资本运作☆ ◇002036 联创电子 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西联淦电子科技有│ 12000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 427.54│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│其他 │ 11032.50│ ---│ ---│ 10598.92│ ---│ 人民币│
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│股票 │ 2300.00│ ---│ ---│ 2300.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.6亿颗高端手 │ 3.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│机镜头产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2400万颗智能汽│ 6.88亿│ 4580.23万│ 5.70亿│ 82.88│ ---│ ---│
│车光学镜头及600万 │ │ │ │ │ │ │
│颗影像模组产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2400万颗智能汽│ 3.00亿│ 4580.23万│ 5.70亿│ 82.88│ 0.00│ 2022-12-31│
│车光学镜头及600万 │ │ │ │ │ │ │
│颗影像模组产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.70亿│ ---│ 3.70亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西联益光学有限公司13.7428%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │联创电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │近日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与交银金融资产投资有限公司（以│
│ │下简称“交银投资”）、江西联益光学有限公司（以下简称“江西联益”）签署了《江西联│
│ │益光学有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”或“本协议”），公司将│
│ │回购交银投资所持有的江西联益13.7428%的股权。《股权转让协议》主要内容如下： │
│ │ 1、交银金融资产投资有限公司（简称“甲方”、“投资方”) │
│ │ 2、联创电子科技股份有限公司（简称“乙方”、“控股股东”） │
│ │ 3、江西联益光学有限公司（简称“丙方”、“标的公司”、“目标公司”） │
│ │ 本协议项下的转让标的为甲方因《增资协议》而持有的标的公司注册资本人民币14,367│
│ │万元对应股权（对应实缴出资额为14,367万元，占公司总注册资本的13.7428%），即目标股│
│ │权。 │
│ │ 乙方按照如下约定向甲方支付回购价款： │
│ │ 回购价款=交银投资增资款金额+交银投资增资款金额×回购收益率×T（交割日）÷360│
│ │+延期支付金额 │
│ │ 乙方同意最晚于2024年4月11日支付本协议约定全部回购价款。 │
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│公告日期 │2024-03-05 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆两江联创电子有限公司20.5%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │联创电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、《股权转让协议（一）》主要内容如下： │
│ │ 转让方：重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：联创电子科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：重庆两江联创电子有限公司 │
│ │ 第1条本次股权转让 │
│ │ 本次股权转让的标的股权为转让方所持有的标的公司的股权（对应标的公司认缴注册资│
│ │本20500万元，占标的公司注册资本总额的20.5%，实缴注册资本0万元），转让方为标的股 │
│ │权唯一持有人。转让方应在交割日向受让方出售标的股权，受让方在交割日取得标的股权并│
│ │同意根据本协议规定的条款和条件向转让方支付股权转让款0元。 │
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│公告日期 │2024-03-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆两江联创电子有限公司19.5%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │转让方：重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
│ │ 标的公司：重庆两江联创电子有限公司 │
│ │ 标的公司控股股东：联创电子科技股份有限公司 │
│ │ 第1条本次股权转让 │
│ │ 本次股权转让的标的股权为转让方所持有的标的公司19.5%的股权（对应标的公司认缴 │
│ │注册资本19500万元，实缴注册资本19500万元），转让方为标的股权唯一持有人。转让方应│
│ │在交割日向受让方出售标的股权，受让方在交割日取得标的股权并同意根据本协议规定的条│
│ │款和条件向转让方支付股权转让款。 │
│ │ 鉴于联创电子与两江战略、标的公司于2022年签订《股权回购协议》相关回购的约定，│
│ │联创电子于2022年12月27日已支付股权回购价款10000万元，于2023年10月30日已支付股权 │
│ │回购价款1000万元。为避免疑义，各方同意，自交割日起，两江战略基于前述《股权回购协│
│ │议》的约定有权收取的剩余回购价款等所有款项的权利均由受让方两江高质量基金享有。 │
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│公告日期 │2023-07-26 │交易金额(元)│1090.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │联创光学（美国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西联创电子有限公司 │
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│卖方 │联创光学（美国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资事项概述 │
│ │ 联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第八届董事会 │
│ │第二十次会议，审议通过了《关于增资子公司建设墨西哥工厂的议案》，公司为积极快速开│
│ │发北美地区北美光学和影像市场，利用已形成的精密光学元件制造基础及已经建立的良好市│
│ │场口碑，进一步开拓市场和更好的服务客户，公司全资子公司江西联创电子有限公司以自有│
│ │资金对其全资子公司联创光学（美国）有限公司（以下简称“美国子公司”）增资不超过10│
│ │90万美元，以美国子公司为主体与墨西哥当地合作单位PRODENSASERVICIOSDECONSULTORIA,S│
│ │.A.P.I.DEC.V.公司（以下简称“Prodensa公司”）签订合作协议（该协议基于墨西哥政府 │
│ │制定的IMMEXShelterProgram模式），投资总额不超过1090万美元建设墨西哥工厂。根据墨 │
│ │西哥政府的政策，美国子公司无需在墨西哥注册公司，而由Prodensa公司提供生产证照资质│
│ │，并由Prodensa公司提供相关服务；美国子公司提供机器设备、生产原材料和技术，组织具│
│ │体生产，生产的产品出口销售给北美地区客户。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │印度联创电子有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │1、联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司担保总额超过最近一期净资 │
│ │产100%，请投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 2、本次被担保对象印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）为公司子公司重 │
