资本运作☆ ◇002026 山东威达 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-07-12│ 8.68│ 2.43亿│
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│增发 │ 2014-05-28│ 6.35│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-07│ 9.49│ 6.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-08│ 9.08│ 1.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉蔚能电池资产有│ ---│ ---│ 8.18│ ---│ 488.07│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩增智能新能源储能│ 1.45亿│ 4509.92万│ 1.45亿│ 100.11│ 594.09万│ 2023-12-31│
│电源自动化组装车间│ │ │ │ │ │ │
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│新能源储能电源研发│ 999.49万│ 505.50万│ 1334.24万│ 133.49│ 0.00│ 2023-12-31│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│627.79万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾利特智能机器人股份有限公司9.43│标的类型 │股权 │
│ │95万股股份（对应标的公司9.4395万│ │ │
│ │元注册资本），占标的公司股本总额│ │ │
│ │的0.3400% │ │ │
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│买方 │山东威达机械股份有限公司 │
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│卖方 │南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、为促进长期战略目标的实现，山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达” │
│ │或“公司”）积极布局智能机器人领域。2025年12月4日，公司与南通晨源鸿策股权投资合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“南通晨源”）、艾利特智能机器人股份有限公司（以下简│
│ │称“标的公司”或“艾利特”）签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股份转让协议│
│ │》（以下简称“转让协议”），公司拟以自有资金6277873.07元人民币受让南通晨源持有的│
│ │标的公司9.4395万股股份（对应标的公司9.4395万元注册资本），占标的公司股本总额的0.│
│ │3400%；与艾利特签署《艾利特智能机器人股份有限公司投资意向书》，公司拟以自有资金1│
│ │3722126.93元人民币认购标的公司新增12.3797万股股份（对应标的公司12.3797万元的注册│
│ │资本），占本次增资后的标的公司股本总额的0.4440%。若上述对外投资全部顺利实施，公 │
│ │司预计将持有增资完成后标的公司0.7825%的股份，标的公司成为公司的参股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│1372.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾利特智能机器人股份有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │12.3797万股股份（对应标的公司12.│ │ │
│ │3797万元的注册资本），占本次增资│ │ │
│ │后的标的公司股本总额的0.4440% │ │ │
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│买方 │山东威达机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │艾利特智能机器人股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、为促进长期战略目标的实现，山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达” │
│ │或“公司”）积极布局智能机器人领域。2025年12月4日，公司与南通晨源鸿策股权投资合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“南通晨源”）、艾利特智能机器人股份有限公司（以下简│
│ │称“标的公司”或“艾利特”）签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股份转让协议│
│ │》（以下简称“转让协议”），公司拟以自有资金6277873.07元人民币受让南通晨源持有的│
│ │标的公司9.4395万股股份（对应标的公司9.4395万元注册资本），占标的公司股本总额的0.│
│ │3400%；与艾利特签署《艾利特智能机器人股份有限公司投资意向书》，公司拟以自有资金1│
│ │3722126.93元人民币认购标的公司新增12.3797万股股份（对应标的公司12.3797万元的注册│
│ │资本），占本次增资后的标的公司股本总额的0.4440%。若上述对外投资全部顺利实施，公 │
│ │司预计将持有增资完成后标的公司0.7825%的股份，标的公司成为公司的参股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东威达雷姆机械有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东威达雷姆机械有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东威达雷姆机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东威达雷姆机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东威达雷姆机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东威达雷姆机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东交达新能源装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新威达金融信息服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海威达光迅半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │威海威达粉末冶金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东威达集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东威达集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东威达建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海威达光迅半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │威海市威达农业种植发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海市盛鑫门窗有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东交达新能源装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │上海新威达金融信息服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海威达光迅半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东威达置业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海威达粉末冶金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东威达集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东威达集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │威海市威达农业种植发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海威达光迅半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东威达建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海市盛鑫门窗有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金
以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工
持股计划或股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3000.00万元（含本数）
且不超过人民币6000.00万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币20.01元/股（含本
数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准
，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详细内容请见公司分别于
2026年4月21日、2026年5月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.
cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-017）、《回购报告
书》（公告编号：2026-021）。
截至2026年6月10日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司回购相关
事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026年5月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份15
0000股，占公司总股本的0.03%。详细内容请见公司于2026年5月20日刊登在《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于首次回购公司股份的公告》（
公告编号：2026-024）。
2、公司在回购期间每个月前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。详细内容
请见公司分别于2026年5月7日、2026年6月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-020、
2026-025）。
3、截至2026年6月9日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股
份数量为4600000股，占公司总股本的1.04%；最高成交价为13.21元/股、最低成交价为11.97
元/股，成交金额57658117.29元（不含交易费用）。
4、截至2026年6月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股
份4789100股，占公司总股本的1.09%，回购股份的最高成交价为13.21元/股，最低成交价为11
.97元/股，成交金额59958703.29元（不含交易费用）。鉴于本次回购金额已达回购方案中的
回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合公司既定的回购股份方案及相关法律法
规的要求，公司本次回购股份方案已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金
以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工
持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3000.00万元（含本数）
且不超过人民币6000.00万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币20.01元/股（含本
数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准
，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026
年4月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-017）。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次日披露回
购进展情况公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年5月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份15000
0股，占公司总股本的0.03%，购买股份的最高成交价为12.87元/股，最低成交价为
12.59元/股，成交金额1907570.00元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法
规及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合公司股份回购
的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。1、公司
未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份
回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-20│其他事项
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室
。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-04-21│其他事项
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公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司20
26年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用为80.00万元，内部控制审计费用为20.00万元
。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
(1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
(2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
(3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-04-21│其他事项
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现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公
司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，为提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下
，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范
围内制定并实施公司2026年半年度或三季度（以下统称“中期”）分红方案，具体安排如下:
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会，在同时符合上述前提条件
及金额上限的情况下，根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案，授权期限自2025年度
股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-21│银行授信
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于2026年度向商业银行申请授信额度的议案》，为满足公司及子公
司2026年度生产经营和未来发展资金需求，结合公司实际情况，公司拟向商业银行申请综合敞
口授信额度。具体情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度的基本情况
本次申请的综合授信额度总计不超过人民币25.00亿元（在不超过总授信额度范围内，最
终以银行实际审批的授信额度为准），公司及合并报表范围内的子公司均可使用，主要用于非
流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票及相关融资业务，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、其他说明
本事项不构成关联交易。本次申请授信额度尚需提交公司股东会审议批准。
三、对公司的影响
公司本次向商业银行申请授信是为了满足公司及子公司2026年度生产经营和未来发展资金
需求，将对公司及子公司日常经营产生积极的影响，有利于促进公司及子公司业务发展，符合
公司及全体股东的利益。
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2026-04-21│银行借贷
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》。现将相关事项公
告如下：
一、存单质押情况概述
1、为提高公司资产使用效率，满足公司经营和业务发展需要，公司拟使用总额不超过
50000.00万元的银行定期存单进行质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款，贷款用于
购买原材料等日常业务开支，质押有效期自董事会审议通过之日起至公司审议2026年度报告的
董事会召开之日止。在上述有效期限内，该质押额度可滚动使用。如单笔质押的存续期超过了
决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔质押终止之日止，但该笔质押额度纳入下一个审
批有效期计算。公司董事会同意授权公司董事长或其授权的指定人在上述期限和额度权限内签
署相关合同文件，具体业务由公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将密切跟踪和及时分
析该项业务的进展情况；如评估发现存在可能影响公司资产安全的风险因素，将及时采取相应
措施控制业务风险。
2、本次银行定期存单质押事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
3、公司与中国进出口银行山东省分行不存在关联关系，本次开展银行定期存单质押业务
不涉及关联交易。
二、质押情况
1、质押物：公司自有资金购买的银行定期存单。
2、质押额度：质押总额不超过50000.00万元。
3、质押有效期：自董事会审议通过之日起至公司审议2026年度报告的董事会召开之日止
。在上述有效期限内，该质押额度可滚动使用。如单笔质押的存续期超过了决议有效期，则决
议的有效期自动顺延至该笔质押终止之日止，但该笔质押额度纳入下一个审批有效期计算。
4、质押目的：向银行申请贷款，用于购买原材料等日常业务开支。
5、质押交易对手方：中国进出口银行山东省分行。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为252161118.98元，母公司实现净利润为94032032.61元。按照《公司法》《公
