资本运作☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-07-20│ 10.56│ 2.88亿│
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│增发 │ 2015-12-17│ 10.46│ 398.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-18│ 19.80│ 48.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│非保本理财产品 │ 325861.63│ ---│ ---│ 328021.38│ ---│ 人民币│
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│基金 │ 218271.55│ ---│ ---│ 210389.34│ ---│ 人民币│
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│股权 │ 124724.09│ ---│ ---│ 93419.68│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付11股权对应差额│ 49.30亿│ 49.30亿│ 49.30亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-23│
│部分 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-23 │交易金额(元)│83.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都新潮传媒集团股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、分众传媒信息技术股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │分众传媒信息技术股份有限公司、重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络│
│ │技术（北京）有限公司等50名交易对方 │
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│卖方 │重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等50名交易│
│ │对方、分众传媒信息技术股份有限公司 │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆京东海嘉电子商务│
│ │有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等50名交易对方持有的成都新潮传│
│ │媒集团股份有限公司100%股权，100%股权预估值为83亿元。 │
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│公告日期 │2025-03-08 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │Focus Media Development Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股70%的境外控股子公司Focus│
│ │ Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）是公司从事楼宇电 │
│ │梯媒体海外业务经营实体的主要持股平台，目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度│
│ │尼西亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略，│
│ │满足其日常经营的资金使用需求，公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Develo│
│ │pment Limited（以下简称“FMDL”， 注册地中国香港）以自有资金对FMOIL III增资，金 │
│ │额不超过3,500万美元，FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited（以下简称“│
│ │JAS”，注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virg│
│ │in Islands）、Top New Development Limited（以下简称“TNDL”， 注册地址为 Room 14│
│ │03, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong）同意 │
│ │按照各自持股比例进行同比例增资，增资金额均为不超过750万美元。 │
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│公告日期 │2025-03-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │JAS Investment Group Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）间接持股70%的境外控股子公司Focus M│
│ │edia Overseas Investment III Limited（以下简称"FMOIL III"）是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台，目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略，满足│
│ │其日常经营的资金使用需求，公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Developmen│
│ │t Limited（以下简称"FMDL"， 注册地中国香港）以自有资金对FMOIL III增资，金额不超 │
│ │过3,500万美元。 │
│ │ FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited（以下简称"JAS"，成立于英属维│
│ │尔京群岛(British Virgin lslands)注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road To│
│ │wn, Tortola, British Virgin Islands）、Top New Development Limited（以下简称"TND│
│ │L"， 注册地址为 Room 1403, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan│
│ │ Chai, Hong Kong）同意按照各自持股比例进行同比例增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │Top New Development Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）间接持股70%的境外控股子公司Focus M│
│ │edia Overseas Investment III Limited（以下简称"FMOIL III"）是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台，目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略，满足│
│ │其日常经营的资金使用需求，公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Developmen│
│ │t Limited（以下简称"FMDL"， 注册地中国香港）以自有资金对FMOIL III增资，金额不超 │
│ │过3,500万美元。 │
│ │ FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited（以下简称"JAS"，成立于英属维│
│ │尔京群岛(British Virgin lslands)注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road To│
│ │wn, Tortola, British Virgin Islands）、Top New Development Limited（以下简称"TND│
│ │L"， 注册地址为 Room 1403, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan│
│ │ Chai, Hong Kong）同意按照各自持股比例进行同比例增资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │JAS Investment Group Limited、Top New Development Limited │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其100%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股70%的境外控股子公司F│
│ │ocusMediaOverseasInvestmentIIILimited（以下简称“FMOILIII”）是公司从事楼宇电梯 │
│ │媒体海外业务经营实体的主要持股平台，目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼│
│ │西亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略，满│
│ │足其日常经营的资金使用需求，公司拟在未来一年内通过全资子公司FocusMediaDevelopmen│
│ │tLimited（以下简称“FMDL”）以自有资金对FMOILIII增资，金额不超过3500万美元，FMOI│
│ │LIII的其他股东JASInvestmentGroupLimited（以下简称“JAS”）、TopNewDevelopmentLim│
│ │ited（以下简称“TNDL”）同意按照各自持股比例进行同比例增资。本次增资后各股东方股│
│ │权比例保持不变，FMOILIII仍为公司间接持股70%的控股子公司，公司合并报表范围未发生 │
│ │变更。 │
│ │ 公司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生通过JAS和TNDL分别持有FMOILIII15%的股│
│ │份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 │
│ │——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年3月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于对子公司增│
│ │资暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANGNANCHUN）先生已回避表决。公司独立董事│
│ │专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并│
