资本运作☆ ◇002006 精工科技 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江精工碳材科技有│ 8958.83│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500台(套)太 │ 2.17亿│ 187.66万│ 9576.68万│ 44.06│ 242.91万│ 2014-12-01│
│阳能光伏装备制造扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江精功新能源有限│ 1.10亿│ ---│ 1.11亿│ 100.58│ ---│ 2011-09-01│
│公司搬迁暨太阳能多│ │ │ │ │ │ │
│晶硅切片生产线技改│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.37亿│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ 2011-06-01│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.34亿│ 1.34亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-05 │交易金额(元)│8958.83万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江精工碳材科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江精工集成科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江佳宝聚酯有限公司 │
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│交易概述 │根据浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司或精工科技)整体发展战略和碳纤维产│
│ │业发展需要,公司拟与关联方浙江佳宝聚酯有限公司(以下简称浙江佳宝)签署《股权转让│
│ │协议书》,拟利用自有资金以现金方式收购浙江佳宝持有的浙江精工碳材科技有限公司(以│
│ │下简称精工碳材)100%股权,收购完成后,精工碳材将成为公司的全资子公司。本次交易标│
│ │的资产精工碳材100%股权的评估值为8,958.83万元,交易价格为8,958.83万元(大写:捌仟│
│ │玖佰伍拾捌万捌仟叁佰元整)。 │
│ │ 近日,公司完成了上述股权的受让工作,精工碳材已办理完成公司股东变更等相关事项│
│ │的工商变更登记手续,并取得了由绍兴市上虞区市场监督管理局换发的营业执照。本次变更│
│ │后,公司持有精工碳材100%的股权,精工碳材营业执照信息内容保持不变。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │浙江精工碳材科技有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、投资概述 │
│ │ 1、项目概况 │
│ │ 公司2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科 │
│ │技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司利用自有资金8,958.83万元收购浙江佳│
│ │宝聚酯有限公司持有的精工碳材100%股权。本次交易完成后,精工碳材于2024年6月3日起成│
│ │为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据公司碳纤维产业的整体发展战略,公司正在快速推进碳纤维上下游领域的装备与工│
│ │艺储备,以构建原丝装备、碳化装备、复材装备"三位一体"的碳纤维产业总体布局。其中,│
│ │精工碳材将充分利用其化工园区场地优势,满足公司原丝装备及其工艺储备的业务发展对经│
│ │营场地的需求,以进一步加快公司碳纤维系列装备的产业化步伐;同时,协同配合公司2023│
│ │年度向特定对象发行股票募集资金项目-碳纤维及复材装备智能制造建设项目和高性能碳纤 │
│ │维装备研发中心建设项目的顺利实施。 │
│ │ 因此,公司拟通过全资子公司精工碳材利用其自有或自筹资金,在浙江省绍兴市杭州湾│
│ │上虞经济技术开发区(精工碳材厂区内)投资建设高性能纤维项目,投资金额预估为66,917│
│ │万元。 │
│ │ 2、审议和表决情况 │
│ │ 2024年9月29日,公司召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议,审 │
│ │议通过了《关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的议案》。│
│ │该议案同意全资子公司精工碳材投资建设高性能纤维项目,项目投资预估为66,917万元。 │
│ │ 因精工碳材厂区部分基建工程已先期开工,该部分由关联方浙江精工建设工程有限公司│
│ │承包建设,并于2024年1月24日签署了《建设工程施工合同》,合同预估价为7,000万元,计│
│ │划竣工日期为2025年1月24日。该笔交易因公司2024年4月起收购精工碳材100%股权导致视同│
│ │关联交易,已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议以及公司20│
│ │23年度股东大会追认,并披露了编号为2024-016的《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司│
│ │100%股权暨关联交易的公告》。本项目因此涉及关联交易,需关联董事回避表决。据此,公│
│ │司第九届董事会第三次会议审议上述议案时,3名关联董事孙国君先生、方朝阳先生、孙关 │
│ │富先生均回避了表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投资事项尚须│
│ │提交公司股东大会审议通过后方能实施(关联股东中建信(浙江)创业投资有限公司需回避│
│ │表决)。 │
│ │ 本次投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、项目实施主体 │
│ │ 本次项目实施主体为精工碳材。 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中建信控股集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中建信控股集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中建信控股集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中建信控股集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │浙江佳宝聚酯有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司或精工科技)于2024年4月23日召开了第八 │
│ │届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于拟收购浙江精工│
│ │碳材科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司利用自有资金以现金方式收购浙│
│ │江佳宝聚酯有限公司(以下简称浙江佳宝)持有的浙江精工碳材科技有限公司(以下简称精│
│ │工碳材)100%股权。现将该事项公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次关联交易基本情况 │
│ │ 根据公司整体发展战略和碳纤维产业发展需要,公司拟与关联方浙江佳宝签署《股权转│
│ │让协议书》,拟利用自有资金以现金方式收购浙江佳宝持有的精工碳材100%股权,收购完成│
│ │后,精工碳材将成为公司的全资子公司。本次交易标的资产精工碳材100%股权的评估值为89│
│ │58.83万元,交易价格为8958.83万元(大写:捌仟玖佰伍拾捌万捌仟叁佰元整)。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 因浙江佳宝系公司实际控制人方朝阳先生所实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条之规定,浙江佳宝与公司存在关联关系,上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 上述关联交易事项经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过后,│
│ │已经2024年4月23日公司召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议 │
│ │审议通过。在对上述关联交易事项进行审议时,关联董事孙国君先生、方朝阳先生回避了表│
│ │决,7名非关联董事(包括3名独立董事)以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过 │
│ │了前述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交│
│ │易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避│
│ │表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重 │
│ │组上市,亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 本次拟收购精工碳材100%股权的交易对方为浙江佳宝聚酯有限公司,其基本情况如下:│
│ │ 公司名称:浙江佳宝聚酯有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91330600738400537R │
│ │ 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 法定代表人:陈国明 │
│ │ 注册资本:19000万元 │
