78万│人民币 │2022-06-16│2028-06-26│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 443.78万│人民币 │2022-06-16│2029-09-29│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局生态│ 417.00万│人民币 │2023-04-12│2026-04-12│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 392.95万│人民币 │2022-07-11│2026-12-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 359.64万│人民币 │2022-07-15│2026-10-25│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 318.60万│人民币 │2022-07-28│2026-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 306.87万│人民币 │2022-06-16│2029-09-29│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商智翔道│ 288.69万│人民币 │2023-07-07│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│路科技(重 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 268.95万│人民币 │2022-07-28│2026-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 261.73万│人民币 │2024-07-05│2026-08-12│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 251.95万│人民币 │2022-07-11│2026-12-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商万桥( │ 236.04万│人民币 │2024-04-12│2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│重庆)科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 226.25万│人民币 │2022-07-28│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 196.93万│人民币 │2023-10-08│2028-03-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 182.99万│人民币 │2023-07-10│2026-11-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 167.83万│人民币 │2024-07-26│2030-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 162.97万│人民币 │2024-02-06│2028-07-01│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 159.54万│人民币 │2022-08-28│2026-01-21│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 136.55万│人民币 │2024-02-29│2027-01-29│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 133.44万│人民币 │2023-01-05│2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 127.75万│人民币 │2024-07-01│2027-06-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 117.36万│人民币 │2024-02-06│2028-07-01│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 92.46万│人民币 │2024-02-29│2027-01-29│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 82.52万│人民币 │2024-03-13│2027-09-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 74.64万│人民币 │2024-07-01│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 69.10万│人民币 │2024-07-01│2050-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 64.97万│人民币 │2024-07-05│2026-08-12│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 62.93万│人民币 │2022-07-11│2026-12-30│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│公路工程检│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│测中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 59.54万│人民币 │2022-08-28│2026-01-21│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 58.00万│人民币 │2024-07-01│2050-12-31│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 45.03万│人民币 │2022-07-28│2026-12-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 39.71万│人民币 │2023-01-12│2026-10-31│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商中宇工│ 30.34万│人民币 │2023-01-09│2026-01-04│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│程咨询（重│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│庆）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│重庆物康科│ 27.08万│人民币 │2023-10-08│2026-10-07│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商华驰数│ 11.01万│人民币 │2023-07-10│2026-11-30│连带责任│否 │否 │
│网络科技控│智交通科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│（重庆）有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局公路│招商局重庆│ 4.85万│人民币 │2022-07-11│2028-06-26│连带责任│是 │否 │
│网络科技控│交通科研设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股股份有限│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了202
5年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，
并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026年6月30日，公司成功发行了2026年度第三期超短期融资券，发行结果如下：
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间
接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外
。
公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工
具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海
清算所网站（www.shclearing.com）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年9
月19日发布《招商公路关于债务融资工具获准注册的公告》，披露公司收到中国银行间市场交
易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58号），同意接受公司债务融资工
具注册，注册有效期为2年。2026年4月2日，公司发行了2026年度第二期超短期融资券（简称
“26招商公路SCP002”，代码：012680864），发行规模为15亿元，期限为90天，发行利率为1
.47%。具体内容请详见2026年4月8日披露的《招商公路关于2026年度第二期超短融发行结果公
告》。公司2026年度第二期超短期融资券已于2026年7月2日到期，公司已在到期日兑付了2026
年度第二期超短期融资券本息，公司本次超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinam
oney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2026年6月5日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路
”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第二次临时股东会的通知。本次会议以
现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年6月23日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15—15:00。现场会议于2026年6月23日下午14：5
0在公司1101会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事
会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律
师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共221名，所持股份5264876338股，占公司股份总数67950
94992股的77.4805%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名，所持股份4827325731股，占
公司股份总数的71.0413%；参加网络投票的股东212名，所持股份437550607股，占公司股份总
数的6.4392%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
同意股份5264457675股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9920%；反对股份370200
股；弃权股份48463股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份271001008股，占出席会议持有公司股份5
