重大事项☆ ◇002013 中航机电 更新日期：2023-03-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.关联交易】【3.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
所持对象/万 (初始)投资 持有数量 占公司股权% 账面价值 报告期损益 币种
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中航沈飞 33360.00 --- --- 101155.74 585.68 人民币
中航产融 14564.56 --- --- 13055.28 0.00 人民币
中原银行 103.50 --- --- 190.38 0.00 人民币
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【2.关联交易】
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│公告日期 │2022-08-23 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据《中国证监会、中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公│
│ │司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号），为进一步规范关联交易的履│
│ │行，维护中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”、“公司│
│ │”）及中小股东利益。公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称│
│ │“航空工业财务”）签署《金融服务框架协议》，约定航空工业财务在其经│
│ │营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款等金融服务。 │
│ │ 航空工业财务为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司实际控制的│
│ │企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，航空工业财务为公│
│ │司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2022年8月22日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了 │
│ │《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》│
│ │。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，│
│ │关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表│
│ │决。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 由于航空工业财务为中国航空工业集团有限公司实际控制的企业，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》规定，航空工业财务是公司的关联法人。│
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 本次关联交易主要内容为：本公司与航空工业财务签署《金融服务框架│
│ │协议》，航空工业财务为公司及控股子公司提供存款、贷款等金融服务。 │
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│公告日期 │2022-06-29 │
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│关联方 │西安庆安制冷设备股份有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28 │
│ │日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司下属西安庆安│
│ │制冷设备股份有限公司重组方案调整暨关联交易的议案》、《关于新增关联│
│ │担保的议案》，同意公司子公司庆安集团有限公司（以下简称“庆安集团”│
│ │）以其持有的西安庆安制冷设备股份有限公司（以下简称“庆安制冷”）51│
│ │%的股权向北京航华制冷设备有限公司（以下简称“北京航华”）增资（以 │
│ │下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易前，庆安制冷为庆安集团的控股子公司，庆安集团存在为庆安│
│ │制冷提供委托贷款及提供担保的情形；本次交易交割日前，庆安集团不再为│
│ │庆安制冷提供委托贷款，并按照其持股比例为庆安制冷提供担保，庆安制冷│
│ │以机器设备、土地租金收益权等资产提供反担保。本次交易完成以后，庆安│
│ │制冷不再纳入庆安集团合并范围，而成为本公司控股股东中航机载系统有限│
│ │公司（以下简称“机载公司”）间接控制的企业。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》规定，庆安制冷为本公司关联方，庆安集团为庆安制冷提供的│
│ │担保为关联担保。 │
│ │ 本次新增关联担保事项尚需公司股东大会审议，关联股东回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 企业名称：西安庆安制冷设备股份有限公司 │
│ │ 企业性质：股份有限公司 │
│ │ 注册地址：西安市高新二路9号 │
│ │ 法定代表人：王俊 │
│ │ 注册资本：22778.49万元人民币 │
│ │ 成立日期：1999年09月30日 │
│ │ 经营范围：气体压缩机械制造；制冷、空调设备制造；通用设备制造（│
│ │不含特种设备制造）；会议及展览服务；土地使用权租赁；机械设备租赁。│
│ │(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：│
│ │技术进出口；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 │
│ │开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 │
│ │ 股权结构：截至目前，庆安制冷的股权结构如下：庆安集团有限公司持│
│ │股65.62%，江苏春兰制冷设备股份有限公司持股28.51%，中国航空技术北京│
│ │有限公司持股5.73%，中国标准工业集团有限公司持股0.14%。庆安制冷为庆│
│ │安集团的控股子公司。 │
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│公告日期 │2022-06-29 │
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│关联方 │北京航华制冷设备有限公司、中航机载系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 中航工业机电系统股份有限公司（以下简称"中航机电"或"公司"）于20│
│ │20年12月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司下属│
│ │西安庆安制冷设备股份有限公司重组暨关联交易的议案》，同意子公司庆安│
│ │集团有限公司（以下简称"庆安集团"）将其控股的西安庆安制冷设备股份有│
│ │限公司（以下简称"庆安制冷"）与沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司（以│
│ │下简称"机电三洋"）进行重组，筹划的重组方式为：以"新设合并"方式将庆│
│ │安制冷与机电三洋进行整合。上述事项的具体内容详见公司《关于子公司所│
│ │属西安庆安制冷设备股份有限公司重组暨关联交易的提示性公告》（公告编│
│ │号：2020-075）。经研究论证，各方决定不再以"新设合并"方式将庆安制冷│
│ │与机电三洋进行整合，交易方案拟调整为庆安集团以其持有的庆安制冷51% │
│ │的股权（以下简称"标的股权"）向北京航华制冷设备有限公司（以下简称" │
│ │北京航华"）进行增资（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 本次交易方案为庆安集团以其所持有庆安制冷51%股权向北京航华以非 │
│ │公开协议方式进行增资，北京航华的原股东中航机载系统有限公司（以下简│
│ │称"机载公司"）放弃优先认购权，北京航华整合后的股权比例按照庆安制冷│
│ │及北京航华经中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）备案后的│
│ │净资产评估值计算。 │
│ │ 本次交易完成后，北京航华的注册资本从20664万元增加至39792万元。│
│ │ 本次交易前，庆安集团持有庆安制冷65.62%股权；本次交易完成后，庆│
│ │安集团持有庆安制冷的股比将变为14.62%，庆安制冷将不再纳入庆安集团合│
│ │并报表范围。 │
│ │ 因北京航华为公司控股股东机载公司的全资子公司，本次交易构成关联│
│ │交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，不构成重组上市。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 本次交易事项已于2022年6月28日经公司第七届董事会第二十次会议审 │
