资本运作☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-17│ 7.03│ 1.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-18│ 12.80│ 4.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市爱能森科技有│ 5000.00│ ---│ 6.67│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市卓能新能源股│ 4500.00│ ---│ 2.14│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世能氢电科技有限公│ 1000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.1万吨电气用 │ 1.77亿│ 6424.85万│ 2.43亿│ 101.34│ ---│ 2014-12-31│
│纸生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.1万吨电气用 │ 2.40亿│ 6424.85万│ 2.43亿│ 101.34│ ---│ 2014-12-31│
│纸生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.4万吨滤纸系 │ 1.66亿│ 0.00│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│列特种纸技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.4万吨滤纸系 │ 2.25亿│ ---│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│列特种纸技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资浙江凯晟锂电有│ 7660.80万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司实施车用锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充营运资金 │ 7576.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充营运资金 │ ---│ 7576.60万│ 7576.60万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│1372.15万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │于2003年取得的尚未进行实质性开发│标的类型 │土地使用权 │
│ │建设的部分国有建设用地使用权中的│ │ │
│ │30365平方米土地（不动产权证号浙 │ │ │
│ │（2024）龙游不动产权第0015645号 │ │ │
│ │） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │龙游县经济开发区管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江凯丰新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第四次会议│
│ │，审议通过了《关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的议案》。为响应龙游县人民│
│ │政府号召，提高企业亩均效益，龙游县经济开发区管理委员会拟收回公司控股子公司浙江凯│
│ │丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）于2003年取得的尚未进行实质性开发建设│
│ │的部分国有建设用地使用权中的30365平方米土地（不动产权证号浙（2024）龙游不动产权 │
│ │第0015645号）。公司董事会同意凯丰新材办理出售土地使用权及地上附属物事项。 │
│ │ 根据龙游正信资产评估事务所出具的资产评估报告书（正信评报字（2025）第ZX179号 │
│ │），本次资产评估基准日为2025年3月19日，评估价值合计1390.92万元，其中土地使用权价│
│ │值910.95万元，其他房屋建筑物等价值479.97万元。经交易双方友好协商，确定最终交易价│
│ │格为人民币1372.15万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江凯融特种纸有限公司 1.02亿 21.91 100.00 2023-11-18
凯恩集团有限公司 660.00万 1.41 8.03 2019-05-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.09亿 23.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-18 │质押股数(万股) │10246.79 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │21.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江凯融特种纸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京富兰山企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月24日浙江凯融特种纸有限公司质押了10246.7917万股给北京富兰山企业管理│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 538.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 423.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 407.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 173.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│资产出售
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一、交易概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第四次会议，
审议通过了《关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的议案》。为响应龙游县人民政府
号召，提高企业亩均效益，龙游县经济开发区管理委员会拟收回公司控股子公司浙江凯丰新材
料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）于2003年取得的尚未进行实质性开发建设的部分国
有建设用地使用权中的30365平方米土地（不动产权证号浙（2024）龙游不动产权第0015645号
）。公司董事会同意凯丰新材办理出售土地使用权及地上附属物事项。
根据龙游正信资产评估事务所出具的资产评估报告书（正信评报字（2025）第ZX179号）
，本次资产评估基准日为2025年3月19日，评估价值合计1390.92万元，其中土地使用权价值91
0.95万元，其他房屋建筑物等价值479.97万元。经交易双方友好协商，确定最终交易价格为人
民币1372.15万元。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.4之二“公司发生的交易仅达
到本规则第6.1.3条第一款第四项或者第六项标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的
绝对值低于0.05元”故本次交易免于提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：浙江新北园区开发集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地：浙江省衢州市龙游县模环乡金星大道2号315办公室
4、法定代表人：黄振
5、注册资本：46400万元
6、成立日期：2004-08-20
7、统一社会信用代码：9133082576524789XN
8、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；物业管理；
集贸市场管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；水资源管理；软件开
发；市场营销策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；商务代理代办服务；计算机及办公设备维修；广告设计、代理；信息系统集
成服务；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；家用电器销售；食用农产品零售；日用品销
售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑材料销售；金属材料销售；纸浆销售；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设
备租赁服务；采购代理服务；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；寄卖服务；制浆和造纸专
用设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；水污染治理；停车场服务；小微型客车租赁经营
服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；检验检测服务；城市生活
垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。
9、股东信息：龙游县国有资本投资集团有限公司持股100%
10、基本财务数据情况：
11、关联关系：交易对手方与公司不存在关联关系，交易对手方与公司及公司前十名股东
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成
公司对其利益倾斜的其他关系。
12、经查询，交易对手方不是失信被执行人。
13、交易对手方进行本次交易的资金来源于其自有或自筹资金，资金来源合法、合规。
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2025-08-26│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于20
25年8月15日以通讯方式发出，会议于2025年8月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。会
议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年半年度报告》及其
摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》于202
5年8月26日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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2025-08-07│税项等政策变动
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近期，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司浙江凯丰新材
料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）根据相关要求开展自查，公司及子公司需补缴税款
