资本运作☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-11│ 23.60│ 447.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-17│ 23.60│ 118.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-28│ 14.83│ 89.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-12│ 11.81│ 84.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市招润置业有限│ 482186.10│ ---│ 55.00│ ---│ 26.36│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京华润招铁海泽置│ 291000.00│ ---│ 30.00│ ---│ -1567.64│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海招臻置业有限公│ 210000.00│ ---│ 70.00│ ---│ -1336.79│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新东安企业发展│ 192413.67│ ---│ 35.00│ ---│ -22.31│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京盛玺投资有限公│ 178500.00│ ---│ 51.00│ ---│ -281.77│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新百安经济发展│ 146396.83│ ---│ 55.00│ ---│ -1094.19│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海招陆置业有限公│ 120000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1057.66│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│知行汽车科技 │ 3200.00│ ---│ ---│ 1313.19│ -2025.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商局港口 │ 1923.82│ ---│ ---│ 4102.43│ 599.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京招胜房地产开发│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ 4009.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商蛇口（天津）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -25891.19│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京招晨房地产开发│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 7799.46│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海招瑞置业有限公│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ -1682.56│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春公园1872项目 │ 9.00亿│ 1.69亿│ 5.37亿│ 59.68│ -1.13亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沈阳招商公园1872项│ 8.40亿│ 1.18亿│ 4.64亿│ 55.22│ -1.24亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆招商渝天府项目│ 7.50亿│ 9542.58万│ 6.73亿│ 89.69│ -1.42亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海虹桥公馆三期项│ 5.50亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ 783.50万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆招商1872项目 │ 4.20亿│ 3110.02万│ 3.69亿│ 87.96│ 104.82万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥臻和园项目 │ 2.00亿│ 0.00│ 4500.00万│ 100.00│ 1350.97万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│徐州山水间花园二期│ 2.00亿│ 0.00│ 3400.00万│ 100.00│ -1.49亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥滨奥花园项目 │ 2.00亿│ 1.19亿│ 4.48亿│ 72.78│-1244.46万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州招商时代锦宸苑│ 1.40亿│ 937.40万│ 1.20亿│ 85.83│ 83.78万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京百家臻园项目 │ 1.00亿│ 7830.68万│ 3.51亿│ 83.47│ 1107.00万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 41.28亿│ 0.00│ 41.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│7.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市太子湾商储置业有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │招商局能源运输股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）与招商局能源运│
│ │输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）拟签订《深圳市太子湾商储置业有限公司100%股│
│ │权之股权转让协议》，将公司全资子公司深圳市太子湾商储置业有限公司（以下简称“太子│
│ │湾商储置业”或“目标项目”）100%股权转让予招商轮船，标的股权转让价款为人民币71,5│
│ │51.80万元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-20 │
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│关联方 │招商证券资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为响应《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》等政策号召，落实│
│ │党中央、国务院关于推动资本市场高质量发展的决策部署，进一步构筑公司资产运营专业能│
│ │力，优化资本结构。招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司│
│ │”）拟以全资子公司深圳招商理财服务有限公司（以下简称“招商理财”）、控股子公司招│
│ │商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”，与招商理财以下合称“原始│
│ │权益人”）作为原始权益人，开展招商资管招商蛇口封闭式商业不动产证券投资基金（以下│
│ │简称“商业不动产REITs”）的申报发行（以下简称“本项目”）。商业不动产REITs拟定招│
│ │商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）为基金管理人和专项计划管理人。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 招商资管与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》规定，招商资管为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第七次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商业不动产REITs申报发行工 │
│ │作暨关联交易及相关授权事项的议案》，同意将前述议案提交董事会审议。 │
│ │ 本公司于2026年5月19日召开了第四届董事会2026年第五次临时会议，关联董事张军立 │
│ │、徐鑫、余志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 │
│ │《关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》，前述议案 │
│ │尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本项目尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会出具注册批文。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司、深圳市投资控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联交易支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司、深圳市投资控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联交易收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联交易支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联交易收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事长为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）在招商 │
