资本运作☆ ◇002007 华兰生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-10│ 15.74│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-07-26│ 35.00│ 2.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-28│ 12.19│ 5741.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-17│ 13.10│ 615.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-17│ 19.68│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-09│ 16.74│ 502.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-16│ 10.89│ 4807.06万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 230740.99│ ---│ ---│ 255988.04│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年处理1000吨健康人│ 2.46亿│ 0.00│ 2.21亿│ 89.88│ 0.00│ ---│
│血浆项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建六个单采血浆站│ 4143.00万│ 224.36万│ 3723.32万│ 89.87│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1563.00万│ 0.00│ 1563.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华兰安康生物股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │华兰生物工程股份有限公司 │
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│卖方 │华兰安康生物股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易的主要内容 │
│ │ 华兰安康生物股份有限公司（以下简称“华兰安康”）为本公司参股公司，目前注册资│
│ │本30000万元人民币，其中本公司出资12000万元，占注册资本的40％；本公司实际控制人安│
│ │康先生出资18000万元人民币，占注册资本的60％。根据生产经营需要，华兰安康拟增资300│
│ │00万元，其中5000万元用于增加注册资本，25000万元用于增加资本公积，为此原有股东按 │
│ │照原出资比例对华兰安康进行增资，其中，本公司拟按照40%的比例以货币增资人民币12000│
│ │万元，认购华兰安康新增的2000万元注册资本；安康先生按照60%的比例以货币增资人民币1│
│ │8000万元，认购华兰安康新增的3000万元注册资本。增资完成后，本公司和安康先生的出资│
│ │比例不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华兰安康生物股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安康 │
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│卖方 │华兰安康生物股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易的主要内容 │
│ │ 华兰安康生物股份有限公司（以下简称“华兰安康”）为本公司参股公司，目前注册资│
│ │本30000万元人民币，其中本公司出资12000万元，占注册资本的40％；本公司实际控制人安│
│ │康先生出资18000万元人民币，占注册资本的60％。根据生产经营需要，华兰安康拟增资300│
│ │00万元，其中5000万元用于增加注册资本，25000万元用于增加资本公积，为此原有股东按 │
│ │照原出资比例对华兰安康进行增资，其中，本公司拟按照40%的比例以货币增资人民币12000│
│ │万元，认购华兰安康新增的2000万元注册资本；安康先生按照60%的比例以货币增资人民币1│
│ │8000万元，认购华兰安康新增的3000万元注册资本。增资完成后，本公司和安康先生的出资│
│ │比例不变。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│9671.41万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华兰生物工程（苏州）有限公司75% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏康裕投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │华兰生物工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持控股子公司华兰生物工程（│
│ │苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）75%股权，本次股权转让对价为96714075元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持控股子公司华兰生物工程│
│ │（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）75%股权，本次股权转让对价为96714075元， │
│ │受让方为江苏康裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏康裕”）。本次交易完成后│
│ │，公司将不再持有苏州公司股权，苏州公司不再纳入公司合并财务报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │华兰安康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司与公司实际控制人共同投资 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │新乡市晟通生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人设立的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华兰安康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司与公司实际控制人共同投资 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │华兰安康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司与公司实际控制人共同投资 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华兰安康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司与公司实际控制人共同投资 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新乡市晟通生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人设立的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华兰安康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司与公司实际控制人共同投资 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华兰安康生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司与公司实际控制人共同投资 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏康裕投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东参与出资成立的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持控股子公司华兰生物工程（│
