资本运作☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-07-20│ 10.56│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-17│ 10.46│ 398.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-18│ 19.80│ 48.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│非保本理财产品 │ 325861.63│ ---│ ---│ 328021.38│ ---│ 人民币│
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│基金 │ 218271.55│ ---│ ---│ 210389.34│ ---│ 人民币│
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│股权 │ 124724.09│ ---│ ---│ 93419.68│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付11股权对应差额│ 49.30亿│ 49.30亿│ 49.30亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-23│
│部分 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-23 │交易金额(元)│83.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都新潮传媒集团股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、分众传媒信息技术股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │分众传媒信息技术股份有限公司、重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络│
│ │技术（北京）有限公司等50名交易对方 │
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│卖方 │重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等50名交易│
│ │对方、分众传媒信息技术股份有限公司 │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆京东海嘉电子商务│
│ │有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等50名交易对方持有的成都新潮传│
│ │媒集团股份有限公司100%股权，100%股权预估值为83亿元。 │
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│公告日期 │2025-03-08 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │Focus Media Development Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股70%的境外控股子公司Focus│
│ │ Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）是公司从事楼宇电 │
│ │梯媒体海外业务经营实体的主要持股平台，目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度│
│ │尼西亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略，│
│ │满足其日常经营的资金使用需求，公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Develo│
│ │pment Limited（以下简称“FMDL”， 注册地中国香港）以自有资金对FMOIL III增资，金 │
│ │额不超过3,500万美元，FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited（以下简称“│
│ │JAS”，注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virg│
│ │in Islands）、Top New Development Limited（以下简称“TNDL”， 注册地址为 Room 14│
│ │03, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong）同意 │
│ │按照各自持股比例进行同比例增资，增资金额均为不超过750万美元。 │
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│公告日期 │2025-03-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │JAS Investment Group Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）间接持股70%的境外控股子公司Focus M│
│ │edia Overseas Investment III Limited（以下简称"FMOIL III"）是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台，目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略，满足│
│ │其日常经营的资金使用需求，公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Developmen│
│ │t Limited（以下简称"FMDL"， 注册地中国香港）以自有资金对FMOIL III增资，金额不超 │
│ │过3,500万美元。 │
│ │ FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited（以下简称"JAS"，成立于英属维│
│ │尔京群岛(British Virgin lslands)注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road To│
│ │wn, Tortola, British Virgin Islands）、Top New Development Limited（以下简称"TND│
│ │L"， 注册地址为 Room 1403, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan│
│ │ Chai, Hong Kong）同意按照各自持股比例进行同比例增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │Top New Development Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）间接持股70%的境外控股子公司Focus M│
│ │edia Overseas Investment III Limited（以下简称"FMOIL III"）是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台，目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略，满足│
│ │其日常经营的资金使用需求，公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Developmen│
│ │t Limited（以下简称"FMDL"， 注册地中国香港）以自有资金对FMOIL III增资，金额不超 │
│ │过3,500万美元。 │
│ │ FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited（以下简称"JAS"，成立于英属维│
│ │尔京群岛(British Virgin lslands)注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road To│
│ │wn, Tortola, British Virgin Islands）、Top New Development Limited（以下简称"TND│
│ │L"， 注册地址为 Room 1403, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan│
│ │ Chai, Hong Kong）同意按照各自持股比例进行同比例增资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
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│关联方 │JAS Investment Group Limited、Top New Development Limited │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其100%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股70%的境外控股子公司F│
│ │ocusMediaOverseasInvestmentIIILimited（以下简称“FMOILIII”）是公司从事楼宇电梯 │
│ │媒体海外业务经营实体的主要持股平台，目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼│
│ │西亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略，满│
│ │足其日常经营的资金使用需求，公司拟在未来一年内通过全资子公司FocusMediaDevelopmen│
│ │tLimited（以下简称“FMDL”）以自有资金对FMOILIII增资，金额不超过3500万美元，FMOI│
│ │LIII的其他股东JASInvestmentGroupLimited（以下简称“JAS”）、TopNewDevelopmentLim│
│ │ited（以下简称“TNDL”）同意按照各自持股比例进行同比例增资。本次增资后各股东方股│
