资本运作☆ ◇002014 永新股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 17.58│ 1.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-21│ 8.63│ 1.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-02-28│ 5.53│ 875.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-07-16│ 4.53│ 717.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-03-15│ 2.88│ 790.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-07-02│ 13.89│ 4.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-28│ 14.32│ 1.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-05│ 4.44│ 4617.60万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产16,000吨柔印无│ 2.60亿│ ---│ 2.06亿│ 104.76│ 40.86万│ 2014-12-31│
│溶剂复合软包装材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7,200吨多功能 │ 4800.00万│ ---│ 4833.39万│ 100.70│ 92.97万│ 2015-03-31│
│包装新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5,000吨氧化物 │ 4200.00万│ 2420.24万│ 4328.98万│ 103.07│ 4.16万│ 2016-03-31│
│镀膜新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000吨新型高│ 8000.00万│ ---│ 8229.05万│ 102.86│ 116.27万│ 2014-12-31│
│阻隔包装材料技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,500吨异型注 │ 5000.00万│ ---│ 2421.77万│ 105.29│ 234.97万│ 2014-06-30│
│塑包装材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12,000吨多功能│ 2500.00万│ ---│ 2511.33万│ 100.45│ 153.29万│ 2012-10-31│
│包装新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7,200吨多功能 │ ---│ ---│ 4833.39万│ 100.70│ 92.97万│ 2015-03-31│
│包装新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,000吨氧化物 │ ---│ 2420.24万│ 4328.98万│ 103.07│ 4.16万│ 2016-03-31│
│镀膜新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、废品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │黄山精工凹印制版有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、废品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美邦（黄山）胶业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山尚傅科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山中泽新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │黄山天马铝业有限公司 │
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│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │黄山三夏精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山精工凹印制版有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人永佳集团控制的下属企业销│
│ │ │ │售产品、废品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山精工凹印制版有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人永佳集团控制的下属企业销│
│ │ │ │售产品、废品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人永佳集团控制的下属企业│
│ │ │ │加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美邦（黄山）胶业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人美邦胶业采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山尚傅科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人永佳集团控制的下属企业采│
│ │ │ │购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人永佳集团控制的下属企业采│
│ │ │ │购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山中泽新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人永佳集团控制的下属企业采│
│ │ │ │购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山天马铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人永佳集团控制的下属企业采│
│ │ │ │购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山三夏精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人永佳集团控制的下属企业采│
│ │ │ │购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山精工凹印制版有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一关联人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人永佳集团控制的下属企业采│
│ │ │ │购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │3326.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.46 │质押占总股本(%) │5.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │奥瑞金科技股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-24 │解押股数(万股) │3326.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日奥瑞金科技股份有限公司质押了3326.7万股给招商银行股份有限公司上│
│ │海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月24日奥瑞金科技股份有限公司解除质押3326.7万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │7208.92 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │53.02 │质押占总股本(%) │11.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │奥瑞金科技股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司武汉分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │7208.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月27日奥瑞金科技股份有限公司质押了7208.92万股给中信银行股份有限公司 │
│ │武汉分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日奥瑞金科技股份有限公司解除质押7208.92万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │752.82 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │74.22 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京奥瑞金包装容器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司武汉分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │752.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月26日北京奥瑞金包装容器质押了752.82万股给中信银行股份有限公司武汉分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日北京奥瑞金包装容解除质押752.82万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.82 │质押占总股本(%) │1.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │奥瑞金科技股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司咸宁分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-14 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月19日奥瑞金科技股份有限公司质押了1200.0万股给交通银行股份有限公司咸│
