资本运作☆ ◇002017 东信和平 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│城联数据有限公司 │ 4000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -523.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江广信数据有限公│ 1000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -97.28│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于NB-IoT技术的安│ 1750.00万│ ---│ 931.70万│ ---│ ---│ 2020-12-31│
│全接入解决方案研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于NB-IoT技术的安│ 931.70万│ 0.00│ 931.70万│ ---│ ---│ 2020-12-31│
│全接入解决方案研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医保基金消费终端安│ 745.88万│ 0.00│ 745.88万│ ---│ ---│ ---│
│全管理平台建设及运│ │ │ │ │ │ │
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医保基金消费终端安│ 2.88亿│ ---│ 745.88万│ ---│ ---│ ---│
│全管理平台建设及运│ │ │ │ │ │ │
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产智能化改造升级│ 8967.20万│ ---│ 5881.65万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产智能化改造升级│ 8967.20万│ 0.00│ 5881.65万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）金融业务关联交易概述 │
│ │ 东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开的第七届董事会 │
│ │第十次会议、第七届监事会第八次会议与2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会 │
│ │，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，公司与中│
│ │国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》有限期为3年， │
│ │在协议期间，公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计│
│ │利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）；财务公司向公司（含控股子公 │
│ │司）约定可循环使用的综合授信额度为人民币8亿元；财务公司向公司发放贷款的利率按照 │
│ │中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，同时不高于公司同期在国内主要商业│
│ │银行取得的同档次贷款利率。具体内容详见2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于与中 │
│ │国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）。 │
│ │ 公司于2022年4月18日召开的第七届董事会第十三次会议、2022年8月19日召开的第七届│
│ │董事会第十六次会议、2023年4月19日召开的第七届董事会第二十次会议、2023年8月21日第│
│ │七届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估│
│ │报告的议案》，具体内容详见2022年4月20日、2022年8月23日、2023年4月21日、2023年8月│
│ │23日披露于巨潮资讯网的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。 │
│ │ 公司通过审查财务公司的经营资质、财务报表等相关资料，认为财务公司具备相应业务│
│ │资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务能严格按照制度和流│
│ │程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未│
│ │出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经│
│ │营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全│
│ │和可收回性具有保障，未出现《东信和平科技股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险│
│ │处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ （二）金融业务关联交易预计 │
│ │ 1、存款：公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应 │
│ │计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）（即不超过207,774.85万元） │
│ │。 │
│ │ 2、综合授信额度：财务公司向公司（含控股子公司）提供可循环使用的综合授信额度 │
│ │为人民币8亿元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 2、与本公司的关联关系 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》相关规定，财务公司为本公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
（一）金融业务关联交易概述
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开的第七届董事会第
十次会议、第七届监事会第八次会议与2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，公司与中国电子
科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》有限期为3年，在协议期
间，公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高
于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）；财务公司向公司（含控股子公司）约定可循
环使用的综合授信额度为人民币8亿元；财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有
关规定和财务公司相关管理办法执行，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次
贷款利率。具体内容详见2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限
公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）。
公司于2022年4月18日召开的第七届董事会第十三次会议、2022年8月19日召开的第七届董
事会第十六次会议、2023年4月19日召开的第七届董事会第二十次会议、2023年8月21日第七届
董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的
议案》，具体内容详见2022年4月20日、2022年8月23日、2023年4月21日、2023年8月23日披露
于巨潮资讯网的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司通过审查财务公司的经营资质、财务报表等相关资料，认为财务公司具备相应业务资
质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务能严格按照制度和流程开
展，无重大操作风险发生，各项监管指标符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业
务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等
相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性
具有保障，未出现《东信和平科技股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》确
定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）金融业务关联交易预计
1、存款：公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计
利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）（即不超过207774.85万元）。
2、综合授信额度：财务公司向公司（含控股子公司）提供可循环使用的综合授信额度为
人民币8亿元。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层法定代表人：杨志军
注册资本：580000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成
员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和
消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至2023年12月31日，财务公司总资产规模1185.24亿元，负债1，072.00亿元，所有者权
益共113.24亿元；2023年全年实现营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元。
2、与本公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，财务公司为本公司的关联方。
3、关联方是否失信被执行人：财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
关联交易的定价原则及协议主要内容具体详见公司于2022年1月12日披露于《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-04）。
六、独立董事意见
独立董事对公司提交的《关于2024年与中国电子科技财务有限公司发生金融业务关联交易
预计的议案》，对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2023年度与中国电子科技财务
有限公司的关联交易及2024年度预计发生的关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、
公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，有利于公司持
续、良性发展。同意公司关于2024年与中国电子科技财务有限公司日常关联交易预计的议案提
交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开的第八届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的预案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2024]100Z0897号），2023年度母
公司实现净利润141790660.94元。根据《公司章程》规定，母公司按10%提取法定盈余公积金1
4179066.09元，加上母公司年初未分配利润436991658.79元，减去2022年度分配现金红利4464
8608.40元，可供股东分配利润为519954645.24元。
2024年公司将加大创新业务投入和数字安全项目投资，综合考虑公司业务盈利水平和现金
支出计划，为提高投资者回报水平，拟以2023年12月31日的总股本580431909股为基数，每10
股派现金红利1.5元（含税），共计拟派发现金股利87064786.35元，不送红股，剩余未分配利
