资本运作☆ ◇002022 科华生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-07-05│ 11.12│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-13│ 15.77│ 3.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-28│ 6.75│ 1694.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-28│ 5.72│ 82.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-28│ 100.00│ 7.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ ---│ ---│ ---│ 32.58│ 3.22│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集采及区域检测中心│ 8250.00万│ 301.80万│ 3193.78万│ 38.71│ ---│ 2027-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│化学发光生产线建设│ 3.10亿│ 2408.62万│ 1.78亿│ 57.47│ ---│ 2027-06-30│
│项目（调整） │ │ │ │ │ │ │
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│研发项目及总部运营│ 2.19亿│ 0.00│ 2.20亿│ 100.28│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.27亿│ 0.00│ 1.23亿│ 97.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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唐伟国 1100.50万 2.14 41.02 2020-07-29
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合计 1100.50万 2.14
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科华生│科华（西安│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物工程股份│）生物工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科华生│科华（西安│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物工程股份│）生物工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科华生│科华（西安│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物工程股份│）生物工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁
发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-08-04│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第十届董事会
审计委员会第十六次会议、第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次续
聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》[财会（2023）4号]的规定。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（1）人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
（2）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,
719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。容诚会计师事务所共承担557家上市公司202
5年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。其中，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为416家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份
”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判
决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，
容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
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2026-08-04│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第十届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股
东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-29│其他事项
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1、“科华转债”到期兑付数量：2235726张
2、“科华转债”到期兑付金额：236986956.00元（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”到期兑付资金发放日：2026年7月28日
4、“科华转债”摘牌日：2026年7月28日
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］970号”文核准，公司于2020年7月28日公
开发行了738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73800.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司73800.0
0万元可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“1281
24”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）约定，本次发行的“科华转债”转股期自可转债发行结束之
日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债到期日（2026年
7月27日）止。
“科华转债”于2026年7月23日开始停止交易，2026年7月27日为最后转股日。自2026年7
月28日起，“科华转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、“科华转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面
值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“科华转债”到期合计兑
付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“科华转债”到期兑付情况具体
如下：
1、“科华转债”到期兑付数量：2235726张
2、“科华转债”到期兑付金额：236986956.00元（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”到期兑付资金发放日：2026年7月28日
4、“科华转债”摘牌日：2026年7月28日
“科华转债”自2021年2月3日起进入转股期，截至2026年7月27日（最后转股日），累计
共有24815张可转债已转为公司股票，累计转股数量为119281股。本次到期未转股的剩余“科
华转债”张数为2235726张，到期兑付总金额为236986956.00元（含税及最后一期利息），已
于2026年7月28日兑付完毕。
三、“科华转债”摘牌情况
“科华转债”摘牌日为2026年7月28日。自2026年7月28日起，“科华转债”停止转股并在
深圳证券交易所摘牌。
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2026-07-21│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2026-07-21│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
1、“科华转债”到期日和兑付登记日：2026年7月27日（星期一）
2、“科华转债”到期兑付价格：106元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“科华转债”到期兑付资金发放日：2026年7月28日
4、“科华转债”摘牌日：2026年7月28日
5、“科华转债”最后交易日：2026年7月22日
6、“科华转债”停止交易日：2026年7月23日
7、“科华转债”最后转股日：2026年7月27日
8、截至2026年7月27日收市后仍未转股的“科华转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，
“科华转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“科华转债”持有人注意在转股期内转股。
9、在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”
持有人仍可以依据约定的条件，将“科华转债”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股
。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］970号”文核准，公司于2020年7月28日公
开发行了738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,800.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.