│ │银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相│
│ │关业务。 │
│ │ 2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上 │
│ │市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议， │
│ │以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度在招商银行存贷款的 │
│ │关联交易议案》。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第五次会议，关联董事张军立、 │
│ │徐鑫、余志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 │
│ │议通过了该项议案。 │
│ │ 4、上述关联交易尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表 │
│ │决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：招商银行股份有限公司 │
│ │ 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 │
│ │ 公司性质：股份有限公司(上市) │
│ │ 注册地：深圳 │
│ │ 主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 │
│ │ 法定代表人：缪建民 │
│ │ 注册资本：25219845601元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9144030010001686XA │
│ │ 主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有│
│ │限公司 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴│
│ │现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供│
│ │信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款│
│ │；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；│
│ │外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外│
│ │的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券│
│ │投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业│
│ │务。 │
│ │ 2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据 │
│ │ 招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银│
│ │行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场│
│ │为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经│
│ │济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品│
│ │和服务，亦自营及代客进行资金业务。 │
│ │ 截至2025年9月30日，招商银行总资产为126440.75亿元，归属于股东权益为12672.85亿│
│ │元，2025年1-9月实现营业收入为2514.20亿元，归属于股东的净利润为1137.72亿元。 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。 │
│ │ 4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │招商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 1、为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区 │
│ │控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确│
│ │保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过│
│ │50亿元，投资额度范围内进行委托理财的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股│
│ │东会决议之日止，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。 │
│ │ 2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上 │
│ │市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议， │
│ │以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在招商 │
│ │银行进行委托理财涉及关联交易的议案》。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第五次 │
│ │会议，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对│
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。 │
│ │ 4、上述关联交易尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表 │
│ │决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：招商银行股份有限公司 │
│ │ 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 │
│ │ 公司性质：股份有限公司(上市) │
│ │ 注册地：深圳 │
│ │ 主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 │
│ │ 法定代表人：缪建民 │
│ │ 注册资本：25219845601元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9144030010001686XA │
│ │ 主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有│
│ │限公司 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴│
│ │现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供│
│ │信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款│
│ │；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；│
│ │外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外│
│ │的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券│
│ │投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业│
│ │务。 │
│ │ 2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据 │
│ │ 招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银│
│ │行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场│
│ │为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经│
│ │济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品│
│ │和服务，亦自营及代客进行资金业务。 │
│ │ 截至2025年9月30日，招商银行总资产为126440.75亿元，归属于股东权益为12672.85亿│
│ │元，2025年1-9月实现营业收入为2514.20亿元，归属于股东的净利润为1137.72亿元。 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。 │
│ │ 4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局慈善基金会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其管理人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）为切实履行本公│
│ │司社会责任、提升本公司品牌形象，2026年，公司及公司控股子公司拟申请对外捐赠额度30│
│ │00万元人民币，其中，对于同一主体、同一事项进行的捐赠，连续12个月内累计不超过5000│
│ │万元。对外捐赠的对象根据公司《对外捐赠管理办法》规定的包括招商局慈善基金会在内的│
│ │公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人组织。对外│
│ │捐赠的范围主要包括:乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、 │
│ │节能减排等社会公益事业。 │
│ │ 若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公│
│ │司为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，则将构成关联交易。 │
│ │ 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度捐赠预算涉及关联交易的│
