资本运作☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市爱能森科技有│ 5000.00│ ---│ 6.67│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市卓能新能源股│ 4500.00│ ---│ 2.14│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世能氢电科技有限公│ 1000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.1万吨电气用 │ 1.77亿│ 6424.85万│ 2.43亿│ 101.34│ ---│ 2014-12-31│
│纸生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.1万吨电气用 │ 2.40亿│ 6424.85万│ 2.43亿│ 101.34│ ---│ 2014-12-31│
│纸生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.4万吨滤纸系 │ 1.66亿│ 0.00│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│列特种纸技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.4万吨滤纸系 │ 2.25亿│ ---│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│列特种纸技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资浙江凯晟锂电有│ 7660.80万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司实施车用锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充营运资金 │ 7576.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│永久补充营运资金 │ ---│ 7576.60万│ 7576.60万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江凯融特种纸有限公司 1.02亿 21.91 100.00 2023-11-18
凯恩集团有限公司 660.00万 1.41 8.03 2019-05-29
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合计 1.09亿 23.32
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-18 │质押股数(万股) │10246.79 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │21.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江凯融特种纸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京富兰山企业管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月24日浙江凯融特种纸有限公司质押了10246.7917万股给北京富兰山企业管理│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 753.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 569.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 242.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江凯恩特│浙江凯丰新│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种材料股份│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-14│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程
》的相关规定，公司于2025年2月13日召开了2025年第一次职工代表大会选举第十届监事会职
工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举董成龙先生担任公司第十届监事会职工代表
监事（简历附后），与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组
成公司第十届监事会，任期至第十届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和
条件。
公司第十届监事会监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
附件：
第十届监事会职工代表监事简历
董成龙先生，1994年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃省委党
校政治经济学专业，研究生学历。曾任职于白银有色集团股份有限公司、湖南前行科创有限公
司、蓝思科技股份有限公司，现任凯恩股份证券事务高级经理、可持续发展事务总监。
董成龙先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之
五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任
职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
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2024-10-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江凯恩特种材料股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月28日召开的第九届董事会第二十一次会
议和第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，为公司提供
2024年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉
讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行
为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65
名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人
次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计
工作的实际情况决定其报酬。
经协商，2024年度审计费用为56万元，其中财务报告审计费用为41万元，内控审计费用为
15万元。2023年度审计费用为70万元，其中财务报告审计费用为55万元，内控审计费用为15万
元。本期财务报告审计费用较上期下降超过20%，主要为本期合并报表范围减少所致。
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2024-08-28│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于
2024年8月17日以通讯方式发出，会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议
应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先
生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意票3票，反对票0
票，弃权票0票。
《公司2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月28日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》
。
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2024-06-29│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日收到控股股东浙
江凯融特种纸有限公司（以下简称“凯融特纸”）的告知书，告知书称，中植企业集团有限公
司（以下简称“中植集团”）管理人以包括凯融特纸在内的中植集团等248家企业存在高度关
联性且法人人格高度混同，区分中植集团等248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重
损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”
）申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。
截止本公告日，中植集团管理人提出的实质合并破产清算申请能否被北京一中院受理、上
述248家企业是否进入合并破产清算程序尚存在不确定性。
截止本公告日，凯融特纸持有公司股份数量为102467917股，占公司股份总数的21.91%。
如果对中植集团等248家企业的实质合并破产清算申请被北京一中院受理，凯融特纸进入实质
合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。公司与控股股东在业务、人员、资产
、机构、财务等方面均保持相互独立。控股股东被申请实质合并破产清算不会对公司日常生产
经营产生影响，截至目前公司生产经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
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2024-05-21│增资
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一、放弃权利事项概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司厦门强云网络科技有限公
司(以下简称“强云科技”)拟进行增资扩股。强云科技股东上海捷茗信息科技服务有限公司(
以下简称“上海捷茗”)同意以48000.00万元进行增资，其中，25402.20万元计入强云科技注
册资本，22597.80万元计入强云科技资本公积。注册资本由12741.61万元人民币增加至38143.
