资本运作☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-07-09│ 7.00│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-04-04│ 20.60│ 4.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-09│ 60.46│ 14.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-15│ 46.00│ 1.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市航天电机系统│ 5796.89│ ---│ 68.00│ ---│ 428.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳斯玛尔特微电机│ 1900.12│ ---│ 51.00│ ---│ 147.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特种连接器、特种继│ 2.80亿│ 1421.59万│ 2.73亿│ 97.40│ 1578.00万│ 2024-12-31│
│电器产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产153万只新基建 │ 1.09亿│ 1156.62万│ 1.00亿│ 91.60│ 43.00万│ 2024-12-31│
│用光模块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3976.2万只新基│ 3.36亿│ 5827.22万│ 3.13亿│ 93.06│ 162.00万│ 2024-12-31│
│建等领域用连接器产│ │ │ │ │ │ │
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州林泉微特电机产│ 1.04亿│ 1065.75万│ 1.04亿│ 100.07│ 4991.32万│ 2024-12-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购航天林泉经营性│ 1.96亿│ 0.00│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│资产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.96亿│ 0.00│ 3.99亿│ 100.54│ ---│ 2022-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-29 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰州市航宇电器有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │常旭 │
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│卖方 │泰州市航宇电器有限公司 │
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│交易概述 │贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以│
│ │下简称“泰州航宇”）成立于2000年7月，注册资本:5000万元(其中,公司持股51.00%，自然│
│ │人股东常旭先生持股24.00%、戴维明先生持股10.68%、赵志红女士持股5.32%，泰州市航宇 │
│ │电器有限公司工会持股9.00%)。 │
│ │ 2026年7月28日，公司第八届董事会2026年第七次临时会议审议通过《关于控股子公司 │
│ │泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。为加快泰州航宇新厂区及产线│
│ │建设,提高圆形连接器及组件、金属封装外壳、陶瓷互连产品的生产能力，助力公司互连产 │
│ │业高质量发展，泰州航宇拟以公开挂牌方式增资扩股。根据上海立信资产评估有限公司出具│
│ │的《资产评估报告》（信资评报字（2025）第A10131号），泰州航宇在评估基准日2025年9 │
│ │月30日的净资产评估值为17493.00万元，鉴于目前泰州航宇净资产的评估结果尚未取得中国│
│ │航天科工集团有限公司备案，若最终经备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认│
│ │购价格、增资后的股权结构等将相应调整。 │
│ │ 经审议，公司董事会同意泰州航宇通过公开挂牌方式进行增资扩股，募集资金不超过90│
│ │00万元。本次增资将在泰州航宇净资产的评估结果取得中国航天科工集团有限公司备案后实│
│ │施（若最终备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构│
│ │等将相应调整），并根据国有产权交易有关规定在产权交易所公开进行。为确保公司持股比│
│ │例不低于51%，董事会同意公司拟以自有资金参与增资不低于4600万元，原股东常旭先生拟 │
│ │以自有资金参与增资500万元，戴维明先生拟以自有资金参与增资300万元，另外征集不超过│
│ │1家外部投资者以货币方式增资不超过3600万元；如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投 │
│ │资者，公司将对泰州航宇合计增资8200万元，以支持泰州航宇产业发展，最终交易结果将依│
│ │据在产权交易所公开征集投资者的实际情况确定。董事会授权公司董事长代表公司签署与泰│
│ │州航宇增资扩股有关的合同及法律文件。本次增资完成后，泰州航宇仍为公司的控股子公司│
│ │。本次泰州航宇增资扩股原股东赵志红女士、泰州市航宇电器有限公司工会放弃优先认缴权│
│ │。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-29 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰州市航宇电器有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │戴维明 │
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│卖方 │泰州市航宇电器有限公司 │
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│交易概述 │贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以│
│ │下简称“泰州航宇”）成立于2000年7月，注册资本:5000万元(其中,公司持股51.00%，自然│
│ │人股东常旭先生持股24.00%、戴维明先生持股10.68%、赵志红女士持股5.32%，泰州市航宇 │
│ │电器有限公司工会持股9.00%)。 │
│ │ 2026年7月28日，公司第八届董事会2026年第七次临时会议审议通过《关于控股子公司 │
│ │泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。为加快泰州航宇新厂区及产线│
│ │建设,提高圆形连接器及组件、金属封装外壳、陶瓷互连产品的生产能力，助力公司互连产 │
│ │业高质量发展，泰州航宇拟以公开挂牌方式增资扩股。根据上海立信资产评估有限公司出具│
│ │的《资产评估报告》（信资评报字（2025）第A10131号），泰州航宇在评估基准日2025年9 │
│ │月30日的净资产评估值为17493.00万元，鉴于目前泰州航宇净资产的评估结果尚未取得中国│
│ │航天科工集团有限公司备案，若最终经备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认│
│ │购价格、增资后的股权结构等将相应调整。 │
│ │ 经审议，公司董事会同意泰州航宇通过公开挂牌方式进行增资扩股，募集资金不超过90│
│ │00万元。本次增资将在泰州航宇净资产的评估结果取得中国航天科工集团有限公司备案后实│
│ │施（若最终备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构│
