资本运作☆ ◇002016 世荣兆业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-23│ 7.50│ 1.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-25│ 13.63│ 17.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-03│ 6.31│ 10.29亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海市斗门区世荣小│ 1000.00│ 3250.00│ 30.00│ 3697.46│ 183.84│ 人民币│
│额贷款股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│玉柴船舶动力股份有│ ---│ ---│ 35.43│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东威尔质子加速器│ ---│ ---│ 17.88│ ---│ ---│ 人民币│
│产业化工程研究中心│ │ │ │ │ │ │
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买梁家荣持有的珠│ 10.29亿│ 10.29亿│ 10.29亿│ 100.00│ 3347.87万│ ---│
│海市斗门区世荣实业│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 23.75股权│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │珠海大横琴集团有限公司90.21%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │珠海市珠光集团控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年9月3日，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“世荣兆业│
│ │”）收到珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称“珠光集团”）出具的《收购报告书摘要│
│ │》，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）将持有的珠海│
│ │大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）90.21%股权无偿划转至珠光集团，本次权│
│ │益变动将导致珠光集团间接持有大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司（以下│
│ │简称“安居公司”）持有的本公司60.28%股份。 │
│ │ 本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更，不会导致公司控制权发生变化。│
│ │现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、公司控股股东上层股权结构变动情况 │
│ │ 2025年4月10日，公司收到控股股东安居公司之控股股东大横琴集团的通知，珠海市国 │
│ │资委将大横琴集团成建制无偿划转至珠光集团。详情请见公司于2025年4月12日披露于《中 │
│ │国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.c│
│ │ninfo.com.cn）的《关于控股股东上层股权结构拟发生变动的公告》（2025-011号公告）。│
│ │ 根据本次公司收到的珠光集团出具的《收购报告书摘要》，珠海市国资委、珠光集团及│
│ │大横琴集团已于2025年9月1日共同签署了《珠海大横琴集团有限公司90.21%股权无偿划转协│
│ │议》，本次收购尚需履行国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查程序及完成大横│
│ │琴集团90.21%股权转至珠光集团名下的工商变更登记程序。 │
│ │ 近日，公司收到大横琴集团通知，上述相关权益变动的工商变更登记手续已办理完成，│
│ │大横琴集团已取得横琴粤澳深度合作区商事服务局下发的《登记通知书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市兆丰混凝土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司原股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市兆丰混凝土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司原股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宝鹰建设科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之母公司控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之母公司之控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之母公司之控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之母公司之控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东热浪新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市兆丰混凝土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司原股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市兆丰混凝土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司原股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宝鹰建设科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之母公司控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市兆丰混凝土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司原股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁社增 9900.00万 12.24 --- 2018-10-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 9900.00万 12.24
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市斗门│ 4.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│区世荣实业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市斗门│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│区世荣实业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市斗门│ 2.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│区世荣实业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市年顺│ 1.36亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业股份有限│建筑有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市年顺│ 1.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│建筑有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市世荣│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│酒店管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣兆│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业商贸有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市年顺│ 4973.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│建筑有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣兆│ 4900.00万│人民币 │2024-09-09│2026-09-09│抵押 │是 │否 │
│业股份有限│业商贸有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣兆│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市年顺│ 4666.43万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业股份有限│建筑有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市年顺│ 4666.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│建筑有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣兆│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣兆│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市年顺│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│建筑有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣兆│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市年顺│ 1594.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│建筑有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣兆│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 930.00万│人民币 │2024-09-04│2027-09-03│抵押 │是 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 930.