00万元可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128
124”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）约定，本次发行的“科华转债”转股期自可转债发行结束之
日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债到期日（2026年
7月27日）止。
二、“科华转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面
值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“科华转债”到期合计兑
付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“科华转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公
司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在
转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“科华转债”到期日为2026年7月27日，
根据规定，最后一个交易日为2026年7月22日，最后一个交易日可转债简称为“Z华转债”。“
科华转债”将于2026年7月23日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华转债”持有
人仍可以依据约定的条件将“科华转债”转换为公司股票，目前转股价格为20.64元/股。
四、“科华转债”到期日及兑付登记日
“科华转债”到期日及兑付债券登记日为2026年7月27日，到期兑付对象为截至2026年7月
27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体“科华转债”持有人。
五、“科华转债”到期兑付价格及资金发放日
“科华转债”到期兑付价格为106元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为
2026年7月28日。
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2026-07-15│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有
限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。 以上新产品医疗器械注册证的取
得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
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2026-07-04│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局
颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响
。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
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2026-07-02│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司苏州天隆
生物科技有限公司（以下简称“苏州天隆”）分别收到上海市药品监督管理局、国家药品监督
管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响
。
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2026-05-14│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州天隆生物科
技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-05-13│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有
限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。 以上新产品医疗器械注册证的取
得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。
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2026-05-12│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局
颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长李明先生
5、召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2026-05-07│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。以上新产品医疗器械注册
证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。
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2026-04-24│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-04-17│其他事项
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为进一步明确和完善上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）对股东分红回
报的原则和决策机制，增强利润分配机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益
，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等
法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况以及未来发展需要的
基础上，特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划
”）。
一、本规划的考虑因素
本规划的制定着眼于对股东的合理回报和公司的可持续发展，在综合考虑公司实际情况、
发展目标、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、重大资金支出安排等因素的基础上
，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，应在符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司
章程》的前提下，既要重视股东合理的投资回报，又要兼顾公司的长远利益及公司可持续发展
的需要。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式进行利润分配。
公司在进行利润分配时，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的间隔期
公司在符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》规定的利
润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利
润分配。
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2026-04-17│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”）“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（
调整）”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月30日，该事项无需提交公司股东会审议
。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海科华生物工程股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]970号）核准，公司于2020年7
月28日向社会公开发行了738万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额738000000.00元
。
本次公开发行可转换公司债募集资金总额为738000000.00元，扣除承销保荐费用、律师费
、审计及验资费用、资信评级费、信息披露费用、发行手续费及其他费用后，募集资金净额为
718529590.53元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
信会师报字【2020】第ZA15985号《验资报告》。
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2026-04-17│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事
会第二十次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因关联
董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议；并以6
票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬
方案的议案》，关联董事李明先生、苗保刚先生、梁佳明先生对该议案回避表决。前述两项议
案已在提交董事会审议前先行提交第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议。现将相关
事项公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬
2025年度，在公司担任其他职务的非独立董事和高级管理人员根据其所担任的职务，按公
司相关薪酬规定领取薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；
独立董事实行固定津贴制，按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况详见公
司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人
员薪酬情况”。其中，年度绩效薪酬部分在年度报告披露后，根据董事会薪酬与考核委员会作
出的年度绩效考核结果进行发放。
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2026-04-17│其他事项
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1、交易概况：为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的
发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及全资、控股子公
司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟开展远期结售汇、外汇掉期、利
率互换及其他外汇衍生产品等外汇套期保值业务，主要外币币种为美元、欧元等与公司及子公
司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一
交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币10,000万元，动用的交易保证金和权利金上限预
计不超过等值人民币1,000万元。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月15日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议
及第十届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的
议案》，该议案无需提交股东会审议。3、风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵
循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保
值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险及客户违约风险，敬请投
资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的：随着公司国际业务的发展需求，国际化布局深入推进，跨境业务及外汇结