│ │等将相应调整），并根据国有产权交易有关规定在产权交易所公开进行。为确保公司持股比│
│ │例不低于51%，董事会同意公司拟以自有资金参与增资不低于4600万元，原股东常旭先生拟 │
│ │以自有资金参与增资500万元，戴维明先生拟以自有资金参与增资300万元，另外征集不超过│
│ │1家外部投资者以货币方式增资不超过3600万元；如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投 │
│ │资者，公司将对泰州航宇合计增资8200万元，以支持泰州航宇产业发展，最终交易结果将依│
│ │据在产权交易所公开征集投资者的实际情况确定。董事会授权公司董事长代表公司签署与泰│
│ │州航宇增资扩股有关的合同及法律文件。本次增资完成后，泰州航宇仍为公司的控股子公司│
│ │。本次泰州航宇增资扩股原股东赵志红女士、泰州市航宇电器有限公司工会放弃优先认缴权│
│ │。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-29 │交易金额(元)│8200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰州市航宇电器有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │贵州航天电器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泰州市航宇电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以│
│ │下简称“泰州航宇”）成立于2000年7月，注册资本:5000万元(其中,公司持股51.00%，自然│
│ │人股东常旭先生持股24.00%、戴维明先生持股10.68%、赵志红女士持股5.32%，泰州市航宇 │
│ │电器有限公司工会持股9.00%)。 │
│ │ 2026年7月28日，公司第八届董事会2026年第七次临时会议审议通过《关于控股子公司 │
│ │泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。为加快泰州航宇新厂区及产线│
│ │建设,提高圆形连接器及组件、金属封装外壳、陶瓷互连产品的生产能力，助力公司互连产 │
│ │业高质量发展，泰州航宇拟以公开挂牌方式增资扩股。根据上海立信资产评估有限公司出具│
│ │的《资产评估报告》（信资评报字（2025）第A10131号），泰州航宇在评估基准日2025年9 │
│ │月30日的净资产评估值为17493.00万元，鉴于目前泰州航宇净资产的评估结果尚未取得中国│
│ │航天科工集团有限公司备案，若最终经备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认│
│ │购价格、增资后的股权结构等将相应调整。 │
│ │ 经审议，公司董事会同意泰州航宇通过公开挂牌方式进行增资扩股，募集资金不超过90│
│ │00万元。本次增资将在泰州航宇净资产的评估结果取得中国航天科工集团有限公司备案后实│
│ │施（若最终备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构│
│ │等将相应调整），并根据国有产权交易有关规定在产权交易所公开进行。为确保公司持股比│
│ │例不低于51%，董事会同意公司拟以自有资金参与增资不低于4600万元，原股东常旭先生拟 │
│ │以自有资金参与增资500万元，戴维明先生拟以自有资金参与增资300万元，另外征集不超过│
│ │1家外部投资者以货币方式增资不超过3600万元；如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投 │
│ │资者，公司将对泰州航宇合计增资8200万元，以支持泰州航宇产业发展，最终交易结果将依│
│ │据在产权交易所公开征集投资者的实际情况确定。董事会授权公司董事长代表公司签署与泰│
│ │州航宇增资扩股有关的合同及法律文件。本次增资完成后，泰州航宇仍为公司的控股子公司│
│ │。本次泰州航宇增资扩股原股东赵志红女士、泰州市航宇电器有限公司工会放弃优先认缴权│
│ │。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│4659.03万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市航天电机系统有限公司32%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │贵州航天电器股份有限公司 │
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│卖方 │航天科工深圳（集团）有限公司 │
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│交易概述 │转让方（以下简称“甲方”）：航天科工深圳（集团）有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称“乙方”）：贵州航天电器股份有限公司 │
│ │ 1、产权交易标的：深圳科工所持的深圳市航天电机系统有限公司32%股权。 │
│ │ 2、产权转让方式：交易标的通过深圳联合产权交易所公开挂牌，采用协议转让方式， │
│ │确定受让方和交易价格。 │
│ │ 3、产权交易的价格 │
│ │ 3.1转让价格：深圳科工将交易标的以人民币46590300.00元（大写：人民币肆仟陆佰伍│
│ │拾玖万零叁佰元整）转让给公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │启迪设计集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年6月11日，公司第七届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于控股子公司 │
│ │泰州市航宇电器有限公司投资建设新厂区项目的议案》，董事会同意控股子公司泰州市航宇│
│ │电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）在置换取得的67.185亩建设用地内，投资18,000万│
│ │元建设新厂区项目（包括厂房、库房、门房等建筑物及室外工程）。具体内容详见公司于20│
│ │24年6月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《贵州航天电器股份有 │
│ │限公司关于控股子公司泰州市航宇电有限公司投资建设新厂区项目的公告》（公告编号：20│
│ │24-27）。 │
│ │ 根据有关规定，控股子公司泰州航宇通过公开招标方式，选择新厂区建设项目(项目工 │
│ │程名称为“封装基础件智能制造基地项目”)的设计施工总承包单位。启迪设计集团股份有 │
│ │限公司（以下简称“启迪设计”）、关联企业贵州航天建设工程有限公司（以下简称“贵州│
│ │航建”）组成项目联合体（其中：贵州航建为联合体牵头单位，启迪设计为联合体成员单位│
│ │），以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承建泰州航宇的上述建设项目。近日泰州航宇 │
│ │在履行相关程序和公示后，项目联合体贵州航建、启迪设计为中标单位，中标价为127,469,│
│ │249.22元。 │
│ │ 在本公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议表决《关于控股子公司泰州市航宇电│
│ │器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京│
│ │、饶伟、张爱军先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门│
│ │会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本│
│ │次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况和关联关系 │
│ │ ㈠关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：贵州航天建设工程有限公司 │
