资本运作☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烯晶碳能电子科技无│ 90626.85│ ---│ 60.42│ ---│ 0.00│ 人民币│
│锡有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│6760.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏思源电池技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │思源电气股份有限公司 │
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│卖方 │江苏思源电池技术有限公司 │
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│交易概述 │思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《│
│ │关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的决议》，公司决定使用自有资金6760│
│ │万元人民币对子公司江苏思源电池技术有限公司（以下简称“电池公司”）进行增资，增资│
│ │后电池公司注册资本增加到8760万元，仍为思源电气的全资子公司。具体内容详见2024年11│
│ │月20日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2024-056《关于变更子公司江│
│ │苏思源电池技术有限公司增资方案的公告》。 │
│ │ 近日，电池公司已完成工商变更登记手续，并取得无锡市惠山区行政审批局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2024-05-24 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏思源特种变压器有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │思源电气股份有限公司 │
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│卖方 │江苏思源特种变压器有限公司 │
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│交易概述 │一、投资概述 │
│ │ 1.1基本情况 │
│ │ 思源电气股份有限公司（下称“公司”）决定使用自有资金25000万元人民币对全资子 │
│ │公司江苏思源特种变压器有限公司（下称“思源特变公司”）进行增资。思源特变公司原有│
│ │注册资本25000万元人民币，增资后注册资本为50000万元人民币，仍为公司下属全资子公司│
│ │。 │
│ │ 近日，思源特变公司已完成工商变更登记手续，并取得常州市行政审批局换发的《营业│
│ │执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│思源电气股│烯晶碳能电│ 5999.94万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│子科技无锡│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│思源电气股│常州思源东│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│芝变压器有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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思源电气股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2024年度
末各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等
资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货、固定资产、在建工程及无形资产
的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需
对相关资产计提相应的减值准备。
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2024-12-25│其他事项
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思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”）第八届董事会第十六次会议审议通过了
《关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的决议》，公司决定使用自有资金6760
万元人民币对子公司江苏思源电池技术有限公司（以下简称“电池公司”）进行增资，增资后
电池公司注册资本增加到8760万元，仍为思源电气的全资子公司。具体内容详见2024年11月20
日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2024-056《关于变更子公司江苏思源
电池技术有限公司增资方案的公告》。
近日，电池公司已完成工商变更登记手续，并取得无锡市惠山区行政审批局换发的《营业
执照》。
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2024-11-20│增资
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一、基本情况概述
1.1基本情况
2021年11月2日，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“思源电气”）第七届董
事会第十七次会议审议通过了《关于与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的
决议》，公司拟与以股权激励为目的的有限合伙企业（以下简称“合伙企业”）共同对江苏思
源电池技术有限公司（以下简称“电池公司”）进行增资。其中，公司以自有资金出资5000万
元，持有增资后电池公司70%的股份，合伙企业以自有资金出资3000万元，持有增资后电池公
司30%的股份。上述增资完成后，电池公司注册资本增至1亿元，仍为公司下属控股子公司。具
体内容详见公司于2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-
046号《第七届董事会第十七次会议决议公告》、2021-048号《关于与合作方共同对子公司江
苏思源电池技术有限公司增资的公告》。
截止本公告披露时，上述增资事项尚未实施，公司也未与合伙企业签署过增资相关协议。
1.2调整情况
放弃第七届董事会第十七次会议审议通过的增资方案，调整为由思源电气增资6760万元，
增资后电池公司注册资本增加到8760万元，仍为思源电气的全资子公司，出资方式仍为现金出
资。以股权激励为目的的合伙企业不参与本次增资。
本次增资事项在董事会决策权限内。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次增资不构成关联交易。
授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署
本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。
二、本次调整对子公司增资的原因
公司通过优化对储能元件业务的整体规划，综合考虑了业务发展需求和研发项目进展，考
虑到满足现阶段业务发展需求的资本实力和资产规模，为支持电池公司业务的发展并充分考虑
到对核心管理团队和技术团队的有效激励，经审慎考虑决定对上述投资方案进行调整。
以股权激励为目的的合伙企业不参与本次增资。公司会根据业务发展的实际情况予以决策
并实施员工激励。
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2024-10-26│对外投资
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一、投资概述
1.1基本情况
江苏思源高压开关有限公司（下称“江苏思源高压”）为思源电气股份有限公司（下称“
公司”）的控股子公司,为了提升公司整体品牌形象及市场竞争，支撑市场业务开拓，通过厂
房规划的创新、工艺变革、质量提升等，实现销售收入新突破，计划投资“高压智能组合电器
（GIS）生产基地建设项目”，项目计划总投资30000万元人民币。
1.2董事会审批及表决情况
2024年10月24日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《江苏思源高压开关有限公
司高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项目投资的决议》，同意授权董事长或其授权代表
办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次
投资所需的审批及登记手续。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
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2024-07-10│价格调整
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调
整2023年股票期权激励计划期权行权价格的决议》。
1、调整事由
2024年6月7日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》
，公司拟按2024年4月19日的总股本774050732股为基数，每10股派现金4元（含税），合计派
发现金股利309620292.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公
积金转增股本。自权益分派方案披露至实施前，由于公司2019年股票期权激励计划激励对象行
权，公司按照“现金分红总额固定不变”的原则对2023年度权益分派方案进行调整。本次实施
的权益分派方案具体为：以公司现有总股本
774213282股为基数，向全体股东每10股派送现金3.999160元（含税），上述利润分配方
案已实施完毕。
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前公司有资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、分红派息等事项，应对股票期权数量进行相应
的调整。若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事
项，应对行权价格进行相应的调整。
2、调整过程
公司2023年度权益分配方案为：每10股派现金3.999160元（含税）。股权登记日为：2024
年6月21日，除权除息日为：2024年6月24日。调整后的股票期权行权价格：P＝P0-V=45.40-0.
