资本运作☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市航天电机系统│ 5796.89│ ---│ 68.00│ ---│ 428.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳斯玛尔特微电机│ 1900.12│ ---│ 51.00│ ---│ 147.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种连接器、特种继│ 2.80亿│ 6399.01万│ 2.16亿│ 77.01│ ---│ 2024-12-31│
│电器产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产153万只新基建 │ 1.09亿│ 5032.97万│ 6444.48万│ 59.01│ ---│ 2024-12-31│
│用光模块项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3976.2万只新基│ 3.36亿│ 9582.92万│ 1.39亿│ 41.40│ ---│ 2024-12-31│
│建等领域用连接器产│ │ │ │ │ │ │
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州林泉微特电机产│ 1.04亿│ 1337.78万│ 6541.76万│ 62.78│ ---│ 2024-12-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购航天林泉经营性│ 1.96亿│ ---│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│资产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.96亿│ ---│ 3.99亿│ 100.54│ ---│ 2022-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-02-03 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │贵州航天林泉电机有限公司45.9815%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │航天江南集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │通联航天工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、概述 │
│ │ 近日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东航天江南集团有│
│ │限公司（以下简称“航天江南”）转来的中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工│
│ │集团”）《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539号 │
│ │），航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司（以下简称“航天通联”）将所│
│ │持有的贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）全部45.9815%股权无偿划转至│
│ │航天江南，划转基准日为2022年12月31日。 │
│ │ 本次股权无偿划转完成后，公司对林泉电机控股地位不变，仍持有林泉电机53.5964%股│
│ │权；航天江南持有林泉电机45.9815%股权，贵州梅岭电源有限公司持有林泉电机0.4221%股 │
│ │权。 │
│ │ 2024年2月1日，控股子公司林泉电机办理完成上述股权无偿划转的工商变更登记手续，│
│ │并取得了由贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发的《登记通知书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │交易金额(元)│1880.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │泰州市吴洲南路58号的25.3亩土地使│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │用权及地上建筑物、构筑物及附属设│ │ │
│ │施 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │泰州市高港区人民政府 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泰州市航宇电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司│
│ │（以下简称“泰州航宇”）注册资本5000万元,该公司主要从事圆形连接器及电缆组件、密 │
│ │封连接器及金属封装管壳的研制、生产和销售。 │
│ │ 为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，支持泰州航宇加快产业发展，泰州市│
│ │高港区人民政府对泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路58号的25.3亩土地使用权及地上建筑│
│ │物、构筑物及附属设施实施有偿征收，本次征收补偿工作的具体实施由泰州医药高新技术产│
│ │业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室（以下简称“电子信息产业园办公室│
│ │”）委托泰州鑫泰集团有限公司（以下简称“鑫泰集团”）依法开展，征收补偿方式为“资│
│ │产（土地使用权）置换+货币补偿”。经评估泰州航宇被征收资产的市场价值为2850.20万元│
│ │；电子信息产业园办公室用其拥有的67亩工业用地+970.20万元，作为对泰州航宇资产征收 │
│ │的补偿。电子信息产业园办公室用于置换的地块位于泰州航宇泰州厂区西南方向3公里处， │
│ │巨腾四期厂房南侧、科创路东侧、纬七路北侧、中干河西侧，宗地面积约为44790平方米， │
│ │土地使用权价值按泰州市自然资源规划局同类工业用地28.06万元/亩出让标准计算合计总价│
│ │1880万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-16 │交易金额(元)│5160.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于广州市增城区朱村街广汕公路北│标的类型 │土地使用权 │
│ │侧的国有建设用地使用权（地块编号│ │ │
│ │：18003200A22081号，宗地面积6608│ │ │
│ │6.89平方米） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │贵州航天电器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州市规划和自然资源局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易基本情况 │
│ │ 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月19日召开第七届董事会 │
