资本运作☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海盈瑞节能科技有│ 32509.54│ ---│ 100.00│ ---│ -469.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│蚌埠三颐半导体有限│ 30000.00│ ---│ 13.70│ ---│ -12570.58│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED倒装芯片项目 │ 14.77亿│ 519.10万│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│LED芯片级封装项目 │ 4.92亿│ 61.00万│ 1344.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-04 │交易金额(元)│1.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于辽宁省大连市经济技术开发区金│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │石IT产业园信息路3号的大连德豪光 │ │ │
│ │电科技有限公司所属的土地使用权、│ │ │
│ │房屋及构筑物、在建工程、机器设备│ │ │
│ │、运输设备等资产 │ │ │
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│买方 │大连德融资产运营有限公司 │
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│卖方 │大连德豪光电科技有限公司 │
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│交易概述 │安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大连德豪光电科技有限公司（│
│ │以下简称“大连德豪光电”）、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司（以下简│
│ │称“大连德豪半导体”）因诸多历史原因已停产停业多年，位于大连市经济技术开发区金石│
│ │IT产业园信息路3号土地上的在建工程停建多年，机器设备等均已停用，相关资产在短期内 │
│ │无法快速有效盘活。为优化公司资产结构，合理分配资源，根据公司未来发展及战略布局的│
│ │需要，公司拟将大连德豪光电、大连德豪半导体的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会│
│ │下属企业大连德融资产运营有限公司(以下简称“大连德融资产”)，交易价格合计为人民币│
│ │13,500万元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为人民币13,477万元，大连德豪半导 │
│ │体停用闲置资产交易价格为人民币23万元)。公司提请董事会授权管理层办理本次出售资产 │
│ │事项相关的具体事宜。 │
│ │ （一）大连德豪光电相关的《资产转让协议》条款概要如下： │
│ │ 甲方：（转让方）：大连德豪光电科技有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：大连德融资产运营有限公司 │
│ │ 丙方（受让方担保方）：大连德泰控股有限公司（以下简称“大连德泰”） │
│ │ 丁方（转让方担保方）：安徽德豪润达电气股份有限公司 │
│ │ （1）收购范围。大连德融资产收购大连德豪光电位于辽宁省大连市经济技术开发区金 │
│ │石IT产业园信息路3号的大连德豪光电科技有限公司所属的土地使用权、房屋及构筑物、在 │
│ │建工程、机器设备、运输设备等资产，由大连德泰作为受让方担保方，公司作为转让方担保│
│ │方。 │
│ │ （2）资产转让价款。甲乙双方经协商一致，同意以人民币13,477万元作为前述资产总 │
│ │体转让价格。 │
│ │ （二）大连德豪半导体相关的《资产转让协议》条款概要如下： │
│ │ 甲方（转让方）：大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司 │
│ │ 乙方（受让方）：大连德融资产运营有限公司 │
│ │ 丙方（受让方担保方）：大连德泰控股有限公司 │
│ │ 丁方（转让方担保方）：安徽德豪润达电气股份有限公司 （1）收购范围。大连德 │
│ │融收购大连德豪半导体位于于大连市经济技术开发区金石IT产业园信息路3号厂区内的16台 │
│ │机器设备，由大连德泰作为受让方担保方、公司作为转让方担保方。 │
│ │ （2）资产转让价款。甲乙双方经协商一致，同意以人民币23万元作为前述资产总体转 │
│ │让价格。 │
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│公告日期 │2024-09-04 │交易金额(元)│23.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于于大连市经济技术开发区金石IT│标的类型 │固定资产 │
│ │产业园信息路3号厂区内的16台机器 │ │ │
│ │设备 │ │ │
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│买方 │大连德融资产运营有限公司 │
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│卖方 │大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司 │
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│交易概述 │安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大连德豪光电科技有限公司（│
│ │以下简称“大连德豪光电”）、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司（以下简│
│ │称“大连德豪半导体”）因诸多历史原因已停产停业多年，位于大连市经济技术开发区金石│
│ │IT产业园信息路3号土地上的在建工程停建多年，机器设备等均已停用，相关资产在短期内 │
│ │无法快速有效盘活。为优化公司资产结构，合理分配资源，根据公司未来发展及战略布局的│
│ │需要，公司拟将大连德豪光电、大连德豪半导体的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会│
│ │下属企业大连德融资产运营有限公司(以下简称“大连德融资产”)，交易价格合计为人民币│
│ │13,500万元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为人民币13,477万元，大连德豪半导 │
│ │体停用闲置资产交易价格为人民币23万元)。公司提请董事会授权管理层办理本次出售资产 │
│ │事项相关的具体事宜。 │
│ │ （一）大连德豪光电相关的《资产转让协议》条款概要如下： │
│ │ 甲方：（转让方）：大连德豪光电科技有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：大连德融资产运营有限公司 │
│ │ 丙方（受让方担保方）：大连德泰控股有限公司（以下简称“大连德泰”） │
│ │ 丁方（转让方担保方）：安徽德豪润达电气股份有限公司 │
│ │ （1）收购范围。大连德融资产收购大连德豪光电位于辽宁省大连市经济技术开发区金 │
│ │石IT产业园信息路3号的大连德豪光电科技有限公司所属的土地使用权、房屋及构筑物、在 │
│ │建工程、机器设备、运输设备等资产，由大连德泰作为受让方担保方，公司作为转让方担保│
│ │方。 │
│ │ （2）资产转让价款。甲乙双方经协商一致，同意以人民币13,477万元作为前述资产总 │
│ │体转让价格。 │
│ │ （二）大连德豪半导体相关的《资产转让协议》条款概要如下： │
│ │ 甲方（转让方）：大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司 │
│ │ 乙方（受让方）：大连德融资产运营有限公司 │
│ │ 丙方（受让方担保方）：大连德泰控股有限公司 │
│ │ 丁方（转让方担保方）：安徽德豪润达电气股份有限公司 （1）收购范围。大连德 │
│ │融收购大连德豪半导体位于于大连市经济技术开发区金石IT产业园信息路3号厂区内的16台 │
│ │机器设备，由大连德泰作为受让方担保方、公司作为转让方担保方。 │
│ │ （2）资产转让价款。甲乙双方经协商一致，同意以人民币23万元作为前述资产总体转 │
│ │让价格。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蚌埠鑫睿项目管理有限公司 7443.49万 4.25 100.00 2021-11-20
芜湖德豪投资有限公司 3600.00万 2.04 58.28 2021-04-27
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合计 1.10亿 6.29