│ │苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）75%股权，本次股权转让对价为96714075元。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 │
│ │ 3.本次交易已经第九届董事会第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会2026│
│ │年第一次会议、第九届董事会第四次会议审议通过，本次关联交易无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持控股子公司华兰生物工程│
│ │（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）75%股权，本次股权转让对价为96714075元， │
│ │受让方为江苏康裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏康裕”）。本次交易完成后│
│ │，公司将不再持有苏州公司股权，苏州公司不再纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次股权转让的受让方江苏康裕投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东安康先生│
│ │及其近亲属安文琪女士、安文珏女士共同出资成立的企业，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏康裕投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91320505MAK8EEAL0E │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：安文珏 │
│ │ 主要经营场所：苏州市高新区鹿山路98号5号房 │
│ │ 出资额：5000万元 │
│ │ 成立日期：2026年3月24日 │
│ │ 营业期限：2026-03-24至无固定期限 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权│
│ │投资；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │ 关联关系 │
│ │ 由于受让方江苏康裕系公司控股股东安康先生及其近亲属安文琪女士、安文珏女士共同│
│ │出资成立的企业，本次股权转让事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安康 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易的主要内容 │
│ │ 华兰安康生物股份有限公司（以下简称“华兰安康”）为本公司参股公司，目前注册资│
│ │本30000万元人民币，其中本公司出资12000万元，占注册资本的40％；本公司实际控制人安│
│ │康先生出资18000万元人民币，占注册资本的60％。根据生产经营需要，华兰安康拟增资300│
│ │00万元，其中5000万元用于增加注册资本，25000万元用于增加资本公积，为此原有股东按 │
│ │照原出资比例对华兰安康进行增资，其中，本公司拟按照40%的比例以货币增资人民币12000│
│ │万元，认购华兰安康新增的2000万元注册资本；安康先生按照60%的比例以货币增资人民币1│
│ │8000万元，认购华兰安康新增的3000万元注册资本。增资完成后，本公司和安康先生的出资│
│ │比例不变。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 华兰安康为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资的公司，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，会议审议通过了《 │
│ │关于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：3票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权），独立董事认为：本次对参股公司的增资事项，是基于参股公司日常│
│ │生产经营周转的资金需求。本次关联交易遵循了平等自愿、公平、合理的合作原则，定价公│
│ │允，关联交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别│
│ │是中小股东利益的情况。 │
│ │ 因此，同意将上述事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 安康先生为公司实际控制人，公司认为其具备良好的履约能力，其不属于失信被执行人│
│ │。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1.交易标的：华兰安康生物股份有限公司 │
│ │ 2.华兰安康生物股份有限公司基本情况： │
│ │ （1）成立日期：2013年6月25日 │
│ │ （2）注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室（新乡市平原示范区黄河路 │
│ │甲1-1号） │
│ │ （3）法定代表人：安康 │
│ │ （4）注册资本：30000万元 │
│ │ （5）经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进 │
│ │出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体│
│ │经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服│
│ │务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华兰基因工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与公司实际控制人共同投资 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易的主要内容 │
│ │ 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经与华兰基因工程有限公司（以下简│
│ │称“基因公司”）充分协商，将已在国家工商总局商标局注册登记的第五类商标（注册号96│
│ │8551、936622）无偿授权给华兰基因工程有限公司使用并签署《商标使用许可协议》，授权│
│ │使用期限自协议签署日起十年。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 基因公司为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规│
│ │则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：华兰基因工程有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9141070007139027X5 │
│ │ 注册资本：30000万元 │
│ │ 公司住所：新乡市平原示范区黄河路甲1-1号 │
│ │ 法定代表人：安康 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2013-06-25 │
│ │ 经营范围：生物制品的研究、开发、生产、销售，技术转让，检验检测，代理加工服务│
│ │；生物医药技术咨询；货物或技术进出口。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
重庆市晟康生物科技开发有 1191.60万 1.28 --- 2016-09-01
限公司
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合计 1191.60万 1.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华兰生物工│华兰生物工│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│程股份有限│程重庆有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华兰生物工│华兰基因工│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│程股份有限│程有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司华兰安康生物股份有限