│ │ 与公司关联关系 │
│ │ 启迪设计、关联企业贵州航建组成项目联合体（其中：贵州航建为联合体牵头单位，启│
│ │迪设计为联合体成员单位），以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承建泰州航宇的上述 │
│ │建设项目。 │
│ │ 贵州航建系中国航天科工集团有限公司下属企业，公司控股股东航天江南集团有限公司│
│ │持有贵州航建40.00%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，贵州航建│
│ │为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │通联航天工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东系其全资子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东系其全资子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │通联航天工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │通联航天工业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东系其全资子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东系其全资子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │航天科工深圳（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市航天电机系统有限│
│ │公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:5,000万元(其中,公司持股68.│
│ │00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。 │
│ │ 根据深圳联合产权交易所公告信息，航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳│
│ │科工”）拟通过公开挂牌方式转让其持有的航电系统32.00%股权，挂牌转让底价为4,659.03│
│ │万元。 │
│ │ 2025年11月21日,公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于拟以公开 │
│ │摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》。为加快落实公司民用电机产 │
│ │业布局规划、整合电机业务，促进航电系统高质量发展，经审议,董事会同意公司使用自有 │
│ │资金以公开竞价摘牌方式参与航天科工深圳（集团）有限公司挂牌转让的航电系统32.00%股│
│ │权（挂牌转让底价为4,659.03万元），并授权公司董事长办理公开摘牌、签署相关合同等事│
│ │宜。本次交易完成后，公司持有航电系统股权比例由68.00%增加至100.00%，航电系统将成 │
│ │为公司全资子公司。 │
│ │ 在本公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议表决《关于拟以公开摘牌方式购买│
│ │深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思 │
│ │京、饶伟、张爱军先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专│
│ │门会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。 │
│ │ 本次公司受让航电系统部分股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有│
│ │关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易属公司董事会审批权限范围，无须提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 说明：本次公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展│
│ │情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 二、交易对方基本情况和关联关系 │
│ │ ㈠航天科工深圳（集团）有限公司基本情况 │
│ │ 公司名称：航天科工深圳（集团）有限公司 │
│ │ 与公司关联关系 │
│ │ 中国航天科工集团有限公司持有本公司控股股东航天江南集团有限公司100.00%的股权 │
│ │，中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.49%的股份。 │
│ │ 深圳科工系深圳航天工业技术研究院有限公司的全资子公司，中国航天科工集团有限公│
│ │司持有深圳航天工业技术研究院有限公司57.15%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的有关规定，深圳科工系公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-29│增资
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一、交易概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（
以下简称“泰州航宇”）成立于2000年7月，注册资本:5000万元(其中,公司持股51.00%，自然
人股东常旭先生持股24.00%、戴维明先生持股10.68%、赵志红女士持股5.32%，泰州市航宇电
器有限公司工会持股9.00%)。
2026年7月28日，公司第八届董事会2026年第七次临时会议审议通过《关于控股子公司泰
州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。为加快泰州航宇新厂区及产线建设
,提高圆形连接器及组件、金属封装外壳、陶瓷互连产品的生产能力，助力公司互连产业高质
量发展，泰州航宇拟以公开挂牌方式增资扩股。根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产
评估报告》（信资评报字（2025）第A10131号），泰州航宇在评估基准日2025年9月30日的净
资产评估值为17493.00万元，鉴于目前泰州航宇净资产的评估结果尚未取得中国航天科工集团
有限公司备案，若最终经备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后
的股权结构等将相应调整。
经审议，公司董事会同意泰州航宇通过公开挂牌方式进行增资扩股，募集资金不超过9000
万元。本次增资将在泰州航宇净资产的评估结果取得中国航天科工集团有限公司备案后实施（
若最终备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构等将相
应调整），并根据国有产权交易有关规定在产权交易所公开进行。为确保公司持股比例不低于
51%，董事会同意公司拟以自有资金参与增资不低于4600万元，原股东常旭先生拟以自有资金
参与增资500万元，戴维明先生拟以自有资金参与增资300万元，另外征集不超过1家外部投资
者以货币方式增资不超过3600万元；如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投资者，公司将对
泰州航宇合计增资8200万元，以支持泰州航宇产业发展，最终交易结果将依据在产权交易所公
开征集投资者的实际情况确定。董事会授权公司董事长代表公司签署与泰州航宇增资扩股有关
的合同及法律文件。本次增资完成后，泰州航宇仍为公司的控股子公司。本次泰州航宇增资扩
股原股东赵志红女士、泰州市航宇电器有限公司工会放弃优先认缴权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，