│ │议案》。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第五次会议，关联董事张军立、徐鑫、余 │
│ │志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 │
│ │该项议案。本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表│
│ │决。 │
│ │ 一、关联方基本情况 │
│ │ （一）登记信息 │
│ │ 名称：招商局慈善基金会 │
│ │ 法定代表人：张军立 │
│ │ 企业性质：基金会 │
│ │ 住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层 │
│ │ 经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关│
│ │爱的人士，支持公益事业的发展。 │
│ │ 注册资本：人民币10000万元 │
│ │ 设立时间：2009年6月15日 │
│ │ 设立批准机关：中华人民共和国民政部 │
│ │ （二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据招商局慈善│
│ │基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资 │
│ │。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求│
│ │是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公│
│ │正、美好的社会。 │
│ │ 2020年-2024年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及其他收入为人民币56806.04万元（ │
│ │其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币55406.61万元）；累计发生公益支出为人民币│
│ │52619.58万元，开展公益项目240余项，管理成本为人民币2557.25万元。 │
│ │ 2024年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币11019.74万元，净利润为人民币0万元 │
│ │（基金会属非营利组织）；截至2024年12月31日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币13│
│ │636.34万元，负债总额为人民币816.31万元，净资产为人民币12820.03万元。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，若│
│ │向招商局慈善基金会捐赠公益金，则构成关联交易。 │
│ │ 招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │招商局能源运输股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）与招商局能│
│ │源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）拟签订《深圳市太子湾商储置业有限公司10│
│ │0%股权之股权转让协议》，将公司全资子公司深圳市太子湾商储置业有限公司（以下简称“│
│ │太子湾商储置业”或“目标项目”）100%股权转让予招商轮船，标的股权转让价款为人民币│
│ │71,551.80万元。 │
│ │ 招商蛇口与招商轮船均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。交易生效所必需的审批及其他程序详见本公告之“五│
│ │、关联交易协议的主要内容”。 │
│ │ 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订太子湾商储置业股权转让协议│
│ │涉及关联交易的议案》。公司于2025年8月26日召开第四届董事会2025年第五次临时会议， │
│ │关联董事张军立、聂黎明、余志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本次关联交易无须提交本公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：招商局能源运输股份有限公司 │
│ │ 关联关系：招商轮船与招商蛇口均为招商局集团有限公司实际控制的企业，招商轮船为│
│ │公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│招商局蛇口│长沙招尚房│ 25.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工业区控股│地产有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│招商局蛇口│招商局维京│ 24.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工业区控股│游轮有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局蛇口│合肥市盈泽│ 12.93亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工业区控股│房地产开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│招商局蛇口│瑞嘉投资实│ 12.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工业区控股│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│招商局蛇口│Dynamic Wi│ 12.27亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工业区控股│sh Limited│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│招商局蛇口│招商局漳州│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工业区控股│开发区有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│企业借贷
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重要内容提示：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳
市招商创业有限公司（以下简称“招商创业”）拟按50%股权比例以自有资金向其参股公司招
商力宝医院管理（深圳）有限公司（以下简称“招商力宝”）提供不超过人民币5103万元的借
款，借款期限为8年，借款利率为0%。LippoHealthCareLimited（力宝医疗有限公司，以下简
称“力宝医疗”）作为招商力宝另一股东方，亦将按50%的股权比例对其提供同等条件的财务
资助。
本次财务资助事项已经公司第四届董事会2026年第七次临时会议审议通过。
一、财务资助事项概述
1.本次财务资助基本情况
为支持招商力宝经营发展，招商创业拟按50%股权比例以自有资金向其提供不超过人民币5
103万元的借款，力宝医疗作为招商力宝另一股东方，亦将按50%的股权比例对其提供同等条件
的财务资助，借款期限为8年，借款利率为0%。
本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》规定的不得提供财务资助的情形。
2.本次财务资助审议和表决情况
2026年8月6日，公司第四届董事会2026年第七次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于对招商力宝提供财务资助的议案》。本次财务资助事项无需提交
公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
招商力宝成立于2017年7月14日，注册资本为人民币15800万元，法定代表人为陈智恒，注
册地址为深圳市南山区招商街道五湾社区望海路1006号太子湾医院801。经营范围是：工艺设
计咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；物业管理；房地产信息咨询；企业形象策划；市场信
息咨询与调查(不含广播电视收听、收视调查)；远程医学平台的技术服务；健康养生管理咨询
（不含医疗行为）；为医院提供后勤服务（不含医疗、诊疗行为）；会务策划；医疗器械、医
疗设备、保健器械的技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务；工程项目管理咨询；Ⅰ类医
疗器械、Ⅱ类医疗器械、医疗设备、保健器械的销售、租赁（不含融资租赁和金融租赁业务）
、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规
定办理申请后经营）。Ⅲ类医疗器械销售、租赁。
财务状况：截至2025年末,招商力宝经审计的资产总额为人民币18001.34万元，负债总额
为人民币4493.88万元，净资产总额为人民币13507.46万元；2025年营业收入为人民币0万元，
净利润为人民币-37.82万元。招商力宝不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项，不是失信
被执行人。
股权结构：招商创业和力宝医疗分别持有招商力宝50%股份，双方均不并表。招商力宝不
是公司的关联方。
除本次借款，公司及招商创业未向招商力宝提供其他财务资助。
四、财务资助协议的主要内容
资助方式：招商创业按50%股权比例、力宝医疗按50%股权比例向招商力宝提供同等条件的
借款。
资助金额：不超过人民币5103万元。
资助期限：8年。
资助利息：0%。
资金用途：用于支持其下属企业偿还银行贷款。
违约责任：如借款人对借款的使用超出借款合同约定范围，贷款人有权提前终止借款协议
并要求借款人偿还借款；如借款人未按时还清本金，应每日支付应付而未付金额万分之六的逾
期利息，直至借款人偿还全部借款本金、逾期利息及其他款项之日为止。
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2026-08-07│其他事项
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1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月18