公司（以下简称“华兰安康”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的
《药品注册申请终止通知书》，同意利妥昔单抗注射液（HL03）注册申请的撤回。现将相关情
况公告如下：
一、药品的基本情况
药物名称：利妥昔单抗注射液（HL03）
注册分类：治疗用生物制品3.3
受理号：CXSS2400127、CXSS2400128
通知书编号：2026L00439、2026L00440
拟定适应症：非霍奇金淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病审查结论：根据《药品注册管理办法
》第八十九条以及申请人提交的《利妥昔单抗注射液（HL03）药品上市注册撤回申请》，同意
本品注册申请的撤回，终止注册程序。
二、药品的其他情况及相关安排
利妥昔单抗注射液是一款靶向CD20的人鼠嵌合单克隆抗体药物，可特异性结合B淋巴细胞
表面的CD20抗原，通过激活补体依赖的细胞毒性、抗体依赖的细胞毒性以及诱导B细胞凋亡等
机制，精准清除异常增殖的B淋巴细胞，兼具抗肿瘤与免疫调节双重治疗作用。该药物是血液
肿瘤及自身免疫性疾病领域的核心临床治疗药物，临床应用广泛、疗效确切，为国内外临床主
流用药。
经查询国家药监局网站，截至本公告披露日，国内已有上海复宏汉霖生物制药有限公司、
信达生物制药（苏州）有限公司等5家公司的利妥昔单抗注射液获批上市。
因该药品需进一步完善申报资料，经与国家药品审评中心沟通，华兰安康决定撤回药品注
册申请。华兰安康收到《药品注册申请终止通知书》后，将尽快按照审评机构建议及注册管理
办法补充完善相关研究工作后重新启动药品注册程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权回购
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（1）华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉及8
3名激励对象，回购注销的股票数量1765680股，占回购注销前公司股份总数1827456666股的0.
0966%。
（2）限制性股票回购价格：9.89元。
（3）截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述
限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由1827456666股减至1825690986股
。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第
四次会议，并于2026年4月20日召开2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制
性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，具体内容详见公司于2026年3月28
日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：2026-007）。
公司已于2026年5月25日完成上述限制性股票的回购、注销手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月20日14:30网络投票时间：2026年4月20日。其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15—9:25,9:30—11:3
0和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月20日09:15至1
5:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
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2026-03-28│股权转让
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1.华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持控股子公司华兰生物工程
（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）75%股权，本次股权转让对价为96714075元。
2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
3.本次交易已经第九届董事会第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会2026年
第一次会议、第九届董事会第四次会议审议通过，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）交易内容
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持控股子公司华兰生物工程（
苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）75%股权，本次股权转让对价为96714075元，受让
方为江苏康裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏康裕”）。本次交易完成后，公司
将不再持有苏州公司股权，苏州公司不再纳入公司合并财务报表范围。
（二）关联关系
本次股权转让的受让方江苏康裕投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东安康先生及
其近亲属安文琪女士、安文珏女士共同出资成立的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：江苏康裕投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320505MAK8EEAL0E
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：安文珏
主要经营场所：苏州市高新区鹿山路98号5号房
出资额：5000万元
成立日期：2026年3月24日
营业期限：2026-03-24至无固定期限
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投
资；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系
由于受让方江苏康裕系公司控股股东安康先生及其近亲属安文琪女士、安文珏女士共同出
资成立的企业，本次股权转让事项构成关联交易。
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2026-03-28│增资
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一、关联交易概述
1.关联交易的主要内容
华兰安康生物股份有限公司（以下简称“华兰安康”）为本公司参股公司，目前注册资本
30000万元人民币，其中本公司出资12000万元，占注册资本的40％；本公司实际控制人安康先
生出资18000万元人民币，占注册资本的60％。根据生产经营需要，华兰安康拟增资30000万元
，其中5000万元用于增加注册资本，25000万元用于增加资本公积，为此原有股东按照原出资
比例对华兰安康进行增资，其中，本公司拟按照40%的比例以货币增资人民币12000万元，认购
华兰安康新增的2000万元注册资本；安康先生按照60%的比例以货币增资人民币18000万元，认
购华兰安康新增的3000万元注册资本。增资完成后，本公司和安康先生的出资比例不变。
2.关联关系
华兰安康为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资的公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.关联交易的审议情况
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，会议审议通过了《关
于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：3票同意、0票
反对、0票弃权），独立董事认为：本次对参股公司的增资事项，是基于参股公司日常生产经
营周转的资金需求。本次关联交易遵循了平等自愿、公平、合理的合作原则，定价公允，关联
交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利
益的情况。
因此，同意将上述事项提交公司董事会审议。
二、关联方介绍
