资本运作☆ ◇002017 东信和平 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-24│ 10.43│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2009-12-07│ 4.60│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-12-20│ 7.00│ 2718.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2019-02-20│ 4.04│ 3.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│城联数据有限公司 │ 4000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -523.39│ 人民币│
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│浙江广信数据有限公│ 1000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -97.28│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于NB-IoT技术的安│ 931.70万│ 0.00│ 931.70万│ ---│ ---│ 2020-12-31│
│全接入解决方案研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于NB-IoT技术的安│ 1750.00万│ 0.00│ 931.70万│ ---│ ---│ 2020-12-31│
│全接入解决方案研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医保基金消费终端安│ 2.88亿│ 0.00│ 745.88万│ ---│ ---│ ---│
│全管理平台建设及运│ │ │ │ │ │ │
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医保基金消费终端安│ 745.88万│ 0.00│ 745.88万│ ---│ ---│ ---│
│全管理平台建设及运│ │ │ │ │ │ │
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产智能化改造升级│ 8967.20万│ 0.00│ 5881.65万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产智能化改造升级│ 8967.20万│ 0.00│ 5881.65万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）金融业务关联交易概述 │
│ │ 东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开的第七届董事会 │
│ │第十次会议、第七届监事会第八次会议与2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会 │
│ │，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，公司与中│
│ │国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议有效期│
│ │三年。具体内容详见2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公 │
│ │司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）。 │
│ │ 公司于2025年1月23日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议与202│
│ │5年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公│
│ │司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，协│
│ │议有效期三年。具体内容详见2025年1月24日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财 │
│ │务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-04）。 │
│ │ 公司通过审查财务公司的经营资质、财务报表等相关资料，认为财务公司具备相应业务│
│ │资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务能严格按照制度和流│
│ │程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未│
│ │出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经│
│ │营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全│
│ │和可收回性具有保障，未出现《东信和平科技股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险│
│ │处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ （二）金融业务关联交易预计 │
│ │ 1、存款：公司及全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利 │
│ │息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。 │
│ │ 2、综合授信额度：双方约定可循环使用的综合授信额度不高于等值人民币8亿元（含）│
│ │，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》相关规定，财务公司为本公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│重要合同
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（一）金融业务关联交易概述
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开的第七届董事会第
十次会议、第七届监事会第八次会议与2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，公司与中国电子
科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议有效期三年。具
体内容详见2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融
服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）。
公司于2025年1月23日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议与2025
年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司
续签金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，协议有
效期三年。具体内容详见2025年1月24日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限
公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-04）。
公司通过审查财务公司的经营资质、财务报表等相关资料，认为财务公司具备相应业务资
质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务能严格按照制度和流程开
展，无重大操作风险发生，各项监管指标符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业
务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等
相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性
具有保障，未出现《东信和平科技股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》确
定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）金融业务关联交易预计
1、存款：公司及全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息
）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
2、综合授信额度：双方约定可循环使用的综合授信额度不高于等值人民币8亿元（含），
用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层法定代表人：杨志军
注册资本：580000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单
位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费
信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至2025年12月31日，财务公司总资产规模1285.21亿元，负债1168.09亿元，所有者权益
共117.12亿元；2025年实现营业收入18.27亿元，净利润9.17亿元。以上财务数据已经审计。
2、与本公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，财务公司为本公司的关联方。
3、关联方是否失信被执行人：财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
关联交易的定价原则及协议主要内容具体详见公司2025年1月24日披露于巨潮资讯网的《
关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
4）。
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2026-04-25│其他事项
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央金融工作会议“大力提高
上市公司质量”及新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，积极
响应深圳证券交易所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价
值提升，结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。
本行动方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦核心主业，提升经营质量
公司为金融机构、通信运营商、政府机构、物联网设备生产及运营企业等客户提供智能卡
、安全模块、平台软件、智能终端等数字安全产品和相关解决方案，涉及移动通信、金融支付
、政府公共事业、消费电子、网联汽车、工业物联、能源电力等应用领域。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务
状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司
相关会计政策的规定，公司及下属子公司对2025年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至
2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2025年共冲回资产减值损失（
含信用减值损失）32584.91元。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：公司2025年度利润分配方案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.