│ │宁分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月14日奥瑞金科技股份有限公司解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│黄山永新股│永新新材 │ 3214.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 2987.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 2495.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 2464.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 2366.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 2080.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 2052.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 2036.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│黄山包装 │ 1454.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 1301.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│新力油墨 │ 1268.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│黄山包装 │ 949.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│黄山包装 │ 843.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 775.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│黄山包装 │ 538.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 533.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 375.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 370.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 322.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 308.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 234.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│黄山包装 │ 191.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 113.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 79.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 75.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 74.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 59.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│黄山包装 │ 58.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│黄山包装 │ 54.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黄山永新股│永新新材 │ 12.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长江蕾女士。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-04-24│增资
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》，本议案须提交股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司黄山永新新材料有限公司（以下简称“永新新材”）目前正在投资建设年
产3万吨双向拉伸多功能膜项目、年产4万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目以及年产2000吨
宠物食品包装材料项目，资金需求大，融资渠道有限。为增强永新新材的运营能力，解决其在
目前快速发展期间的资金问题，优化整体债务结构，公司拟以自有资金向永新新材追加投资人
民币3亿元，追加投资款列入永新新材资本公积金科目，永新新材注册资本不变。
本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
名称：黄山永新新材料有限公司
统一社会信用代码：91341004MA2UFGPE72
住所：安徽省黄山市徽州区岩寺镇振兴路19号
法定代表人：江蕾
注册资本：壹亿圆整
经营范围：生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品；印刷包装装潢、包装
设计及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
公司持有其100%股权。
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2026-04-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、投资概述
1、随着公司业务开发、新市场拓展，结合公司战略规划及市场需求情况，永新股份（黄
山）包装有限公司（以下简称“黄山包装”）拟加大薄膜新材料的投资；为满足环保治理要求
，达成绿色发展目标，河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）、广州永新包装有限
公司（以下简称“广州永新”）拟进行技术改造对VOCs进行高效净化治理及回收利用，黄山永
新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司项目
投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织实施。
2、本次投资事项需提交股东会审批。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提交股东会审议。
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理性，根据全资
子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度合计不超过人民币8.0亿元
（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度）。
在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行调剂使用，具
体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通
过的担保额度。担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日起十二个月内。如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担
保期限以最终签订的合同约定为准。
三、被担保人基本情况
被担保方为公司的全资子公司，不存在被列入失信被执行人情况，详见附表中列示的公司
。公司将根据生产经营及实际业务需要，在2025年度股东会审议通过的担保额度内，为其开展
担保业务。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利
于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。黄山永新股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事
项公告如下：
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。3.业务规模
容诚会计师事务所对黄山永新股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383
家。容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。5.诚信记录
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。1.基本信息
项目合伙人：廖传宝，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，
1999年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过埃科光电
（688610）、科威尔（688551）、江淮汽车（600418）等多家上市公司审计报告。项目签
字注册会计师：赵伦曙，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，20
16年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过远航精密
（920914）、泰鸿万立（920914）上市公司审计报告。项目质量复核人：胡新荣，2006年成为
中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）执业；近三年签署或复核过开润股份（300577）、润禾材料（300727）、正帆科技
（688596）等多家上市公司审计报告。2.上述相关人员的诚信记录情况项目合伙人廖传宝、签
字注册会计师赵伦曙、项目质量复核人胡新荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为80万元，较上期审计费用一致。本
期内控审计费用为25万元，较上期审计费用一致。1、审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成2025年度审计工作情况及其执业质
量进行了核查和评价，认为：容诚会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责
地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要
求。建议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第二次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026
年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内
控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、业务概述：黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）为有效降低生产经营所需相
关原材料价格及汇率波动风险给公司经营带来的不利影响，2026年公司拟开展商品套期保值和
外汇套期保值业务：商品套期保值主要涉及业务品种为商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP
）/聚乙烯（PE）期货及期权合约，开展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人
民币500万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度；外汇套期保值只限于从
事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元
等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互
换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，任何时点的余额不超过人民币5,00
0万元，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过该预计额度。期限均为自获批授权之日起12个月内，资金来源为自有资金。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了