81万元人民币，公司同意放弃对前述增资的优先认缴权。增资完成后，上海捷茗持有强云科技
股权比例将由53.61%变为84.50%，公司持有强云科技股权比例将由46.39%变为15.50%。
2024年5月20日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于放弃参股公司
增资优先认缴权的议案》。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
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2024-03-28│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）为切实维护公司和全体股东利益，
牢牢坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面融入新发展理念，积极探索“转型创新
、美好共生”的可持续发展有效路径，践行“以投资者为本”的公司发展理念，提升公司治理
质量和投资价值，提振投资者信心，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、坚持长期价值主义，全面提升战略牵引力
面对国际局面和市场环境的剧烈变动，公司回归自身价值塑造，加强与投资者、股东、客
户、员工、供应商、监管机构、业务所在社区利益相关方的有效沟通，将长期价值主义贯穿战
略升级，优化以董事会战略与可持续发展委员会为核心的三层架构ESG治理体系，执行端设立E
SG工作小组和风险管理小组，生产端设立绿色发展委员会和安全生产领导小组；对标联合国20
30可持续发展目标识别出的14个可持续发展重点目标，明确环境、社会和公司治理相关的28项
实质性议题，积极做出有效实践，形成了完整、可持续、可控、高效的价值治理生态。公司20
22年度荣获中国上市公司协会“ESG优秀实践案例”，2023年度同时获选中国上市公司协会“E
SG最佳实践案例”及“ESG优秀实践案例”。
二、引领地区绿色转型，全面增强ESG竞争力
公司延续国家级绿色工厂的领先治理经验，参照科学碳目标SBTi设定方法，识别气候变化
制定应对方案，对照《巴黎协定》温室气体排放目标框架，制定了“1235绿色路线战略”。在
生产基地成立“国家级绿色工厂开展工作及能源管理体系领导小组”，深入推进精细化管理，
处置传统高耗能产线，实现减碳降本；自建扩充分布式光伏，完成智能工厂数字化转型，强化
工艺改造，实现节能降耗整治提升，基本实现废水、废气达到“零排放”；引领“以纸代塑”
，开展绿色产品全周期管理，自身造血能力进一步增强。
2023年，公司生产范围内的温室气体排放总量较2022年再次下降67%，超预期完成碳管理
目标。公司在“国家高新技术企业”“国家级绿色工厂”等基础上，接连新获“浙江省隐形冠
军企业”“浙江省专精特新中小企业”“浙江省智能工厂”等荣誉称号，全力实现经济与社会
效益等多方面协调发展。
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2024-03-28│对外担保
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一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开的第九届董事
会第十七次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保障控股子公司对资金的需求，
公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）提供不超过8000
万元的担保额度，额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度内的担
保由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
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2024-03-28│其他事项
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浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开的第九届董事
会第十七次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。根
据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度利润分配
预案情况如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利
润47466479.46元，母公司2023年实现净利润54896979.61元，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按
母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配
利润为470557623.24元。
公司拟以截止2023年12月31日的总股本467625470股为基数，向全体股东以每10股派发现
金红利0.31元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施
前，公司股本发生变动的，将按照现金分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-03-28│委托理财
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1．投资种类：低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的
理财产品。
2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币3.8亿元的自有资金。3．特别风险提示：理
财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本金的收回，敬请广大投资者注意投资风险
。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第九届董
事会第十七次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过
人民币3.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。该额度自公司董事会审议通过
之日起十二个月有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过理财额度。同时，董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策
权，并签署相关法律文件。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议
。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在保证日常经营
运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买理财
产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益
。
2、投资品种
为控制风险，公司及子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银
行及其他金融机构发行的理财产品。
3、额度使用期限
有效期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内。有效期内，公司及子公司
将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。
4、购买额度
公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币3.8亿元，在有效期及额度范
围内，该资金额度可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过理财额度。
5、实施方式
董事会授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，
具体投资活动主要由财务部负责组织实施。
6、资金来源
购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2024-03-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2023年12月31日相关
资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可
能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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