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 900.00万│人民币 │2024-09-04│2027-09-03│抵押 │否 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣兆│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣物│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业管理服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市绿怡│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│居园艺工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海天荣农│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海粤盛置│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市世荣│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│拉美湾商业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │运营管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣拉│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│美供应链管│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│江西锋源热│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│能有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海粤盛置│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│为其他子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司提供的担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │保 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市斗门│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│区中荣贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司为│ │ │ │ │ │ │ │
│ │其他子公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │提供的担保│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海天荣农│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海粤盛置│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市世荣│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│拉美湾商业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│运营管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海物业管│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│理服务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海世荣拉│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│美供应链管│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东世荣兆│珠海市世荣│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│酒店管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）第九届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工大会、职
工代表大会或其他民主形式选举产生。刘侃先生将与公司股东会选举产生的6名非职工代表董
事共同组成公司第九届董事会。刘侃先生的任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届
董事会任期届满之日止。刘侃先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事、职工代
表董事任职资格的规定。刘侃先生当选为公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。附件：职工代表董事简历
刘侃先生简历
男，1984年10月出生，本科学历，教授级高级工程师，注册监理工程师。2007年7月参加
工作，曾任珠海市建筑设计院所长助理、副所长，珠海大横琴口岸实业有限公司开发设计部经
理、助理总裁，珠海大横琴股份有限公司总经理助理，珠海大横琴城投建设有限公司副总经理
职务。刘侃先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事（职工代表董事）任职资格的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年8月5日下午14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月5
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年8月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼广东世荣兆业股份有限
公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别声明
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：100股
持股比例：0.000012%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系；征集表决权的提案中，黄海明是征集人提名的独立董事候选人。
（一）征集人对表决事项的表决意见
黄海明为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就《关于董事会换届选举独立董事的议
案》向全体股东征集表决权，其中，对2.01《选举黄海明先生为公司第九届董事会独立董事》
议案的投票数为“股东所持有表决权的股份总数×3”，对2.02、2.03议案的投票数为“0”，
表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）。
鉴于本次仅对2026年第二次临时股东会审议的部分提案征集表决权，征集人特别提示被征
集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案
的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由
黄海明先生，会计专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，
具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（黄海明先生个人简历详见公司于2026年7月2
1日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《广东世荣兆业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
》，公告编号：2026-026）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议决议
，本人陈晓伟被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至公司股东会通知发出之日，本
人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为规范履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度股东会于2026
年5月22日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合
的方式进行，网络投票表决时间为2026年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计95名，代表有表决权的股份总数为495955244
股，占公司股份总数的61.2975%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表2名，代表有表
决权的股份数487722774股，占公司股份总数的60.2800%；通过网络投票的股东93名，代表有
表决权的股份数8232470股，占公司股份总数的1.0175%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东94名，代表有表决权的股份数
8232570股，占公司股份总数的1.0175%。
本次股东会由董事会召集，董事长王宇声先生主持，公司董事、高级管理人员出席（列席
）了会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。北京市炜衡（珠海）律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并
出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“世荣兆业”）于2026年4月16日召开
第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度的议案》。根据经营发展
规划，为提高融资效率，2026年度公司拟对下属子公司提供融资担保，公司下属子公司之间拟
互相提供融资担保。本事项尚需提交公司股东会审议。
2026年度担保额度预计的具体情况如下：
一、担保情况概述
1、世荣兆业对子公司的担保
被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）、珠海市世荣酒店
管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称“世荣商贸
”）、珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）、江西锋源热能有限公司（以下简
称“江西锋源”）、珠海世荣拉美供应链管理有限公司（以下简称“世荣拉美”）、珠海世荣
物业管理服务有限公司（以下简称“世荣物业”）、珠海粤盛置业有限公司（原名“珠海粤盛
投资管理有限公司”，以下简称“粤盛置业”）、珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称
“绿怡居”）、珠海天荣农业科技有限公司（以下简称“天荣农业”）
累计担保额度：不超过人民币66.40亿元（占公司最近一期经审计净资产的135.15%）授权
期限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
2、世荣实业对其他子公司的担保
被担保方：世荣酒店、世荣商贸、年顺建筑、世荣拉美、世荣物业、粤盛置业、绿怡居、
天荣农业
累计担保额度：不超过人民币38.4亿元（占公司最近一期经审计净资产的78.16%）授权期
限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
3、珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称“中荣贸易”）对其他子公司的担保
被担保方：世荣实业、世荣酒店、世荣商贸、年顺建筑、绿怡居
担保额度：不超过人民币41亿元（占公司最近一期经审计净资产的83.45%）
