资本运作☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-17│ 7.03│ 1.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-18│ 12.80│ 4.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市爱能森科技有│ 5000.00│ ---│ 6.67│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市卓能新能源股│ 4500.00│ ---│ 2.14│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世能氢电科技有限公│ 1000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.1万吨电气用 │ 1.77亿│ 6424.85万│ 2.43亿│ 101.34│ ---│ 2014-12-31│
│纸生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.1万吨电气用 │ 2.40亿│ 6424.85万│ 2.43亿│ 101.34│ ---│ 2014-12-31│
│纸生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.4万吨滤纸系 │ 1.66亿│ 0.00│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│列特种纸技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.4万吨滤纸系 │ 2.25亿│ ---│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│列特种纸技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资浙江凯晟锂电有│ 7660.80万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司实施车用锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充营运资金 │ 7576.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充营运资金 │ ---│ 7576.60万│ 7576.60万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1372.15万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │于2003年取得的尚未进行实质性开发│标的类型 │土地使用权 │
│ │建设的部分国有建设用地使用权中的│ │ │
│ │30365平方米土地（不动产权证号浙 │ │ │
│ │（2024）龙游不动产权第0015645号 │ │ │
│ │） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │龙游县经济开发区管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江凯丰新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第十届董事会第四次会议，│
│ │审议通过了《关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的议案》。为响应龙游县人民政│
│ │府号召，提高企业亩均效益，龙游县经济开发区管理委员会拟收回公司控股子公司浙江凯丰│
│ │新材料股份有限公司（以下简称"凯丰新材"）于2003年取得的尚未进行实质性开发建设的部│
│ │分国有建设用地使用权中的30365平方米土地（不动产权证号浙（2024）龙游不动产权第001│
│ │5645号）。公司董事会同意凯丰新材办理出售土地使用权及地上附属物事项。 │
│ │ 根据龙游正信资产评估事务所出具的资产评估报告书（正信评报字（2025）第ZX179号 │
│ │），本次资产评估基准日为2025年3月19日，评估价值合计1390.92万元，其中土地使用权价│
│ │值910.95万元，其他房屋建筑物等价值479.97万元。经交易双方友好协商，确定最终交易价│
│ │格为人民币1372.15万元。 │
│ │ 截至本公告日，双方已办理完成不动产权转移变更登记手续，凯丰新材已收到第一期款│
│ │项10,977,236元（占本次交易全部价款的80%），剩余款项2,744,310元将按照协议约定的付│
│ │款条件：“被收购的土地、房屋等达到交付条件后15个工作日内支付完成”。公司将持续关│
│ │注并督促履约进展情况。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江凯融特种纸有限公司 1.02亿 21.91 100.00 2023-11-18
凯恩集团有限公司 660.00万 1.41 8.03 2019-05-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.09亿 23.32
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 430.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 423.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 325.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 262.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 215.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 162.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 138.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│凯丰新材 │ 69.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│扩建改造
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（一）对外投资基本情况
为优化产品结构、提高核心竞争力，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”
）控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）拟通过自有或自筹资金
方式投资建设年产2.0万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期），预计总投资金额500
0万元。该项目的实施能够为凯丰新材提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合公司总体经
营战略。
（二）审批情况
2026年4月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资改扩
建生产线项目的议案》，同意凯丰新材使用自有或自筹资金5000万元投资建设年产2.0万吨高
档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
，本次投资事项由公司董事会审议批准，无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、改扩建生产线项目基本情况
1、项目名称：年产2.0万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。
2、项目建设单位：浙江凯丰新材料股份有限公司。
3、项目建设地点：浙江省衢州市龙游经济开发区金星大道30号。
4、项目建设内容：项目计划新增用地约30亩，用于新建厂房与仓库等设施，总建筑面积
约3万平方米。配置高档特种纸深加工生产线2条（其中由原厂区迁移并改造1条，新建1条）及
配套设施，从而形成年产2.0万吨高档特种纸深加工能力。
5、项目投资金额：5000万元。
6、资金来源：凯丰新材自有或自筹资金。
7、项目建设期：预计24个月。
三、项目建设对公司的影响
1、该项目的实施，有利于凯丰新材优化产品结构，提高核心竞争力。项目达产后可能提
升整体盈利能力。同时，项目投资回收期较短（不含建设期2年），有助于提高资金使用效率
，为上市公司带来持续稳定的现金流回报。在产业布局方面，新购土地和新建厂房将扩大凯丰
新材的生产规模，进一步完善凯丰新材在特种纸产业链上的布局，增强综合竞争实力。