│ │庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司，其截至2022年12月31日资产│
│ │负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 公司于2023年4月21日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司重庆两 │
│ │江联创电子有限公司为其子公司提供担保的议案》，印度联创为公司子公司重庆联创的子公│
│ │司，为满足印度联创生产经营和业务发展的需要，公司同意重庆联创拟为印度联创提供不超│
│ │过人民币7000万元（或等值美金1000万元）连带责任担保，上述担保额度自公司股东大会审│
│ │议批准之日起12个月有效。本担保事项尚须提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所│
│ │持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：印度联创电子有限公司 │
│ │ 企业识别号：U29309UP2019FTC116229 │
│ │ 成立日期：2019年4月25日 │
│ │ 法定代表人：占贤安 │
│ │ 注册资本：2000万美金 │
│ │ 注册地址：PropertyNo.B-15Sector-85,Noida,UttarPradesh,India(印度北方邦诺伊达│
│ │85区B-15号物业) │
│ │ 企业性质：股份有限公司 │
│ │ 经营范围：触控显示产品的研发、生产、销售及进出口；盖板玻璃产品的研发、生产、│
│ │销售及进出口；摄像模组的研发、生产、销售及进出口。 │
│ │ 与公司的关联关系：公司子公司的子公司 │
│ │ 印度联创最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元） │
│ │ 印度联创暂无外部信用等级评级；经查询，印度联创不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西鑫盛投资有限公司 6460.00万 6.05 69.99 2024-02-08
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合计 6460.00万 6.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │6.50 │质押占总股本(%) │0.56 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │合肥鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2027-01-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月06日江西鑫盛投资有限公司质押了600.0万股给合肥鑫盛股权投资合伙企业 │
│ │（有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │28.00 │
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│质押占所持股(%) │0.30 │质押占总股本(%) │0.03 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-10-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日江西鑫盛投资有限公司质押了28.0万股给中邮证券有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │17.00 │
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│质押占所持股(%) │0.18 │质押占总股本(%) │0.02 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-08-16 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月06日江西鑫盛投资有限公司质押了17.0万股给中邮证券有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-17 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.00 │质押占总股本(%) │1.12 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │合肥鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2023-05-12 │质押截止日 │2027-01-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月12日江西鑫盛投资有限公司质押了1200.0万股给合肥鑫盛股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-05-17 │质押股数(万股) │60.00 │
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│质押占所持股(%) │0.65 │质押占总股本(%) │0.06 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-05-15 │质押截止日 │2024-08-16 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月15日江西鑫盛投资有限公司质押了60.0万股给中邮证券有限责任公司 │
│ │2023年05月15日江西鑫盛投资有限公司质押了60.0万股给中邮证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-05-17 │质押股数(万股) │40.00 │
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│质押占所持股(%) │0.43 │质押占总股本(%) │0.04 │
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│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
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│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-05-15 │质押截止日 │2024-10-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月15日江西鑫盛投资有限公司质押了40.0万股给中邮证券有限责任公司 │
│ │联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西鑫盛投资有限│
│ │公司（以下简称“江西鑫盛”）的通知，获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份质押办│
│ │理了延期购回 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-05-19 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │6.50 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │合肥鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-05-17 │质押截止日 │2027-01-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-08-03 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西鑫盛投资有限│
│ │公司（以下简称“江西鑫盛”）的通知，获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份进行股│
│ │份补充质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西鑫盛投资有限公司│
│ │（以下简称“江西鑫盛”）的通知，获悉其所持有的公司的部分股份解除质押，相关股│
│ │份解除质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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