安康先生为公司实际控制人，公司认为其具备良好的履约能力，其不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.交易标的：华兰安康生物股份有限公司
2.华兰安康生物股份有限公司基本情况：
（1）成立日期：2013年6月25日
（2）注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室（新乡市平原示范区黄河路甲1
-1号）
（3）法定代表人：安康
（4）注册资本：30000万元
（5）经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出
口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-03-28│股权回购
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（1）限制性股票回购数量：176.568万股
（2）限制性股票回购价格：9.89元
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年
限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，鉴于公司2025年度“净利润”
未达到《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的2025年业绩考核目标中的触发值和
目标值，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2025年考核年度的已
获授但尚未解除限售的全部限制性股票176.568万股。
公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购价格为其授予价格，限制性股票授
予价格为10.89元/股。公司2023年限制性股票激励计划完成股份登记后，公司进行了2023年度
、2024年度、2025年半年度的权益分派，共计派息每股1元，根据《激励计划（草案）》的规
定，公司本次回购限制性股票的价格相应调整为9.89元/股。
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2026-03-28│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、银行
结构性理财产品、券商资产管理计划、信托产品等。
2.投资金额：不超过60亿元的自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3.特别风险提示：公司（含全资子公司、控股子公司，下同）将选择安全性高、流动性好
的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市
场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
2026年3月27日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。为提升资金使用效率，同时有效
控制风险，在满足公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用不超过60亿元的自有资金进行投
资理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资
回报。
投资金额：不超过60亿元的自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资种类：
货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、银行结构性理财产品、
券商资产管理计划、信托产品等。
资金来源：公司自有资金。
授权期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。公司董
事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内进行委托理财业务的审批权限并签署相关
文件。
二、履行的审批程序
本次投资理财事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资理财尚需公司股东会审议批准
。本次委托理财不构成关联交易。
四、对公司的影响
本次委托理财是在不影响公司及子公司主营业务的发展的前提下进行的，公司及子公司适
度购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，为公司及公司股东获
取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况
、经营成果造成重大影响。
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2026-03-28│其他事项
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华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第九届董事会
第四次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司董事
、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司股东
会审议，现将有关情况公告如下：
2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管
理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月
发放。2025年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为753.11万元。公司董事、高级
管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、
3.董事、高级管理人员薪酬情况”。 为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和
薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、
地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员2026年度薪
酬方案。 1.本薪酬方案适用于在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，包括总经理、常务
副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
2.本薪酬方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。 1.在公司（含子公司）经营
管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，
并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。
2.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业薪酬水平，
并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营
绩效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。 （1）薪酬与考核委员会负责制定
董事、高级管理人员的考核标准与薪酬政策、方案，并组织实施考核。 （2）公司非独立
董事、高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人
员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据及年度目标完成情况开展。 3.独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前），按月平
均发放。 1.上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴
。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算
并予以发放。 2.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级
管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规
视公司经营情况另行确定。 3.公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。4.