算交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好的规避和防范因外汇
汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用，增强公司财务稳健性，
公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额、期限：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期
保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币10,000万元，动用的交易保
证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）预计不超过等值人民币1,000万元。有效期限自董事会审议通过之日
起12个月内。在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的
主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等，交易对手方为银行等金融机构。公
司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换及其他外汇衍生
产品等业务。
4、资金来源：公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、董事会授权及授权期限：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上海科华生物工程
股份有限公司章程》等有关规定，本次外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交股东
会审议。鉴于外汇套期保值业务与公司及子公司的经营密切相关，提请董事会授权公司董事长
或其授权的管理层在上述额度和有效期限内行使相关决策权、签署相关法律文件，授权财务部
门实施具体相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议及第十届董事会第二十
次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。该事项不构成
关联交易。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
1、审计委员会审议情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事
会审计委员会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，同意公司2025年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月15日召开第十届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度不派发现金分红，不送红
股，不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
3、本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)为真实反映公司的财务状况及经营成
果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本
着谨慎性原则，对公司2025年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象
的资产计提相应减值准备。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月
31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-17│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月29日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述股东均有权出席本次股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室。
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2026-04-17│其他事项
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事
会薪酬与考核委员会第六次会议及第十届董事会第二十次会议，分别审议了《关于购买董高责
任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利
、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程
股份有限公司章程》等有关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。
全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公
告如下：
一、保险方案
1、投保人：上海科华生物工程股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币8000万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险业
务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关
事宜。
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2026-04-11│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司苏州天隆
生物科技有限公司（以下简称“苏州天隆”）分别收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注
册证（体外诊断试剂）。以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业
务发展具有正面影响。
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2026-04-01│对外担保
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第十届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》，公
司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟向金融机构
申请不超过人民币100,000万元(含本数)的融资额度及人民币80,000万元（含本数）的并购和
项目贷款融资额度，并为负债率70%以下的子公司提供担保总额不超过人民币20,000万元（含
本数）的连带责任担保。具体详见公司于2026年3月10日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构融
资和为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。
近日，公司与长安银行股份有限公司西安太华南路支行（以下简称“长安银行”）签署了
编号为DBHT80600261002758的《保证合同》，公司为全资子公司科华（西安）生物工程有限公
司（以下简称“西安科华”）与长安银行之间签署的编号为8061820260320029084的《流动资
金借款合同》项下1,000万元借款及其利息、违约金、赔偿金等费用提供连带责任保证担保。
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2026-03-28│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
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2026-03-24│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安天隆科技有
限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。 以上新产品医疗器械注册证的取
得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。
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2026-03-10│对外担保
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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第十届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》，公
司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟向金融机构
申请不超过人民币100000万元(含本数)的融资额度及人民币80000万元（含本数）的并购和项
目贷款融资额度，并为资产负债率70%以下的子公司提供担保总额不超过人民币20000万元（含
本数）的连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上海科华生物工程股份有限
公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（一）金融机构融资额度
公司及子公司2026年度计划以信用、抵押、质押、担保等形式向金融机构申请新增/延续
合计总额不超过人民币100000万元(含本数)的融资额度，用于包括但不限于短期流动资金贷款
、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、融资租赁、保理等业务，
具体业务品种、融资额度和期限以公司及子公司与金融机构最终签署的相关借款合同或协议为
准。上述融资额度有效期限自前次融资额度的授权到期之日起12个月内（即2026年3月21日至2
027年3月20日），融资额度为公司及子公司共同使用，在期限内可循环使用。
公司及子公司拟为上述融资中的部分融资业务提供担保，担保额不超过人民币20000万元
（含本数，包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）。
（二）并购和项目贷款融资额度
公司2026年度拟向金融机构申请新增/延续不超过人民币80000万元（含本数）的并购和项
目贷款融资额度，有效期限自前次融资额度的授权到期之日起12个月内（即2026年3月21日至2
027年3月20日），融资担保方式包括持有标的公司股权质押等，具体以实际签署的合同为准。
截至本公告披露日，公司无存量并购和项目贷款。
（三）授权事项
公司董事会授权公司董事长或管理层在上述融资额度内调整和确定申请融资的金融机构及
其额度，并签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、开
户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部门根据公司的资金需求情
况分批次向相关金融机构办理有关融资手续。
二、担保额度预计情况
为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述融资事宜顺利进行，公司
及子公司拟为下述资产负债率70%以下的被担保对象提供担保总额不超过人民币20000万元（含
本数，包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）的连带责任担保。担保额度有效期限
自前次预计担保额度的授权到期之日起12个月内（即2026年3月21日至2027年3月20日）。
2、上表中上市公司最近一期净资产为公司截至2024年末经审计归属于上市公司股东的净
资产。在上述总担保额度内，担保额度可在资产负债率70%以下的子公司之间调剂使用。公司
董事会授权公司董事长或管理层在上述总担保额度内根据实际情况调配担保金额、签署上述总
担保额度内办理担保事项的各项法律文件，并授权公司财务部门办理有关担保手续。
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2026-01-31│其他事项
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近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生
物工程有限公司收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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