日和2026年8月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披
露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》和《关于召开2026年第
二次临时股东会的提示性公告》。
公司2026年第二次临时股东会于2026年8月6日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用
现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯因公务未能出
席本次股东会，经半数以上董事推举，由董事、总经理聂黎明主持。会议的召集、召开符合《
公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人650人，代表股份6,436,416,654股，占本公司有表决权股份
总数71.3886%，现场出席股东会的股东及股东代理人9人，代表股份5,297,998,866股；通过网
络投票的股东共641人，代表股份1,138,417,788股。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦(深圳)律师事务所周俊律师、
翁春娴律师列会见证。
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2026-08-04│对外担保
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一、担保情况概述
为满足项目经营发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）之全资子公司招商局产业园区（青岛）创业有限公司（以下简称“青岛创业”）向
招商银行股份有限公司青岛分行申请经营性物业贷款4亿元。本公司拟按100%的股权比例为上
述贷款提供连带保证责任，担保本金金额不超过人民币4亿元，保证期间为自单笔债务履行期
限届满之日起三年。公司于2026年3月13日、2026年6月9日分别召开了第四届董事会第五次会
议及2025年年度股东会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公
司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币188亿元的新
增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币69
亿元，担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日
止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为184亿元，其中，公司为资产负债
率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为69亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内
，无需公司另行召开董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
青岛创业成立于2013年12月11日，注册资本为14900万美元，法定代表人为齐子元；注册
地址：山东省青岛市高新区同顺路1号34号楼603室；本公司间接持有其100%股权；经营范围：
园区管理服务；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事
投资活动；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
青岛创业主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额126319.69万元，负债总额59187
.94万元，净资产67131.75万元；2025年，营业收入1862.68万元，净利润-8169.41万元；截至
2026年6月30日，资产总额128281.53万元，负债总额62298.25万元，净资产65983.28万元；20
26年1-6月营业收入965.45万元，净利润-1148.47万元。该公司不存在对外担保的事项，不属
于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为青岛创业向招商银行股份有限公司青岛分行申请的4亿元经营性物业贷款按100%
持股比例提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币4亿元，保证期间为自单笔债务履行
期限届满之日起三年。
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2026-07-18│对外担保
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2026年7月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇
口”）第四届董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度
的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行，本公司或本公司
之控股子公司为部分联营及合营公司提供不超过人民币12.85亿元的新增担保额度。
上述事项经公司第四届董事会2026年第六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议
通过，本议案尚需提交股东会审议。
二、董事会意见
本公司为部分联营及合营公司按持股比例提供担保，有利于促进各项目的开发建设，有利
于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。公司董事会认为本次担保事项决策程序符
合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
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2026-07-18│其他事项
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集
2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于召开2
026年第二次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2026年8月6日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2026年8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年8月6日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年8月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合
的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，
截至2026年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决
权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次表决为准。
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2026-07-16│其他事项
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种一）（债券代码为148382）；
2、债权登记日：2026年7月17日；
3、债券本息兑付日：2026年7月20日；
4、本次本息兑付对象为截至2026年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23蛇口
01”持有人。
公司在2023年7月18日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于2026年7月20日支付自2025年7月18日到2026年7
月17日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事项公告如下：三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026年7月17日。
2、本期债券除息日：2026年7月20日。
3、本期债券兑付兑息日：2026年7月20日。
4、摘牌日：2026年7月20日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至2026年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分
公司登记在册的全体“23蛇口01”持有人。
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2026-07-15│其他事项
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年度利润分配方案已获2026年6月9日召开的2025年年度股东会审议通过，分
配方案为：以2026年3月13日的公司总股本9016032171股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.5110元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享
有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份
总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及相关调整原
则保持一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
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2026-06-18│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将
于2026年6月22日起上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-06-15│其他事项
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币129.