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽德豪润│珠海鑫润智│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-07-18│连带责任│否 │否 │
│达电气股份│能家电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽德豪润│珠海鑫润智│ 950.00万│人民币 │--- │2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│达电气股份│能家电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽德豪润│珠海鑫润智│ 500.00万│人民币 │--- │2024-12-27│连带责任│否 │否 │
│达电气股份│能家电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽德豪润│蚌埠崧欣电│ 500.00万│人民币 │--- │2026-03-22│连带责任│否 │否 │
│达电气股份│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽德豪润│安徽锐拓电│ 500.00万│人民币 │--- │2027-03-14│连带责任│否 │否 │
│达电气股份│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽德豪润│蚌埠崧欣电│ 380.00万│人民币 │--- │2025-03-01│连带责任│否 │否 │
│达电气股份│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽德豪润│安徽锐拓电│ 300.00万│人民币 │--- │2026-09-26│连带责任│否 │否 │
│达电气股份│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽德豪润│蚌埠崧欣电│ 100.00万│人民币 │--- │2027-05-23│连带责任│否 │否 │
│达电气股份│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-24│股权回购
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一、公司回购股份的具体情况
（一）回购股份方案的基本情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第七届董事
会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞
价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回
购金额不低于人民币1500万元（含）、不超过人民币3000万元（含），回购价格不超过人民币
2.2元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于20
22年10月27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022-44）。20
23年10月20日，公司召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施
期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期12个月，具体内容详见公司于2023年10月24
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施期限延期的公告》（公告编号：2023-46）。
（二）股份回购实施情况
1、公司于2023年10月9日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购
方案，具体内容详见公司于2023年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份暨
回购股份进展的公告》（公告编号：2023-43）。
2、公司在回购股份实施期间，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展
情况，具体内容详见公司于2022年11月3日至2024年9月3日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公
司股份的进展公告》。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份12
356111股，占公司目前总股本的0.7051%，最高成交价为1.50元/股，最低成交价为0.94元/股
，成交总金额为15023152元（不含交易费用）。本次回购股份金额已达到回购方案中资金总额
的下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
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2024-09-27│其他事项
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，为保证监
事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定。公司于2024年9月23日召开2024年
第一次工会委员会，选举李伟先生（个人简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。
李伟先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组
成公司第八届监事会，任期三年，同股东大会选举产生后的两名监事任期一致。
公司第八届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中
职工代表监事的比例不低于三分之一。
附：职工代表监事简历
李伟先生
李伟先生，1971年出生，中国籍，无境外居留权，大学学历。历任本公司供应链管理本部
高级经理、资产管理部高级经理，现任公司总裁办资产管理处负责人。
李伟先生持有公司股份75600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股
东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形
；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、法规和规定要求的任职条件。
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2024-09-27│其他事项
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开的第七届董
事会第二十一次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司
2024年度审计机构，具体情况如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验
，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所坚持以公允、客
观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按进
度完成了公司各项审计工作，如期出具财务报告审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司
董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度的审计机构。
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2024-09-04│资产出售
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一、交易概述
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大连德豪光电科技有限公司
（以下简称“大连德豪光电”）、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司（以下简
称“大连德豪半导体”）因诸多历史原因已停产停业多年，位于大连市经济技术开发区金石IT
产业园信息路3号土地上的在建工程停建多年，机器设备等均已停用，相关资产在短期内无法
快速有效盘活。为优化公司资产结构，合理分配资源，根据公司未来发展及战略布局的需要，
公司拟将大连德豪光电、大连德豪半导体的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业
大连德融资产运营有限公司(以下简称“大连德融资产”)，交易价格合计为人民币13500万元(
其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为人民币13477万元，大连德豪半导体停用闲置资产
交易价格为人民币23万元)。公司提请董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事