│ │发表相关意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在│
│ │董事会的审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ JAS Investment Group Limited成立于英属维尔京群岛(BritishVirginlslands)，注册│
│ │地址为OMC Chambers, Wickhams Cay 1,Road Town, Tortola,British Virgin Islands。公│
│ │司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生持有其100%的股份。Top New Development Limi│
│ │ted成立于中国香港，注册地址为Room140314thFloor,CCWuBuilding,302-8HennessyRoad,Wa│
│ │nChai,HongKong。公司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生持有其100%的股份。 │
│ │ 鉴于公司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生分别持有JAS和TNDL100%的股份，根 │
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 │
│ │板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，JAS和TNDL为公司的关联法人，公司与JAS│
│ │和TNDL对FMOILIII进行增资构成公司与关联方共同投资，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的FMOILIII基本情况 │
│ │ FMOILIII成立于2019年5月2日，注册地为英属维尔京群岛(BritishVirginlslands)，系│
│ │公司在英属维尔京群岛设立的下属公司。FMOILIII是公司从事楼宇电梯媒体海外业务经营实│
│ │体的主要持股平台，目前持有公司在新加坡、印度尼西亚、泰国、中国香港和马来西亚等的│
│ │海外子公司股权。FMOILIII所涉资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻│
│ │结等司法措施等。FMOILIII相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。 │
│ │ FMOILIII的主要财务指标如下： │
│ │ 截至2023年12月31日，FMOILIII合并口径总资产规模为人民币32976.46万元，归母净资│
│ │产规模为人民币4461.05万元；2023年度实现营业收入人民币13974.23万元，实现净利润人 │
│ │民币-1045.24万元。 │
│ │ 截至2024年9月30日，FMOILIII合并口径总资产规模为人民币42910.93万元，归母净资 │
│ │产规模为人民币8435.11万元；2024年1-9月实现营业收入人民币13101.61万元，实现净利润│
│ │人民币-4280.03万元。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次增资FMOILIII的所有股东本着平等自愿、公平、公允的定价原则，按照各自的持股│
│ │比例以同等价格进行的同比例增资，交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害│
│ │公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
易贤忠 2980.00万 9.86 --- 2015-12-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 2980.00万 9.86
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│分众传媒信│Focus Medi│ 2801.79万│人民币 │2025-01-10│2028-01-09│连带责任│否 │否 │
│息技术股份│a (Thailan│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│d) Co., Lt│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │d. │ │ │ │ │ │ │ │
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│分众传媒信│TARGET MED│ 900.00万│人民币 │2025-06-26│2028-06-25│连带责任│否 │否 │
│息技术股份│IA HONG KO│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│NG LIMITED│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│分众传媒信│公司及下属│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│子公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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一、审议程序
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事
会第五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年第三季度利润分
配方案》。根据公司2024年年度股东会审议通过的《公司2025年中期利润分配规划》，本次第
三季度利润分配方案未超过股东会授权范围，无需提交股东会审议。
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2025-10-18│价格调整
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因实施2025年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.
45元/股调整为5.35元/股，发行股份数量将由1500721631股调整为1528772501股。
一、本次交易概述
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向重庆京东
海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等50名成都新潮传媒集
团股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东购买其持有的标的公司100%股份（以下简称“
本次交易”）。
本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事会第二次（临时）会
议决议公告日，即2025年7月23日。经交易各方友好协商，公司确定本次交易的股份发行价格
为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的股票交易均价之
一的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）的相关规定进行相应调整。
2025年8月16日，根据《公司关于实施2024年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产
的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-057），因实施2024年度利润分配
，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.68元/股调整为5.45元/股，发行股
份数量由1439952995股调整为1500721631股。
本次重组方案经2025年8月27日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。
二、2025年半年度利润分配方案及实施情况
公司于2025年6月25日召开2024年年度股东会，审议通过的2025年中期利润分配条件为：
相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；2025年中期利润分配现金分红上
限为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的100%，并同意授权董事会在符合
上述利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。
公司于2025年8月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司2025年半年度利
润分配方案》，同意以公司2025年6月30日的总股本14442199726股为基数，向全体股东每10股
派发现金1.00元（含税），即每1股派发现金0.10元（含税），以此计算合计拟派发现金红利
人民币1444219972.60元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留
待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，
相应调整每股分配比例。
根据《公司2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-063），公司2025年半年
度利润分配具体实施方案为：以公司总股本14442199726股为基数，向全体股东每10股派1.00
元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年10月16日，除权除息日为2025年10
月17日。
三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
1、发行价格的调整
在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股
价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
公司2025年半年度利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价
格调整为：调整前发行价格5.45元/股，减去每股派送现金股利0.10元/股，计算结果为5.35元
/股
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2025-08-30│其他事项
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事
会第四次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，本次利润分配方案无需提交
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年上半年合并报表归
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