399916=45.00元（结果四舍五入取小数点后两位）
根据上述调整过程，2023年股票期权激励计划调整后的行权价格为45.00元/份。
根据公司2022年度股东大会的授权，以上调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需
再次提交股东大会审议。
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2024-07-04│其他事项
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月27日召开第八届董事会第十次会议
及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象、期权
数量及注销部分期权的决议》，具体内容详见2024年6月29日刊载于《证券时报》及中国证监
会指定信息披露网站的2024-031号《关于调整公司2023年股票期权激励计划激励对象、期权数
量及注销部分期权的公告》。
公司本次注销股票期权数量为482000份，涉及人数为27人。近日经公司申请，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-07-03│其他事项
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对全
资子公司江苏思源能源技术有限公司减资的决议》，江苏思源能源技术有限公司（以下简称“
思源能源”）原有注册资本100000万元人民币，减资后注册资本为50000万元人民币，仍为公
司下属全资子公司。具体内容详见2024年03月15日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息
披露网站的2024-005《关于对全资子公司江苏思源能源技术有限公司减资的公告》。
近日，思源能源公司已完成工商变更登记手续，并取得如皋市行政审批局换发的《营业执
照》。
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2024-06-29│其他事项
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整
2023年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》。
鉴于在2023年股票期权激励计划的第一个等待期内，原激励对象中有14名激励对象因个人
原因离职，公司董事会经公司2022年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述14名离职人员已获授但尚未行
权的445000份股票期权不得行权，另有13名个人绩效考核结果“待改进”的激励对象已获授但
尚未行权的37000份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，授予激励对象由473
名调整为459名，授予股票期权数量由21960000份调整为21478000份。
根据公司2022年度股东大会的授权，以上调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需
再次提交股东大会审议。
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2024-06-29│其他事项
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
已满足，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司本次激励计划涉及的459名激励对象
在第一个行权期可行权的股票期权数量为4266000份。
根据公司2023年股票期权激励计划的规定，激励计划授予的股票期权等待期为自相应授予
登记日起12个月、24个月、36个月、48个月。公司确定的股票期权的授予日为2023年6月29日
，授予的股票期权自授予之日起满12个月后可以开始行权。其中，第一个行权期为自授予之日
起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。第一个行权期股
票期权对应的等待期已届满。
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2024-06-29│其他事项
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2024年6月27日，思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议审议
通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决议》，根据公司《商品期货套期保值业务管理制度
》，同意公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议通过之日
起至2025年6月30日止，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万
元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。现就相关事项公告如下：
一、套期保值业务情况概述
1.1、目的和必要性：公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务，铜材是主
要原材料之一。为防范铜材的价格波动，减少对成本造成的影响，公司开展铜期货套期保值业
务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜材价格变动带来的成本波动，保
障利润的实现。
1.2、投资金额：公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元
，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
1.3、投资方式：公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所挂牌交易的铜期货
合约。
1.4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至2025年6月30日止。
1.5、资金来源：公司自有资金。
1.6、实施流程：由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的
领导机构，并按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
二、审议程序
2024年6月27日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于开展铜期货套期保值业
务的决议》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项在董事会审议范围内，无
需提交股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。
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2024-06-19│其他事项
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持有思源电气股份有限公司（下称“公司”）股份111900股的董事会秘书兼财务总监杨哲
嵘先生计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超
过20000股，即不超过公司总股本的0.0025%。
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2024-05-24│其他事项
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思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于对全
资子公司江苏思源特种变压器有限公司增资的决议》，公司决定使用自有资金25000万元对全
资子公司江苏思源特种变压器有限公司（下称“思源特变公司”）进行增资。思源特变公司原
有注册资本25000万元人民币，增资后注册资本为50000万元人民币，仍为公司下属全资子公司
。具体内容详见2024年04月20日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2024-0
13《关于对全资子公司江苏思源特种变压器有限公司增资的公告》。
近日，思源特变公司已完成工商变更登记手续，并取得常州市行政审批局换发的《营业执
照》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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