本次泰州航宇增资扩股总金额属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1.常旭先生，男，中国国籍，身份证号：321283********003X
2.戴维明先生，男，中国国籍，身份证号：321025********7011目前，常旭先生任泰州航
宇董事、总经理，戴维明先生任泰州航宇董事、副总经理。
截至本公告披露之日，常旭、戴维明先生与中国航天科工集团有限公司、公司控股股东航
天江南集团有限公司及下属企业不存在关联关系，与本公司董事、高级管理人员也不存在关联
关系，与本公司前十名股东不存在关联关系。常旭、戴维明先生不属于失信被执行人。
五、交易协议的主要内容
1.泰州航宇拟通过公开挂牌方式募集资金不超过9000万元。本次增资拟引入1家外部投资
者投资不超过3600万元，若成功引入，则公司投入资金不低于4600万元，常旭先生拟投入资金
500万元，戴维明先生拟投入资金300万元。如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投资者，公
司将对泰州航宇合计增资8200万元。
2.若成功引入1名外部投资者，且外部投资者有董事席位要求，则增资完成后泰州航宇董
事会成员将由7名增加至9名，其中：公司委派5名（含董事长），自然人股东常旭、戴维明、
赵志红及新引入的外部投资者各推荐1名。若未引入外部投资者，则增资后泰州航宇公司治理
结构保持不变。
3.本次增资扩股尚需通过产权交易所公开挂牌，其他投资者的成交金额、资金来源、支付
期限、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等事宜尚无法确定，公司将根据后续进展情况
及时履行信息披露义务。
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2026-07-18│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年7月17日下午2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月17日9:15～9:25，9
:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月17
日9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业
园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
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2026-07-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-30│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年6月29日下午2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15～9:25，9
:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29
日9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业
园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
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2026-06-22│股权回购
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特别提示:
1、贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及231名激励对象，
共注销限制性股票1342248股，约占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.2948%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回
购注销事宜已于2026年6月16日办理完成。
3、回购注销完成后，公司总股本由455362020股减少为454019772股。
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公
司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司20
22年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限
制性股票激励计划管理办法>的议案》。
院国有资产监督管理委员会《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激励计划的
批复》（国资考分〔2023〕66号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。20
23年3月2日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（
公告编号：2023-05）。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。详见公司2023
年3月14日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项
，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。
（一）限制性股票回购注销的原因及数量
根据公司《激励计划》的相关规定，因公司层面业绩考核不达标导致当期解除限售的条件
未成就的，对应的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处
理。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
根据公司《2025年年度报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州航
天电器股份有限公司2025年度审计报告》（XYZH/2026BJAG1B0194),公司2025年度业绩未达到
《激励计划》设定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得
解除限售，其未能解除限售的限制性股票1342248股由公司按照授予价格与股票市价的较低值
回购处理。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本
的事宜进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2026BJAA4B0470)。截止本公告日，上述限
制性股票已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年5月22日上午9:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15～9:25，9
:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22
日9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业
园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司董事会于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关
规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共558人，代表股份235870180股，占公司有
表决权股份总数的51.7984%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份1866707551
股，占公司有表决权股份总数的40.9939%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东555人，代表股份49199425股
，占公司有表决权股份总数的10.8045%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小投资者556人，代表股份49200425股