30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1210号文注册。根据《招商局
蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30.90亿元（含），发行价格为每张100元，采取网
下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：
524855；债券简称：26蛇口01）为3年期固定利率债券；品种二（债券代码：524856；债券简
称：26蛇口02）为5年期固定利率债券。1、网下发行本期债券网下预设的发行数量占本期债券
发行规模的比例为100%，即30.90亿元；最终网下实际发行数量为30.90亿元，占本期债券发行
规模的100%：其中，品种一发行规模为30.90亿元，票面利率为1.50%，认购倍数为2.8673倍；
品种二未发行。2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%以上的股东及其他关联
方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他关联方招商银行股份有限公司参与认购，
最终获配0.60亿元。3、主承销商招商证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配2.90
亿元；主承销商中信证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配6.10亿元；主承销商中
信建投证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配6.10亿元；报价公允，程序合规。认
购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上
市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）
》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-06-11│其他事项
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币129.30亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1210号文注册。招商局蛇口工业区
控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券
”）发行规模不超过30.90亿元（含）。
本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524855；债券简称：26蛇口01）为3
年期固定利率债券；品种二（债券代码：524856；债券简称：26蛇口02）为5年期固定利率债
券。
2026年6月11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种
一利率询价区间为1.30%-2.30%，品种二利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投
资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为1.50%
，品种二未发行。
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2026-06-11│其他事项
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根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于2026年6月11日15:00至18:00以簿记建档的方式
向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票
面利率。
因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将簿记建档
结束时间由2026年6月11日18:00延长至2026年6月11日19:00。
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2026-06-10│其他事项
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大街1号国贸大厦2座27层及心三路8号卓越时代广场（二66号4号楼
28层期）北座
签署日期：2026年6月10日
本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完
整。
重要事项提示
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年6
月12日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]1210号”文注册公开发行面值不超过12
9.30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。
2、本期债券品种一债券简称“26蛇口01”，债券代码524855.SZ；本期债券品种二债券简
称“26蛇口02”，债券代码524856.SZ。本期债券发行规模为不超过人民币30.90亿元（含），
每张面值为100元，发行数量为不超过3090.00万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资
者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将
被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者
中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本
期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为2713.79亿元人民币（2025年1
2月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径的资产负债率为67.51%，母公司报表
口径的资产负债率为82.66%；公司2026年3月末净资产为2733.76亿元人民币，合并口径的资产
负债率为67.20%，母公司报表口径的资产负债率为82.84%。发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为379392.55万元（2023年度、2024年度及2025年度合并报表中归属于母公司股
东的净利润631942.05万元、403857.16万元和102378.43万元的平均值），预计不少于本期债
券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
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2026-06-10│其他事项
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按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期
公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律
效力。前述法律文件包括但不限于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券受托管理协议》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业
投资者公开发行公司债券持有人会议规则》等文件。
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2026-06-10│其他事项
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1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月20
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。公司2025年年度股东会于2026年
6月9日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会
议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
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2026-06-04│其他事项
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司
债券（第二期）（品种一）（债券代码为149497）；
2、债权登记日：2026年6月5日；
3、债券本息兑付日：2026年6月8日；
4、本次本息兑付对象为截至2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“21蛇口
03”持有人。
公司在2021年6月3日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公
开发行公司债券（第二期）（品种一）将于2026年6月8日支付自2025年6月7日到2026年6月6日
期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，
现将有关事项公告如下：三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026年6月5日。
2、本期债券除息日：2026年6月8日。
3、本期债券兑付兑息日：2026年6月8日。
4、摘牌日：2026年6月8日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公
司登记在册的全体“21蛇口03”持有人。
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2026-06-04│其他事项
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会今日收到
董事余志良先生的辞职报告，余志良先生因个人原因申请辞任公司第四届董事会董事、董事会
战略与可持续发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，余志良先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送
达董事会时生效。余志良先生辞任前述职务后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，余志良先生未持有公司股份。公司将按照法定程序尽快补选新任董事
，并及时履行信息披露义务。