及滞纳金共计320.49万元。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴印花税4.47万元，滞纳金1.90万元；控股子公司凯丰新材需补缴企业
所得税169.39万元、增值税66.62万元、城市建设税及教育费附加6.66万元、印花税35.38万元
、滞纳金36.07万元，以上共计320.49万元。
截至目前，公司及控股子公司凯丰新材已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未
对该事项给予处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司及控股子公司
补缴的上述税款及滞纳金将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股
东的净利润149.97万元，最终以2025年度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司的正常经
营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-06-20│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第十届董事会
第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》，公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）拟主动申
请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2025年4月29日在《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司拟申请
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2025-029）。
公司于今日收到凯丰新材通知，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关
于浙江凯丰新材料股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告〔2025〕243号），同意凯
丰新材股票（证券代码：835247，证券简称：凯丰新材）自2025年6月18日起终止在全国中小
企业股份转让系统挂牌。凯丰新材将根据相关规定办理后续手续。
凯丰新材股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项不会影响其正常业务的开展，
亦不会对公司及凯丰新材的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-29│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事
会第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》，公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）拟主动
申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该事项尚需全国中小企业股份转让系统有
限责任公司审批。现将具体情况公告如下：
一、凯丰新材的基本情况
1、成立时间：2003年8月28日
2、法定代表人：计皓
3、注册资本：人民币5800万元
4、经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造
纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可
证的凭许可证经营）。
5、公司住所：浙江省衢州市龙游县工业园区金星大道30号
6、股权结构：公司持有3480万股，占注册资本的60%，自然人计皓持有2320万股，占注册
资本的40%。
7、凯丰新材合并主要财务数据：
二、凯丰新材终止挂牌的原因及对公司的影响
基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，凯丰新材拟根据《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票
终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定主动申请在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌。
终止挂牌后，凯丰新材将持续加强提升自身经营管理能力与专业技术水平，继续根据相关
法律法规规范经营，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，促进凯丰新材持续稳定发展
。
本次申请终止挂牌事项，符合公司及凯丰新材未来发展规划，不会对公司及凯丰新材的生
产经营产生重大影响。
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2025-03-25│对外担保
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一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第十届董
事会第二次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保障控股子公司对资金的需求，
公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）提供不超过8000
万元的担保额度，额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度内的担
保由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-25│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的
理财产品。
2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币3.8亿元的自有资金。3．特别风险提示：理
财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本金的收回，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在保证日常经营
运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买理财
产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益
。
2、投资金额
公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币3.8亿元，在有效期及额度范
围内，该资金额度可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过理财额度。
3、投资方式
为控制风险，公司及子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银
行及其他金融机构发行的理财产品。
4、投资期限
有效期自第十届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。有效期内，公司及子公司将
根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。
5、资金来源
购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2025年3月24日召开的第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下
，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币3.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理
财产品。
该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月有效，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，董事会授权董事长或董事长指定
人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该事项在公司董事会决策权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关
资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可
能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2025-03-25│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第十届董
事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议
案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司2024年度
利润分配预案情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润5740783.63元，母公司2024年实现净利润5520898.49元，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按
母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配
利润为461045973.70元。
公司拟以截至2024年12月31日的总股本467625470股为基数，向全体股东以每10股派发现
金红利0.04元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次拟共派发现金红利1870501.88元，占归属于母公司所有者的净利润32.58%。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
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2025-02-14│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程
》的相关规定，公司于2025年2月13日召开了2025年第一次职工代表大会选举第十届监事会职
工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举董成龙先生担任公司第十届监事会职工代表
监事（简历附后），与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组
成公司第十届监事会，任期至第十届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和
条件。
公司第十届监事会监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
附件：
第十届监事会职工代表监事简历
董成龙先生，1994年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃省委党
校政治经济学专业，研究生学历。曾任职于白银有色集团股份有限公司、湖南前行科创有限公
司、蓝思科技股份有限公司，现任凯恩股份证券事务高级经理、可持续发展事务总监。
董成龙先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之
五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到
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