资本运作☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-06-16│ 11.42│ 3.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-24│ 14.84│ 13.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-09-04│ 10.26│ 4.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-10-26│ 11.30│ 9.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-12-06│ 9.18│ 7077.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-14│ 11.52│ 8.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-13│ 5.81│ 7.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-24│ 6.61│ 5822.88万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海螺新材 │ 1656.52│ ---│ ---│ 1591.68│ 158.84│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 7.99亿│ 0.00│ 7.99亿│ 100.03│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品/商品、接受关联 │
│ │ │ │方劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品、向关联方 │
│ │ │ │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品/商品、接受关联 │
│ │ │ │方劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品、向关联方 │
│ │ │ │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江盾安精工集团有限公司 2.70亿 29.48 --- 2018-09-06
盾安控股集团有限公司 8906.94万 9.71 --- 2019-09-16
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合计 3.59亿 39.19
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江盾安人│浙江盾安禾│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工环境股份│田金属有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江盾安人│浙江盾安禾│ ---│人民币 │--- │--- │抵押 │未知 │未知 │
│工环境股份│田金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江盾安人│浙江盾安国│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│工环境股份│际贸易有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于2025年7月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过
《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年8月21日（星期四）下午15:30。网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8
月21日9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行
投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记
在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网
络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2025年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
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2025-07-30│其他事项
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2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经
成就；
本次符合解除限售条件的激励对象共计334人（含退休人员），可解除限售的限制性股票
数量为307.36万股，占目前公司总股本的0.29%；
本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前，公司将发布相
关提示性公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“盾安环境”）于2025年7月28日
召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与
股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2023年12月25日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限
公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<长期激励计划第一期暨2023年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案，并提交公司董事
会予以审议。
（二）2023年12月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限
公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理长期激励计
划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事中
拟作为激励对象的关联董事章周虎和李建军先生在前述董事会审议相关议案时已回避表决。同
日，公司独立董事发表了《浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》，同意将本次激励计划的相关议案提交公司股东大会审议。
（三）2023年12月25日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限
公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<长期激励计划第一期暨2023年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，监事会发表了《浙江
盾安人工环境股份有限公司监事会关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨
2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》，同意将本次激励计划的相关议
案提交公司股东大会审议。
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2025-07-30│其他事项
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2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已经成就；
本次符合行权条件的激励对象共计38人，可行权股票期权数量为1744866份，行权价格为1
3.21元/份（若在行权期内公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或
缩股、增发股票等事宜，行权价格将进行相应的调整）；
本次行权模式为自主行权。本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束后方可行权，届时
公司将另行发布公告，敬请投资者注意。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“盾安环境”）于2025年7月28日
召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与
股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2023年12月25日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限
公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<长期激励计划第一期暨2023年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案，并提交公司董事
会予以审议。
（二）2023年12月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限
公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理长期激励计
划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事中
拟作为激励对象的关联董事章周虎和李建军先生在前述董事会审议相关议案时已回避表决。同
日，公司独立董事发表了《浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》，同意将本次激励计划的相关议案提交公司股东大会审议。
（三）2023年12月25日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划(草案)>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公
司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《
关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<长期激励计划第一期暨2023年限制性股票
与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，监事会发表了《浙江盾安
人工环境股份有限公司监事会关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023
年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》，同意将本次激励计划的相关议案提
交公司股东大会审议。
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2025-07-30│其他事项
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第九届董事
会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于2023年限制性股票与股票期权激励计划中23名激励对象已离职，已不具备激励对象资
格；2名激励对象因退休不再具备激励对象资格；178名激励对象的个人年度考核系数未达到10
0%或存在降职；1名激励对象因担任监事不能持有限制性股票，不再具备激励对象资格。上述
人员的限制性股票全部不得解除限售并由公司回购注销，本次回购注销的限制性股票数量共计
83.40万股，占公司本次激励计划实际授予限制性股票总数的9.47%，占本次回购注销前公司总
股本的0.08%，现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2023年12月25日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限
公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<长期激励计划第一期暨2023年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案，并提交公司董事
会予以审议。
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2025-07-30│其他事项
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第九届董事
会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于2023年限制性股票与股票
期权激励计划首次授予的2名股票期权激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将对该
部分激励对象已获授予但尚未行权的合计20万份股票期权予以注销；另有19名激励对象的个人
年度考核系数未达到100%，该19名激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权中共有
17.11万份股票期权不得行权，公司将予以注销。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2023年12月25日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限
公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<长期激励计划第一期暨2023年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案，并提交公司董事
会予以审议。
（二）2023年12月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限
公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理长期激励计
划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事中
拟作为激励对象的关联董事章周虎和李建军先生在前述董事会审议相关议案时已回避表决。同
日，公司独立董事发表了《浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》，同意将本次激励计划的相关议案提交公司股东大会审议。
（三）2023年12月25日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江盾
安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限
公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<长期激励计划第一期暨2023年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，监事会发表了《浙江
盾安人工环境股份有限公司监事会关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨
2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》，同意将本次激励计划的相关议
案提交公司股东大会审议。
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2025-06-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江盾安人工环境股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简
称“公司”）职工代表大会于2025年6月19日召开会议并形成决议。经公司工会提名，与会职
工代表选举金国林先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工
代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
金国林先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。
金国林先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
附件：
金国林先生，本科学历。现任浙江盾安人工环境股份有限公司内控部部长。
2001年9月加入浙江盾安人工环境股份有限公司，历任浙江盾安机械有限公司销售助理，
浙江盾安禾田金属有限公司销售员，浙江盾安人工环境股份有限公司制冷配件事业部采购员、
供方开发课长，盾安控股集团有限公司监察调研员，浙江盾安人工环境股份有限公司监察经理
，浙江盾安人工环境股份有限公司内控部副部长、职工代表监事等职务。
截至目前，金国林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2025-04-18│对外担保
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董事
会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案
》，对2025年度对外担保额度进行了合理预计。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等有关
规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权
人在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案自本次股东大会审议通过至下一
年度股东大会审议通过之日有效。现将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司生产经营所需资金需求，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟为
子公司及公司提供担保，预计总担保额度不超过180000万元，均是为资产负债率低于70%的公
司提供担保，具体以实际保证合同履行金额为准。
本次担保不构成关联交易。
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2025-04-18│其他事项
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董事
会第十九次会议审议《关于确认董事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨
慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议；审议通过《关于确认高级管
理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事章周虎先生、李建军先生、
冯忠波先生回避表决；公司于同日召开第八届监事会第十四次会议审议《关于确认监事2024年
度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决并提
交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性
和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会讨论，综合
考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，具体方案如下：
一、董事薪酬方案
（一）独立董事津贴标准
公司独立董事津贴标准为人民币12万元/年/人（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬
，不单独发放董事津贴。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放董事津贴。
二、监事薪酬方案
未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放监事津
贴。
职工代表监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。
三、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，该薪酬由目标年薪、超目标激励构成。
（一）目标年薪
公司的薪酬等级与岗位PC直接挂钩，岗位PC使用的是美世IPE岗位价值评估体系。公司高
级管理人员PC等级从20至30不等，董事长对公司发展战略、重大决策及经营风险负责，岗位重
要度最高（PC30），依次为总裁、副总裁、总监。公司根据高级管理人员岗位对应PC等级、胜
任度综合评议确定目标年薪。
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