资本运作☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-06-16│ 11.42│ 3.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-24│ 14.84│ 13.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-09-04│ 10.26│ 4.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-10-26│ 11.30│ 9.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-12-06│ 9.18│ 7077.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-14│ 11.52│ 8.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-13│ 5.81│ 7.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-24│ 6.61│ 5822.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-25│ 7.05│ 7102.88万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海螺新材 │ 1275.97│ ---│ ---│ 1563.21│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 7.99亿│ 0.00│ 7.99亿│ 100.03│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品/商品、接受关联 │
│ │ │ │方劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品、向关联方 │
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品/商品、接受关联 │
│ │ │ │方劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品、向关联方 │
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江盾安精工集团有限公司 2.70亿 29.48 --- 2018-09-06
盾安控股集团有限公司 8906.94万 9.71 --- 2019-09-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.59亿 39.19
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江盾安人│浙江盾安禾│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工环境股份│田金属有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江盾安人│浙江盾安禾│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工环境股份│田金属有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江盾安人│浙江盾安禾│ ---│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│工环境股份│田金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江盾安人│天津大创科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│工环境股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间：2025年12月24日（星期三）下午15:30。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月
24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长方祥建先生
（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权委托代表，下同）共281名
，代表有表决权的股份418590314股，占公司有表决权股份总数的38.9503％。其中：
出席本次股东会现场会议的股东4名，代表有表决权股份410088602股，占公司有表决权股
份总数的38.1592％。
通过网络投票的股东277名，代表有表决权股份8501712股，占公司有表决权股份总数的0.
7911％。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共280名，代表有表决权股份8815512股，占公
司有表决权股份总数的0.8203％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权股份313800股，占公司有表决权股份
总数的0.0292％。
通过网络投票的中小股东277人，代表有表决权股份8501712股，占公司有表决权股份总数
的0.7911％。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
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2025-12-25│其他事项
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月25日召开第九届董事会
第七次会议，2025年12月24日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023
年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司
章程>的议案》，同意回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共199800股，占公司回购注销前总股本的0.02%。具体内容详见公司于2025年11月27日刊登
于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。
公司本次回购注销完成后，公司总股本数将由1074677139股变更为1074477339股，注册资
本将由1074677139元变更为1074477339元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序
。
由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有
权凭合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向
公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
具体要求如下：
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年12月25日起45日内（工作日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30）。
2、申报登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
3、联系人：王晨瑾
4、电话：0571-87113776
5、传真：0571-87113775
6、邮箱：dazq@dunan.net
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，并于寄出时电话通知
公司联系人；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题中注明“申
报债权”字样。
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2025-12-16│其他事项
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限制性股票首次授权日：2025年11月25日
限制性股票上市日期：2025年12月18日
限制性股票授予登记数量：10075000股
限制性股票授予价格：7.05元/股
限制性股票授予登记人数：365人
限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票根据《上市公司股权激励管
理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，浙江盾
安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票与股票期权激励计划
（以下简称“本激励计划”）中限制性股票的授予登记工作。
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2025-12-16│其他事项
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股票期权简称：盾安JLC4
股票期权代码：037948
股票期权授予日：2025年11月25日
股票期权授予登记完成日：2025年12月15日
股票期权授予登记数量：4770000股
股票期权行权价格：14.10元/股
股票期权授予登记人数：44人
股票期权有效期：120个月
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的有关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年
限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中股票期权的授予登记工作，现
将有关情况公告如下：一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）公司薪酬与考核委员会拟订了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草
案）》《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》及其摘要和《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，于2025年9月26日召开会议审议通过
