资本运作☆ ◇002036 联创电子 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-08-19│ 6.42│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-10-22│ 5.00│ 2.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-13│ 7.65│ 25.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-16│ 100.00│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-19│ 9.01│ 10.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-29│ 5.60│ 8538.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-10│ 9.22│ 1.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-13│ 9.22│ 230.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-11│ 9.21│ 92.10万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西联淦电子科技有│ 12000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 427.54│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 11032.50│ ---│ ---│ 10598.92│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 2300.00│ ---│ ---│ 2300.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.6亿颗高端手 │ 3.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│机镜头产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2400万颗智能汽│ 6.88亿│ 545.27万│ 5.93亿│ 86.13│ 1.41亿│ 2022-12-31│
│车光学镜头及600万 │ │ │ │ │ │ │
│颗影像模组产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2400万颗智能汽│ 3.00亿│ 545.27万│ 5.93亿│ 86.13│ 1.41亿│ 2022-12-31│
│车光学镜头及600万 │ │ │ │ │ │ │
│颗影像模组产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.70亿│ ---│ 3.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │转让比例(%) │6.71 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│9.00亿 │转让价格(元)│12.70 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│7086.61万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │江西鑫盛投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-11 │交易金额(元)│1.07亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │合肥智行光电有限公司33.3333%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │联创电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易进展情况 │
│ │ 2025年8月22日，公司与融创岭岳签署了《关于合肥智行光电有限公司的股权转让协议 │
│ │》（以下简称“《股权转让协议》”或“本协议”），经协商，公司将回购融创岭岳所持有│
│ │的33.3333%的股权。《股权转让协议》主要内容如下： │
│ │ 1.甲方（“转让方”)：广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙） │
│ │ 2.乙方（“受让方”）：联创电子科技股份有限公司 │
│ │ 2024年9月，甲乙双方及合肥智行光电有限公司（“目标公司”）签署《关于合肥智行 │
│ │光电有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）；由甲方向目标公司增资人民币10│
│ │000万元（“本次增资”），本次增资完成后，甲方持有目标公司10000万元注册资本，占目│
│ │标公司注册资本总额的33.33%。 │
│ │ 本次转让的交易对价为人民币107276712.33元。 │
│ │ 近日，公司收到合肥市高新区市场监督管理局出具的《营业执照》，合肥智行股权变更│
│ │工商登记手续办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西国资创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年12月24日，公司与江西国资创投签署《联创电子科技股份有限公司向特定对象发│
│ │行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》” │
│ │），公司拟以8.62元/股的发行价格向江西国资创投发行不超过189,095,127股A股股票，募 │
│ │集资金总额不超过人民币1,629,999,994.74元（含本数），发行数量不超过发行前上市公司│
│ │总股本的30%，江西国资创投拟以现金方式全额认购公司本次发行的A股股票。 │
│ │ 截至本公告披露之日，江西国资创投未持有公司股份。2025年12月24日，北源智能与公│
│ │司控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“鑫盛投资”）签署《股份转让协议》，北源│
│ │智能受让鑫盛投资持有的6.71%股份（以下简称“股份转让”），具体内容详见公司同日披 │
│ │露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议│
│ │>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公 │
│ │告》(公告编号：2025-090)。 │
│ │ 如上述股份转让顺利推进并完成，本次发行完成前，北源智能为公司控股股东，江西国│
│ │资创投为公司的间接控股股东。因此江西国资创投参与认购本次向特定对象发行股票构成与│
│ │公司的关联交易。 │
│ │ 过去十二个月内，公司与江西国资创投未发生关联交易；公司未进行股票发行，与不同│
│ │关联人未发生类别相同的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 本次发行的发行对象为江西国资创投，江西国资创投为公司的间接控股股东，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江西国资创投为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江西鑫盛投资有限公司 7208.00万 6.80 78.70 2025-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 7208.00万 6.80
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-05 │质押股数(万股) │568.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.20 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月02日江西鑫盛投资有限公司质押了568.0万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.71 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月22日江西鑫盛投资有限公司质押了340.0万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.09 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月14日江西鑫盛投资有限公司质押了100.0万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │质押股数(万股) │153.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.67 │质押占总股本(%) │0.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-10-13 │质押截止日 │2025-10-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-15 │解押股数(万股) │153.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月13日江西鑫盛投资有限公司解除质押227.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月15日江西鑫盛投资有限公司解除质押153.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.09 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月11日江西鑫盛投资有限公司质押了100.0万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.55 │质押占总股本(%) │0.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │泰州国锐融资租赁有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月20日江西鑫盛投资有限公司质押了600.0万股给泰州国锐融资租赁有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-21 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.55 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青岛青银金融租赁有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-17 │质押截止日 │2026-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日江西鑫盛投资有限公司质押了600.0万股给青岛青银金融租赁有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.21 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │2025-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-26 │解押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月02日江西鑫盛投资有限公司质押了660.0万股给浙江炳炳典当有限公司嘉兴 │
│ │分公司 │
│ │联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西鑫盛投资有限│
│ │公司（以下简称“江西鑫盛”）的告知函，获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份质押│
│ │延期 │
│ │2024年09月02日江西鑫盛投资有限公司质押了660.0万股给浙江炳炳典当有限公司嘉兴 │
│ │分公司 │
│ │2024年09月02日江西鑫盛投资有限公司质押了660.0万股给浙江炳炳典当有限公司嘉兴 │
│ │分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月26日江西鑫盛投资有限公司解除质押660.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │质押股数(万股) │540.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.90 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司嘉兴分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-29 │质押截止日 │2024-11-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-16 │解押股数(万股) │540.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月29日江西鑫盛投资有限公司质押了540.0万股给浙江炳炳典当有限公司嘉兴 │
│ │分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月16日江西鑫盛投资有限公司解除质押540.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.50 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西鑫盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │合肥鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2027-01-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-05 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日江西鑫盛投资有限公司质押了600.0万股给合肥鑫盛股权投资合伙企业 │
│ │（有限合伙）
|