资本运作☆ ◇002035 华帝股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-08-17│ 8.00│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-13│ 7.89│ 3.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-30│ 10.51│ 1.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-26│ 8.62│ 3723.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-28│ 12.80│ 576.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-17│ 6.81│ 6115.38万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中山华帝电子科技有│ 7853.38│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购“百得厨卫│ 4862.00万│ 4862.00万│ 4862.00万│ 100.00│ ---│ 2013-09-17│
│”现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5182.69万│ 5182.69万│ 5182.69万│ 100.00│ ---│ 2013-12-19│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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石河子奋进股权投资普通合 2355.00万 2.78 19.47 2023-07-25
伙企业
潘叶江 1300.00万 1.53 14.96 2024-04-12
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合计 3655.00万 4.31
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类及金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金购
买固定收益类和保本浮动收益类产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操
作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第七次会议
，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品的议案》，
在保障日常运营和资金安全的基础上，同意提请股东会授权公司管理层使用公司（含子公司）
不超过20.00亿元的闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品，使用期限为自公司2
025年度股东会审议通过之日起，至下一次年度股东会召开之日止。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买固定
收益类和保本浮动收益类产品，增加闲置资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金购买固定收益类和保本
浮动收益类产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为固定收益类和保本浮动收益类产品。
自公司2025年度股东会审议通过之日起，至下一次年度股东会召开之日止。在该有效期内
，公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个固定收益类和保本浮动收益类产品的投资期限不
超过6个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公
司将终止投资固定收益类和保本浮动收益类产品以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司及子公司用于购买固定收益类和保本浮动收益类产品的资金为公司闲置自有资金，不
使用募集资金或银行信贷资金进行投资。
6、实施方式
经过董事会、股东会审议通过后，授权公司管理层具体实施上述投资固定收益类和保本浮
动收益类产品。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
8、关联关系
公司与提供固定收益类和保本浮动收益类产品的发行机构或其他被委托方不存在关联关系
。如构成关联交易，公司根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司运用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品是在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响
公司日常资金正常周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用闲置自有资金购买固
定收益类和保本浮动收益类产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司及股东
获取较好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——
金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类进行相应的会计
核算处理，反映在资产负债表及损益表的相关科目。
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2026-04-28│其他事项
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华帝股份有限公司（以下简称“公司”）基于谨慎性原则，为真实、准确、客观地反映公
司资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》的规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了分
析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，部分无法收回及已达核销状态的应收款项
进行核销。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经公司及下属子公司
对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2025年度计
提各项资产减值准备为38214216.97元。具体如下表所示：
本次计提资产减值准备均拟计入公司2025年度报告期。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1.中山百得厨卫有限公司拟在累计金额4,000万美元的额度内使用自有资金开展外汇衍生
品交易，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等，主要用于对冲及
规避外币交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
2.审议程序：华帝股份有限公司于2026年4月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通
过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，无需提交股东会审议。
3.风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他
风险，敬请广大投资者注意投资风险。
华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”或“公司”）已于2026年4月24日召开了第九
届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经
营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金周转和主营业务发展的情况下，同意公
司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”或“子公司”）在累计金额4,00
0万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后12个
月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，
行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。现将相关事项
公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的概述
百得厨卫开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖
、外汇掉期等，主要用于对冲及规避外币交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防
范汇率、利率等风险为目的。百得厨卫开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的
简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹
配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、开展外汇衍生品交易基本情况
1、交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等。合约期限不
超过12个月。
2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行机构。
3、交易金额：结合子公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不
超过4,000万美元（含等值外币），在有效期限内可循环滚动使用。
4、资金来源：子公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开展外汇衍生品交易的
情形。
5、流动性安排：外汇业务以子公司正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依
托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配。
三、审批程序
公司于2026年4月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展
外汇衍生品交易的议案》，无需提交股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联
交易表决程序。
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2026-04-28│其他事项
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华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第九届董事会第七次会
议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，根据《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议
，结合公司实际经营情况，参照行业及所在区域薪酬水平等因素，拟定2026年度董事、高级管
理人员薪酬及津贴方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬构成
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪
酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考
核指标完成情况挂钩，并与公司的可持续发展相协调。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1、每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股；
2、本预案尚需提交华帝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议；
3、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2026年4月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配
预案》，董事会认为《2025年度利润分配预案》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定