司章程》的规定，法定盈余公积累计金额达到公司注册资本50%，不再继续提取。
截至2025年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为1680247024.57元，母公司的期
末未分配利润为1503981154.18元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司202
5年度实际可供分配利润为1503981154.18元。
3、公司2025年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩
余未分配利润滚存至下一年度。
如本预案获得股东会审议通过，以公司现时的总股本440531939股计算，本次现金分红总
额8810638.78元（含税）；加上公司已经于2025年12月4日实施完成2025年中期现金分红22026
596.95元（含税），2025年度公司累计派发现金分红总额为30837235.73元（含税）。
4、关于2025年度现金分红的情况说明
（1）2025年度累计现金分红总额
公司于2025年12月4日完成2025年中期分红权益分派，以截止2025年9月30日公司总股本44
0531939股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利22026
596.95元（含税）。
如本次预案获得公司2025年度股东会审议通过，预计派发现金红利8810638.78元（含税）
。合并计算已发放的中期现金分红和预计派发的年度现金分红，公司2025年度累计现金分红总
额预计为30837235.73元（含税）。
（2）2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份5171400股，成
交金额为59987055.00元（不含交易费用）。该部分回购股份注销事宜已于2025年7月7日办理
完成。
（3）综上，公司2025年度现金分红和股份回购总额为90824290.73元，占2025年度归属于
上市公司股东的净利润的比例为36.02%。
（二）本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股
、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
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2026-04-21│股权回购
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一、回购方案的主要内容
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟使用自有资金或自筹资
金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且
不超过人民币6,000.00万元（含本数）。
3、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间
，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得
超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
4、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实
施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，未转让的已回购股份将履行相关程序
予以注销。
5、回购股份的资金来源：自有资金或自筹资金。
6、回购股份价格：不超过人民币20.01元/股（含本数）。
7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：
本次回购股份价格不超过人民币20.01元/股。按本次回购资金最高人民币6,000.00万元测
算，预计可回购股份数量不超过2,998,500股，约占公司目前总股本的0.68%；按本次回购资金
最低人民币3,000.00万元测算，预计可回购股份数量不少于1,499,251股，约占公司目前总股
本的0.34%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金
额为准。
一、回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，
充分调动公司高级管理人员、核心及骨干员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考
虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金或自筹资金
以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
二、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》第十
条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
三、回购股份的方式、价格区间
公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格为不超过人民币20.01元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董
事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施
期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。
3、回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且
不超过人民币6,000.00万元（含本数）。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：
本次回购股份价格不超过人民币20.01元/股。按本次回购资金最高人民币6,000.00万元测
算，预计可回购股份数量不超过2,998,500股，约占公司目前总股本的0.68%；按本次回购资金
最低人民币3,000.00万元测算，预计可回购股份数量不少于1,499,251股，约占公司目前总股
本的0.34%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金
额为准。
若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
五、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
六、回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实
施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延
后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购
期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份
回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。若
相关法律法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律
法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
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2026-02-10│其他事项
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2026年2月9日召开第
十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权
的议案》。现将相关事项公告如下：
一、放弃权利事项概述
1、公司参股公司武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称“武汉蔚能”）拟启动C3轮增资
扩股募集资金人民币100000.00万元项目，将其注册资本由人民币2238500684.00元增加到人民
币2636909138.00元，新增注册资本人民币398408454.00元。目前，合肥海恒新兴产业股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟参与
本轮增资扩股。经各方初步协商，合肥海恒新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合
肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟各自出资人民币50000.00万元，分别认
缴武汉蔚能新增注册资本199204227.00元，剩余款项计入资本公积（本次增资主体的参与方、
增资认购金额尚未最终确定，具体情况以各方最终签订的增资认购协议内容为准）。
2、基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司将放弃本次增资武汉
蔚能的优先认缴出资权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司放弃权利事宜适
用连续十二个月累计计算原则，故公司本次拟放弃C3轮新增注册资本的优先认缴出资权，须与
此前已放弃的武汉蔚能C1轮、C2轮新增注册资本的优先认缴出资权合并计算。公司本次放弃参
股公司增资优先认缴出资权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次增
资完成后，武汉蔚能仍为公司的参股子公司，公司持有武汉蔚能股权的比例将由6.70%下降至5
.69%（公司实际持股比例将视武汉蔚能本次实际增资结果确定）。
3、公司于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权的结果，审议通过了《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》。