授权期限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
4、世荣酒店对其他子公司的担保
被担保方：世荣商贸、年顺建筑、世荣物业、绿怡居、天荣农业
担保额度：不超过人民币3亿元（占公司最近一期经审计净资产的6.11%）
授权期限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
5、粤盛置业对其他子公司的担保
被担保方：世荣商贸、年顺建筑、世荣物业、绿怡居、天荣农业
担保额度：不超过人民币1亿元（占公司最近一期经审计净资产的2.04%）
授权期限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）凡于2026年05月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映截至2025年12月31日的财务
状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司聘请了
符合《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》的评估机构对相关资产进行减值评估。依据
对2025年资产负债表的各类资产进行的全面检查和减值测试的结果，本着谨慎性原则，对合并
报表范围内可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围及金额
本次计提资产减值准备67439753.75元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31
日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟
使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币5亿元，占公司最近
一期经审计净资产的10.18%，具体情况公告如下：
一、投资理财概况
1、投资目的
公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短
期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营
及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。
2、投资额度
授权公司及公司控股子公司使用额度不超过5亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，
在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。
3、投资范围
该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票
据、金融债、收益凭证等固定收益类产品、国债逆回购或商业银行、券商等其他金融机构发行
的其他无风险或低风险理财产品，收益率高于银行存款利率；不得用于证券投资及衍生品交易
等高风险投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、授权期限
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。
二、审议程序
2026年4月16日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金
进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险
短期投资理财，投入额度累计不超过人民币5亿元占公司最近一期经审计净资产的10.18%，在
上述额度内，资金可以循环使用。本议案属于董事会审批权限内事项，无需提交股东会审议。
2026年4月16日，公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于使用暂时闲置资
金进行低风险短期投资理财的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲
置资金的使用效率，独立董事同意公司及公司控股子公司使用累计不超过人民币5亿元的自有
闲置资金投资无风险或低风险短期理财产品。该事项的审批程序合规，内控程序健全，有利于
在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、对公司的影响
公司及公司控股子公司运用闲置资金进行投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下
实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，
不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，符合公司利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第八届董事会
第二十六次会议及董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪
酬方案的议案》，公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均回避表决，该议案将直接提交公司
股东会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事，包括非独立董事、独立董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效并执行，至下一年度董事薪酬方案生效之
日为止。
三、公司董事薪酬/津贴标准
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，
不另行领取履行董事职责的薪酬或津贴；
未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬或津贴，其因履行职务发生的合理费用由公司
实报实销。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为24万元/年，按月发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行2025年度利润分配，现将2025年
度利润分配预案相关情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案的审议程序
公司于2026年4月16日召开了第八届董事会第二十六次会议、董事会审计委员会2026年第
二次会议及独立董事2026年第二次专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年第一次临时股东会
于2026年4月10日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东会采用现场表决和网络投票表决
相结合的方式进行，网络投票表决时间为2026年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计84名，代表有表决权的股份总数为536802515
股，占公司股份总数的66.3460%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表1名，代表有表
决权的股份数487722674股，占公司股份总数的60.2800%；通过网络投票的股东83名，代表有
表决权的股份数49079841股，占公司股份总数的6.0660%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东83名，代表有表决权的股份数
49079841股，占公司股份总数的6.0660%。
本次股东会由董事会召集，董事长王宇声先生主持，公司董事、高级管理人员出席（列席
）了会议，其中，董事薛自强采用通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市炜衡（珠海）律师事
务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月17日召开第
七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的
议案》，同意全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）与珠海万
达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管集团”）合作运营世荣实业旗下万荣商业
中心项目的大商业部分（即“珠海斗门世荣万达广场”），向万达商管集团或其关联方设立的
商管公司出租资产。2021年11月26日，双方签署了《珠海斗门“万达广场”合作协议》（下称
“《斗门万达合作协议》”）、《珠海斗门“万达广场”租赁合同》（下称“《斗门万达租赁
合同》”）等一揽子交易组成文件。
珠海斗门万达广场商业管理有限公司（以下简称“万达商管”）为万达商管集团的全资子
公司，即项目商管公司，其已通过签署《加入函》的形式概括受让了万达商管集团在《斗门万
达租赁合同》项下的全部权利义务，成为《斗门万达租赁合同》项下的承租人。
为深化合作，世荣实业拟与万达商管集团、万达商管就新增租赁场所范围签订补充协议，
将万荣商业中心项目的室外商业街（以下简称“金街”）出租给万达商管，同时就商业策划、
设计、建设、招商与运营等方面与其开展合作。2026年3月25日，公司召开了第八届董事会第
二十五次会议，审议并通过了《关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审批权限
内事项，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
二、交易对方的基本情况
1、珠海万达商业管理集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地：横琴粤澳深度合作区环岛东路3000号1601室主要办公地点：北京市朝阳区呼家楼
街道东三环中路9号富尔大厦法定代表人：黄德炜
注册资本：724760.6万元
统一社会信用代码：91440400MA564Q3P83经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企
业管理咨询；企业管理；供应链管理服务；规划设计管理；工程管理服务；物业管理；广告发
布；大数据服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；
货物进出口；技术进出口；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；软件开发；软件
销售；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；安全
技术防范系统设计施工服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要股东：
其他说明：未发现万达商管集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情形。经查询，万达商管集团不是
失信被执行人。
2、珠海斗门万达广场商业管理有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地：珠海市斗门区井岸
镇知行路118号万达广场5F501B号主要办公地点：珠海市斗门区井岸镇知行路118号万达广场5F
501B号法定代表人：孙凯
注册资本：100万元
统一社会信用代码：91440403MA7JMGC07U
经营范围：许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务
；停车场服务；不动产登记代理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；会议及展览服务；
餐饮管理；非居住房地产租赁；广告制作；企业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；充电控制设备租赁；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）主要股东：