以及《公司章程》的要求，符合《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的规定，
符合公司实际经营情况，同意将该议案提交2025年度股东会审议。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-01-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
（一）会议召开情况
1、本次股东会召开时间
现场召开时间：2026年01月06日14:45；网络投票时间：2026年01月06日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2
026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公
楼四楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长潘叶江先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至2025年12月30日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847653618股，其中公司
回购专用证券账户持有公司股份16589882股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有
表决权股份总数为831063736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共310人，其所持有
表决权的股份总数为338181775股，占公司有表决权股份总数的40.6926%。
1、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，所持有表决权的股份为232
475972股，占公司有表决权股份总数的27.9733%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共306人，所持有表决权的股份为1
05705803股，占公司有表决权股份总数的12.7193%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共308人，所持有表决权的股份为130299540股，占公
司有表决权股份总数的15.6786%。
4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经表决形成以下决议：
1、会议审议通过了《2025年中期利润分配预案》。
本提案按普通决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意335949307股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.3399%；反对2188968股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6473%；弃权43500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0129%。
其中，中小股东表决结果为：同意128067072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.2867%；反对2188968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6
800%；弃权43500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0334%。
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2025-12-23│其他事项
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华帝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月18日和2025年12月4日召开第
九届董事会第五次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈
公司章程〉的议案》，具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成经营范围的工商变更登记手续，并取得中山市市场监督管理局换发的《营
业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：华帝股份有限公司
2、统一社会信用代码：91442000618120215D
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：潘叶江
5、注册资本：人民币捌亿肆仟柒佰陆拾伍万叁仟陆佰壹拾捌元
6、成立日期：1992年4月8日
7、住所：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号(一照多址)
8、经营范围：一般项目:厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具
及日用杂品零售；燃气器具生产；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零
配件销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家居用品制造；家居用
品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；日用品批发；日
用品销售；日用家电零售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；电
热食品加工设备销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器安装服务；家具
安装和维修服务；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；智能家庭消费设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用
设备销售；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；机械电气设备销售；电气设备销售；工
业工程设计服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；以自有资金从
事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:消毒器
械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。
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2025-12-17│其他事项
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特别提示：
每10股派发现金红利1.00元（含税）,不送红股，不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需提交华帝股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2025年12月16日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《2025年中期利润
分配预案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度中期利润分配。
2、根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度合并财务报表归属
于上市公司股东的净利润为355759635.70元，母公司实现的净利润为244004474.90元，未提取
法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积的情况。截至2025年9月30日，公司合
并财务报表期末未分配利润为2792385012.79元，母公司财务报表期末未分配利润为184485115
0.42元，按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为1844851150.42
元。
3、鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发
展的前提下，公司拟定2025年中期利润分配预案为：公司拟以截至本公告披露日总股本847653
618股扣减回购专户持有股份16589882股后的股本831063736股为基数，每10股派发现金红利1.
00元（含税），共计派发现金红利83106373.60元。剩余未分配利润结转至以后年度。本次利
润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2025-12-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年01月06日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年12月30日
7、出席对象
（1）截至2025年12月30日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会
议室。
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会召开时间
现场召开时间：2025年12月4日14:30；
网络投票时间：2025年12月4日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2
025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月4日9:15至15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公
楼四楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长潘叶江先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至2025年12月1日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847653618股，其中公司回
购专用证券账户持有公司股份16589882股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表
决权股份总数为831063736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共229人，其所持有表
决权的股份总数为337385708股，占公司有表决权股份总数的40.5969%。
1、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，所持有表决权的股份为145
554037股，占公司有表决权股份总数的17.5142%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共223人，所持有表决权的股份为1
91831671股，占公司有表决权股份总数的23.0827%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共227人，所持有表决权的股份为129503473股，占公
司有表决权股份总数的15.5829%。
4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
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2025-11-19│银行授信
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华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第九届董事会第五次会议
，审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交股东会
审议。现将相关情况公告如下：
鉴于公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司拟向相关商业银行申请总额不超过37亿
元人民币的综合授信额度，2026年公司综合授信额度较2025年无变化。综合授信的业务范围主
要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括各类资金借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用，融资利率
、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
公司董事会提请股东会授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理
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