资本运作☆ ◇002003 伟星股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 26.85│ 2.58亿│
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│首发融资 │ 2004-06-04│ 7.37│ 1.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-09-20│ 9.06│ 1.32亿│
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│股权激励和授予 │ 2008-11-24│ 4.25│ 2620.18万│
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│股权激励和授予 │ 2010-01-27│ 3.25│ 1110.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-07-08│ 3.05│ 838.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2011-02-17│ 7.33│ 3.66亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-10-10│ 6.56│ 2046.72万│
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│股权激励和授予 │ 2016-01-12│ 4.97│ 1860.77万│
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│增发 │ 2016-05-05│ 12.09│ 2.23亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-07-15│ 6.39│ 8243.10万│
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│股权激励和授予 │ 2016-07-19│ 4.47│ 2231.42万│
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│股权激励和授予 │ 2020-09-18│ 2.95│ 5259.85万│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-29│ 4.44│ 9768.00万│
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│增发 │ 2023-09-19│ 9.05│ 11.82亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-21│ 5.12│ 9943.04万│
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│股权激励和授予 │ 2025-12-05│ 5.12│ 296.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中捷时代航空科│ 15300.00│ ---│ 51.00│ ---│ 1239.60│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产9.7亿米高档拉 │ 4.20亿│ 1.06亿│ 3.93亿│ 93.68│ 443.74万│ ---│
│链配套织带搬迁及服│ │ │ │ │ │ │
│饰辅料技改项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产2.2亿米高档拉 │ 3.28亿│ 3787.91万│ 8395.83万│ 25.63│ ---│ ---│
│链扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南服装辅料生产项│ 3.02亿│ 1093.57万│ 2.97亿│ 98.34│-2973.97万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.32亿│ 0.00│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-02 │交易金额(元)│3.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道│标的类型 │固定资产 │
│ │南侧厂房 │ │ │
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│买方 │浙江伟星实业发展股份有限公司 │
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│卖方 │伟星集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 基于公司战略规划以及业务发展需要，浙江伟星实业发展股份有限公司拟购买过去几年│
│ │一直租赁的控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）位于临海市邵家渡街道山│
│ │下坦村铁路大道南侧厂房，用于提升公司主业的生产智造保障能力。该宗土地面积为86788.│
│ │00平方米，厂房、甲类仓库等建筑面积合计106375.32平方米，与公司邵家渡工业园毗邻。 │
│ │ 1、标的资产：标的位于临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧，土地面积为86788.0│
│ │0平方米，厂房等建筑面积为106375.32平方米。 │
│ │ 2、成交金额：以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据，双方协商确 │
│ │定以评估值31658.67万元（不含税）作为本次交易的成交价格。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易的标的资产已按约定完成相应变更登记手续，公司已取得│
│ │不动产权证书【浙（2025）临海市不动产权第0016569号】，并按约定支付完剩余款项。 │
│ │ 至此，本次交易已全部完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
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│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
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│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
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│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
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│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │伟星集团有限公司子公司、公司联营企业 │
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│关联关系 │控股股东子公司、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
伟星集团有限公司 1.04亿 8.76 34.45 2026-01-08
章卡鹏 2705.85万 6.64 --- 2015-10-23
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合计 1.31亿 15.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-08 │质押股数(万股) │7000.00 │
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│质押占所持股(%) │23.15 │质押占总股本(%) │5.89 │
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│股东名称 │伟星集团有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司临海支行 │
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│质押起始日 │2026-01-06 │质押截止日 │2035-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月06日伟星集团有限公司质押了7000.0万股给中国工商银行股份有限公司临海│
│ │支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江伟星实│伟星实业( │ 0.0000│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│业发展股份│孟加拉)有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更及否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月7日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长郑阳先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。2、会
议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计505名，代表公司股份742513399股，占公司
有表决权股份总数的62.4544%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表14名，代表公
司股份463302107股，占公司有表决权股份总数的38.9693%；通过网络投票出席会议的股东491
名，代表公司股份279211292股，占公司有表决权股份总数的23.4850%；出席本次会议的中小
股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）495名，代表公司股份279683702股，占公司有表决权股份总数的23.5248%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（1）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
表决结果：同意742136907股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9493%；反对776