公司董事会授权公司管理层办理与本次武汉蔚能增资扩股相关的事宜，包括但不限于增资
协议签订、办理工商变更登记等相关事项。
4、根据公司对武汉蔚能目前拟选择的上述增资意向方的审查，公司与各方不存在关联关
系，公司放弃本次增资优先认缴出资权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-31│其他事项
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第
六次临时会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》，同意公
司使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金额不超
过1.50亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过1000.00万美元，业务期间自2026年1月1日至202
6年12月31日。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的
国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结
算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对
公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银
行开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具
，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的
业务。
外汇掉期业务，是公司与银行以A货币交换B货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某
一特定日期，再以B货币换回A货币的交易，同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约
定的利率计息规则进行利息交换的金融合约。
二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述
1.主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。
2.开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的期限为：2026年1月1日至2026年12月31日。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，但该笔交易
额度纳入下一个审批有效期计算。
3.资金规模及资金来源：公司开展外汇远期结售汇业务金额不超过1.50亿美元、开展外汇
掉期业务金额不超过1000.00万美元；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有
资金，不涉及募集资金。
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署相关协议及文件，由财务部在上述额度
范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
4.交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
5.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配
，不会对公司的流动性造成影响。
6.其他：开展远期结售汇业务、外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比
例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证
金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策
权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
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2025-12-31│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品
品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。
2．投资金额：公司拟使用不超过人民币13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述
额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过13.00亿元（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）。
3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用闲置自有
资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、委托理财概述
1.为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不
超过人民币13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且
任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过13.00亿
元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合
同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公
司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。
3.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、委托理财的基本情况
1.投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金
安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收
益。
2.投资额度
公司拟使用不超过人民币13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金
可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过13.00亿元（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）。
3.投资方式
公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品
，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常
进行。
4.投资期限
期限为2026年1月1日至2026年12月31日；如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议
的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
5.委托理财的授权管理
董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负
责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
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2025-12-06│对外投资
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1、标的公司尚未盈利的风险：标的公司最近一个会计年度尚未盈利，若未来出现行业环
境变化、市场竞争加剧、技术更新换代、市场开拓受阻、成本管控不力、经营管理不善等不利
情况，可能导致其盈利水平不达预期，从而导致标的公司持续亏损，公司本次投资效果不达预
期的风险。
2、标的公司的估值依据与价值波动风险：本次交易估值主要参考了标的公司最近一轮融
资的估值水平以及市场同类可比公司的近期融资估值。一级市场估值受投资者情绪、行业热度
、资金供给等因素影响较大，具有一定周期性波动特征。当前估值参考了特定市场环境下的交
易价格，若未来市场对行业的估值基准发生调整，可能对公司投资账面价值产生影响。参考估
值隐含了市场对标的公司技术成功商业化、未来收入增长及盈利能力的积极预期，这些预期的
实现取决于技术迭代、市场开拓、成本控制等多重因素，若任何一环未达预期，可能会导致其
内在价值与当前估值存在差异。
3、交易实施的风险：本次签署的增资投资意向书属于交易各方合作意愿的初步意向性约
定，具备法律约束力的正式增资协议尚有赖于交易各方进一步协商及批准、签署并交付最终交
易文件。此外，在后续办理工商变更登记等程序时，若交易各方配合不力，也将直接影响交易
的顺利完成。若上述任何风险发生，均可能致使本次投资无法按计划推进，进而本次交易无法
进行或无法实现原交易目的的风险。
4、公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要
求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、为促进长期战略目标的实现，山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”或
“公司”）积极布局智能机器人领域。2025年12月4日，公司与南通晨源鸿策股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“南通晨源”）、艾利特智能机器人股份有限公司（以下简称“标
的公司”或“艾利特”）签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股份转让协议》（以下
简称“转让协议”），公司拟以自有资金6277873.07元人民币受让南通晨源持有的标的公司9.