公司董事、高级管理人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则自相关情形发生之日起
不予发放当年未支付的绩效薪酬或津贴：
（1）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选；
（2）因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；（4）公司董事会
认定严重违反公司有关规定的情形。 5.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时
，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分、对少计发
部分予以补提。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩
效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。 公司第九届董
事会第四次会议决议。
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2026-03-28│股权回购
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一、通知债权人的原因
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购
价格的议案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2025年考核年
度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票176.568万股。具体内容详见公司于2026年3月28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于回购注销2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。
根据《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
，公司拟以9.89元/股的回购价格回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应202
5年考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票176.568万股。回购完毕后，公司将向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理该部分股票的注销工作。本次部分限制性
股票回购注销完成后，预计公司总股本将由182745.6666万股减少至182569.0986万股，注册资
本将由182745.6666万元变更为182569.0986万元。限制性股票回购注销和公司注册资本变更程
序尚需要一定时间，在完成回购注销以及注册资本变更程序前，本次事宜暂不影响公司总股本
数和注册资本额。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票事宜将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有
效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如逾期未向公司申报债权，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公
司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，申报时间、地点等信息如下：
1.申报时间：2026年3月28日起45天内，每个工作日9:00-17:00；
2.申报地点：河南省新乡市华兰大道甲1号；
3.邮政编码：453003；
4.联系电话：0373-3559989；
5.传真：0373-3559991；
6.邮箱：hualan@hualanbio.com；
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司
收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-03-28│其他事项
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华兰生物工程股份有限公司本次利润分配方案，若在董事会决议公告之日起至实施权益分
派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的，公司将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整。
一、审议程序
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发
展前景，华兰生物工程股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月20日9:15至15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月14日
7.出席对象：
（1）截至2026年4月14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书
面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、高级管理人员及见证律师。
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2026-01-13│其他事项
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近日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司华兰安康生物股份有限
公司（原名：华兰基因工程有限公司，以下简称“华兰安康”）收到国家药品监督管理局签发
的阿达木单抗注射液境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》（受理号：CXSS2600006
）。现将相关情况公告如下：
一、申请注册药品的基本情况
药品名称：阿达木单抗注射液
申请事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：治疗用生物制品3.3类
规格：40mg（0.8ml）/瓶
药品适应症：类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼
年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病、儿童克罗恩病等多类免疫性疾病。
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品相关情况简介
华兰安康研发的阿达木单抗注射液为生物类似药。其原研产品由艾伯维公司开发，已在全
球多个国家及地区获批上市，用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病等多类免疫性疾
病，其疗效与安全性获得了广泛临床验证。阿达木单抗是一种人源化单克隆抗体（IgG1型），
通过特异性靶向肿瘤坏死因子-α（TNF-α）发挥作用。TNF-α是介导炎症反应和免疫调节的
关键细胞因子，在多种自身免疫性疾病的发病过程中过度表达，可导致关节组织损伤、皮肤病
变及系统性炎症。阿达木单抗通过与TNF-α高亲和力结合，阻断其与受体相互作用，从而有效
抑制炎症反应、减轻组织破坏、改善临床症状，是临床重要的免疫性疾病治疗药物。
经查询国家药监局网站显示，截至本公告披露日，国内已有神州细胞工程有限公司等8家
公司的阿达木单抗注射液获批上市，若华兰安康该产品最终获批上市，将丰富其产品梯队，为
其增加新的利润增长点。
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2025-12-31│其他事项
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一、基本情况概述
2025年12月30日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司参股公司华
兰基因工程有限公司（以下简称“华兰基因”）的通知，华兰基因已完成股份制改造及相关工
商变更登记，并已收到新乡市市场监督管理局换发的营业执照，其企业类型由“其他有限责任