│ │第五次会议审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，董事会同意公司使用自│
│ │有资金不超过6666万元，参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国│
│ │有建设用地使用权（地块编号：18003200A22081号，宗地面积66086.89平方米），并授权公│
│ │司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。具体事宜详见公司于20│
│ │23年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟参与竞拍国有 │
│ │土地使用权的公告》(公告编号：2023-47）。 │
│ │ 二、竞拍土地使用权进展情况 │
│ │ 2023年8月28日，公司在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织的国有 │
│ │建设用地使用权网上挂牌出让活动中，以人民币5160万元(大写:伍仟壹佰陆拾万元)竞得位 │
│ │于广州市增城区朱村街广汕公路北侧的国有建设用地使用权（地块编号：18003200A22081号│
│ │，宗地面积66086.89平方米），并于2023年8月28日签署了《成交确认书》（广州公资交（ │
│ │土地）字【2023】第149号）。 │
│ │ 近日公司与广州市规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号│
│ │:440183-2023-000039），主要内容如下： │
│ │ 出让人：广州市规划和自然资源局 │
│ │ 受让人：贵州航天电器股份有限公司 │
│ │ 1.本合同项下出让宗地编号18003200A22081号，宗地总面积66086.89平方米(其中规划 │
│ │建设用地面积66086.89平方米）。本合同项下的出让宗地坐落于广州市增城区朱村街广汕公│
│ │路北侧。 │
│ │ 2.本合同项下出让宗地的用途为一类工业用地。 │
│ │ 3.出让人同意在2023年10月11日前将出让宗地交付给受让人，出让人同意在交付土地时│
│ │该宗地应达到净地的土地条件。 │
│ │ 4.本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为工业用地50年，自签订本合同之日起算│
│ │。 │
│ │ 5.本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写伍仟壹佰陆拾万元（小│
│ │写5160万元）。 │
│ │ 6.本合同项下宗地的定金为人民币大写壹仟零叁拾贰万元（小写1032万元），定金抵作│
│ │土地出让价款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年3月28日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第七届 │
│ │董事会第六次会议审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议│
│ │案》，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称"科工财务公司"）签订《金│
│ │融服务协议》，由科工财务公司为航天电器提供存贷款、结算等金融服务（具体交易额度为│
│ │在科工财务公司每日存款余额不高于人民币64亿元、每年申请提供不低于人民币6亿元的综 │
│ │合授信额度）。 │
│ │ 公司第七届董事会第六次会议审议表决《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融│
│ │服务协议〉的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避表│
│ │决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司3名独立 │
│ │董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。本次关联交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权│
│ │限的规定，本次关联交易事项将提交本公司2023年度股东大会审议，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司│
│ │、贵州航天电子科技有限公司将回避表决。 │
│ │ 2024年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司发生的关│
│ │联交易金额为零元（不含金融服务交易额）。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）航天科工财务有限责任公司基本情况 │
│ │ 法定代表人:王厚勇 │
│ │ 注册资本:43.8489亿元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层 │
│ │ 统一社会信用代码：911100007109288907 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批│
│ │准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成│
│ │员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的│
│ │内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及│
│ │融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资│
│ │；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 │
│ │ 股权结构：中国航天科工集团有限公司持有科工财务公司40.40%的股权、中国航天科工│
│ │集团有限公司下属企业合计持有科工财务公司59.60%的股权。 │
│ │ （二）与公司关联关系 │
│ │ 公司控股股东航天江南集团有限公司系中国航天科工集团有限公司的全资子公司，科工│
│ │财务公司系中国航天科工集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的有关规定，科工财务公司为公司及控股子公司提供金融服务的交易行为,构成本公司的 │
│ │关联交易。 │
│ │ 三、《金融服务协议》主要内容和定价政策 │
│ │ 1.科工财务公司同意根据公司需求向公司及子公司提供以下金融服务业务： │
│ │ （1）存款服务； │
│ │ （2）贷款以及其他综合信贷服务； │
│ │ （3）结算服务； │
│ │ （4）经监管机构批准的可从事的其他业务。 │
│ │ 2.本协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理│
│ │规定进行管理。 │
│ │ 3.金融服务交易的额度 │
│ │ （1）存款服务：航天电器在科工财务公司账户的每日存款余额不高于人民币64亿元。 │
│ │ （2）贷款及其他综合信贷服务：科工财务公司向航天电器每年提供不低于人民币6亿元│
│ │的综合授信额度。 │