，占公司有表决权股份总数的10.8047%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
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2026-04-30│其他事项
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第八届董事会2
026年第四次临时会议审议通过《关于计提2026年第一季度资产减值准备的议案》。现将相关
事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
㈠本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况、资产价值和经营情况，
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2026年3
月31日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
㈡本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至2026年3月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产
等资产进行减值测试，经评估及测算，公司2026年1-3月计提资产减值准备9203.90万元，其中
计提信用减值损失9097.83万元、计提资产减值损失106.07万元。
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2026-04-25│其他事项
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开2026年第二次临
时股东会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟对2022年限制性股票激励计划中231人持有的尚未解
除限售的1342248股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由455362020股减少为454019772股，注册资本将由
人民币455362020元变更为454019772元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深
圳分公司出具的股本总数为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股份总数和注册资本减少，根据《中华人民
共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权
的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序
继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份
证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
公司债权人申报具体方式如下：
申报时间：2026年4月25日至2026年6月9日（上午8:30-12:00，下午2:00-5:00）。
申报地点及申报材料送达地点：贵州航天电器股份有限公司董事会办公室（贵州省贵阳市
经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心10层）
联系人：马庆黄凤
联系电话：0851-8869702688697102
电子邮箱：mq@gzhtdq.com.cn
邮政编码：550026
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以
公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-04-25│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年4月24日下午2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日9:15～9:25，9
:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月24
日9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业
园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
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2026-04-18│股权回购
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（一）限制性股票回购注销的原因及数量
1、激励对象发生变动
（1）根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民
事行为能力与公司解除或终止劳动关系的，授予的权益当年已达到可行使时间限制和业绩考核
条件的，可行使部分（权益归属明确）可以在离职(或可行使)之日起半年内行使，半年后权益
失效。对于激励对象离职当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的权益，应结合其个人年
度贡献，按其在相应业绩考核年份的任职时限比例（相应年度任职月份/12）将对应权益纳入
本计划考核体系，并按既定程序实施考核。剩余年度（不含离职所属年度）未达到业绩考核条
件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。
鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中4人因调动、退休不符合激励对象条件，公
司拟对上述4人持有的尚未解除限售的37570股限制性股票进行回购注销。
（2）根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的
，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。市价为
董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中4人因离职不符合激励对象条件，公司拟对
上述4人持有的尚未解除限售的26398股限制性股票进行回购注销。
综上，本次合计回购63968股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（二）限制性股票回购价格
根据《激励计划》“第十五章限制性股票回购原则”之“二、回购价格的调整方法”的规
定:“限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股
票的回购价格做相应的调整。”
1、派息
P=P0-V
其中：P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回
购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2、回购价格调整
根据《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，因公司实施完
成2022年度、2023年度权益分派方案，公司分别于2023年5月15日、2025年1月15日召开了第七
届董事会2023年第五次临时会议、第八届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调
整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，调整后，限制性股票回购价格由46.37元/股
调整为45.62元/股。
根据《贵州航天电器股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年度权益分
派已实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)，共计派发现金红利104747977.