%以下中小股东所持有表决权股份的99.8458%；反对股份370200股；弃权股份48463股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，
获得通过。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年6月23日14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年6月12日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
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2026-06-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2026年4月3日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路
”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2025年度股东会的通知。本次会议以现场会议
与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年6月5日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2026年6月5日9:15—15:00。现场会议于2026年6月5日下午14：30分在公司1
1层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事
会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律
师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共286名，所持股份5297316572股，占公司股份总数67950
94992股的77.9579%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名，所持股份4827325731股，占
公司股份总数的71.0413%；参加网络投票的股东277名，所持股份469990841股，占公司股份总
数的6.9166%。
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2026-06-06│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及招商局公路网络科
技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）《公司章程》《招商公路董事会薪
酬与考核委员会工作细则》《招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合
公司实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
1.本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；
2.本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后
失效。
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2026-05-16│对外投资
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一、概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2026年5
月15日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于以债权投资
计划方式融资的议案》，同意公司与平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资产”）通
过合作设立基础设施永续债权投资计划（暂定名，以国家金融监督管理总局指定的注册机构最
终登记的名称为准，以下简称“债权投资计划”）的方式进行融资，债权投资计划融资总额不
超过人民币20亿元，期限为无固定期限，债权投资计划尚需经中国银行保险资产管理业协会进
行产品登记。同意授权公司法定代表人或授权代理人根据公司需要办理上述融资的相关事宜，
包括但不限于签署所有必要的法律文件，确定债权投资计划产品的发行时机、利率、期限等与
发行相关的事宜等。
二、交易对方信息
公司名称：平安资产管理有限责任公司
法定代表人：黄勇
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼经营范围：管理运用
自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允
许的其他资产管理业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
与公司是否存在关联关系：否
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2026-04-25│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”、“公司”或“本公司”
）拟以储架发行方式申请公开发行公司债券。
一、关于公司符合储架发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管
理办法》（2023年修订）及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号——优化
审核安排（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，对实际情况及相关事
项进行自查后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的适用优化融资监管标准公
开发行公司债券的各项条件。
二、本次发行概况
1.票面金额和发行规模
本次发行的公司债券的票面金额为人民币100元，发行规模为不超过人民币100亿元（含人
民币100亿元）。
2.债券利率或其确定方式
本次发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东会授权董事会或董事会授权
人士与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。
3.债券期限和债券品种
本次发行的债券期限不超过三十年（含三十年，可续期公司债券不受此限制），包括但不
限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券、可续期公司债券、
可交换公司债券等。具体期限构成、各期品种及规模由股东会授权董事会或董事会授权人士在
发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
4.募集资金用途
本次发行的募集资金拟全部用于生产性支出，包括补充流动资金、偿还有息债务、并购公
路相关路产项目及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东会授权董事会
或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
5.发行方式、发行对象及向股东配售的安排
本次发行在经过深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或
分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》
及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者。具体发行对象提请股东会授权董事会
或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行不向
公司股东优先配售。
6.担保情况
本次发行采用无担保方式发行。
7.赎回条款或回售条款
本次发行的债券赎回条款或回售条款提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法
律规定及市场情况确定。
8.公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东会授权董事会或董事会授
权人士根据相关法律规定确定。
9.承销方式
择优选取不超过5家券商组成承销团负责发行、承销，本次发行由主承销商以余额包销的
方式承销。
10.上市安排
本次发行的债券上市安排提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发
行方式和市场情况确定。
11.决议有效期
本次发行的股东会决议有效期为自公司股东会审议通过之日起至本次发行经中国证券监督
管理委员会注册后二十四个月届满之日止。
12.授权事宜
为高效、有序地完成本次发行工作，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
规定，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士，全权办理与本次发行相关的全部
事务，包括但不限于：
（1）根据法律、法规及规范性文件的规定和公司股东会的决议，结合公司和市场实际情
况，制定及调整本次发行的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种
、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、
担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回
条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排、债券上市等与本次发行
方案有关的全部事宜；（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事
宜；
（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及其补充协议(如有)
以及制定《债券持有人会议规则》等制度；（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本
次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案
等手续；
（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付息等事宜；
（6）除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事
项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调
整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的全部或者部分发行工作；
（7）在相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有
关的其他事项。
上述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发
行后二十四个月届满之日止。
拟提请批准公司经营管理层为董事会授权人士，自股东会审议通过上述授权之日起，公司
经营管理层可行使上述授权。
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2026-04-10│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年9
月20日刊登《招商公路关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2025-56），披露公
司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58号），
同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
