资本运作☆ ◇002025 航天电器 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市航天电机系统│ 5796.89│ ---│ 68.00│ ---│ 428.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳斯玛尔特微电机│ 1900.12│ ---│ 51.00│ ---│ 147.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特种连接器、特种继│ 2.80亿│ 2563.44万│ 2.41亿│ 86.16│ ---│ 2024-12-31│
│电器产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产153万只新基建 │ 1.09亿│ 1156.65万│ 7601.13万│ 69.60│ ---│ 2024-12-31│
│用光模块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,976.2万只新 │ 3.36亿│ 7715.42万│ 2.16亿│ 64.36│ ---│ 2024-12-31│
│基建等领域用连接器│ │ │ │ │ │ │
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州林泉微特电机产│ 1.04亿│ 1063.49万│ 7605.25万│ 72.99│ ---│ 2024-12-31│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购航天林泉经营性│ 1.96亿│ 0.00│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│资产 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.96亿│ 0.00│ 3.99亿│ 100.54│ ---│ 2022-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│1990.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳斯玛尔特微电机有限公司49%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │贵州航天电器股份有限公司 │
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│卖方 │Johnson Electric International AG │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）控股子公司深圳斯玛│
│ │尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）成立于1998年9月，注册资本:210万美元， │
│ │其中公司持股51.00%，JohnsonElectricInternationalAG（以下简称“德昌电机”）持股49│
│ │.00%。 │
│ │ 2024年9月25日，公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于收购控股子 │
│ │公司深圳斯玛尔特微电机有限公司49%股权的议案》，为保障斯玛尔特持续稳定经营，拓宽 │
│ │公司民用电机产业发展空间，妥善解决控股子公司斯玛尔特的外资股东提出“斯玛尔特合资│
│ │期限届满后不打算延长期限”等事宜。经审议，董事会同意公司使用自有资金1990.0438万 │
│ │元收购德昌电机持有的斯玛尔特49%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评 │
│ │估报告书》（信资评报字（2023）第A10307号），斯玛尔特股东全部权益价值的评估值为40│
│ │61.32万元，公司受让德昌电机所持斯玛尔特102.90万美元出资额（占斯玛尔特注册资本的4│
│ │9%），应支付股权转让价款为人民币1990.0438万元（分三期付款，第一期付款13930306.68│
│ │元、第二期付款3980087.62元、第三期付款1990043.82元）。本次股权收购完成后，公司将│
│ │持有斯玛尔特100%股权，斯玛尔特成为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-06-12 │交易金额(元)│3060.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市航天电机系统有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │贵州航天电器股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市航天电机系统有限公司 │
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│交易概述 │贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）控股子公司深圳市航天电│
│ │机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:500万元(其中,航 │
│ │天电器持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。 │
│ │ 2024年6月11日，公司第七届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于对控股子公 │
│ │司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的议案》，为满足航电系统业务发展资金需求，│
│ │持续拓宽民用电机产业发展空间，促进航电系统高质量发展。经审议，董事会同意公司与关│
│ │联企业航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）以现金方式同比例增资航│
│ │电系统4,500万元，其中公司对航电系统增资3,060万元，深圳科工对航电系统增资1,440万 │
│ │元，增资完成后，航电系统注册资本由500万元增加至5,000万元，股东双方出资比例保持不│
│ │变。 │
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│公告日期 │2024-06-12 │交易金额(元)│1440.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市航天电机系统有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │航天科工深圳（集团）有限公司 │
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│卖方 │深圳市航天电机系统有限公司 │
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│交易概述 │贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）控股子公司深圳市航天电│