2、该项目建设周期为24个月，在此期间，市场环境可能发生变化，如产品的市场需求、
原材料价格、行业竞争格局等都存在不确定性。若未来市场需求不及预期或原材料价格大幅上
涨，可能导致项目投产后实际盈利能力低于预期。
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2026-04-17│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月16日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
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2026-03-26│其他事项
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为保证浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员及生产经营负
责人有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定相关人员的绩
效评价标准、薪酬水平及支付方式，依据中国证监会《上市公司治理准则》要求，结合《公司
章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司经营发展实际情况，制定公司2026年度高
级管理人员及生产经营负责人员薪酬方案。
一、适用范围
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）以及生产经营负
责人员。
二、原则
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
三、适用期限
2026年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过
后失效。
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2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关
资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可
能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-03-26│对外担保
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一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开的第十届董
事会第七次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保障控股子公司对资金的需求，
公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）提供不超过8000
万元的担保额度，额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内。上述额度内的担保
由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
三、被担保人基本情况
浙江凯丰新材料股份有限公司
1、成立时间：2003年8月28日
2、法定代表人：计皓
3、注册资本：人民币5800万元
4、经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加
工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规限制的除
外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
5、公司住所：浙江龙游工业园区金星大道30号
6、股权结构：公司持有3480万股，占注册资本的60%，自然人计皓持有2320万股，占注册
资本的40%。
8、该公司不是失信被执行人。
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2026-03-26│对外投资
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（一）对外投资基本情况
根据行业发展情况及公司未来发展规划，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）拟通过自有资金方
式投资建设研究院项目，预计总投资金额1200万元。该项目的实施能够为凯丰新材提升市场竞
争力和后续发展奠定基础，符合公司总体经营战略。
（二）审批情况
2026年3月24日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设研
究院项目的议案》，同意凯丰新材使用自有资金1200万元投资建设研究院项目。
根据《公司章程》的规定，授予董事长就公司资金、资产运用事项相当于公司最近一期（
按合并会计报表计算）净资产值百分之五以内（含净资产值百分之五）的决策权限。截至目前
，公司对外投资累计金额已超过上述权限。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准
。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开的第十届董
事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的
规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润31698253.95元，母公司2025年实现净利润25553732.22元，根据《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，
按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分
配利润为482173836.44元。
公司拟以截至2025年12月31日的总股本467625470股为基数，向全体股东以每10股派发现
金红利0.21元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派发现金红利9820134.87
元，占归属于母公司所有者的净利润30.98%。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本
发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-03-26│委托理财
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1．投资种类：购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公
司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭
证、公募基金、私募基金及固定收益类产品等投资。
2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的自有资金。
3．特别风险提示：理财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本金的收回，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在保证日常经营
运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买理财
产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益
。
2、投资金额
公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币6.5亿元，在有效期及额度范
围内，该资金额度可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过理财额度。
3、投资方式
为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券
公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管
计划、收益凭证、公募基金、私募基金及固定收益类产品等投资。
有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内。有效期内，公司及子公司将根据资金
的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期
限自动顺延至单笔交易终止时止。