2026年1月8日，公司发行了2026年度第一期超短期融资券（简称“26招商公路SCP001”，
代码：012680069），发行规模为15亿元，期限为90天，发行利率为1.58%。具体内容请详见于
2026年1月13日刊登的《招商公路2026年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2
026-04）。
公司2026年度第一期超短期融资券于2026年4月9日到期，并在到期日兑付了2026年度第一
期超短期融资券本息，公司本次超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com
.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
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2026-04-08│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了202
5年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，
并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026年4月2日，公司成功发行了2026年度第二期超短期融资券。
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2026-04-03│对外担保
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一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2026年4
月1日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司招商中铁控股有限公
司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。公司控股子公司招商中
铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）的下属公司云南富砚高速公路有限公司（以下简称
“富砚高速”）向招商银行股份有限公司及招商局融资租赁有限公司开展融资业务，拟由招商
中铁为富砚高速申请的融资提供不超过持有其股权比例的人民币100000万元连带责任保证担保
，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年担保金额：最高额不超过
人民币100000万元（招商银行股份有限公司不超过人民币84200万元，招商局融资租赁有限公
司不超过人民币15800万元）担保用途：固定资产贷款、融资租赁
反担保情况：无
三、董事会意见
1.提供担保的原因
富砚高速为降低财务费用置换前期股东借款，本次申请融资业务，按金融机构要求需要对
融资提供担保，符合公司整体经营需要。
2.董事会意见
公司董事会认为：富砚高速本次申请融资，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展
。招商中铁对富砚高速的担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商中铁为
富砚高速提供融资担保。由于富砚高速2026年2月报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚须
提交公司2025年度股东会审议。
3.股权比例说明
公司间接持有富砚高速45.90%股权，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
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2026-04-03│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）为建立持续、稳定、科学的
股东回报机制，进一步积极回报广大股东，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关文件以
及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《招商局公路网络科技控股股份有限
公司2025年—2027年股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
本规划的制定是在综合分析公司现实经营情况、未来发展战略、预期盈利水平、现金流量
状况以及外部融资环境等多项因素的基础上，充分考虑广大股东特别是中小股东的回报诉求，
建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性而做出的安排
。
二、本规划的制定原则
1.积极回报广大投资者，并兼顾公司长远可持续发展和全体股东整体利益的需要。
2.进一步增强利润分配透明度，优先采用现金分红的利润分配方式，给予投资者稳定的回
报预期。
3.保持利润分配政策的连续性和稳定性。
4.严格遵守相关法律法规及规范性文件、《公司章程》关于利润分配的有关规定。
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2026-04-03│其他事项
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1.招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025年度
利润分配预案为以2026年3月31日公司总股本6,795,094,992股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利3.73元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股
权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.73元的
分红比例，对分红总金额进行调整。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
3.公司2025年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
招商公路于2026年4月1日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《2025年度
利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年6月5日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年6月5日9:15至15:00的任意时间。
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2026-01-15│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年9
月19日发布《招商公路关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2025-56），公司收
到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58号），同意
接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。2025年10月15日，公司发行了2025年度第二
期超短期融资券（简称：25招商公路SCP002，代码：012582466），发行规模为15亿元，期限
为90天，发行利率为1.64%。具体内容请详见于2025年10月21日披露的《招商公路关于2025年
度第二期超短融发行结果公告》（公告编号：2025-61）。
公司2025年度第二期超短期融资券已于2026年1月14日到期，公司已在到期日兑付了2025
年度第二期超短期融资券本息，公司本次超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinam
oney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
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2026-01-13│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开公司2
025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》
，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI5
8号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026年1月8日，公司成功发行了2026年度第一期超短期融资券，发行结果如下：
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间
接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外
。
公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为8.1亿
元。除此之外，公司董事、高级管理人员、持股比例5%以上的股东及其他关联方未参与本期债
务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情
况。
公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海
清算所网站（www.shclearing.com）。
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2026-01-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2025年12月20日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公
路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知。本次会议
以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年1月8日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15—15:00。现场会议于2026年1月8日下午14：5
0分在公司11层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事
会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律
师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共230名，所持股份5284962469股，占公司股份总数67950
94992股的77.7761%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，所持股份4827182831股，占
公司股份总数的71.0392%；参加网络投票的股东222名，所持股份457779638股，占公司股份总
数的6.7369%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（二）经第三届董事会第三十八次会议推荐选举第四届董事会独立董事的议案
1、选举曹文炼先生为第四届董事会独立董事
同意股份5279794348股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9022%。其中，持有公司
股份5%以下的中小股东同意股份286337681股。
2、选举沈翎女士为第四届董事会独立董事
同意股份5278855148股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8844%。其中，持有公司