1条规定相关风险警示情形。
一、审议程序
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第八届董事会第十
五次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的
预案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参考所
处地区和行业薪酬水平，结合公司实际经营情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币8万元/年（含税），按月发
放。
2.在公司担任具体职务的非独立董事，以其在公司担任的职务确定其薪酬，不再另行发放
董事津贴或薪酬；在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照有关高级管理人员薪酬的规定
执行，不再另行发放董事津贴或薪酬；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津
贴或薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬：根据行业特征、公司规模、同行业平均水平、市场薪资等因素综合拟定，按
月发放。
2.绩效薪酬：根据公司经营业绩以及高级管理人员年度所定指标的完成情况确定。
绩效薪酬根据绩效评价周期和结果发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付。
3.中长期激励收入：根据公司经营情况，可以依照相关法律法规和《公司章程》相关规定
，实施股权激励计划或员工持股计划等激励机制。
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2026-02-05│其他事项
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公司董事、代总经理、董事会秘书、副总经理陈宗潮先生计划以集中竞价方式减持本公司
股份合计不超过115000股（约占本公司总股本比例0.02%），公司董事、副总经理黄小鹏先生
计划以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过86000股（约占本公司总股本比例0.01%）。
近日，公司收到陈宗潮先生、黄小鹏先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况
告知函》。截至目前，上述预披露公告披露的减持期限已届满。
1、本次减持严格遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规及规范性文件的规定，不存在违规情形。
2、公司已按照相关规定对本次减持计划进行了预披露，上述股东本次实际总减持股份数
量未超过计划总减持股份数量，实施结果与已披露的计划一致。
3、陈宗潮先生、黄小鹏先生作为公司高级管理人员承诺：在担任公司董事和高级管理人
员期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公
司股份。在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵
守上述限制性规定。截至本公告披露之日，上述股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述
承诺的情况。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
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2025-12-31│其他事项
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东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开了第八届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2025年度财务和内控审计机构。
该事项已经2025年11月19日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于20
25年10月29日、2025年11月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司近日收到中兴华会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的函》，现将具体情况公
告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况说明
中兴华会计师事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派刘鹏先生
为项目签字注册会计师，现因中兴华会计师事务所内部工作安排调整，指派张奎先生接替刘鹏
先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。
本次变更后，公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为费强先生，签字注
册会计师为张奎先生，质量控制复核人为王祖诚先生。
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2025-11-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月19日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
的投票时间为2025年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-10-29│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华会计师事务所”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）；
3、本次拟变更会计师事务所的原因：东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)原
聘任的容诚会计师事务所为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科
”）提供审计服务，已达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用最高年限，未
入选中国电科本年度统一招标确定的审计机构名单，因此公司不能继续聘任容诚会计师事务所
担任公司审计机构。近期，公司在中国电科本年度确定的审计机构名单中，通过竞争性谈判方
式拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构。公司就该事项已事先与容
诚会计师事务所进行了充分沟通，容诚会计师事务所对本次变更事项无异议；
4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议；本事项尚需提交
公司股东会审议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年10月27日召
开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将具体情
况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年中兴华富华会计师事务所有限责任公司进行合伙制转制，
转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区
丽泽路20号院1号楼南楼20层。
2、人员信息
首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。截至2024年12月31日，中兴华会计
师事务所合伙人数199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数522人。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
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2025-10-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年10月15日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
的投票时间为2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-09-24│其他事项
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东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第八届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会任职资格审查
，董事会同意选举宋光耀先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任
期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会
审议。本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的规定
，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
附件：宋光耀先生简历
1973年出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任中电科东方通信集团有限公司规划运营部
高级专务，杭州东信创业投资有限公司总经理。曾任杭州东信创业投资有限公司总经理助理；
中电科东方通信集团有限公司战略投资部业务经理，副总经理，企业发展部总经理，战略投资
（法务）部总经理、总法律顾问、规划投资部总经理；东信和平科技股份有限公司监事会主席
。截至本公告披露日，宋光耀先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规
定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格
。
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2025-09-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会。3、会
议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及
公司章程等有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
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