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2026-01-17│资产出售
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第十届董
事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的议案》。公司
董事会同意控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）办理出售土地
使用权及地上附属物事项。上述具体内容详见公司于2025年8月26日登载在《上海证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司出售土地使用权及地
上附属物的公告》（公告编号：2025-039）。
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2025-11-21│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月20日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:
15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
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2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京凯信新能源科技有
限公司（以下简称“凯信科技”）经公司审批，于2022年11月17日与自然人郭燕签署《北京凯
信新能源科技有限公司与郭燕关于内蒙古清阳绿色能源有限公司之股权收购协议》（以下简称
《收购协议》），投资人民币2700万元收购郭燕持有的内蒙古清阳绿色能源有限公司（以下简
称“清阳能源”）18%的股权。本次股权收购完成后，凯信科技持有清阳能源18%股权。
后因市场环境变化，2025年6月10日，凯信科技与郭燕签署《股权收购协议之补充协议》
（以下简称《补充协议》），对清阳能源未达成“合格上市公司”进行补偿及后续回购安排进
行了约定。
根据补充协议约定，郭燕应于2025年11月17日前向凯信科技支付补偿款，计算标准为投资
本金*6%*占用期间（不满一年的部分按照6%的年利率并根据该不满一年部分实际投资天数对应
的比例计算）。经计算本期补偿款（含税金额）=2700万*6%*3=486万元。
二、补偿款履行情况及对公司的影响
截至本公告日，公司已收到补偿款486万元。上述款项将计入2025年当期损益，预计将影
响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为435.57万元，最终以2025年度经审计的财务报
表数据为准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江凯恩特种材料股份有限
公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月29日召开的第十届董事会第五次会议和第
十届监事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度
财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计
工作的实际情况决定其报酬。
经协商，2025年度审计费用为56万元，其中财务报告审计费用为41万元，内控审计费用为
15万元。2024年度审计费用为56万元，其中财务报告审计费用为41万元，内控审计费用为15万
元。本期财务报告审计费用较上期持平。
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2025-08-26│资产出售
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一、交易概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第四次会议，
审议通过了《关于控股子公司出售土地使用权及地上附属物的议案》。为响应龙游县人民政府
号召，提高企业亩均效益，龙游县经济开发区管理委员会拟收回公司控股子公司浙江凯丰新材
料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）于2003年取得的尚未进行实质性开发建设的部分国
有建设用地使用权中的30365平方米土地（不动产权证号浙（2024）龙游不动产权第0015645号
）。公司董事会同意凯丰新材办理出售土地使用权及地上附属物事项。
根据龙游正信资产评估事务所出具的资产评估报告书（正信评报字（2025）第ZX179号）
，本次资产评估基准日为2025年3月19日，评估价值合计1390.92万元，其中土地使用权价值91
0.95万元，其他房屋建筑物等价值479.97万元。经交易双方友好协商，确定最终交易价格为人
民币1372.15万元。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.4之二“公司发生的交易仅达
到本规则第6.1.3条第一款第四项或者第六项标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的
绝对值低于0.05元”故本次交易免于提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：浙江新北园区开发集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地：浙江省衢州市龙游县模环乡金星大道2号315办公室
4、法定代表人：黄振
5、注册资本：46400万元
6、成立日期：2004-08-20
7、统一社会信用代码：9133082576524789XN
8、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；物业管理；
集贸市场管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；水资源管理；软件开
发；市场营销策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；商务代理代办服务；计算机及办公设备维修；广告设计、代理；信息系统集
成服务；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；家用电器销售；食用农产品零售；日用品销
售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑材料销售；金属材料销售；纸浆销售；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设
备租赁服务；采购代理服务；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；寄卖服务；制浆和造纸专
用设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；水污染治理；停车场服务；小微型客车租赁经营
服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；检验检测服务；城市生活
垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。
9、股东信息：龙游县国有资本投资集团有限公司持股100%
10、基本财务数据情况：
11、关联关系：交易对手方与公司不存在关联关系，交易对手方与公司及公司前十名股东
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成
公司对其利益倾斜的其他关系。
12、经查询，交易对手方不是失信被执行人。
13、交易对手方进行本次交易的资金来源于其自有或自筹资金，资金来源合法、合规。
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2025-08-26│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于20
25年8月15日以通讯方式发出，会议于2025年8月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。会
议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年半年度报告》及其
摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》于202
5年8月26日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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