│ │ 4.科工财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则: │
│ │ （1）公司在科工财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准 │
│ │利率，不低于国内一般商业银行向航天科工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利│
│ │率，也不低于科工财务公司吸收航天科工集团各成员单位同种类存款所定利率； │
│ │ （2）公司在科工财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务 │
│ │所适用的利率； │
│ │ （3）除存款和贷款外的其他各项金融服务,科工财务公司收费标准应不高于国有商业银│
│ │行同等业务费用水平； │
│ │ （4）科工财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承 │
│ │担，公司不承担相关结算费用； │
│ │ （5）根据公司经营和发展的需要,科工财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下│
│ │为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金│
│ │融通。 │
│ │ 5.科工财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足 │
│ │公司支付需求。 │
│ │ 6.本协议经由（1）公司股东大会审定通过；（2）公司、科工财务公司法定代表人或其│
│ │授权的委托代理人签名并加盖公章或合同专用章后生效，有效期2024年7月1日至2027年6月3│
│ │0日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天江南集团有限公司、贵州航天林泉电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2021年2月25日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）202│
│ │1年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 │
│ │非公开发行股票方案的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股│
│ │票预案>的议案》《关于控股子公司与关联企业签署附条件生效的<借款协议>的议案》等议 │
│ │案。 │
│ │ 2021年7月12日，公司收到中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发 │
│ │行股票的批复》（证监许可[2021]2341号）。2021年8月航天电器以非公开发行股票方式向1│
│ │1名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金净额为1,422,437,2│
│ │97.51元。 │
│ │ 按照募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电│
│ │机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额36,616.92 │
│ │万元、使用募集资金19,625万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额19,830万│
│ │元、使用募集资金10,420万元）。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修│
│ │订）》的有关规定，因林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航│
│ │天工业有限公司”，以下简称“航天通联”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电│
│ │源”），作为公司关联方，应按照出资比例向林泉电机提供同等条件的财务资助，其中航天│
│ │通联拟向林泉电机提供借款25,776.25万元、梅岭电源拟向林泉电机提供借款236.64万元用 │
│ │于实施上述项目。截至2024年3月28日，航天通联已向林泉电机提供借款22,437.27万元。 │
│ │ 2024年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业航天江南集团有限公司发生的关联交│
│ │易金额为98,053.10元（不含本次借款）。 │
│ │ 二、关联方基本情况和关联关系 │
│ │ ㈠交易方基本情况 │
│ │ 1.航天江南基本情况 │
│ │ 航天江南成立于2000年5月25日，法定代表人：鲍斌，统一社会信用代码：91520114714│
│ │3772217，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，注册资本：180,200万元， │
│ │经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微│
│ │特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机│
│ │和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发│
│ │、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。目前航天科工集│
│ │团持有航天江南100.00%股权。截至本公告披露之日，航天江南集团有限公司不属于失信被 │
│ │执行人。 │
│ │ 2.林泉电机基本情况 │
│ │ 林泉电机成立于2007年6月6日，统一社会信用代码：915201156629569923，经营住所：│
│ │贵州省贵阳市贵阳高新技术开发区长岭南路89号（林泉科技产业园），法定代表人：刘兴中│
│ │，注册资本42,040.949万元，经营范围：电机、二次电源、遥测系统、伺服控制系统研制、│
│ │生产和销售及进出口；技术服务，设备、房屋租赁。 │
│ │ 目前公司持有林泉电机53.5964%的股权，航天江南持有林泉电机45.9815%的股权，梅岭│
│ │电源持有林泉电机0.4221%的股权。 │
│ │ ㈡与公司关联关系 │
│ │ 航天江南持有本公司37.25%的股份,系公司控股股东；梅岭电源为公司控股股东航天江 │
│ │南的全资子公司，同时梅岭电源持有本公司3.61%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市 │
│ │规则》的有关规定，因林泉电机的交易对方航天江南为本公司控股股东，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州航天风华精密设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东母公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东母公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州航天风华精密设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人
|
