资本运作☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市爱能森科技有│ 5000.00│ ---│ 6.67│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市卓能新能源股│ 4500.00│ ---│ 2.14│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世能氢电科技有限公│ 1000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.1万吨电气用 │ 1.77亿│ 6424.85万│ 2.43亿│ 101.34│ ---│ 2014-12-31│
│纸生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.1万吨电气用 │ 2.40亿│ 6424.85万│ 2.43亿│ 101.34│ ---│ 2014-12-31│
│纸生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.4万吨滤纸系 │ 1.66亿│ 0.00│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│列特种纸技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.4万吨滤纸系 │ 2.25亿│ ---│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│列特种纸技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资浙江凯晟锂电有│ 7660.80万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司实施车用锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充营运资金 │ 7576.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充营运资金 │ ---│ 7576.60万│ 7576.60万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-18 │交易金额(元)│5250.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江凯丰特种纸业有限公司75%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │五洲特种纸业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江凯丰新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司浙江凯丰新材料股│
│ │份有限公司（以下简称“凯丰新材”）持有浙江凯丰特种纸业有限公司（以下简称“凯丰特│
│ │纸”“标的公司”）75%的股权。2023年8月7日，凯丰新材与五洲特种纸业集团股份有限公 │
│ │司（以下简称“五洲特纸”）签署了《股权转让协议》，凯丰新材拟以人民币5250万元转让│
│ │标的公司75%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，凯丰新材不再持有标的 │
│ │公司股权，标的公司不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《股权转让协议》的约定，标的股权转让价格合计为人民币5250万元。截至本公告│
│ │日，子公司凯丰新材已收到40%的股权转让款合计人民币2100万元。凯丰特纸已于2023年8月│
│ │16日完成了股权转让的工商变更手续，剩余60%股权转让款将于凯丰特纸完成工商变更登记 │
│ │后的5个工作日内支付，即人民币3150万元。公司将持续关注剩余股权转让款项交付进展。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江凯融特种纸有限公司 1.02亿 21.91 100.00 2023-11-18
凯恩集团有限公司 660.00万 1.41 8.03 2019-05-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.09亿 23.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-18 │质押股数(万股) │10246.79 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │21.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江凯融特种纸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京富兰山企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月24日浙江凯融特种纸有限公司质押了10246.7917万股给北京富兰山企业管理│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 1660.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰特│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│种纸业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 861.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 658.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 651.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰特│ 550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│种纸业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰特│ 550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│种纸业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰特│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│种纸业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰特│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│种纸业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰特│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│种纸业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰特│ 280.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│种纸业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 277.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-28│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）为切实维护公司和全体股东利益，
牢牢坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面融入新发展理念，积极探索“转型创新
、美好共生”的可持续发展有效路径，践行“以投资者为本”的公司发展理念，提升公司治理
质量和投资价值，提振投资者信心，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、坚持长期价值主义，全面提升战略牵引力
面对国际局面和市场环境的剧烈变动，公司回归自身价值塑造，加强与投资者、股东、客
户、员工、供应商、监管机构、业务所在社区利益相关方的有效沟通，将长期价值主义贯穿战
略升级，优化以董事会战略与可持续发展委员会为核心的三层架构ESG治理体系，执行端设立E
SG工作小组和风险管理小组，生产端设立绿色发展委员会和安全生产领导小组；对标联合国20
30可持续发展目标识别出的14个可持续发展重点目标，明确环境、社会和公司治理相关的28项
实质性议题，积极做出有效实践，形成了完整、可持续、可控、高效的价值治理生态。公司20
22年度荣获中国上市公司协会“ESG优秀实践案例”，2023年度同时获选中国上市公司协会“E
SG最佳实践案例”及“ESG优秀实践案例”。
二、引领地区绿色转型，全面增强ESG竞争力
公司延续国家级绿色工厂的领先治理经验，参照科学碳目标SBTi设定方法，识别气候变化
制定应对方案，对照《巴黎协定》温室气体排放目标框架，制定了“1235绿色路线战略”。在
生产基地成立“国家级绿色工厂开展工作及能源管理体系领导小组”，深入推进精细化管理，
处置传统高耗能产线，实现减碳降本；自建扩充分布式光伏，完成智能工厂数字化转型，强化
工艺改造，实现节能降耗整治提升，基本实现废水、废气达到“零排放”；引领“以纸代塑”
，开展绿色产品全周期管理，自身造血能力进一步增强。
2023年，公司生产范围内的温室气体排放总量较2022年再次下降67%，超预期完成碳管理
目标。公司在“国家高新技术企业”“国家级绿色工厂”等基础上，接连新获“浙江省隐形冠
军企业”“浙江省专精特新中小企业”“浙江省智能工厂”等荣誉称号，全力实现经济与社会
效益等多方面协调发展。
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2024-03-28│对外担保
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一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开的第九届董事
会第十七次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保障控股子公司对资金的需求，
公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）提供不超过8000
万元的担保额度，额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度内的担
保由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
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2024-03-28│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开的第九届董事
会第十七次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。根
据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度利润分配
预案情况如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利
润47466479.46元，母公司2023年实现净利润54896979.61元，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按
母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配
利润为470557623.24元。
公司拟以截止2023年12月31日的总股本467625470股为基数，向全体股东以每10股派发现
金红利0.31元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施
前，公司股本发生变动的，将按照现金分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-03-28│委托理财
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1．投资种类：低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的
理财产品。
2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币3.8亿元的自有资金。3．特别风险提示：理
财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本金的收回，敬请广大投资者注意投资风险
。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第九届董
事会第十七次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过
人民币3.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。该额度自公司董事会审议通过
之日起十二个月有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过理财额度。同时，董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策
权，并签署相关法律文件。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议
。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在保证日常经营
运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买理财
产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益
。
2、投资品种
为控制风险，公司及子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银
行及其他金融机构发行的理财产品。
3、额度使用期限
有效期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内。有效期内，公司及子公司
将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。
4、购买额度
公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币3.8亿元，在有效期及额度范
围内，该资金额度可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过理财额度。
5、实施方式
董事会授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，
具体投资活动主要由财务部负责组织实施。
6、资金来源
购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2024-03-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2023年12月31日相关
资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可
能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2024-01-05│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通
过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健
全董事会决策机制，公司董事长、总经理刘溪女士不再担任第九届董事会审计委员会委员。为
保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事杨帆女士（简历见附件）为公司第
九届董事会审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠先生（独立董事
）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
附件：杨帆女士简历
杨帆女士，生于1983年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于南京大学
，理论经济学博士。现任公司独立董事、东南大学国际经济与技术合作研究所副所长及专任教
师。
截止本公告披露日，杨帆女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事会审计委员会委员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公
司章程》规定要求的任职资格。
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2023-11-30│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年11月29日召
开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司20
23年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计和内控审计服务。
经协商，2023年度审计费用为70万元，其中财务报告审计费用为55万元，内控审计费用为
15万元。2022年度审计费用为85万元，其中财务报告审计费用为70万元，内控审计费用为15万
元。本期财务报告审计费用较上期变动超过20%，主要为本期合并范围减少所致。
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2023-11-18│股权质押
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特别提示：
公司控股股东浙江凯融特种纸有限公司本次质押股份10246.7917万股，占其所持公司股份
数量的比例超过80%，敬请投资者注意相关风险。
一、股东股份质押基本情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）近日收到控股股东
浙江凯融特种纸有限公司（以下简称“凯融特纸”）的告知函，并通过中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司系统查询，获悉凯融特纸所持有公司的股份被质押。
二、控股股东质押情况说明
公司名称：浙江凯融特种纸有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
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