宜。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次闲置资产处置事项经公司董事会审议通过后，尚需提交2024年第一次临时股东大会
审议。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于
2024年8月16日以电子邮件的形式发出，2024年8月26日以现场结合通讯表决的方式举行。会议
应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
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2024-07-30│公司分立
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2024年7月29日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十八次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，同意公司全资子公司蚌埠德豪光
电科技有限公司（以下简称“德豪光电”）实施存续分立。
现将有关情况公告如下：
一、分立实施情况
为优化公司管理架构，合理分配资源，根据公司未来发展及战略布局的需要，公司拟对全
资子公司德豪光电进行存续分立，德豪光电继续存续，另派生成立蚌埠润达光电科技有限公司
（暂定名，以下简称“润达光电”，具体名称以工商核定为准）。
本次分立不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理
层具体办理上述存续分立事宜。
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2024-07-30│其他事项
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2024年6月22日披
露了《关于合计持股5%以上股东增持股份计划的公告》。股东由王晟、蚌埠鑫睿项目管理有限
公司、北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”）、北
京领瑞投资管理有限公司、北京领瑞益信资产管理有限公司于2024年6月21日签署了《一致行
动协议》，蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎臻选2号私募证券投资基金（以下简称“增
持计划主体”）基于对公司发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，计划自2024年6月2
4日起6个月内以集中竞价交易、大宗交易等交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币85
00万元，不超过人民币17000万元（其中，蚌埠鑫睿增持不低于人民币500万元，不超过人民币
1000万元；北京风炎增持不低于人民币8000万元，不超过人民币16000万元）。
2024年6月29日，公司披露《关于合计持股5%以上股东增持公司股份比例达到1%的公告》
（公告编号：2024-43），增持计划主体自2024年6月24日至2024年6月27日期间以集中竞价交
易方式增持公司股份17647053股，占公司总股本的1.007%，增持金额人民币1752.04万元。
2024年7月3日，公司披露《关于合计持股5%以上股东增持公司股份比例超过1%的公告》（
公告编号：2024-45），增持计划主体自2024年6月28日至2024年7月1日期间以集中竞价交易方
式增持公司股份31914346股，占公司总股本的1.8212%，增持金额人民币3344.76万元。
2024年7月26日，公司收到增持计划主体及其一致行动人发来的《关于增持股份情况的告
知函》，增持计划主体自2024年7月2日至2024年7月26日期间累计通过证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式增持公司股份17975804股，占公司总股本的1.0258%，增持金额人民币1833.
1428万元，增持计划尚未实施完毕。
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2024-06-04│其他事项
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2024年6月3日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
七次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会选举张波涛先生担任公司副董
事长。
一、选任情况
张波涛先生自2024年6月3日董事会决议生效之日起担任公司副董事长，任期自董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满时为止。
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2024-05-10│其他事项
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根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）
董事长、总经理吉学斌先生不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事王春飞先生、吴巍平
先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职位，导致相关董事会专门委员会中独立董
事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的
正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第七届董事会专门委
员会成员进行部分调整，同意在选举曹蕾女士、展飞先生为公司独立董事、张波涛先生为公司
非独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举曹蕾女士为第七届董事会审计委员会主任
委员，展飞先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，选举张波涛先
生为公司第七届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时调整王刚先生为第七届
董事会审计委员会委员。任期与第七届董事会一致。
本次补选及调整后，第七届董事会专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会：吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚；
（2）审计委员会：曹蕾（主任委员）、王刚、展飞；
（3）提名委员会：王刚（主任委员）、吉学斌、张波涛；
（4）薪酬与考核委员会：展飞（主任委员）、张杰、张波涛。
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2024-05-10│其他事项
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会规范运行，经董
事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年5月9日召开第七届董事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司增补第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名张波涛先生为公司
第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一。
张波涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。张波涛
先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。
附件：
张波涛先生简历：
张波涛，1980年出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，博士学位。历任华鑫国际信托
有限公司投资管理部总经理助理、北京领瑞投资管理有限公司副总经理、执行董事、总经理，
现任北京领瑞投资管理有限公司法定代表人、总经理，北京风炎私募基金管理有限公司法定代
表人、总经理。
张波涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和
实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
张波涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三
年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“
失信被执行人”。
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