公司”变更为“其他股份有限公司（非上市）”。本次股份制改造完成后，华兰基因的名称已
变更为“华兰安康生物股份有限公司”（以下简称“标的公司”）。
二、变更后标的公司基本情况
公司名称：华兰安康生物股份有限公司
统一社会信用代码：9141070007139027X5
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：新乡市平原示范区黄河路甲1-1号
注册资本：叁亿圆整
成立日期：2013年06月25日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；检
验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-16│其他事项
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近日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司华兰基因工程有限公司
（以下简称“基因公司”）收到国家药品监督管理局签发的帕博利珠单抗注射液境内生产药品
注册临床试验申请《受理通知书》（受理号：CXSL2501079）。
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2025-12-15│其他事项
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近日，公司参股公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）收到国家药品监督
管理局签发的地舒单抗注射液境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》（受理号：CXSS
2500138）。现将相关情况公告如下：
一、申请注册药品的基本情况
药品名称：地舒单抗注射液
申请事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：治疗用生物制品3.3类
规格：120mg（1.7ml）/瓶
药品适应症：实体肿瘤骨转移和多发性骨髓瘤、骨巨细胞瘤申请人：华兰基因工程有限公
司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品相关情况简介
公司研发的地舒单抗注射液为生物类似药。其原研产品由安进公司开发，已在全球多个国
家及地区获批上市，用于治疗骨质疏松症、骨巨细胞瘤等多类骨骼疾病，其疗效与安全性获得
了广泛临床验证。
地舒单抗是一种人源化单克隆抗体（IgG2型），通过特异性靶向核因子κB受体活化因子
配体（RANKL）发挥作用。RANKL是破骨细胞形成、发挥功能和存活所必需的关键因子。恶性肿
瘤骨转移常导致骨溶解性破坏，引发骨痛、病理性骨折、脊髓压迫、高钙血症等骨相关事件，
严重影响患者生活质量和生存预后。地舒单抗通过抑制RANKL，强效抑制破骨细胞介导的骨吸
收和骨破坏，从而有效预防和延迟上述骨相关事件的发生，是临床重要的肿瘤支持治疗药物。
目前国内已有江苏泰康生物医药有限公司、齐鲁制药有限公司、山东博安生物技术股份有限公
司、康宁杰瑞（吉林）生物科技有限公司四家公司的地舒单抗注射液获批上市，若基因公司获
批上市，将丰富基因公司的产品梯队，为基因公司增加新的利润增长点。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025年11月17日14:30网络投票时间：2025年11月17日。其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15—9:25,9:30—1
1:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月17日09:1
5至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
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2025-10-30│重要合同
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一、关联交易概述
1.关联交易的主要内容华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经与华兰基因工
程有限公司（以下简称“基因公司”）充分协商，将已在国家工商总局商标局注册登记的第五
类商标（注册号968551、936622）无偿授权给华兰基因工程有限公司使用并签署《商标使用许
可协议》，授权使用期限自协议签署日起十年。
2.关联关系
基因公司为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则
》的规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方的基本情况
公司名称：华兰基因工程有限公司
统一社会信用代码：9141070007139027X5
注册资本：30000万元
公司住所：新乡市平原示范区黄河路甲1-1号
法定代表人：安康
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013-06-25
经营范围：生物制品的研究、开发、生产、销售，技术转让，检验检测，代理加工服务；
生物医药技术咨询；货物或技术进出口。
三、关联交易标的基本情况
本公司在国家工商总局商标局注册登记的第5类商标（注册号：968551、936622）
商标标识为：
四、交易的定价政策及定价依据
经本公司与基因公司协商一致，公司拟将本次关联交易涉及的商标无偿授权给基因公司使
用。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截止2025年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室。
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2025-09-23│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月22日下午14:30网络投票时间：2025年9月22日。其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15—9:259:30—1
1:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月22日09:15
至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会；
2、股东会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月22日14:30
（2）网络投票时间：2025年9月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15-9:25
、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日
9:15—15:00。
6、股权登记日：2025年9月17日
7、出席对象：
（1）截止2025年9月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年第二
次临时股东会审议。
二、2025年半年度利润分配预案情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司合并报表中未
分配利润为7885280035.22元，母公司报表中未分配利润为人民币2761106442.53元。根据利润
分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供
股东分配的利润为2761106442.53元，公司总股本为1827456666股。
为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会审议
，拟定2025年半年度的利润分配方案为：以公司总股本1827456666股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度。本次拟分配现金股利金额913728333.00元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于
上市公司股东净利润的177.13%。
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