《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划
第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司
股东会授权董事会办理长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜
的议案》等相关议案，并提交公司董事会予以审议。
（二）2025年9月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于＜浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案
）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年
限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东会授权董事
会办理长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联
董事回避表决。
（三）2025年9月27日，公司发布《董事会薪酬与考核委员会关于公司长期激励计划第二
期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
（四）2025年9月28日至2025年10月7日，公司对激励对象的姓名及职务等信息在公司内部
进行了公示。截至公示期届满，公司薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划拟激励对象
名单提出的异议。2025年10月17日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于长期激励计划
第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，
认为列入本次激励计划的拟授予激励对象均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》所
规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
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2025-12-13│其他事项
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日披露了《关于持
股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-043），紫金矿业投资（上海）
有限公司（以下简称“紫金投资”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞
价或大宗交易方式减持公司股份不超过31963085股，不超过公司当时总股本（1065436182股，
下同）的3%。任意连续90个自然日内，紫金投资以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股
份总数的1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
近日，公司收到紫金投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至2025年12
月12日，紫金投资减持计划实施期限届满。
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2025-12-09│其他事项
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2025年12月8日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%
以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）《告知函》。2025年9月1
5日至2025年12月8日，紫金投资通过集合竞价交易的方式合计减持公司股份452.07万股，占公
司当前总股本（1064602139股下同）的0.4246%，紫金投资持有公司股份比例由占公司当时总
股本（1065436182股，下同）的7.3650%下降至占公司当前总股本的6.9461%。本次权益变动触
及1%的整数倍。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
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2025-12-06│其他事项
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一、基本情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月28日、2025年8月
21日召开了第九届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于减少注册
资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年7月30日、2025年8月22日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》《浙江盾安人工环境股份有
限公司章程》。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监
督管理局换发的《营业执照》，新取得营业执照的基本信息如下：
公司名称：浙江盾安人工环境股份有限公司
统一社会信用代码：91330000704512063Y
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省诸暨市店口工业区
法定代表人：方祥建
注册资本：壹拾亿陆仟肆佰陆拾万贰仟壹佰叁拾玖元
成立日期：2001年12月19日
经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调
工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术
咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务。（依法需经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-11-27│股权回购
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（一）回购注销原因
根据《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“《第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股
票与股票期权激励计划股权激励授予协议书》（以下简称“《第一期股权激励授予协议书》”
）的相关约定，本激励计划首次授予限制性股票的8名激励对象已离职或工作调整，公司应回
购注销该8名激励对象已获授但尚未解除限售的19.98万股限制性股票。
（二）本次回购注销股票种类与数量
本次回购注销的股票为公司根据《第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》向激
励对象授予的人民币普通股A股，本次回购注销的限制性股票数量共计19.98万股，占公司本次
激励计划实际授予限制性股票总数的2.27%，占本次回购注销前公司总股本的0.02%。
（三）回购价格及定价依据
根据《第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《第一期股权激励授予协议书》
的相关约定，因主动辞职导致不再具备激励对象资格的4名激励对象回购价格为授予价格（6.6
1元/股）；因被动原因离职、工作调整等导致不再具备激励对象资格的4名激励对象回购价格
为授予价格（6.61元/股）加利息（以同期存款基准利率计算）。
（四）回购资金来源
本次公司回购限制性股票所需资金约为135万元，均来自于公司自有资金。
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2025-11-27│其他事项
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鉴于公司本次激励计划拟授予的24名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限
制性股票，1名激励对象因职务变动，不再适合成为激励对象，本激励计划项下授予限制性股
票的激励对象人数由371人调整为365人，授予的限制性股票数量由1037.80万股调整为1007.50
万股。列入调整后首次授予激励对象名单的人员均为公司2025年第四次临时股东会审议通过的
《第二期激励计划（草案）》中确定的人员。
除上述调整外，本激励计划与公司2025年第四次临时股东会审议通过的内容一致，不存在
其他差异。根据《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《监管指南第1号
》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《第二期激励计划（草案）》的有关规定，以及公
司2025年第四次临时股东会的授权，上述调整无需再次提交股东会审议。上述事项调整已经公
司第九届董事会第七次会议审议通过，公司薪酬与考核委员会对调整后的激励对象名单进行了
核实并出具了核查意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。
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2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）》《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性
股票与股票期权激励计划股权激励授予协议书》的相关约定，本激励计划中首次授予的2名股
票期权激励对象已离职或工作调整，不再具备激励对象资格，公司将对该部分激励对象已获授
予但尚未行权的合计16.80
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