24元（含税）。根据《激励计划》的相关规定对回购价格作出以下调整:
调整后的回购价格=45.62元/股-0.23元/股=45.39元/股。
3、本次限制性股票回购价格
（1）激励对象因调动、退休不符合激励对象条件，对涉及的4名激励对象已获授尚未解除
限售的37570股限制性股票由公司按45.39元/股进行回购注销。
（2）激励对象因离职不符合激励对象条件，对涉及的4名激励对象已获授尚未解除限售的
26398股限制性股票回购注销，回购价格为45.39元/股。
（三）本次限制性股票回购注销的资金来源
公司本次回购注销限制性股票共63968股，支付的金额合计2903507.52元，回购资金为公
司自有资金。
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2026-04-02│其他事项
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1、本次限制性股票回购数量：1342248股
2、本次限制性股票回购价格：45.39元/股
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第八届董事会2026
年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》
”）有关规定，拟对231名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共1342248股进行回购
注销。
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<贵州航天电器股份有限公
司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司20
22年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限
制性股票激励计划管理办法>的议案》。
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2026-04-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第八届董事会第
四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配方案》
。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙》审计，2025年实现归属于母公司股东的净利润
182846795.18元，加上年初未分配利润3205248173.62元，扣除分配给股东的2024年度现金股
利104747977.24元，可供分配的利润为3283346991.56元；按母公司净利润的10%提取法定盈余
公积金13894780.41元，计提10%的任意盈余公积金13894780.41元；2025年度可用于股东分配
的利润为3255557430.74元。
为回报股东的支持和信任，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司产业发展资金
需求。公司董事会审议通过的2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本455425
988股扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票63968股后的股份数45536202
0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利59197062.60
元，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
2025年度公司利润分配不送红股、不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后至
分配方案实施前，因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时
公司实际总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），即按照分配比例不
变原则，相应调整分配总额。
2025年度公司累计现金分红总额为59197062.60元，占2025年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的32.38%。
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2026-02-10│其他事项
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2026年2月9日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第
二次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易的
议案》。
一、关联交易概述
2024年6月11日，公司第七届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于控股子公司泰
州市航宇电器有限公司投资建设新厂区项目的议案》，董事会同意控股子公司泰州市航宇电器
有限公司（以下简称“泰州航宇”）在置换取得的
67.185亩建设用地内，投资18000万元建设新厂区项目（包括厂房、库房、门房等建筑物
及室外工程）。具体内容详见公司于2024年6月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网上披露的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司泰州市航宇电有限公司投资建设新
厂区项目的公告》（公告编号：2024-27）。根据有关规定，控股子公司泰州航宇通过公开招
标方式，选择新厂区建设项目(项目工程名称为“封装基础件智能制造基地项目”)的设计施工
总承包单位。启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”）、关联企业贵州航天建设
工程有限公司（以下简称“贵州航建”）组成项目联合体（其中：贵州航建为联合体牵头单位
，启迪设计为联合体成员单位），以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承建泰州航宇的上
述建设项目。近日泰州航宇在履行相关程序和公示后，项目联合体贵州航建、启迪设计为中标
单位，中标价为127469249.22元。在本公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议表决《关
于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》时，关联董事李凌志
、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审
议前已经独立董事专门会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程
》及有关规定。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交
易无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况和关联关系
㈠关联方基本情况
公司名称：贵州航天建设工程有限公司
成立时间：1999年8月19日
注册资本：10000万元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：左兵
统一社会信用代码：91520300714342061M
住所：贵州省遵义市汇川区大连路航天阳光天润楼经营范围：建设工程施工、土石方工程
施工、建筑材料销售、园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）等。股权结构：中国航天建设集团有限公司持有贵州航建60.00%股权，航天江南
集团有限公司持有贵州航建40%股权。中国航天科工集团有限公司系贵州航建实际控制人。
截至本公告披露之日，贵州航建不属于失信被执行人。
㈡与公司关联关系
启迪设计、关联企业贵州航建组成项目联合体（其中：贵州航建为联合体牵头单位，启迪
设计为联合体成员单位），以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承建泰州航宇的上述建设
项目。
贵州航建系中国航天科工集团有限公司下属企业，公司控股股东航天江南集团有限公司持
有贵州航建40.00%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，贵州航建为公
司关联方，本次交易构成关联交易。
四、关联交易标的基本情况
泰州航宇投资建设新厂区项目(项目工程名称为“封装基础件智能制造基地项目”)，系利
用自有土地，在泰州市高新区电子信息产业园新华路与纬七路交界处，新建1栋综合服务用房
、3栋厂房、1栋库房、门房等6栋建筑物及相应构筑物、地下室，新建建筑面积为36086平方米
。
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2026-02-07│其他事项
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开2026年第一次临时
股东会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的有关规定，公司拟对2022年限制性股票激励计划中8人持有的尚未解除限
售的63968股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由455425988股减少为455362020股，注册资本将由
人民币455425988元变更为455362020元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深
圳分公司出具的股本总数为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股份总数和注册资本减少，根据《中华人民