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2026-05-20│其他事项
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（一）基本情况
为响应《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》等政策号召，落实党
中央、国务院关于推动资本市场高质量发展的决策部署，进一步构筑公司资产运营专业能力，
优化资本结构。招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）拟
以全资子公司深圳招商理财服务有限公司（以下简称“招商理财”）、控股子公司招商局积余
产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”，与招商理财以下合称“原始权益人”）
作为原始权益人，开展招商资管招商蛇口封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“商业不
动产REITs”）的申报发行（以下简称“本项目”）。商业不动产REITs拟定招商证券资产管理
有限公司（以下简称“招商资管”）为基金管理人和专项计划管理人。
（二）关联关系
招商资管与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，招商资管为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第七次独立董事专门会议，以3票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨
关联交易及相关授权事项的议案》，同意将前述议案提交董事会审议。本公司于2026年5月19
日召开了第四届董事会2026年第五次临时会议，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避
表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展商业不动产REITs申报
发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议，届时关联
股东将回避表决。
本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本项目尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会出具注册批文。
（一）基本情况
公司名称：招商证券资产管理有限公司
统一社会信用代码：914403003351197322
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2501
设立日期：2015年4月3日
注册资本：人民币100000万元
法定代表人：易卫东
企业性质：有限责任公司（法人独资）
办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦17-18楼经营范围：一般经营项目是
：无，许可经营项目是：证券资产管理业务。公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
（一）商业不动产项目
商业不动产项目系指：（1）招商理财的全资子公司汇港实业（深圳）有限公司（以下简
称“汇港实业”）持有的位于深圳市南山区太子路的深圳太子广场项目；（2）招商积余的全
资子公司昆山招航商业管理有限公司（以下简称“昆山招航”，与汇港实业以下合称“项目公
司”）持有的位于昆山市玉山镇萧林中路的昆山招商花园城项目。深圳太子广场项目业态为办
公，于2020年正式开始营业，项目包含：地上六层至二十九层、三十一层至四十一层、建筑面
积合计63738.27平方米的地上办公，以及地下一层至三层472个地下车位。
昆山招商花园城项目业态为商业零售，于2015年正式开始营业，项目包含：位于地下一层
至地上五层、建筑面积合计118459.18平方米的商业；位于地下一层至二层、建筑面积合计600
66.35平方米的地下车库；位于地下一层至二层、建筑面积合计5154.24平方米的地下设备用房
。
（二）主要交易流程
1、发起设立并认购商业不动产REITs
原始权益人拟联合开展商业不动产REITs申报发行工作，以项目公司所持有的商业不动产
项目，通过招商资管发起设立商业不动产REITs，并申请在深圳证券交易所上市交易。待取得
中国证监会注册文件后，商业不动产REITs将进行公开发售，总发售数量不超过中国证监会注
册批复的数量，原始权益人或其同一控制下的关联方将参与战略配售，根据商业不动产REITs
相关法律法规和监管规则的要求，并结合市场情况参与商业不动产REITs的战略配售和确定战
略配售份额比例。
2、设立不动产资产支持证券
为实现最终设立商业不动产REITs的目的，原始权益人拟将各自持有的汇港实业100%股权
、昆山招航100%股权和其他附属权益及衍生权益作为基础资产，通过招商资管设立招商资管招
商蛇口商业资产1号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，具体名称以专项计划设立时
的名称为准）发行不动产资产支持证券并在深圳证券交易所挂牌交易。专项计划发行的不动产
资产支持证券将由商业不动产REITs全额认购。
3、设立SPV公司和转让SPV公司股权
为形成专项计划间接持有项目公司100%股权的持股结构，原始权益人分别全资设立SPV公
司，并拟将各自SPV公司100%股权转让予专项计划。
4、转让项目公司股权
为实现向专项计划转让基础资产的目的，在履行相关法律法规规定的必要程序、就项目公
司股权转让取得招商局集团有限公司及相关国资部门（如需）或其他有权审批部门批准的前提
下，原始权益人拟分别将各自持有的汇港实业100%股权、昆山招航100%股权转让予专项计划项
下对应的SPV公司，最终实现商业不动产REITs间接持有汇港实业100%股权和昆山招航100%股权
。
5、受托运营管理不动产项目
招商积余全资子公司招商商业管理（深圳）有限公司（以下简称“招商商管”）拟接受委
托担任商业不动产项目的运营管理机构，按照其届时与相关方签署的运营管理协议承担对商业
不动产项目的日常运营管理职责。
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2026-05-20│其他事项
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集
2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会2026年第五次临时会议审议通过了《关于召开2
025年年度股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定
。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2026年6月9日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2026年6月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年6月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年6月9日9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合
的方式表决。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月30
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯
网刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。公司2026年第一次临时股东会于2026
年5月15日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
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2026-05-12│其他事项
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日向深圳证券
交易所提交了向特定对象发行优先股的申请，于2025年9月30日被受理。公司聘请北京市中伦
律师事务所为本次发行的申报律师。
本次变更前，签字律师为饶晓敏、周俊、刘成峰，现变更为饶晓敏、周俊。
原签字律师刘成峰因工作变动从北京市中伦律师事务所离职，不再担任发行人本次发行申
请的签字律师。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件：《招商
局蛇口工业区控股股份有限公司关于向特定对象发行优先股项目变更签字律师的专项说明》《
中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
向特定对象发行优先股项目变更签字律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于招商局蛇
口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股项目变更签字律师的承诺函》。
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2026-04-30│其他事项
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一、项目实施背景
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）作为发起人及原始
权益人发起设立的博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下称“基础设施基金
”、“基金”或“博时蛇口产园REIT”，基金代码：180101.SZ）已于2021年6月21日在深圳证
券交易所上市并于2023年6月16日完成第一次扩募份额上市。为促进公司高质量发展，本公司
拟开展博时蛇口产园REIT第二次扩募并新购入不动产项目（以下称“本项目”）。
本公司于2026年4月29日召开的第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于开展博时蛇口产园REIT第二次扩募并新购入不动产项目的议案》及
《关于授权董事会及董事会授权人士办理博时蛇口产园REIT第二次扩募并新购入不动产项目相
关事宜的议案》，前述两个议案尚需提交公司股东会审议。本项目未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）不动产项目
不动产项目系指：
（1）本公司之全资子公司深圳市招明物业租赁有限公司（以下称“项目公司（光明二期
）”）持有的位于深圳市光明新区凤凰办事处高新园区25号路以南招商局光明科技园B地块B1B
2栋、B5栋、B6栋、B7栋、B8栋（以下合称“光明项目（二期扩募）”）；