│ │机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:500万元(其中,航 │
│ │天电器持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。 │
│ │ 2024年6月11日，公司第七届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于对控股子公 │
│ │司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的议案》，为满足航电系统业务发展资金需求，│
│ │持续拓宽民用电机产业发展空间，促进航电系统高质量发展。经审议，董事会同意公司与关│
│ │联企业航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）以现金方式同比例增资航│
│ │电系统4,500万元，其中公司对航电系统增资3,060万元，深圳科工对航电系统增资1,440万 │
│ │元，增资完成后，航电系统注册资本由500万元增加至5,000万元，股东双方出资比例保持不│
│ │变。 │
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│公告日期 │2024-02-03 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │贵州航天林泉电机有限公司45.9815%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │航天江南集团有限公司 │
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│卖方 │通联航天工业有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 近日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东航天江南集团有│
│ │限公司（以下简称“航天江南”）转来的中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工│
│ │集团”）《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539号 │
│ │），航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司（以下简称“航天通联”）将所│
│ │持有的贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）全部45.9815%股权无偿划转至│
│ │航天江南，划转基准日为2022年12月31日。 │
│ │ 本次股权无偿划转完成后，公司对林泉电机控股地位不变，仍持有林泉电机53.5964%股│
│ │权；航天江南持有林泉电机45.9815%股权，贵州梅岭电源有限公司持有林泉电机0.4221%股 │
│ │权。 │
│ │ 2024年2月1日，控股子公司林泉电机办理完成上述股权无偿划转的工商变更登记手续，│
│ │并取得了由贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发的《登记通知书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │贵州航天智能制造产业集群有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）本部生产厂区位于航天江南贵阳工业园│
│ │，近年来随着公司业务规模的扩大，公司本部现有科研生产场地使用已经达到饱和状态，业│
│ │务发展空间受限，为妥善解决科研生产厂房资源瓶颈，经评估论证，公司拟租用关联企业贵│
│ │州航天智能制造产业集群有限公司（以下简称"航天智能"）位于贵阳市经济技术开发区贵州│
│ │航天基础件产业园内的研发中心、厂房（库房）和员工宿舍以及室外道路、广场、绿化、围│
│ │墙等园区配套设施。 │
│ │ 2024年12月9日公司第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于与关联企业签 │
│ │订<房屋及配套设施租赁协议>的议案》，董事会同意公司与关联企业航天智能签订《房屋及│
│ │配套设施租赁协议》，租赁航天智能位于贵阳市经济技术开发区贵州航天基础件产业园内的│
│ │智能研发中心（主楼1层3个房间、3层和6-12层、西辅楼)、6栋生产厂房（A1/A2厂房、1#物│
│ │流中心、1#试验检测中心、B1厂房、C1厂房）、3栋员工宿舍、1间库房以及室外道路、广场│
│ │、绿化、围墙等园区配套设施，租赁期限5年（2024年11月1日至2029年10月31日）,上述房 │
│ │屋年租金及园区配套设施使用费共计33312746.16元，其中房屋年租金24972328.44元（月租│
│ │金2081027.37元）、园区配套设施年使用费8340417.72元（月费用695034.81元），租赁费 │
│ │每半年支付一次。2024年11月1日至2025年10月31日公司应支付房屋租金及配套设施使用费3│
│ │3312746.16元。 │
│ │ 公司第八届董事会2024年第四次临时会议审议表决《关于与关联企业签订<房屋及配套 │
│ │设施租赁协议>的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回 │
│ │避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司3名 │
│ │独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。 │
│ │ 本次公司向航天智能租赁房屋及配套设施事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司│
│ │章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实│
│ │施，无须提交股东大会审议。 │
│ │ 2024年12月9日，公司与关联企业航天智能签署《房屋及配套设施租赁协议》，对本次 │
│ │交易涉及的贵州航天基础件产业园房屋及配套设施租赁的租赁费标准、支付方式等事项进行│
│ │约定。 │
│ │ 2024年1月1日至本公告发布之日，公司与航天智能发生的关联交易金额为零元（不含本│
│ │次交易）。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ ㈠贵州航天智能制造产业集群有限公司基本情况 │
│ │ 航天智能成立于2019年7月26日，注册地址：贵阳市经济技术开发区周家寨村贵州航天 │
│ │工业有限责任公司361工程101号建筑物1区6层612室，注册资本140000万元，统一社会信用 │
│ │代码：91520114MA6HUXYM3U，法定代表人：孙贵东，经营范围：航天自动控制系统、惯导系│
│ │统、惯性器件、伺服机构、电子产品以及民用自动控制设备、智能仪器仪表、机电产品、动│
│ │力总成的研制、生产和销售及售后服务；信息技术服务、会议会展服务、仓储服务(除危化 │
│ │品)；装卸搬运服务；房屋租赁等。 │
│ │ 2024年航天智能投资建设的贵州航天基础件产业园（一期）竣工并陆续投入使用，目前│
│ │该公司主营业务为贵州航天基础件产业园的运营管理。 │
│ │ 公司控股股东航天江南集团有限公司（以下简称"航天江南"）持有航天智能57.1429%的│