共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权
的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序
继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份
证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
公司债权人申报具体方式如下：
申报时间：2026年2月7日至2026年3月24日（上午8:30-12:00，下午2:00-5:00）。
申报地点及申报材料送达地点：贵州航天电器股份有限公司董事会办公室（贵州省贵阳市
经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心10层）
联系人：马庆黄凤
联系电话：0851-8869702688697102
电子邮箱：mq@gzhtdq.com.cn
邮政编码：550026
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以
公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-02-07│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年2月6日下午2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日9:15～9:25，9:
30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月6日9
:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业
园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
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2026-01-16│股权回购
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1、本次限制性股票回购数量：63968股
2、本次调整后的回购价格：限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39
元/股。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第八届董事会202
6年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《
关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，拟对8名激励对象
已授予但尚未解除限售的限制性股票共63968股进行回购注销。
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2026-01-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议召开时间：2026年2月6日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日
7、出席对象：
(1)2026年1月30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研
发中心三楼会议室。
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2025-12-27│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年12月26日下午2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日9:15～9:25，
9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月2
6日9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业
园智能研发中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李凌志先生
6.会议通知：公司于2025年12月6日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登
《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关
规定。
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2025-12-06│银行授信
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2025年12月5日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会202
5年第十三次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，经审议，董事会同
意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行
、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公
司、中国光大银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民
币43.00亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，用于满足公司生产经营、业务发展资金需
求。
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2025-12-06│对外投资
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一、投资项目概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州华旃航天电器有限公司
（以下简称“苏州华旃”）主要从事电子元器件及仪器、电缆组装件等的研发、生产和销售，
产品广泛应用于通讯、数据中心、能源装备、防务等领域。
为加快落实公司“大互连”战略部署和产业发展布局，持续提升苏州华旃在高速互连、液
冷互连领域的核心竞争力，解决苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力提升面临的设备产
线不足等事项，抢抓信创及AI超算产业发展机遇，进一步扩大市场份额，助推公司高端互连产
业发展。2025年12月5日，公司召开第八届董事会2025年第十三次临时会议审议通过《关于控
股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的议案》
，同意苏州华旃投资5725万元实施高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定
，控股子公司苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目投资金额在公司董事会审批
权限内，无需提交公司股东会审议。苏州华旃本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1.实施主体：苏州华旃航天电器有限公司
2.统一社会信用代码：913205057833573711
3.企业类型：其他有限责任公司
4.住所：江苏省苏州高新区嵩山路268号
5.法定代表人：杨勇
6.注册资本：30000万元
7.成立日期：2005年12月27日
8.经营范围:电子元器件及仪器、电缆组装件及电源系统组件的研发、生产和销售。计算
机信息系统集成、工业自动化集成及设计、软件开发等。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
(1)2025年12月19日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
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2025-11-22│收购兼并
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一、关联交易概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市航天电机系统有限公
司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:5000万元(其中,公司持股68.00%、
航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。根据深圳联合产权交易所公告信息，航天科工
深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）拟通过公开挂牌方式转让其持有的航电系统
32.00%股权，挂牌转让底价为4659.03万元。
2025年11月21日,公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于拟以公开摘
牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》。为加快落实公司民用电机产业布
局规划、整合电机业务，促进航电系统高质量发展，经审议,董事会同意公司使用自有资金以
公开竞价摘牌方式参与航天科工深圳（集团）有限公司挂牌转让的航电系统32.00%股权（挂牌
转让底价为4659.03万元），并授权公司董事长办理公开摘牌、签署相关合同等事宜。本次交
易完成后，公司持有航电系统股权比例由68.00%增加至100.00%，航电系统将成为公司全资子
公司。
在本公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议表决《关于拟以公开摘牌方式购买深
圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、