│ │议通过，公司独立董事对该交易提交了事前认可意见，并发表了同意该交易│
│ │的独立意见，关联董事已回避表决。本次交易事项在董事会的审批权限范围│
│ │内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、本次交易相关方基本情况 │
│ │ （一）北京航华 │
│ │ 本次被增资的公司为北京航华，其基本情况如下： │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称：北京航华制冷设备有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000306421158A │
│ │ 企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 2、因北京航华为公司控股股东机载公司的全资子公司，与公司受同一 │
│ │控股股东控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，北京航华│
│ │为公司关联法人，属于公司关联方。 │
│ │ （二）机载公司 │
│ │ 机载公司系被增资主体北京航华目前的唯一股东。其基本情况如下： │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称：中航机载系统有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717827582W │
│ │ 企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 2、机载公司为公司控股股东，与公司受同一实际控制人控制。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，机载公司为公司关联法人，属于│
│ │公司关联方。 │
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│公告日期 │2022-06-11 │
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│关联方 │中航航空电子系统股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │吸收合并 │
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│交易详情 │一、本次交易方案简要介绍 │
│ │ 本次交易通过换股吸收合并的方式对中航电子和中航机电进行重组整合│
│ │，是贯彻落实党中央、国务院深化国企改革指导思想的重要举措，推动存续│
│ │公司内强质地、外塑形象，实现国有资产保值增值；聚焦专业化整合，发挥│
│ │协同效应，做强做精主责主业，打造具有国际竞争力的航空机载产业，助力│
│ │航空工业高质量发展；积极利用资本市场深化改革，完善治理结构，提高上│
│ │市公司质量；充分发挥上市平台融资功能和资源配置作用，募集配套资金为│
│ │存续公司的长远发展提供保障。 │
│ │ 本次交易的具体实现方式为：中航电子以发行A股方式换股吸收合并中 │
│ │航机电，中航电子为吸收合并方，中航机电为被吸收合并方，即中航电子向│
│ │中航机电的换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中航机电股票。 │
│ │同时，本次换股吸收合并完成后，机载公司将其原持有中航电子的股份以及│
│ │原持有中航机电的股份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托│
│ │给中航科工。另外，中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资│
│ │、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股 │
│ │票募集配套资金不超过50亿元。 │
│ │ 本次换股吸收合并完成后，中航机电将终止上市并注销法人资格，中航│
│ │电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一│
│ │切权利与义务。中航电子因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上 │
│ │交所主板上市流通。 │
│ │ 根据机载公司与中航科工签署的《表决权委托协议》，本次换股吸收合│
│ │并完成后，机载公司将其原持有中航电子的股份以及原持有中航机电的股份│
│ │按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工。交易完成│
│ │后，中航科工仍为存续公司的控股股东。 │
│ │ 本次交易方案中，募集配套资金在本次换股吸收合并的基础上实施，但│
│ │本次换股吸收合并不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金│
│ │成功与否不影响本次换股吸收合并的实施。 │
│ │ 二、换股吸收合并支付方式及具体方案 │
│ │ （一）换股吸收合并双方 │
│ │ 本次换股吸收合并的吸收合并方为中航航空电子系统股份有限公司，被│
│ │吸收合并方为中航机电。 │
│ │ （二）换股发行股份的种类及面值 │
│ │ 中航电子本次换股吸收合并发行的股份种类为境内上市人民币普通股（│
│ │A股），每股面值为1.00元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次换股吸收合并的吸收合并方为中航电子，被吸收合并方为中航机电│
│ │，中航电子和中航机电的实际控制人均为航空工业。本次募集配套资金的发│
│ │行对象为包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过│
│ │35名符合条件的特定投资者，中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成│
│ │飞的实际控制人均为航空工业。根据《重组管理办法》《上交所股票上市规│
│ │则》《深交所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交│
│ │易构成中航航空电子系统股份有限公司及中航工业机电系统股份有限公司的│
│ │关联交易。 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款限额（每日贷款最高额）│
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款限额（每日存款最高额）│
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受委托贷款 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款限额（每日贷款最高额）│
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│交易详情 │2022年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款限额（每日存款最高额）│
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│交易详情 │2022年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受委托贷款 │
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│交易详情 │2022年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├─────┼─────────────┬─────┬─────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
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│交易详情 │2022年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└─────┴─────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2022-04-19 │
├─────┼─────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├─────┼─────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├─────┼─────────────┬─────┬─────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├─────┼─────────────┴─────┴─────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└─────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬─────────────────────────────────┐
│公告日期 │2022-04-19 │
├─────┼─────────────────────────────────┤
│关联方
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