润滚存至下期。2023年末母公司资本公积余额358902271.42元，不实施资本公积金转增股本。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权
登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的财务
状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对2023年末各类资产进行了全面清查及分析，对截
至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2023年共计提资产减值损失
（含信用减值损失）16593503.25元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-06│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为进一步推动东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务国际化战略，积极拓
展海外业务，公司拟以自有资金和东信和平（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）
共同出资100万美元在印度尼西亚投资设立子公司东信和平（印度尼西亚）有限公司（暂定名
，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“印尼公司”）。
为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本
次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。
2024年3月4日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立东信和平（印度尼西
亚）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司股东大会审议批准。
上述对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、本投资项目基本情况
1、公司名称：东信和平（印度尼西亚）有限公司
PTEASTCOMPEACE(Indonesia)
2、注册资本：约155亿印尼卢比（合计100万美元，最终以在当地获批注册时的即时汇率
换算金额为准）
4、注册地址：7Jl.H.R.RasunaSaid,SouthJakartaDKIJakarta12950,Indonesia（暂定，
最终以注册备案为准）。
5、股权结构：公司持有印尼公司99%股权，新加坡公司持有印尼公司1%股权。
6、出资方式：现金出资。公司以自有资金出资99万美元、新加坡公司以自有资金出资1万
美元。
7、经营范围：智能卡及相关系统集成、软件技术服务。
上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2023年1月1日-2023年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）于2023年12月1日召开
第八届董事会第四次会议、2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年12月2日披露的《第
八届董事会第四次会议决议公告》《关于变更会计师事务所的公告》及2023年12月19日披露的
《2023年第三次临时股东大会决议公告》。
一、本次变更情况
近日，公司收到了容诚会计师事务所《关于变更东信和平科技股份有限公司签字注册会计
师的说明函》，容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原委派杨楠女士、蔡新春先生
为签字注册会计师，现因杨楠和蔡新春工作调整，容诚会计师事务所指派孟红兵先生、蔡新春
先生为公司签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计相关工作。变更后公司2023
年度财务报告审计项目合伙人为孟红兵先生，签字注册会计师为蔡新春先生，质量控制复核人
为吕荣先生。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报
告审计工作产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、退股减资事项概述
东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）于2023年11月24日召开
第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议
案》，同意东信和平（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）股东ChewTeeKiong,And
y（以下简称“Andy”）先生进行退股减资。具体情况详见公司于2023年11月25日披露的《关
于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》。
二、退股减资工作完成情况
截至本公告日，新加坡公司已支付Andy先生全部退股款项，Andy先生不再持有新加坡公司
股份，新加坡公司注册资本由75.2万新元减少至65.2万新元。目前，新加坡公司注册资本变更
工作已在新加坡会计和企业监管局备案确认完成。
三、对公司的影响
本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成
果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）；
2.原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
会计师事务所”）；
3.变更会计师事务所的原因：中审众环会计师事务所自2016年起担任东信和平科技股份有
限公司（以下简称“公司”）审计机构，已连续7年为公司提供审计服务。根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，拟聘请容诚会计师事务所为公司2023年度审
计机构，聘期一年。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟
通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意
的事前认可意见和独立意见；
5.本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其
中651人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万
元。容诚会计师事务所对东信和平公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至20
22年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
2023年度审计费用预计为50万元，较上期审计费用增长25%，原因是根据业务繁简程度、
公司业务规模、工作要求及拟参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等
因素确定。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）于2023年11月24日召开
第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议
案》。具体情况如下：
一、本次退股减资概述
截至目前，公司控股子公司东信和平（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）注
册资本75.2万新元，其中公司持有其80%股权，自然人ChewTeeKiong,Andy（以下简称“Andy”
）持有其20%股权。
自然人股东Andy先生通过退股方式退出，不再持有新加坡公司的股权。本次退股减资完成
后，新加坡公司将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本由75.2万新元减少至65.2
万新元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次退股减资事项在董
事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意新加坡公司股东退股减资事项
，并同意授权管理层按照有关规定办理本次股东退出相关事宜。
二、本次退股减资主体的基本情况
1、基本情况
新加坡公司于2005年成立，注册资本为75.2万新元，主要从事智能卡产品的开发、销售业
务。经审计，2021年和2022年新加坡公司的营业收入分别为1091.59万美元和2418.8万美元，
净资产分别为255.7万美元和336.57万美元。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第七届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册
资本并相应修订《公司章程》。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
第七届董事会第二十二次会议决议公告》。该事项已经2023年7月13日召开的公司2023年第一
次临时股东大会审议通过。
近日，公司完成上述工商变更备案手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照
》。本次变更后的工商登记基本情况如下：
名称：东信和平科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440400707986731W
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：万谦
成立日期：1998年10月20日
住所：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号
注册资本：58043.1909万人民币
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印
刷品印刷；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：货物进出口；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路制造；集成电路销售；移
动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术
研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；有色金属压延加工；物
业管理；信息系统集成服务；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邓川先生因连续担任公司独立
董事届满六年已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事
会相关专门委员会的职务。具体内容详见公司于2023年5月13日披露的《关于公司独立董事任
期届满辞职的公告》。
经董事会提名委员会审查，公司于2023年6月27日召开第七届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名肖作平先生为公司第七届董事会独立董事候
选人并担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员和提名
委员会委员（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止，该事项尚需提交股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，肖作平先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其所担
任独立董事的上市公司未超过五家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
肖作平先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司副总经理任勃先
生于2023年4月22日晚不幸逝世。
任勃先生入职公司二十余年，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在担任公司高级管理人员期
间，认真地履行了应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。截至本公告披露日
，任勃先生持有公司股份142350股。
|
