资本运作☆ ◇002036 联创电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西联淦电子科技有│ 12000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 427.54│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│其他 │ 11032.50│ ---│ ---│ 10598.92│ ---│ 人民币│
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│股票 │ 2300.00│ ---│ ---│ 2300.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.6亿颗高端手 │ 3.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│机镜头产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2400万颗智能汽│ 6.88亿│ 545.27万│ 5.93亿│ 86.13│ ---│ 2022-12-31│
│车光学镜头及600万 │ │ │ │ │ │ │
│颗影像模组产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2400万颗智能汽│ 3.00亿│ 545.27万│ 5.93亿│ 86.13│ ---│ 2022-12-31│
│车光学镜头及600万 │ │ │ │ │ │ │
│颗影像模组产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.70亿│ ---│ 3.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥智行光电有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │合肥智行光电有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易的概述 │
│ │ 联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月22日召开第八届董事会 │
│ │第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司合肥智行光电有限公司增资扩股暨公司放弃优│
│ │先增资认缴出资权的议案》，并已同日签署《关于合肥智行光电有限公司之增资协议》。鉴│
│ │于公司经营和发展需要，公司引入投资者广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融创岭岳”）对全资子公司合肥智行光电有限公司（│
│ │以下简称“合肥智行”）进行增资扩股。融创岭岳以现金方式出资人民币10000万元，认购 │
│ │合肥智行10000万元注册资本，增资完成后，合肥智行注册资本由20000万元人民币变更为30│
│ │000万元人民币，法定代表人、注册地址和经营范围不变，融创岭岳占增资完成后合肥智行 │
│ │注册资本的33.3333%；合肥智行为公司的控股子公司，公司放弃对此次新增注册资本的优先│
│ │增资认缴出资权。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中│
│ │国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司合肥智行光电 │
│ │有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的公告》。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，公司收到合肥市市场监督管理局出具的《营业执照》，合肥智行股权变更工商登│
│ │记手续办理完毕。 │
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│3.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西联益光学有限公司13.7428%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │联创电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易的概述 │
│ │ 联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第八届董事会 │
│ │第八次会议审议通过了《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权│
│ │的议案》。公司引入交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）对控股子公司江│
│ │西联益光学有限公司（以下简称“江西联益”）进行增资扩股，并于2022年6月20日签署了 │
│ │《关于江西联益光学有限公司之增资协议》。具体内容详见公司于2022年6月18日和2022年6│
│ │月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨│
│ │潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优 │
│ │先增资认缴出资权的公告》和《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴│
│ │出资权的进展公告》。 │
│ │ 2024年4月，公司与交银投资、江西联益签署了《江西联益光学有限公司股权转让协议 │
│ │》，公司回购交银投资所持有的江西联益13.7428%的股权，并于2024年4月10日支付全部回 │
│ │购价款338266666.67元；具体内容详见公司于2024年4月12日在指定信息披露媒体《证券时 │
│ │报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 │
│ │露的《关于回购控股子公司股权的提示性公告》。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，公司收到南昌高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《公司变更通知书》，│
│ │江西联益股权变更工商登记手续办理完毕。 │
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│公告日期 │2024-03-05 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆两江联创电子有限公司20.5%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │联创电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、《股权转让协议（一）》主要内容如下： │
│ │ 转让方：重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：联创电子科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：重庆两江联创电子有限公司 │
│ │ 第1条本次股权转让 │
│ │ 本次股权转让的标的股权为转让方所持有的标的公司的股权（对应标的公司认缴注册资│
│ │本20500万元，占标的公司注册资本总额的20.5%，实缴注册资本0万元），转让方为标的股 │
│ │权唯一持有人。转让方应在交割日向受让方出售标的股权，受让方在交割日取得标的股权并│
│ │同意根据本协议规定的条款和条件向转让方支付股权转让款0元。 │
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│公告日期 │2024-03-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆两江联创电子有限公司19.5%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │转让方：重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
│ │ 标的公司：重庆两江联创电子有限公司 │
│ │ 标的公司控股股东：联创电子科技股份有限公司 │
│ │ 第1条本次股权转让 │
│ │ 本次股权转让的标的股权为转让方所持有的标的公司19.5%的股权（对应标的公司认缴 │
│ │注册资本19500万元，实缴注册资本19500万元），转让方为标的股权唯一持有人。转让方应│
│ │在交割日向受让方出售标的股权，受让方在交割日取得标的股权并同意根据本协议规定的条│
│ │款和条件向转让方支付股权转让款。 │
│ │ 鉴于联创电子与两江战略、标的公司于2022年签订《股权回购协议》相关回购的约定，│
│ │联创电子于2022年12月27日已支付股权回购价款10000万元，于2023年10月30日已支付股权 │
│ │回购价款1000万元。为避免疑义，各方同意，自交割日起，两江战略基于前述《股权回购协│
│ │议》的约定有权收取的剩余回购价款等所有款项的权利均由受让方两江高质量基金享有。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江西联创宏声电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及控股子公司对外担保总│