（2）本公司之全资子公司深圳市南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）持有
的位于深圳市南山区妈湾大道前海易港中心及深圳市南山区南山街道前海妈湾片区十八开发单
元前海易保园区的W6、W7仓库及辅助楼（以下合称“南油项目”，与光明项目（二期扩募）合
称“不动产项目”）。
南油集团拟将南油项目重组至本公司全资设立的子公司深圳市前海易港园区运营有限公司
（以下称“项目公司（南油）”，与项目公司（光明二期）合称“项目公司”）。
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2026-04-30│其他事项
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事孔英先
生自2020年3月5日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事
任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故孔英先生期满离任后
不再担任公司第四届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。鉴于孔英先生离
任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事
未过半数，为保证公司董事会规范运作，孔英先生继续履行独立董事职责及其在董事会各专门
委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事，其离任将自公司股东会选举产
生新任独立董事后生效。具体见公司于2026年3月5日披露的《关于独立董事任期届满的公告》
（【CMSK】2026-010）。
现经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈克勤先生为第四届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈克勤
先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事任
职培训并取得相关证明材料。该事项尚须提交公司股东会选举，陈克勤先生的任职资格和独立
性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行选举。
陈克勤，男，1976年出生，香港中文大学社会科学（荣誉）学士、社会科学硕士。现任香
港特别行政区行政会议非官守成员、香港特别行政区立法会议员、民主建港协进联盟主席。兼
任华润电力控股有限公司、信义储电控股有限公司、威华达控股有限公司、意力国际控股有限
公司、高升集团控股有限公司独立非执行董事，香港按揭证券有限公司非执行董事，香港培侨
书院深圳龙华信义学校教育服务有限公司顾问，中石化（香港）有限公司ESG委员会副主任，
赈灾基金咨询委员会委员及厦门市政协委员。曾任香港中文大学校董、禁毒基金管理委员会成
员、东华三院顾问局当然成员、保良局顾问局当然成员。于成为立法会议员前，曾获任命为行
政长官特别助理。陈克勤先生2012年获委任为太平绅士，2016年获颁铜紫荆星章，2021年获颁
银紫荆星章。
截至目前，陈克勤先生未持有公司股份。陈克勤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法
规规章和《公司章程》要求的任职资格。
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2026-04-30│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
为满足项目经营发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）之全资子公司招商蛇口（赣州）房地产有限公司（以下简称“赣州招商”）向招商
银行股份有限公司赣州分行申请贷款2.6亿元，贷款期限180个月。本公司拟为上述贷款业务项
下的全部债务承担连带保证责任，担保本金金额不超过人民币2.6亿元，保证期间为自担保书
生效之日起至贷款到期之日起另加三年。
公司于2025年3月17日、2025年5月30日分别召开了第四届董事会第一次会议及2024年年度
股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股
子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的担保额度，其中
公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元，担保额度的有
效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会决议之日止。本次担保后，
公司为控股子公司提供担保的额度余额为217.68亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控
股子公司提供担保的额度余额为89.91亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司
另行召开董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
赣州招商成立于2018年3月6日，注册资本为3000万元，法定代表人为孙帅帅；注册地址：
江西省赣州市章贡区橙乡大道50号招商局中心塔楼1802、1803办公；本公司持有其100%股权；
经营范围：房地产开发销售；物业管理；房屋租赁；场地租赁；建筑装修装饰工程施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
赣州招商主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额136424.47万元，负债总额83679
.81万元，净资产52744.66万元，2025年，营业收入3267.70万元，净利润-1226.70万元；截至
2026年3月31日，资产总额135040.44万元，负债总额82673.08万元，净资产52367.36万元；20
26年1-3月,营业收入589.94万元，净利润-377.30万元。该公司不存在对外担保的事项，不属
于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为招商赣州向招商银行股份有限公司赣州分行申请的2.6亿元贷款提供全额连带责
任保证担保，担保本金金额不超过人民币2.6亿元，保证期间为自担保书生效之日起至贷款到
期之日起另加三年。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种一）（债券代码为149448）；
2、债权登记日：2026年4月13日；
3、债券本息兑付日：2026年4月14日；
4、本次本息兑付对象为截至2026年4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“21蛇口
01”持有人。
公司在2021年4月12日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于2026年4月14日支付自2025年4月14日到2026年4
月13日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事项公告如下：三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026年4月13日。
2、本期债券除息日：2026年4月14日。
3、本期债券兑付兑息日：2026年4月14日。
4、摘牌日：2026年4月14日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至2026年4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分
公司登记在册的全体“21蛇口01”持有人。
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2026-03-17│其他事项
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一、关联交易概述
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）在招商银
行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业
务。
2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市
规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。
3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议，以3
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度在招商银行存贷款的关联交
易议案》。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第五次会议，关联董事张军立、徐鑫、余
志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该
项议案。
4、上述关联交易尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决
。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部
门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
公司性质：股份有限公司(上市)
注册地：深圳
主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：25219845601元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限
公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现
；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用
证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款
；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价
证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售
；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行
于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主
，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心