股份5%以下的中小股东同意股份285398481股。
3、选举周黎亮先生为第四届董事会独立董事
同意股份5279462801股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8959%。其中，持有公司
股份5%以下的中小股东同意股份286006134股。
4、选举李兴华先生为第四届董事会独立董事
同意股份5277286024股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8547%。其中，持有公司
股份5%以下的中小股东同意股份283829357股。
上述议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数
，获得通过。
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2025-12-20│对外担保
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一、担保情况概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年12
月19日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公
司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担
保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商设计”）
为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司申请人民币116.4亿元的银团贷款提供不超过其持
股比例的人民币3500万元连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起
三年。
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2025-12-20│重要合同
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（一）本次关联交易基本情况
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，招商局公路网络科技控股股份有限公
司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2023年12月1日以通讯表决方式召开了第三届董事
会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的关联交易议案》，并经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。公司与招商局集团财务有
限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，2024年-2026
年财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、
结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务，其中2024年、20
25年、2026年，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高均不超过人民币70亿元，贷
款余额最高均不超过人民币100亿元。根据公司经营情况的需要，拟调整公司2026年度与财务
公司签署《金融服务协议》的额度，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高不超过
人民币70亿元调整为100亿元，贷款余额最高不超过人民币100亿元。
（二）关联关系
公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通
过了《关于调整公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>额度的关联交易议案》（
6票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生
、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。
上述议案已经公司独立董事2025年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董
事会审议。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
（一）工商登记简况
名称：招商局集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号法定代表人：吴泊
注册资本：人民币50亿元
统一社会信用代码：9111000071782949XA
财务公司业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷
款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算
方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员
单位企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品买方信贷、融资租赁。
主要股东：招商局集团有限公司直接持有其51%的股权，中国外运长航集团有限公司直接
持有其49%的股权。
（三）具体关联关系说明
公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
四、关联交易的定价政策及定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格：
1、财务公司为公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的存款
利率；
2、财务公司向公司提供的贷款利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高
于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
3、财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管
理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商
业银行就同类金融服务所收取的费用。
五、关联交易协议的主要内容
公司与财务公司签署的《金融服务协议》协议主要内容如下：
财务公司向公司提供以下金融服务
1、存款服务
（1）财务公司为公司及其附属公司提供存款服务，存款形式可以是活期存款、定期存款
、通知存款、协定存款等；存款币种包括人民币及外币。
（2）财务公司为公司及其附属公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一
颁布的同期同类存款的基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。
2、结算服务
（1）公司及其附属公司在财务公司开立结算账户，财务公司根据公司及其附属公司指令
办理公司及其附属公司之间的内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计
，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）根据公司申请，财务公司为公司及其附属公司提供基于SWIFT渠道的资金管理服务。
（3）财务公司免费为公司及其附属公司提供境内结算服务，跨境及境外结算费率将不高
于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。
3、信贷服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司及
其控股子公司提供综合授信服务，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承
兑及贴现、保函和应收账款保理。
（2）财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，不高于公司在国内其它金融机构取得的
同期同档次贷款利率。
4、外汇服务
根据公司申请，可为公司及其附属公司提供外币结售汇服务。相关汇率将不逊于国内其它
金融机构就同类服务采用的汇率。
5、其他金融服务
（1）财务公司可为公司提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于委托贷款、买方
信贷、债券承销、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。
（2）财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，
为公司提供个性化的优质服务。
（3）财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服
务所收取的费用。
6、基于财务公司向公司提供的上述各项金融服务，双方共同协商确定金融服务金额上限
为：
（1）公司（包括公司的附属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的
任何贷款所得款项）不得超过人民币100亿元。
（2）财务公司向公司（包括公司的附属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应
计利息和手续费）不得超过人民币100亿元。
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2025-12-20│其他事项
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（一）基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟以自有资
金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1500万元，用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残
助孤、应急赈灾等公益活动。
（二）关联关系
公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公司
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通
过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（6票同意，0票反对，0票弃
权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回
避表决。上述议案已经公司独立董事2025年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提
交董事会审议。
（一）登记信息名称：招商局慈善基金会
法定代表人：张军立
企业性质：基金会
基金会住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层经营范围：济困扶贫、赈
灾、助医、助学、助教、助残、助孤，支持公益事业的发展。
注册资本：人民币壹亿元整
设立时间：2009年6月15日
设立批准机关：中华人民共和国民政部
（三）具体关联关系说明
公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理
人，本次捐赠构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1500万元，用于开展扶贫济困、
助医助学、助教助残助孤、应急赈灾等公益活动。