饶伟、张爱军先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议
审议通过，公司3名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。
本次公司受让航电系统部分股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关
联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易属公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会
审议。
说明：本次公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方基本情况和关联关系
㈠航天科工深圳（集团）有限公司基本情况
公司名称：航天科工深圳（集团）有限公司
成立时间：2002年11月28日
注册资本：50888.17万元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：金立亮
统一社会信用代码：914403007451658031
住所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4019号航天大厦B401（4楼整层）
经营范围：办公自动化产品、通讯传输系统及电子设备、计算机系统的软硬件、微电子器
、智能仪器仪表、航天应用技术及GPS系统产品的技术开发、购销；计算机信息系统集成；电
力设备、电力自动化设备、电力系统软件、电网控制系统设备、配用电成套设备，新能源系统
设备及软件，电力电子及电气设备的研发、销售等。
股权结构：深圳航天工业技术研究院有限公司持有深圳科工100.00%股权。中国航天科工
集团有限公司持有深圳航天工业技术研究院有限公司57.15%股权。
截至本公告披露之日，航天科工深圳（集团）有限公司不属于失信被执行人。深圳科工财
务数据如下：
㈡与公司关联关系
中国航天科工集团有限公司持有本公司控股股东航天江南集团有限公司100.00%的股权，
中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.49%的股份。深圳科工系深圳航天工业技术研究
院有限公司的全资子公司，中国航天科工集团有限公司持有深圳航天工业技术研究院有限公司
57.15%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳科工系公司关联方，
本次交易构成关联交易。
三、交易标的基本情况
㈠交易标的权属概况
本次交易标的是深圳科工所持的航电系统32.00%股权，产权清晰，不存在抵押、质押或者
其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司
法措施，航电系统《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，
不存在妨碍权属转移的其他情况。㈡航电系统基本情况
公司名称：深圳市航天电机系统有限公司
成立时间：2015年4月17日
注册资本：5000万元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：沈雁宾
住所：深圳市光明区马田街道石家社区经济发展总公司第五工业区A区第1栋101
统一社会信用代码：91440300335261771J
经营范围：电机产品的技术服务、技术咨询、技术转让；物业管理和自有物业租赁；经营
进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。研制、
生产、销售伺服电机系统、无刷电机及其他类电机产品。航电系统主要产品为民用直流无刷电
机、交流伺服电机等。
股权结构：公司持有航电系统68.00%的股权，深圳科工持有航电系统32.00%的股权。
截至本公告披露之日，深圳市航天电机系统有限公司不属于失信被执行人。航电系统财务
数据如下：
五、关联交易协议的主要内容
本次交易尚在公开征集受让方阶段，若公司摘牌成功，将使用自有资金受让深圳科工所持
航电系统32.00%股权，由于本次交易的成交金额、支付期限、协议的生效条件等事宜尚无法确
定，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-11-22│其他事项
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开公司第八届董事
会2025年第十二次临时会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计
机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”）为
公司2025年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
㈠机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
㈡项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张海啸先生，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司7家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过10家。拟签字注册会计师：曲爽晴女士，2018年获得中国注册
会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
本期审计费用81万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承
担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-10-30│其他事项
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第八届董事会
2025年第十一次临时会议审议通过《关于计提2025年第三季度资产减值准备的议案》。现将相
关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
㈠本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值和经营情况，
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2025年9
月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。㈡本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入
的报告期间本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的应收票据、应收账
款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算，公司2025年1-9月计
提资产减值准备19899.01万元，其中计提信用减值损失17634.87万元、计提资产减值损失2264
.14万元。
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2025-08-22│其他事项
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2025年
8月10日以书面、电子邮件方式发出，2025年8月20日上午11:30在公司三楼会议室以现场表决
方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2025年半年度报告及2025
年半年度报告摘要》
全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2025年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2025年半年度资
产减值准备的议案》
全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合《企业会计准则
》、公司会计政策的有关规定。本次计提资产减值准备是根据会计谨慎性原则并按照相关资产
的实际情况进行减值测试后实施的，减值准备计提充分、合理，能够更公允、客观地反映公司
截至2025年6月30日资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。同意
公司本次计提资产减值准备。
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2025-08-22│其他事项
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贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第八届董事会
第三次会议审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
㈠本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值和经营情况，
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2025年6
月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。㈡本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入
的报告期间本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的应收票据、应收账
款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算，公司2025年1-6月计
提资产减值准备15550.73万元，其中计提信用减值损失14168.85万元、计提资产减值损失1381
.88万元。
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