06股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0105%；弃权298886股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0403%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意279307210股，占出席本次会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8654%；反对77606股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0277%；弃权298886股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1069%。
（2）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意742047207股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9372%；反对769
06股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0104%；弃权389286股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0524%。
（3）审议通过了《公司2025年度报告》及摘要。
表决结果：同意742042307股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9366%；反对818
06股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0110%；弃权389286股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0524%。
（4）审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意742038707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9361%；反对824
06股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权392286股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0528%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意279209010股，占出席本次会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8303%；反对82406股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0295%；弃权392286股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1403%。
（5）审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意741784707股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9019%；反对159
506股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权569186股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.0767%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意278955010股，占出席本次会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.7395%；反对159506股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0570%；弃权569186股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.2035%。
（6）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
因本提案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，关联股东章卡鹏先生和张三云先生及其一
致行动人伟星集团有限公司、郑阳先生、谢瑾琨先生、梁洪燕女士、章仁马先生、沈利勇先生
、林娜女士和黄志强先生等已回避表决，蔡礼永先生、张云先生、张玉明先生和黄伟先生未参
与本次股东会投票表决，因此本提案的有效表决权股份总数为279683702股。
表决结果：同意278954910股，占本提案有效表决权股份总数的99.7394%；反对224806股
，占本提案有效表决权股份总数的0.0804%；弃权503986股，占本提案有效表决权股份总数的0
.1802%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意278954910股，占出席本次会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.7394%；反对224806股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0804%；弃权503986股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1802%。
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月24日，公司董事会收到公司工会通知：因内部工作调整，职工代表董事沈利勇
先生辞去第九届董事会职工代表董事，公司职工代表大会选举梁洪燕女士担任第九届董事会新
的职工代表董事。具体事项如下：
一、原职工代表董事离任情况
4月24日，公司董事会收到职工代表董事沈利勇先生提交的书面辞职报告。因工作调整，
沈利勇先生申请辞去职工代表董事一职，辞去上述职务后，其仍在公司担任财务总监。根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，沈利勇先生的辞职未导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日
起生效。
截至本公告披露日，沈利勇先生持有8,544,461股公司股票，将继续遵守《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。公司董事会对沈利
勇先生在担任职工代表董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司职工代表大会决议及新的职工代表董事任职情况
因内部工作调整，公司工会于近期召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同
意选举梁洪燕女士担任公司第九届董事会职工代表董事；该事宜现已公示结束，公司工会未收
到相关异议反馈，梁洪燕女士的职工代表董事任职正式生效，其任期为2026年4月24日起至公
司第九届董事会届满之日止。梁洪燕女士简历附后。
梁洪燕女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任
职的资格及条件；公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，
总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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2026-04-17│其他事项
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2026年4月15日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行
动方案的议案》。
一、“质量回报双提升”行动方案具体内容
为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院
常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市
场、稳信心”等重要会议精神和决策部署，公司积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量
回报双提升”专项行动的倡议，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，围绕深耕主业、转
型升级、优化治理体系、股东回报等方面，特制定“质量回报双提升”行动方案。
公司是面向全球的中国服饰辅料行业领军企业，也是中国钮扣与拉链行业首家上市公司。
自1988年创立以来，公司始终专注于服饰辅料主业，目前主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制
品、织带、绳带和标牌等服饰及箱包辅料，广泛应用于全球各类中高档品牌服装以及鞋帽、箱
包、家纺、户外、体育用品等领域。公司采取直营销售的模式，通过自主建立的营销网络和强
大的服务保障体系为全球客户提供专业、优质的一站式（全程）服饰辅料供应，旗下“SAB”
品牌享誉业内，已成为全球众多知名服饰品牌的战略合作伙伴。经过几十年的发展，公司在研
发与技术、智造与规模、营销与服务、品质与品牌、企业文化与管理团队等方面形成了较强的
综合竞争优势。面对宏观环境与行业周期的多重变化，在“长期可持续发展”核心价值观的引
领下，公司坚守“辅成大业”的使命，审时度势、因势创变，始终保持稳健发展态势。自2004
年上市以来，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润年复合增长率分别为13.09%、16.7
5%，展现出较高的经营质量和强大的抗风险能力。
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2026-04-17│其他事项
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2026年4月15日，公司第九届董事会第九次会议审议了《关于2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意提
交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合行业发展态势、公司中长期规划及公司经营
管理实际需要，并参照行业及周边地区的薪酬水平，公司特制定本方案。具体如下：
（一）适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
（二）本方案适用期限
本方案适用期限为2026年度。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的
审议流程调整方案。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事津贴：每人每年8.
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