│ │ 成立日期:2002年4月28日 │
│ │ 公司住所:浙江省绍兴市越城区斗门街道西湖头 │
│ │ 经营范围:生产差别化直纺聚酯熔体,生产加工差别化化学纤维,销售自产产品;经营│
│ │进出口业务(不含进口商品分销业务)。 │
│ │ 主要财务数据:截至2023年12月31日,浙江佳宝总资产186031.12万元,净资产27048.6│
│ │1万元,2023年实现营业收入151757.85万元,净利润2567.09万元。 │
│ │ 2、主要股东和实际控制人 │
│ │ 浙江佳宝新纤维集团有限公司持有浙江佳宝100%股权,实际控制人为方朝阳先生。 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 本次交易对方浙江佳宝为公司实际控制人方朝阳先生所实际控制的企业,根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,浙江佳宝与公司存在关联关系,本次交易构成 │
│ │关联交易。 │
│ │ 4、信用情况 │
│ │ 经查询,浙江佳宝不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │浙江建信佳人新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)拟与关联方浙江建信佳人新材料有限 │
│ │公司(以下简称建信新材料或发包人)签署《建信新材料年产15万吨绿色再生新材料项目一│
│ │期5万吨主工艺装置JPET50聚酯回收生产线合同》(以下简称合同),截至本公告披露日, │
│ │合同已正式签署,但尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,本次关联交易事项能否获│
│ │得公司股东大会批准存在不确定性。 │
│ │ 2、合同暂估总价为3.20亿元人民币,最终合同总价以项目完成后的决算价格为准,存 │
│ │在最终结算价格与合同暂估总价不一致的风险。 │
│ │ 3、合同履行周期较长,合同已对工程范围、工期、工程质量标准、合同价格、合同组 │
│ │成、争议解决等内容做出了明确约定。合同双方均具有相应的履约能力,但在合同履行过程│
│ │中,如遇外部宏观和市场环境、行业政策等发生重大变化或出现发包人延迟支付款项等因素│
│ │的影响,可能会出现工程变更或延期、缓建等情形,导致合同无法如期或全面履行。敬请广│
│ │大投资者谨慎决策,注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加快推动公司聚酯纤维回收生产线在绿色循环再生智能制造领域的市场化、产业化进│
│ │程,公司拟与建信新材料签署《建信新材料年产15万吨绿色再生新材料项目一期5万吨主工 │
│ │艺装置JPET50聚酯回收生产线合同》,合同暂估总价为3.20亿元人民币(含税,大写:叁亿│
│ │贰仟万元整),最终合同总价以项目完成后的决算价格为准。因建信新材料系公司控股股东 │
│ │中建信(浙江)创业投资有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第│
│ │6.3.3条第(二)款之规定,建信新材料与公司存在关联关系,上述交易构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易事项经公司独立董事专门会议事前审议通过后,已提请2023年12月13日公│
│ │司召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。在对上述关联│
│ │交易事项进行审议时,关联董事方朝阳先生、孙国君先生在表决时按规定已作了回避,7名 │
│ │非关联董事(包括3名独立董事)以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了前述议│
│ │案,独立董事对本次交易发表了事前认可意见以及独立意见。 │
│ │ 上述合同经公司董事会审议通过后已于2023年12月13日签署,根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过后方│
│ │可实施,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上│
│ │市,亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ 本次关联交易涉及的关联方为浙江建信佳人新材料有限公司,其基本情况如下: │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称:浙江建信佳人新材料有限公司 │
│ │ 企业类型:其他有限责任公司 │
│ │ 成立日期:2022年5月5日 │
│ │ 法定代表人:何建利 │
│ │ 注册资本:30000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码:91330621MABLK9P09X │
│ │ 住所:浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道北十二路与西二路交叉口以东 │
│ │ 经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资│
│ │源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 建信新材料系公司控股股东中建信(浙江)创业投资有限公司的控股子公司,根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款之规定,建信新材料与公司存在关联关 │
│ │系,上述交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中建信(浙江)创业投资有限 1.09亿 23.99 79.98 2024-10-25
公司
孙建江 2450.00万 5.38 --- 2017-04-18
孙建江 2450.00万 5.38 --- 2017-04-18
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合计 1.58亿 34.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │8188.00 │
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│质押占所持股(%) │59.98 │质押占总股本(%) │17.99 │
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│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
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│质押方 │中国进出口银行浙江省分行 │
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│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │2029-09-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月23日中建信(浙江)创业投资有限公司质押了8188万股给中国进出口银行浙│
│ │江省分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-12 │质押股数(万股) │2730.00 │
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│质押占所持股(%) │20.00 │质押占总股本(%) │6.00 │
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│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 │
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│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │2030-05-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年5月10日,公司接到控股股东中建信浙江公司的通知,获悉其所持有本公司的273│
│ │0万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续。 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-04-19 │质押股数(万股) │8188.00 │
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│质押占所持股(%) │59.98 │质押占总股本(%) │17.99 │
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│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
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│质押方 │上海银行股份有限公司绍兴分行 │
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│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2027-12-21 │
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│实际解押日 │2024-10-23 │解押股数(万股) │8188.00 │
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│质押说明 │2023年04月17日中建信(浙江)创业投资有限公司质押了8188万股给上海银行股份有限│
│ │公司
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