4395万股股份（对应标的公司9.4395万元注册资本），占标的公司股本总额的0.3400%；与艾
利特签署《艾利特智能机器人股份有限公司投资意向书》，公司拟以自有资金13722126.93元
人民币认购标的公司新增12.3797万股股份（对应标的公司12.3797万元的注册资本），占本次
增资后的标的公司股本总额的0.4440%。若上述对外投资全部顺利实施，公司预计将持有增资
完成后标的公司0.7825%的股份，标的公司成为公司的参股子公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外投资决策制度》等有关规定，本
次对外投资的金额在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重
大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320600MA1MQXHD57
3、类型：有限合伙企业
4、经营场所：南通市启瑞广场2601-3室
5、出资额：36400.00万元
6、成立日期：2016年8月5日
7、合伙期限：2016年8月5日至2046年8月4日
8、执行事务合伙人：嘉兴晨源华策投资管理合伙企业（有限合伙）
9、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
11、经查询，南通晨源不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单，与公司及
公司控股股东、实际控制人、持股5%股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司及公
司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利
益倾斜的其他关系。鉴于艾利特已整体变更为股份有限公司，本次股份转让不涉及其他股东的
优先购买权。
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2025-12-03│其他事项
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第
四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更经
营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意公司总股本由445703339股
减少至440531939股，注册资本由445703339元变更为440531939元，并变更公司经营范围，增
加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。详细内容请见公司分别于2025年8月26日、202
5年9月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的
《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《2025年第二次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2025-062）。
近日，公司就上述变更经营范围、注册资本等事宜完成了工商登记变更、备案手续，并领
取了威海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-10-28│其他事项
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一、审议程序
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日召开第十届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。鉴于公司2024年度股东大会已
同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东大
会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
二、2025年度中期分红预案的基本情况
根据公司《2025年第三季度报告》（未经审计），2025年前三季度公司实现归属于上市公
司股东的净利润为229,784,088.80元，母公司实现净利润为199,067,443.24元。截至2025年9
月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,679,896,591.34元，母公司的期末未分配利润为
1,631,043,161.76元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2025年前三季度
实际可供分配利润为1,631,043,161.76元。
为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展战略，并保证正常经
营和持续发展的前提下，公司拟定2025年中期分红利润分配预案为：拟以截止2025年9月30日
公司总股本440,531,939股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红
股，不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股
权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整
。
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2025-09-12│其他事项
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月23日召开第十届董事
会第四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经
营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，对《公司章程》及《股东会
议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，《监事会议事规则》相应废
止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、职责由董事会审计委员
会承接。监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生因公司治理结构调整，担任的第十届监事
会监事职务自然免除。离任监事后，魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生仍在公司任职。
监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生原定任期至第十届监事会任期届满之日（2028
年2月17日）。截至本公告日，监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生均未持有公司股票
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
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2025-09-12│其他事项
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一、通知债权人的理由
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月19日、2025年5月20日
召开了第十届董事会第二次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股
）股票，全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000.00
万元（含本数）且不超过人民币6,000.00万元（含本数），回购价格不超过人民币17.70元/股
（含本数）。详细内容请见公司于2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-0
36）。
上述回购事项已于2025年7月完成，公司于2025年7月9日披露了《关于回购股份注销完成
暨控股股东权益变动的公告》（公告编号：2025-053），2025年7月7日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完毕5,171,400股回购股份注销手续，公司总股本由445,703,339股
减少至440,531,939股。公司于2025年9月11日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，相应将公司注册资
本由445,703,339元减少至440,531,939元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人：债权人自
接到公司通知之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果
提出要求公司清偿债务的或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规的规定，向公司提出书面请求，并随附如下证明文件：
1、证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证复印件。
2、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件原
件、法定代表人身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书原件和代理人有效身份证复印件。
3、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需提供授权委托书原件和代理人有效身份证件复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年9月12日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部
3、联系方式
联系电话：0631-8549156
联系传真：0631-8548999
邮政编码：264414
联系人：丛凌云
电子邮箱：weida@weidapeacock.com
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2025-08-26│其他事项
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一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年8月1
3日以书面方式发出会议通知，于2025年8月23日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名
，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席魏凤娟女士主持，会议的召集和召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合相
关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于境外子公司变更记账本
位币的议案》；
《关于境外子公司变更记账本位币的公告》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更经营范围、注册资
本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的公告》刊登在
2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；
修订后的《公司章程》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司股东大会审议。
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2025-08-26│其他事项
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第十届董事会第
四次会议、第十届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于境外子公司变更记账本位币的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、记账本位币变更概述
1、变更原因
威达墨西哥制造有限公司系公司境外全资子公司，主要从事钻夹头、电动工具开关及配件
、PCBA、电池包、精密铸造制品、五金加工件等产品的生产和销售。近年来，随着墨西哥当地
业务规模的扩大，公司墨西哥比索结算份额持续上升，且预计未来使用墨西哥比索计价结算的
份额将继续增长。
鉴于上述子公司目前实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》相关规定，经
审慎考虑，为了更加客观、真实地反映上述子公司的财务状况和经营成果，公司决定将其记账
本位币由美元变更为墨西哥比索。
2、变更内容
变更前：威达墨西哥制造有限公司记账本位币为美元。
变更后：威达墨西哥制造有限公司记账本位币为墨西哥比索。
变更基准日：2025年7月1日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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