区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，
亦自营及代客进行资金业务。
截至2025年9月30日，招商银行总资产为126440.75亿元，归属于股东权益为12672.85亿元
，2025年1-9月实现营业收入为2514.20亿元，归属于股东的净利润为1137.72亿元。
3、关联关系
公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易
所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。
4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
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2026-03-17│委托理财
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一、关联交易情况概述
1、为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控
股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资
金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过50亿元
，投资额度范围内进行委托理财的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议
之日止，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市
规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。
3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议，以3
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进
行委托理财涉及关联交易的议案》。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第五次会议，关
联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了该项议案。
4、上述关联交易尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决
。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部
门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
公司性质：股份有限公司(上市)
注册地：深圳
主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：25219845601元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限
公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现
；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用
证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款
；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价
证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售
；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行
于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主
，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心
区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，
亦自营及代客进行资金业务。
截至2025年9月30日，招商银行总资产为126440.75亿元，归属于股东权益为12672.85亿元
，2025年1-9月实现营业收入为2514.20亿元，归属于股东的净利润为1137.72亿元。
3、关联关系
公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易
所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。
4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
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2026-03-17│其他事项
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）为切实履行本
公司社会责任、提升本公司品牌形象，2026年，公司及公司控股子公司拟申请对外捐赠额度30
00万元人民币，其中，对于同一主体、同一事项进行的捐赠，连续12个月内累计不超过5000万
元。对外捐赠的对象根据公司《对外捐赠管理办法》规定的包括招商局慈善基金会在内的公益
性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人组织。对外捐赠的
范围主要包括:乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排
等社会公益事业。
若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司
为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，则将构成关联交易。
公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议，以3票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度捐赠预算涉及关联交易的议案
》。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第五次会议，关联董事张军立、徐鑫、余志良、
黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案
。本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
一、关联方基本情况
（一）登记信息
名称：招商局慈善基金会
法定代表人：张军立
企业性质：基金会
住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层
经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱
的人士，支持公益事业的发展。
注册资本：人民币10000万元
设立时间：2009年6月15日
设立批准机关：中华人民共和国民政部
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据招商局慈善基
金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以
“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态
度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好
的社会。
2020年-2024年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及其他收入为人民币56806.04万元（其
中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币55406.61万元）；累计发生公益支出为人民币5261
9.58万元，开展公益项目240余项，管理成本为人民币2557.25万元。
2024年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币11019.74万元，净利润为人民币0万元（
基金会属非营利组织）；截至2024年12月31日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币13636.
34万元，负债总额为人民币816.31万元，净资产为人民币12820.03万元。
（三）关联关系
公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，若向
招商局慈善基金会捐赠公益金，则构成关联交易。
招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。
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2026-03-17│对外担保
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2026年3月13日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇
口”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，
具体情况如下：
一、担保情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》的相关规定，本公司对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了
合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币136.78亿元的担保额度。
上述事项经公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议
案尚需提交股东会审议。
二、董事会意见
1、本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高
项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。
2、上述联营及合营公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还
能力。本公司或本公司之控股子公司原则上按持股比例为该等公司提供担保。
3、公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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