其他说明：未发现万达商管与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情形。经查询，万达商管不是失信被执
行人。
三、合作项目基本情况
万荣商业中心项目位于广东省珠海市斗门区井岸镇，东至盛荣南路、南至知行路、西至珠
峰大道、北至水郡二路，土地使用权面积为77524.23平方米，用地性质为商业/商务/体育场馆
用地+社会停车场用地，其中商业用地土地使用年限为40年。
本项目包含合作大商业、室外商业街、写字楼等经营业态，规划总建筑面积239437.44平
方米，地上建筑面积148563.54平方米、地下建筑面积90873.9平方米。其中：合作大商业地上
建筑面积89650.75平方米、地下建筑面积56003.32平方米（包括专为合作大商业配套的机动车
位960个）；室外商业街（金街商铺）总建筑面积31554.83平方米；写字楼及酒店总建筑面积2
5189.04平方米。项目总投资约15亿元，于2022年动工，分三个标段施工建设，其中合作大商
业（三标段）已于2024年12月20日实现满铺试营业。室外商业街（金街）、写字楼及公寓部分
于2025年9月完成竣工备案。本次新增出租的金街部分预计开业时间为2026年底。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第
二十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关于2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核
委员会2026年第一次会议审议通过。现将2026年度高级管理人员薪酬方案相关情况公告如下：
为促进公司健康、可持续发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经
营效益。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况
并参考行业、地区薪酬水平，公司2026年度高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的
其他高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，适用期限为2026年1月1日至20
26年12月31日。
三、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、超额/专项激励组成，实行工资总额预
算管理。计算公式为：年度总薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+超额/专项激励。
基本薪酬：占基本薪酬与绩效薪酬总额的40%，结合被聘人员教育背景、从业经验、工作
年限、岗位责任、行业薪酬水平等要素综合核定，按固定薪资逐月发放。公司高级管理人员的
年度基本薪酬区间为30-60万元。
绩效薪酬：占基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，与公司经营业绩、绩效考核情况挂钩。绩
效薪酬不高于50%按每季度的经营指标达成情况进行发放，剩余绩效薪酬在年度报告正式披露
且基于经审计财务数据的绩效评价最终完成后支付，并在满足工效联动的情况下多退少补。
超额/专项激励：对重大贡献、工作突出、超额业绩达标的个人予以激励，该部分金额在
工资总额中列支。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月03日
7、出席对象：
（1）凡于2026年4月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映截止2025年12月31日的财务
状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司聘请了
符合《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》的评估机构对相关资产进行减值评估。依据
对2025年资产负债表的各类资产进行的全面检查和减值测试的初步结果，本着谨慎性原则，对
合并报表范围内可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围及金额
本次预计计提资产减值准备4767.60万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月3
1日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本
次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。本次业绩预告未经过注册会计师
预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次向特定对象发行可转换债券方案概要
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。
（二）发行数量
本次可转债拟发行数量为不超过550.00万张（含本数）。
（三）发行规模
本次可转债发行总额不超过55000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公
司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
（四）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
（五）债券期限
本次可转债期限为发行之日起六年。
（六）债券利率
本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式提请公司股东会授权公
司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐
机构（主承销商）协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
关于广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次发行
前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判
断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请
广大投资者注意投资风险。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的相关要
求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析
，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，相关主体根据中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够
得到切实履行作出了承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、分配政策
（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资
回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（二）公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报由股东会批准；董事会在制定利润
分配方案时应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（三）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润
，并优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三
个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30
%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满
足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入
现金分红的相关比例计算。
（五）在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，
公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会
审议后提交公司股东会批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年12月22日召开第
八届董事会第二十四会议及独立董事2025年第五次专门会议、董事会战略委员会2025年第二次
会议、董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司
债券的相关议案。为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年
被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况
经自查，公司最近五年收到深圳证券交易所监管函一次，相关情况及公司整改措施说明如
下：
（一）基本情况
2022年9月16日，公司收到深圳证券交易所出具《关于对广东世荣兆业股份有限公司的监
管函》（〔2022〕第218号）。2022年8月30日，公司披露《关于2022年第一季度报告会计差错
更正的公告》，对大宗交易业务由总额法调整为净额法核算，并对2022年第一季度报告中相关
财务信息进行更正，分别调减2022年第一季度营业收入和营业成本1.79亿元。同时，公司对20
22年第一季度报告中合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”项目予以更正，涉及影响
金额104.28万元。公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第
1.4条、第2.1.1条的规定。
（二）整改情况
收到监管函后，公司高度重视，及时组织相关部门和人员加强会计核算和信息披露等相关
业务的深入学习，同时进一步增强内部规范管理，避免再次发生类似事项。公司将严格按照《
深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、
及时，杜绝类似情况再次发生。除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证
券交易所采取监管措施的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第八届董事会第
二十四次会议及独立董事2025年第五次专门会议、董事会战略委员会2025年第二次会议、董事
会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关
议案。现就本次发行相关事宜，公司出具承诺如下：公司本次发行不存在向参与认购的投资者
做出保底保收益或者变相保底保收益的承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或者补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025
年8月15日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
与会监事经审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2025年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度
报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|