│ │权比例保持不变，FMOILIII仍为公司间接持股70%的控股子公司，公司合并报表范围未发生 │
│ │变更。 │
│ │ 公司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生通过JAS和TNDL分别持有FMOILIII15%的股│
│ │份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 │
│ │——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年3月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于对子公司增│
│ │资暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANGNANCHUN）先生已回避表决。公司独立董事│
│ │专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并│
│ │发表相关意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在│
│ │董事会的审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ JAS Investment Group Limited成立于英属维尔京群岛(BritishVirginlslands)，注册│
│ │地址为OMC Chambers, Wickhams Cay 1,Road Town, Tortola,British Virgin Islands。公│
│ │司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生持有其100%的股份。Top New Development Limi│
│ │ted成立于中国香港，注册地址为Room140314thFloor,CCWuBuilding,302-8HennessyRoad,Wa│
│ │nChai,HongKong。公司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生持有其100%的股份。 │
│ │ 鉴于公司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生分别持有JAS和TNDL100%的股份，根 │
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 │
│ │板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，JAS和TNDL为公司的关联法人，公司与JAS│
│ │和TNDL对FMOILIII进行增资构成公司与关联方共同投资，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的FMOILIII基本情况 │
│ │ FMOILIII成立于2019年5月2日，注册地为英属维尔京群岛(BritishVirginlslands)，系│
│ │公司在英属维尔京群岛设立的下属公司。FMOILIII是公司从事楼宇电梯媒体海外业务经营实│
│ │体的主要持股平台，目前持有公司在新加坡、印度尼西亚、泰国、中国香港和马来西亚等的│
│ │海外子公司股权。FMOILIII所涉资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻│
│ │结等司法措施等。FMOILIII相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。 │
│ │ FMOILIII的主要财务指标如下： │
│ │ 截至2023年12月31日，FMOILIII合并口径总资产规模为人民币32976.46万元，归母净资│
│ │产规模为人民币4461.05万元；2023年度实现营业收入人民币13974.23万元，实现净利润人 │
│ │民币-1045.24万元。 │
│ │ 截至2024年9月30日，FMOILIII合并口径总资产规模为人民币42910.93万元，归母净资 │
│ │产规模为人民币8435.11万元；2024年1-9月实现营业收入人民币13101.61万元，实现净利润│
│ │人民币-4280.03万元。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次增资FMOILIII的所有股东本着平等自愿、公平、公允的定价原则，按照各自的持股│
│ │比例以同等价格进行的同比例增资，交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害│
│ │公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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易贤忠 2980.00万 9.86 --- 2015-12-24
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合计 2980.00万 9.86
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│分众传媒信│FM Korea │ 7000.00万│人民币 │2023-11-23│2024-12-09│连带责任│是 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│分众传媒信│优幕广告有│ 4000.00万│人民币 │2020-01-24│2024-12-31│连带责任│是 │否 │
│息技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│分众传媒信│公司及下属│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│子公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-09│其他事项
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日、2025年5月21日
分别召开了第八届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《公司关于变
更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2025年4月26日、2025年5月22日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司根据股东会的授权及上海市市场监督管理局的核准要求完成了注册地址、董事及高级
管理人员、《公司章程》等相关事项变更备案登记，并取得了由在上海市市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
名称：分众传媒信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：914401016185128337
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市长宁区江苏路369号27H
法定代表人：江南春（JIANGNANCHUN）
注册资本：人民币1444219.9726万
成立日期：1997年08月26日
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服
务；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-08-07│其他事项
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开了公司第九届
董事会第三次（临时）会议，审议通过的部分议案按照《公司章程》的相关规定，应当提交公
司股东会审议。具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年8月27日下午14:30
网络投票时间：2025年8月27日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月27日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为：2025年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2025年8月22日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。
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2025-08-07│其他事项
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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”或“上市公司”）拟以发行股份
及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）
有限公司等50个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）10
0%的股权（以下简称“本次交易”）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问
，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求》等有关规定，认真履行了尽职调查义务，对分众传媒相关的申报和披露文
件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核
基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与
分众传媒披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对分众传媒披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式
符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
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