《关于开展套期保值业务的议案》，本次开展套期保值事项不涉及关联交易，交易金额在公司
董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易以套期保值为目的，不做投机性、套利性的
交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
公司主要原材料为石油炼化产品，原材料价格大幅波动将对公司经营造成不利影响；同时
，公司在日常经营过程中涉及境外业务，若汇率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将
对公司经营业绩产生一定影响。为有效降低生产经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公
司经营带来的不利影响，公司（含下属子公司）以规避和防范风险为目的，开展套期保值业务
，具体如下：
（一）商品套期保值
1、主要涉及业务品种：商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期
权合约。
2、交易金额：根据公司2026年经营目标，预计2026年公司开展期货衍生品业务所需保证
金最高占用资金额不超过人民币500万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额
度。
3、商品套期保值业务的期限：自获批授权之日起12个月内。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
（二）外汇套期保值
1、主要涉及币种及业务品种：只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产
品等业务。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行交易，也
可采用无担保、无抵押的信用交易。
2、投入的资金金额：根据公司2026年出口业务、进口采购、国际融资、外币收付款等外
汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，2026年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过
人民币5,000万元，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
3、外汇套期保值业务的期限：自获批授权之日起12个月内。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，全体董事以15票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。本次开展套期保值事项不涉及
关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第九届董事会第二
次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请综
合授信额度人民币30亿元。本议案须提交股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司拟向银行
申请综合授信额度人民币30亿元。
公司拟向上述银行申请总额不超过30.00亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批
的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，以
上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司
及下属子公司之间可以调剂使用，授信期限至2028年12月31日。为确保融资需求，优化工作流
程，公司董事会提请股东会授权董事长代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行正式合
同或协议，办理相关事项的登记、备案和资料提供等事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1、黄山永新股份有限公司（简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以总股本612,491
,866股为基数，向全体股东每10股派发2.70元人民币现金（含税）。
2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、2026年4月23日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度利润分
配的预案》。
2、本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│委托理财
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响正常经营
活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用累计余额不超过10.00亿元人民币的
自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。本议案尚需提交股东会审议。具体情
况公告如下：一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回
报。
2、资金来源：自有闲置资金。
3、投资额度：累计余额不超过10.00亿元人民币，额度内可滚动操作。
4、投资主体：公司及子公司
5、投资标的：安全性高、流动性好的短期理财产品（一年以内）。
6、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。
7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权。
公司财务中心负责具体操作。
8、本投资不构成关联交易。
三、对公司的影响
在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资
金购买安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司和股东获取更多的投资回报。
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2025-12-26│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长江蕾女士。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表65名，代表有表决权股份403093049股，占公司股份总
数的65.8120%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代表有表决权股份248356520股，占公
司股份总数的40.5485%；参加网络投票的股东60名，代表有表决权股份154736529股，占公司
股份总数的25.2634%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。
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2025-12-10│其他事项
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开职工代表大会选举万
海峰先生为公司第九届董事会的职工董事（简历附后），将与公司2025年第二次临时股东会选
举产生的9名非独立董事、5名独立董事共同组成公司第九届董事会。任期自股东会选举产生第
九届董事会之日起三年。
万海峰先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
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2025-11-27│委托理财
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日以自有闲置资金1000万元
认购了中国银河证券股份有限公司发行的银河盛汇稳健2号集合资产管理计划，具体内容详见2
024年11月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的
《关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-038）。近日，公司购买
的银河盛汇稳健2号集合资产管理计划已到期赎回，现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
公司已于2025年11月26日按期收回本金1000.00万元，获得收益382326.05元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第八届董事会第十
九次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意在上海设立全资子公司
，授权公司总经理全权处理子公司设立的相关事宜。相关内容详见刊登在2025年8月26日《证
券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2025-037）。
近日，上海全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局
颁发的营业执照，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91310112MAK2CUX29X
名称：永新智联包装科技（上海）有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼（集中登记地）
法定代表人：江蕾
注册资本：人民币500.0000万元整
成立日期：2025年11月20日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品销售；新型膜材料销售；包装材料及制
品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；会议及展览服务。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2025-09-30│其他事项
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开职工代表大会选举万
海峰先生为公司第八届董事会的职工董事（简历附后），任期至第八届董事会届满之日止。
万海峰先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-09-26│股权质押
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年9月25日接到股东奥
瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉其对所持公司的部分股份办理
了解除质押。
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2025-09-23│其他事项
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期现金分红方案已获2025年9月18
日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、股东会审议通过的2025年中期现金分红方案的具体内容：
以总股本612491866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共派发
现金红利171497722.48元。具体内容详见公司2025年9月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo
.com.cn披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）。