│ │股权，贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有航天智能32.1429%的│
│ │股权，贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司持有航天智能10.7142%的股权。│
│ │航天智能的实际控制人是中国航天科工集团有限公司。 │
│ │ ㈡与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司控股股东航天江南持有航天智能57.1429%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的有关规定，公司向航天智能租赁其位于贵州航天基础件产业园内的房屋及园区配套│
│ │设施的经济行为，构成本公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │通联航天工业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │贵州航天风华精密设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东母公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东母公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-12 │
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│关联方 │航天科工深圳（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）控股子公司深圳市航│
│ │天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:500万元(其中│
│ │,航天电器持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。 │
│ │ 2024年6月11日，公司第七届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于对控股子公 │
│ │司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的议案》，为满足航电系统业务发展资金需求，│
│ │持续拓宽民用电机产业发展空间，促进航电系统高质量发展。经审议，董事会同意公司与关│
│ │联企业航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）以现金方式同比例增资航│
│ │电系统4,500万元，其中公司对航电系统增资3,060万元，深圳科工对航电系统增资1,440万 │
│ │元，增资完成后，航电系统注册资本由500万元增加至5,000万元，股东双方出资比例保持不│
│ │变。 │
│ │ 在本公司第七届董事会2024年第四次临时会议审议表决《关于对控股子公司深圳市航天│
│ │电机系统有限公司同比例增资的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇│
│ │、饶伟先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议│
│ │通过，公司3名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。 │
│ │ 本次航电系统增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审│
│ │议程序和审批权限的规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无须提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 2024年6月11日，公司与关联企业深圳科工签署《深圳市航天电机系统有限公司之增资 │
│ │协议》，对本次交易涉及的增资方式、增资支付期限等事项进行约定。 │
│ │ 二、关联方基本情况和关联关系 │
│ │ ㈠航天科工深圳（集团）有限公司基本情况 │
│ │ 公司名称：航天科工深圳（集团）有限公司 │
│ │ ㈡与公司关联关系 │
│ │ 中国航天科工集团有限公司持有本公司控股股东航天江南集团有限公司100.00%的股权 │
│ │，中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.37%的股份。深圳科工系深圳航天工业技术│
│ │研究院有限公司的全资子公司，中国航天科工集团有限公司持有深圳航天工业技术研究院有│
│ │限公司57.15%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳科工系公司│
│ │关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年3月28日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第七届 │
│ │董事会第六次会议审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议│
│ │案》，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称"科工财务公司"）签订《金│
│ │融服务协议》，由科工财务公司为航天电器提供存贷款、结算等金融服务（具体交易额度为│
│ │在科工财务公司每日存款余额不高于人民币64亿元、每年申请提供不低于人民币6亿元的综 │
│ │合授信额度）。 │
│ │ 公司第七届董事会第六次会议审议表决《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融│
│ │服务协议〉的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避表│
│ │决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司3名独立 │
│ │董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。本次关联交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权│
│ │限的规定，本次关联交易事项将提交本公司2023年度股东大会审议，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司│
│ │、贵州航天电子科技有限公司将回避表决。 │
│ │ 2024年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司发生的关│
│ │联交易金额为零元（不含金融服务交易额）。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）航天科工财务有限责任公司基本情况 │
│ │ 法定代表人:王厚勇 │
│ │ 注册资本:43.8489亿元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、1
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