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2025-12-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年1月8日14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年1月8日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月29日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。
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2025-12-12│其他事项
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为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度第二期中期票据（债券简称：23招
商公路MTN002，债券代码：102383299.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。
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2025-12-02│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年
面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于2025年12月3日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-11-27│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币100亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文注册。根据《招商局公
路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二
期）发行公告》，招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技
创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过17.50亿元（含1
7.50亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售相结合的方式。
本期债券网下发行时间自2025年11月26日至2025年11月27日，具体发行情况如下：
1、网下发行
最终网下实际发行规模为17.50亿元，票面利率为1.90%，认购倍数3.46倍。
2、发行人其他关联方招商证券股份有限公司参与本期债券认购，合计获配2.8亿元。除此
之外，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认
购。
3、经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司及关联方长城证券股份有限公司参
与认购本期债券，最终合计获配4.3亿元；本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司参与
认购本期债券，最终合计获配1.3亿元；本期债券承销机构国投证券股份有限公司参与认购本
期债券，最终合计获配2.6亿元；本期债券承销机构中国银河证券股份有限公司参与认购本期
债券，最终合计获配0.5亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-11-25│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币100亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文注册。招商局公路网络
科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（
以下简称“本期债券”）发行规模为不超过17.50亿元（含17.50亿元）。
2025年11月25日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价
区间为1.60%-2.40%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商协商一致，最终
确定本次债券票面利率为1.90%。发行人将按上述票面利率于2025年11月26日至2025年11月27
日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年11月24日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局公路网络
科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发
行公告》。
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2025-11-25│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币100亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文注册。招商局公路网络
科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（
以下简称“本期债券”）发行规模为不超过17.50亿元（含17.50亿元）。
根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可
续期公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于2025年11月25日15:00至18:00
以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定
本期债券的最终票面利率。因市场波动的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现
申请将簿记建档结束时间由2025年11月25日18:00延长至2025年11月25日19:00。
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2025-11-24│其他事项
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1．招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024
年12月31日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文注册公开发行面值不超过
100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债
券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行面值总额不超过17.50亿元（含17.50亿元）。
2．本期债券简称为“25招路KY02”，债券代码为“524557.SZ”。本期债券发行规模为不
超过人民币17.50亿元，每张面值为100元，发行数量不超过1750万张，发行价格为人民币100
元/张。
3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4．经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳
定；本期债券信用评级为AAA。本期债券发行上市前，公司2025年6月末净资产为8836216.45万
元，合并口径资产负债率为44.92%，母公司口径资产负债率为32.35%；发行人最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为564986.01万元（2022年度、2023年度和2024年度实现的归属于母
公司所有者的净利润486069.64万元、676664.88万元和532223.50万元的平均值），预计不少
于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
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2025-11-24│其他事项
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）于2024年12月31日获得中
国证券监督管理委员会《关于同意招商局公路网络科技控股股份有限公司向专业投资者公开发
行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1948号）同意发行人向专业投资者公开发行面值
总额不超过100亿元公司债券的注册申请。招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向
专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过17.50亿元（含17.50亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“招商局公路网络科技控股股份有限公
司2024年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）”。本期债券名称变更不
改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债
券继续具有法律效力。
前述法律文件包括但不限于《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资
者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年
面向专业投资者公开发行公司债券之持有人会议规则》等文件。
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2025-11-21│股权质押
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持公司股份5%以
上的股东蜀道资本控股集团有限公司通知，获悉其所持有公司部分股份已在中信证券股份有限
公司办理质押手续。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2025年10月27日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公
路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2025年第三次临时股东会的通知。本次会议
以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15—15:00。现场会议于2025年11月11日下
午14：50分在公司11层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董
事、总经理杨旭东先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级
管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会
议并为会议出具了法律意见书。出席本次会议的股东及股东代表共270名，所持股份5,263,557
,682股，占公司股份总数6,795,094,992股的77.4611%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表8名，所持股份4,827,182,831股，占公司股份总数的71.0392%；参加网络投票的股东262名
，所持股份436,374,851股，占公司股份总数的6.4219%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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