2、自本次现金分红预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的现金分红方案是以固定比例方式分配，与股东会审议通过的分
配方案一致。
4、本次现金分红方案实施时间距离股东会审议通过时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2025年中期现金分红方案为：以公司现有总股本612491866股为基数，向全体股东
每10股派2.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境
外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.520000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.560000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.280000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月29日，除权除息日为：2025年9月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月30日通过
股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年9月22日至登记日：2025年9月29日），如因自
派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
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2025-09-20│股权质押
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年9月19日接到股东奥
瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉其及其全资子公司北京奥瑞金
包装容器有限公司（以下简称“包装容器”）对所持公司的部分股份办理了解除质押。
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2025-09-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年09月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年09月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长江蕾女士。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表196名，代表有表决权股份404647105股，占公司股份总
数的66.0657%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表有表决权股份394477674股，占公
司股份总数的64.4054%；参加网络投票的股东192名，代表有表决权股份10169431股，占公司
股份总数的1.6603%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会
议。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2025年中期现金分红的预案》。
以总股本612491866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共派发
现金红利171497722.48元，剩余未分配利润317369766.75元，暂时用于补充流动资金或公司发
展。
该议案的表决结果为：同意404641200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反
对4385股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权1520股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。其中，中小投资者表决情况：同意7763526股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9240％；反对4385股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0564％；弃权1520股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0196％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意401786721股，占出席会议有表决权股份总数的99.2931%；反
对2830064股，占出席会议有表决权股份总数的0.6994%；弃权30320股（其中，因未投票默认
弃权5300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0075%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
该议案的表决结果为：同意401786921股，占出席会议有表决权股份总数的99.2932%；反
对2829864股，占出席会议有表决权股份总数的0.6993%；弃权30320股（其中，因未投票默认
弃权5300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0075%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
该议案的表决结果为：同意401661721股，占出席会议有表决权股份总数的99.2622%；反
对2832364股，占出席会议有表决权股份总数的0.7000%；弃权153020股（其中，因未投票默认
弃权5300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0378%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
该议案的表决结果为：同意401661221股，占出席会议有表决权股份总数的99.2621%；反
对2832364股，占出席会议有表决权股份总数的0.7000%；弃权153520股（其中，因未投票默认
弃权5800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0379%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意401661221股，占出席会议有表决权股份总数的99.2621%；反
对2832364股，占出席会议有表决权股份总数的0.7000%；弃权153520股（其中，因未投票默认
弃权5800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0379%。
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2025-08-26│其他事项
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黄山永新股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月25日召开第八届董事会第十九次会
议，审议通过《关于2025年中期现金分红的预案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议
，具体如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）本次现金分红预案的基本情况
根据公司财务中心编制并经审计委员会审议通过的2025年半年度财务报告，公司（母公司
）2025年半年度实现净利润256315777.54元，加年初未分配利润612296668.61元，减去已分配
2024年红利379744956.92元，截止2025年6月30日可供分配的利润488867489.23元。
根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，拟定公司2025年中期现
金分红的预案如下：
以总股本612491866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共派发
现金红利171497722.48元，剩余未分配利润317369766.75元，暂时用于补充流动资金或公司发
展。
（二）其他说明
在本公告披露之日起至权益分派实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使
公司总股本发生变动的，公司将以本次利润分配方案实施前的最新总股本为基数，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
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2025-08-26│其他事项
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月15
日以电子邮件的形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参
会监事5人，实际参与表决监事5人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲先
生主持。经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年半年度报告及
其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2025年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年中期现金分红
的预案》。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年09月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年09月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年09月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。
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2025-08-26│对外投资
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一、对外投资概述
1、为满足公司进一步发展的需求，借助上海的区位、资源、政策等优势，助推公司国际
化发展战略，拓展市场份额，吸纳高端人才，优化产业投资布局，提高海外业务增速，提升核
心竞争力。经黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通
过的《关于投资设立全资子公司的议案》，决定以自有资金出资人民币500万元，在上海投资
设立全资子公司——永新包装科技（上海）有限公司（暂定），并授权公司总经理全权处理子
公司设立的相关事宜。
2、本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-08-16│股权质押
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黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月15日接到股东奥
瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉其对所持公司的部分股份办理
了解除质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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