│ │额超过最近一期净资产100%、本次被担保对象资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保 │
│ │风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续为关联 │
│ │公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案》，董事会同意公司子公司江│
│ │西联创电子有限公司（以下简称"江西联创"）继续为江西联创宏声电子股份有限公司（以下│
│ │简称"联创宏声"）已发生银行融资3930.00万元提供担保，担保期限到期为止；联创宏声已 │
│ │承诺在上述担保到期后，江西联创在公司股东大会审议批准之日起12个月内为联创宏声提供│
│ │新增担保不超过2000万元，担保方式、期限和金额等以最终签署的合同为准；上述担保发生│
│ │后任一时点江西联创为联创宏声的最高担保余额不超过3930.00万元。上述担保发生后任一 │
│ │时点江西联创为联创宏声的最高担保余额不超过3930.00万元。联创宏声控股股东吉安全泰 │
│ │电子有限公司及联创宏声实际控制人肖啟宗先生为江西联创为联创宏声银行授信及融资提供│
│ │的担保向江西联创提供连带责任保证及反担保，担保范围为江西联创为联创宏声向银行贷款│
│ │人履行担保责任所代偿的全部债务。 │
│ │ 因公司董事兼高级副总裁罗顺根在十二个月内曾任联创宏声董事，该担保构成关联担保│
│ │。 │
│ │ 本担保事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股│
│ │东应回避表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担 │
│ │保额度自公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月有效，董事会提请股东大会授权公│
│ │司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 江西联创宏声电子股份有限公司 │
│ │ 成立日期：2000年3月20日 │
│ │ 统一社会信用代码：913601007165490662 │
│ │ 注册资本：13770万元人民币 │
│ │ 法定代表人：肖啟宗 │
│ │ 企业类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西六路818号 │
│ │ 经营范围：一般项目，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，电子元器件制造，│
│ │电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，模具制造，模具销售，│
│ │货物进出口，机械设备租赁，机械设备销售，企业管理咨询，非居住房地产租赁，土地使用│
│ │权租赁，物业管理，电子产品销售，眼镜制造，眼镜销售（不含隐形眼镜），移动终端设备│
│ │制造，移动终端设备销售，通讯设备销售，家用电器制造，家用电器销售，知识产权服务（│
│ │专利代理服务除外）。电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广，终端计量设备制造，终端计量设备销售，计算机系统服务，云计算设备│
│ │销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 与公司的关联关系：公司董事、高级副总裁罗顺根在十二个月内曾任联创宏声董事。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，联创宏声为公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西鑫盛投资有限公司 7208.00万 6.75 78.70 2024-10-21
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合计 7208.00万 6.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-21 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │6.55 │质押占总股本(%) │0.56 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │青岛青银金融租赁有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-17 │质押截止日 │2026-10-16 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月17日江西鑫盛投资有限公司质押了600.0万股给青岛青银金融租赁有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │660.00 │
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│质押占所持股(%) │7.21 │质押占总股本(%) │0.62 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
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│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │2024-11-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月02日江西鑫盛投资有限公司质押了660.0万股给浙江炳炳典当有限公司嘉兴 │
│ │分公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-31 │质押股数(万股) │540.00 │
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│质押占所持股(%) │5.90 │质押占总股本(%) │0.51 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-29 │质押截止日 │2024-11-25 │
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│实际解押日 │2024-10-16 │解押股数(万股) │540.00 │
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│质押说明 │2024年08月29日江西鑫盛投资有限公司质押了540.0万股给浙江炳炳典当有限公司嘉兴 │
│ │分公司 │
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│解押说明 │2024年10月16日江西鑫盛投资有限公司解除质押540.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │6.50 │质押占总股本(%) │0.56 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │合肥鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2027-01-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月06日江西鑫盛投资有限公司质押了600.0万股给合肥鑫盛股权投资合伙企业 │
│ │（有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │28.00 │
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│质押占所持股(%) │0.31 │质押占总股本(%) │0.03 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-10-10 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月06日江西鑫盛投资有限公司质押了28.0万股给中邮证券有限责任公司 │
│ │联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西鑫盛投资有限│
│ │公司（以下简称“江西鑫盛”）的通知，获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份质押办│
│ │理了延期购回 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │17.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.18 │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-08-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-15 │解押股数(万股) │17.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日江西鑫盛投资有限公司质押了17.0万股给中邮证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月15日江西鑫盛投资有限公司解除质押17.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-17 │质押股数(万股) │1200.00 │
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